集團(tuán)部門職能體系簡(jiǎn)述

1、集團(tuán)部門職能體系 簡(jiǎn)述2020年4月19日文檔僅供參考XX集團(tuán)部門職能體系簡(jiǎn)述（討論稿）XX集團(tuán)總部相關(guān)部門職能簡(jiǎn)述發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)該委員會(huì)是董事會(huì)決議設(shè)立的常設(shè)議事機(jī)構(gòu)，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作， 向董事會(huì)負(fù)責(zé)，研究本公司的重大發(fā)展戰(zhàn)略。委員會(huì)由主任、副主任、委員組成。主任負(fù)責(zé)委員會(huì)的全面工作，委員會(huì) 成員由董事會(huì)任免。發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)的職責(zé)是：1、 組織開(kāi)展集團(tuán)重大戰(zhàn)略問(wèn)題的研究，就發(fā)展戰(zhàn)略、資源戰(zhàn)略、創(chuàng)新戰(zhàn)略、營(yíng)銷戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略等問(wèn)題，為董事會(huì)決策提供參謀意見(jiàn)；2、 組織研究國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)公司的影響，跟蹤國(guó)外大公司發(fā)展動(dòng)向，結(jié)合公司發(fā)展需要，向董事會(huì)提出有關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策 方

2、面的意見(jiàn)和建議；3、 調(diào)查和分析有關(guān)重大戰(zhàn)略與措施的執(zhí)行情況，向董事會(huì)提出改進(jìn)和調(diào)整的建議；4、 對(duì)公司職能部門擬訂的有關(guān)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、重大項(xiàng)目方案或戰(zhàn)略性建議等，在董事會(huì)審議前先行研究論證，為董事會(huì)正式審議提供參考意見(jiàn)；5、 完成董事會(huì)交辦的其它工作。人力資源委員會(huì)：人力資源委員會(huì)在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，受董事會(huì)委托，規(guī)劃集團(tuán)人力資 源戰(zhàn)略，制訂集團(tuán)人力資源框架和政策，并對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行管理。委員會(huì)由主任、副主任、委員組成。主任負(fù)責(zé)委員會(huì)的全面工作，委員會(huì) 成員由董事會(huì)任免。人力資源委員會(huì)的職責(zé)是：1、 研究和規(guī)劃集團(tuán)人力資源戰(zhàn)略；2020年4月19日文檔僅供參考2、 研究討論集團(tuán)人力資源策略；3

3、、 研究討論集團(tuán)人力資源框架和政策；4、 負(fù)責(zé)集團(tuán)人力資源管理模式的推廣；5、 負(fù)責(zé)審議集團(tuán)的高級(jí)人才的引進(jìn)6、 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行管理；7、 接受董事會(huì)委托，向股東大會(huì)報(bào)告有關(guān)人力資源事項(xiàng)；8、 完成董事會(huì)交辦的有關(guān)人力資源管理的其它事項(xiàng)。審計(jì)委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)是集團(tuán)董事會(huì)下面設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向董事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工 作，代表董事會(huì)監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)告過(guò)程和內(nèi)部控制，以保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可信性和集 團(tuán)各項(xiàng)活動(dòng)的合規(guī)性。委員會(huì)成員由董事會(huì)聘任，每屆任期與董事會(huì)相同。任期屆滿，可連選連 任。成員能夠在任期屆滿前提出辭職，向董事會(huì)提出書(shū)面辭職報(bào)告。審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)是：1、 對(duì)集團(tuán)聘任獨(dú)立的會(huì)計(jì)師及費(fèi)用提出建議；

