省管企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱(共12頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上附件：省管企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境（一）基本情況1、概況。包括企業(yè)發(fā)展的歷史沿革、現(xiàn)狀綜合描述，重點包括資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等。2、組織機構(gòu)。包括文字?jǐn)⑹龊推髽I(yè)組織結(jié)構(gòu)圖。3、法人治理結(jié)構(gòu)。文字?jǐn)⑹龌驁D表。說明目前企業(yè)組織形式（是按公司法還是企業(yè)法注冊的）、法人治理結(jié)構(gòu)的狀況，包括決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層、咨詢層的層級和權(quán)責(zé)關(guān)系等。4、二級公司情況。文字?jǐn)⑹龊捅砀?。包括基本情況、產(chǎn)權(quán)狀況、地域分布等。（可另外附表）表1-1 2009年底二級公司基本情況表企業(yè)（公司）名稱產(chǎn)權(quán)狀況是否上市公司資產(chǎn)總額（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）歸屬母公司權(quán)益（萬元）在

2、職職工人數(shù)（人）注冊地（國家、省、市）屬性比重（）12總 計注：產(chǎn)權(quán)狀況屬性指公司屬全資、控股或參股。5、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。包括本規(guī)劃期之前五年的企業(yè)主要財務(wù)數(shù)據(jù)。表1-2 企業(yè)主要財務(wù)數(shù)據(jù)表年 度2006年2007年2008年2009年2010年主營業(yè)務(wù)收入（萬元）利潤總額（萬元）凈利潤（萬元）資產(chǎn)總額（萬元）國有資產(chǎn)總量（萬元）負(fù)債總額（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）所有者權(quán)益（萬元）成本費用總額（萬元）人工成本（萬元）在崗職工（人）凈資產(chǎn)收益率（）總資產(chǎn)報酬率（）國有資產(chǎn)保值增值率（）年度科技支出總額（萬元）技術(shù)投入比率（）6、企業(yè)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成情況。表1-3 2009年底企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類名稱資產(chǎn)

3、總額主營業(yè)務(wù)收入利潤總額在職職工(人)數(shù) 量(萬元)比重（）數(shù) 量(萬元)比重（）數(shù) 量(萬元)比重（）主業(yè)：板塊1（名稱）板塊2（名稱）非主業(yè)：板塊1（名稱）板塊2（名稱）注：1.比重指該產(chǎn)業(yè)板塊占企業(yè)總量的比重； 2.主業(yè)板塊分類按照省國資委公布確認(rèn)的主業(yè)劃分填寫，非主業(yè)板塊分類按照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類大類的劃分填寫。7、主業(yè)板塊主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）產(chǎn)量情況。表1-4 主業(yè)板塊主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）產(chǎn)量表產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱單位數(shù) 量2006年2007年2008年2009年2010年第一主業(yè)產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3第二主業(yè)產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3 8、其他情況。包括文字?jǐn)⑹龊捅砀?。（二）企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1、宏觀環(huán)境分析

4、。包括法律、政策、經(jīng)濟(jì)、科技等與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的國內(nèi)外環(huán)境分析。2、企業(yè)所在領(lǐng)域的國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析。包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重組、技術(shù)發(fā)展趨勢等。3、企業(yè)主業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)品國內(nèi)外市場分析。包括主要產(chǎn)品（服務(wù)）的國際國內(nèi)市場需求預(yù)測、市場份額（市場占有率）等。（三）競爭力分析分析企業(yè)的發(fā)展條件及與競爭對手在主業(yè)方面的優(yōu)劣勢、面臨的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)等。1、企業(yè)發(fā)展條件對比分析。本企業(yè)與國際國內(nèi)對標(biāo)企業(yè)在體制、機制、地域、資源控制能力、管理、人才、技術(shù)、營銷等方面的比較分析。2、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對標(biāo)。表1-4 企業(yè)與國內(nèi)外對標(biāo)企業(yè)同期主要指標(biāo)對標(biāo) 對標(biāo)內(nèi)容對標(biāo)企業(yè)1對標(biāo)企業(yè)2本企業(yè)年 度XXXX年XX

5、XX年XXXX年國際權(quán)威機構(gòu)排名情況資產(chǎn)總額（億美元）銷售收入（億美元）利潤總額（億美元）所有者權(quán)益（億美元）雇員（職工）（人）凈資產(chǎn)收益率（） 對標(biāo)內(nèi)容對標(biāo)企業(yè)1對標(biāo)企業(yè)2本企業(yè)年 度XXXX年XXXX年XXXX年全員勞動生產(chǎn)率（美元/人）技術(shù)投入比率（）主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3注：若對標(biāo)企業(yè)同期指標(biāo)難以收集，所選用指標(biāo)應(yīng)注明時間（年份）。3、核心競爭力分析。包括企業(yè)的資源獲取能力、成本控制能力、自主知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)控制能力（包括專利、發(fā)明專利和專有技術(shù)）、企業(yè)文化和可持續(xù)發(fā)展能力等。4、存在的主要問題。包括企業(yè)在體制、機制、組織結(jié)構(gòu)、企業(yè)管理、產(chǎn)品結(jié)

6、構(gòu)、市場營銷、生產(chǎn)技術(shù)水平、人力資源等方面存在的主要問題。（四）“十一五”規(guī)劃執(zhí)行情況評價。針對上述分析，對本企業(yè)“十一五”規(guī)劃執(zhí)行情況做出簡要評價。二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想（一）企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述。（二）企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想。三、企業(yè)發(fā)展目標(biāo)（一）遠(yuǎn)景規(guī)劃目標(biāo)。（二）五年發(fā)展目標(biāo)。文字?jǐn)⑹霭l(fā)展的目標(biāo)和重點。突出通過表格反映企業(yè)到2015年主業(yè)、非主業(yè)發(fā)展的規(guī)模及經(jīng)營情況，主業(yè)板塊主要產(chǎn)品產(chǎn)量以及本企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2011-2015年分別達(dá)到的目標(biāo)情況。（表3-1、表3-2、表3-3）表3-1 2015年底主業(yè)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類名稱資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入利潤總額在職職工(人)數(shù) 量(萬元)比重（）數(shù) 量

