某集團(tuán)股份有限公司年度報(bào)告

1、吉林XX（集團(tuán)）股份X00X年年度報(bào)告重要提示本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。公司董事史寧中先生、李玉先生未出席本次董事會(huì)會(huì)議，史寧中先生委托董事郝水先生、李玉先生委托董事孫曉波先生代為行使表決權(quán)。公司負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)宋尚龍先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人總會(huì)計(jì)師劉樹(shù)森先生，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部副經(jīng)理薛微女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。目 錄一、基本情況簡(jiǎn)介1二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要2三、股本變動(dòng)及股東情況4四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況7五、公司治理結(jié)構(gòu)9六、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介1

2、2七、董事會(huì)報(bào)告14八、監(jiān)事會(huì)報(bào)告22九、重要事項(xiàng)24十、財(cái)務(wù)報(bào)告26十一、備查文件目錄51一、基本情況簡(jiǎn)介 1、公司法定中文名稱(chēng): 吉林XX(集團(tuán))股份 英文名稱(chēng): JILIN YATAI (GROUP) CO.,LTD. 英文名稱(chēng)縮寫(xiě): YTG 2、公司法定代表人: 董事長(zhǎng) 宋尚龍 3、公司董事會(huì)秘書(shū): 孫曉峰 證券事務(wù)代表：秦音 ：長(zhǎng)春市吉林大路XXX號(hào) 聯(lián)系 : (0431) 4956688 傳 真: (0431) 4951400 電子信箱： 4、公司注冊(cè)及辦公地址: 長(zhǎng)春市吉林大路XXX號(hào) : 130031 公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng) 公司電子信箱： 5、公司選定的信息披露報(bào)紙：上海證券報(bào)、中國(guó)

3、證券報(bào) 登載年度報(bào)告的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng) 公司年報(bào)備置地點(diǎn)：公司證券投資部 6、公司股票上市交易所: 上海證券交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng): XX集團(tuán) 股票代碼: 6008817、其他有關(guān)資料：（1）公司首次注冊(cè)登記名稱(chēng)：遼源市茶葉經(jīng)銷(xiāo)股份 日期：1986年12月27日 地點(diǎn)：遼源市向陽(yáng)大街（2）公司現(xiàn)注冊(cè)登記 名稱(chēng)：吉林XX(集團(tuán))股份 日期：2002年6月24日 地點(diǎn)：長(zhǎng)春市吉林大路XXX號(hào) （3）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)2200001030051 （4）稅務(wù)登記號(hào)碼22021552021XXX2 （5）會(huì)計(jì)師事務(wù)所 名稱(chēng)：中鴻信建元會(huì)計(jì)師事務(wù)所 辦公地址：長(zhǎng)春市建設(shè)街12號(hào)X、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 （一）本

4、年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況（單位：元） 利潤(rùn)總額 179,911,522.12 凈利潤(rùn) 122,643,095.27 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 110,563,541.46 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 465,056,940.63 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 5,715,992.56 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 180,734,494.03 投資收益 -19,296,546.07 補(bǔ)貼收入 23,963,341.92 營(yíng)業(yè)外收支凈額 -5,489,767.76 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 111,547,875.70 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額 49,660,957.58 注：扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和涉及金額 1、水泥三期工程國(guó)債項(xiàng)目貼息14,9

5、40,000.00元，稅后金額10,009,800.00元； 2、沈陽(yáng)XX國(guó)際花園投資收益6,150,923.96元，稅后金額4,121,119.05元； 3、參一膠囊試制開(kāi)發(fā)補(bǔ)助費(fèi)2,399,900.00元，稅后金額1,607,933.00元；4、出口退稅（增值稅）28,128.59元，稅后金額18,846.16元；5、營(yíng)業(yè)外收支凈額-5,489,767.76元，稅后金額-3,678,144.40元稅后金額合計(jì)12,079,553.81元。（X）近三年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 年 度 項(xiàng) 目200220012000調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(元)1,482,065,519.291,

6、087,410,062.241,087,410,062.241,055,335,590.631,044,837,530.51凈利潤(rùn)(元) 122,643,095.27 111,892,133.23 111,168,789.50 174,345,193.17 168,901,304.23總資產(chǎn)(元)5,191,797,418.794,809,274,856.034,746,600,501.964,033,217,280.133,947,061,181.20股東權(quán)益(元)(不含少數(shù)股東權(quán)益)1,831,904,788.611,733,984,041.931,733,260,698.201,725,

7、108,951.121,646,008,461.30每股收益(元/股)0.260.240.230.370.36每股凈資產(chǎn)（元/股）3.863.653.653.633.46調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元/股)3.733.563.513.513.36每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）0.23-0.25-0.250.010.01凈資產(chǎn)收益率(%)6.696.456.4110.1110.26扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）6.166.406.359.268.29注：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第九號(hào)的要求計(jì)算本報(bào)告期的比較凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：報(bào)告期利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率

8、（%）每股收益（元/股）全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)25.3925.910.980.98營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9.8710.070.380.38凈利潤(rùn)6.696.830.260.26扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)6.046.160.230.23（三）報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)表 單位：元項(xiàng)目股 本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤(rùn)股東權(quán)益合計(jì)期初數(shù)475,106,267928,670,571.22136,279,616.1568,625,104.91193,204,243.831,733,260,698.201,733,260,698.20本期增加028.5927,608,112.5213,804,

