誠信管理培訓(xùn)手冊版31p

1、誠借耋#里手冊誠信管理手冊發(fā)布日期：二零一二年一月十五日實施日期：二零一二年一月二十日受控狀態(tài)：受控編號：目錄01公司簡介02發(fā)布令03誠信方針、誠信目標(biāo)批準(zhǔn)令04 任命書05誠信管理體系組織機構(gòu)圖06誠信管理體系職責(zé)分配表文件編號：QC/SDG1-A9-02上海永安乳品有限公司版 次：A / 0逬明乳業(yè) 誠信管理手冊"頁碼：28 - 307誠信小組成員及職責(zé)1范圍2引用文件3術(shù)語和定義4.1原則4.2誠信方針4.3策劃4.4實施與運行4.5檢查和改進(jìn)4.6評價與聲明0.1公司簡介上海永安乳品有限公司是光明乳業(yè)股份有限公司下屬工廠，主要從事光明牌乳與乳制 品的生產(chǎn)。光明乳業(yè)股份有限公

2、司是多元化的股份制上市公司，是目前中國規(guī)模最大的生 產(chǎn)和銷售乳制品企業(yè)之一。上海永安乳品有限公司擁有世界一流的乳品加工設(shè)備以及先進(jìn)的乳品加工工藝，現(xiàn)有利樂生產(chǎn)線10條，其中TBA22S流水線1條，TBA19流水線4條，TFA流水線4條，TBA22 流水線1條，均為國外進(jìn)口，形成了多口味、多品種的光明牌乳與乳制品產(chǎn)品，在光明乳 業(yè)股份有限公司中保持著領(lǐng)先地位。上海永安乳品有限公司建立了完善的管理體系，注重科學(xué)的現(xiàn)代化管理，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越。工廠通過了 IS09001、IS014001、GMP乳制品HACCF體系的認(rèn)證，并在 2010上海永安乳品有限公司文件編號：QC/SDG1-A9-02誠信管

3、理手冊頁碼：28 - 5年成為全國首家通過AIB認(rèn)證的乳制品加工企業(yè)。工廠始終以光明乳業(yè)倡導(dǎo)的“創(chuàng)新生活、 共享健康”為使命，通過弘揚“超越自己、追求卓越；貢獻(xiàn)社會、成就自我；誠實寬容、 熱忱向上”的企業(yè)價值觀，貫徹“好牛好奶、滴滴精彩、天天新鮮、人人信賴”的質(zhì)量及 食品安全方針；遵守國家、地方食品安全及環(huán)境法律法規(guī)的要求，堅持走卓越品質(zhì)及可持 續(xù)發(fā)展之路，實現(xiàn)工廠對產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)境方針的承諾。上海永安乳品有限公司將繼續(xù)以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)則，積極完善管理體系，實現(xiàn)工廠 管理與國際標(biāo)準(zhǔn)的全面接軌。我們永遠(yuǎn)追求一流，追求成功，追求卓越，努力打造成光明一流工廠。地址：上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)永華路 1

4、號郵編：201408電話：021-5711035402發(fā)布令為了滿足國家關(guān)于改善食品安全誠信環(huán)境要求，全面提高食品安全水平，持續(xù)提高公 司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽度，本公司依據(jù) QB/T4111-2010食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS 建立及實施通用要求，結(jié)合公司實際，制定了本公司的誠信管理手冊及與之匹配的 程序文件、作業(yè)文件等。本誠信管理手冊是描述公司誠信活動的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施誠信管理 體系的行為準(zhǔn)則，全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，在實際工作中履行各自的職責(zé) 和權(quán)限，以實現(xiàn)我公司的誠信管理體系方針和目標(biāo)?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，并于2012年01月20日正式實施。上海永安乳品有限公司廠長

5、:版次：A / 003誠信方針、誠信目標(biāo)批準(zhǔn)令1、誠信方針：良心做好奶，精心保生產(chǎn)，誠心鑄品質(zhì)，愛心報社會。2、誠信方針內(nèi)涵闡述：良心做好奶：以健康的牛群和優(yōu)質(zhì)的奶源打造高品質(zhì)產(chǎn)品的基石；奶源管理與歐盟接軌，實施“牧場千分”管理，實現(xiàn)“奶源升級”；嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化管理，持續(xù)開展員工職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)，為消費者提供安全、衛(wèi) 生、營養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)持續(xù)滿意的產(chǎn)品。精心保生產(chǎn)：系統(tǒng)管理保質(zhì)量，鍛造“世界級制造商”；以人為本，以一流的設(shè)備、一流的管理、一流的服務(wù)，以消費者滿意為標(biāo)準(zhǔn)，精心做 好產(chǎn)品；確保光明每一滴牛奶、每一款產(chǎn)品的品質(zhì)，滿足法律法規(guī)的要求。誠心鑄品質(zhì):“高科技的光明”打造出高品質(zhì)的產(chǎn)品，科技為

6、產(chǎn)品安全護(hù)航，為健康助跑；精、準(zhǔn)、穩(wěn)的過程保證，即精細(xì)化的過程管理、每一個員工做準(zhǔn)確的事、生產(chǎn)出品質(zhì) 穩(wěn)定如一的產(chǎn)品；堅守企業(yè)道德，實現(xiàn)全員參與，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越品質(zhì)，積極不懈踐行社會責(zé)任。 愛心報社會：以“創(chuàng)新生活、共享健康”為使命；遵紀(jì)守法，積極納稅；投身公益事業(yè)，愛心回饋社會；致力節(jié)能減排事業(yè)、崇尚低碳環(huán)保的企業(yè)理念。3.誠信目標(biāo)序號誠信目標(biāo)單位目標(biāo)值1產(chǎn)品合格率%> 99.902產(chǎn)品投訴率十萬分之< 0.353公司質(zhì)量部監(jiān)督抽查、政府職能部門監(jiān)督抽查產(chǎn)品合格率%1004重大食品安全質(zhì)量事故/0次5顧客滿意度分> 906失信仃為發(fā)生率/07顧客投訴處理率%99%以上8

