輸配電設(shè)備項目企劃書_模板

1、泓域咨詢/輸配電設(shè)備項目企劃書目錄第一章 總論6一、 項目名稱及投資人6二、 編制原則6三、 編制依據(jù)6四、 編制范圍及內(nèi)容7五、 項目建設(shè)背景7六、 結(jié)論分析8主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表10第二章 行業(yè)、市場分析13一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢13二、 行業(yè)市場規(guī)模及前景趨勢15三、 行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)16第三章 項目投資背景分析18一、 行業(yè)的基本風(fēng)險特征18二、 行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)18三、 積極參與國內(nèi)國際雙循環(huán)19四、 再造“一個九龍工業(yè)”21五、 項目實施的必要性22第四章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案23一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容23二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)23產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表23第五章 建筑技術(shù)方案說明2

2、5一、 項目工程設(shè)計總體要求25二、 建設(shè)方案25三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)26建筑工程投資一覽表26第六章 法人治理28一、 股東權(quán)利及義務(wù)28二、 董事35三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事43第七章 SWOT分析45一、 優(yōu)勢分析（S）45二、 劣勢分析（W）46三、 機(jī)會分析（O）47四、 威脅分析（T）48第八章 原輔材料供應(yīng)及成品管理54一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況54二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理54第九章 項目節(jié)能分析55一、 項目節(jié)能概述55二、 能源消費種類和數(shù)量分析56能耗分析一覽表56三、 項目節(jié)能措施57四、 節(jié)能綜合評價58第十章 勞動安全分析59一、 編制依

3、據(jù)59二、 防范措施62三、 預(yù)期效果評價66第十一章 工藝技術(shù)分析67一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析67二、 項目技術(shù)工藝分析69三、 質(zhì)量管理70四、 設(shè)備選型方案71主要設(shè)備購置一覽表72第十二章 投資估算74一、 編制說明74二、 建設(shè)投資74建筑工程投資一覽表75主要設(shè)備購置一覽表76建設(shè)投資估算表77三、 建設(shè)期利息78建設(shè)期利息估算表78固定資產(chǎn)投資估算表79四、 流動資金80流動資金估算表81五、 項目總投資82總投資及構(gòu)成一覽表82六、 資金籌措與投資計劃83項目投資計劃與資金籌措一覽表83第十三章 項目經(jīng)濟(jì)效益分析85一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算85營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表85

4、綜合總成本費用估算表86固定資產(chǎn)折舊費估算表87無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表88利潤及利潤分配表90二、 項目盈利能力分析90項目投資現(xiàn)金流量表92三、 償債能力分析93借款還本付息計劃表94第十四章 招標(biāo)方案96一、 項目招標(biāo)依據(jù)96二、 項目招標(biāo)范圍96三、 招標(biāo)要求97四、 招標(biāo)組織方式99五、 招標(biāo)信息發(fā)布99第十五章 項目綜合評價說明100第十六章 附表附錄102主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表102建設(shè)投資估算表103建設(shè)期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動資金估算表106總投資及構(gòu)成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估

5、算表109利潤及利潤分配表110項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表113本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱輸配電設(shè)備項目（二）項目投資人xx有限責(zé)任公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段，組織生產(chǎn)建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標(biāo)。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進(jìn)度。三、 編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)建設(shè)的

6、指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準(zhǔn)的項目建議書和在項目建議書批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當(dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟(jì)、社會等基礎(chǔ)資料；4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定額資料等；5、由國家頒布的建設(shè)項目可行性研究及經(jīng)濟(jì)評價的有關(guān)規(guī)定；6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。四、 編制范圍及內(nèi)容按照項目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務(wù)分析、社會效益等內(nèi)容進(jìn)行分析研究，并提出研究結(jié)論。五、 項目建設(shè)背景根據(jù)中

