KPI績效考核指標

1、XXXXXXXX有限公司KPI績效考核指標作業(yè)指導書2008年8月前言關鍵業(yè)績指標(Key Performance Indicator KPI體系是為實現目標而設定的戰(zhàn)略管理工具,也是衡量公司及各部門目標達成、組織和人員行為績效的關鍵指標體系。關鍵業(yè)績指標是依據企業(yè)組織、成員行為與戰(zhàn)略目標之間的價值創(chuàng)造關系、因素因果關系建立起來的指標體系。為配合公司KPI績效管理體系的建立,保證組織實際經營管理行為與公司的戰(zhàn)略目標統(tǒng)一,確保財務類(主要目標、管理指標、否決類指標考核定義解釋規(guī)范準確,使績效考核有據可依,特編制本作業(yè)指導書。事業(yè)部KPI績效考核周期為每月考核一次,職能部門每季度考核一次,年度考核

2、總評。管理類指標(G最終計算根據各考核期平均分計得,同類項目當年考核再次發(fā)生問題按該項目權重的150%扣分。否決類指標(K當年發(fā)生一次即統(tǒng)計一次。對事業(yè)部考核,由各指標歸口管理職能部門負責考核,考核數據報人力資源部統(tǒng)計匯總后反饋至各部門,并按照經營責任書計算承包方代表和承包方工資總額。對各職能部室考核,具體由公司績效考核工作小組實施(公司相關領導、有關部門進行考核,考核數據由人力資源部統(tǒng)計匯總,并報公司相關分管領導和公司總裁審閱后,反饋至各部室,并按照考核標準計算各部門KPI績效考核得分,與部門員工績效工資掛鉤。KPI關鍵業(yè)績指標中所涉及的定量指標,按照實際完成的業(yè)績進行匯總統(tǒng)計; KPI關鍵

3、業(yè)績指標中所涉及的定性指標,結果低于計劃指標的,按實際進行匯總統(tǒng)計,結果高于計劃指標的,按完成計劃的100%進行匯總統(tǒng)計。一、財務類指標1、稅后利潤指標完成率指標解釋:是指反映和檢查稅后利潤考核指標完成情況的一種統(tǒng)計指標,即實際稅后利潤完成數與利潤考核指標數之比。月度稅后利潤指標考核的指標值是根據分解的月度計劃,考核累計計劃完成率。數據來源:由資產財務部定期對被考核部門的實際稅后利潤指標完成數進行統(tǒng)計考核,在報告期后8日內報送人力資源部。計算公式:(報告期實際稅后利潤完成數÷報告期稅后利潤考核指標數×100%。統(tǒng)計口徑:1當月利潤指標完成率=(當月實際利潤完成數÷

4、當月利潤指標考核×100%。2月度累計稅后利潤指標完成率=(報告期實際利潤完成數÷報告期利潤指標考核×100%。3年度稅后利潤指標完成率=(年度實際利潤完成數÷年度利潤指標考核×100%。2、主營銷售收入(不含稅指標完成率指標解釋:是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標完成情況的一種統(tǒng)計指標,通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法,即實際完成主營銷售收入數與主營銷售收入考核指標數之比。數據來源:由資產財務部定期對被考核部門的實際銷售收入完成數進行統(tǒng)計,在報告期后8日內報送人力資源部。計算公式:(報告期實際主營

5、銷售收入完成數÷報告期主營銷售收入考核指標數×100%。統(tǒng)計口徑:1當月銷售收入指標完成率=(當月實際銷售收入數÷當月銷售收入指標考核數×100%。2月度累計主營銷售收入指標完成率=(報告期實際主營銷售收入數÷報告期主營銷售收入指標考核數×100%。3年度主營銷售收入指標完成率=(年度主營銷售收入數÷年度主營銷售收入計劃指標×100%。3、收款計劃完成率(應收帳款降低率指標解釋:是指反映和檢查被考核部門收款計劃完成情況的一種統(tǒng)計指標,通過這一指標的考核以達到檢查和控制部門應收款的一種考核方法。月度收款計劃是根據公司