9、056.26122,643,095.27150,251,236.38150,251,236.38本期減少51,607,145.9751,607,145.9751,607,145.97期末數(shù)475,106,267928,670,599.81163,887,728.6782,429,161.17264,240,193.131,831,904,788.611,831,904,788.61變動(dòng)原因債務(wù)重組收益所致本年度提取所致本年度提取所致本年留存收益增加所致本年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配所致三、股本變動(dòng)及股東情況 （一）股本變動(dòng)情況1、股份變動(dòng)情況表公司報(bào)告期內(nèi)股份變動(dòng)情況表數(shù)量單位: 股 本次變動(dòng)前本

10、次 變 動(dòng) 增 減 (+,-)本次變動(dòng)后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他小計(jì)一、未上市流通股份1. 發(fā)起人股份其中:國(guó)家持有股份境內(nèi)法人持有股份境外法人持有股份其他2. 募集法人股3. 內(nèi)部職工股4. 優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)二. 已上市流通股份1. 人民幣普通股2. 境內(nèi)上市的外資股3. 境外上市的外資股4. 其他已上市流通股份合計(jì)三.股份總數(shù)199,590,647199,590,647275,515,620275,515,620475,106,267199,590,647199,590,647275,515,620275,515,620475,106,267 2、股票發(fā)行與上市情況 （1）

11、前三年股票發(fā)行與上市情況2000年8月，根據(jù)公司1999年度股東大會(huì)決議并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)長(zhǎng)春證券監(jiān)管特派員辦事處長(zhǎng)春證監(jiān)發(fā)200013號(hào)文同意和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字2000100號(hào)文批準(zhǔn)，公司以1999年末總股本41,075.6509萬(wàn)股為基數(shù)，按10：3的比例向全體股東配售股份，配股價(jià)為6.5元/股。股權(quán)登記日為2000年8月15日，除權(quán)基準(zhǔn)日為2000年8月16日，配股繳款日期為2000年8月16日至2000年8月29日，公司配股說(shuō)明書(shū)刊登于2000年8月1日的上海證券報(bào)上。配股后，總股本達(dá)到47,510.6267萬(wàn)股，其中國(guó)家股增加76.9230萬(wàn)股，由19,882

12、.1417萬(wàn)股變?yōu)?9,959.0647萬(wàn)股，占總股本的42.01%；國(guó)家股轉(zhuǎn)配股增加982.0261萬(wàn)股，由3,273.4202萬(wàn)股變?yōu)?,255.4463萬(wàn)股，占總股本的8.96%；社會(huì)公眾股增加5,376.0267萬(wàn)股，由17,920.0890萬(wàn)股變?yōu)?3,296.1157萬(wàn)股，占總股本的49.03%。社會(huì)公眾股配股的5,376.0267萬(wàn)股自2000年9月21日起上市交易，根據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，國(guó)家股轉(zhuǎn)配股4,255.4463萬(wàn)股于2000年12月8日正式上市流通。轉(zhuǎn)配股上市后,社會(huì)公眾股總數(shù)增加為27,551.5620萬(wàn)股,占總股本的57.99%。（2）本報(bào)告期內(nèi)公司股份總數(shù)及股本結(jié)

13、構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)。（3）公司目前無(wú)內(nèi)部職工股。 （X）股東情況介紹 1、股東總數(shù) 截止2002年12月31日，公司股東總數(shù)為154,184戶，其中，國(guó)家股股東數(shù)為2戶，社會(huì)公眾股股東數(shù)為154,182戶。2、主要股東持股情況2002年12月31日，公司前10名股東持股情況名次股東名稱(chēng)股份增減變動(dòng)數(shù)(股)持股數(shù)量（股）持股比例(%)股份類(lèi)別1長(zhǎng)春市財(cái)政局0180,633,06538.02國(guó)家股2遼源市財(cái)政局018,957,5823.99國(guó)家股3華安創(chuàng)新證券投資基金+1,916,7115,074,7431.07社會(huì)公眾股4鴻陽(yáng)證券投資基金+1,662,8541,662,8540.35社會(huì)公眾股5金鑫證

14、券投資基金+1,319,8371,319,8370.28社會(huì)公眾股6上海國(guó)際信托投資+1,227,2921,227,2920.26社會(huì)公眾股7華安上證180指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金+670,075670,0750.14社會(huì)公眾股8金盛證券投資基金+504,946504,9460.11社會(huì)公眾股9裕華證券投資基金+474,629474,6290.10社會(huì)公眾股10羅鷹+437,400437,4000.09社會(huì)公眾股公司前10名股東中，長(zhǎng)春市財(cái)政局和遼源市財(cái)政局所持國(guó)家股為未上市流通股份，其余8名社會(huì)公眾股股東所持股份均為已上市流通股份。國(guó)家股股東與其它社會(huì)公眾股股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谏鲜泄?/p>

15、股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動(dòng)人，社會(huì)公眾股股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谏鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動(dòng)人。沒(méi)有戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股而成為前10名股東的情況。持有5%以上股份的股東只有國(guó)家股股東長(zhǎng)春市財(cái)政局，其所持股份無(wú)質(zhì)押凍結(jié)情況。3、由于政府機(jī)構(gòu)改革，原國(guó)家股股東長(zhǎng)春市國(guó)有資產(chǎn)管理局已被合并，現(xiàn)由長(zhǎng)春市財(cái)政局行使國(guó)家股股東權(quán)利。長(zhǎng)春市財(cái)政局是長(zhǎng)春市主管財(cái)政收支、財(cái)稅政策、國(guó)有資本金基礎(chǔ)工作的綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)控部門(mén)。4、公司無(wú)其它持股在10%（含10%）以上的法人股東。四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況（一）董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況1、基本情況