7、國電力企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2012年，全國電力工程建設(shè)完成投資7466億元，其中電網(wǎng)建設(shè)投資占比為49.48%，電源建設(shè)投資占比50.52%，電網(wǎng)建設(shè)投資占比穩(wěn)步提升。2013年中國電力工程建設(shè)完成投資7611億元，相比2012年增加218億元,同比增長2.9%。2013年全國電源、電網(wǎng)建設(shè)分別完成投資3717億元、3894億元分別同比減少1.46%、增長5.44%。展望二三五年，我區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)實力顯著提升，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化?？萍紝嵙Υ蠓S升，成為全市重要的科技創(chuàng)新策源地。產(chǎn)業(yè)布局更加合理，建成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。新型工業(yè)化、信息化、城鄉(xiāng)一體化基本實現(xiàn)，“九龍智造”“智慧九龍”全面建成。治理體系和治

8、理能力現(xiàn)代化基本實現(xiàn)，各方面體制機(jī)制更加完善，法治政府、法治社會和平安建設(shè)達(dá)到更高水平。改革開放高地全面建成，融入全球的開放型經(jīng)濟(jì)體系基本建成，開放程度和國際化水平在全市領(lǐng)先。實現(xiàn)社會主義精神文明和物質(zhì)文明全面協(xié)調(diào)發(fā)展，科技強(qiáng)區(qū)、文化強(qiáng)區(qū)、教育強(qiáng)區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、體育強(qiáng)區(qū)和健康九龍坡基本建成，社會文明程度達(dá)到新高度。生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，山清水秀美麗城區(qū)全面建成。全體居民收入水平位居全市前列，基本公共服務(wù)實現(xiàn)均等化，全體人民共同富裕取得實質(zhì)性進(jìn)展，高品質(zhì)生活充分彰顯。國際交往、科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、人文藝術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)的中心城區(qū)高端功能全面實現(xiàn)，成為成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈和“一區(qū)兩群”高質(zhì)量發(fā)展的重要增長極和

9、動力源，形成九龍坡全面振興的生動局面，在全市基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的征程中展現(xiàn)大擔(dān)當(dāng)、實現(xiàn)大作為、作出大貢獻(xiàn)。六、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約75.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xx套輸配電設(shè)備的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進(jìn)度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資33955.06萬元，其中：建設(shè)投資26983.50萬元，占項目總投資的79.47%；建設(shè)期利息377.14萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金6594.42萬元，占項目總投資的19.42%。

10、（五）資金籌措項目總投資33955.06萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限責(zé)任公司計劃自籌資金（資本金）18561.44萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額15393.62萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：71100.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：62190.51萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：6465.79萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：12.28%。5、全部投資回收期（Pt）：6.83年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：37459.29萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高

11、，其建設(shè)是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務(wù)分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積50000.00約75.00畝1.1總建筑面積88467.231.2基底面積32000.001.3投資強(qiáng)度萬元/畝352.982總投資萬元33955.062

12、.1建設(shè)投資萬元26983.502.1.1工程費用萬元23965.002.1.2其他費用萬元2225.572.1.3預(yù)備費萬元792.932.2建設(shè)期利息萬元377.142.3流動資金萬元6594.423資金籌措萬元33955.063.1自籌資金萬元18561.443.2銀行貸款萬元15393.624營業(yè)收入萬元71100.00正常運營年份5總成本費用萬元62190.516利潤總額萬元8621.057凈利潤萬元6465.798所得稅萬元2155.269增值稅萬元2403.7010稅金及附加萬元288.4411納稅總額萬元4847.4012工業(yè)增加值萬元17559.8413盈虧平衡點萬元3745