6、月度經營分析會議核定的被考核部門收款計劃,對其收款計劃完成率進行月度考核。正常應收賬款按合同約定的收款期限進行考核;特殊合同按預算計劃進行考核;計劃外回收資金,分子、分母同時增加。上月未完成的應收賬款,繼續(xù)列入當月收款計劃。年度收款計劃完成率為各月平均值,年終對全年目標進行結算考核。數據來源:由資產財務部定期對被考核部門實際收款計劃情況進行統(tǒng)計、分析和考核,在報告期后8日內報送人力資源部。計算公式:報告期(當月實際回收資金÷當月計劃回收資金÷收款計劃完成率考核指標×100%。統(tǒng)計口徑:1 月度收款計劃完成率=(當月實際回收資金÷當月計劃回收資金÷

7、;收款計劃完成率考核指標×100%。2 年度應收賬款控制率指標完成率= 月度收款計劃完成率得分 / 124、現金凈流量完成率(庫存資金降低率指標解釋:是指反映和檢查營運資金流入和流出之差的一種統(tǒng)計指標,通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門現金凈流量指標執(zhí)行情況的一種考核方法。數據來源:由資產財務部定期對被考核部門的營運資金流入和流出實際情況與利潤進行統(tǒng)計、分析在報告期后8日內報送人力資源部。計算公式:(全年營運資金總流入-全年營運資金總流出÷年度利潤總額× 100%。統(tǒng)計口徑:年度現金凈流量完成率 =(全年營運資金總流入-全年營運資金總流出÷年度利潤總

8、額× 100%。5、費用預算計劃控制率(應歸于管理類指標!指標解釋:是指通過對費用預算計劃執(zhí)行情況的計算,來達到檢查和控制費用成本之目的一種統(tǒng)計方法,即實際費用支出與計劃費用之比。數據來源:由資產財務部定期對被考核部門的實際支出情況與預算費用對比統(tǒng)計分析和考核,在報告期后8日內報送人力資源部。計算公式:預算費用計劃控制率=(報告期實際費用支出÷報告期計劃費用額×100%。統(tǒng)計口徑:計劃外特批費用不列入考核范圍。1當月費用預算計劃控制率 = (當月費用預算計劃數÷當月費用發(fā)生數×100%。2月度累計費用預算計劃控制率 = (累計費用預算計劃數&#

9、247;累計費用發(fā)生數×100%。3年度費用預算計劃控制率 = (年度費用預算計劃數÷年度費用發(fā)生數×100%。二、管理類指標備注說明:(衡量標準出現減分時,最多減分至本項目分值,即本項目未完成不得分1、財務預算及執(zhí)行情況管理指標解釋:是指根據精細化管理要求,對被考核部門編制的財務預算計劃的準確性和及時性進行評價,考核其財務預算計劃完成執(zhí)行情況的一種考核方法。數據來源:由公司資產財務部負責對各事業(yè)部進行考核;企劃投資部負責對資產財務部進行考核。各類考核數據在報告期后8日內報送人力資源部?？己四康?通過這一指標的考核,加強精細化管理,確保財務預算計劃的全面完成。衡量

10、標準:1在規(guī)定時限內未上報(提供財務預算計劃(財務預算資料,每次減 0.5分1在規(guī)定時限內未上報財務預算計劃及執(zhí)行情況每次,減 1.0分2財務預算計劃(財務預算資料每出現一處差錯,減 0.5 分2 財務預算計劃及執(zhí)行情況每出現一處差錯,減 0.5 分3未按時提供財務預算分析報告或分析不切合實際減 1分3 未按時提供各種財務資料(財務部有明確要求的,減 2.0分4當月各類財務預算計劃累計數完成率小于1,減 1-3分(注:各類財務預算計劃累計完成率= 稅后利潤完成率×50% +銷售收入完成率×30%+收款計劃完成率達標×20%;當月各類財務預算計劃累計數完成率大于等于

