股權融資意向書

1、股權融資意向書甲方：乙 方：該項目“”符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展要求，通過對該項目市場、管理、競爭、風險及綜合經(jīng)濟指標進行分析，該項目 投資風險小、投資回報率比較高，發(fā)展?jié)摿薮?，具有良好社?效益和經(jīng)濟效益。同時項目方具有在市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè) 運作經(jīng)驗，具備與戰(zhàn)略股權融資機構(gòu)合作的基礎。但應充分完善企業(yè)運作機制，利用。擴大該項目市場輔射區(qū)域，增強項目創(chuàng)利能力。項目可操作性強，具備與深圳市時富華鎧信用擔保有限公司 合作的基礎，同意進入公司項目操作系統(tǒng)，實施項目股權融資系 統(tǒng)運作。合作條件：1、 項目方須有市級以上政府的立項批文。2、 項目方主體明確，產(chǎn)權明晰，無債務糾紛。3、 項目須有良好的社

2、會效益、經(jīng)濟效益和抗風險能力二、合作方式：股權融資：根據(jù)項目的評估分析所具備的狀況：A、 以現(xiàn)金方式投入項目所需資金，參股合資經(jīng)營。依 據(jù)國際慣例及法律法規(guī)，從體制上建立健全科學的企 業(yè)董事會，積極鼓勵原公司經(jīng)營管理層持股，完善、 規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)。B、 資金到位后，不參與項目方的經(jīng)營。但根據(jù)需要投 資方可以出任公司高層管理職位，并派駐財務總監(jiān)實 施監(jiān)督管理，引入企業(yè)機制、先進的管理及服務系統(tǒng), 協(xié)助項目方完成市場運作。C 項目按股份制企業(yè)標準規(guī)范公司股權結(jié)構(gòu)，完善企 業(yè)戰(zhàn)略構(gòu)架，充分提升企業(yè)核心競爭力，以此戰(zhàn)略思 想為基礎，實施股東構(gòu)成多元化、企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略化、 企業(yè)運作集團化進行資本擴張，在

3、此基礎上，按上市 公司標準制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，操作股票境外上市, 進行資本增值化運作。D 投資方所持股權可在雙方約定的年限內(nèi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓或 以股權轉(zhuǎn)讓方式退出，項目方為投資方股權的退出提 供必要的協(xié)助。若投資方控股經(jīng)營，則無須約定股權 轉(zhuǎn)讓。E、 在項目發(fā)展過程中，投資方可在原有合作基礎上繼 續(xù)增加新的投資，完善項目的整個構(gòu)建，同時給予資 金、管理、市場、信息等諸多領域的深度合作。F、 項目運營期間，股權融資各方共同負責項目的經(jīng)營、 管理，同時雙方共同負責項目的深度開發(fā)，力爭創(chuàng)立 品牌優(yōu)勢。G 合作期內(nèi)，股權融資雙方實行“資源共享、風險共 擔、利益共享”的原則，按雙方投入資金的實際比例 實施利潤

4、分成。甲、乙雙方本著真誠合作的原則，就甲方所屬“ ” 項目進行了充分的交流。在可行性分析的基礎上，雙方現(xiàn)就該項目達 成股權融資合作意向如下：第一條 項目的定義項目名稱：所屬地址：產(chǎn)權歸屬：第二條股權融資具體內(nèi)容1 .合作方式：口債權融資口股權融資口合資合作2 .股權融資金額：人民幣 ,每年回報率為13%3 .股權股份分配：甲 方： 乙方： 4 .股權融資用途：本融資只能用于“ ”項 目發(fā)展的需要，不得挪作他用，更不能使用融資進行違法活動。5 .擔保抵押品：固定資產(chǎn)口在建項目有價證券口地方財政擔?？诜倾y行金融機構(gòu)擔?？阢y行保函6 .股權融資期限：融資資金進入甲、乙雙方指定賬戶作為融資起 始日，甲

5、、乙雙方約定以銀行劃款憑證為準，使用期限雙方商定，然 后協(xié)商退出機制。第三條 甲、乙雙方的權利與義務1 .在簽署本合作意向書之后，雙方應共同遵守意向書的各項規(guī)定 并積極推進該項目的正常發(fā)展。2 .在甲、乙雙方?jīng)]有簽署正式合作合同之前，雙方不得擅自向任 何第三方泄露該合作的信息和相關資料。3 .甲方應向乙方提供所需的引資文件，待各項文件收集完畢后， 乙方應組織相關人員赴甲方進行復查。第四條 其他1 .本意向書經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。自雙方簽字之日起 個月內(nèi)，甲、乙雙方如未簽訂正式的股權融資合同書，該意向書自動終止。并按照本“股權融資意向書”的約定各自承擔相應 的法律責任。2 .未盡事宜，雙