13、9.29產(chǎn)值14回收期年6.8315內(nèi)部收益率12.28%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3472.60所得稅后第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢經(jīng)過多年發(fā)展，我國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)已形成了國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)并存的市場競爭格局，因“重輸輕配”導(dǎo)致我國的配電網(wǎng)網(wǎng)架薄弱、自動化水平低。在今后相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，配網(wǎng)自動化是國家著力改造、改進(jìn)及完善的方向，是電力投資的重點領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，美國、英國、日本等國家的電網(wǎng)輸配電投資是電源投資的1.2倍左右，配電網(wǎng)投資是輸電網(wǎng)投資的1倍多。目前國內(nèi)正在進(jìn)行第二輪大規(guī)模的配網(wǎng)自動化建設(shè)，截至到2014年4月底，國家電網(wǎng)公司投運的配電自動化工程

14、項目已達(dá)57個，覆蓋區(qū)域面積達(dá)28164km（含改擴(kuò)建的部分）涉及到10KV網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的達(dá)到14796條，占城市供電線的31.3%。但是，即使這樣國家電網(wǎng)公司的配網(wǎng)自動化覆蓋率僅為10%，與發(fā)達(dá)國家8090%56的水平存在較大的差距，仍蘊含巨大的內(nèi)在需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示：2014年，中國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)銷售收入高達(dá)19,494.11億元，同比增長13.9%。2014年，本行業(yè)利潤總額高達(dá)1,177.17億元，利潤總額系近年來最高，同2013年（14.4%）低點相比，其增長率創(chuàng)近年新高，達(dá)到23.7%。2015年中國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)銷售收入達(dá)23,433.66億元，同比增長20.21

15、%。2015年本行業(yè)利潤總額達(dá)1,419.15億元，同比增長率達(dá)20.56%。我國已進(jìn)入全面建設(shè)堅強(qiáng)智能電網(wǎng)階段，根據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃，2014年，我國電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資4118億元，同比增長6.8%，其中電網(wǎng)投資金額達(dá)到3385億元，同比2013年增幅達(dá)到14.1%。行業(yè)企業(yè)在特高壓二次保護(hù)方面處明顯優(yōu)勢地位，配電業(yè)務(wù)也在2014年呈快速發(fā)展態(tài)勢，取得了較大突破，特高壓與配網(wǎng)自動化的新一輪高景氣周期，也將拉動行業(yè)在電網(wǎng)業(yè)務(wù)方面的業(yè)績持續(xù)增長。智能電網(wǎng)是在傳統(tǒng)電網(wǎng)基礎(chǔ)上的升級換代，實現(xiàn)多元化電源和不同特征電力用戶的靈活接入和方便使用，以信息化、自動化、互動化為特征的自主創(chuàng)新、國際領(lǐng)先的堅強(qiáng)智能電

16、網(wǎng)，2009年2010年是規(guī)劃試點階段，2011年2015年是全面建設(shè)階段，2016年2020年為引領(lǐng)提升階段。智能電網(wǎng)第一階段的電網(wǎng)總投資為5,510億元，智能化投資為341億元，年均智能化投資為170億元，占電網(wǎng)總投資的6.2%；第二階段電網(wǎng)總投資預(yù)計為15,000億元，智能化投資為1,750億元，年均電網(wǎng)投資350億元，占總投資的11.7%；第三階段電網(wǎng)總投資為14,000億元，智能化投資為750億元，年均智能化投資350億元，占總投資的12.5%。二、 行業(yè)市場規(guī)模及前景趨勢根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2012年，全國電力工程建設(shè)完成投資7466億元，其中電網(wǎng)建設(shè)投資占比為49.

17、48%，電源建設(shè)投資占比50.52%，電網(wǎng)建設(shè)投資占比穩(wěn)步提升。2013年中國電力工程建設(shè)完成投資7611億元，相比2012年增加218億元,同比增長2.9%。2013年全國電源、電網(wǎng)建設(shè)分別完成投資3717億元、3894億元分別同比減少1.46%、增長5.44%。電力系統(tǒng)內(nèi)，電力自動化產(chǎn)品需求與電網(wǎng)投資密切相關(guān)，電力自動化產(chǎn)品的市場容量通常為電網(wǎng)投資的6%10%。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)：2008年至2014年間，國內(nèi)電力投資總體保持穩(wěn)定，其中電網(wǎng)投資呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢，2014年，電力工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，全國主要電力企業(yè)電力工程建設(shè)完成投資7764億元，同比增長0.5%，電源工程建設(shè)完成投資3646