11、1(注:各類財務預算計劃累計完成率= 稅后利潤完成率×66.6% + 應收賬款控制率完成率×20% + 存貨控制率完成率×6.7% + 銷售收入完成率×6.7% 5 預算計劃準確率在85%以下,減 1-3分執(zhí)行情況匯總準確率在95%以下,減 1-3分2、技術質量管理指標解釋:是指根據各被考核部門技術質量管理特性,分別選定新產品項目立項及開發(fā)管理、內部質量管理體系運行管理、產品質量指標、質量成本管理等要求,對被考核部門新產品開發(fā)項目進程按照任務書要求進行考核檢查;通過抽查統(tǒng)計分析,對被考核部門的產品質量進行考核的一種方法,以此反映新產品開發(fā)、項目管理水平和

12、產品質量情況。數據來源:由公司技術質量部負責對各事業(yè)部進行考核。各類考核數據在報告期后7日內報送人力資源部。考核目的:通過這一指標的考核,加強對新產品開發(fā)項目的過程管理,確保新產品開發(fā)項目按時按質完成,技術管理資料規(guī)范整理入檔,產品質量滿足用戶要求,各類體系持續(xù)正常運行。衡量標準(根據各部門特性,提出不同的考核細則項目,具體細化考核項目見經營責任書“07年度各事業(yè)部KPI考核指標明細考核表”,減分最多不超過本項權重分值1未完成每1項新產品立項,減 1.0分新產品開發(fā)進度脫期、每拖延10個工作日減 0.5分新產品開發(fā)資料管理混亂,資料不齊全,減 2.0分2專利申報離考核指標每缺 1 項,減 1.

13、0分3未完成1項著作登記考核指標,減0.5分4產品技術文件標準化程度抽查合格率低于考核標準,減0.5分5外部質量成本基礎資料不全,減 1.0分未對外部質量成本進行分析研究,減1.0分;缺改進方案,減0.5分6內部質量成本基礎資料不全,減 1.0分未對內部質量成本進行分析研究,減1.0分;缺改進方案,減0.5分7內審或者外審中出現1項嚴重不合格項,減該項全部分8在規(guī)定時限內未完成某產品技術合作和消化,減 1.0分9在規(guī)定時限內未完成某新產品銷售,減 1.0分10整機一次交驗合格率低于質量指標,減1-3分; 直通率低于考核標準,減 0.5-1分11內、外部顧客滿意度抽樣調查統(tǒng)計結果滿意率低于90%

14、,減 1.0分12政府監(jiān)督機構抽查公司環(huán)保項目出現不合格項或整改項目,減 2.0分3、某產品市場銷售排名指標解釋:是指根據公司發(fā)展戰(zhàn)略要求,對被考核部門的有關產品按照預定市場排名目標進行考核,反映公司產品在該市場中的地位而設立的一種考核方法。數據來源:由公司市場部負責對各事業(yè)部進行考核。各類考核數據在報告期后7日內報送人力資源部?？己四康?通過這一指標的考核,檢驗被考核的產品市場拓展能力和市場發(fā)展?jié)摿?掌握該產品在市場競爭中處于的地位和作用,激勵相關人員做大做強公司產品。衡量標準:(對相關競爭對手的銷售收入情況跟蹤調查后進行統(tǒng)計分析后作出排名。具體細化考核項目見經營責任書,減分最多不超過本項權

15、重分值考核產品年度排名每低于1名減 1.0分4、治安消防安全 4分指標解釋:是指根據公司治安、消防、生產、交通安全目標責任書要求,對被考核部門貫徹執(zhí)行該責任書要求進行日常檢查統(tǒng)計匯總的一種考核方法。數據來源:由人力資源部對各部門日?？己藱z查以及相關部門檢查結果反饋統(tǒng)計后進行考核,核數據在報告期后7日內完成。考核目的:通過這一指標的考核,增強安全防范意識和措施,減少事故隱患,確保企業(yè)生產正常運轉。衡量標準:依據2006年治安、消防、生產、交通安全目標責任考核細則(以下簡稱細則中未列入否決類指標考核內容及標準進行評價。計算公式:1對照細則考核滿分可得治安消防安全管理項目分得本指標4分2對照細則考核

