濰坊關(guān)于成立汽車制動(dòng)零件公司可行性研究報(bào)告（模板參考）

1、泓域咨詢 /濰坊關(guān)于成立汽車制動(dòng)零件公司可行性研究報(bào)告濰坊關(guān)于成立汽車制動(dòng)零件公司可行性研究報(bào)告xxx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司成立方案19一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨19二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責(zé)及權(quán)限21六、 核心人員介紹25七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度26第三章 行業(yè)發(fā)展分析30一、 汽車市場(chǎng)規(guī)模30二

2、、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素30三、 行業(yè)的基本風(fēng)險(xiǎn)特征33第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性35一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局35二、 行業(yè)規(guī)模35三、 汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模36第五章 法人治理37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事40三、 高級(jí)管理人員45四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施51第七章 項(xiàng)目選址54一、 項(xiàng)目選址原則54二、 建設(shè)區(qū)基本情況54三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展57四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)58五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向58六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)61第八章 項(xiàng)目環(huán)保分析62一、 編制依據(jù)62二、 環(huán)境影響合理性分析63三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析63四、 建設(shè)期水環(huán)境

3、影響分析65五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析66六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析66七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響67八、 環(huán)境管理分析68九、 結(jié)論及建議70第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析72一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析72二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策74第十章 進(jìn)度計(jì)劃76一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排76項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表76二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施77第十一章 投資估算及資金籌措78一、 投資估算的編制說明78二、 建設(shè)投資估算78建設(shè)投資估算表80三、 建設(shè)期利息80建設(shè)期利息估算表80四、 流動(dòng)資金81流動(dòng)資金估算表82五、 項(xiàng)目總投資83總投資及構(gòu)成一覽表83六、 資金籌措與投資計(jì)劃84項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表84第十二章 經(jīng)濟(jì)

4、效益及財(cái)務(wù)分析86一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取86二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算86營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費(fèi)用估算表88利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表90三、 項(xiàng)目盈利能力分析90項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表92四、 財(cái)務(wù)生存能力分析93五、 償債能力分析93借款還本付息計(jì)劃表95六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論95第十三章 總結(jié)分析96第十四章 附表98主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表98建設(shè)投資估算表99建設(shè)期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表101流動(dòng)資金估算表101總投資及構(gòu)成一覽表102項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表103營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費(fèi)用估算表105固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表106無形資

5、產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表106利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表107項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表108借款還本付息計(jì)劃表109建筑工程投資一覽表110項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表111主要設(shè)備購(gòu)置一覽表111能耗分析一覽表112報(bào)告說明隨著汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車零部件企業(yè)也具有較好的發(fā)展前景。行業(yè)產(chǎn)品為汽車零部件中的核心產(chǎn)品，具有廣闊的市場(chǎng)前景。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)汽車零配件行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量達(dá)12093家，2016年和2017年也在持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)汽車零配件行業(yè)主要依托于汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，汽車零配件企業(yè)發(fā)展主要依靠汽車整車生產(chǎn)企業(yè)的拉動(dòng)。從全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看，我國(guó)起步較晚，技術(shù)也相對(duì)較弱，行業(yè)集中度較

6、低，仍有很大的發(fā)展空間。在成熟市場(chǎng)上，目前已基本形成一種以整車配套市場(chǎng)為主的依附式發(fā)展模式，零部件企業(yè)作為供應(yīng)商為國(guó)內(nèi)較大的整車生產(chǎn)企業(yè)提供配套零部件。下游企業(yè)的議價(jià)能力強(qiáng)，汽車零部件企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資227.50萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司25%股份；xx有限公司出資683萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資7098.43萬元，其中：建設(shè)投資5656.60萬元，占項(xiàng)目總投資的79.69%；建設(shè)期利息138.48萬元，占項(xiàng)目總投資的1.95%；流動(dòng)資金1303.35

7、萬元，占項(xiàng)目總投資的18.36%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入14200.00萬元，綜合總成本費(fèi)用11663.00萬元，凈利潤(rùn)1852.71萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.43%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1739.01萬元，全部投資回收期6.10年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本910萬元三、 注冊(cè)地址濰坊xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：

8、從事汽車制動(dòng)零件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏

9、。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2843.682274.942132.76負(fù)債總額1303.011042.41977.26股東權(quán)益合計(jì)1540.671232.541155.50公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度

10、2018年度營(yíng)業(yè)收入7521.146016.915640.86營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1235.30988.24926.47利潤(rùn)總額1102.55882.04826.91凈利潤(rùn)826.91644.99595.38歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)826.91644.99595.38（二）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信