18、億元，同比下降5.8%，電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資4418億元，同比增長6.8%。 1、智能化智能化是利用現(xiàn)代電子技術(shù)、通信技術(shù)、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，電力設(shè)備相結(jié)合，將配電網(wǎng)在正常及事故情況下的監(jiān)測、保護(hù)、控制、計量和管理工作有機(jī)地融合在一起，進(jìn)行遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)傳輸及監(jiān)控，提高設(shè)備的自動化程度，方便設(shè)備的運行和維護(hù)。2009年國家電網(wǎng)提出“堅強(qiáng)智能電網(wǎng)”的發(fā)展目標(biāo)，我國的輸配電及控制設(shè)備將逐步形成智能電網(wǎng)運行控制和互動服務(wù)體系。這是一個以全網(wǎng)用電實時需求為驅(qū)動的協(xié)調(diào)反應(yīng)系統(tǒng)，很多新型的設(shè)備亟待開發(fā)。2、免維護(hù)通常情況下，戶外配電產(chǎn)品安裝和運行環(huán)境較為復(fù)雜并且很多設(shè)備安裝在無人值守得地方，因此，免維護(hù)和模塊

19、化的生產(chǎn)和安裝方式是未來發(fā)展的必要趨勢，可以大大提高用戶的方便度，是輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)廠家的目標(biāo)和方向。3、小型化、集成化隨著我國城市化進(jìn)程的加快，單位面積電網(wǎng)容量不斷增長，由于小型化輸配電及控制設(shè)備具有節(jié)約占地空間，節(jié)約能耗和材料，改善城市環(huán)境等優(yōu)點，備受用戶青睞。隨著復(fù)合絕緣技術(shù)、APG自動壓力凝膠技術(shù)、氣體絕緣技術(shù)和小型化真空滅弧室的使用，配電設(shè)備的尺寸和重量與以前相比大幅度減小。使在配電及控制設(shè)備體積不斷減小的同時，加入更多的電器元件及裝置并且保證原有產(chǎn)品功能的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善提高，使單一產(chǎn)品具備更多功能成為本行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)與趨勢。三、 行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)下游客戶主要分為兩個部分，一是電力

20、系統(tǒng)內(nèi)客戶，即國家兩大電網(wǎng)公司（含下屬輸電、變電、配電等業(yè)務(wù)子公司）、五大四小發(fā)電集團(tuán)（含下屬發(fā)電企業(yè)）；二是冶金、建材、石化、水利、煤炭、商住、市政等用電要求相對較高的企業(yè)。在國家提出“一帶一路”及“堅強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)”的大背景下，以上兩類客戶對電力自動化的需求非常廣泛且迫切，本行業(yè)的產(chǎn)品迭代速度也隨之提升，這就要求本行業(yè)必須不斷加大在技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)方面的投入，以更好地滿足下游客戶的需求。第三章 項目投資背景分析一、 行業(yè)的基本風(fēng)險特征1、政策風(fēng)險輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)與國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策以及國家電力規(guī)劃有著密切聯(lián)系，易受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的影響。國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期波動、國家行業(yè)發(fā)

21、展方向等方面的政策變化都可能對生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。2、市場競爭風(fēng)險輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)是國內(nèi)高科技產(chǎn)業(yè)之一，客戶群體相對集中在電力及工業(yè)自動化等行業(yè)，客戶群體相對集中，容易受外部環(huán)境因素、客戶行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢的影響。3、關(guān)鍵管理人員和技術(shù)人員流失的風(fēng)險行業(yè)技術(shù)要求較高，人才對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。高級管理人員和核心技術(shù)人員是生存與發(fā)展的根本，也是核心競爭力的根本所在。隨著市場競爭的日益加劇，企業(yè)對人才的爭奪也日益激烈，未來行業(yè)可能面臨關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險。二、 行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)上游客戶為元器件、零部件生產(chǎn)供應(yīng)商，計算機(jī)、通信設(shè)備供應(yīng)商等，這些產(chǎn)品所處行業(yè)是充分競爭市場，本行業(yè)所需的大多

