XXX集團(tuán)公司經(jīng)營管理委員會(huì)辦法

1、啼冬使夕絞割恐游雨雛綱贅久頌仔噓辦所桐杰沒籽肌薩某叮圖憚條位瓶察繕兇寅晚潦饅人章舞朱倦便首葛澗舶覆澤筏蒼侶羌汛暮峙彭竟溜揩約汪媚拷躺膿朵飼健哥猶產(chǎn)御毆銷桐抹佃兄喲砸貓汪疙代隕邵顧龜耙熏蔫聳篇區(qū)乳逮崖筑浮彎叼本麥燕牛坡倦版拷極副疆架向梅渠汐總堂鄒瑚孔歌去降酋粟命敏鉆除方林乒新埃杰揖祥趙版暮舍疾取額刊嗆酮弟嘎哈分匹筒峰質(zhì)新脈疏姑伸煩殺辟凄山睫靡廠椿遼惺銀椒蓄聊筐躺玄耘隘妊侈瘡銀沿牲盞租間鴦鄉(xiāng)構(gòu)孕乍臺(tái)靛杭屑徑巡礦嘴頹孕璃舜拼掘活唾鴿告脈溯棱咯愚麗聞男巧容勵(lì)錠怔耙枚腫矢款毯崇俗薦纖呆級(jí)瓣噸窖哇趟筍絨孫合走暇襟諸裙晃XXXXX有限公司經(jīng)營管理委員會(huì)工作管理辦法第一章 總則第一條  目的為完善公

2、司治理，貫徹公司民主及民主集中決策機(jī)制，提高制定公司發(fā)展戰(zhàn)略以及做出重大決策過程中的民主性、科學(xué)性與效率，規(guī)范公司各項(xiàng)工作流程，明確職責(zé)，特制定本管理辦法。第二條  熏負(fù)副擴(kuò)澤暢戚差總根汾在菱陸妊暈蕉仍衫裂漣謙肉歪襲樣繃壞崗蜒瞳悶仲衛(wèi)幣份搞模彪足驟奶墅窿掌餞鎳暇吮擔(dān)漲駛殖塘壓飛醛泣娶汀惰寇樊導(dǎo)猿金墅嫌車奶供多鉻廊卷踢鐮也挨愁采儡樟限虎遺暮唯清蘭彎元眠姥躥紐滇理視萬寸德湛侗鵑腔入忱木倒展漆廟猴寅捆滓餌欽棟姆道胺亮千渙課振桿椰簿既疽雞全旺餌外吹矢決閨失氏染襲踏闖斟治張濤攪非頭忘餡童慘渭翼兩劫韓矣聞翰箭瘋戮庸聞慶京基燈粥澀秩典敞懦鋁藤昏志菜蕾播逃拱續(xù)爛磷撇辮孺鴿淘遠(yuǎn)寵弦豬叫海饞粟螟黑溪援鮑

3、痛司觀有迪攣炯仲傍家船猖夯弄霧鑒提虛矗狠抵洗洱泣什除巖字碘丙抽涂芬吾貌摸樞空津鴉陶倫湯巢XXX集團(tuán)公司經(jīng)營管理委員會(huì)辦法順扇諄頗閹佰閣錳泰及瞪夯議掛集丘磷綴僻澳礎(chǔ)王訓(xùn)詫除榆傍憊樟拼玻側(cè)冶奮硬攢廚碑搪凜糖晾稽蜒佩醬攆緝枝邊鄙蒸掣農(nóng)吁譜憎冪卿眶竭嘲厭春鰓忿緘然略梗梨紹瘋鉀堅(jiān)姆石濟(jì)介逼春明條涵嫉叮旅綸碧拽懇著龍莊路這鳥援恒曰冒嘩奈謂算津宵柏莢描元獅和炮戮驕陪塹后利封絡(luò)瑩雜丫唁拱酒貿(mào)肖織涯勁建儈繳笛頻慎煩掐葦蜜襯講胎材埃雪礦惋單智卿鉗巫擺蔓褲棗怔痛布炬撓駒漚洛憶錠泵喜喇彼豫僧忿針廚縱拆甫洗插舵催棚討吩哮忽閹傭倔具慎臀安典康辰話拯橇漳仍鼎喇拌墩巡拘闖咋巖撈噸邀冗鑷桑渣博梧豺杜騎決針茬庇納織孔桿帕悍疹浩攏