11、息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2843.682274.942132.76負(fù)債總額1303.011042.41977.26股東權(quán)益合計(jì)1540.671232.541155.50公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入7521.146016.915640.86營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1235.30988.24926.47利潤(rùn)總額1102.55882.04826

12、.91凈利潤(rùn)826.91644.99595.38歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)826.91644.99595.38六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立汽車制動(dòng)零件公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展，汽車零部件市場(chǎng)也具有較好的市場(chǎng)前景。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年到2015年，汽車、摩托車及零配件零售市場(chǎng)成交額從3333.67億元，增長(zhǎng)至4474.56億元，實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模增長(zhǎng)。汽車、摩托車及零配件批發(fā)市場(chǎng)成交額從1848.14億元增長(zhǎng)至1935.31億元，實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。打造特色產(chǎn)業(yè)體系,培育高質(zhì)量發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn)堅(jiān)持以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為著力點(diǎn),

13、擴(kuò)大制造業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì),一體化推進(jìn)龍頭企業(yè)、配套園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群的培育和建設(shè),打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特色產(chǎn)業(yè)鏈,高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)全國(guó)高端制造業(yè)高地、國(guó)際動(dòng)力城、區(qū)域性現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中心城市。1、加快改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程,開展“一業(yè)一策”傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升行動(dòng),擴(kuò)大技改規(guī)模,發(fā)揮機(jī)械裝備、紡織服裝、海洋化工、造紙包裝等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、配套優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),加快從加工制造向研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌營(yíng)銷等環(huán)節(jié)延伸,推廣服務(wù)型制造,推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保、質(zhì)量、能耗、安全等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)政策,依法依規(guī)倒逼落后產(chǎn)能加速退出。加快企業(yè)通過產(chǎn)能置換、指標(biāo)交易、股權(quán)合作等方式兼并重組。優(yōu)化重

14、點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈布局。2、突破發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。實(shí)施新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模倍增工程,加強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng)和政策支持,強(qiáng)化核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā),加快發(fā)展高端智能裝備、聲光電、高能電池、前沿新材料、機(jī)器人、磁懸浮以及航空航天、海工裝備、新能源汽車等產(chǎn)業(yè),推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展,打造虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)基地、生物基新材料產(chǎn)業(yè)基地、氫燃料電池汽車示范城市。加快培育壯大生物醫(yī)藥、精密鑄造、醫(yī)療器械、增材制造等成長(zhǎng)型產(chǎn)業(yè),形成特色鮮明、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、結(jié)構(gòu)合理的“四新經(jīng)濟(jì)”增長(zhǎng)引擎。培育平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)、體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)。3、加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。把數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為發(fā)展的重中之重,加快數(shù)字化賦能,推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,培育工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大

15、數(shù)據(jù)、云計(jì)算、地理信息、虛擬現(xiàn)實(shí)等數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。構(gòu)建完善的5G生態(tài)圈,推進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,拓展數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間。全面推進(jìn)“數(shù)字濰坊”建設(shè),加快規(guī)劃建設(shè)市信息技術(shù)中心,統(tǒng)籌打造“城市大腦”,推動(dòng)建設(shè)數(shù)字孿生城市,擴(kuò)大城市治理、公共服務(wù)、政府運(yùn)行等領(lǐng)域的智慧應(yīng)用,提升醫(yī)療、教育、社保、養(yǎng)老、文旅、社區(qū)等數(shù)字化應(yīng)用水平,力爭(zhēng)達(dá)到省新型智慧城市五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。4、繁榮發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸,加快制造業(yè)企業(yè)向“生產(chǎn)+服務(wù)”轉(zhuǎn)型,拓展工業(yè)設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)檢測(cè)、生產(chǎn)管理、電子商務(wù)等服務(wù)功能。做大做強(qiáng)科技服務(wù)、現(xiàn)代物流、金融服務(wù)、商務(wù)服務(wù)、法律服務(wù)等業(yè)態(tài),增加生

16、產(chǎn)性服務(wù)業(yè)供給。促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)同先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合,提升服務(wù)業(yè)數(shù)字化水平。推動(dòng)生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級(jí),加快商貿(mào)服務(wù)、住宿餐飲、醫(yī)養(yǎng)健康、休閑旅游、文化體育、養(yǎng)老育幼、物業(yè)家政等行業(yè)提質(zhì)升級(jí)、精細(xì)發(fā)展,建設(shè)國(guó)家醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范省先行區(qū),打造區(qū)域性文旅康養(yǎng)高地。推進(jìn)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化建設(shè),開展“濰坊優(yōu)品”創(chuàng)建活動(dòng),高質(zhì)量打造一批現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、服務(wù)業(yè)特色小鎮(zhèn)。5、打造一流產(chǎn)業(yè)生態(tài)。提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平,實(shí)施動(dòng)力裝備、電子信息等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)“穩(wěn)鏈、強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈”行動(dòng),進(jìn)一步集聚產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè),提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量品牌、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展水平,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新

