RM06.03價(jià)格管理控制程序

1、第 1 頁(yè) 共 12 頁(yè)發(fā)行版本：A 價(jià)格管理控制程序 修改次數(shù)：0文件編號(hào)：QG/XNXS 47120051 適用范圍本程序規(guī)定了中國(guó)石油天然氣股份有限公司西南銷售分公司的內(nèi)部?jī)r(jià)格管理、對(duì)外價(jià)格協(xié)調(diào)，定價(jià)程序和價(jià)格管理權(quán)限，對(duì)成品油價(jià)格全過(guò)程監(jiān)控。本程序適用于貴州、廣西分公司及云南地區(qū)各經(jīng)營(yíng)單位。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本細(xì)則的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于文件，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本細(xì)則達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。2.1 中國(guó)石油天然氣股份有

2、限公司煉油與銷售分公司石油產(chǎn)品價(jià)格管理辦法3 風(fēng)險(xiǎn)3.1 價(jià)格制定與調(diào)整3.1.1 制定的價(jià)格不符合國(guó)家和股份公司的相關(guān)規(guī)定。3.1.2 價(jià)格的制定和調(diào)整未得到有效審批。 3.1.3 價(jià)格授權(quán)不合理3.1.4 價(jià)格授權(quán)未經(jīng)過(guò)有效審批。3.1.5 所屬單位申請(qǐng)的價(jià)格調(diào)整和價(jià)格折扣沒有得到有效審批。第 2 頁(yè) 共 12 頁(yè)3.2 價(jià)格執(zhí)行與監(jiān)督3.2.1 未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)價(jià)格執(zhí)行中的違規(guī)情況。3.2.2 未按相關(guān)規(guī)定對(duì)價(jià)格執(zhí)行的違規(guī)情況進(jìn)行處理。4 職責(zé)4.1 公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組是公司成品油價(jià)格管理的權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司價(jià)格的制定；認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家價(jià)格法 、股份公司、煉油與銷售分公司（以下簡(jiǎn)稱板塊）價(jià)格管

3、理的有關(guān)規(guī)定；制訂公司的價(jià)格管理制度，規(guī)范公司油品銷售中的價(jià)格行為；對(duì)價(jià)格管理辦公室呈報(bào)的價(jià)格調(diào)整建議進(jìn)行研究與決策；根據(jù)資源總量和市場(chǎng)情況，向板塊提出制定西南銷售分公司結(jié)算價(jià)格的建議；對(duì)在油品銷售中違反公司價(jià)格管理規(guī)定的行為進(jìn)行處理。4.2 價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)機(jī)構(gòu)為價(jià)格管理辦公室，設(shè)在公司營(yíng)銷處，具體負(fù)責(zé)公司價(jià)格的日常管理工作。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貴州、廣西分公司及云南地區(qū)價(jià)格管理工作，及時(shí)協(xié)調(diào)并處理系統(tǒng)內(nèi)不同區(qū)域的價(jià)格矛盾，制定價(jià)格協(xié)調(diào)的指導(dǎo)性意見；對(duì)公司各經(jīng)營(yíng)單位價(jià)格的制定與價(jià)格執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查；對(duì)成品油的后期價(jià)格到位率進(jìn)行預(yù)測(cè)；根據(jù)資源總量和市場(chǎng)情況，向公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組提出制定西南銷售

4、分公司結(jié)算價(jià)格的建議；對(duì)在油品銷售中違反公司價(jià)格管理規(guī)定的行為向公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組提出處理建議。5 控制內(nèi)容及要求（控制）5.1 價(jià)格制定與調(diào)整5.1.1 制定的價(jià)格符合國(guó)家和股份公司的相關(guān)規(guī)定。5.1.1.1 公司價(jià)格的制定與調(diào)整均由公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照國(guó)家、中中國(guó)國(guó)石石油油西西南南銷銷售售分分公公司司20050520 發(fā)發(fā)布布20050525 實(shí)實(shí)施施第 3 頁(yè) 共 12 頁(yè)股份公司、板塊的價(jià)格政策規(guī)定，擬定公司價(jià)格調(diào)整方案，上報(bào)公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組。5.1.2 價(jià)格的制定和調(diào)整得到有效審批。5.1.2.1 價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)國(guó)家計(jì)委、股份公司、板塊有關(guān)調(diào)價(jià)文件，按定價(jià)原則提出結(jié)算價(jià)格

