財務(wù)總監(jiān)績效考核與薪酬

1、財務(wù)總監(jiān)績效考核與薪酬設(shè)計一、績效考核目：為客觀公正地評價財務(wù)總監(jiān)的工作業(yè)績，落實公司的目標(biāo)責(zé)任，確保完成公司的各項財務(wù)目標(biāo)，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。二、績效考核期限：年 月 日至 年 月 日止三、財務(wù)總監(jiān)職責(zé)：1、參與制訂公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃并提出建議。2、制定并修改公司的各項財務(wù)管理制度和計劃，建立財務(wù)管理體系。3、監(jiān)督和指導(dǎo)財務(wù)制度和財務(wù)計劃的執(zhí)行，規(guī)范企業(yè)財務(wù)內(nèi)控管理。4、對公司的融資、投資、預(yù)算、決算、資金、稅務(wù)進(jìn)行全面統(tǒng)籌管理。5、組織公司財務(wù)風(fēng)險控制工作。6、建立和打造高素養(yǎng)的財務(wù)團(tuán)隊，穩(wěn)步推進(jìn)財務(wù)部維才計劃。四、考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)：指考核指標(biāo)權(quán)目標(biāo)值考核標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來考核頻標(biāo)重

2、源次編號1統(tǒng)理系管財務(wù) 流程建設(shè)15%針對集團(tuán)和該指標(biāo)主要從綜管部季度各經(jīng)營板塊2個維度進(jìn)行性務(wù)業(yè)的.考核：質(zhì)，設(shè)計能 有效進(jìn)行財 務(wù)管控的路 徑，規(guī)避集 團(tuán)總部對各 子公司財務(wù) 失控的風(fēng) 險。同時， 在實踐的過 程中對流程 進(jìn)行不斷的 深化、完善。 管理系統(tǒng)建 設(shè)的任務(wù)成 果以書面形 式的規(guī)范化 文件呈現(xiàn)。O針對各業(yè)務(wù)1 板塊設(shè)立相應(yīng) 的財務(wù)管理流 程和管理制度 并形成規(guī)范化 文件。有相應(yīng) 的管理文件并 且能覆蓋財務(wù) 管理工作的報 銷、核算、稅 務(wù)、預(yù)算等兒 個基本面。（滿 分50分）O 各業(yè)務(wù)板塊2的 總經(jīng)理對財務(wù) 管控的滿意 度。（滿分5（） 分）2財務(wù)預(yù)算管理15%月度預(yù)算費O標(biāo)成目達(dá)

3、1財務(wù)部季度用與實際費值，計100分。用誤差率控O在誤差率2之以內(nèi)5%制間，5%-10%在.計60分。O誤差率超過 31()%或無預(yù)算 計0分。3稅收籌劃分析 及籌劃方案15%因稅收 優(yōu)化公司稅 負(fù)占比較上 一年度同期 降低5%O完成目標(biāo)值1 計100分，每少 一個百分點扣 5分。O與上 年度持2平，計 6()分。O比上一年度3 高出5%以內(nèi)， 計()分。超出 5%,每多一個 百分點扣200 7C o財務(wù)部季度和年度4經(jīng)營績效分析 和財務(wù)分析15%每個季度的第一個月月O按要求完成任務(wù)計100分?？偨?jīng)辦季度和年度初需組織經(jīng)O按時提供分2營專題會析報告，但采議，分析各信度一般的，板塊上一分。6()

4、計季.度的經(jīng)營數(shù) 據(jù)，并提供 建設(shè)性的意 見和下一季 度經(jīng)營努力 方向。同時 針對給板塊 的經(jīng)營特點 和存在的問 題，提出規(guī) 避經(jīng)營風(fēng)險 的指導(dǎo)性建 議。每會計 年度結(jié)束的 次月應(yīng)提供 全年的經(jīng)營 分析報告。O未提供分析3 報告的計0分。5財務(wù)報表及時 準(zhǔn)確10%每月10 口之 前完成上月 的各項財務(wù) 報表，數(shù)據(jù) 差無確準(zhǔn).O完成目標(biāo)要1 求計100分。O未按時完成2 或數(shù)據(jù)出錯， 分。0計財務(wù)部、總經(jīng)辦季度錯。6財務(wù)資金籌劃20%資金使用成O完成目標(biāo)要|財務(wù)部、季度本低于銀行求計100分?？偨?jīng)辦利息。對資O資金使用成，金用途進(jìn)行本與銀行利息合理的分持平，但資金配，保障主不斷流，計60要業(yè)務(wù)資

5、金分。和公司日常O資金斷流或j運營基本開資金使用成本支不斷流。高于銀行利息，計0分。7人員培訓(xùn)及人 才培養(yǎng)。10%O部門培訓(xùn)O此項考評以綜管部季考和及團(tuán)建共計形成的文字、年考1()次/年。文件、圖片、O培養(yǎng)儲備2影像資料以及財務(wù)經(jīng)理1綜管部對員工名，成本會的活動回訪作計主管1名。為考核依據(jù)。培訓(xùn)按季度進(jìn)行考核，缺少一分。10次扣.O人才培養(yǎng)按2 年度考核，少 一名扣20分。四、考核頻次季度考評和年度考評相結(jié)合，五、考核結(jié)果運用1、考核結(jié)果運用于績效年薪和效益獎勵的發(fā)放。2、高層管理人員的薪酬二基本年薪+績效年薪+效益獎勵+福利補(bǔ)貼高層管理人員年薪總額二基本年薪+績效年薪，基本年薪占年薪總額的6

6、0%,績效年薪占年薪總額的40%,其中績效年薪又分為季度考核和年度考核兩個部分進(jìn)行發(fā)放，每個季度績效年薪為年薪總額的5%,年度績效年薪為 年薪總額的20%o3、季度考核績效運用細(xì)則：考核得分60分以下60分一7()分70 分一8()分80 分一9()分90 分一10()分績效系數(shù)0().50.60.81收績效入00.5Q0.6Q0.8QQ*5%Q二年薪總額在季度考核中因未達(dá)成任務(wù)而扣減的績效收入部分，如在年度 考核時各經(jīng)營指標(biāo)和任務(wù)指標(biāo)均完成，扣除的部分將足額補(bǔ)齊，如未完 成將不予補(bǔ)發(fā)。、年度考核績效運用細(xì)則：4.考核得分60分以下7060分一分分8070分9080 分一分100 分一9()分系績效數(shù)0().5().60.81效績收入()0.5Q0.6Q0.8QQ年Q二總薪*20% 額、效5獎益 是勵據(jù)根公司的經(jīng)營指標(biāo)完成情況，對在經(jīng)營管理上績效優(yōu)異的高層管理 者進(jìn)行的特別獎勵。該獎勵一年