新公司第一次股東大會流程與注意事項

1、WORD格式新公司第一次股東大會流程及準(zhǔn)備資料一、會前準(zhǔn)備工作（一）確定會議召集人及其職責(zé)1. 會議召集人：第一次股東會會議的召集人為出資最多的股東。根據(jù)公司的具體 情況，可由股東組成的公司籌備組為會議召集人。2. 會議召集人的職責(zé)：根據(jù)公司法的要求，負(fù)責(zé)組織 召開公司第一次股東會，審議股東提請的議題。3. 發(fā)召開股東會的通知（召開時間、召開地點、會議議題）二、股東會會議議程 由會議召集人負(fù)責(zé)：1. 介紹會議組織機構(gòu)（股東會構(gòu)成、成員，董事會、經(jīng)理層設(shè)置）；2. 公司籌辦情況、設(shè)立費用使用情況報告；3. 提請決議公司章程和三會議事規(guī)則；4. 根據(jù)公司章程的要求選舉董事會成員；確定董事會成員的報

2、酬；5. 根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會成員；確定監(jiān)事會成員的報酬；6. 表決通過公司第一次股東大會決議；7. 委托 XXX 辦理公司公司登記注冊及領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照等事項。注：1. 股東均有權(quán)出席股東大會，也可以委托代理人出席會議和參加表決，委托代理 人必須是完全民事行為能力人。股東因特殊原因不能與會時，請在會議召開前 3 天通知會議籌備組。股東委托代理人出席會 議時，請將授權(quán)委托書于會議召開前 1 天交會議籌備組。2. 參考法律法規(guī)：公司法、公司章程草案。（ 1 ）股東會 股東會由全體股東組成，是目標(biāo)公司的權(quán)力機構(gòu)，按照相關(guān)專業(yè)資料整理法律法規(guī)規(guī)定及目標(biāo)公司章程規(guī)定行使相關(guān)職權(quán)。（ 2 ）董事會董

3、事會由 5 名董事組成，十四冶推薦 3 名，博盛投資推薦 2 名。董事長 1 名，在十四冶推 薦的董事會成員中選舉產(chǎn)生，副董事長 1 名，在博盛推薦的董事會成員中選舉產(chǎn)生。（ 3 ）監(jiān)事會監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成， 監(jiān)事會主席 1 人，監(jiān)事 2 人。其中，監(jiān)事會主席由博盛推薦，并經(jīng) 全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生；兩 名監(jiān)事分別由十四冶推薦和目標(biāo)公司職工選舉產(chǎn)生的職工代表擔(dān)任。（ 4 ）經(jīng)營管理班子（高級管理人員）高級管理人員是指總經(jīng)理、 副總經(jīng)理、 總工程師、 財務(wù)總監(jiān)。目標(biāo)公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由 董事會在十四冶推薦的人選中聘任；可設(shè)副總經(jīng)理 2 名，由董事會根據(jù)總經(jīng)理的提名在雙方 推薦的人選中聘

4、任。目標(biāo)公司設(shè)總工程師 1 名，由董事會根據(jù)總經(jīng)理的提名在十四冶推薦的 人選中聘任。附：關(guān)于召開公司一次股東會的通知XXXX公司各位股東：根據(jù)公司法規(guī)定，公司定于 2017 年 X 月 X 日召開XXXX有限公司第一次股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下： 一、會議基本情況1. 會議召集人： XXXX 公司2. 會議主持人： XXX 公司法定代表人3. 會議召開時間： 2017 年 X 月 X 日4. 會議方式：現(xiàn)場會議5. 會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人投票表決6. 會議召開地點： XXXXX7. 出席會議人員：（ 1 ）公司全體股東或其委托代理人；8. 列席會議人員：（ 1 ） 律師；二

5、、會議審議事項1. 討論通過公司章程和三會議事規(guī)則；2. 根據(jù)公司章程的要求選舉 董事會成員 ；確定董事會成員的報酬；3. 根據(jù)公司章程的要求選舉 監(jiān)事會成員 ；確定監(jiān)事會成員的報酬； 三、股東參加會議要求：1. 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議；法定代表人出 席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理 人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出 具的書面授權(quán)委托書。2. 聯(lián)系人： XXXX 電話： XXXX 特此通知2017XXXXX有限公司年 X 月 X日股東會決議根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXX有

6、限公司全體股東于2017 年 X 月 X 日在公司住所召開；董事會成員任期監(jiān)事會成員為： ；確；監(jiān)事會成員任期為三年，可XXX辦理公司注冊登記手續(xù)及了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：一、同意通過公司章程和三會議事規(guī)則二、根據(jù)公司章程選舉第一屆董事會成員 為： ；董事會成員的報酬為： 為三年，可連選連任；三、根據(jù)公司章程選舉 定監(jiān)事會成員的報酬為： 連選連任；四、全權(quán)委托本公司員工領(lǐng)取公司營業(yè)執(zhí)照。法人股東蓋章：XXXXXXXXxxx有限公司2017年X月X日股東代表授權(quán)委托書委托人： xxxxxxxxxxxxxxxxxx 有限責(zé)任公司受托人： xxx ，身份證號： xxxxxxxxxxxxx