7、銀行信用等級A級以上9法律法規(guī)符合率%1004.方針和目標(biāo)的落實要求：1）誠信小組要將誠信方針和目標(biāo)傳達(dá)到公司員工，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。2）站在顧客立場上充分考慮顧客的需求和期望，使顧客的需求得到滿足。3）本公司將不斷地對誠信方針和誠信目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適 應(yīng)公司發(fā)展的變化。4）對誠信方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，具體執(zhí)行文件控制程 序。上海永安乳品有限公司文件編號：QC/SDG1-A9-02逬B月乳業(yè)誠信管理手冊頁 碼：28 - 7版 次：A / 0廠長:04任命書為保持公司誠信管理體系的有效運行，實現(xiàn)誠信方針和目標(biāo)，任命樂曉歌同志為公司

8、誠信負(fù)責(zé)人，授權(quán)：1. 全權(quán)代表公司建立、實施和推進(jìn)誠信管理體系的運行；2. 負(fù)責(zé)資源調(diào)配，確保誠信管理系統(tǒng)所需程序的建立實施。3. 向最高管理者報告誠信管理體系的運行情況，包括業(yè)績和改進(jìn)需求，并取得最高管理者 的支持，在體系評價中提供誠信管理體系運行報告，組織內(nèi)部審核；4. 協(xié)調(diào)處理與誠信管理系統(tǒng)有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，包括與誠信體系建設(shè)有關(guān)的宣傳、誠信 標(biāo)識的使用、體系改進(jìn)的通報、社區(qū)溝通、社會征信、公益活動策劃與溝通；5. 處理協(xié)調(diào)內(nèi)部誠信事務(wù)，批準(zhǔn)內(nèi)部核查計劃；同時任命誠信管理小組成員兼內(nèi)審員，由誠信負(fù)責(zé)人擔(dān)任小組組長，具體見07誠信小組成員及職責(zé)。茲任命質(zhì)量部為公司誠信管理體系實施部門，

9、具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部誠信管理體系的策劃、 建立、實施的具體工作，聯(lián)系誠信管理體系評價事宜；推進(jìn)各部門誠信管理體系的有效運 行和持續(xù)改進(jìn)。上海永安乳品有限公司廠長：2012年01月15日經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。06誠信管理體系職責(zé)分配表時一信系一 誠體管理層誠信小組質(zhì)量部生產(chǎn)部工程部人事部行政部財務(wù)部項目部貝 原14針 方 言4劃 策4134234334434冃534件 文63444資144w> 教444444444644744量 -丨F 狽 和 -丨F 狽 監(jiān) 154信 糾、 別 識 合 符 不2復(fù)55修 rrn4 片354£4164264364明 聲46

10、4注：歸口管理部門相關(guān)職能部門07誠信管理小組成員及職只責(zé)小組職務(wù)姓名工作職務(wù)專業(yè)學(xué)歷職責(zé)從事本職工作年限經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。組長樂曉歌質(zhì)量部經(jīng)理食品工程大學(xué)負(fù)責(zé)整個誠信體系的 運行，負(fù)責(zé)誠信體系文件審核組員顧中華生產(chǎn)部經(jīng)理大學(xué)生產(chǎn)現(xiàn)場控制吳永林行政部經(jīng)理大專倉儲、行政后勤的管理何佳人事部經(jīng)理大專負(fù)責(zé)誠信培訓(xùn)的落實、 協(xié)調(diào)勞資關(guān)系朱慧工程部經(jīng)理大專能源控制施宙萍財務(wù)部經(jīng)理大專數(shù)據(jù)支持，財務(wù)信用殷聯(lián)平項目部經(jīng)理大學(xué)工廠項目運行管理宋麗紅體系主管食品加工大學(xué)負(fù)責(zé)誠信文件的編制， 體系的具體實施金惠峰檢驗主管大專原輔料、

11、半成品、成品的檢驗控制丁峰倉庫主管大專原輔料等來源、運輸、倉儲及成品倉儲的控 制、生產(chǎn)計劃的制定鄧建歸項目主管大專工廠項目運行管理徐國良生產(chǎn)主管大專生產(chǎn)現(xiàn)場控制顧愛國維修大專設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)楊百京計量員大專監(jiān)視、測量裝置的計量1范圍1.1目的本公司依據(jù) QB/T 4111-2010食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS建立及實施通用要求 這一標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司實際，建立并實施誠信管理體系，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、政策、誠信管理 分享一個蘋果，各得一個蘋果，分享一種思想，各得兩種思想。分享是件快樂的事件，樂于分享的人，事業(yè)更容易成功。經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)

12、標(biāo)準(zhǔn)、章程和制度等的要求。通過誠信管理體系的有效實施，有利于提高公司誠信意識和管理水平； 有利于提高公司核 心競爭力；有利于提高公司經(jīng)濟(jì)運行效率；有利于公司行為符合法規(guī)要求，避免違法責(zé)任；有 利于構(gòu)建和諧社會；有利于公司文化的文明傳承。1.2 適用范圍本手冊規(guī)定了公司建立及實施誠信管理體系的要求，使滅菌乳、乳飲料的生產(chǎn)、貯存和服 務(wù)的全過程及相關(guān)活動能夠根據(jù)法律法規(guī)、政策和應(yīng)遵守的其他要求，以及誠信因素信息，制 定和實施誠信方針與承諾目標(biāo)，建立及實施并保持誠信管理體系。2引用文件分享一個蘋果，各得一個蘋果，分享一種思想，各得兩種思想。分享是件快樂的事件，樂于分享的人，事業(yè)更容易成功。2.1 G

13、B/T 22118企業(yè)信用信息采集、處理和提供規(guī)范2.2 GB/T 22117信用基本術(shù)語2.3 GB/T 23791企業(yè)質(zhì)量信用等級劃分通則2.4 GB/T 23793合格供應(yīng)商信用評價規(guī)范2.5 ICCO 26001誠信管理體系要求及使用指南2.6 QB/T 4111食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS建立及實施通用要求3術(shù)語和定義3.1 GB/T22117和QB/T 4111所確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本手冊。3.2乳制品：以生鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工制成的產(chǎn)品。乳粉類（全脂乳粉、 全脂加糖乳粉和調(diào)味乳粉、嬰幼兒配方乳粉、其它配方乳粉）。3.3誠信：組織運行活動中對承諾的履

