長(zhǎng)城潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則

1、長(zhǎng)城潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則制定長(zhǎng)城潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理操作辦法的目的在于：規(guī)定本公司企業(yè) 實(shí)體績(jī)效管理工作的操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則以及模范工作法；為做好這項(xiàng)工作， 提供相關(guān)的管理技術(shù)支持。第一條：績(jī)效管理的職能系統(tǒng)分類(lèi)1、管理平臺(tái)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司人力資源部、公司財(cái)務(wù)管理部、 公司績(jī)效管理部、公司總經(jīng)理辦公室、公司審計(jì)處、公司綜合計(jì)劃處等。2 、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司質(zhì)量管理處、公司安全生產(chǎn)處、 公司儲(chǔ)運(yùn)中心、公司物資供應(yīng)處等。3 、生產(chǎn)制造系統(tǒng)。轄屬的單位有：合成油脂廠、動(dòng)力廠、油品調(diào)和廠、 制桶灌裝廠、包裝材料廠等。4 、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司銷(xiāo)售分公司等。5 、技

2、術(shù)研發(fā)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司技術(shù)開(kāi)發(fā)處、應(yīng)用技術(shù)研究所等。6 、獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體。轄屬的單位有：天津制桶廠、天津分公司、燕山分公 司、武漢分公司等。第二條：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）的定義KPI是Key Performanee Index 的英文縮寫(xiě)，中文解釋為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)。KPI指標(biāo)動(dòng)態(tài)跟蹤業(yè)績(jī)提升的主要瓶頸，從而運(yùn)用相關(guān)企業(yè)資源實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng) 管理目標(biāo)。第三條：“ KPI”的規(guī)范模式：指標(biāo)名稱(chēng)扌旨標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式第三條：經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)的格式格式見(jiàn)后第四條：長(zhǎng)城公司“ KPI ”的分類(lèi)長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司的“ KPI”可設(shè)為五類(lèi)：1 、職能實(shí)現(xiàn)類(lèi)指

3、標(biāo)：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元績(jī)效的基準(zhǔn)性要求與理想期 望，主要考察其現(xiàn)實(shí)活力與基本能力。具體地說(shuō)：對(duì)管理平臺(tái)職能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)單元， 其職能實(shí)現(xiàn)類(lèi)指標(biāo)設(shè)計(jì)主要由年度工作 計(jì)劃分解而來(lái)：如人力資源部即可以“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率、季度技工職 稱(chēng)評(píng)審工作計(jì)劃完成率、月專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才招聘計(jì)劃完成率等”為“KPI”。對(duì)生產(chǎn)制造職能系統(tǒng)的各個(gè)車(chē)間，其職能實(shí)現(xiàn)類(lèi)指標(biāo)設(shè)計(jì)主要是由公司職 能實(shí)現(xiàn)類(lèi)指標(biāo)直接切割下來(lái)的諸如：產(chǎn)值指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等；對(duì)業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門(mén)，例如品質(zhì)保證部，其職能實(shí)現(xiàn)類(lèi)指標(biāo)設(shè)計(jì)既 要有依年度工作計(jì)劃分解而來(lái)的內(nèi)容：本年度 IS0900（復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)程度、季度投 訴率降低計(jì)劃達(dá)成率、月產(chǎn)品

4、質(zhì)量提升指數(shù)達(dá)成率等指標(biāo)；又要有由公司職能 實(shí)現(xiàn)類(lèi)指標(biāo)直接切割下來(lái)的諸如：客戶(hù)索賠額度、一次檢驗(yàn)合格率、客戶(hù)投訴 率等指標(biāo)。2 、業(yè)務(wù)提升類(lèi)指標(biāo)：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元提升職能專(zhuān)業(yè)性的基準(zhǔn)性要 求與理想期望；主要考察人力資源能力開(kāi)發(fā)方面的努力程度與由此造成團(tuán)隊(duì)的 可持續(xù)性發(fā)展能力。這方面有兩種情況：一是各經(jīng)濟(jì)單元通用的反映在人才資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化水 平方面的指標(biāo)。諸如：培訓(xùn)成績(jī)優(yōu)秀率、企業(yè)雜志刊稿數(shù)量與質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)能級(jí) 結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率、團(tuán)隊(duì)勞動(dòng)生產(chǎn)率提升幅度等等。二是反映在各自核心優(yōu)勢(shì)的形成 與發(fā)展速度方面的指標(biāo)。諸如：考核指標(biāo)可設(shè)為：專(zhuān)利申報(bào)成功率與新產(chǎn)品產(chǎn) 值的市場(chǎng)占有率（技術(shù)開(kāi)發(fā)部） “有附加值的財(cái)務(wù)

