股東會決議例范本

1、綿陽炎坤貿(mào)易有限公司股東會決議會議時間：2014年11月01日會議地點：在綿陽市涪城區(qū)一代天驕 12樓3號會議性質(zhì)：股東會會議參加會議人員：股東（或者股東代表）青鑫、王永斌，全體股東 均已到會。會議議題：協(xié)商表決本公司 增資、經(jīng)營范圍變更、股東變更等 事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法，綿陽炎坤貿(mào)易有限公司召開首 次股東會會議，本次會議由出資最多的股東青鑫召集和主持。出席本次會議的有股東（或者股東代表）廖強。經(jīng)股東會會議討論，一致通 過如下決議：一、通過公司新章程。二、同意廖強辭去監(jiān)事職務，選舉王永斌為監(jiān)事。三、同意將公司經(jīng)營范圍增加一項為醫(yī)療器械銷售。四、同意將公司注冊資本由66萬增加至600萬

2、，新增加的注冊 公司534萬已于2014年11月1日前到位，其中股東青鑫增加266.4 萬，股東王永斌增加267.6萬。增資后，股東青鑫占51%殳權(quán)（出資 額為306萬）,股東王永斌占公司注冊資本49%勺股權(quán)（出資額為294 萬）。全體股東簽字或蓋章：2014年11月01日注意事項：1、該股東會決議適用于設董事會、監(jiān)事會的有限公司首次股東會決議。2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。 召開股東會會議， 應當于會議召開 15 日前通知全體股東。3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）。4、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇

3、性填寫的，應按規(guī)定作選擇 填寫，正式行文時應將下劃線、 粉紅色提示內(nèi)容、 本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪 除。5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印; 多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復印件無效。XXXX有限公司董事會決議（僅供參考）會議時間：200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）會議性質(zhì)：首屆董事會會議出席會議人員： 、。（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定，XXXX有限公司召開首次董事會會議。本公司首次股東大會選舉產(chǎn)生的全體董事XXX、XXx、xxx

4、、xxx、xxx岀席了本次董事會會議，會議由XXX 主持，一致通過如下決議：一、 選舉XXX為公司董事長：選舉XXX為公司副董事長（若 未設副董事長的，請刪除該內(nèi)容）。二、聘任XXX為公司經(jīng)理。XXXX有限公司董事會成員（簽字）:XXX、XXX、XXX200X年XX月XX日注意事項：1、該董事會決議僅適用于有限公司首次董事會決議。請根據(jù)公司章程的規(guī) 定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人” 。2、有限公司董事會成員為 3-13 人。兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其 他國有投資主體投資設立的有限公司， 其董事會成員中應當有公司職工代表； 其 他有限公司董事會成員中可以

5、有公司職工代表； 董事會中的職工代表由公司職工 通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。3、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應當對所議事項的決定作成 會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。4、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規(guī)定作選擇 填寫，正式行文時應將下劃線、 粉紅色提示內(nèi)容、 本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪 除。5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打?。?多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復印件無效。XXXX有限公司職工（代表）大會紀要（僅供參考）會議時間：200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX

6、路XX號（XX會議室）參加會議人員：全體職工（或者職工代表）、。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）會議議題：選舉產(chǎn)生職工代表X名出任本公司監(jiān)事。根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定，召開本次全體職工（代表） 大會，會議由XXX主持。經(jīng)與會人員表決，一致通過選舉XXX （ XXR 作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會的監(jiān)事，任期三年。（注：監(jiān)事會的公司職工代表比例不得低于三分之一， 具體比例按公司章程 規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形 式民主選舉產(chǎn)生。）出席會議的全體職工（或代表）簽字:200X年XX月XX日備注：該職工（代表）大會紀要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會職工代表 使用。XXX有限公司監(jiān)事會決議（僅供參考）會議時間：200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）會議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會會議出席會議人員：（全體監(jiān)事）、。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定，XXXX有限公司召開首屆監(jiān)事會會議。首次股東會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事xxx.xxx.xxx, XXX和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事xxx（、xxx）出席了本次監(jiān)