14、行與可信度的依存關(guān)系，包括顧客、供方、其他相關(guān)方 以及他們之間的相互關(guān)系。3.4誠信環(huán)境：誠信環(huán)境是對一個組織的誠信氛圍所給出的一種評價，包括其誠信服務(wù)意識、誠信經(jīng)營狀況和以誠信為核心的企業(yè)文化。3.5誠信管理體系（CMS：用來制定和實施誠信方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相 互關(guān)聯(lián)的要素的集合。3.6誠信方針：由最高管理者就組織的誠信價值正式表述的總體意圖和方向。3.7誠信目標(biāo)：食品工業(yè)企業(yè)依據(jù)誠信方針規(guī)定的所要實現(xiàn)的誠信目的。3.8誠信指標(biāo)：由誠信目標(biāo)產(chǎn)生，或為實現(xiàn)誠信目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的績效要求，往 往根據(jù)針對失信治理方案的結(jié)果設(shè)定。3.9誠信因素：組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能

15、影響企業(yè)誠信度而又相互作用的一組要素。3.10誠信績效：組織對其誠信因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。測量的結(jié)果一般是定量和 定性相結(jié)合的報告文件。3.11組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)、社 團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否具有法人資格、 公營或私營。3.12社區(qū)：“社區(qū)”一詞源于拉丁語，是指生活在同一地理區(qū)域內(nèi)、具有共同意識和共同利益 的社會群體。誠信管理體系涉及的社區(qū)影響包括利益相關(guān)方和對地域性民風(fēng)民俗的影響。3.13內(nèi)部核查：客觀地獲取信息證據(jù)并予以評價，以判定組織對其選定的誠信管理體系評價 準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的

16、、獨立的、形成文件的過程。3.14食品可追溯：食品可追溯就是在食品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)過程中，從對食品生產(chǎn)的原材料的 生產(chǎn)培育、食品的生產(chǎn)加工、包裝、運輸、銷售的所有過程的記錄回溯能力。3.15糾正措施：乳制品生產(chǎn)企業(yè)為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合原因所采取的措施。3.16預(yù)防措施：乳制品生產(chǎn)企業(yè)為消除潛在不符合原因所采取的措施。4誠信管理體系要求4.1原則4.1.1本公司依據(jù)QB/T4111-2010食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS建立及實施要求這一 標(biāo)準(zhǔn)和實際經(jīng)營特點建立誠信管理體系。4.1.2本公司所建立的誠信管理體系采用文件形式表達(dá)，具體見本章4.3.6 “文件”的規(guī)定。4.1.3本公司各相關(guān)部門應(yīng)按

17、誠信管理體系文件要求實施，并在實施中不斷改進(jìn)，保證提供的 終產(chǎn)品符合法律法規(guī)和顧客要求，并增強顧客滿意。4.1.4本公司采用方針、策劃、運行、檢查、評價、征信、改進(jìn)的模式，持續(xù)改進(jìn)誠信管理體 系及其過程。4.1.5財務(wù)管理納入到誠信管理體系的范圍，保存財務(wù)年度審核報告。4.1.6完善誠信管理體系，逐步建立誠信策劃機制、體系運行機制、檢查改進(jìn)機制、評價公示 機制。4.2誠信方針廠長應(yīng)制定和發(fā)布公司的誠信方針并確保符合以下要求：4.2.1誠信方針的建立要遵守組織的產(chǎn)品和服務(wù)涉及誠信因素的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。通過職業(yè)道德、社會道德和文化修養(yǎng)，再通過市場經(jīng)濟(jì)的正面效應(yīng)，及時有效整合組織內(nèi)外的信息渠道和 資

18、源渠道，以此來設(shè)計和制定企業(yè)未來的思想道德發(fā)展方向、企業(yè)的核心價值、企業(yè)的誠信原 則、企業(yè)的責(zé)任精神等抽象的觀念，和企業(yè)的使命、愿景、宗旨相一致，形成組織的核心競爭 力，提高組織執(zhí)行制度。422誠信方針的內(nèi)容應(yīng)滿足：(A) 確保誠信方針與公司的性質(zhì)相關(guān)(B) 確保誠信方針符合法律法規(guī)要求和顧客要求(C) 確保誠信方針力求客觀、科學(xué)、適用(D) 確保誠信方針以預(yù)防為主(E) 確保誠信方針持續(xù)改進(jìn)和可持續(xù)發(fā)展(F) 確保誠信方針能為外界公眾所獲取4.2.3廠長應(yīng)定期對誠信方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評審，通常在誠信管理評審時對誠信方針 的適宜性進(jìn)行評審，必要時予以修訂，以適應(yīng)公司的不斷發(fā)展。4.2.4

19、本公司誠信方針：具體見03誠信方針、誠信目標(biāo)批準(zhǔn)令。4.3策劃4.3.1基本要求4.3.1.1在建立誠信目標(biāo)后，為實現(xiàn)誠信目標(biāo)所采取的控制方法和評價準(zhǔn)則。4.3.1.2 建立文件控制程序，搜集公司應(yīng)遵守的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn) 外來文件為最新適用的，并應(yīng)將其要求傳達(dá)給全體員工和其他相關(guān)方。4.3.1.3 公司通過建立誠信管理體系的相關(guān)程序、制度、流程，確保誠信管理從策劃、采購、 生產(chǎn)、儲運、營銷到服務(wù)等全過程的規(guī)范化、程序化和制度化運作，實現(xiàn)系統(tǒng)的誠信管理目標(biāo)。4.3.1.4 在建立、實施誠信管理體系時，重點策劃以下幾個方面：誠信方針、誠信文化、誠信因素、合規(guī)性建設(shè)、管理方案、控