7、(萬元)比重（）數(shù) 量(萬元)比重（）主業(yè)：板塊1（名稱）板塊2（名稱）非主業(yè)：板塊1（名稱）板塊2（名稱）表3-2 主業(yè)板塊主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）產(chǎn)量表產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱單位數(shù) 量2011年2012年2013年2014年2015年第一主業(yè)產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3第二主業(yè)產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3表3-3 2011-2015年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 年 度2011年2012年2013年2014年2015年主營業(yè)務(wù)收入（萬元）利潤總額（萬元）凈利潤（萬元）資產(chǎn)總額（萬元）國有資產(chǎn)總量（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）所有者權(quán)益（萬元）成本費用總額（萬元）人工成本（萬元）在崗職工（人）總資產(chǎn)報酬率（）凈資產(chǎn)收益率（）資產(chǎn)負(fù)債率（）國有資產(chǎn)保

8、值增值率（）固定資產(chǎn)投資總額（萬元）年度科技支出總額（萬元）技術(shù)投入比率（）年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)1年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)2年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)3（三）2011-2013年滾動發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)及年度目標(biāo)分解。1、總體目標(biāo)。文字?jǐn)⑹觥?、主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊捅砀瘢渲兄鳂I(yè)構(gòu)成填報表3-4。表3-4 2013年底主業(yè)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類名稱資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入利潤總額在職職工(人)數(shù) 量(萬元)比重（）數(shù) 量 (萬元)比重（）數(shù) 量(萬元)比重（）主業(yè)：板塊1（名稱）板塊2（名稱）非主業(yè)：板塊1（名稱）板塊2（名稱）3、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。填報表3-5、表3-6。表3-5 主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）量業(yè)務(wù)分類產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名

9、稱單位數(shù) 量2011年2012年2013年主業(yè)產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3非主業(yè)產(chǎn)品1產(chǎn)品2表3-6 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年 度2011年2012年2013年主營業(yè)務(wù)收入（萬元）利潤總額（萬元）凈利潤（萬元）資產(chǎn)總額（萬元）國有資產(chǎn)總量（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）所有者權(quán)益（萬元）成本費用總額（萬元）人工成本（萬元）在崗職工（人）總資產(chǎn)報酬率（）凈資產(chǎn)收益率（）資產(chǎn)負(fù)債率（）國有資產(chǎn)保值增值率（）固定資產(chǎn)投資總額（萬元）年度科技支出總額（萬元）技術(shù)投入比率（）年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)1年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)2年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)34、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。說明集團(tuán)及重要子企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)（在三年滾動規(guī)劃期末）調(diào)整目標(biāo)。5、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

10、調(diào)整目標(biāo)。簡要文字?jǐn)⑹龊吞顖蟊?-7。表3-7 主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的市場目標(biāo)主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)） 名稱國內(nèi)市場出口（海外業(yè)務(wù)）2011年2013年2011年2013年數(shù)量市場占有率排名數(shù)量市場占有率排名數(shù)量比重（%）數(shù)量比重（%）產(chǎn)品 （業(yè)務(wù)）1產(chǎn)品 （業(yè)務(wù)）2注：比重為出口產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）占企業(yè)該項產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）總量的比重。6、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊捅砀?，說明組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、目標(biāo)，管控體系建設(shè)目標(biāo)等。7、企業(yè)技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊捅砀?，說明技術(shù)進(jìn)步方向、目標(biāo)。8、人力資源目標(biāo)。簡要文字?jǐn)⑹觯怀錾罨叭椫贫取备母锏墓ぷ髂繕?biāo)。9、全面預(yù)算管理目標(biāo)。文字說明推行全面預(yù)算管理工作達(dá)到的目標(biāo)。1

11、0、全面風(fēng)險管理目標(biāo)。文字描述在財務(wù)、投資、法律等方面的風(fēng)險防控體系建設(shè)情況，突出在運營監(jiān)管、風(fēng)險預(yù)警以及防止重大風(fēng)險損失等采取的措施和達(dá)到的目標(biāo)。11、信息化建設(shè)目標(biāo)。簡要文字說明。12、其他目標(biāo)。四、2011-2013年滾動發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點與實施計劃（一）發(fā)展調(diào)整重點。除列明主營業(yè)務(wù)發(fā)展重點外，還應(yīng)包括企業(yè)改革、改組、改造與加強管理的內(nèi)容。（二）實施計劃。1、體制、機制創(chuàng)新計劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容。2、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化計劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格，包含開展資本運作、并購重組以及“走出去”發(fā)展，利用“兩個市場、兩種資源”配置資源的內(nèi)容。3、產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格。4、投融資計劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格，其中投資計劃分年度填報表4-1、表4-2。表4-1 年度投資計劃情況表 金額單位：萬元年度計劃總投資按投資方向分按項目階段分按資金來源分備注主業(yè)非主業(yè)新開工續(xù)建自有資金銀行貸款其他2011年2012年2013年合計表4-2 年度重大投資項目計劃表年度：（2011年） 金額單位：萬元編號項目名稱項目主要內(nèi)容主業(yè)/ 非主業(yè)省內(nèi)/省外/境外總投資起始時間完成時間投資收益率（%）自有資金123合計5、自主創(chuàng)新與科研開發(fā)計劃。文字