2019年投資有限公司章程

1、XXX投資有限公司章 程為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關(guān)法律、 行政法規(guī)的規(guī)定，由Z、X二位股東共同出資設(shè)立恒泰盛業(yè)投資 有限公司（以下簡稱“公司'），特制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：ZX投資有限公司第二條公司住所：ZX第二章公司經(jīng)營范圍第三條 經(jīng)營范圍：以自由資金對工業(yè)，農(nóng)業(yè)，高科技進(jìn)行投資。（經(jīng)營范圍以工商局核定為準(zhǔn)）第三章公司注冊資本第四條 公司注冊資本（認(rèn)繳）：人民幣5000萬元（認(rèn)繳）c 公司增加注冊資本的，有限責(zé)任公司股東認(rèn)繳新增資本的 出資，應(yīng)當(dāng)依照公司法設(shè)立有限責(zé)任公司繳納出資的有關(guān) 規(guī)定執(zhí)

2、行。公司減少注冊資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起 45日后申 請變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊資本 公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。第四章 股東的名稱、出資方式、出資額第五條 股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資比例、出資方式如下:姓名身份證 號碼住所認(rèn)繳情況實(shí)繳出資 時(shí)間出資 方式出資額 （萬元）出資 比例 %ZXZXZX貨幣ZXZX2800萬元已T2004年3月19日燙虬乘U 剎1867力兀十2024年6月30日前 繳青ZXZXZX貨幣ZXZX200萬元U 2015年 9月17日燙北乘除 的133力兀1202

3、4 年6月30日演掰青股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任。第六條 股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額，股東不 按照規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已 按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第五章 股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓第七條 有限責(zé)任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者 部分股權(quán)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。 股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股 東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。 其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn) 讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東

4、有優(yōu)先 購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自 的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu) 先購買權(quán)。第八條 股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明 書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名 冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。對公司章程的該項(xiàng)修改不需 再由股東會表決。第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第九條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使 下列職權(quán)：(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；(2)選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān) 事的報(bào)酬事項(xiàng)；(3)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；(4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；(5)審議批準(zhǔn)公司的

5、年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(6)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；(7)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；(8)對發(fā)行公司債券作出決議；(9)對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事 項(xiàng)作出決議；(10)修改公司章程；(11)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)第十條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十一條 股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議。定期會議按季度定時(shí)召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的 股東，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會議。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)利。第十二條 召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通 知全體股東。股

6、東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出 席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十三條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事 不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主 持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可 以自行召集和主持。第十四條股東會會議作出修改公司章程、增加或減少注 冊資本的決議，以及公司分立、合并、解散或變更公司形式的 決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。第十五條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，對公司股 東會負(fù)責(zé)，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期 3年，任期屆滿, 可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其 職務(wù)。第十六條 執(zhí)

7、行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(1)召集股東會會議，并向股東會報(bào)告工作；(2)執(zhí)行股東會決議；(3)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(6)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；(7)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(9)制定公司的基本管理制度；(10)股東會一致同意的其他職權(quán)。第十七條公司設(shè)經(jīng)理1名，由股東會選舉。經(jīng)理對股東 會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會決議；(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

8、(3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(4)擬定公司的基本管理制度；(5)制定公司的具體規(guī)章；(6)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(7)聘任或者解聘除應(yīng)由股東會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；(8)股東會授予的其他職權(quán)。(9)經(jīng)理列席股東會會議。第十八條公司設(shè)監(jiān)事1名，由公司股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對股東會負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任監(jiān)事行使下列職權(quán)：(1)檢查公司財(cái)務(wù)；(2)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān) 督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行 董事、高級管理人員提出罷免的建議；當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要 求執(zhí)

9、行董事、高級管理人員予以糾正；提議召開臨時(shí)股東會會議，在股東會 不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時(shí)召集和主持股 東會會議；(1)向股東會會議提出提案；(2)依照有關(guān)法規(guī)對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；(3)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。(4)監(jiān)事列席股東會會議。第十九條公司執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān) 事。第二十條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第七章公司法定代表人第二十一條 公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?，并依法登記。公司法定代表人變更，?yīng)當(dāng)辦理變更登記第八章 財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第二十二條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主 管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)

10、、會計(jì)制度，并應(yīng)在每一會計(jì) 年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)， 并應(yīng)于第二年三月十一日前送交各股東。財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門 的規(guī)定制定。第二十三條公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、法 規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。利潤分配按各股東實(shí)繳 的出資比例分取紅利。第二十四條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞 動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章公司的解散事由與清算辦法第二十五條 公司的營業(yè)期限為20年，從公司營業(yè)執(zhí)照簽 發(fā)之日起計(jì)算。第二十六條 公司有下列情形之一的，可以解散：(1)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；(2)

11、股東會決議解散；(3)因公司合并或者分立需要解散；(4)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；(5)人民法院依法予以解散。第二十七條 公司解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五 日內(nèi)成立清算組，開始清算。有限責(zé)任公司的清算組由股東組 成，逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院 指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。人民法院應(yīng)當(dāng)受理該申請， 并及時(shí)組織清算組進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日 內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)， 未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債 權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明 材料。

12、清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會、 股東大會或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷 公司登記，公告公司終止。第十章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十八條 股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會會議 記錄和財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。第二十九條公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章 程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害 公司債權(quán)人的利益。公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的， 應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債 務(wù)、嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé) 任。第三十條 公司的控股股東、實(shí)際控制人、執(zhí)行董事、監(jiān) 事、高級管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前款規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十一條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可 修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸， 修改公司章程必須經(jīng)代表三分