專題講座資料（2021-2022年）公司重大特大技術(shù)改造項目后評價管理制度解讀

1、規(guī)章制度控制表 設(shè)備重、特大技術(shù)改造項目后評價管理規(guī)章制度規(guī)定第一章目的第一條提高技術(shù)改造項目管理水平,提高技術(shù)改造資金的使用效益,保護投資者利益,確保資產(chǎn)保值增值。第二條了解重大和特大技術(shù)改造項目是否達到預期目標,發(fā)現(xiàn)決策和實施過程中的問題,分析原因并提出改進措施,不斷改進技術(shù)改造項目管理工作。第二章適用范圍第三條中電投寧夏能源鋁業(yè)臨河發(fā)電有限公司。第三章規(guī)定和程序第四條后評價范圍(一項目技術(shù)指標準確性:安全、健康、環(huán)保、質(zhì)量指標是否達到可行性研究報告提出的預期目標。(二項目投資經(jīng)濟性:詳細分析項目投資成本、營運維護成本和投資收益,進行投資回報分析,分析影響經(jīng)濟性的主要因素。與其他類似工程進

2、行橫向經(jīng)濟性比較評價。(三項目實施進度及工期。(四項目資金管理規(guī)范性:實際投資是否在概(預算范圍內(nèi),項目取費是否符合有關(guān)定額標準,費用構(gòu)成是否合理,是否有與項目不關(guān)聯(lián)的費用支出(如挪用、擠占、轉(zhuǎn)移項目資金,是否按規(guī)定及時竣工決算并轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。(五項目實施過程管理規(guī)范性:項目立項決策是否規(guī)范,過程文件是否完整,招標和評標是否符合規(guī)定,合同簽訂是否規(guī)范、竣工驗收和決算是否符合規(guī)定。(六所有的差距都要分析原因并提出避免同類問題再次發(fā)生的改進措施。第五條重大和特大技術(shù)改造項目竣工驗收后六個月內(nèi)應(yīng)依據(jù)重大和特大技術(shù)改造項目綜合合格率評價方法(附錄3,對每個項目進行后評價,同時編制完成重大和特大技術(shù)改造

3、項目后評價報告(附錄4。第六條項目后評價報告需經(jīng)財務(wù)部門核實并經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師審核。第七條每年對單位項目后評價報告進行審查,根據(jù)實際情況,項目后評價小組可對部分重點項目進行現(xiàn)場審查評價。第八條每年10月31日前,編制完成重大和特大技術(shù)改造項目后評價綜合評價報告(附錄5,經(jīng)公司各有關(guān)部門負責人審核,并經(jīng)公司分管生產(chǎn)的副經(jīng)理或總工程師批準后,印發(fā)各部門。第四章職責第九條制度負責人:由臨河發(fā)電公司生技部主管擔任,負責提出對本制度的修訂意見和建議,并保證其有效性。第十條制度執(zhí)行人:由各部門負責人擔任,負責本制度的執(zhí)行,收集對本制度的反饋意見,定期提出修訂意見。第十一條各專業(yè):(一負責對所有項目

4、(包括重大以下技術(shù)改造項目進行后評價,并應(yīng)在項目竣工驗收后六個月內(nèi)完成。第五章持續(xù)改善第十二條記錄:執(zhí)行本制度產(chǎn)生如下記錄。(一制度執(zhí)行情況檢查評價表(二重大和特大技術(shù)改造項目后評價報告(三重大和特大技術(shù)改造項目后評價綜合評價報告第十三條檢查與評價:用以下指標體現(xiàn)本制度的有效性。(一各單位提交的重大和特大技術(shù)改造項目后評價報告份數(shù),后評價報告份數(shù)與已竣工的重大和特大技術(shù)改造項目數(shù)的比例。(二各單位重大和特大技術(shù)改造項目后評價評為“合格”的項目數(shù)、重大和特大技術(shù)改造項目“綜合合格率”。(三制度執(zhí)行人每季度末填寫制度執(zhí)行情況檢查評價表(附錄2第十四條反饋:制度負責人應(yīng)做到制度反饋閉環(huán),及時收集制度

5、執(zhí)行過程中的反饋信息。根據(jù)反饋的檢查、評審情況,適時修訂、升版制度。第六章定義和縮略語第十五條項目后評價:指是用定量分析和定性分析的方法對已完成并投入生產(chǎn)使用的技術(shù)改造項目的審批決策、過程管理、建設(shè)實施和生產(chǎn)使用全過程進行總結(jié)評價,重點是對照項目立項決策提出的(安全、健康、環(huán)保、經(jīng)濟、技術(shù)指標以及工期、費用等要素,檢查評價各項指標及要素預期目標的實現(xiàn)程度,從而總結(jié)經(jīng)驗教訓,不斷提高技術(shù)改造項目管理水平。第十六條重大技術(shù)改造項目:是指經(jīng)批準實施的投資總額在100萬元及以上、3000萬元以下的技術(shù)改造項目。第十七條特大技術(shù)改造項目:是指經(jīng)批準實施的投資總額在3000萬元及以上的技術(shù)改造項目。第七章