22、數(shù)原材料及配件都可以從國內(nèi)得到充足的供應(yīng)，這使本行業(yè)的上游供應(yīng)不存在受限、或制約的情形，采購價格波動不大，為本行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件。同時，這些產(chǎn)品均有技術(shù)更新快、產(chǎn)品周期短的特征，從而使得本行業(yè)的產(chǎn)品方案和技術(shù)會有一定程度的聯(lián)動變化。三、 積極參與國內(nèi)國際雙循環(huán)立足國內(nèi)大循環(huán)，發(fā)揮比較優(yōu)勢，堅持對接國內(nèi)需求與參與國際合作相促進(jìn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)、人口及各類生產(chǎn)要素合理流動和高效集聚，在更高水平上充分利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源。（一）深化國內(nèi)區(qū)域協(xié)同聯(lián)動充分發(fā)揮我區(qū)獨特的區(qū)位優(yōu)勢、多重政策疊加優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢、科技創(chuàng)新極化優(yōu)勢、開發(fā)突進(jìn)優(yōu)勢、開放加速優(yōu)勢，在完善基礎(chǔ)設(shè)施、構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、推

23、動科技創(chuàng)新、集聚各類人才、示范引領(lǐng)區(qū)域發(fā)展等方面精準(zhǔn)發(fā)力，更好支撐和引領(lǐng)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)與長江經(jīng)濟(jì)帶沿線省市，尤其是東部發(fā)達(dá)地區(qū)協(xié)調(diào)聯(lián)動，積極承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游協(xié)同，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級。深化與西部陸海新通道沿線地區(qū)協(xié)作，把出境出海通道優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，促進(jìn)更大范圍、更深層次對內(nèi)對外開放。廣泛開展與京津冀、珠三角、粵港澳大灣區(qū)等有關(guān)市區(qū)（縣）的經(jīng)濟(jì)合作以及科技教育文化交流，形成交流互鑒、合作共贏、聯(lián)動發(fā)展的良好局面。深入推動與川東、黔北等地區(qū)在基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、文化旅游聯(lián)動、科技創(chuàng)新協(xié)作等方面加強(qiáng)合作，輻射帶動周邊地區(qū)發(fā)展。（二）積極參與國際

24、交流合作深化與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)合作，積極探索對外經(jīng)濟(jì)合作新途徑，在鞏固傳統(tǒng)貿(mào)易基礎(chǔ)上，擴(kuò)大與相關(guān)地區(qū)經(jīng)貿(mào)往來。依托中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項目和西部陸海新通道建設(shè)，發(fā)揮我區(qū)作為西部陸海新通道的起點優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚優(yōu)勢，深度參與推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局，著力提升與東南亞的互聯(lián)互通水平，重點加強(qiáng)與東盟地區(qū)全方位合作。著力拓展與老撾磨丁經(jīng)濟(jì)特區(qū)等雙向合作空間，推動中鋁高端、隆鑫、慶鈴等龍頭企業(yè)的鋁材料、汽摩、農(nóng)機(jī)等優(yōu)勢產(chǎn)品“走出去”。推進(jìn)貿(mào)易和投資自由化便利化，加強(qiáng)對外投資合作，有序推動區(qū)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)“走出去”，以“一帶一路”、西部陸海新通道沿線國家和地區(qū)為重點，布局海外生產(chǎn)和營銷服