16、姓 名職 務(wù)性別年齡任期年初持股數(shù)(股)年末持股數(shù)股份變動(dòng)數(shù)宋尚龍董事長(zhǎng)、總裁男502002.3-2005.323240229880266400李廷亮副董事長(zhǎng)、副總裁男512002.3-2005.35400010380049800徐德復(fù)副董事長(zhǎng)、副總裁男502002.3-2005.35400010380049800陳繼忠董事、副總裁男452002.3-2005.313420015700022800孫曉峰董事、副總裁、董事會(huì)秘書(shū)男412002.3-2005.354000540000施國(guó)琴董事、副總裁女582002.3-2005.354000540000劉樹(shù)森董事、總會(huì)計(jì)師男412002.3-20

17、05.354000540000王化民董事男412002.3-2005.354000540000姜偉董事男412002.6-2005.3000史寧中董事男532002.6-2005.3000郝 水獨(dú)立董事男772002.3-2005.3000黃百渠獨(dú)立董事男542002.3-2005.3000李玉獨(dú)立董事男592002.6-2005.3000孫曉波獨(dú)立董事男452002.6-2005.3000程秀茹獨(dú)立董事女392002.6-2005.3000安桐森監(jiān)事會(huì)主席男532002.3-2005.35400010380049800張寶謙監(jiān)事會(huì)副主席男572002.3-2005.354000540000于

18、壽業(yè)監(jiān)事男522002.3-2005.318000180000徐 凱監(jiān)事男482002.3-2005.318000180000李清華監(jiān)事男482002.3-2005.310800108000王 俊監(jiān)事男532002.3-2005.3900090000張連漢監(jiān)事男672002.3-2005.3000蘇精華副總裁男392002.3-2005.354000540000劉曉峰總工程師男382002.3-2005.354000540000注：（1）以上人員報(bào)告期內(nèi)股份變動(dòng)系公司實(shí)施2002年度認(rèn)股權(quán)激勵(lì)方案所致(詳情請(qǐng)見(jiàn)2002年3月6日上海證券報(bào))。2002年9月7日，公司在上海證券報(bào)上刊登了董事會(huì)決

19、議公告，鑒于目前有關(guān)認(rèn)股權(quán)的法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則尚未出臺(tái)，具體的激勵(lì)辦法、決策程序、信息披露等相關(guān)細(xì)節(jié)尚待明確，公司董事會(huì)決定暫停執(zhí)行XX集團(tuán)認(rèn)股權(quán)計(jì)劃實(shí)施方案，待國(guó)家相關(guān)法規(guī)出臺(tái)后，公司將依照新法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)XX集團(tuán)認(rèn)股權(quán)計(jì)劃實(shí)施方案予以調(diào)整。2002年度已執(zhí)行部分，公司已按照相關(guān)規(guī)定予以鎖定。 （2）以上董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員無(wú)在股東單位任職情況。2、年度報(bào)酬情況本公司高級(jí)管理人員的報(bào)酬由公司董事會(huì)研究決定，董事、監(jiān)事報(bào)酬則由董事會(huì)擬定方案報(bào)股東大會(huì)決定，其具體標(biāo)準(zhǔn)則視公司資產(chǎn)規(guī)模、公司發(fā)展速度和各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的日常工作量而定。 現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在公司領(lǐng)取的年

20、度報(bào)酬總額為331.61萬(wàn)元，年度報(bào)酬金額最高的前三名董事及高級(jí)管理人員為董事長(zhǎng)、總裁宋尚龍先生、副董事長(zhǎng)、副總裁徐德復(fù)先生、董事、總會(huì)計(jì)師劉樹(shù)森先生，其報(bào)酬總額為77.3萬(wàn)元。經(jīng)公司2001年度股東大會(huì)討論通過(guò)，公司獨(dú)立董事津貼為每人6萬(wàn)元/ 年。 公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員共24人，年度報(bào)酬總額在26萬(wàn)元以上的有2人，在26-23萬(wàn)元之間的有6人，在23-20萬(wàn)元之間的有2人,20-10萬(wàn)元之間的有3人，10萬(wàn)元以下的有11人，公司董事姜偉、史寧中、郝水、黃百渠、李玉、孫曉波、程秀茹，公司監(jiān)事張連漢不在公司領(lǐng)取薪酬，只在公司領(lǐng)取董事、監(jiān)事津貼。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員中無(wú)人在股東

21、單位領(lǐng)取報(bào)酬。3、報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的聘任及解聘情況2002年3月1日，公司召開(kāi)了員工代表大會(huì)，選舉張寶謙先生、于壽業(yè)先生、徐凱先生為公司員工代表監(jiān)事。2002年3月5日，公司召開(kāi)了2001年年度股東大會(huì)，對(duì)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉。選舉王化民先生、莊宇洋先生、劉樹(shù)森先生、閆晉洲先生、孫曉峰先生、李廷亮先生、宋尚龍先生、陳繼忠先生、施國(guó)琴女士、郝水先生、徐德復(fù)先生、黃百渠先生為公司第六屆董事會(huì)董事，其中莊宇洋先生、閆晉洲先生、郝水先生、黃百渠先生為獨(dú)立董事；選舉王俊先生、安桐森先生、張連漢先生、李清華先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。公司2001年度股東大會(huì)已經(jīng)吉林卓識(shí)律師事務(wù)

