一致行動(dòng)協(xié)議書1

1、一致行動(dòng)協(xié)議書甲方：身份證號碼：乙方：身份證號碼：丙方：身份證號碼：丁方：身份證號碼：以上合稱為各方鑒于：1甲方為XXX公司的股東，占的股份;乙方為公司的股東，占%的股份；丙方為公司的股東，占%的股份；丁方為公司的股東，占%的股份，甲方擁有并詳細(xì)知悉公司的關(guān)鍵技術(shù)；(2)為保障公司持續(xù)、穩(wěn)定開展，提高公司經(jīng)營、決策的效率，各方擬在公司股東大會(huì)中采取一致行動(dòng)，按照?中華人民共和國公司法?等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，作為一致行動(dòng)人行使股東權(quán)利，承當(dāng)股東義務(wù)，穩(wěn)固各方在公司的控制地位。為明確協(xié)議各方作為一致行動(dòng)人的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)平等互利的原那么，經(jīng)友好協(xié)商，特簽訂本協(xié)議書。第一條協(xié)議各方的權(quán)利義

2、務(wù)1.協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)在處理有關(guān)公司經(jīng)營開展且根據(jù)公司法等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程需要由公司股東大會(huì)、董事會(huì)作出決議的事項(xiàng)時(shí)均應(yīng)采取一致行動(dòng)，特別是行使召集權(quán)、提案權(quán)、表決權(quán)時(shí)采取一致行動(dòng)。包括但不限于：一共同提案；二決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；三審議批準(zhǔn)董事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；四審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；六對公司增加或者減少注冊資本作出決議；七對發(fā)行公司債券作出決議；八對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；九選舉和更換非職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);十共同投票表決聘任或者解聘公司經(jīng)理，并根據(jù)經(jīng)理的

3、提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；十一共同投票表決決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；十二共同投票表決制定公司的根本管理制度；十三在各方中任何一方不能參加股東大會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)委托另一人參加會(huì)議并行使投票表決權(quán)；如各方均不能參加股東大會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)共同委托他人參加會(huì)議并行使投票表決權(quán)；十四修改公司章程；十五公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。2 .協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)在行使公司股東權(quán)利，特別是提案權(quán)、表決權(quán)之前進(jìn)行充分的協(xié)商、溝通，以保證JII頁利做出一致行動(dòng)的決定；必要時(shí)召開一致行動(dòng)人會(huì)議，促使協(xié)議各方達(dá)成采取一致行動(dòng)的決定。3 .在本協(xié)議有效期內(nèi)，除關(guān)聯(lián)交易需要回避的情形外，各方保證在參加公司股東大

4、會(huì)行使表決權(quán)時(shí)按照各方事先協(xié)調(diào)所達(dá)成的一致意見行使表決權(quán)。各方可以親自參加公司召開的股東大會(huì)，也可以委托本協(xié)議他方代為參加股東大會(huì)并行使表決權(quán)。4 ,在本協(xié)議有效期內(nèi),除關(guān)聯(lián)交易需要回避的情形外,在董事會(huì)召開會(huì)議表決時(shí)，相關(guān)方保證在參加公司董事會(huì)行使表決權(quán)時(shí)按照各方事先協(xié)調(diào)所達(dá)成的一致意見行使表決權(quán)。如擔(dān)任董事的一方不能參加董事會(huì)需要委托其他董事參加會(huì)議時(shí)，應(yīng)委托本協(xié)議中的他方董事代為投票表決。5 .各方應(yīng)當(dāng)遵照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和本協(xié)議的約定以及各自所作出的承諾行使權(quán)利。6 .協(xié)議各方假設(shè)不能就一致行動(dòng)達(dá)成統(tǒng)一意見時(shí),按照本協(xié)議第三條第一項(xiàng)執(zhí)行。第二條協(xié)議各方的聲明、保證和承諾1 .協(xié)議各

5、方均具有權(quán)利能力與行為能力訂立和履行本協(xié)議，本協(xié)議對協(xié)議各方具有合法、有效的約束力。2 .協(xié)議各方對因采取一致性行動(dòng)而涉及的文件資料，商業(yè)秘密及其可能得知的協(xié)議他方的商業(yè)秘密負(fù)有合理的保密義務(wù)。3 .協(xié)議各方在本協(xié)議中承當(dāng)?shù)牧x務(wù)是合法有效的，其履行不會(huì)與其承當(dāng)?shù)钠渌贤x務(wù)沖突，也不會(huì)違反任可法律。4 .在本協(xié)議有效期內(nèi)，協(xié)議各方承諾與其他非本協(xié)議股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不與其他非本協(xié)議股東簽寄不可一致行動(dòng)協(xié)議或作出類似安排，也不會(huì)作出影響本協(xié)議控制權(quán)穩(wěn)定性的其他行為。各項(xiàng)聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的實(shí)際情況而做出的，協(xié)議各方聲明，其在本協(xié)議中的所有聲明和承諾均為不可撤銷的意思表小。第

6、三條一致行動(dòng)的特別約定1 .假設(shè)協(xié)議各方在公司經(jīng)營管理等事項(xiàng)上就某些問題無法達(dá)成一致時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照持股多數(shù)原那么作出一致行動(dòng)的決定，協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照該決定執(zhí)行。2 .協(xié)議任何一方如轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份時(shí)應(yīng)至少提前30天3 / 5書面通知協(xié)議其他各方、協(xié)議其他各方有優(yōu)先受讓權(quán)。3 .各方承諾，如其將所持有的公司的全部或局部股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓,那么該等轉(zhuǎn)讓需以受讓方同意承繼本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)并代替出讓方重新簽署本協(xié)議作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的生效條件之一；4,協(xié)議各方承諾，在公司股票發(fā)行上市后的36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。如本協(xié)議股東就其股份需對外質(zhì)押或者對外提供擔(dān)保，須經(jīng)股東會(huì)持股過半數(shù)表決同意。第四條

7、違約責(zé)任1、由于任何一方的違約，造本錢協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí)，由違約方承當(dāng)違約責(zé)任。如出現(xiàn)多方違約，那么根據(jù)各方過錯(cuò)，由各方分別承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任。2、如果任可一方違反其作出的前述承諾任I可一條，必須按照其他守約方的要求將其全部的權(quán)利與義務(wù)轉(zhuǎn)讓給其他守約方中的一方、兩方或多方，其他守約方也可共同要求將其全部的權(quán)利與義務(wù)轉(zhuǎn)讓給指定的第三方。第五條爭議解決方式凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的一切爭議，協(xié)議各方均應(yīng)通過友好協(xié)商的方法解決；但如果該項(xiàng)爭議在任可一方提出友好協(xié)商之后仍未能達(dá)成一致意見的，各方應(yīng)該將爭議提交北京仲裁委員會(huì)按照其仲裁規(guī)那么進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。第六條其他1 .本協(xié)議中未盡事宜或出現(xiàn)與本協(xié)議相關(guān)的其他事宜時(shí)，由協(xié)議各方協(xié)商解決并另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2