5、管理”形成的財(cái)務(wù)管理增值 率（財(cái)務(wù)管理部）、產(chǎn)品質(zhì)量提升幅度（生產(chǎn)制造廠）等等。3 、團(tuán)隊(duì)建設(shè)類(lèi)指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元團(tuán)隊(duì)管理、 激勵(lì)的基準(zhǔn)性要 求與理想期望 ；主要考察內(nèi)部管理水平與實(shí)體的團(tuán)隊(duì)成熟程度。這一類(lèi)指標(biāo)是 不用區(qū)分職能系統(tǒng)的。一般地說(shuō)：考核指標(biāo)主要有：?jiǎn)T工滿(mǎn)意度調(diào)查指數(shù)、組 織溫度測(cè)試、企業(yè)文化提升指數(shù)、管理創(chuàng)新加分、中心管理工作（如建立質(zhì)量 認(rèn)證體系、“職業(yè)化年”競(jìng)賽成績(jī)）落實(shí)情況、上級(jí)指令執(zhí)行力度等。4 、健康運(yùn)作類(lèi)指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元工作廉潔性與流程執(zhí)行規(guī)范 的基準(zhǔn)性要求與理想期望，主要是考察內(nèi)部財(cái)務(wù)運(yùn)作的制度執(zhí)行規(guī)范性與經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)廉潔程度。應(yīng)當(dāng)說(shuō)，在這個(gè)問(wèn)題上

6、，各職能系統(tǒng)側(cè)重點(diǎn)可能不一樣，性質(zhì) 上不存在差別：對(duì)管理平臺(tái)職能系統(tǒng)的部門(mén)如公司總經(jīng)理辦公室來(lái)說(shuō)， 其考核指標(biāo)可設(shè) 為：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、行政管理制度的執(zhí)行情況等。 對(duì)業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的 部門(mén)如物資供應(yīng)部來(lái)說(shuō)，其考核指標(biāo)可設(shè)為： 5萬(wàn)元以上大宗采購(gòu)的競(jìng)標(biāo)“擇 優(yōu)擇廉”情況、采購(gòu)性?xún)r(jià)比監(jiān)察結(jié)果等等。對(duì)生產(chǎn)制造系統(tǒng)的部門(mén)如某工廠來(lái) 說(shuō)，其考核指標(biāo)可設(shè)為：公司內(nèi)部的年度常規(guī)財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果、第三方的抽查審 計(jì)結(jié)果、負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)結(jié)果等。5 、 客戶(hù)滿(mǎn)意類(lèi)指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元在客戶(hù)（含外部客戶(hù)與公司 內(nèi)服務(wù)對(duì)象）反應(yīng)的基準(zhǔn)性要求與理想期望。主要是考察在終端用戶(hù)滿(mǎn)意度方 面的努力程度與由此造成團(tuán)隊(duì)

7、的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力?？蛻?hù)可分為市場(chǎng)客戶(hù)與內(nèi)部客 戶(hù)兩類(lèi)。由此產(chǎn)生不同的指標(biāo)。具體地說(shuō)：一是考察有內(nèi)部服務(wù)功能的經(jīng)濟(jì)單 元對(duì)內(nèi)服務(wù)水平的指標(biāo)：針對(duì)各個(gè)職能部門(mén)服務(wù)性的員工滿(mǎn)意度調(diào)查、針對(duì)各 個(gè)職能部門(mén)合作能力與態(tài)度的員工評(píng)價(jià)等。二是考察考核對(duì)象在外部客戶(hù)服務(wù) 方面的指標(biāo)：投訴次數(shù)、不滿(mǎn)程度、企業(yè)信譽(yù)傷害指數(shù)等等。第五條：長(zhǎng)城公司“ KPI ”的主題細(xì)化對(duì)長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司來(lái)說(shuō)，中國(guó)石化股份公司“重點(diǎn)在于考核邊際投入的邊 際效益，固定資產(chǎn)投入與增值另行考慮”的思想是當(dāng)然的績(jī)效管理主題。鑒于 本公司實(shí)際情況，我們將其細(xì)化為：（1）對(duì)公司本部各職能系統(tǒng)的實(shí)體績(jī)效考核， 主題在于考察各經(jīng)濟(jì)單元 “邊 際投入（四

8、項(xiàng)費(fèi)用為主）的邊際效益” 。（2）對(duì)公司獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體的實(shí)體績(jī)效考核，主題在于考察各經(jīng)濟(jì)單元“以 凈資產(chǎn)收益率（利潤(rùn)為主）為核心反映的投資回報(bào)” 。（3）在確認(rèn)設(shè)計(jì)下達(dá)給各單位（部門(mén)）實(shí)體績(jī)效考核指標(biāo)體系的主題時(shí)： 一要根據(jù)各經(jīng)濟(jì)單元的具體職能，突出考核的關(guān)鍵，明確重點(diǎn)；二要要根據(jù)單 位（部門(mén)）的具體職能，分出各個(gè)考核指標(biāo)的主次（設(shè)主要考核指標(biāo)、輔助考 核指標(biāo)等），要區(qū)別考核指標(biāo)的性質(zhì)（設(shè)基準(zhǔn)性、理想性、預(yù)警性、信息性指 標(biāo)等），并按重要性賦予不同的權(quán)重，搭建結(jié)構(gòu)。 第六條：實(shí)體績(jī)效管理的流程1、實(shí)體績(jī)效管理體系的制定流程流程圖見(jiàn)后2、實(shí)體績(jī)效管理評(píng)估反饋流程流程圖見(jiàn)后（1）月度評(píng)估反饋流程流程