16、未獲滿分,實際治安消防安全管理(Z項目得分公式為:Z =4分 -細則考核扣分× 50% Z 05、人力資源基礎管理 3.0-3.5分指標解釋:是指根據公司績效考核管理相關管理制度規(guī)定,對被考核部門在人力資源基礎管理、推動績效考核過程是否按照相關制度規(guī)范操作,薪酬分配管理上貫徹執(zhí)行這些制度狀況進行全面考核的一種方法。數據來源:由人力資源部對各部門相關資料進行檢查統(tǒng)計,在報告期后7日內完成?？己四康?通過這一指標考核推動公司人力資源基礎管理、KPI績效考核體系的建立、運行,在核定的工資總額內做到薪酬分配與績效考核掛鉤,追求企業(yè)效益的最大化。衡量標準:1按時建立、完善各崗位職責明確的職位說

17、明書本條要求崗位設置及招用前未完成職位說明書編寫,減 0.5分老員工對崗位職責主要內容知曉度低于80%以下,減 0.5分新員工對崗位職責主要內容知曉度低于100%以下,減 1.0分職位說明書編寫描述不清,不符合要求率5%以上,減 0.5分2理順、完善員工勞動關系管理;新員工試用考核管理本條要求未做新員工試用期月度工作表現考核、新員工試用期滿一周前未及時進行試用期考核的每項減 0.5分新員工試用考核資料不完整,減 0.5分員工勞動合同的簽訂、續(xù)訂及終止等未按相關規(guī)定辦理的,每人次減 0.5分關鍵崗位當年工作目標與公司、事業(yè)部戰(zhàn)略目標脫鉤不明確減 1 分關鍵崗位員工對事業(yè)部和個人當年目標了解掌握低

18、于90%以下減 1分3對本部門各崗位進行考核管理本條要求未按時制定關鍵崗位績效考核KPI指標及細則,扣0.5分;實施運用有效率在80%以下的,酎情減 0.5-1 分未按時制定其他崗位考核辦法(細則的;減 1 分直線經理每季度與其下屬未溝通交流過一次(以書面記錄為準,減 1 分;員工對直線經理溝通滿意度低于80%的,酎情減 0.5-1分績效考核過程資料登記、收集完整率低于95%以下的,酎情減 0.5-1分4落實員工培訓工作本條要求未按要求組織制訂本部門員工二年期培訓需求計劃,減 1分未按要求配合好公司各項培訓的組織、實施、登記、效果反饋工作,減 0.5分 5薪酬管理規(guī)范,與績效考核緊密掛鉤。本條

19、要求月度工資總額發(fā)放與部門績效脫鉤,工資總額每超過控制數 5%,減 1分薪酬發(fā)放與績效考核結果脫鉤,減 1 分計算公式:績效考核管理=3.5 - 減分6、業(yè)務招待費控制 1.5分指標解釋:是指根據公司業(yè)務招待費用使用規(guī)定,對被考核部門在控制使用業(yè)務招待費用情況進行考核的一種方法。數據來源:由資產財務部定期對被考核部門預付費用的實際支出情況進行統(tǒng)計,在報告期后7日內報送人力資源部?？己四康?通過這一指標的考核,促使各部門合理控制業(yè)務招待費用,降低費用開支,減少不必要支出。衡量標準:(具體細化考核項目見經營責任書,減分最多不超過本項權重分值業(yè)務招待費用超過規(guī)定比率10%,減 0.5分業(yè)務招待費用超

20、過20%以上減 1 分業(yè)務招待費用超過30%以上減 1.5 分7、市場運作管理 1.5分指標解釋:是指根據公司對合同評審、合同返回率、市場活動監(jiān)管以及售后服務管理工作要求,對被考核部門在市場運作管理活動中進行考核的一種方法。數據來源:由市場部定期對被考核部門市場運作管理活動情況進行考核,在報告期后7日內報送人力資源部。考核目的:通過這一指標的考核,促使各部門市場運作管理,嚴格合同管理與評審,控制風險,完善降低費用開支,減少不必要支出。衡量標準:1按規(guī)定流程對合同進行評審,合同條款在公司受控允許范圍之內。本條要求發(fā)現合同未按規(guī)定評審,減 1 分合同條款在公司受控允許范圍之外,減1分2合同返回率9