20、制措施、作業(yè)文件、社會責(zé)任等。4.3.1.5當(dāng)公司的誠信管理體系由于某種原因而導(dǎo)致變更時，由廠長組織對這種變更進(jìn)行策劃 和實施，以保持誠信管理體系的完整性；廠長應(yīng)規(guī)定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以確保公司在實施這種變更時，不會出現(xiàn)誠信管理體系的不完整情況。具體執(zhí)行誠信管理評審控 制程序。4.3.1.6相關(guān)文件文件控制程序管理評審程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序誠信因素識別與評價控制程序信用修復(fù)控制程序食品安全手冊標(biāo)識和可追溯性控制程序產(chǎn)品召回程序不合格品控制程序采購管理制度乳與乳制品檢驗規(guī)程原輔料驗收規(guī)程432誠信因素4.321建立誠信因素識別與評價控制程序，并按要求執(zhí)行和保持。4.322確定

21、誠信因素的類別，識別出重大失信風(fēng)險因素。誠信因素的識別方法可以分部門和 過程，采用排查法進(jìn)行識別，識別的內(nèi)容根據(jù)活動、產(chǎn)品、服務(wù)，再根據(jù)常用的人、基、法、 環(huán)、信進(jìn)行因素分析，重點考慮以下幾方面：(A) 人員管理(B) 原料管理(C) 工藝過程管理(D) 設(shè)備實施管理(E) 產(chǎn)品管理(F) 流通管理4.3.2.3在建立、實施和保持誠信管理體系時，應(yīng)充分考慮誠信因素。包括使用原輔料的質(zhì)量 安全控制，特別是微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等；生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控 制；包裝材料、標(biāo)識管理；倉儲、物流管理等。以下為重點關(guān)注的誠信因素：(A) 生產(chǎn)經(jīng)營的誠信因素(B) 產(chǎn)品供應(yīng)的誠信因素(C)

22、 廣告宣傳的誠信因素(D) 銷售服務(wù)的誠信因素(E) 技術(shù)改造的誠信因素(F) 新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途的誠信因素4.3.2.4當(dāng)公司活動發(fā)生變化時，應(yīng)重新更新、識別評審組織的重要誠信因素，有效控制新的 失信風(fēng)險。4.325相關(guān)文件誠信因素識別與評價控制程序管理評審程序4.326相關(guān)記錄誠信因素識別評價表重大誠信因素匯總表4.3.3社會責(zé)任公司最高管理者和領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)有較強的社會責(zé)任意識，并且要求內(nèi)部員工遵守社會道德和職 業(yè)操守。公司履行社會責(zé)任的方式和內(nèi)容要體現(xiàn)公司的特點，量力而行，同時與公司宗旨和誠信目標(biāo)相一致。公司實施的社會活動要進(jìn)行有效性評價。(A) 提供質(zhì)量安全符合要求的產(chǎn)品，滿足顧客需要；

23、(B) 依法納稅，維護(hù)公司良好信譽；(C) 與原輔料供應(yīng)商、相關(guān)方建立良好的合作關(guān)系，對合作伙伴、相關(guān)方施加誠信影響；(D) 按照國家法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，為職工繳納 “五險一金”；依照勞動法聘用員工并執(zhí)行 勞動合同，建立良好的勞資關(guān)系；(E) 認(rèn)真履行環(huán)保責(zé)任，乳制品行業(yè)的環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約應(yīng)符合乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 (2009年修訂)污染物排放符合環(huán)保要求，無不良記錄；(F) 積極參與慈善救助、公益捐獻(xiàn)等社會活動，承擔(dān)社會責(zé)任。4.3.4誠信文化公司應(yīng)組織開展誠信專業(yè)知識及食品安全人員、從業(yè)人員職業(yè)道德教育的培訓(xùn)，樹立企業(yè) 誠信經(jīng)營理念。提高技術(shù)人員職業(yè)素養(yǎng)和技術(shù)能力，加強關(guān)鍵崗位人員思想道德

24、教育，提高從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)、社會責(zé)任感、質(zhì)量安全責(zé)任感、員工歸屬感及榮譽感等。進(jìn)行公司誠信建設(shè)的宣傳工作，完成公司誠信宣傳標(biāo)語看板、誠信宣傳標(biāo)語條幅的制作， 通過宣傳片可以展示出我公司良好的生產(chǎn)環(huán)境和現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備，以及嚴(yán)格的企業(yè)管理制度，為誠信體系建設(shè)提供了良好的保障，營造出公司積極參與乳制品企業(yè)誠信體系建設(shè)工作的良好 氛圍。建立誠信檔案，將關(guān)鍵崗位員工、供應(yīng)商與誠信相關(guān)信息進(jìn)行歸檔后集中管理，既滿足檔案信息的規(guī)范管理要求，便于收集、整理和查找，又能及時將員工失信行為進(jìn)行集中記錄，降 低對員工失信行為管理不善而產(chǎn)生損失的發(fā)生可能性。4.341誠信經(jīng)營理念：以誠信的標(biāo)準(zhǔn)要求員工，以誠信的態(tài)度

25、服務(wù)顧客，以誠信的姿態(tài)對待 合作，以誠信的言行回報社會。4.3.4.1 質(zhì)量安全責(zé)任感：確保質(zhì)量安全是公司每一位員工不可推卸的責(zé)任，從我做起，質(zhì)量安全人人有責(zé)。4.3.4.3 企業(yè)愿景：躋身于世界乳業(yè)十強-我們是中國乳業(yè)的領(lǐng)先公司；-我們要引領(lǐng)中國乳業(yè)的發(fā)展；-我們已經(jīng)并將更加努力地致力于提高中國民眾的乳品消費水平；-我們擁有與世界乳品發(fā)達(dá)國家同步的研發(fā)能力和生產(chǎn)設(shè)備；-優(yōu)化的乳品產(chǎn)業(yè)價值鏈和強大對的管理能力是我們的核心優(yōu)勢；-變革和管理變革的能力是我們的核心競爭力；-“要做就做最好”的信念是我們必勝的信心。4.3.4.4 企業(yè)價值觀：超越自己，追求卓越；奉獻(xiàn)社會，成就自我；誠信正直，熱忱寬容