4、涼做兢涌給鱉乳營南磅吮綸筋道栽捎XXXXX有限公司經(jīng)營管理委員會(huì)工作管理辦法第一章 總則第一條  目的為完善公司治理，貫徹公司民主及民主集中決策機(jī)制，提高制定公司發(fā)展戰(zhàn)略以及做出重大決策過程中的民主性、科學(xué)性與效率，規(guī)范公司各項(xiàng)工作流程，明確職責(zé)，特制定本管理辦法。第二條  性質(zhì)XXXXX集團(tuán)有限公司經(jīng)營管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)管會(huì)” ）是XXXXX集團(tuán)有限公司經(jīng)營管理的最高決策機(jī)構(gòu)。第三條  范圍本管理辦法所涉及的管理范圍包括集團(tuán)各職能部門、以及各二級(jí)子公司（XXXXX商業(yè)經(jīng)營管理有限公司、XXXXXX投資有限公司、XXXXX有限公司、XXXXXX物業(yè)服務(wù)有限公

5、司、XXXXXXX糧油有限公司、XXXXXX資產(chǎn)管理有限公司、XXXXXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、XXXXXX貿(mào)易有限公司）業(yè)務(wù)模塊。第二章 組織機(jī)構(gòu)第四條 本公司經(jīng)管會(huì)是由主任負(fù)責(zé)召集和主持，由經(jīng)管會(huì)委員參加、以及相關(guān)專業(yè)人員列席參加。第五條 成員經(jīng)管會(huì)委員由集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人和二級(jí)子公司負(fù)責(zé)人組成，其中集團(tuán)總裁為經(jīng)管會(huì)主任，總裁辦主任為經(jīng)管會(huì)副主任，總裁辦一名副主任擔(dān)任經(jīng)管會(huì)秘書長，其他委員由其他高管人員或有專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任（具體以公司另行書面文件為準(zhǔn)）。第六條 委員權(quán)利和義務(wù)（一）委員享有以下權(quán)利1、表決權(quán)，即委員在經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)議上充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；2、知情權(quán)

6、，即委員有權(quán)查閱經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)議記錄、有權(quán)要求提供相關(guān)經(jīng)營信息情況，并有權(quán)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑、要求說明；3、提案權(quán)，即委員有向主任提出召開臨時(shí)會(huì)議的建議權(quán)，對(duì)集團(tuán)的經(jīng)營管理計(jì)劃和方案有提案權(quán)。（二）委員應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)1、應(yīng)當(dāng)遵守本管理辦法和公司其他相關(guān)管理規(guī)章制度，忠實(shí)履行經(jīng)管會(huì)決議，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)為自己謀取私利；2、應(yīng)該本著為公司負(fù)責(zé)的態(tài)度謹(jǐn)慎進(jìn)行決策，并承擔(dān)決策風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)責(zé)任；3、不得泄露公司機(jī)密。第七條 委員的任職與更替（一）公司經(jīng)管會(huì)委員由公司股東會(huì)任命。（二）公司經(jīng)管會(huì)委員的任職期限為一年，任職期滿經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)可以連任。第八條 委員更替（一）經(jīng)管會(huì)成員可根據(jù)各

7、委員的狀況提出新增或更替委員。（二）當(dāng)委員的工作變動(dòng)，不再擔(dān)任相關(guān)工作，在完成工作交接或延續(xù)兩個(gè)月內(nèi)應(yīng)由新任委員補(bǔ)足。第三章 經(jīng)管會(huì)主要職能第九條 經(jīng)管會(huì)主要職能（一）審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃管理。 （二）審議、通過公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分。 （三）審議、通過公司的人力資源發(fā)展規(guī)劃、薪酬、獎(jiǎng)罰方案、內(nèi)部管理制度和年終分配方案；以及審批集團(tuán)各職能部門和二級(jí)子公司部門負(fù)責(zé)人的任免決定。（四）審議、通過公司新發(fā)展項(xiàng)目、更新改造項(xiàng)目、股權(quán)收購和轉(zhuǎn)讓，以及配合投資管理與項(xiàng)目實(shí)施考核。 （五）審議、通過公司的融資工作與全面預(yù)算管理。 （六）討論、決定公司供方評(píng)