4、2、 在集團(tuán)期中和年度財(cái)務(wù)報(bào)告提交董事會(huì)之前，進(jìn)行復(fù)審；3、 復(fù)核獨(dú)立會(huì)計(jì)師出具的報(bào)告；4、 檢查集團(tuán)的內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況；5、 指導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門的工作；6、 審核集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃；7、 聽(tīng)取集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門匯報(bào)，解決提出的問(wèn)題；8、 完成董事會(huì)交辦的有關(guān)審計(jì)工作的其它事項(xiàng)。財(cái)務(wù)委員會(huì)該委員會(huì)是董事會(huì)決議設(shè)立的常設(shè)議事機(jī)構(gòu)，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作， 向董事會(huì)負(fù)責(zé)，研究本公司的重大財(cái)務(wù)戰(zhàn)略。2020年4月19日文檔僅供參考委員會(huì)由主任、副主任、委員組成。主任負(fù)責(zé)委員會(huì)的全面工作，委員會(huì) 成員由董事會(huì)任免。財(cái)務(wù)委員會(huì)的職責(zé)是：1、 研究和規(guī)劃集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和策略；2、 研究規(guī)劃集團(tuán)財(cái)務(wù)體

5、系框架和方針、政策；3、 決定公司財(cái)務(wù)管理體制和機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、 負(fù)責(zé)確定集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)管理制度；5、 制定或?qū)徟灸甓蓉?cái)務(wù)預(yù)算與決算方案；6、 制定或?qū)徟纠麧?rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；7、 制定或?qū)徟咀?cè)資本變更和重要資本經(jīng)營(yíng)方案；8、 負(fù)責(zé)聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；9、 審議集團(tuán)高級(jí)財(cái)務(wù)管理人才的引進(jìn)；10、 負(fù)責(zé)審議集團(tuán)融資決策；11、 接受董事會(huì)委托，向股東大會(huì)報(bào)告有關(guān)財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)；12、 完成董事會(huì)交辦的有關(guān)財(cái)務(wù)管理的其它事項(xiàng)。發(fā)展戰(zhàn)略中心1、負(fù)責(zé)規(guī)劃集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，制訂集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2、負(fù)責(zé)調(diào)研集團(tuán)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境3、分析和掌握企業(yè)內(nèi)部環(huán)境和資源狀況4、定期進(jìn)行集團(tuán)整

6、體經(jīng)營(yíng)狀況分析5、投資項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性分析，及已投資項(xiàng)目的管理6、提出集團(tuán)對(duì)全資、控股、參股集團(tuán)資產(chǎn)重組計(jì)劃的立項(xiàng)、可行性分析，并參 與組織實(shí)施7、參與對(duì)寧波本部、營(yíng)銷總部和事業(yè)部的管理稽核8、上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)2020年4月19日文檔僅供參考財(cái)務(wù)中心1 .參與集團(tuán)投、融資決策研究2 .擬訂集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略3 .擬定集團(tuán)財(cái)務(wù)管理方針、政策、財(cái)務(wù)組織制度及管理流程4 .審核寧波本部和營(yíng)銷總部的財(cái)務(wù)預(yù)算方案5 .負(fù)責(zé)寧波本部、營(yíng)銷總部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的管理6 .負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的財(cái)務(wù)管理7 .集團(tuán)資金資源的調(diào)配與管理8 .下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)活動(dòng)合規(guī)性的管控9 .參與對(duì)寧波本部、營(yíng)銷總部和事業(yè)部的管理稽核10 .上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)人力資源中心1 .負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)人力資源戰(zhàn)略，作為人力資源委員會(huì)的決策參考2 .擬定集團(tuán)人力資源方針、政策及管理流程3 .參與對(duì)寧波本部、營(yíng)銷總部和各事業(yè)部的管理稽核4 .組織、實(shí)施寧波本部、營(yíng)銷總部經(jīng)營(yíng)層的人力資源管理工作，包括招聘、 培訓(xùn)、薪酬、績(jī)效、激勵(lì)、異動(dòng)、成長(zhǎng)、人力資源信息管理等工作5 .接受寧波本部、營(yíng)銷總部的高級(jí)人才招聘委托6 .負(fù)責(zé)總部的人力資源管理工作，包括招聘、培訓(xùn)、薪酬、績(jī)效、激勵(lì)、異 動(dòng)、成長(zhǎng)、人力資源信息管