26、。-讓過去的成功成為我們不斷發(fā)展的基石。用我們的今天超越我們的昨天；-公司永遠(yuǎn)是客戶、股東、合作伙伴的最佳選擇；-感恩并回報。公司在發(fā)展中回饋社會，在團(tuán)隊奉獻(xiàn)中實現(xiàn)員工個人價值；-對我們相關(guān)的一切負(fù)責(zé)，以誠相待，講信譽，不說假話；-崇尚尊重與包容大度，自信樂觀地追求進(jìn)步。4.3.4.5 使命：創(chuàng)新生活、共享健康-我們從事的是關(guān)乎大眾健康的神圣產(chǎn)業(yè)；-我們倡導(dǎo)健康的生活方式；-追求創(chuàng)新、實踐創(chuàng)新、享受創(chuàng)新是光明事業(yè)發(fā)展的原動力；-“唯一不變的是不停地變”是光明乳業(yè)的企業(yè)格言；-我們?yōu)橄M者提供高品質(zhì)的、健康的、新鮮的、關(guān)愛的、可信賴的光明產(chǎn)品；-我們與消費者共同分享健康身體、健康生活帶給我們的快

27、樂和滿足；-我們因創(chuàng)造價值而存在。為客戶創(chuàng)造價值、為員工創(chuàng)造價值、為股東創(chuàng)造價值、為社會創(chuàng)造 價值。4.3.4.6員工核心能力及行為標(biāo)志：客戶導(dǎo)向、團(tuán)結(jié)合作、執(zhí)行力、學(xué)習(xí)能力、職業(yè)精神。-客戶導(dǎo)向：主動傾聽，了解客戶需求；遵守承諾；提供解決方案；熱情應(yīng)對，及時反饋；追 求零投訴，提高客戶忠誠。-團(tuán)隊合作：團(tuán)隊利益優(yōu)先；共享資源；溝通協(xié)助；樂于助人；多贊美、多承擔(dān)；-執(zhí)行力：嚴(yán)格執(zhí)行流程；無條件執(zhí)行決策；及時反饋執(zhí)行結(jié)果；準(zhǔn)確完成任務(wù)。-學(xué)習(xí)能力：善于總結(jié)，吸取教訓(xùn)；不犯同樣的錯誤；學(xué)以致用；善于發(fā)現(xiàn)問題解決問題；善 于接受新生事物。-職業(yè)精神：保守商業(yè)秘密；實事求是；維護(hù)企業(yè)榮譽；愛護(hù)公司資源

28、。4.347 企業(yè)誠信環(huán)境：增強服務(wù)意識，營造積極向上的人文環(huán)境，誠實守信，營造高效廉潔 的政務(wù)環(huán)境；顧客第一，營造平等競爭、誠實守信的市場環(huán)境，共同打造一個人人遵守誠信承 諾、事事按誠信原則處理的質(zhì)量誠信環(huán)境。4.3.4.8 與相關(guān)方的關(guān)系：以誠相待、互惠互利、實現(xiàn)共贏。4.3.5目標(biāo)、方案和指標(biāo)4.3.5.1目標(biāo)的制定需考慮以下因素：(A) 法律法規(guī)的要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；(B) 考慮重要誠信因素；(C) 可行和可操作的技術(shù)方案和技術(shù)措施；(D) 考慮財務(wù)、運行和經(jīng)營上的要求及信用狀況；(E) 考慮相關(guān)方的要求(F) 適宜時，制定量化指標(biāo)。435.2制定目標(biāo)涵蓋以下幾個方面：(A) 對外失信

29、風(fēng)險控制；(B) 對內(nèi)員工失信風(fēng)險控制；(C) 職業(yè)健康保護(hù)；(D) 產(chǎn)品質(zhì)量安全目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)；(E) 法律法規(guī)及其他要求；(F) 服務(wù)承諾；(G) 其他社會責(zé)任目標(biāo)。4.3.5.3目標(biāo)可以以自我聲明或者承諾等文件形式進(jìn)行傳達(dá)。相關(guān)部門對目標(biāo)進(jìn)行分解，分解 目標(biāo)應(yīng)可測量。4.3.5.4制定管理方案主要有以下幾方面內(nèi)容：(A) 確定各部門的職責(zé)并形成文件；（B）確定可測量的指標(biāo)，方法措施，執(zhí)行時間，執(zhí)行部門；（C）確定檢查驗收的過程和結(jié)果；（D）進(jìn)行階段性總結(jié)報告，提出改進(jìn)措施。435.5本公司誠信目標(biāo)具體見：0.3誠信方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令中誠信目標(biāo)。436文件公司通過以下文件表述誠信管理體系以及

30、各項活動控制要求，誠信管理體系文件包括： 4.3.6.1誠信方針和目標(biāo)（具體見0.3誠信方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令）。4.3.6.2 程序文件，除標(biāo)準(zhǔn)要求的形成程序外，還包括公司管理和經(jīng)營活動所需的程序文件， 具體見誠信手冊各章節(jié)后的“相關(guān)文件”列表和文件清單。4.3.6.3作業(yè)文件，主要用來支撐誠信手冊和程序文件，具體見誠信手冊各章節(jié)后的“相關(guān)文 件”列表和文件清單。4.3.6.4記錄，除標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄外，還包括公司為證明誠信管理體系有效運行所附加的記錄。 具體見誠信手冊各章節(jié)后的“相關(guān)記錄”列表和記錄清單。4.4實施與運行建立誠信管理體系時，提供愿景和價值觀的基礎(chǔ)上，落實誠信方針和目標(biāo)要完成資源配備

31、， 任命誠信管理體系負(fù)責(zé)人，確定管理行為責(zé)任的歸屬。4.4.1資源、職責(zé)和權(quán)限為履行建立、實施和持續(xù)改進(jìn)誠信管理體系有效性的承諾，我公司由最高管理者任命誠信 管理小組組長，并組建誠信管理小組。4.4.1.1 廠長（誠信負(fù)責(zé)人）a）認(rèn)真貫徹企業(yè)誠信相關(guān)法律、法規(guī)和方針，主持公司的經(jīng)營管理工作向公司傳達(dá)滿足顧客 和要求，確保誠信體系的正常運行。b）確保企業(yè)誠信管理體系得到建立、實施和保持，制定公司誠信方針和目標(biāo)，采取有效措施 保證方針目標(biāo)及承諾的實現(xiàn)。c）為誠信體系提供必要的資源和支持，任命誠信小組成員，努力建設(shè)企業(yè)誠信文化。d）負(fù)責(zé)策劃誠信管理體系，確保誠信目標(biāo)的實現(xiàn)和滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求e）管理評審

