2019年投資有限公司章程

1、XXX投資有限公司章 程為適應社會主義市場經(jīng)濟的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關法律、 行政法規(guī)的規(guī)定，由Z、X二位股東共同出資設立恒泰盛業(yè)投資 有限公司（以下簡稱“公司'），特制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：ZX投資有限公司第二條公司住所：ZX第二章公司經(jīng)營范圍第三條 經(jīng)營范圍：以自由資金對工業(yè)，農(nóng)業(yè)，高科技進行投資。（經(jīng)營范圍以工商局核定為準）第三章公司注冊資本第四條 公司注冊資本（認繳）：人民幣5000萬元（認繳）c 公司增加注冊資本的，有限責任公司股東認繳新增資本的 出資，應當依照公司法設立有限責任公司繳納出資的有關 規(guī)定執(zhí)

2、行。公司減少注冊資本的，應當自公告之日起 45日后申 請變更登記，并應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本 公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。第四章 股東的名稱、出資方式、出資額第五條 股東的姓名（名稱）、認繳及實繳的出資額、出資比例、出資方式如下:姓名身份證 號碼住所認繳情況實繳出資 時間出資 方式出資額 （萬元）出資 比例 %ZXZXZX貨幣ZXZX2800萬元已T2004年3月19日燙虬乘U 剎1867力兀十2024年6月30日前 繳青ZXZXZX貨幣ZXZX200萬元U 2015年 9月17日燙北乘除 的133力兀1202

3、4 年6月30日演掰青股東以其認繳的出資額為限對公司承擔有限責任。第六條 股東應當按期足額繳納各自所認繳的出資額，股東不 按照規(guī)定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已 按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。第五章 股東的股權轉讓第七條 有限責任公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者 部分股權股東向股東以外的人轉讓股權，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。 股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股 東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。 其他股東半數(shù)以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉 讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。經(jīng)股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東

4、有優(yōu)先 購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自 的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu) 先購買權。第八條 股東轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明 書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應修改公司章程和股東名 冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程的該項修改不需 再由股東會表決。第六章公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則第九條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使 下列職權：(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；(2)選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān) 事的報酬事項；(3)審議批準執(zhí)行董事的報告；(4)審議批準監(jiān)事的報告；(5)審議批準公司的

5、年度財務預算方案、決算方案；(6)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；(7)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；(8)對發(fā)行公司債券作出決議；(9)對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事 項作出決議；(10)修改公司章程；(11)公司章程規(guī)定的其他職權第十條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議按季度定時召開一次。代表十分之一以上表決權的 股東，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。第十二條 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通 知全體股東。股

6、東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出 席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第十三條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事 不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主 持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可 以自行召集和主持。第十四條股東會會議作出修改公司章程、增加或減少注 冊資本的決議，以及公司分立、合并、解散或變更公司形式的 決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東表決通過。第十五條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事一人，對公司股 東會負責，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期 3年，任期屆滿, 可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其 職務。第十六條 執(zhí)

7、行董事對股東會負責，行使下列職權：(1)召集股東會會議，并向股東會報告工作；(2)執(zhí)行股東會決議；(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；(6)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；(7)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;(8)決定公司內(nèi)部管理機構的設置；(9)制定公司的基本管理制度；(10)股東會一致同意的其他職權。第十七條公司設經(jīng)理1名，由股東會選舉。經(jīng)理對股東 會負責，行使下列職權：(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議；(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

8、(3)擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案；(4)擬定公司的基本管理制度；(5)制定公司的具體規(guī)章；(6)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；(7)聘任或者解聘除應由股東會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；(8)股東會授予的其他職權。(9)經(jīng)理列席股東會會議。第十八條公司設監(jiān)事1名，由公司股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對股東會負責，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任監(jiān)事行使下列職權：(1)檢查公司財務；(2)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān) 督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行 董事、高級管理人員提出罷免的建議；當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要 求執(zhí)

9、行董事、高級管理人員予以糾正；提議召開臨時股東會會議，在股東會 不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股 東會會議；(1)向股東會會議提出提案；(2)依照有關法規(guī)對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；(3)公司章程規(guī)定的其他職權。(4)監(jiān)事列席股東會會議。第十九條公司執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān) 事。第二十條 監(jiān)事行使職權所必需的費用，由公司承擔。第七章公司法定代表人第二十一條 公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?，并依法登記。公司法定代表人變更，應當辦理變更登記第八章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十二條公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主 管部門的規(guī)定建立本公司的財務

10、、會計制度，并應在每一會計 年度終了時制作財務會計報告，并依法經(jīng)會計師事務所審計， 并應于第二年三月十一日前送交各股東。財務會計報告應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門 的規(guī)定制定。第二十三條公司利潤分配按照公司法及有關法律、法 規(guī)，國務院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。利潤分配按各股東實繳 的出資比例分取紅利。第二十四條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞 動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第九章公司的解散事由與清算辦法第二十五條 公司的營業(yè)期限為20年，從公司營業(yè)執(zhí)照簽 發(fā)之日起計算。第二十六條 公司有下列情形之一的，可以解散：(1)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時；(2)

11、股東會決議解散；(3)因公司合并或者分立需要解散；(4)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；(5)人民法院依法予以解散。第二十七條 公司解散時，應當在解散事由出現(xiàn)之日起十五 日內(nèi)成立清算組，開始清算。有限責任公司的清算組由股東組 成，逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院 指定有關人員組成清算組進行清算。人民法院應當受理該申請， 并及時組織清算組進行清算。清算組應當自成立之日起十日內(nèi)通知債權人，并于六十日 內(nèi)在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內(nèi)， 未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報其債 權。債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明 材料。

12、清算組應當對債權進行登記。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會、 股東大會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷 公司登記，公告公司終止。第十章股東認為需要規(guī)定的其他事項第二十八條 股東有權查閱、復制公司章程、股東會會議 記錄和財務審計報告。第二十九條公司股東應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章 程，依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害 公司債權人的利益。公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的， 應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債 務、嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責 任。第三十條 公司的控股股東、實際控制人、執(zhí)行董事、監(jiān) 事、高級管理人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反前款規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第三十一條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可 修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸， 修改公司章程必須經(jīng)代表三分