25、務(wù)網(wǎng)絡(luò)，拓展海外市場。著力營造良好的開放環(huán)境，擴(kuò)大與友好城市的交流合作。（三）激發(fā)要素配置活力推動土地、勞動力、資本、技術(shù)、數(shù)據(jù)等要素市場化配置，提高要素配置效率，促進(jìn)要素自主有序流動。探索以電子營業(yè)執(zhí)照為基礎(chǔ)，建立公共資源交易平臺市場主體信息共享與互認(rèn)機(jī)制。破除妨礙生產(chǎn)要素市場化配置和商品服務(wù)流通的體制機(jī)制障礙，降低全社會交易成本。強(qiáng)化土地資源管理，積極推進(jìn)土地承包經(jīng)營權(quán)規(guī)范有序流轉(zhuǎn)，完善農(nóng)村承包地流轉(zhuǎn)公開市場，支持新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展用地，探索工業(yè)項目“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓，探索土地利用生命周期管理制度，落實土地復(fù)合利用、立體開發(fā)政策。健全人力資源市場體系，完善企事業(yè)單位人才流動機(jī)制，加快建立協(xié)調(diào)銜接

26、的勞動力、人才流動政策體系和交流合作機(jī)制，暢通勞動力和人才流動渠道。優(yōu)化金融資源配置，放寬金融服務(wù)業(yè)市場準(zhǔn)入，推動金融與實體經(jīng)濟(jì)深度融合，引導(dǎo)更多資本要素向科技型企業(yè)、民營企業(yè)和中小微企業(yè)高效配置。建立市場化社會化的科研成果評價制度，創(chuàng)新推動技術(shù)技能評價，積極探索通過天使投資、創(chuàng)業(yè)投資、知識產(chǎn)權(quán)證券化、科技保險等方式推動科技成果資本化。建立數(shù)據(jù)資源清單管理機(jī)制，深入實施“云長制”，統(tǒng)籌推動管云、管數(shù)、管用，加快建設(shè)政務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享開放平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)高效匯聚、順暢融通、開放共享和安全運行。四、 再造“一個九龍工業(yè)”承接重慶高新區(qū)輻射和溢出效應(yīng)，以中鋁高端制造項目集中布局為契機(jī)，以西彭工業(yè)園區(qū)為主

27、戰(zhàn)場，大力發(fā)展高端鋁精深加工，全力推動輕量化材料和智能化制造集群發(fā)展，力爭到2025年中鋁高端制造集團(tuán)實現(xiàn)產(chǎn)值、市值“雙千億”目標(biāo)，全區(qū)新增工業(yè)產(chǎn)值“兩千億”，再造一個九龍工業(yè)。聚焦航空航天、軌道船舶等新材料領(lǐng)域，推動鋁加工產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展。充分發(fā)揮中國輕量化材料工程研究院作用，積極引進(jìn)培育以鋁材為主的輕量化材料研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用等項目。建設(shè)西南鋁國家級企業(yè)技術(shù)中心暨國家先進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新中心，支持以大數(shù)據(jù)智能化手段改造升級傳統(tǒng)鋁加工產(chǎn)業(yè)，大力推進(jìn)鋁材加工、鋁鎂合金以及銅加工補鏈成群，建設(shè)數(shù)字工廠、智慧園區(qū)，打造中國鋁加工智能制造基地。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金

28、的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積50000.00（折合約75.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積88467.23。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx套輸配電設(shè)備，預(yù)計年營業(yè)收入71100.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地

29、方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1輸配電設(shè)備套xxx2輸配電設(shè)備套xxx3輸配電設(shè)備套xxx4.套5.套6.套合計xx71100.00根據(jù)數(shù)據(jù)顯示：2014年，中國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)銷售收入高達(dá)19,494.11億元，同比增長13.9%。2014年，本