32、負(fù)責(zé)定期主持誠信管理體系定期的評審，審批管理評審報告確保誠信管理體系持 續(xù)適宜性、有效性和充分性，。f）提出公司組織機構(gòu)設(shè)置方案，任命各層責(zé)任人，并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限。g）以顧客滿意和社會責(zé)任為關(guān)注焦點，對誠信管理體系進(jìn)行策劃，領(lǐng)導(dǎo)全體員工為顧客滿意而努力工作。h）負(fù)責(zé)組織處理重大問題、投訴、改進(jìn)工作。監(jiān)督和評估相關(guān)部門糾正措施。441.2質(zhì)量部經(jīng)理（誠信小組組長）a） 負(fù)責(zé)確保誠信管理系統(tǒng)所需程序的建立實施。b）負(fù)責(zé)對誠信體系的計劃、策劃和監(jiān)控，確保系統(tǒng)的正常運行。c ）向最高管理者報告誠信管理系統(tǒng)的運行情況，包括業(yè)績和改進(jìn)需求，并取得最高管理者的 支持，在體系評價中提供誠信管理體系運行報告

33、，組織內(nèi)部審核報告。d）負(fù)責(zé)對誠信方針目標(biāo)的貫徹實施及相關(guān)培訓(xùn)。e）為誠信管理活動提供合理的改進(jìn)改善建議。f）協(xié)助組長一起推動誠信體系的實施，對結(jié)果進(jìn)行正確評估。g）負(fù)責(zé)誠信管理體系運作監(jiān)督檢查。提高其有效性、適宜性并持續(xù)改進(jìn)。h）協(xié)調(diào)處理與誠信管理系統(tǒng)有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，包括與誠信體系建設(shè)有關(guān)的宣傳、誠信標(biāo) 識的使用、體系改進(jìn)的通報、社區(qū)溝通、社會征信、公益活動策劃與溝通。i ）負(fù)責(zé)對企業(yè)誠信數(shù)據(jù)的收集、測評、統(tǒng)計、分析及結(jié)果回報廠長。4.4.1.3 質(zhì)量部a）負(fù)責(zé)編制企業(yè)誠信體系手冊及文件管理，組織進(jìn)行誠信體系文件的修訂。b）進(jìn)行本部門目標(biāo)的制定與分解，并組織相關(guān)部門完成目標(biāo)。c）組織制定

34、檢驗程序及檢驗標(biāo)準(zhǔn)。d）負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備的管理。e）監(jiān)督檢驗過程，形成原輔材料檢驗、成品檢驗，過程檢驗等的報告和記錄，為誠信經(jīng)營提 供依據(jù)。f）處理與跟蹤質(zhì)量不能滿足顧客的異常情況，負(fù)責(zé)總部質(zhì)量投訴反饋的匯總、回復(fù)。g）對不合格品的評審、糾正、預(yù)防和控制，并實施全程追溯和控制，持續(xù)提高產(chǎn)質(zhì)量量。h）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計與分析，并對重大質(zhì)量事故作改進(jìn)與跟蹤處理，為誠信質(zhì) 量提供真實可靠證據(jù)。i ）組織顧客滿意度調(diào)查，及時了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和期望，反饋、溝通顧客信 息，反映公司誠信經(jīng)營情況。j）負(fù)責(zé)服務(wù)制度流程的建立，投訴檔案記錄與管理。4.4.1.4 生產(chǎn)部a）按企業(yè)誠信管理

35、體系等相關(guān)要求，組織車間生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理，確保保質(zhì)保量及時完成 誠信交付。b）認(rèn)真貫徹和落實公司誠信方針政策和目標(biāo)。c）負(fù)責(zé)對各工序質(zhì)量控制點的控制，定期監(jiān)測目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況。d） 負(fù)責(zé)制訂主要設(shè)備的預(yù)防性維修保養(yǎng)計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、保養(yǎng)，對設(shè)備的完好性負(fù)責(zé), 延長使用壽命。e）負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量的管理，工藝技術(shù)的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實施和控制。f）負(fù)責(zé)對下屬誠信的綜合培訓(xùn)及考核，不斷提高誠信意識、綜合管理水平。g）負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的管理、確保生產(chǎn)能正常進(jìn)行。h）積極開展公司設(shè)備的技術(shù)改造工作，提高工作效率。i ）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的控制和管理441.5 人事部

36、a）負(fù)責(zé)公司人員招聘與考核。b）負(fù)責(zé)制定、修改、發(fā)布公司法規(guī)及勞動人事管理制度。c ）負(fù)責(zé)組織制定組織結(jié)構(gòu)、人員規(guī)劃、培訓(xùn)計劃。d）負(fù)責(zé)人員的誠信綜合培訓(xùn)，以維護(hù)公司誠信經(jīng)營形象。4.4.1.6 行政部a）負(fù)責(zé)對工作環(huán)境（車間外部）進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)廠區(qū)綠化、硬化、除蟲、防鼠等工作。b）負(fù)責(zé)按總部提供的合格供應(yīng)商名錄對進(jìn)廠的供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。c）負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商誠信考核與評定，做好原材料采購誠信管理。d）確保原材料到貨的及時與質(zhì)量的一次合格，達(dá)到誠信供應(yīng)。e）負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置。f）負(fù)責(zé)公司的日常接待和公關(guān)宣傳工作，企業(yè)形象策劃以及企業(yè)文件的建設(shè)審核工作。落實 公司社會公共活動、宣傳廣

