XX集團(tuán)運(yùn)營(yíng)體系管理制度--下發(fā)版--精選文檔

1、XX集團(tuán)運(yùn)營(yíng)體系管理制度保密XX集團(tuán)運(yùn)營(yíng)體系管理制度二零一六年十月2XX集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理制度目錄第一章 總則1第二章組織管理1第三章制度流程管理3第四章信息管理5第五章計(jì)劃管理12第六章違規(guī)界定與處罰16第七章附則16附件一 整體性組織架構(gòu)調(diào)整流程1附件二 總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程2附件三 運(yùn)營(yíng)副總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程3附件四 業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理、集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)提出-臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程4附件五 集團(tuán)層面審批的制度流程制定及修改程序流程5附件六 業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理或集團(tuán)分管領(lǐng)域負(fù)責(zé)人審批的制度流程制定及修改程序流程5附件七 月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃模板7附件八 年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃模板8附件九 集團(tuán)年度

2、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程9附件十 業(yè)務(wù)單元年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程10附件十一 集團(tuán)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程11附件十二 業(yè)務(wù)單元月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程12附件十三 集團(tuán)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃定期性調(diào)整流程13附件十四 集團(tuán)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整流程147第一章 總則第一條 目的當(dāng)前集團(tuán)正處于運(yùn)營(yíng)體系的搭建完善階段，組織管理、計(jì)劃管理、信息管理正處于系統(tǒng)規(guī)范性建設(shè)過程，為規(guī)范運(yùn)營(yíng)體系管理，特制定本制度。（1） 組織管理包括組織架構(gòu)、制度流程管理，由過往歸口管理不清，管理過程不明確，轉(zhuǎn)向組織歸口管理清晰，管理程序與標(biāo)準(zhǔn)遵循統(tǒng)一規(guī)范要求的管理模式。（2） 計(jì)劃管理由過往單業(yè)務(wù)塊的管理現(xiàn)狀，轉(zhuǎn)向全局的、分層級(jí)、管理程序與標(biāo)準(zhǔn)遵循

3、統(tǒng)一規(guī)范要求的管理模式。（3） 信息管理由過往缺失薄弱的管理現(xiàn)狀，轉(zhuǎn)向歸口明確的系統(tǒng)報(bào)表化管理模式，明確關(guān)鍵信息報(bào)表框架，推進(jìn)關(guān)鍵信息表格建設(shè)，明晰相應(yīng)的管理要求。 第二條 適用范圍本運(yùn)營(yíng)體系管理制度適用于集團(tuán)各級(jí)單位。第二章 組織管理第三條 組織管理的主要內(nèi)容組織管理包括組織架構(gòu)管理與制度流程管理，組織管理歸口部門為各級(jí)運(yùn)營(yíng)部。（一） 組織架構(gòu)管理內(nèi)容 組織架構(gòu)的設(shè)立與調(diào)整（部門設(shè)置、部門職責(zé)的調(diào)整、部門名稱的調(diào)整、部門內(nèi)崗位設(shè)置、崗位名稱的調(diào)整、崗位職責(zé)、崗位說明書的調(diào)整）、審批、備案、發(fā)布。（二） 制度流程管理內(nèi)容 制度流程的制定、調(diào)整、審批、備案、發(fā)布。第四條 組織管理職責(zé)（一） 集團(tuán)