21、5%。本條要求合同返回率低于95%,減 1分3市場活動監(jiān)管嚴密有序本條要求市場活動監(jiān)管不利,工作未做到位造成重大合同丟失,減 1 分4售后服務工作有序,無用戶申告。本條要求售后服務工作未盡職盡力,致使用戶反復投訴影響公司信譽,減 1 分8、經營協(xié)調執(zhí)行力管理本條要求指標解釋:是根據生產經營需求,執(zhí)行公司生產經營綜合協(xié)調決定。對被考核部門貫徹執(zhí)行各項決議、指示的力度和狀況進行考核的一種方法。數據來源:由企劃管理部定期對被考核部門執(zhí)行生產經營綜合會議決議、指示情況進行跟蹤考核,在報告期后7日內報送人力資源部?？己四康?通過這一指標的考核,促使各部門高效、快速完成公司有關決議和指示,提高公司執(zhí)行力度

22、。衡量標準:1在規(guī)定時限內未上報經營執(zhí)行情況(綜合經營月報表每次減 0.5分2執(zhí)行情況匯總準確率在95%以下,減 1分3無故缺席生產經營例會,每次扣減1分;無故缺席生產經營協(xié)調會議,每次扣減0.5分4會議決議率低于90%的,酎情減 0.5-1.5分三、目標類指標備注說明:(衡量標準出現減分時,最多減分至本項目分值1、公司重點經營目標 20分指標解釋:是指我司集團對本公司考核的財務類KPI指標,包括利潤總額(40%、凈資產收益率(30%、流動資產周轉率(15%和技術投入比率(15%。使被考核部門的工作目標與公司的主要財務類指標完成情況掛鉤的一種考核方法數據來源:由資產財務部根據公司全年經營目標計

23、劃,列出各考核期細化考核指標,在考核期后7日內將考核結果送人力資源部匯總。衡量標準:考核公司重點經營目標完成率,計算公式為:公司重點經營目標完成率 = 利潤總額完成率× 40% + 凈資產收益率完成率× 30% +流動資產周轉率完成率× 15% + 技術投入比率完成率× 15%本指標得分計算方法如下:20分×考核公司重點經營目標完成率2、完善公司宣傳體系,發(fā)揮輿論宣傳作用 16分指標解釋:是指公司專業(yè)管理部門通過建立宣傳體系,利用宣傳工具(報紙、網站等對企業(yè)形象宣傳、產品宣傳、重要信息的報道與溝通、公司上傳下達信息的通暢程度、重要的會議紀要及時

24、、準確發(fā)布(自會議結束后3個工作日內發(fā)出會議紀要、企業(yè)經營與管理的導向宣傳、各類先進事跡的宣傳報道等。數據來源:由公司總裁和分管領導對被考核部門宣傳工作和其作用發(fā)揮進行考核,在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準:1公司宣傳體系運行規(guī)范,建立了完善的宣傳管理相關制度本條得4分公司宣傳體系運行規(guī)范,建立了完善的宣傳管理流程與規(guī)則本條得2分公司有關宣傳制度不夠全面完善本條得1分公司宣傳管理流程或規(guī)則出現影響宣傳工作效率本條得1分缺乏宣傳制度或管理流程本條不得分2公司重要宣傳信息能在規(guī)定時間內傳遞到指定對象或信息發(fā)布平臺本條得6分公司重要宣傳信息拖延傳遞或發(fā)布,每次減 2分公司重要宣傳信息遺漏傳

25、遞發(fā)布,造成不良后果本條不得分3各類宣傳資料和信息報道緊貼公司主題,宣傳工作質量無差錯本條得6分宣傳資料和信息報道與公司主題貼近不夠或出現非原則性差錯本條得5分宣傳資料和信息報道缺乏影響力,與公司宣傳要點不相符本條得1分宣傳資料和信息報道無影響力,經常出現宣傳上漏洞或差錯本條不得分3、按計劃搭建公司綜合管理信息系統(tǒng)? 16分指標解釋:是指根據公司信息化管理要求,對被考核部門在搭建公司綜合管理信息系統(tǒng)平臺時所體現的專業(yè)管理能力,實施方案的推進措施,系統(tǒng)的可行性、有效性、穩(wěn)定性、安全性、經濟性,計劃完成的及時性,出現問題應急解決能力和對各部門技術業(yè)務指導幫助作用等情況進行考核的一種方法。數據來源:

26、由公司總裁和分管領導根據綜合管理信息系統(tǒng)的實際運行和取得的效果對被考核部門進行考核,在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準:1在公司領導要求的時間內完成可執(zhí)行的綜合管理信息系統(tǒng)建設總體方案本條得2分綜合管理信息系統(tǒng)建設總體方案每脫期10天,減 1分綜合管理信息系統(tǒng)建設總體方案可行性較差,減 2分2綜合管理信息系統(tǒng)建設計劃周密,預算費用精打細算本條得3分建設計劃進度安排不合理,造成模塊銜接出現問題 1分建設計劃進度安排不合理,項目模塊功能不能及時、正常運行,減 2分建設費用超過預算費用2%以上(或超過外部同類項目1%以上, 2分3協(xié)調好各方關系,與外部供應商精密合作完成設計任務本條得2分各部

27、門提出的合理要求難以在功能上給予實現,每次減 1分4搭建綜合管理信息系統(tǒng)責任明確,考核要求細化,無扯皮現象本條得2分各人責任不夠明確,出現扯皮現象,減 1分考核細化要求不明確,減 1分5實施推進措施安排有序、按計劃完成各階段功能模塊功能本條得5分未能在實施計劃規(guī)定期限內完成各階段工作任務,每次減 2分設計完成的各功能模塊使用過程數據處理出現問題,每出現一次減 1分綜合管理信息系統(tǒng)對設計、生產、管理、決策等活動無效,減 5分系統(tǒng)不夠穩(wěn)定性、數據保密安全性有問題,每項減 2分6完成各層面相關知識培訓教育,為基層提供良好的業(yè)務輔導和幫助本條得2分在培訓計劃期內,未完成相關知識培訓,每缺一項減 1分基

28、層在使用信息化系統(tǒng)時碰到疑難問題,推委不提供幫助,每次減 1分4、定期督辦處理公司重大決策布置任務 12分指標解釋:是指根據公司辦公會議決議或公司主要領導下達的重要工作任務,由被考核部門根據時限和工作質量要求對相關部門執(zhí)行力度進行督辦處理,以檢查被考核部門督辦處理、解決問題能力的一種考核方法。數據來源:由公司總裁和分管領導對被考核部門督辦處理情況進行考核,在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準:1督辦檢查處理和執(zhí)行情況上報的各類原始資料完整、清晰本條得4分督辦檢查的原始記錄不全或不清晰,每次減2分督辦收集的上報執(zhí)行情況資料缺乏,每次減1分2根據督辦任務,完成每項督辦工作檢查與檢查結果情況匯

29、報本條得4分督辦檢查工作未及時實施,每次減2分督辦檢查中未發(fā)現被檢查部門在執(zhí)行重大決策上的偏差和敷衍,每次減 2分3督辦發(fā)揮應有作用,上情下達,下情上達,促使工作任務的完成本條得4分督辦叮囑力度不夠,責任單位未能及時完成工作任務,每次 1分督辦叮囑無效果,責任單位未能落實開展相應工作本條不得分5、加強駕駛員管理,有效調度使用車輛 6分指標解釋:是指根據公司車輛調度有關管理辦法和駕駛員考核管理辦法,對被考核部門車輛調度和服務質量情況進行考核的一種方法。數據來源:由公司總裁和分管領導在聽取各用車單位意見的基礎上,對被考核部門車輛調度服務質量進行考核,在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準:1根

30、據用戶需求,駕駛員在規(guī)定時限內到達指定地點候客本條得1.5分駕駛員未能在規(guī)定時限內到達指定地點候客,每次減 0.5分2文明禮貌行車,遵守交通規(guī)則,駕駛員無扣證事件本條得0.5分駕駛員發(fā)生扣證事件本條不得分3文明禮貌接待客戶,客戶用車滿意度在90%以上本條得1分客戶用車滿意度在90%以下或與客戶發(fā)生爭吵本條不得分4有效利用好車輛資源,節(jié)約用車成本,車輛調度基本滿足客戶要求本條得3分車輛調度不當,造成增加客戶用車成本,每次減 1分車輛調度失控造成無法滿足申請部門無法正常用車,每次減 0.5分6、合理組織安排重要活動或重大會議 12分指標解釋:是指被考核部門在組織安排重要活動和重大會議時,對其活動或