37、告、文體活動等事項工作。g）負(fù)責(zé)公司的企業(yè)行政工作以及企業(yè)誠信體系的有關(guān)配合工作。h）負(fù)責(zé)組織制訂公司內(nèi)部各項行政規(guī)章制度及有關(guān)的協(xié)調(diào)工作以及公司的保密管理。4.4.1.7 工程部a）負(fù)責(zé)制訂主要設(shè)備的預(yù)防性維修保養(yǎng)計劃。b）負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、保養(yǎng)，對設(shè)備的完好性負(fù)責(zé)，延長使用壽命。c）負(fù)責(zé)公司設(shè)備資產(chǎn)的各項管理工作d）積極開展公司設(shè)備的技術(shù)改造工作，提高工作效率。e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的控制和管理。f）負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)能源的提供。441.8財務(wù)部a）負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)管理。b）負(fù)責(zé)建立和完善公司財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。 c ）負(fù)責(zé)制定公司資金運營，監(jiān)督公司資金管理，確

38、保資金安全有效運行。d）負(fù)責(zé)參與合同評審，進(jìn)行風(fēng)險評估、減少財務(wù)風(fēng)險。e）負(fù)責(zé)提供體系正常運行的財務(wù)資源與數(shù)據(jù)支持。4.4.1.9項目部a）分析工廠運作績效，制定績效提升計劃與實施方案。b）協(xié)助各部門或團(tuán)隊分析數(shù)據(jù)、流程等，識別改善機會，跟蹤行動計劃。c）推進(jìn)CI的拓展。d）提供項目開展的相關(guān)技能支持。4.4.2教育、培訓(xùn)和能力4.4.2.1根據(jù)誠信管理體系各工作崗位、管理活動要求及規(guī)定的職責(zé)規(guī)定各崗位人員能力，通 過培訓(xùn)或采取其它措施使各崗位人員能勝任本崗位工作。4.422 人事部負(fù)責(zé)編制人員崗位任職要求，對入職人員資質(zhì)嚴(yán)格把關(guān)。并通過能力、 意識和培訓(xùn)控制程序，組織制定培訓(xùn)計劃及監(jiān)督實施，

39、同時對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，保存員工 的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的培訓(xùn)記錄。其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施培訓(xùn)計劃，積極配合行政人事 部對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。4.4.2.3為規(guī)范公司的人力資源工作，滿足誠信管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，提高員工的工作技能、誠 信度，確保誠信管理體系有效運行，制定并監(jiān)督實施能力、意識和培訓(xùn)控制程序，保障全體員工和代表公司工作的人員具有誠信意識、職業(yè)道德、安全管理和公司規(guī)定的資質(zhì)和能力。4.4.2.4通過對員工工作業(yè)績、能力、態(tài)度等評價，了解員工工作狀態(tài)，鼓勵先進(jìn)，改進(jìn)落后， 提高員工工作積極性，使員工都能達(dá)到獨立工作的能力。實現(xiàn)績效的持續(xù)改進(jìn)，確保員工能勝 任本崗位工作。4.4.2.5相關(guān)文

40、件能力、意識和培訓(xùn)控制程序員工衛(wèi)生培訓(xùn)程序人員崗位任職要求培訓(xùn)制度442.7相關(guān)記錄年度培訓(xùn)計劃員工培訓(xùn)記錄表員工培訓(xùn)評估表特殊工種崗位人員上崗證4.4.3信息交流與控制針對識別的誠信因素應(yīng)確定實施內(nèi)部和外部的信息交流的目的、內(nèi)容、方式、評價標(biāo)準(zhǔn)， 了解顧客和相關(guān)方的需求，增加顧客和相關(guān)方的滿意，樹立組織誠信形象和達(dá)到組織期望。組織應(yīng)確保有關(guān)誠信因素和誠信管理體系的相關(guān)信息在組織內(nèi)部各職能和層次間的有效溝通，體現(xiàn)在各部門、各層次之間的協(xié)作上。組織應(yīng)確保有關(guān)誠信因素和誠信管理體系的相關(guān)信息在組 織外部各相關(guān)方間的有效溝通，體現(xiàn)在誠信共贏和營造誠信環(huán)境上。信息是溝通的載體，包括： 數(shù)據(jù)設(shè)計、文件、

41、文化、思想和情感。4.4.3.1溝通內(nèi)容包括以下幾方面內(nèi)容：產(chǎn)品或新產(chǎn)品原料、輔料和服務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備生產(chǎn)場所、周圍環(huán)境清潔和衛(wèi)生計劃包裝、貯存和分銷過程職責(zé)、權(quán)限分配法律法規(guī)要求與誠信有關(guān)的要求顧客、行業(yè)和其他要求來自外部相關(guān)方面的有關(guān)問題的解答影響食品安全的其他條件4.4.3.2相關(guān)文件溝通程序4.4.4文件控制質(zhì)量部是誠信管理文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)誠信手冊和程序文件的發(fā)放、回收、 銷毀及文件正本的保存。誠信體系覆蓋的各部門負(fù)責(zé)獲取、保存、識別、更新本部門適用的誠信管理 體系相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。具體執(zhí)行文件控制程序。4.441相關(guān)文件文件控制程序4.4.5記錄控制編制誠信管理

42、體系要求的記錄，用來證實對誠信管理體系的符合，記錄應(yīng)真實可靠，標(biāo)識明確，具有可追溯性，建立誠信檔案。4.4.5.1質(zhì)量部是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)工廠記錄的統(tǒng)一編號和目錄管理。445.2各部門使用的記錄表式均由使用部門提出、設(shè)計和更改。445.3各部門負(fù)責(zé)各自記錄的收集、匯總、整理存儲、保管。4.4.5.4相關(guān)文件記錄控制程序4.4.6運行控制4.4.6.1根據(jù)誠信方針、誠信目標(biāo)和指標(biāo)，對識別的誠信因素進(jìn)行控制，具體執(zhí)行誠信運行 控制程序。4.4.6.2運行控制體現(xiàn)預(yù)防為主的控制思想，運行控制的對象是組織內(nèi)與所認(rèn)定的風(fēng)險有關(guān)的 需采取控制措施的運行和活動。供應(yīng)和銷售的失信風(fēng)險源的控制；產(chǎn)品生產(chǎn)