4、總裁 領(lǐng)導(dǎo)開展組織架構(gòu)管理工作； 提出組織架構(gòu)調(diào)整要求，參與組織架構(gòu)重大調(diào)整討論； 對(duì)是否開展整體性組織架構(gòu)調(diào)整進(jìn)行決策； 負(fù)責(zé)審批集團(tuán)組織架構(gòu)的重大調(diào)整方案，包括：整體性調(diào)整后的組織架構(gòu)方案；臨時(shí)性調(diào)整方案中的：部門設(shè)置、部門名稱的調(diào)整、部門職責(zé)重大調(diào)整（部門職責(zé)的調(diào)整將會(huì)在集團(tuán)層面或業(yè)務(wù)單元層面產(chǎn)生重大影響）、副總及以上級(jí)別崗位的設(shè)置及崗位職責(zé)&崗位說明書變動(dòng)。（二） 運(yùn)營(yíng)副總裁 提出組織架構(gòu)調(diào)整要求，參與組織架構(gòu)調(diào)整討論； 負(fù)責(zé)每年度提議決策委員會(huì)圍繞集團(tuán)組織架構(gòu)的運(yùn)行狀況進(jìn)行討論； 安排集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部組織草擬集團(tuán)組織架構(gòu)調(diào)整方案； 審核臨時(shí)性調(diào)整方案中的：部門設(shè)置、部門名稱調(diào)整、部門職責(zé)重

5、大調(diào)整（部門職責(zé)的調(diào)整將會(huì)在集團(tuán)層面或業(yè)務(wù)單元層面產(chǎn)生重大影響）、副總及以上級(jí)別崗位的設(shè)置及職責(zé)&崗位說明書變動(dòng)； 審批臨時(shí)性組織架構(gòu)調(diào)整方案中的：部門職責(zé)的一般調(diào)整、副總以下級(jí)別崗位設(shè)置及職責(zé)&崗位說明書變動(dòng)、崗位名稱的調(diào)整； 領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營(yíng)部開展組織架構(gòu)的維護(hù)管理，進(jìn)行組織架構(gòu)的備案、發(fā)布、解釋、檢查工作。（三） 集團(tuán)直屬部門分管負(fù)責(zé)人/業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理 審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)部門提交的組織調(diào)整建議； 提出組織架構(gòu)調(diào)整建議； 領(lǐng)導(dǎo)草擬所負(fù)責(zé)領(lǐng)域的組織架構(gòu)調(diào)整方案，并上報(bào)集團(tuán)； 參與組織架構(gòu)的調(diào)整討論工作； 對(duì)審批后的組織調(diào)整方案安排落實(shí)。（四） 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部 在運(yùn)營(yíng)副總裁領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（五

6、） 業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部： 在運(yùn)營(yíng)副總裁與業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（六） 其他單位 提出組織架構(gòu)調(diào)整建議； 負(fù)責(zé)組織架構(gòu)方案確定后的實(shí)施。第五條 組織架構(gòu)的調(diào)整（一） 整體性調(diào)整 依據(jù)企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、職能要求，結(jié)合人力資源現(xiàn)狀，原則上每年度圍繞集團(tuán)組織架構(gòu)的運(yùn)行狀況進(jìn)行討論。依據(jù)討論情況，由總裁決定是否安排整體性調(diào)整。（二） 臨時(shí)性調(diào)整 依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要或人力變動(dòng)出現(xiàn)的特殊狀況，進(jìn)行臨時(shí)性的調(diào)整。第六條 組織架構(gòu)整體性調(diào)整、臨時(shí)性調(diào)整流程（一） 整體性組織架構(gòu)調(diào)整流程（見附件一）（二） 總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程（見附件二）（三） 運(yùn)營(yíng)副總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組

7、織架構(gòu)流程（見附件三）（四） 業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理、集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)提出-臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程（見附件四）第三章 制度流程管理第七條 制度流程管理內(nèi)容圍繞制度流程制定、修訂、備案、發(fā)布、運(yùn)行檢查等工作的權(quán)責(zé)劃分與程序管理。第八條 制度流程管理的職責(zé)分工（一） 集團(tuán)總裁 領(lǐng)導(dǎo)開展制度流程管理工作； 提出制度流程制定或調(diào)整要求； 參與重大制度流程制定與修改討論工作； 審批跨業(yè)務(wù)單元、跨集團(tuán)直屬部門、業(yè)務(wù)單元/集團(tuán)直屬部門中涉及財(cái)務(wù)資金的制度流程。（二） 運(yùn)營(yíng)副總裁（人事行政總監(jiān)） 提出制度流程制定或調(diào)整要求； 參與重大制度流程制定與修改討論工作； 指定需集團(tuán)審批的制度流程制定或修訂的牽頭部門與協(xié)助

