集團(tuán)管控體系設(shè)計(jì)模型

1、 煤業(yè)公司的管控模式應(yīng)逐步從操作型管控模式向戰(zhàn)略管控模式轉(zhuǎn)變 集權(quán) 操作 管理 財(cái)務(wù) 分權(quán) 操作管理型 人力資源 戰(zhàn)略 控制 指導(dǎo) 集團(tuán)干預(yù)的程度 集團(tuán)干預(yù)的程度 審計(jì) 戰(zhàn)略管理型 信息化 采購(gòu) 財(cái)務(wù)管理型 營(yíng)銷 財(cái)務(wù) 投資 孤立 目前的模式 技能分享 業(yè)務(wù)系統(tǒng)共用 生產(chǎn) 相互關(guān)聯(lián)/ 相互關(guān)聯(lián)/整合的程度 安全 未來的模式 16 關(guān)鍵人員的選拔、任免、 關(guān)鍵人員的選拔、任免、激勵(lì)與考核權(quán)限 關(guān)鍵人員任免 關(guān)鍵崗位 提名 審核 任免 激勵(lì)方 案提出 關(guān)鍵人員激勵(lì) 激勵(lì)方案 審核 激勵(lì)審 批 考核方案 提出 關(guān)鍵人員考核 考核方案 審核 考核方案 審批 考核方案 執(zhí)行 董事會(huì)我方代表 董事會(huì)華電代

2、表 監(jiān)事會(huì)我方代表 監(jiān)事會(huì)華電代表 監(jiān)事會(huì)職工代表 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 其他副總經(jīng)理 17 基于產(chǎn)權(quán)關(guān)系，在財(cái)務(wù)上實(shí)行“三統(tǒng)一分” 基于產(chǎn)權(quán)關(guān)系，在財(cái)務(wù)上實(shí)行“三統(tǒng)一分”的管控方式 ”三統(tǒng)一分“的管控模式 三統(tǒng)一分“ “統(tǒng)一機(jī)構(gòu)” 統(tǒng)一機(jī)構(gòu)” “統(tǒng)一人員” 統(tǒng)一人員” “統(tǒng)一制度” 統(tǒng)一制度” “分別管理與核算” 分別管理與核算” 煤業(yè)公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一由集 為集團(tuán)派駐機(jī)構(gòu) 團(tuán)管理 集團(tuán)通過在董事會(huì)的 財(cái)務(wù)人員的任免由 席位決定機(jī)構(gòu)的設(shè)置 集團(tuán)決定（華電財(cái)務(wù)人 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)及董 員除外） 事會(huì)負(fù)責(zé) 煤業(yè)公司對(duì)財(cái)務(wù)人員 煤業(yè)公司對(duì)財(cái)務(wù)方 的任免具有建議權(quán) 面組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置只有 司財(cái)務(wù)核算及管理 建議權(quán) 具有建議權(quán) 集團(tuán)公司監(jiān)控煤業(yè)公 煤業(yè)公司對(duì)財(cái)務(wù)制度 行獨(dú)立核算 制度 核算政策、核算制度進(jìn) 務(wù)制度的制定，并執(zhí)行 煤業(yè)公司依據(jù)統(tǒng)一的 煤業(yè)公司財(cái)務(wù)參與財(cái) 產(chǎn)等（基于產(chǎn)權(quán)關(guān)系） 管理制度 流程獨(dú)