22、所于淑賢律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。同日，公司召開(kāi)了第六屆第一次董事會(huì)和第六屆第一次監(jiān)事會(huì)，董事會(huì)選舉宋尚龍先生為公司董事長(zhǎng)、李廷亮先生、徐德復(fù)先生為公司副董事長(zhǎng)，聘任宋尚龍先生為公司總裁，根據(jù)總裁宋尚龍先生提名，聘任李廷亮先生、徐德復(fù)先生、陳繼忠先生、孫曉峰先生、施國(guó)琴女士、蘇精華先生為公司副總裁，聘任劉樹(shù)森先生為公司總會(huì)計(jì)師、劉曉峰先生為公司總工程師，聘任孫曉峰先生為公司董事會(huì)秘書(shū)；監(jiān)事會(huì)選舉安桐森先生為公司監(jiān)事會(huì)主席、張寶謙先生為公司監(jiān)事會(huì)副主席。2002年6月21日，公司召開(kāi)了2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。公司獨(dú)立董事莊宇洋先生、閆晉洲先生由于工作原因，將赴國(guó)外工作較長(zhǎng)一段時(shí)間，沒(méi)有足

23、夠的時(shí)間和精力有效地履行公司獨(dú)立董事的職責(zé)。經(jīng)其X人申請(qǐng)，股東大會(huì)研究同意莊宇洋先生、閆晉洲先生辭去公司獨(dú)立董事及董事的職務(wù)，同時(shí)增補(bǔ)姜偉先生、史寧中先生、李玉先生、孫曉波先生、程秀茹女士為公司第六屆董事會(huì)董事，其中李玉先生、孫曉波先生、程秀茹女士為獨(dú)立董事。公司2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已經(jīng)吉林吉人律師事務(wù)所張曉蕙律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。（X）公司員工數(shù)量及專(zhuān)業(yè)構(gòu)成 截止2002年12月31日，公司在冊(cè)員工總數(shù)4356人，其中生產(chǎn)人員（不含季節(jié)性臨時(shí)工）3290人，銷(xiāo)售人員92人，技術(shù)人員492人，財(cái)務(wù)人員163人，行政人員319人。員工中，具有大專(zhuān)以上文化水平的有1111人，占員工總

24、數(shù)的25.5%,具有中專(zhuān)文化水平的有410人,占員工總數(shù)的9.4%,具有高、中、初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的分別為99人、302人、515人，公司離退休職工303人均已納入社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)范圍。五、公司治理結(jié)構(gòu)情況（一）公司治理情況公司嚴(yán)格按照公司法、證券法和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運(yùn)作，公司制定、完善了董事會(huì)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的構(gòu)成和實(shí)施細(xì)則以及公司財(cái)務(wù)管理制度、募集資金管理辦法、信息披露管理制度。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委于2002年1月7日發(fā)布的上市公司治理準(zhǔn)則等規(guī)范性文件的要求，公司治理情況如下：1、關(guān)于股東與股東大會(huì)

25、：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利；公司建立了股東大會(huì)的議事規(guī)則，能夠嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì)，在會(huì)議場(chǎng)址的選擇上盡可能地讓更多的股東能夠參加股東大會(huì)，行使股東的表決權(quán)；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，并已予以充分披露。2、關(guān)于控股股東與公司的關(guān)系：控股股東行為規(guī)范，沒(méi)有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面做到“五分開(kāi)”，公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力；公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。3、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定的董事選聘程序選舉董事，

26、并將進(jìn)一步完善董事的選聘程序；公司董事會(huì)人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會(huì)建立了董事會(huì)議事規(guī)則，各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)和股東大會(huì)，能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律、法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。4、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司監(jiān)事會(huì)建立了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的精神，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。5、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制：公司已建立了公正、透明的企業(yè)效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法，使經(jīng)營(yíng)者的收入與企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相掛鉤；高級(jí)管理人員的聘

27、任公開(kāi)、透明，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。6、關(guān)于相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重和維護(hù)銀行及其他債權(quán)人、職工、消費(fèi)者等其他相關(guān)者的合法權(quán)益，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康地發(fā)展。7、關(guān)于信息披露與透明度：公司指定董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露工作，負(fù)責(zé)接待股東來(lái)訪及咨詢(xún)；公司能夠嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息；公司能夠按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露大股東或公司實(shí)際控制人的詳細(xì)資料和股份的變化情況。公司自成立以來(lái)，一貫嚴(yán)格按照公司法、證券法等有關(guān)法律、法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，2002年被中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委選為“全國(guó)上市公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)典型”之一。

28、公司將嚴(yán)格按照上市公司治理準(zhǔn)則的要求，繼續(xù)不斷完善公司的治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)中小股東的利益，厚報(bào)股東，厚報(bào)社會(huì)。（X）獨(dú)立董事履行職責(zé)情況公司董事會(huì)已按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)的規(guī)定要求，于2002年6月21日召開(kāi)2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增補(bǔ)李玉先生、孫曉波先生、程秀茹女士為公司獨(dú)立董事，獨(dú)立董事人數(shù)在董事會(huì)成員中所占比例完全達(dá)到了關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。獨(dú)立董事能夠按照關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)、公司章程等相關(guān)規(guī)定的要求，參加股東大會(huì)、董事會(huì)，認(rèn)真審議股東大會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)議案，對(duì)公司的重大事項(xiàng)提出合理化建議并及時(shí)