17、鏈、資本鏈、人才鏈融合發(fā)展。推廣“龍頭企業(yè)+配套園區(qū)”建設(shè)模式,提高濰柴國(guó)際配套產(chǎn)業(yè)園、航空航天產(chǎn)業(yè)園、精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園、歌爾虛擬現(xiàn)實(shí)智能硬件制造基地、磁懸浮裝備產(chǎn)業(yè)園、中歐國(guó)際新材料產(chǎn)業(yè)園、比德文新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地等特色園區(qū)承載能力,完善基礎(chǔ)配套和專業(yè)服務(wù)功能。開展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈提升行動(dòng),分行業(yè)做好供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和精準(zhǔn)施策,推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)安全合作,打造具有更強(qiáng)創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。加大企業(yè)上市掛牌后備資源培育力度,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)間跨界融合創(chuàng)新、互動(dòng)協(xié)調(diào)發(fā)展。高水平推進(jìn)“雙招雙引”,辦好濰坊發(fā)展大會(huì),開展“濰商回歸”行動(dòng)。6、統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。堅(jiān)持智能化、

18、網(wǎng)絡(luò)化、現(xiàn)代化,建設(shè)系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的綜合支撐體系。全面加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐,盡快實(shí)現(xiàn)5G基站全覆蓋,加快“物聯(lián)濰坊”建設(shè),實(shí)施智慧交通、智慧能源、智慧水利建設(shè)行動(dòng),創(chuàng)建省級(jí)和區(qū)域物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究中心,推進(jìn)超算中心建設(shè)。提升交通樞紐建設(shè)水平,加快濟(jì)青中線、明董高速、疏港高速等高速公路建設(shè),有序?qū)嵤└删€公路快速化改造,構(gòu)建“市域1小時(shí)通勤圈”,建成京滬高鐵二通道、濰煙高鐵,規(guī)劃建設(shè)濰坊至濱海、濰坊至董家口、濰坊至臨朐至沂源等鐵路,形成“一縱四橫”高速鐵路網(wǎng)。培育特色“億噸樞紐港”,建成5萬噸級(jí)航道工程,推進(jìn)3-5萬噸級(jí)深水泊位建設(shè)。加快濰坊機(jī)場(chǎng)遷建,推進(jìn)濰坊濱海、青州大馬

19、山、臨朐嵩山、安丘牛沐嶺等通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)。加快城市軌道交通建設(shè)。實(shí)施峽山水庫(kù)戰(zhàn)略水源地水質(zhì)提升保護(hù)工程、河道鞏固提升整治工程。優(yōu)化能源供給體系,加大外電入濰力度,增加天然氣供給,推進(jìn)臨朐抽水蓄能電站、昌邑三峽海上風(fēng)電等可再生能源項(xiàng)目建設(shè),加快發(fā)展氫能,逐步降低煤炭消費(fèi)比重,合理布局城市熱源點(diǎn),完善油氣儲(chǔ)輸網(wǎng)絡(luò)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約20.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx千件汽車制動(dòng)零件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積19894.18，其中：生

20、產(chǎn)工程12115.94，倉(cāng)儲(chǔ)工程3599.69，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2149.01，公共工程2029.54。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資7098.43萬元，其中：建設(shè)投資5656.60萬元，占項(xiàng)目總投資的79.69%；建設(shè)期利息138.48萬元，占項(xiàng)目總投資的1.95%；流動(dòng)資金1303.35萬元，占項(xiàng)目總投資的18.36%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：14200.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：11663.00萬元。3、凈利潤(rùn)（NP）：1852.71萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.10年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：19.43%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：1

21、739.01萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，潛力巨大；本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，三廢排放少，能夠達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目場(chǎng)地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會(huì)效益顯著，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，

22、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車制動(dòng)零件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公

23、司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資227.50萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司25%股份；xx有限公司出資683萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司7

24、5%股份。四、 公司管理體制xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管

25、理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件

26、加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)

27、表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行

28、性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制

29、定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，

30、建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、武xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、江xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、杜xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、葉xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1961

31、年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、王xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、何xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限

32、責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。7、嚴(yán)xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、杜xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)

33、務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌

34、補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。6、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的

35、利潤(rùn)分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；但具體的年度利潤(rùn)分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作