43、和工藝設(shè)計中的質(zhì)量缺陷、安全隱患等風(fēng)險源的控制（生產(chǎn)、包裝）；某些特殊作業(yè)的許可證制度；大型機械設(shè)備安裝、保養(yǎng)維護(hù)的危險源的控制；物料搬運、儲存風(fēng)險源的控制；運輸過程的失信風(fēng)險源的控制；某些過程對人員服務(wù)意識、技能、技術(shù)的要求；其他風(fēng)險源的控制。4.4.6.3為了確保運行控制的適宜性和有效性，組織對運行控制進(jìn)行定期評審，及時加以修改， 并予以實施。4.4.6.4相關(guān)文件誠信運行控制程序4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)447.1從各個工作崗位到業(yè)務(wù)部門再到管理層，都要建立失信風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，保持信息暢通。 任何失信可能的數(shù)據(jù)都要有分析、統(tǒng)計、傳達(dá)的途徑。防止失信的可能在顯現(xiàn)前有發(fā)現(xiàn)但得不 到及時上報，不能

44、有效啟動應(yīng)急準(zhǔn)備。在特殊產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)中，關(guān)鍵控制點要有暢通的溝通 機制，建立預(yù)警系統(tǒng)。為失信決策和媒體的真實報道提供重要依據(jù)。4.4.7.2在失信預(yù)防及事故反應(yīng)機制上，參考危機處理方式，要建立應(yīng)急指揮小組，指揮系統(tǒng) 除了能指揮調(diào)動人員外還能調(diào)動和啟用應(yīng)急準(zhǔn)備金、應(yīng)急聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)、消防設(shè)備、通訊設(shè)備等。 具體執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)定期演練，確保應(yīng)急預(yù)案的有效性、 適宜性和充分性。還應(yīng)評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，尤其是在事件或緊急情況發(fā)生后，可以根據(jù) 實際情況，評價應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計劃和程序，以便于改進(jìn)計劃和程序，提高應(yīng)急能力。4.4.7.3相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.4.7.4

45、相關(guān)記錄應(yīng)急預(yù)案演練記錄表4.5檢查與改進(jìn)4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1.1 建立監(jiān)視和測量控制程序，對原材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實施檢驗并填寫相關(guān)檢驗記錄，作為放行依據(jù)，對誠信績效和重大失信影響的運行關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量。制定了檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法，并根據(jù)國標(biāo)、法律法規(guī)等要求及時更新，確保有效；針對不同的檢驗 目標(biāo)，設(shè)定相應(yīng)的檢驗工作負(fù)責(zé)人，明確其工作內(nèi)容和所負(fù)責(zé)任；檢驗人員的考核指標(biāo)設(shè)定明 確并可量化。4.5.1.2 建立生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序，確保生產(chǎn)系統(tǒng)管理體系有效運行、各工段工藝 參數(shù)零誤差、確保生產(chǎn)車間按工作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。4.5.1.3人事部依據(jù)員工手冊、員工獎懲規(guī)定、質(zhì)量考核細(xì)則對

46、各部門進(jìn)行檢查考核。4.5.1.4監(jiān)測和測量的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：適當(dāng)?shù)倪\行控制的定性和定量的測量信息；目標(biāo)/指標(biāo)的實現(xiàn)程度；組織的誠信表現(xiàn)和誠信績效；合規(guī)情況；財務(wù)狀況。4.5.1.5誠信監(jiān)測可選擇的評價方法：人員行為控制；經(jīng)濟(jì)分析； 報告與視察； 審計法； 時間網(wǎng)絡(luò)分析； 市場控制；目標(biāo)管理和價值工程等。4.5.1.6相關(guān)文件監(jiān)測和測量控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序員工手冊員工獎懲規(guī)定質(zhì)量考核細(xì)則4.5.2不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)4.5.2.1為了確保對失信事件的及時修正，減少其對社會、公司和個人產(chǎn)生的負(fù)面影響。使公 司更加有效的對產(chǎn)生失信事件的工作和管理環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)整，避免失信事

47、件再次發(fā)生，建立并保持不符合識別及信用修復(fù)控制程序，確保對失信行為的監(jiān)控、調(diào)查、改進(jìn)。建立不合格 品控制程序，對不合格品進(jìn)行有效的識別、驗證、控制和處理，防止不合格品非預(yù)期使用或 交付。4.522對存在的失信風(fēng)險進(jìn)行評價，確定不符合性質(zhì)和分類。4.523信用修復(fù)所采用的措施應(yīng)與失信事件性質(zhì)和產(chǎn)生影響的嚴(yán)重程度相符。4.5.2.4 內(nèi)部出現(xiàn)嚴(yán)重不符合時，可以通過整頓、內(nèi)部調(diào)整和提高員工意識來達(dá)到和諧一致， 對發(fā)生的不符合采取措施，包括對責(zé)任人的教育、對授權(quán)人的任命，對監(jiān)督檢查的內(nèi)部誠信管理人員的考核。結(jié)合內(nèi)部核查、體系評價和日常監(jiān)督情況，對不符合進(jìn)行評審，以確定體系的 適宜性、充分性和有效性。4

48、.5.2.5評價預(yù)防措施、補救措施和糾正措施的效果，保證所做的預(yù)防措施、補救措施和糾正 措施有效。并通過第三方評價審核，確保誠信保障能力的實現(xiàn)。4.5.2.6相關(guān)文件不符合識別及信用修復(fù)控制程序不合格品控制程序糾正措施實施程序預(yù)防措施實施程序4.527相關(guān)記錄糾正預(yù)防措施實施表4.5.3內(nèi)部核查4.5.3.1建立、實施和保持內(nèi)部審核程序，以滿足誠信管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。 4.532由誠信管理小組成員組成審核小組并確定審核小組組長，明確內(nèi)部核查的職責(zé)，核查 時保證公平客觀，并確定內(nèi)部核查準(zhǔn)則、要求、范圍、頻次和方法。4.533內(nèi)部核查結(jié)果應(yīng)由誠信管理實施小組組長向最高管理者報告；4.5.3.4 對糾正措施完成情況的跟蹤驗證；4.5.3.5 保存內(nèi)部