9、圖見(jiàn)后（2）季度評(píng)估反饋流程流程圖見(jiàn)后（3）半年評(píng)估反饋流程流程圖見(jiàn)后第七條：“ KPI”體系的反饋調(diào)整1 、“ KPI”體系的結(jié)構(gòu)組合調(diào)整每季度一次，每次變動(dòng)的指標(biāo)總量不得超過(guò) 30。2 、“ KPI”體系的指標(biāo)權(quán)重分配調(diào)整每月一次，任何指標(biāo)的權(quán)重都不得為J | A零。3 、績(jī)效管理部門(mén)有責(zé)任至少每季度通報(bào)一次實(shí)體績(jī)效考核的結(jié)果并實(shí)施 獎(jiǎng)懲，以便于考核對(duì)象及時(shí)調(diào)整自己的組織行為，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，培養(yǎng)健 康的求勝心態(tài)。第七條：解釋修訂本細(xì)則修訂權(quán)屬公司績(jī)效管理部負(fù)責(zé)解釋。 第八條：績(jī)效管理制度細(xì)則的實(shí)施本制度細(xì)則自發(fā)布之日起生效。中國(guó)石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑油分公司2002年11月15日理 目 標(biāo) 責(zé)

10、任 書(shū)二零零三年 月 日經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)經(jīng)理：出于以下的考慮：一、確保完成集團(tuán)下達(dá)給公司的各項(xiàng)考核目標(biāo)；二、推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理工作的效率并謀求公司的可持續(xù)性健康發(fā)展；三、貫徹實(shí)體績(jī)效考核的四項(xiàng)基本一系統(tǒng)性、公平性、適應(yīng)性和導(dǎo)向性 原則；四、維護(hù)甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)?？己素?zé)任人代表中石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑油分公司總經(jīng)理(甲方)與被考核對(duì)象 代表 經(jīng)理(乙方)就以下條款達(dá)成共識(shí)：1.本年度實(shí)體績(jī)效考核的應(yīng)用時(shí)段為：年 月 日年 月 日；2 .本年度實(shí)體績(jī)效考核的 KPI調(diào)整方式：(1) 由公司績(jī)效管理部每月公布一次確認(rèn)的 KPI。(2) 具體調(diào)整節(jié)奏如下表：調(diào)整內(nèi)容調(diào)整節(jié)奏調(diào)整期限調(diào)整流程調(diào)整范圍調(diào)整考 核 指標(biāo)

11、權(quán) 重每月實(shí)施時(shí)段前5天內(nèi)必須確定 并下達(dá)月度評(píng)估 反饋流程權(quán)重變動(dòng)區(qū) 間見(jiàn)指標(biāo)詳 表調(diào)整考 核指標(biāo)組合每季度實(shí)施時(shí)段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)季度評(píng)估反饋流程組合變動(dòng)范 圍見(jiàn)指標(biāo)詳 表調(diào)整考核 指標(biāo)體 系半年實(shí)施時(shí)段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)半年評(píng)估反饋流程體系調(diào)整見(jiàn)相關(guān)約定3. 實(shí)體績(jī)效考核日常工作的執(zhí)行部門(mén)公司績(jī)效管理部，責(zé)任人4. 本年度實(shí)體績(jī)效考核在 實(shí)際應(yīng)用的KPI組合:類(lèi)別屬稱(chēng) 名K目準(zhǔn) 標(biāo)基目想 標(biāo)m 二理周組合調(diào) 整 系數(shù)職能實(shí)現(xiàn)類(lèi)指標(biāo)運(yùn)算類(lèi)統(tǒng)計(jì)類(lèi)評(píng)估類(lèi)業(yè)務(wù)提升類(lèi)指標(biāo)運(yùn)算類(lèi)統(tǒng)計(jì)類(lèi)評(píng)估類(lèi)團(tuán)隊(duì)建設(shè)類(lèi)指標(biāo)運(yùn)算類(lèi)統(tǒng)計(jì)類(lèi)評(píng)估類(lèi)健康運(yùn)作類(lèi)指標(biāo)運(yùn)算類(lèi)統(tǒng)計(jì)類(lèi)評(píng)估類(lèi)客 戶(hù) 滿(mǎn) 意 類(lèi) 指 標(biāo)運(yùn)算類(lèi)統(tǒng)計(jì)類(lèi)評(píng)估類(lèi) 一5. 本年度實(shí)體績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用范圍:（1） 用于核算 員工薪酬實(shí)