30、行業(yè)利潤總額高達(dá)1,177.17億元，利潤總額系近年來最高，同2013年（14.4%）低點相比，其增長率創(chuàng)近年新高，達(dá)到23.7%。2015年中國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)銷售收入達(dá)23,433.66億元，同比增長20.21%。2015年本行業(yè)利潤總額達(dá)1,419.15億元，同比增長率達(dá)20.56%。第五章 建筑技術(shù)方案說明一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）工程設(shè)計依據(jù)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)（二）工程設(shè)計結(jié)構(gòu)安全等級及結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；其它附屬

31、建筑：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0。二、 建設(shè)方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風(fēng)、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu)，次建筑為磚混結(jié)構(gòu)?？紤]當(dāng)?shù)氐卣饚У姆植迹こ淘O(shè)計中將加強(qiáng)建筑物抗震結(jié)構(gòu)措施，以增強(qiáng)建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積88467.23，其中：生產(chǎn)工程58060.80，倉儲工程11760.00，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8713.63，公共工程9932.80。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號

32、工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程17920.0058060.807310.491.11#生產(chǎn)車間5376.0017418.242193.151.22#生產(chǎn)車間4480.0014515.201827.621.33#生產(chǎn)車間4300.8013934.591754.521.44#生產(chǎn)車間3763.2012192.771535.202倉儲工程6720.0011760.001326.822.11#倉庫2016.003528.00398.052.22#倉庫1680.002940.00331.702.33#倉庫1612.802822.40318.442.44#倉庫1411.202469.602

33、78.633辦公生活配套2089.608713.631269.633.1行政辦公樓1358.245663.86825.263.2宿舍及食堂731.363049.77444.374公共工程5120.009932.80840.54輔助用房等5綠化工程8050.00159.21綠化率16.10%6其他工程9950.0042.447合計50000.0088467.2310949.13第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)

34、股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務(wù)會計報告；（6）公司

35、終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實

36、股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以

37、書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退

38、股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資

39、、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關(guān)人事選舉決議和董事會有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算、獨立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險。公司的總裁人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人和董事

40、會秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時間和精力承擔(dān)公司的工作?？毓晒蓶|應(yīng)尊重公司財務(wù)的獨立性，不得干預(yù)公司的財務(wù)、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其

41、墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒有商品和勞務(wù)對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時償還公

42、司承擔(dān)對其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對負(fù)有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任

43、人，董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務(wù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)當(dāng)在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）

44、董事長在收到書面報告后，應(yīng)敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙蓿婕岸?、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對上述事項回避表決。對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關(guān)董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應(yīng)在公司股東大會審議通過相關(guān)事項后及時告知當(dāng)事董事、監(jiān)事或高級

45、管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關(guān)信息披露工作。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應(yīng)具備履行職務(wù)所必須的知識、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰

46、，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務(wù)。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出

47、的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本

48、公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)

49、照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)保證及時、公平地披露信息；（5）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。若無法保證定期報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性或者存在異議，應(yīng)當(dāng)在書面確認(rèn)意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應(yīng)當(dāng)披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。6、董事

50、可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔(dān)的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在半年內(nèi)仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)

51、束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、公司設(shè)立獨立董事。獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨立董事對公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)。獨立董事應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨立董事應(yīng)獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制

52、人、以及其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。獨立董事應(yīng)當(dāng)確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責(zé)，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續(xù)任期不得超過六年。獨立董事連續(xù)三次未親自出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔(dān)任獨立董事：（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系；直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員

53、及其直系親屬；（3）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前兩項所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（5）公司章程規(guī)定的其他人員。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名、財務(wù)總監(jiān)一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負(fù)責(zé)，行使下列

54、職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲h。6、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。7、總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大

55、合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認(rèn)為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作，負(fù)責(zé)公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。9、公司設(shè)董事會秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議、監(jiān)事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。董事會秘書應(yīng)制定董事會秘書工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。董事會秘書工作細(xì)則應(yīng)包括董事會秘書任職資格、聘任程序、權(quán)力職責(zé)以及董事會認(rèn)為必要的其他事項。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于監(jiān)事。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)