8、部門； 審核跨業(yè)務(wù)單元、跨集團(tuán)直屬部門、業(yè)務(wù)單元/集團(tuán)直屬部門中涉及財(cái)務(wù)資金的制度流程； 領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營(yíng)部開展制度流程的歸口管理工作，包括組織開展制度流程的制定、發(fā)布、修訂、備案、檢查等工作。（三） 業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理（各部門、各分子公司經(jīng)理） 審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)部門提交的制度流程制定或調(diào)整建議； 提出制度流程制定或調(diào)整建議； 參與制度流程的制定或調(diào)整討論工作； 指定業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)的制度流程制定或調(diào)整的牽頭部門與協(xié)助部門； 審批業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的制度流程（涉及財(cái)務(wù)資金的由集團(tuán)審批）； 領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部開展業(yè)務(wù)單元制度流程的歸口管理工作，包括組織開展制度流程的制定、發(fā)布、修訂、備案、檢查等工作。（四） 集團(tuán)直屬

9、部門分管負(fù)責(zé)人 審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)部門提交的制度流程制定或調(diào)整建議； 提出制度流程制定或調(diào)整建議； 參與制度流程的制定或調(diào)整討論工作； 指定所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)制度流程制定或調(diào)整的牽頭部門與協(xié)助部門； 審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的制度流程（涉及財(cái)務(wù)資金的由集團(tuán)審批）； 對(duì)審批后的制度流程安排落實(shí)。（五） 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部（人事行政部） 在運(yùn)營(yíng)副總裁（人事行政部總監(jiān)）領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（六） 業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部（集團(tuán)各職能部門，分子公司各職能部門） 在運(yùn)營(yíng)副總裁與業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（七） 牽頭部門 集團(tuán)負(fù)責(zé)審批的制度流程制定與調(diào)整，由運(yùn)營(yíng)副總裁指定，組織制度流程相關(guān)的部門進(jìn)行討論、修

10、改，草擬制度流程文本，組織上報(bào)、會(huì)簽工作； 業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)審批的制度流程制定與調(diào)整，由業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理指定，組織制度流程相關(guān)的部門進(jìn)行討論、修改，草擬制度流程文本，組織上報(bào)、會(huì)簽工作。 集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批的制度流程制定與調(diào)整，由集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)指定，組織制度流程相關(guān)的部門進(jìn)行討論、修改，草擬制度流程文本，組織上報(bào)、會(huì)簽工作。（八） 協(xié)助部門 參與制度流程的研討與擬定工作。（九） 其他單位 提出制度流程制定或調(diào)整建議； 負(fù)責(zé)制度流程確定后的實(shí)施。第九條 制度設(shè)計(jì)框架 制度設(shè)計(jì)宗旨、適用范圍 組織權(quán)責(zé)確立 程序、規(guī)范、表單設(shè)計(jì) 違規(guī)處理設(shè)計(jì) 變更設(shè)計(jì) 制度解釋第十條 制度流程制定及修改程

11、序的流程文件（一） 集團(tuán)層面審批的制度流程制定及修改程序（見附件五）（二） 業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理或集團(tuán)分管領(lǐng)域負(fù)責(zé)人審批的制度流程制定及修改程序（見附件六）第四章 信息管理第十一條 信息收集統(tǒng)計(jì)內(nèi)容及收集（一） 外部信息 宏觀信息 行業(yè)信息 營(yíng)銷市場(chǎng)信息 競(jìng)爭(zhēng)者信息 供應(yīng)市場(chǎng)信息 技術(shù)環(huán)境信息 財(cái)務(wù)環(huán)境信息 人力環(huán)境信息（二） 內(nèi)部信息 企業(yè)資源信息 財(cái)務(wù)資源 人力資源 特殊資源 企業(yè)能力信息 業(yè)務(wù)能力 職能支撐能力 企業(yè)執(zhí)行信息 計(jì)劃目標(biāo)完成情況（三） 信息收集來源 客戶提供 業(yè)內(nèi)交流 網(wǎng)絡(luò)資料查詢 自主調(diào)研 面試中調(diào)研 專業(yè)機(jī)構(gòu)提供 其他渠道收集到的相關(guān)信息（四） 信息獲取方式 業(yè)務(wù)人員日常收集