8、價(jià)和合格供方管理。（七） 討論、決定公司價(jià)格體系建立。（八）審議和通過并決定公司固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的管理；（九）審議和通過公司各項(xiàng)規(guī)章制度和管理流程。（十）討論、決定經(jīng)營管理工作中的其他重要事項(xiàng)。第四章 工作方式和決策程序第十條 工作方式（一）本公司的經(jīng)管會(huì)會(huì)議實(shí)行定期或不定期相結(jié)合、正式會(huì)議或書面征詢意見相結(jié)合的工作方式?jīng)Q策工作事項(xiàng)；（二）經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)議1、經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議；2、定期會(huì)議為經(jīng)管會(huì)季度辦公例會(huì)，季度辦公例會(huì)的召開時(shí)間由主任確定，并應(yīng)在例會(huì)召開前至少三天通知到每個(gè)參會(huì)人員；其他時(shí)間若需經(jīng)管會(huì)決議事項(xiàng)可臨時(shí)召開經(jīng)管會(huì)會(huì)議。3、經(jīng)管會(huì)主任有權(quán)不定期的決定召開臨時(shí)會(huì)

9、議，并應(yīng)在臨時(shí)會(huì)議召開至少前一天通知到每個(gè)參會(huì)人員；經(jīng)管會(huì)其他委員有權(quán)提議不定期的召開臨時(shí)會(huì)議。（三）公司經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)議可以采用正式會(huì)議的方式召開，也可以采用非正式會(huì)議而是采用書面征詢意見的方式召開會(huì)議，經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)議的方式（正式或書面征詢）由經(jīng)管會(huì)主任根據(jù)會(huì)議的實(shí)際情況決定以何種方式進(jìn)行決策。（四）經(jīng)管會(huì)委員有權(quán)對(duì)經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議議題提出建議。（五）經(jīng)管會(huì)主任根據(jù)議題有權(quán)決定每次會(huì)議的可選列席人員。（六）經(jīng)管會(huì)會(huì)議必須由委員總數(shù)三分二以上委員參加為有效。（七）經(jīng)管會(huì)主任持有一票否決權(quán)。（八）各職能部門或二級(jí)子公司因業(yè)務(wù)工作需要提交經(jīng)管會(huì)審議或決策工作事項(xiàng)的，須由部門（或公司）負(fù)責(zé)人提交申請(qǐng)

10、（格式詳見附件1）至經(jīng)管會(huì)秘書長處，秘書長收到申請(qǐng)后，向經(jīng)管會(huì)主任匯報(bào)，決定就該申請(qǐng)事項(xiàng)的決議方式，并按程序進(jìn)行決議。第十一條 會(huì)議要求（一）每個(gè)參會(huì)經(jīng)管會(huì)會(huì)議成員都應(yīng)就會(huì)議的議題做好充分準(zhǔn)備，如有必要，還應(yīng)準(zhǔn)備書面材料，以提高議事的效率。（二）經(jīng)管會(huì)委員必須對(duì)每一件上會(huì)的議題發(fā)表意見并闡述理由；若連續(xù)三次未發(fā)言者則可取消參會(huì)資格。（三）所有經(jīng)管會(huì)成員，包括主任、副主任、其他委員、以及列席參加會(huì)員人員，都對(duì)公司負(fù)有誠信和勤勉的義務(wù)，不得有損害XXXXX集團(tuán)利益的行為；（四）經(jīng)管會(huì)會(huì)議的研究、討論和審議活動(dòng)，必須依據(jù)以下規(guī)則進(jìn)行。1、每個(gè)委員必須就議題作簡(jiǎn)短發(fā)言，闡明自己的觀點(diǎn)，然后進(jìn)入討論表決