31、會議安排的合理有效性和服務水平情況進行考核的一種方法。數據來源:由公司總裁和分管領導在了解相關部門反饋細膩系信息的基礎上,對被考核部門進行考核,考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準:1組織安排重要活動或重大會議計劃周全本條得4分組織安排重要活動或重大會議計劃中出現疏忽,造成不良影響本條不得分2組織安排重要活動或重大會議時應變能力強,解決實際問題本條得8分組織安排重要活動或重大會議時,出現問題不能隨時解決本條不得分7、文檔管理資料齊全規(guī)范化 6分指標解釋:是指根據文檔管理規(guī)范化要求,對被考核部門各類文檔資料收集、整理、保管、借閱等工作進行考核的一種方法。數據來源:由公司總裁和分管領

32、導對被考核部門進行考核,考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準:1各類文檔資料在規(guī)定時限內收集整理歸檔本條得2分各類文檔資料在規(guī)定時限內未能及時收集整理歸檔,每項減 1分2各類文檔資料保管符合有關管理規(guī)定,工作檢查達到相關要求本條得2分檢查中發(fā)現各類文檔資料保管不符合有關管理規(guī)定,本條不得分3按章辦理文檔資料查詢和借閱本條得2分違反有關制度出借文檔資料本條不得分文檔資料未能及時提供,造成影響工作本條不得分8、部門費用預算計劃控制率 4分指標解釋:是指通過對費用預算計劃執(zhí)行情況的計算,來達到檢查和控制費用成本之目的一種考核方法,即實際費用支出與計劃費用之比。數據來源:由資產財務部定期

33、對被考核部門的實際支出情況與預算費用對比統(tǒng)計分析和考核,在報告期后7日內報送人力資源部。計算公式:預算費用計劃控制率=(報告期實際費用支出÷報告期計劃費用額×100%。衡量標準(計劃外特批費用不列入考核范圍:1當月費用預算計劃控制率 = (當月費用預算計劃數÷當月費用發(fā)生數×100%。2月度累計費用預算計劃控制率 = (累計費用預算計劃數÷累計費用發(fā)生數×100%。3年度費用預算計劃控制率 = (年度費用預算計劃數÷年度費用發(fā)生數×100%。9、績效考核管理 16分指標解釋:是指對管理職能部門在績效考核管理組織推進

34、過程中,所發(fā)揮的指導、檢查落實、解決疑難問題等作用進行考核的一種方法。數據來源:由公司總裁和分管績效考核工作領導在聽取各方意見、觀察實效的基礎上進行考核打分,考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準:1組織建立和完善公司績效管理體系,流程清晰本條得3分公司績效管理體系不完整,推進過程出現矛盾和問題,減 2分公司績效管理體系流程上有一定缺陷,減 1分2有計劃推進落實績效考核各項工作,各項措施有保障,考核運行正常本條得5分考核前期準備工作不充分,考核目標不明確,減 2分宣傳教育培訓未能按期組織開展,10%以上考核人不理解考核方法,減 1分考核時限要求不明確,未能及時檢查發(fā)現考核中存在問題

35、,減 2分對基層出現的績效考核疑難問題未給予指導和幫助,每次減 1分公司績效考核管理工作為能在規(guī)定時限內運行,減 2分3及時、準確匯總整理和反饋各類考核數據本條得3分收到考核數據后,未能在規(guī)定時間內統(tǒng)計匯總,每次減 1分統(tǒng)計匯總數據出現差錯,減 1分統(tǒng)計匯總后,未能在規(guī)定時間內反饋至各被考核單位,每缺1部門減 1分4績效考核獎罰機制得到進一步完善,與薪酬、培訓和使用掛鉤本條得5分公司績效考核流于形式,各級組織敷衍了事本條不得分績效考核結果與獎勵分配脫鉤,減 3分績效考核結果與教育培訓脫鉤,減 2分績效考核結果與培養(yǎng)使用脫鉤,減 1分績效考核結果與勞動合同管理脫鉤,減 1分10、結合體制調整組織