12、填報(bào) 各級(jí)管理者對(duì)外交流填報(bào) 企業(yè)專業(yè)人員調(diào)查 聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)提供第十二條 關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄建議集團(tuán)現(xiàn)階段參照以下信息報(bào)表框架目錄逐步完善報(bào)表。關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄（一）職能參考名稱參考說明銷售管理市場(chǎng)信息統(tǒng)計(jì)分析表收集分析外部市場(chǎng)相關(guān)信息，包括宏觀、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等信息及分析市場(chǎng)推廣信息統(tǒng)計(jì)分析表匯總分析各類市場(chǎng)推廣工作及其成果，包含展會(huì)推廣中的展會(huì)項(xiàng)目、展會(huì)效果評(píng)估等信息銷售信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞銷售量、銷售額、回款額等，進(jìn)行產(chǎn)品、區(qū)域等維度分析客戶信息統(tǒng)計(jì)分析表包括客戶基本資料、成交統(tǒng)計(jì)、客戶評(píng)級(jí)等信息銷售人員日常管理信息表銷售人員日常工作管理報(bào)表，含日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表銷售人員

13、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表銷售人員工資、提成、差旅費(fèi)等各類費(fèi)用花銷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析投標(biāo)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析表警用車、客車業(yè)務(wù)使用，統(tǒng)計(jì)投標(biāo)項(xiàng)目的基本信息、投標(biāo)結(jié)果分析新能源客車補(bǔ)貼信息統(tǒng)計(jì)分析表客車業(yè)務(wù)使用，圍繞補(bǔ)貼明細(xì)進(jìn)行匯總分析車輛庫(kù)存信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞成品庫(kù)車輛進(jìn)行類型、數(shù)量、庫(kù)存周轉(zhuǎn)、異常庫(kù)存等信息的統(tǒng)計(jì)分析運(yùn)費(fèi)信息統(tǒng)計(jì)分析表統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)運(yùn)費(fèi)信息的匯總分析售后管理客戶投訴信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞投訴類型（產(chǎn)品、銷售人員服務(wù)、售后人員服務(wù)等）、投訴原因、投訴處理等信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析售后服務(wù)信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞售后服務(wù)類型、數(shù)量、問題及解決等信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析客戶回訪信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞產(chǎn)品類型，針對(duì)回訪數(shù)量、回訪問題與建議匯總

14、等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄（二）職能參考名稱參考說明生產(chǎn)制造管理生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表包括產(chǎn)量進(jìn)度、成本、質(zhì)量、安全等信息，含日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表成本費(fèi)用信息統(tǒng)計(jì)分析表與財(cái)務(wù)部成本分析表關(guān)聯(lián)，圍繞制造成本費(fèi)用項(xiàng)展開分析安全信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞安全事故、安全培訓(xùn)、安全檢查、安全整改等信息統(tǒng)計(jì)分析設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析表圍繞設(shè)備運(yùn)行時(shí)間、設(shè)備檢修、設(shè)備故障及解決等信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)人員管理統(tǒng)計(jì)分析表結(jié)合人力資源部員工信息統(tǒng)計(jì)分析表，進(jìn)行人員數(shù)量、分布、考勤、考核等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)質(zhì)量管理質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞外采、過程質(zhì)檢、成品檢等，細(xì)分各類統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工藝紀(jì)律檢查統(tǒng)計(jì)