7、xxxxxxx 委托代理事項：xxx本公司持有 xxxxxxxxxx 有限公司50%股權(quán)，現(xiàn)委托先生（身份證號碼： ）作為本公司股東代表，并授權(quán)其根據(jù)本公司之意思表示行使股東權(quán)利、簽署相關(guān)文件，本公司承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任。委托授權(quán)范圍：1. 代為提議召開臨時股東大會；2. 代為行使股東提案權(quán)，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及其他議案；3. 代為參加股東大會，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議權(quán)；4. 如董事會和監(jiān)事會不召開和主持股東大會，代為集中股權(quán)召集和主持股東大會；5. 代為行使表決權(quán)，對股東大會每一審議和表決事項代為投票，委托人對表決事 項不作具體指示，代理人可以按自己的意思表決；6. 其他與召開臨

8、時股東大會有關(guān)事項。委托授權(quán)期限 : 本授權(quán)委托書自簽發(fā)之日起生效，授權(quán)有效期為 20xx 年 xx 月 xx 日 至 20xx 年 xx 月 xx 日。特別說明：本委托無轉(zhuǎn)委托權(quán)。委托人（蓋章）： 法定代表人（簽字）：受托人：日期：附 : 身份證復(fù)印件指定代表或者共同委托人代理人的證明指定代表或者委托代理人姓名： XXXX委托事項及權(quán)限：1：辦理XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有XX限X公司（單位名稱）的 名稱核準(zhǔn)、 設(shè)立、 變更、 備案 、 注銷 、 股權(quán)出質(zhì) 、 其他登記 、 備案 事宜。2、 同意 、 不同意核對登記材料中的復(fù)印件并簽署核對意見；3、 同意、 不同意修改企業(yè)自備文

9、件的錯誤；4、 同意、 不同意修改有關(guān)表格的填寫錯誤；5、 同意、 不同意領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書。指定或者委托有有效期限：至 2017 年 X 月 X 日單位： XXXXXX有限公司指定代表或委托代理人信息 聯(lián)系電話： 字：指定代表或委托代理人身份證明復(fù)印件粘貼處申請人簽字或蓋章年 月 日 :愛撐人船者。，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟猛，猛以濟寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能最高貴的復(fù)仇是寬容。有時寬容引起的道德震動比懲罰更強烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜，忘記昨日的是非，光，才有歡樂許不只要輕一次易放主動棄感，情就能，誰挽回

10、都會遺憾心。疼；不要沖動下做決定，會后悔一生。也許只一句分手，就再也不見；也世界上沒有不爭吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒有不會生氣的人，只有不知原諒的心誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的轉(zhuǎn)愛身你的，都人，有旁舍不人得看不傷你懂的；傷情深你。的人，并不愛你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺到。所謂華麗的 人一直在旅都途在？，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰在默默的等待，誰又從未走遠(yuǎn)，誰能為你 這竟世不多上，；感別情指就望那人人么一都塊對，你心好，里一對你直好裝著的你人其一實輩是子也難得不會。遇到幾個。人心只有一顆，能放在心上的人畢

11、動了真情，情才會最難割；付出真心，心才會最難舍。你在誰面前最蠢，就是最愛誰。其實戀愛就這么簡單，會讓你智商下降，完全變了性格，越來越不果斷 所以啊，不管你有多聰明，多有手段，多富有攻擊性，真的愛上人時，就一點也用不上。 這件事情告訴我們。誰在你面前很聰明，很有手段，誰就真的不愛你呀。遇到你之前，我以為愛是驚天動地，愛是轟轟烈烈抵死纏綿；我以為愛是蕩氣回腸，愛是熱血沸騰幸福愛是炙熱的火炭?；橐錾顮渴肿哌^酸甜苦辣溫馨與艱難，我開始懂得愛是經(jīng)得撐船 人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟猛，猛以濟寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里最高貴的復(fù)仇是寬容。有時寬容引起的道德震動比懲罰更強烈。君子賢而能容

12、罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。寬忘容記別就人是忘先卻前 光，才有歡樂。易次放主棄動感，遺會心憾。疼；不要沖動下做決定，會后悔一生。也許只一句分手，就再也不見；也世界上沒有不爭吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒有不會生氣的人，只有不知原諒的心。得看傷不你懂；的棄。，誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的深你的。人，并不愛你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺到。所謂華麗的人一直在旅都途在？，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰在默默的等待，誰又從未走遠(yuǎn)，誰能為你這竟世不多上，；感別情指就望那人人么一都塊對，你心好，里一對你直好裝著的你人其一實輩是子也難得不會。遇到幾個。人心只有一顆，能放在心上的人畢動了真情，情才會最難割；付出真心，心才會最難舍。你在誰面前最蠢，就是最愛誰。其實戀愛