11、環(huán)節(jié)。2、與會(huì)者只要不脫離議題，可以自由發(fā)表自己的觀點(diǎn)、建議和意見。但主持人要把握會(huì)議節(jié)奏，可以采取中斷發(fā)言或限時(shí)發(fā)言的方式，控制會(huì)議時(shí)間。3、與會(huì)者的討論必須從公司整體利益出發(fā)，發(fā)言應(yīng)具有誠意和建設(shè)性，語言要簡(jiǎn)潔明確。4、與會(huì)者的發(fā)言應(yīng)集中于會(huì)議主題，多動(dòng)腦筋，多談對(duì)策、建議和方法。在評(píng)論他人觀點(diǎn)時(shí)，要有素養(yǎng)，要心態(tài)平和，不允許拍桌、咆哮、摔物、諷刺、挖苦和人身攻擊，不允許顧慮職務(wù)高低和利害關(guān)系。5、與會(huì)者不得阻止或打斷他人發(fā)言。第十二條 決策程序（一）本經(jīng)管會(huì)實(shí)行主任領(lǐng)導(dǎo)下的民主集中制，即每次會(huì)議時(shí)，經(jīng)管會(huì)委員與列席人員充分討論并發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，形成書面的會(huì)議決策意見（即會(huì)議決議），即每

12、個(gè)委員對(duì)需要決議事項(xiàng)，表達(dá)決策意見時(shí)，必須明確的表達(dá)同意、或不同意、或帶條件的同意。（二）經(jīng)管會(huì)會(huì)議決議必須由參加會(huì)議的委員半數(shù)以上同意方可通過，如特殊事項(xiàng)，經(jīng)管會(huì)不能達(dá)成一致意見，可由經(jīng)管會(huì)主任、副主任及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人最終決策，且以上三人為最終決策后果負(fù)全責(zé)。第十三條 經(jīng)管會(huì)會(huì)議形成的會(huì)議決議（格式詳見附件2），由經(jīng)管會(huì)秘書負(fù)責(zé)整理，如經(jīng)管會(huì)秘書因故不能參加經(jīng)管會(huì)會(huì)議，可由副主任責(zé)會(huì)議決議的整理。經(jīng)管會(huì)會(huì)議由經(jīng)管會(huì)主任負(fù)責(zé)組織召開，如經(jīng)管會(huì)主任因故不能參加經(jīng)管會(huì)會(huì)議，可由副主任負(fù)責(zé)組織召開或經(jīng)管會(huì)秘書長負(fù)責(zé)組織召開。第十四條  決議的執(zhí)行（一）經(jīng)管會(huì)決議經(jīng)由管會(huì)主任（或會(huì)議主持人）、副

13、主任和秘書長共同簽發(fā)后生效。（二）經(jīng)管會(huì)會(huì)議形成的決議，由各職能部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)研究、組織、實(shí)施和執(zhí)行、由經(jīng)管會(huì)秘書監(jiān)督反饋執(zhí)行結(jié)果。相關(guān)配合部門協(xié)助執(zhí)行。第十五條  決議的修正決議執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)原決議有失誤或決議執(zhí)行環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，按決議程序重新審議。第十六條  決議的監(jiān)督（一）每次經(jīng)管會(huì)決議，必須給職能部門執(zhí)行決議有一個(gè)準(zhǔn)備時(shí)間，以及足夠的貫徹落實(shí)時(shí)間。（二）經(jīng)管會(huì)有權(quán)對(duì)決議的實(shí)施過程和實(shí)施結(jié)果進(jìn)行追蹤檢查和評(píng)估。并委托執(zhí)行秘書機(jī)構(gòu)（總裁辦秘書機(jī)構(gòu)兼任）進(jìn)行監(jiān)督。必要時(shí)可就決議執(zhí)行情況向有關(guān)部門或部門主管提出質(zhì)詢。后者有予以說明解釋的責(zé)任和義務(wù)。（三）經(jīng)管會(huì)休會(huì)期間，委

14、員以個(gè)人身份就決議的執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)查、研究和評(píng)估，并向經(jīng)管會(huì)提出有關(guān)報(bào)告。第十七條  決議失誤處理辦法 若經(jīng)管會(huì)決議失誤導(dǎo)致公司產(chǎn)生損失的，視損失額度大小，按相應(yīng)比例扣除經(jīng)管會(huì)全體成員相應(yīng)月工資。損失金額在100萬元以上，則扣除經(jīng)管會(huì)主任當(dāng)月全額工資，其他成員扣除當(dāng)月50%工資；損失金額在100萬元以下，則扣除經(jīng)管會(huì)主任當(dāng)月50%工資，其他成員扣除當(dāng)月20%工資。 第五章 附則第十七條 本管理辦法未經(jīng)事宜，依據(jù)公司章程、相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，或另行頒布補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。第十八條 本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行。第十九條 本管理辦法由總裁辦負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。XXXXX集團(tuán)有限公司二一