15、分析表定期對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析技改項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析表定期對(duì)技改項(xiàng)目的立項(xiàng)、進(jìn)展、完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析采購(gòu)管理潛在供應(yīng)商信息庫(kù)潛在供應(yīng)商的數(shù)量、分布，以及供應(yīng)商的基本資料、產(chǎn)品狀況等信息的匯總統(tǒng)計(jì)合格供應(yīng)商檔案表各類合格供應(yīng)商的資料檔案供應(yīng)商評(píng)定信息統(tǒng)計(jì)表針對(duì)各類采購(gòu)物資，不同評(píng)級(jí)類供應(yīng)商的數(shù)量、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商供貨記錄統(tǒng)計(jì)分析表包含數(shù)量、進(jìn)度、質(zhì)量、價(jià)格等信息采購(gòu)市場(chǎng)分析表包含主流供方信息、價(jià)格信息、供貨條件等信息采購(gòu)成本統(tǒng)計(jì)分析表分量產(chǎn)車型、新品車型，進(jìn)行成本分析統(tǒng)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)物資統(tǒng)計(jì)分析表依據(jù)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)信息，進(jìn)行分類物資庫(kù)存數(shù)量、周轉(zhuǎn)速度、資金占用、異常庫(kù)存等方面信息的統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商資金支

16、付統(tǒng)計(jì)分析表對(duì)供應(yīng)商付款，進(jìn)行已支付、未支付、賬期等方面的分析統(tǒng)計(jì)月份加工費(fèi)明細(xì)表主要為外包費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄（三）職能參考名稱參考說明研發(fā)管理行業(yè)及政策信息分析表收集分析外部市場(chǎng)行業(yè)、政策等相關(guān)信息，并進(jìn)行分析研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)分析表圍繞研究院不同項(xiàng)目的項(xiàng)目計(jì)劃信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析研究院對(duì)外工作異常信息匯總報(bào)表與其他單位協(xié)作過程中，各類異常情況的匯總表研發(fā)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表圍繞研發(fā)相關(guān)的費(fèi)用類型、費(fèi)用金額等信息的統(tǒng)計(jì)分析研發(fā)人員管理統(tǒng)計(jì)分析表結(jié)合人力資源部員工信息統(tǒng)計(jì)分析表，進(jìn)行人員數(shù)量、分布、考勤、考核等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析工程管理工程項(xiàng)目信息統(tǒng)計(jì)分析表包含進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全等信

17、息的統(tǒng)計(jì)分析工程資金信息管理表工程項(xiàng)目資金支付、資金計(jì)劃等方面信息統(tǒng)計(jì)工程采購(gòu)信息管理表工程采購(gòu)設(shè)備物資類別、采購(gòu)方式、數(shù)量、進(jìn)度、質(zhì)量、成本、支付等信息的統(tǒng)計(jì)分析關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄（四）職能參考名稱參考說明財(cái)務(wù)管理資產(chǎn)負(fù)債表/損益表/現(xiàn)金流量表國(guó)家規(guī)范的財(cái)務(wù)表格資金計(jì)劃表集團(tuán)/業(yè)務(wù)單元的資金計(jì)劃表應(yīng)收應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)分析表集團(tuán)及各單位應(yīng)收應(yīng)付款類型、金額、賬期等信息的分析成本統(tǒng)計(jì)分析表圍繞固定成本、變動(dòng)成本、折舊等各成本項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析銷售費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表依據(jù)各分類項(xiàng)進(jìn)行集團(tuán)/業(yè)務(wù)單元的三大費(fèi)用的分析管理費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表財(cái)務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)信息綜合報(bào)表由各業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)計(jì)劃表中選

