決策層領導職權

1、董事長職權一、董事長的職權范圍 第一條 董事長行使下列職權（一）行使集團公司法定代表人的職權；（二）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（三）檢查、督促董事會決議的執(zhí)行；（四）董事會休會期間，董事會授權董事長行使以下權利：1、組織對集團公司經營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資計劃及方案的制訂， 經戰(zhàn)略委員會審議后提交董事會審議。本項也可由董事長委托經理層負責；2、在董事會授權范圍內，按人事任免的有關規(guī)定和程序，提名集團公司高級管 理人員， 提名或任免集團公司屬下控股子公司、參股公司的高級管理人員；3、在董事會授權范圍內，審批經理層提出因投資、業(yè)務擴展及經營需要向金融 機構的信譽擔?；蜇敭a質押的借

2、款；4、在董事會授權范圍內，審批經理層提出的經營發(fā)展業(yè)務需要的借款；5、在董事會授權范圍內，審批經理層提出委托理財、參與股票的一級市場投資 或其他投資項目；6、在董事會授權范圍內，審批經理層提出的對外投資，經營性固定資產購置， 以及投資權益和固定資產清理處置等項目；7、檢查和監(jiān)督經理層對董事會決議 年度計劃、 投資方案的實施情況， 對經營管 理較重要事項提出指導意見； 對董事、經理層及其他高管人員的經營活動行為中 出現違反法律、 法規(guī)、公司章程，可能嚴重危害公司利益的決定或行為， 可對 其行使終止權，并事后向董事會報告。（五）簽署集團公司股票、 債券及其他有價證券， 簽署董事會重要文件和其他應

3、 由集團公司法定代表人簽署的文件；（六）在董事會授權范圍內，審批集團公司有關費用支出。（七）審批集團公司董事會基金的使用；（八）在發(fā)生不可抗力的緊急情況下， 對集團公司事務行使符合法律規(guī)定和公司 利益的特別裁決權和處置權，并在事后向董事會報告；（九）公司章程 、本制度、股東大會、董事會授予的其他職權。二、董事長的職責權限 第二條 機構管理的審批權限（一）提出董事會屬下工作機構的設立、調整、撤銷方案，提交董事會審議；（二）審批集團公司屬下全資或控股子公司工作機構的設立、調整、撤銷方案。 第三條 對外投資的審批權限（一）審批對外投資中交易涉及的資產總額不超過集團公司最近一期經審計總資 產的 5%（

4、該筆交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為 計算數據）的投資項目；（二）審批對外投資中交易標的 （如股權） 在最近一個會計年度相關的主營業(yè)務 收入不超過集團公司最近一個會計年度經審計主營業(yè)務收入的 5%的投資項目；（三）審批對外投資中交易標的 （如股權） 在最近一個會計年度相關的凈利潤不 超過集團公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 5%的投資項目；（四）審批對外投資中交易的成交金額 （含承擔債務和費用）不超過集團公司 最近一期經審計凈資產的 5%的投資項目；（五）審批對外投資中交易產生的利潤不超過集團公司最近一個會計年度經審計 凈利潤的 5%的投資項目。第四條 銀行借款及財產

5、抵押的審批權限（一）經營性借款：審批年度內總金額不超過 5000 萬元的銀行借款， 以及簽 署銀行借款可能涉及的到資產抵押、 擔保合同；（二）非經營性借款： 審批年度內總金額不超過 3000 萬元的銀行借款， 以及簽 署銀行借款可能涉及的到資產抵押、擔保合同；（三）審批集團公司屬下全資或控股子公司年度內借款總金額不超過 5000 萬元 的銀行借款；（四）審批參股公司年度內借款總金額不超過 1000 萬元，按投資比例分擔的銀 行借款的表決權。第五條 股票一級市場投資或委托理財的審批權限審批金額不超過 5000 萬元 的股票一級市場投資業(yè)務或委托資產管理業(yè)務， 每項委托資產管理業(yè)務最長時間 為一年

6、。第六條 公益性支出審批權限審批集團公司年度內總金額不超過 200 萬元的公益性支出。第七條 投資權益及固定資產處置的審批權限 （一）審批年度內總金額不超過 1000 萬元的投資權益（評估價計）的處置。 （二）審批年度內總金額不超過 1000 萬元經營性固定資產 （凈值計） 的清理處 置；第八條 薪酬管理的審批權限 （一）審批由集團公司經理層提出的除集團公司高級管理人員以外的員工的薪酬 標準管理辦法；（二）審批集團公司員工獎懲條例 54791中規(guī)定的獎罰事項或其他專項獎勵 事項。三、附 則第九條 上述條款中所指的 “不超過”均包含本數，所指的金額幣值均為人民幣。 第十條 董事長履行上述權限均需

7、按照層級審批的程序，逐級辦理審批手續(xù)。 第十一條 本制度如與國家日后頒布的法律、 法規(guī)或經合法程序修改后的本公司 公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和本公司公司章程的規(guī)定進 行修訂。第十二條 本制度自集團公司董事會決議通過之日起實施。第十三條 本制度的解釋權和修訂權屬集團公司?？偨浝砺氊煓嘞薜谝粭l 總經理職權 （一）主持公司的生產、經營及研發(fā)管理工作，并向董事會報告工作； （二）組織實施董事會決議、組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）在每一個會計年度結束后三個月內向董事會提交上一年的年度經營報告， 在每個年度終止前三個月內向董事會提交次年的年度業(yè)務計劃；（五）擬訂公司的基本管理制度；（六）制定公司的具體規(guī)章；（七）提請董事會聘任或者解聘除董事會秘書以外的其他高級管理人員；（八）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的其他公司人員；（九） 提請董事會決定公司除董事會秘書以外的其他高級管理人員的薪酬、福利、 獎懲方案；（十）決定除高級管理人員以外的其他公司員工的薪酬、 福利、獎懲政策及方案；（）公司章程和董事會授予的其他職權。（十二）總經理行使職權時，可以聘用相關中介機構為公司提供專業(yè)咨詢服務。以保證決策的科學性和穩(wěn)健性。第二條總經理不得超越董事會授權范圍行使職權，應當嚴格執(zhí)行股東會和董事 會決議。第三條總經理列席股東會、