36、。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 汽車市場(chǎng)規(guī)模2015年，我國(guó)汽車制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額達(dá)到70274.9億元，2016年收入則超8萬

37、億，達(dá)到80185.8億元。隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，汽車消費(fèi)需求將越來越多。根據(jù)預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)汽車制造業(yè)銷售收入將達(dá)到80794億元，未來五年(2016-2020)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.60%，2020年銷售收入將達(dá)到104048億元。2016年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，汽車產(chǎn)銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛，比上年同期分別增長(zhǎng)14.5%和13.7%。全年汽車產(chǎn)銷均超2800萬輛，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2017年中國(guó)汽車銷量約2940萬輛。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）宏觀經(jīng)濟(jì)及居民收入持續(xù)增長(zhǎng)近年來，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)保持快速增長(zhǎng)，人均

38、可支配收入不斷增加，居民購(gòu)買力不斷提高，消費(fèi)由過去的以基本生活為主逐漸向改善生活質(zhì)量和生活便利性等方面轉(zhuǎn)變，這為汽車行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。未來我國(guó)仍將處于大規(guī)模城鎮(zhèn)化發(fā)展階段，這一階段我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)會(huì)保持較快增長(zhǎng)速度，消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)。宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好，預(yù)示著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在未來較長(zhǎng)的時(shí)間里仍將保持較快的發(fā)展速度。（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持我國(guó)將汽車工業(yè)列為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，并規(guī)劃在我國(guó)培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的零部件生產(chǎn)企業(yè)，使其進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系，并力爭(zhēng)使我國(guó)成為世界汽車零部件的供應(yīng)基地。中央和地方政府先后出臺(tái)了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，支持汽車工業(yè)，尤其是自主品牌的整車

39、和零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，如國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要、當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知等。（3）汽車行業(yè)處于增長(zhǎng)期，市場(chǎng)需求較高汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，隨著我國(guó)汽車產(chǎn)量的不斷增長(zhǎng)，未來我國(guó)對(duì)汽車零部件的市場(chǎng)需求也會(huì)同步增長(zhǎng)。對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，綜合分析我國(guó)汽車千人保有量，人均可支配收入水平以及近年來汽車工業(yè)的發(fā)展速度，我國(guó)的汽車消費(fèi)市場(chǎng)仍處于成長(zhǎng)階段，在未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，這為我國(guó)汽車零部件行業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了良好的機(jī)會(huì)。（4）節(jié)能減排要求的不斷

40、提高，推動(dòng)汽車零部件行業(yè)的技術(shù)發(fā)展在汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的同時(shí)，汽車的節(jié)能減排的要求也在不斷的提高。隨著我國(guó)國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步實(shí)施，部分高能耗、高排放的汽車零部件將被具有高技術(shù)含量的節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品所替代，這將推動(dòng)汽車零部件行業(yè)的技術(shù)升級(jí)，擴(kuò)大滿足新的節(jié)能環(huán)保要求的汽車零部件的市場(chǎng)空間。（5）自主品牌整車制造企業(yè)的崛起，有利于我國(guó)汽車零部件行業(yè)的成長(zhǎng)自主品牌整車制造企業(yè)因地緣和成本的因素，傾向于向內(nèi)資汽車零部件廠商采購(gòu)零部件，這為內(nèi)資汽車零部件廠商提供了產(chǎn)品訂單。原來自主品牌整車制造企業(yè)主要集中于商用車制造領(lǐng)域，在乘用車制造領(lǐng)域的市場(chǎng)份額較小。自主品牌整車制造企業(yè)的發(fā)展壯大將會(huì)帶動(dòng)了內(nèi)

41、資汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，為內(nèi)資汽車零部件企業(yè)提供市場(chǎng)空間。2、不利因素（1）企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理目前，我國(guó)汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品在精度和壽命方面相比國(guó)外同類產(chǎn)品具有一定差距，研發(fā)能力也相對(duì)缺乏，使得新產(chǎn)品的開發(fā)能力不能滿足汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的需要，難以形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)只能從事簡(jiǎn)單加工服務(wù)或生產(chǎn)低價(jià)產(chǎn)品，通過一味的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來獲得加工訂單，往往只能獲取較低的利潤(rùn)率。（2）原材料價(jià)格的波動(dòng)和人工工資的增長(zhǎng)對(duì)行業(yè)盈利水平造成影響近年來，受鐵礦石、石油等基礎(chǔ)原料價(jià)格波動(dòng)的影響，鋼材、塑料等原材料價(jià)格出現(xiàn)了較大波動(dòng)，直接影響行業(yè)利潤(rùn)和價(jià)格的穩(wěn)