29、出具專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)，使公司的決策更加科學(xué)化、合理化。（三）報(bào)告期內(nèi)，本公司已做到了與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)上的"五分開(kāi)"，具體表現(xiàn)在： 1、業(yè)務(wù)：公司獨(dú)立從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，對(duì)控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)不存在依賴(lài)關(guān)系。公司擁有獨(dú)立的原材料采購(gòu)和產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售系統(tǒng)，主要原材料的采購(gòu)和產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售不依賴(lài)于控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)；2、人員：公司高級(jí)管理人員均專(zhuān)職在本公司工作并領(lǐng)薪，不在控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)兼任其他職務(wù)；公司的勞動(dòng)、人事及工資管理完全獨(dú)立；控股股東推薦董事均通過(guò)合法程序進(jìn)行；3、資產(chǎn)：公司擁有獨(dú)立于控股股東的生產(chǎn)系統(tǒng)、配套設(shè)施、房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)和非

30、專(zhuān)利技術(shù)等有形和無(wú)形資產(chǎn)；4、機(jī)構(gòu)：公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的辦公機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所分開(kāi)，不存在混合經(jīng)營(yíng)、合署辦公的情況；公司的相應(yīng)部門(mén)與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)之間沒(méi)有上下級(jí)關(guān)系；5、財(cái)務(wù)：公司設(shè)置了獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)，并建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度；公司獨(dú)立作出財(cái)務(wù)決策，不存在控股股東干預(yù)本公司資金使用的情況；公司在銀行獨(dú)立開(kāi)戶，依法獨(dú)立納稅。 （四）公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制 公司堅(jiān)持“以人為本”的原則，高度重視高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)工作。繼續(xù)實(shí)施了企業(yè)效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分類(lèi)考核辦法，加強(qiáng)對(duì)高級(jí)管理人員的考核和管理；同時(shí)，為了加強(qiáng)對(duì)高級(jí)管理人員的激勵(lì)，在2001

31、年實(shí)施XX集團(tuán)認(rèn)股權(quán)計(jì)劃實(shí)施方案的基礎(chǔ)上，2002年實(shí)施了部分認(rèn)股權(quán)方案。但由于有關(guān)認(rèn)股權(quán)的法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則尚未出臺(tái)，目前XX集團(tuán)認(rèn)股權(quán)計(jì)劃實(shí)施方案已暫停執(zhí)行，待國(guó)家相關(guān)法規(guī)出臺(tái)后，依照新法規(guī)的相關(guān)規(guī)定予以調(diào)整。六、股東大會(huì)情況 （一）年度股東大會(huì) 公司于2002年2月2日在上海證券報(bào)上刊登了關(guān)于召開(kāi)公司2001年度股東大會(huì)的公告，董事會(huì)決定于2002年3月5日在XX大廈會(huì)議室召開(kāi)2001年度股東大會(huì)，參加會(huì)議對(duì)象為截止2002年2月26日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。 2002年3月5日，公司2001年度股東大會(huì)在XX大廈會(huì)議室召開(kāi)，出席

32、會(huì)議的股東共66人，代表股份200,412,981股，占公司股份總額的42.18%，符合公司法和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，本次大會(huì)有效。會(huì)議以記名投票方式通過(guò)了以下決議：1、審議通過(guò)了公司2001年年度報(bào)告；2、審議通過(guò)了公司2001年度董事會(huì)工作報(bào)告； 3、審議通過(guò)了公司2001年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；4、審議通過(guò)了公司2001年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；5、審議通過(guò)了公司2002年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告； 6、審議通過(guò)了公司2001年度利潤(rùn)分配預(yù)案；7、審議通過(guò)了公司股東大會(huì)議事規(guī)則；8、審議通過(guò)了公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明；9、審議通過(guò)了公司2002年度配股方案；10、審議通過(guò)了公司2002年度配股募集資

33、金投資項(xiàng)目可行性的議案；11、審議通過(guò)了公司章程修改草案；12、選舉產(chǎn)生了公司新一屆董事會(huì)（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事會(huì)成員；13、審議通過(guò)了調(diào)整董事、監(jiān)事津貼的議案。 有關(guān)決議詳見(jiàn)2002年3月6日上海證券報(bào)。 （X）臨時(shí)股東大會(huì) 公司2002年5月21日在上海證券報(bào)上刊登了關(guān)于召開(kāi)2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告，董事會(huì)決定于2002年6月21日在XX大廈會(huì)議室召開(kāi)2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，參加表決對(duì)象為截止2002年6月14日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。2002年6月21日，公司2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在XX大廈會(huì)議室順利召開(kāi)，參加

34、表決的股東共18人，代表股份200,472,049股，占公司股份總額的42.20%，符合公司章程和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，本次大會(huì)有效。會(huì)議以記名投票的方式表決通過(guò)了如下決議：1、 審議通過(guò)了莊宇洋先生、閆晉洲先生辭去公司獨(dú)立董事的事宜；2、 選舉產(chǎn)生了第六屆董事會(huì)增補(bǔ)董事（含獨(dú)立董事）；3、 審議通過(guò)了關(guān)于對(duì)吉林XX水泥增資的議案；4、 審議通過(guò)了關(guān)于2002年度配股募集資金投資方式的議案。公司2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告詳見(jiàn)2002年6月22日上海證券報(bào)。（三）選舉、更換公司董事、監(jiān)事的情況1、2002年3月5日，公司召開(kāi)了2001年年度股東大會(huì)，對(duì)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉。選舉王