18、取關(guān)鍵性信息點(diǎn)匯總形成運(yùn)營(yíng)計(jì)劃表各單位上報(bào)的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃表人力管理人才信息庫(kù)包括外部人才信息庫(kù)與內(nèi)部人才信息庫(kù)員工信息統(tǒng)計(jì)分析表各單位人員的數(shù)量、分布、層級(jí)、年齡、學(xué)歷、工齡等分析招聘統(tǒng)計(jì)分析表招聘計(jì)劃及完成情況的統(tǒng)計(jì)分析培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)分析表培訓(xùn)類型、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)數(shù)量、培訓(xùn)質(zhì)量等方面的統(tǒng)計(jì)分析績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)分析表績(jī)效考核結(jié)果的匯總分析薪酬統(tǒng)計(jì)分析表圍繞薪酬數(shù)據(jù)展開的分類、分層級(jí)等維度的分析行政類食堂、車輛等各類行政后勤統(tǒng)計(jì)分析表，依據(jù)實(shí)際使用需要情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析注：以上目錄表單非所有報(bào)表，其它表格依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要制定完善第十三條 信息報(bào)表管理的職責(zé)分工(一) 集團(tuán)總裁 領(lǐng)導(dǎo)開展集團(tuán)信息報(bào)表管理工作；

19、 提出信息報(bào)表管理工作要求。(二) 運(yùn)營(yíng)副總裁 提出信息報(bào)表管理工作要求； 建立并完善運(yùn)營(yíng)管理中心的信息報(bào)表框架； 審批運(yùn)營(yíng)管理中心的信息報(bào)表模板； 領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營(yíng)部開展信息報(bào)表的歸口管理工作，包括信息報(bào)表的收集、匯總、上報(bào)、存檔等工作。（三） 業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理 提出業(yè)務(wù)單元的信息報(bào)表管理要求； 建立并完善業(yè)務(wù)單元的信息報(bào)表框架； 審批業(yè)務(wù)單元內(nèi)的信息報(bào)表模板； 領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部開展信息報(bào)表的歸口管理工作，包括信息報(bào)表的收集、匯總、上報(bào)、存檔等工作。（四） 集團(tuán)直屬部門分管負(fù)責(zé)人 提出分管領(lǐng)域內(nèi)的報(bào)表管理要求； 建立并完善所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的報(bào)表框架； 審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的信息報(bào)表模板； 領(lǐng)導(dǎo)開展所負(fù)責(zé)領(lǐng)域

20、內(nèi)的信息報(bào)表管理工作，包括信息報(bào)表的收集、匯總、上報(bào)、存檔等工作。（五） 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部 在運(yùn)營(yíng)副總裁領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（六） 業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部 在運(yùn)營(yíng)副總裁與業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（七） 其他單位 提出信息報(bào)表制定或調(diào)整建議； 負(fù)責(zé)信息報(bào)表確定后的實(shí)施。第十四條 信息報(bào)表基本要求（一） 各單位負(fù)責(zé)收集本單位的信息，填制相應(yīng)報(bào)表，各級(jí)運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)對(duì)信息報(bào)表進(jìn)行歸口管理。（二） 層級(jí)越高的報(bào)表，統(tǒng)計(jì)信息越綜合，一般情況下，不同層級(jí)人員只關(guān)注各自層級(jí)報(bào)表。 （三） 統(tǒng)計(jì)信息與人員精力相匹配，適用為主，避免信息轟炸原則。 （四） 日常運(yùn)營(yíng)信息報(bào)表、月度運(yùn)營(yíng)信息報(bào)表、年

21、度運(yùn)營(yíng)信息報(bào)表依據(jù)要求的時(shí)間上報(bào)。（五） 統(tǒng)計(jì)報(bào)表動(dòng)態(tài)變化，逐步完善原則。（六） 對(duì)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生影響的重大事件，運(yùn)營(yíng)部門組織編制相應(yīng)的專題分析報(bào)告，根據(jù)信息需求者的要求時(shí)間進(jìn)行上報(bào)。第五章 計(jì)劃管理第十五條 計(jì)劃管理的職責(zé)分工（一） 集團(tuán)總裁 全面領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)計(jì)劃體系的建設(shè)和管理工作； 與集團(tuán)各業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理和集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)互動(dòng)，確定各業(yè)務(wù)單元及集團(tuán)直屬部門年/月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； 審批集團(tuán)集團(tuán)層面的年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃； 主持集團(tuán)層面年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)會(huì)議； 動(dòng)態(tài)了解集團(tuán)層面年/月度計(jì)劃運(yùn)行情況； 牽頭解決集團(tuán)目標(biāo)實(shí)施中的問題和困難； 審批集團(tuán)層面年/月度計(jì)劃調(diào)整方案。（二） 運(yùn)營(yíng)副總裁 協(xié)助組織

