獨(dú)立董事聘任合同

1、】股份有限公司獨(dú)立董事聘任合同甲方： 【】股份有限公司法定代表人：住所：乙方:身份證號(hào)碼：住所：根據(jù)中華人民共和國公司法 和關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指 導(dǎo)意見的相關(guān)規(guī)定，甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其獨(dú)立董事。經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合 同。第一條 聘任依據(jù)甲方根據(jù)【某次】股東大會(huì)【或創(chuàng)立大會(huì)，具體寫明即可】的選舉結(jié)果，聘 任乙方為甲方第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事， 乙方同意并受聘為甲方第一屆董事會(huì)獨(dú)立 董事。第二條 聘任條件乙方受聘為獨(dú)立董事，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：1、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；2、具有法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、 【】股份有限公司章程（以下簡稱公司章程）以及

2、【】股份有限公司獨(dú)立董事制度 （以下簡稱公司獨(dú)立董事制度所要求的獨(dú)立性；3、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；4、具有五年以上法律、 經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；5、公司章程、公司獨(dú)立董事制度 、以及國家法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的 其他條件。第三條 聘任承諾乙方承諾遵守法律法規(guī)、規(guī)章、證券交易所規(guī)則和公司章程 ，信守獨(dú)立董事聲明及承諾書 ，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，特別關(guān)注中小股東 的合法權(quán)益不受損害。乙方保證其簽署 獨(dú)立董事聲明及承諾書 的真實(shí)性。 若乙方于日后出現(xiàn)不 符合獨(dú)立性條件或其他不適宜履行獨(dú)立董事職責(zé)的情形， 乙方應(yīng)及時(shí)主動(dòng)告知甲

3、方，甲方有權(quán)解除聘用合同，并根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定重新聘任獨(dú)立董事。第四條 獨(dú)立董事職責(zé)乙方在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：1、公司法和其他相關(guān)法律、法規(guī)、 公司章程賦予董事的職權(quán)。均應(yīng)由獨(dú)2、公司章程 規(guī)定的需經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易、 以及相 關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交易， 立董事認(rèn)可后， 提交董事會(huì)討論； 獨(dú)立董事做出判斷前， 可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)；3、向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；4、向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；5、提議召開董事會(huì)；6、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；7、對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或

4、股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：1)提名、任免董事；2)聘任或解聘高級(jí)管理人員；公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬； 根據(jù)公司章程 規(guī)定的需經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交 易，是否必要、公允，是否損害公司及中小股東權(quán)益；5)獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)； 6)對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期的對(duì)外擔(dān)保有關(guān)情況進(jìn)行專項(xiàng)說明并發(fā)表獨(dú)立意見；8、國家法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。第五條 職責(zé)保證乙方保證在任職期間能夠投入足夠的時(shí)間和精力， 切實(shí)履行獨(dú)立董事應(yīng)履行 的各項(xiàng)職責(zé)。甲方保證乙方作為獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)， 向乙方提供其

5、履 行職責(zé)所必需的工作條件。第六條 董事離職乙方辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。如因乙方辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于法定的最低要求時(shí)，乙方的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。乙方在辭職報(bào)告尚未生效前， 以及辭職報(bào)告生效后或任期結(jié)束后的合理期間 內(nèi)，對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不當(dāng)然解除。 乙方離職后， 其對(duì)公司的商業(yè)秘密 負(fù)有的保密義務(wù)在該商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。第七條 聘任期限聘任期限自甲方股東大會(huì)選舉乙方為獨(dú)立董事之日起至甲方第一屆董事會(huì) 任期屆滿時(shí)止。聘任期滿，甲方需繼續(xù)聘請(qǐng)乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意可續(xù)訂合同。第八條 津貼甲方應(yīng)當(dāng)給予乙方適當(dāng)?shù)慕蛸N。 津貼標(biāo)準(zhǔn)由甲方董事會(huì)制訂預(yù)案， 股東大會(huì) 審議通過。除上述津貼外，乙方不得從甲方及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取 得額外的、未予披露的其他利益。第九條 乙方作為甲方的獨(dú)立董事，應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)的要求