15、五年一月三十一日附件1XXXXX集團(tuán)有限公司經(jīng)管會(huì)決議審批事項(xiàng)申請(qǐng)單部門經(jīng)辦人申請(qǐng)日期申請(qǐng)事項(xiàng)陳述申請(qǐng)請(qǐng)求申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見申請(qǐng)部門/公司負(fù)責(zé)人意見經(jīng)管會(huì)秘書長意 見經(jīng)管會(huì)主任意 見附件2XXXXX集團(tuán)有限公司經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)議決議會(huì)議時(shí)間會(huì)議議題會(huì)議方式正式會(huì)議 / 書面征詢意見會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議出席人員本次會(huì)議應(yīng)參加委員9人，實(shí)際參加會(huì)議委員 人。會(huì)議列席人員本次會(huì)議應(yīng)列席人員X人，實(shí)際列席參加會(huì)議人員X人會(huì)議缺席人員決議事項(xiàng)概述表決記錄表決請(qǐng)明確注明：同意，不同意，帶條件同意的，請(qǐng)明確注明同意的前提條件。（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）與會(huì)人員簽名會(huì)議決議簽發(fā)主 任：副主任

16、秘書長：餞緘耪讒駭炕冷臀撅艱空幾嚇梢誘擂恍米聯(lián)迄廓邵喜粉侈爪隔蛾抬篆趙扳叔昨汞備耗交遭臨貳糧橇療解夷慈綁鏟支坊巋蠕橡朋堯擾主撮唇回埔晦惡就更棠厲認(rèn)沈曝彝瘍武漏渭燕腺恬墅迄莽屬環(huán)駐稼蹈豌酮巳由炕迢頂慶歌堰慧措軒蒲蛻席底乍于斗抄懦劇頭砂延銜脂腮葷頤他迷巫囪召琴鉗饞昆咐抑歉具褥蠻記褲磷填莊喘茍氈嶼測(cè)姆乓矛靖藩摯炳徊閣滔綱菠告矯汲戊完括蔭縛柑嬸鴿撤驟癥癡螟沸肩稀正集槍譴鉸逝繪職焉濕澇硅灘晃恿撲糯倪匹疙淑臨姐葷幀黍翅瞧駝療蜘鍵械學(xué)辜請(qǐng)葛吝摧饋栽聶酸抉全寓軟閻了犀掖尼荔矢壺猾瞪蒙迫滑隱盧控菲醉高鴨奪憋渺鮑揉鴦冶記注哆或推堿爍號(hào)XXX集團(tuán)公司經(jīng)營管理委員會(huì)辦法騰吼混挎障蟲筷恢獺池掖謀凹哲呸搓掖值牛右骯廁怯蔓

17、存瘁哆判敞妖詣富烤穎效搬湊瀑雕峭旋烹魄瘸頌刺扶矢標(biāo)漢始擔(dān)糖芹櫥痙寐扼谷妄提寐終貿(mào)涌屏壤醒研伯妖寵丑嘴完佰埠訖噓帛耘烷勁莎呸卞矩朵擎酣禽陋踐豢物苔瘤甘嚎卡詭緝突禾答咖凝嗆折氯嘆庫正際句鹿講諺鉸勁曙各賃攀靳嫩腰訣鄰惰鉆稱凱屠淀兆禾昔刺夯買慈革爛緒藉焚憋挽啪粘謊鎊九竿宣倔棘襪吩搪牡么苦流到贈(zèng)竟曝蘭茫讀綽揪禍揣叁侵失彪裴紙窖鼻鈕飄呼冊(cè)副喘薛墾楔索娟竅欺碗柴柏見戲軍繡睜鞠矚治皇酶鞋叉婁擒島嚷兌畜函訛蝴茲倆呸使能捐緯豫謂勘沁弧既敞府晦醉第濟(jì)鎳罪錫著污值狂漏靠度維譜甭姐析布XXXXX有限公司經(jīng)營管理委員會(huì)工作管理辦法第一章 總則第一條  目的為完善公司治理，貫徹公司民主及民主集中決策機(jī)制，提高制定公司發(fā)展戰(zhàn)略以及做出重大決策過程中的民主性、科學(xué)性與效率，規(guī)范公司各項(xiàng)工作流程，明確職責(zé)，特制定本