只設(shè)執(zhí)行董事章程

1、只設(shè)執(zhí)行董事章程最新版作者:日期:XXX有限公司章程只設(shè)執(zhí)行董事的公司章程為建立本公司運(yùn)行機(jī)制，確立和規(guī)范公司組織和行為準(zhǔn)則， 保障公司的合法權(quán)益，依 據(jù)中華人民共和國公司法、公司登記管理?xiàng)l例及有關(guān)法律法規(guī)，特制定本章程。 第一章公司名稱和住所第一條 公司的名稱：XXXX有限公司第二條公司的住所：XXXX 。第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司的經(jīng)營范圍：XXXX。（以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）第三章公司注冊資本第四條 注冊資本為人民幣XXXX萬元。第四章 股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間第五條股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間：公司有以下股東出資設(shè)立：1、*，男，身份證號(hào)碼：

2、320520*；2、*，女，身份證號(hào)碼：320520*。股東出資額出資方式出資比例出資時(shí)間* 萬貨幣* y年 月曰前* 萬貨幣* y年 月曰前第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第六條 本公司設(shè)股東會(huì)，由全體股東組成。股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或減少注冊資本作出決議；（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更

3、公司形式作出決議；（九）修改公司章程。對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決 定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第七條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)。依法應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)依法召開。 第八條 股東會(huì)會(huì)議的召集、主持、議事方式、表決程序、表決權(quán)等除本章程另有規(guī)定外 皆依照公司法相關(guān)規(guī)定。第九條 本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第十條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方

4、案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；第十一條 本公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任（聘用及更換）。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé), 行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘

5、任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十二條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，違反法律、行政法規(guī)、 公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出把罷免的意見；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理 人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職 責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出議案；（

6、六）依公司法的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第六章公司法定代表人第十三條 公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?，行使公司法?guī)定的法定代表人的職權(quán)。第七章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和利潤分配辦法第十四條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律，行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第十五條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第十六條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后三十日內(nèi)送交各股東。第十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法 定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的 50%以上的可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的

7、，在依照前款提取法定公積金之前， 應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以從稅后利潤中提取任意公 積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤，按照股東的實(shí)繳出資比例進(jìn)行分配。第八章 公司的解散事由與清算辦法第十八條 公司因下列原因解散：（一）本章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消；（五）人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。第十九條公司解散依法應(yīng)當(dāng)清算的，依法組成公司清算組進(jìn)行清算。第二十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表

8、和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算本公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款，（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)；（八）發(fā)現(xiàn)公司財(cái)力不足清償債務(wù)時(shí)，依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。第二十一條 公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司的，清算組按下列順序清償：（一）支付清算費(fèi)用；（二）支付職工工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金；（三）繳納所欠稅款；（四）清償公司債務(wù)；公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東實(shí)繳出資的比例分配。第二十二條 清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào) 送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。第八章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十三條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)依照公司法及相關(guān)法 律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。第二十四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)繼承、公司合并、分立依照公司法及相關(guān)法律法規(guī) 規(guī)定執(zhí)行。第二十四條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的，可修改公司章程，修改公司 章程的決議必須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司 登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，應(yīng)向公司登記主管機(jī)關(guān)申請變更登記。第二十五條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)，章程中涉及登記事項(xiàng)的以公司登記機(jī)關(guān) 核準(zhǔn)