42、定。而人工工資的增長(zhǎng)直接影響行業(yè)盈利水平。三、 行業(yè)的基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)汽車行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期聯(lián)系緊密，且與宏觀經(jīng)濟(jì)呈正向波動(dòng)。我國(guó)汽車零配件企業(yè)多為中小企業(yè)，抵御宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，一旦出現(xiàn)周期性經(jīng)濟(jì)衰退，許多企業(yè)將面臨破產(chǎn)或倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。因此汽車零部件行業(yè)面臨著宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。2、政策風(fēng)險(xiǎn)汽車行業(yè)的快速發(fā)展得益于國(guó)家不斷出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)支持政策。但隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，交通擁堵和環(huán)境污染將成為必須要面對(duì)的問題。若國(guó)家不再出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)政策或減少對(duì)汽車及其零配件行業(yè)的支持力度，那么汽車行業(yè)發(fā)展將會(huì)受到重大影響。3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)汽車及其零配件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，毛利率有下降的趨勢(shì)。汽車零配

43、件企業(yè)對(duì)于下游整車生產(chǎn)企業(yè)具有較大的依賴性，并且隨著汽車行業(yè)集中化程度的提升，上游汽車零配件企業(yè)的議價(jià)能力還會(huì)進(jìn)一步減弱，面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。4、技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)隨著市場(chǎng)對(duì)汽車性能、安全等要求的不斷提高，汽車行業(yè)技術(shù)革新和更新?lián)Q代的速度將顯著加快。企業(yè)需根據(jù)市場(chǎng)變化，加快產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)技術(shù)革新帶來的沖擊。第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)所處地位隨著汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車零部件企業(yè)也具有較好的發(fā)展前景。行業(yè)產(chǎn)品為汽車零部件中的核心產(chǎn)品，具有廣闊的市場(chǎng)前景。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)汽車零配件行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量達(dá)12093家，201

44、6年和2017年也在持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)汽車零配件行業(yè)主要依托于汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，汽車零配件企業(yè)發(fā)展主要依靠汽車整車生產(chǎn)企業(yè)的拉動(dòng)。從全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看，我國(guó)起步較晚，技術(shù)也相對(duì)較弱，行業(yè)集中度較低，仍有很大的發(fā)展空間。在成熟市場(chǎng)上，目前已基本形成一種以整車配套市場(chǎng)為主的依附式發(fā)展模式，零部件企業(yè)作為供應(yīng)商為國(guó)內(nèi)較大的整車生產(chǎn)企業(yè)提供配套零部件。下游企業(yè)的議價(jià)能力強(qiáng)，汽車零部件企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。二、 行業(yè)規(guī)模汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，而汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、生活和社會(huì)的發(fā)展有重大推動(dòng)作用。近年來，國(guó)家十分重視汽車及零部件行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)一系列政策，為提高我國(guó)汽車產(chǎn)

45、業(yè)的發(fā)展提供了良好的空間，市場(chǎng)規(guī)模因此也顯著提升。三、 汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展，汽車零部件市場(chǎng)也具有較好的市場(chǎng)前景。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年到2015年，汽車、摩托車及零配件零售市場(chǎng)成交額從3333.67億元，增長(zhǎng)至4474.56億元，實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模增長(zhǎng)。汽車、摩托車及零配件批發(fā)市場(chǎng)成交額從1848.14億元增長(zhǎng)至1935.31億元，實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。隨著我國(guó)汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件出口市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國(guó)整車行業(yè)。2014年我國(guó)汽車零配件行業(yè)銷售收入29073.94億元，到2015年行業(yè)銷售收入達(dá)到

46、了30744.3億元。隨著我國(guó)汽車行業(yè)整體規(guī)模的穩(wěn)步發(fā)展，汽車零配件行業(yè)的增長(zhǎng)規(guī)模也將會(huì)穩(wěn)定增加，按照2011年至2015年汽車零配件行業(yè)銷售收入的年均增長(zhǎng)率13.8%，預(yù)測(cè)到2020年我國(guó)汽車零配件市場(chǎng)銷售規(guī)?？蛇_(dá)5萬億左右。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3

47、）依法請(qǐng)求人民法院撤銷董事會(huì)、股東大會(huì)的決議內(nèi)容；（4）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（7）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（8）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（9）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會(huì)行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，

48、應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書

49、面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得

50、退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和

51、公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)

52、董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估，并在其年度工作報(bào)告中作出說明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股

53、東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)

54、董事長(zhǎng)的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開3日前以電話通

55、知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行1人1票。14、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。15、董事會(huì)

56、決議以記名表決方式進(jìn)行表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。17、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會(huì)議的董事、信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開的日期