35、化民先生、莊宇洋先生、劉樹(shù)森先生、閆晉洲先生、孫曉峰先生、李廷亮先生、宋尚龍先生、陳繼忠先生、施國(guó)琴女士、郝水先生、徐德復(fù)先生、黃百渠先生為公司第六屆董事會(huì)董事，其中莊宇洋先生、閆晉洲先生、郝水先生、黃百渠先生為獨(dú)立董事；選舉王俊先生、安桐森先生、張連漢先生、李清華先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。2、2002年6月21日，公司召開(kāi)了2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。公司獨(dú)立董事莊宇洋先生、閆晉洲先生由于工作原因，將赴國(guó)外工作較長(zhǎng)一段時(shí)間，沒(méi)有足夠的時(shí)間和精力有效地履行公司獨(dú)立董事的職責(zé)。經(jīng)其X人申請(qǐng)，股東大會(huì)研究同意莊宇洋先生、閆晉洲先生辭去公司獨(dú)立董事及董事職務(wù)。同時(shí)，增補(bǔ)姜偉先生、史寧中先生、李玉先生

36、、孫曉波先生、程秀茹女士為公司第六屆董事會(huì)董事，其中李玉先生、孫曉波先生、程秀茹女士為獨(dú)立董事。七、董事會(huì)報(bào)告（一）公司經(jīng)營(yíng)情況 1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營(yíng)情況（1）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)構(gòu)成情況 2002年是我國(guó)入世后的第一年，XX集團(tuán)秉承“以入世為契機(jī)，以提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益為根本出發(fā)點(diǎn)，以科技進(jìn)步和管理創(chuàng)新為動(dòng)力，實(shí)施創(chuàng)名牌戰(zhàn)略，提高企業(yè)信譽(yù)，樹(shù)立企業(yè)形象”的指導(dǎo)思想，充分發(fā)揮地區(qū)產(chǎn)業(yè)龍頭的優(yōu)勢(shì)，合理布局，擴(kuò)展規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步鞏固和優(yōu)化了房地產(chǎn)、水泥、醫(yī)藥、證券、商貿(mào)五大產(chǎn)業(yè)主業(yè)突出、協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。同時(shí)，資本運(yùn)營(yíng)、融資改制工作有序推進(jìn)，規(guī)范化管理再上新臺(tái)階，經(jīng)濟(jì)增

37、長(zhǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提高。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)構(gòu)成情況如下：按行業(yè)劃分：行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（元）所占比例（%）主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（元）所占比例（%）水泥業(yè)717,867,814.2148.44271,260,708.7258.33房地產(chǎn)業(yè)421,663,051.4228.4591,133,807.0619.60醫(yī)藥業(yè)100,352,053.776.7741,620,070.968.95商貿(mào)業(yè)74,214,579.705.0127,612,296.825.94其他167,968,020.1911.3333,430,057.077.18合計(jì)1,482,065,519.29100.00465,056,940

38、.63100.00按產(chǎn)品劃分：產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（元）所占比例（%）主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（元）所占比例（%）水泥717,867,814.2148.44271,260,708.7258.33商品房398,827,292.3126.9185,309,743.6518.34狂犬疫苗39,846,623.562.6926,101,372.165.61參一膠囊13,955,728.300.9411,652,785.402.51熱力供應(yīng)100,203,925.376.7620,495,238.794.41其他211,364,135.5414.2650,237,091.9110.80合計(jì)1,482,065,519.2

39、9100.00465,056,940.63100.00按地區(qū)劃分：地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（）吉林省1,223,317,984.2428.21黑龍江省151,112,526.76150.64其它地區(qū)107,635,008.2947.56（2）占主營(yíng)利潤(rùn)10%以上的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 2002年，XX房地產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持“在調(diào)整中抓管理、在調(diào)整中求發(fā)展”的原則，根據(jù)公司的管理需要，全面引入項(xiàng)目管理制，在項(xiàng)目規(guī)劃、融資、動(dòng)遷、發(fā)包、監(jiān)理、驗(yàn)收等方面取得了階段性突破；在確保XX花園杏花苑、XX富苑、XX豪苑等重點(diǎn)項(xiàng)目的工程質(zhì)量和工程進(jìn)度的同時(shí)，重點(diǎn)抓好營(yíng)銷(xiāo)管理、物業(yè)管理，進(jìn)一步加大XX品牌的影響力。

40、2002年，XX地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)建筑面積53.60萬(wàn)平方米，竣工面積13.13萬(wàn)平方米（其中商品房竣工面積為5.11萬(wàn)平方米、回遷房竣工面積為8.02萬(wàn)平方米），共銷(xiāo)售商品房10.59萬(wàn)平方米，長(zhǎng)春市場(chǎng)占有率為7.82%。2002年，XX水泥業(yè)依托規(guī)模優(yōu)勢(shì)，積極整合資源，合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，水泥生產(chǎn)各企業(yè)在專(zhuān)業(yè)分工的基礎(chǔ)上，相互協(xié)調(diào)配合，石灰石開(kāi)采、熟料生產(chǎn)、水泥生產(chǎn)、商品混凝土生產(chǎn)、包裝制品生產(chǎn)均較好地完成了各項(xiàng)指標(biāo)。水泥銷(xiāo)售在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì)，準(zhǔn)確進(jìn)行市場(chǎng)定位，強(qiáng)化售后服務(wù)，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步攀升。2002年，XX水泥業(yè)共生產(chǎn)熟料215.03萬(wàn)噸，生產(chǎn)水泥192.51萬(wàn)噸，共銷(xiāo)