22、構(gòu)建集團(tuán)計(jì)劃管理體系； 組織集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元進(jìn)行內(nèi)外部信息收集并分析，并組織草擬集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； 組織集團(tuán)總裁與集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元進(jìn)行年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互動(dòng)，根據(jù)互動(dòng)結(jié)果組織草擬集團(tuán)層面年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制大綱； 下發(fā)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制大綱，督促集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元制定年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃； 組織制定集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元月度計(jì)劃； 組織召開集團(tuán)層面年/月度計(jì)劃會(huì)議； 組織動(dòng)態(tài)監(jiān)控集團(tuán)層面計(jì)劃實(shí)施情況，要求集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元按照信息收集框架定期提交統(tǒng)計(jì)信息； 組織召開集團(tuán)層面年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)分析會(huì)，收集集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元在目標(biāo)實(shí)施中的關(guān)鍵問題和困難，在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭對(duì)問題困難解決落實(shí)

23、； 組織匯總集團(tuán)層面年/月度計(jì)劃調(diào)整建議，組織開展調(diào)整工作。 （三） 業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元計(jì)劃體系的建設(shè)和管理工作； 參加集團(tuán)層面的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議，研討本業(yè)務(wù)單元的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃； 與業(yè)務(wù)單元各部門負(fù)責(zé)人互動(dòng)，確定業(yè)務(wù)單元各部門年/月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； 審批業(yè)務(wù)單元各部門的年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃； 主持業(yè)務(wù)單元年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)會(huì)議； 動(dòng)態(tài)了解業(yè)務(wù)單元年/月度計(jì)劃運(yùn)行情況； 牽頭解決業(yè)務(wù)單元目標(biāo)實(shí)施中的問題和困難； 審批業(yè)務(wù)單元各部門年/月度計(jì)劃調(diào)整方案。（四） 集團(tuán)直屬部門分管負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)域的計(jì)劃體系建設(shè)和管理工作； 參加集團(tuán)層面的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議，研討所負(fù)責(zé)領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃； 與分管領(lǐng)域各部門負(fù)責(zé)人

24、互動(dòng)，確定分管領(lǐng)域各部門年/月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； 審批分管領(lǐng)域各部門的年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃； 主持分管領(lǐng)域年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)會(huì)議； 動(dòng)態(tài)了解分管領(lǐng)域年/月度計(jì)劃運(yùn)行情況； 牽頭解決分管領(lǐng)域各部門目標(biāo)實(shí)施中的問題和困難； 審批分管領(lǐng)域各部門年/月度計(jì)劃調(diào)整方案。（五） 運(yùn)營(yíng)部 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部在運(yùn)營(yíng)副總裁領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作； 業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部在運(yùn)營(yíng)副總裁與業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（六） 其他單位 負(fù)責(zé)計(jì)劃的制定、研討，以及計(jì)劃制定后的實(shí)施工作。第十六條 計(jì)劃管理原則（一） 計(jì)劃體系總體原則 集團(tuán)建立自上而下的計(jì)劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報(bào)體系，按照計(jì)劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督考核、

