機械院集團母子公司管理制度030

1、機密機械科學研究院（集團） 母子公司管理制度北京新華信管理顧問有限公司2004年8月目錄第一章總則 1第二章母子公司權限劃分 1第三章監(jiān)督、考核與獎懲 2第四章附則 2精品文檔，值得擁有第一章 總則第一條 為確立母子公司的出資關系， 建立資本聯(lián)結紐帶， 規(guī)范母子公司 的權利、義務關系，充分發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢，根據(jù)中華人民共和國公司法 、 國家體改委關于企業(yè)集團建立母子公司體制的指導意見 （體改生 199827 號）， 并結合公司實際情況，特制定本管理制度。第二條 本制度所指母公司為機械院集團， 子公司為機械院集團全資和控 股（絕對或相對控股）子公司。第二章 母子公司權限劃分第三條 母公司是向子

2、公司、參股公司出資并行使出資人（股東）職能， 具有資本營運等多種功能的公司制企業(yè)。 母公司定位為戰(zhàn)略管理中心、 投資管理 中心、決策協(xié)調中心、資產管理中心和綜合業(yè)務中心。第四條 母公司的主要職能是： 依照法定程序和公司章程， 組織制定和實 施公司的長遠規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； 開展投融資、 企業(yè)購并、 資產重組等資本營運活 動；決定公司內的重大事項； 組織公司財務規(guī)劃和下屬公司業(yè)績指標管理； 推進 下屬企業(yè)的改制工作和業(yè)務結構調整； 協(xié)調下屬企業(yè)之間的關系； 編制公司的合 并會計、統(tǒng)計報表；進行集團總部和下屬公司的審計工作， 統(tǒng)一管理公司的名稱、 商標、商譽等無形資產和統(tǒng)一公關； 進行人力資源規(guī)劃，

3、建立對子公司的外派人 員管理；建立公司統(tǒng)一的信息網(wǎng)絡；有利于形成公司整體經營優(yōu)勢的其他功能。第五條 子公司包括全資子公司和控股子公司。 母公司持有 100 股份的 公司為其全資子公司，母公司持有 50%以上股權，或持有股權雖不足 50% 但擁 有實際控制權的公司為其控股子公司。 子公司作為經營管理中心與利潤中心， 享 有自主經營權。第六條 母公司、子公司都是依法設立的公司制企業(yè)法人， 各自享有獨立 的法人財產權，獨立行使民事權利，承擔民事責任。第七條 母公司作為決策中心， 各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃必須服從母公 司制定的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。 公司戰(zhàn)略管理必須按照 機械院集團戰(zhàn)略管 理制度執(zhí)行

4、。精品文檔，值得擁有第八條 各子公司的投資行為必須按照 機械院集團投資管理制度 執(zhí)行。第九條 各子公司的財務管理必須服從 機械院集團財務管理制度 的有 關規(guī)定。第十條 人事任免。 全資子公司的總經理由母公司董事會任免， 副總經理 由子公司總經理提名， 母公司院長批準， 人力資源部備案； 控股子公司總經理由 子公司董事會聘任， 母公司人力資源部備案， 副總經理由子公司總經理提名， 子 公司董事會任命，母公司人力資源部備案。第十一條 分配。全資子公司的稅后利潤應全額上繳母公司； 控股子公司的 稅后利潤分配由母公司提出利潤分配預案，子公司董事會討論通過。第三章 監(jiān)督、考核與獎懲第十二條 子公司必須接受來自母公司的監(jiān)督與考核。母公司作為出資人 （股東），有權了解、監(jiān)督子公司生產經營情況。第十三條 子公司按照機械院集團財務管理制度 的有關規(guī)定定期向母公 司資金財務部報送財務報表，接受母公司財務檢查和業(yè)務指導。第十四條 子公司應按照機械院集團內部審計管理制度 的有關規(guī)定， 接 受母公司的審計。第十五條 母公司每年年初與各子公司經營層簽訂業(yè)績指標合同， 年底據(jù)此 考核，按照指標完成情況，給予相應的獎勵與懲罰。