5、，擬訂中國(guó)石油天然氣股份有限公司西南銷售分公司成品油結(jié)算價(jià)定價(jià)會(huì)簽表 ，經(jīng)公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組半數(shù)以上成員簽字后執(zhí)行。如遇突發(fā)性價(jià)格調(diào)整，可適當(dāng)簡(jiǎn)化程序：由價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室起草調(diào)價(jià)文件，經(jīng)公司主管價(jià)格的副總、公司總經(jīng)理簽字同意后，下發(fā)正式的調(diào)價(jià)文件。調(diào)價(jià)文件以公司函字文件下發(fā)相關(guān)經(jīng)營(yíng)單位，上報(bào)煉油與銷售分公司備案，并在營(yíng)銷處存檔兩份，辦公室、財(cái)務(wù)處、審計(jì)監(jiān)察處各存檔一份。如發(fā)生影響價(jià)格制定的重大事項(xiàng)，可召開價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行議定。5.1.3 價(jià)格授權(quán)合理5.1.3.1 公司價(jià)格授權(quán)方案由公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)后執(zhí)行。公司下屬單位批發(fā)經(jīng)營(yíng)管理部門對(duì)批發(fā)環(huán)節(jié)的定價(jià)，本著維護(hù)公司利益、

6、穩(wěn)定市場(chǎng)秩序的原則確定。在不違反當(dāng)?shù)匚飪r(jià)政策的前提下，根據(jù)國(guó)家規(guī)定的批發(fā)到位價(jià)格，原則上保持與中石化石油公司同地、同時(shí)、同價(jià)。5.1.4 價(jià)格授權(quán)經(jīng)過(guò)有效審批。5.1.4.1 貴州、廣西分公司批發(fā)、零售價(jià)格由公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，批發(fā)價(jià)格在低于國(guó)家到位價(jià) 100 元/噸、零售價(jià)格在低于國(guó)家到位價(jià)格50 元/噸以內(nèi)由公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行備案制價(jià)格管理；批發(fā)銷售價(jià)格在 100 元/噸以上、零售價(jià)格在 50 元/噸以上，批發(fā)價(jià)格以每 100 元/噸為一梯度、零售價(jià)格以每 50 元/噸為一梯度由西南公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組價(jià)格授權(quán)審批；潤(rùn)滑油定價(jià)應(yīng)本著緊貼市場(chǎng)，擴(kuò)大份額的原則，在不同第 4 頁(yè) 共 12

7、 頁(yè)區(qū)域市場(chǎng)，采取貼近市場(chǎng)主流價(jià)格、保障合理利潤(rùn)的方式定價(jià)，由公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)單位在權(quán)限范圍內(nèi)定價(jià)，價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案管理5.1.5 所屬單位申請(qǐng)的價(jià)格調(diào)整和價(jià)格折扣得到有效審批。5.1.5.1 所屬單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際，起草價(jià)格調(diào)整或價(jià)格折扣方案，填寫價(jià)格報(bào)批審批單 ，公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出調(diào)整建議，由公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)后執(zhí)行。5.1.5.2 所屬單位上報(bào)的價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)由西南公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組（成員過(guò)半）或被授權(quán)人審批后簽發(fā)執(zhí)行。5.2 價(jià)格執(zhí)行與監(jiān)督5.2.1 實(shí)時(shí)監(jiān)控價(jià)格執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)價(jià)格執(zhí)行中的違規(guī)行為。5.2.1.1 各級(jí)業(yè)務(wù)部門通過(guò)進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表

8、 價(jià)格信息表 價(jià)格報(bào)批審批單 價(jià)格備案單等及時(shí)掌握每日的價(jià)格執(zhí)行情況；每月根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算價(jià)格到位率，并核對(duì)價(jià)格執(zhí)行情況，監(jiān)督價(jià)格執(zhí)行情況的方式有：定期例行檢查、不定期抽查、實(shí)地調(diào)查等。5.2.2 按相關(guān)規(guī)定對(duì)價(jià)格執(zhí)行的違規(guī)行為進(jìn)行處理。5.2.2.1 公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通過(guò)分析價(jià)格違規(guī)的原因，對(duì)價(jià)格違規(guī)行為和相關(guān)責(zé)任人提出處理建議，報(bào)公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審批。公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組研究處理建議，作出處理決定。公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及時(shí)將處理決定下發(fā)執(zhí)行。6 相關(guān)文件(相關(guān)制度)6.1 中國(guó)石油天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司石油產(chǎn)品價(jià)格管理辦法7 控制證據(jù)或記錄7.1 定價(jià)會(huì)簽表（加油站管理處、