25、改進(jìn)四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)式管理。（二） 計(jì)劃編制的原則 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，系統(tǒng)思考，突出重點(diǎn) 上下充分互動(dòng)，左右充分溝通 以年度計(jì)劃為綱，月度計(jì)劃滾動(dòng)籌劃 預(yù)算約束（三） 計(jì)劃目標(biāo)設(shè)計(jì)的原則 挑戰(zhàn)性和現(xiàn)實(shí)性相結(jié)合 下級(jí)目標(biāo)對(duì)直接上級(jí)目標(biāo)有效支撐，措施對(duì)目標(biāo)有效支撐 目標(biāo)要明確、可度量 目標(biāo)要有時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任主體 目標(biāo)之間要有相關(guān)性第十七條 計(jì)劃的種類與內(nèi)容（一） 計(jì)劃的種類 組織維度：集團(tuán)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、集團(tuán)部門運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)單元部門運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。 時(shí)間維度：年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃（模板見附件七）、月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃（模板見附件八）。（二） 計(jì)劃的必備內(nèi)容 上期總結(jié)與環(huán)境分析 計(jì)劃思路 主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 重點(diǎn)工作

26、目標(biāo)及行動(dòng)方案第十八條 計(jì)劃期定義（一） 計(jì)劃期 計(jì)劃期指運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制所覆蓋的運(yùn)營(yíng)期間和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行期。 年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃期為每年的1月1日至12月31日。 月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃期為每月1日至本月31日。（二） 計(jì)劃編制期 計(jì)劃編制期指實(shí)際編制運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的時(shí)間期限。 集團(tuán)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃原則上應(yīng)在計(jì)劃期上一年度的 11 月開始著手編制，次年 2 月下發(fā)。業(yè)務(wù)單元年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)在計(jì)劃期上一年度的11 月開始著手編制，次年2 月下發(fā)。 集團(tuán)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃原則上應(yīng)在每月25日開始，次月1日下發(fā)。業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制期為每月25日開始，次月2日下發(fā)。遇節(jié)假日或特殊情況由運(yùn)營(yíng)部協(xié)調(diào)進(jìn)行臨時(shí)決定變更并通知。第十九條 計(jì)

27、劃編制程序 集團(tuán)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程（見附件九） 業(yè)務(wù)單元年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程（見附件十） 集團(tuán)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程（見附件十一） 業(yè)務(wù)單元月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程（見附件十二） 集團(tuán)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃定期性調(diào)整流程（見附件十三） 集團(tuán)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整流程（見附件十四）第二十條 運(yùn)營(yíng)實(shí)際情況統(tǒng)計(jì) 各單位于當(dāng)月 5 日上報(bào)上月計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況到運(yùn)營(yíng)部，集團(tuán)部門及業(yè)務(wù)單元層面上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部，業(yè)務(wù)單元內(nèi)部部門上報(bào)業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部，運(yùn)營(yíng)部對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行核實(shí)。 計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果主要用于經(jīng)營(yíng)分析、績(jī)效考核等情形。第二十一條 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的監(jiān)控與調(diào)整（一） 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的監(jiān)控： 結(jié)果控制和過程關(guān)注相結(jié)合。（二） 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整(除以下情況外，原則上不作調(diào)整)： 定期性調(diào)整：每年年中7月份，圍繞上半年運(yùn)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行討論。依據(jù)討論情況，由總裁決定是否安排整體性調(diào)整。如需整體性調(diào)整，則組織開展整體性調(diào)整工作。（調(diào)整程序見：集團(tuán)定期性調(diào)整年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃程序） 臨時(shí)性重大調(diào)整：針對(duì)突發(fā)性重大事項(xiàng)，或者出現(xiàn)對(duì)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃形成較大影響的事件，進(jìn)行年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整。（程序：參照集團(tuán)定期性調(diào)整年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃程序）；針對(duì)突發(fā)性重大事項(xiàng)，或者出現(xiàn)對(duì)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃形成較大影響的事件，進(jìn)行月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整。（程序：集團(tuán)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃臨時(shí)性調(diào)整程序） 業(yè)務(wù)單元或集團(tuán)直屬部門運(yùn)營(yíng)計(jì)劃依據(jù)集團(tuán)層面計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。第六章