41、售熟料93.57萬(wàn)噸，銷(xiāo)售水泥195.51萬(wàn)噸，長(zhǎng)春市場(chǎng)占有率為64%。占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的產(chǎn)品：水泥銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入717,867,814.21元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本435,287,673.15元，毛利率為39.36%；商品房銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入398,827,292.31元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本287,742,791.19元，毛利率為27.85%。2、公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī) （1）吉林XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋改造等業(yè)務(wù)，是吉林省最大的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，年開(kāi)發(fā)商品房能力為35萬(wàn)平方米以上，公司注冊(cè)資本為40,000萬(wàn)元，截止至2002年12月31

42、日，公司總資產(chǎn)為163,028.82萬(wàn)元。2002年，共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,617.53萬(wàn)元。 （2）吉林XX水泥主營(yíng)水泥及水泥制品的制造，是東北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，年可生產(chǎn)水泥260萬(wàn)噸，公司注冊(cè)資本為55,631萬(wàn)元，截止2002年12月31日，公司總資產(chǎn)為150,657.58萬(wàn)元。2002年，共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10,267.29萬(wàn)元。（3）吉林XX生物藥業(yè)股份主要從事疫苗、凍干粉針劑，公司注冊(cè)資本為6,060萬(wàn)元，截止2002后12月31日，公司總資產(chǎn)為10,375.75萬(wàn)元。2002年，共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)999.10萬(wàn)元。（4）長(zhǎng)春XX熱力主營(yíng)供熱生產(chǎn)服務(wù)，供熱能力居省內(nèi)同行業(yè)之首，公司注冊(cè)資本為2

43、3,900萬(wàn)元，截止2002年12月31日，公司總資產(chǎn)為41,833.09萬(wàn)元。2002年，共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)804.66萬(wàn)元。（5）東北證券有限責(zé)任公司主要從事證券的承銷(xiāo)、自營(yíng)、抵押融資、證券交易代理、證券投資咨詢(xún)等服務(wù)，公司注冊(cè)資本101,022萬(wàn)元，截止2002年12月31日，公司總資產(chǎn)為397,006.36萬(wàn)元，2002年，共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-12,270.72萬(wàn)元。3、公司主要供應(yīng)商、客戶情況公司房地產(chǎn)業(yè)前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額為5,686萬(wàn)元，占公司年度采購(gòu)總額的22.9%，房地產(chǎn)業(yè)無(wú)批量銷(xiāo)售客戶；公司水泥業(yè)前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額為16,775萬(wàn)元，占公司年度采購(gòu)總金額的60%；水泥業(yè)前五名

44、客戶合計(jì)銷(xiāo)售額為7,398萬(wàn)元，占公司年度銷(xiāo)售總額的13.5%。 4、在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案目前公司產(chǎn)業(yè)整合、專(zhuān)業(yè)分工的格局已經(jīng)初步形成，但在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中仍存在著個(gè)別所屬公司產(chǎn)銷(xiāo)銜接不暢等問(wèn)題。對(duì)此，公司將充分借鑒同行業(yè)相關(guān)企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合自身的實(shí)際情況和各產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，制訂一套切實(shí)可行的產(chǎn)業(yè)運(yùn)行規(guī)則，并根據(jù)其在實(shí)際運(yùn)行中產(chǎn)生的問(wèn)題，對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化、完善，成為指導(dǎo)所屬公司協(xié)調(diào)運(yùn)作的規(guī)范性制度，使所屬公司在運(yùn)行中能夠有規(guī)可依，以進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和工作效率。 (X)公司投資情況 1、報(bào)告期內(nèi)募集資金的使用情況報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)募集資金或報(bào)告期之前募集資金的使用情況。 2、報(bào)告期內(nèi)非募集資金

45、投資項(xiàng)目情況（1）作為國(guó)家“雙高一優(yōu)”工程、省市重點(diǎn)工程XX水泥四期工程于2002年4月正式啟動(dòng)，該工程為擴(kuò)建一條日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線，竣工后，公司將新增水泥熟料生產(chǎn)能力155萬(wàn)噸。目前，正在進(jìn)行土建工程施工。（2）作為XX水泥四期配套工程，公司還啟動(dòng)了黑龍江海倫粉磨站項(xiàng)目，建成后不僅可解決海倫及周邊地區(qū)高標(biāo)號(hào)水泥不足的問(wèn)題，同時(shí)還將對(duì)公司水泥產(chǎn)業(yè)拓展黑龍江市場(chǎng)起到積極的作用。目前，正在進(jìn)行土建工程施工。（3）公司啟動(dòng)了XX水泥公司利用1號(hào)窯窯頭、窯尾余熱發(fā)電技改項(xiàng)目，竣工后將進(jìn)一步降低水泥生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前，正在進(jìn)行土建工程施工。（4）公司繼續(xù)進(jìn)行了XX花園杏花苑、

46、XX富苑、XX豪苑等跨年度項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)，目前XX花園杏花苑已部分完工。（5）2002年3月25日，公司召開(kāi)了第六屆第X次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于購(gòu)買(mǎi)吉林大藥房藥業(yè)股份部分股權(quán)的事宜。2002年6月27日，公司與長(zhǎng)春汽車(chē)橡膠制品有限責(zé)任公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以1元/股的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)春汽車(chē)橡膠制品有限責(zé)任公司持有的吉林大藥房藥業(yè)股份10,144,794股股權(quán)，轉(zhuǎn)讓股款總計(jì)10,144,794元。由于此事項(xiàng)未獲政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，故公司已終止此項(xiàng)股權(quán)收購(gòu)事宜，并與長(zhǎng)春汽車(chē)橡膠制品有限責(zé)任公司簽訂了終止購(gòu)買(mǎi)吉林大藥房藥業(yè)股份股權(quán)的協(xié)議。 (三)公司財(cái)務(wù)狀況2002年12月31日，公司總資產(chǎn)為519,