9、營(yíng)銷處設(shè)置，加油站管理處、營(yíng)銷處、第 5 頁(yè) 共 12 頁(yè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處使用，加油站管理處、營(yíng)銷處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、審計(jì)監(jiān)察處保存，保存期 10 年） 。7.2 成品油定價(jià)授權(quán)書（加油站管理處、營(yíng)銷處設(shè)置，加油站管理處、營(yíng)銷處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處使用，加油站管理處、營(yíng)銷處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、審計(jì)監(jiān)察處保存，保存期 10 年） 。7.3 價(jià)格備案單（加油站管理處、營(yíng)銷處設(shè)置，加油站管理處、營(yíng)銷處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、各所屬單位使用，加油站管理處、營(yíng)銷處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、審計(jì)監(jiān)察處、各所屬單位保存，保存期 10 年） 。7.4 價(jià)格報(bào)批審批單（加油站管理處、營(yíng)銷處設(shè)置，加油站管理處、營(yíng)銷處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、各所屬單位使用，加油站管理處

10、、營(yíng)銷處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、審計(jì)監(jiān)查處、各所屬單位保存，保存期 10 年） 。7.5 進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)（加油站管理處、營(yíng)銷處設(shè)置，加油站管理處、營(yíng)銷處、各所屬單位使用，加油站管理處、營(yíng)銷處、各所屬單位保存，保存期 10年） 。7.6 價(jià)格信息表（加油站管理處、營(yíng)銷處設(shè)置，加油站管理處、營(yíng)銷處、各所屬單位使用，加油站管理處、營(yíng)銷處、各所屬單位保存，保存期 5年） 。7.7 調(diào)價(jià)通知（加油站管理處、營(yíng)銷處設(shè)置，加油站管理處、營(yíng)銷處、各所屬單位使用，加油站管理處、營(yíng)銷處、各所屬單位保存，保存期 5年） 。8 控制證據(jù)示范(見附錄)8.1 成品油定價(jià)會(huì)簽表8.2 成品油定價(jià)授權(quán)書8.3 價(jià)格備案單8.4 價(jià)格報(bào)批

11、審批單第 6 頁(yè) 共 12 頁(yè)第 7 頁(yè) 共 12 頁(yè)編寫部門：中國(guó)石油西南銷售分公司營(yíng)銷處編寫人：徐光磊審核人：吳躍慶審批人：劉杰附錄 A中國(guó)石油天然氣股份有限公司西南銷售分公司成品油結(jié)算價(jià)定價(jià)會(huì)簽表編號(hào)：編號(hào)：XX價(jià)價(jià) X 號(hào)號(hào)價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組成員議定內(nèi)容結(jié)算時(shí)段定價(jià)時(shí)間審定意見審定意見：價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽字：價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽字：第 8 頁(yè) 共 12 頁(yè)確定結(jié)算價(jià)意見確定結(jié)算價(jià)意見： 總經(jīng)理簽字：附錄 B中國(guó)石油天然氣股份有限公司西南銷售分公司成品油定價(jià)授權(quán)書編號(hào)：編號(hào)：XX授授 X 號(hào)號(hào)價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組成員議題授權(quán)時(shí)段授權(quán)時(shí)間授權(quán)意見：價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽字：第 9 頁(yè) 共 12 頁(yè)確定授權(quán)意見： 總經(jīng)理簽字：附錄 C中國(guó)石油天然氣股份有限公司西南銷售分公司價(jià)格備案單編號(hào)：編號(hào)：JGBA執(zhí)行單位執(zhí)行部門執(zhí)行時(shí)間執(zhí)行事由：執(zhí)行單位價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組意見或簽名、蓋章：第 10 頁(yè) 共 12 頁(yè)備案人 備案部門 處理時(shí)間第 11 頁(yè) 共 12 頁(yè)附錄 D中國(guó)石油天