常務(wù)會議事要領(lǐng)

1、X X有限公司常務(wù)會議事要領(lǐng)一、宗旨 1、本要領(lǐng)旨在確定常務(wù)會的運作規(guī)范。2、常務(wù)會主要圍繞公司業(yè)務(wù)處理等問題進(jìn)行聯(lián)系、協(xié)調(diào)和研究。其主要事項由常務(wù)會成員協(xié)商和處理。二、構(gòu)成 1、常務(wù)會由總裁的常勤董事組成。根據(jù)必要，可邀請部長參加會議。 2、遠(yuǎn)離公司總部時董事可根據(jù)會議議題自行解決是否與會。但總裁特別指定情況除外。 3、總裁根據(jù)題議內(nèi)容，可指定與會者范圍。 三、會議種類 常務(wù)會會議分以下四種，在召開會議之前，必須首先明確會議種類。否則，只作為業(yè)務(wù)研究會召開。 1、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和報告會議 此類會議僅作為聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、報告和溝通的碰頭會。在此類會議上不作出具體決議。 2、咨詢會議 針對總裁提出的具體

2、問題，與會者在咨詢會議上陳述自已的意見，作為總裁制定政策、方針和計劃的參考。 3、研究會議 本會議主要研究經(jīng)營或業(yè)務(wù)的新企劃和處理方法，以及善后處理措施和改善計劃的研究。研究會最后不形成決議。 4、協(xié)議會議 對具體事項的協(xié)商決定。在協(xié)議會議上，與會者對不同意見發(fā)表自已的觀點，最后由總裁綜合各方面意見決裁。 四、會議召集 1、會議召集聽從總裁的指示。當(dāng)總裁不能出席會議時，原則上不召開會議。但如有總裁事先指示不在此例。2、總務(wù)部長根據(jù)總裁指示，負(fù)責(zé)會議召集事項。五、會議召開 1、一般情況下，每周召開一次會議。但特殊情況下，可隨時召開。2、根據(jù)總裁指示，可召開全體會議，亦可召開營業(yè)、購買、總務(wù)、財務(wù)

3、、人事專門會議。六、審議事項 會議應(yīng)審議的事項如下所列。但總裁或其他與會者有權(quán)提出其他必要的事項。 1、方針與計劃 (1)重要的經(jīng)營計劃事項。 (2)經(jīng)營方針和計劃執(zhí)行狀況及對策事項。 (3)總裁認(rèn)定有必要審議的其他事項。 2、機構(gòu)與制度 (1)業(yè)務(wù)機構(gòu)與業(yè)務(wù)制度的制定與修改事項。 (2)分店、辦事處的新設(shè)、撤消和調(diào)整。 (3)請示事項的決定。 (4)業(yè)務(wù)報告、聯(lián)系和協(xié)調(diào)事項。 (5)總裁認(rèn)為有必要審議的其他事項。 3、設(shè)備 (1)X X萬元以上的固定資產(chǎn)(含無形資產(chǎn))的取得、處置、借貸、租賃及改造事項。 (2)總裁認(rèn)定有必要審議的其他事項。 4、資金與投資 (1)單項X X萬元以上的長期融資

4、事項(兩年以上)。 (2)單項X X萬元以上的短期融資(兩年以內(nèi))事項。 (3)單項總額X X萬元以上的投資。 (4)單項總額X X萬元以上的資金借貸。 (5)總裁認(rèn)定有必要審議的其他事項。 5、營業(yè) (1)信用限度額的決定和變更事項。 (2)重要交易客戶的選擇與決定事項。 (3)重要客戶交易條件的決定及變更事項。 (4)中止與不良客戶交易事項。 (5)重要銷售價格的決定及變更事項。 (6)總裁認(rèn)定有必要審議的其他事項。 6、總務(wù) (1)重要規(guī)章制度的制定與修改事項。 (2)重要的人事任免、調(diào)動和獎罰事項。 (3)職工的晉升降格、提薪、獎賞事項。 (4)勞動合同的簽定及調(diào)整事項。 (5)總裁認(rèn)

5、定有必要審議的其他事。 7、總務(wù) (1)單項X X萬元以上的損害賠償事項。 (2)單項X千元以上的損贈、贊助、會費和交際費支出事項。 (3)公司債務(wù)的連帶保證事項。(4)重要契約與訴訟事項。 (5)總裁認(rèn)定有必要審議的事項。 8、其他上列事項以外的總裁指定事項。 七、審議決定 1、會議的最后決定由總裁決裁。 2、會議確定事項須由干事記入會議紀(jì)要。 3、所有與會者都應(yīng)在會議紀(jì)要上簽字或蓋章。會議紀(jì)要由干事負(fù)責(zé)保管。 4、會議一經(jīng)作出決定，所有與會者都必須嚴(yán)格遵守。但變更事項不在此例。八、其他會議內(nèi)容 除上列會議審議事項外，干事有權(quán)將與會者的主要意見和共同意見寫入會議紀(jì)要。九、報告義務(wù) 1、對于會議審議決定事項的實施經(jīng)過及其結(jié)果，責(zé)任董事和主管部長有義務(wù)向總裁提出報告。 2、總務(wù)部長在管理監(jiān)督實施事項的