6、引用、參考標準及相關(guān)文件第十八條中國電力投資集團公司中電投安生200331號生產(chǎn)工程管理規(guī)定(試行第十九條中國電力投資集團公司中電投安生2003115號生產(chǎn)工程招標投標管理辦法(試行第二十條中國電力投資集團公司中電投內(nèi)規(guī)2003335號工程項目管理審計辦法第八章附件附件1:“重大和特大技術(shù)改造項目后評價管理標準流程圖”附件2:“制度執(zhí)行情況檢查評價表”附件3:“重大和特大技術(shù)改造項目綜合合格率評價方法”附件4:“重大和特大技術(shù)改造項目后評價報告”附件5:“重大和特大技術(shù)改造項目后評價綜合評價報告”附件1重大和特大技術(shù)改造項目后評價管理制度流程圖 附件2制度執(zhí)行情況檢查評價表 附件3重大和特大技

7、術(shù)改造項目綜合合格率評價方法1、重大和特大技術(shù)改造項目后評價的基礎(chǔ)是項目批準文件、可行性研究報告和設(shè)計文件、概(預算明細表、設(shè)計圖紙,招標/評標文件、合同,以及安裝(檢修記錄、試驗報告、工程監(jiān)理報告、設(shè)備監(jiān)造報告、竣工驗收文件、竣工報告、竣工決算報告、固定資產(chǎn)帳卡等。2、重大和特大技術(shù)改造項目綜合合格率計算方法大技術(shù)改造項目數(shù)量當年應(yīng)竣工的重大和特造項目數(shù)量合格重大和特大技術(shù)改綜合合格率=注:(1 凡計劃在當年竣工的重大和特大技術(shù)改造項目,除因不可控原因(如:電網(wǎng)問題、地質(zhì)災害等未竣工外,均視為當年應(yīng)竣工的重大和特大技術(shù)改造項目。(2 超出計劃竣工日期六個月仍未竣工項目,均視為不合格項目。3、

8、重大和特大技術(shù)改造項目評分方法按重大和特大技術(shù)改造項目評分表要求對項目進行評分。每項評價內(nèi)容實際得分最高為標準分、最低為零分。具體評分標準見附表。4、每個重大和特大技術(shù)改造項目的技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟效益、工期、按可行性研究報告內(nèi)的主要技術(shù)經(jīng)濟指標進行評價。重大和特大技術(shù)改造項目評分表 重大和特大技術(shù)改造項目后評價報告技術(shù)改造項目后評價報告項目名稱:描述清晰準確建設(shè)單位:填寫項目建設(shè)單位全稱,注冊名稱報告日期:格式為XXXX年XX月XX日編制:相關(guān)人員簽署姓名和日期審核:相關(guān)人員簽署姓名和日期批準:相關(guān)人員簽署姓名和日期1、技術(shù)質(zhì)量情況分析2、經(jīng)濟效益情況分析3、工期進度情況分析4、資金管理情況分析5

9、、過程管理情況分析包括項目變更及調(diào)整、招標與評標、合同管理、竣工驗收等情況分析6、重大和特大技術(shù)改造項目評分表備注:技術(shù)改造項目后評價報告版面要求紙型 A4;1.5倍行距;標準字間距;正文標題 3號黑體;正文文字小三號仿宋體;頁碼底端居中 5號宋體;表格內(nèi)文字 5號或小4號仿宋體;所有數(shù)字、字母 Times New Roman字體;頁面設(shè)置左右頁邊距分別為3厘米、上下頁邊距分別為2.5厘米。重大和特大技術(shù)改造項目后評價綜合評價報告技術(shù)改造項目后評價綜合評價報告建設(shè)單位:填寫被評價單位全稱,注冊名稱報告日期:格式為XXXX年XX月XX日編制:相關(guān)人員簽署姓名和日期審核:相關(guān)人員簽署姓名和日期批準:相關(guān)人員簽署姓名和日期1、評估過程總體情況2、技術(shù)質(zhì)量情況分析3、經(jīng)濟效益情況分析4、工期進度情況分析5、資金管理情況分析6、過程管理情況分析包括項目變更及調(diào)整、招標與評標、合同管理、竣工驗收等情況分析7、上次改進建議執(zhí)行情況8、本次評價提出的改進建議9、重大和特大技術(shù)改造項目綜合