47、179.74萬(wàn)元，比上年末增加44,519.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為9.38%，主要原因是水泥四期在建工程及工程物資增加所致；公司股東權(quán)益為183,190.48萬(wàn)元，比上年末增加9,864.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為5.69%，主要原因是凈利潤(rùn)增加所致；公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為46,505.69萬(wàn)元，比上年同期增加5,183.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為12.54%，主要原因是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加所致；公司凈利潤(rùn)為12,264.31萬(wàn)元，比上年同期增加1,147.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為10.32%，主要原因是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)增加所致；公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為4,966.10萬(wàn)元，比上年同期增加14,629.24萬(wàn)元，增

48、長(zhǎng)率為151.39%，主要原因是公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~大幅增加所致。（四）公司2002年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)中鴻信建元會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了中鴻信建元審字20032021號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，簽字的注冊(cè)會(huì)計(jì)師為韓波、彭雪松。 （五）董事會(huì)日常工作情況 1、董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容 本報(bào)告期內(nèi)共召開(kāi)12次董事會(huì)會(huì)議，具體內(nèi)容及決議如下： 2002年1月31日，公司第五屆第十四次董事會(huì)會(huì)議在公司總部會(huì)議室舉行，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：（1）審議通過(guò)了2001年年度報(bào)告及其摘要；（2）審議通過(guò)了2001年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；（3）審議通過(guò)了2001年度利潤(rùn)分配預(yù)案；（4）審議通過(guò)了2002年度

49、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；（5）審議通過(guò)了預(yù)計(jì)2002年度利潤(rùn)分配政策；（6）審議通過(guò)了修改后的股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和總裁工作細(xì)則；（7）審議通過(guò)了公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明；（8）審議通過(guò)了公司2002年度配股預(yù)案；（9）審議通過(guò)了公司2002年度配股募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案；（10）審議通過(guò)了公司章程修改草案；（11）審議通過(guò)了公司新一屆董事候選人的提案；（12）審議通過(guò)了調(diào)整董事、監(jiān)事津貼的議案；（13）審議通過(guò)了調(diào)整公司高級(jí)管理人員報(bào)酬的議案；（14）審議通過(guò)了召開(kāi)2001年度股東大會(huì)時(shí)間及提交股東大會(huì)表決的有關(guān)文件。 詳見(jiàn)2002年2月2日上海證券報(bào)。 2002年3

50、月4日，公司第五屆第十五次董事會(huì)會(huì)議在公司總部會(huì)議室舉行，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案： （1）審議通過(guò)了2001年度股東大會(huì)議程表； （2）審議通過(guò)了2001年度董事會(huì)工作報(bào)告。 2002年3月5日，公司第六屆第一次董事會(huì)會(huì)議在公司總部會(huì)議室舉行，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案： （1）選舉產(chǎn)生了公司新一屆董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)，聘任了公司總裁、副總裁及其它高級(jí)管理人員； （2）審議通過(guò)了公司2002年度落實(shí)“認(rèn)股權(quán)計(jì)劃實(shí)施方案”的有關(guān)事項(xiàng)；（3）審議通過(guò)了公司募集資金管理辦法；（4）審議通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核委員會(huì)的提案。 詳見(jiàn)2002年3月6日上海證券報(bào)。 2002年3月25日，公

51、司第六屆第X次董事會(huì)會(huì)議在公司總部會(huì)議室舉行，會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于購(gòu)買(mǎi)吉林大藥房藥業(yè)股份部分股權(quán)的事宜。按照上海證券交易所上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)未達(dá)到公告標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司申請(qǐng)上海證券交易所批準(zhǔn)，此事項(xiàng)豁免披露。 2002年4月22日，公司第六屆第三次董事會(huì)會(huì)議在公司總部會(huì)議室舉行，會(huì)議審議通過(guò)了公司2002年第一季度報(bào)告。 2002年5月18日，公司第六屆第四次董事會(huì)會(huì)議在公司總部會(huì)議室舉行，會(huì)議審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：（1） 審議通過(guò)了莊宇洋先生、閆晉洲先生辭去公司獨(dú)立董事的事宜；（2） 審議通過(guò)了增補(bǔ)公司董事（含獨(dú)立董事）的議案；（3） 審議通過(guò)了對(duì)吉林XX水泥增資的議案；（4） 審議通過(guò)了關(guān)于2002年度配股募集資金投資方式的議案；（5） 審議通過(guò)了公司信息披露管理制度；（6） 審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。詳見(jiàn)2002年5月21日上海證券報(bào)。2002年6月21日，公司第六屆第五次董事會(huì)會(huì)議在公司總部會(huì)議室舉行，會(huì)議審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：（1） 審議通過(guò)了關(guān)于變更董事會(huì)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核委員會(huì)組成的提案；（2） 審議通過(guò)了董事會(huì)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則；（3） 審議通過(guò)了關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委開(kāi)展上市公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度檢查的自查報(bào)告。詳見(jiàn)2002年6月22日上海證券報(bào)。2002年8月1日，公司