36、落實崗位競聘工作 12分指標解釋:是指根據公司崗位競聘工作之目的,對管理職能部門在開展崗位競聘工作過程中,其計劃安排的合理性,組織策劃的嚴密性,組織工作的有序性,人員安置的妥善性和競聘工作的有效性進行考核評價的一種方法。數據來源:由公司總裁和相關分管績效考核工作領導在聽取各方意見、觀察競聘推進的相關措施和競聘后實效的基礎上進行考核打分,考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準:1根據體制調整變化和改革進程要求,有計劃安排好各層面崗位競聘計劃本條得3分崗位競聘工作計劃未達到公司領導布置要求,減 2分崗位競聘工作計劃可操作性比較差,減 1分崗位競聘工作計劃實施時難以落實執(zhí)行本條不得分2崗

37、位競聘組織策劃考慮細致,安排有條不紊,資料準備充分本條得5分崗位競聘前期宣傳工作未做好,20%的員工不清楚如何參與競聘 1分崗位競聘工作前期準備不足,各類資料混亂或缺乏,減 1分安排崗位競聘考核小組成員時出現不應有失誤,影響工作質量,減 2分崗位競聘數據統(tǒng)計出現差錯,影響競聘的公證性 2分崗位競聘信息公布滯后,影響競聘工作效果,減 1分崗位競聘過程中出現舞弊行為而未予以指出整改,每一起減 1分3各部門崗位設置趨于合理,人員流向更加符合公司發(fā)展,達到競聘目的本條得4分各部門崗位設置臃腫,管理崗位編制不精干,人員結構未體現優(yōu)化,減 2分未能引導落聘人員尋找到更加合適的崗位,減 1分未能引導80%以

38、上大年齡落聘人員尋找到更加合適的出路,減 1分 20%以上員工對崗位競聘工作表示反感或其效果不滿意,減 2分11、綜合治理管理 10分指標解釋:是指根據公司綜合治理(治安、消防、生產、交通安全管理有關規(guī)定,對被考核部門綜合治理工作制度建設、日常督促、檢查和檢查資料的完整性所進行的一種考核方法。數據來源:由公司總裁和分管綜合治理領導在聽取各方意見、觀察競聘推進的相關措施和競聘后實效的基礎上進行考核打分,考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。1綜合治理管理制度落實到位,各級部門在規(guī)定時限內簽訂完成責任書本條得4分綜合治理管理制度不齊全,每缺1項制度減 1分綜合治理管理要求(目標未在規(guī)定時間內分

39、解落實到各部門,減 2分各級部門在規(guī)定時限內未簽訂完成治安、消防、生產、交通安全目標責任書,每缺1部門減1分 2綜合治理日常檢查、督促形成制度化,檢查記錄完整真實本條得2分綜合治理日常檢查、督促工作松快,時有時無,每項減 1分日常檢查、督促工作雖落實執(zhí)行,但記錄不完整,每次檢查發(fā)現1次減 1分綜合治理日常檢查、督促很少進行,減 2分未落實綜合治理日常檢查、督促工作責任人,減 2分3綜合治理各項管理工作規(guī)范,綜合治理各項工作無差錯本條得4分治安、消防、安全生產和交通安全等法規(guī)未按規(guī)定進行宣傳教育,每項減2分治安管理工作上出現漏洞,造成公司治安管理出現問題,減1分消防管理工作上出現漏洞,造成公司消

40、防工作出現隱患,減1分安全生產管理工作上出現漏洞,造成公司發(fā)生安全生產責任事故,每起減1分交通安全管理工作上出現漏洞,造成公司車輛駕駛發(fā)生責任事故,每起減1分上級單位檢查發(fā)現消防安全保衛(wèi)工作基礎薄弱,提出限期整改要求本條不得分12、推進薪酬制度改革,分配與績效考核掛鉤 12分指標解釋:是指根據公司領導對薪酬分配制度改革的要求,對被考核部門在研究、完善薪酬分配制度上和推進各部門運用績效考核工具做好薪酬分配所起到作用而進行的一種考核方法。數據來源:由公司總裁和分管領導根據薪酬分配實際運作情況的相對合理有效性進行考核打分,考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準:1根據公司領導改革思路,6

41、月底前完成薪酬制度改革方案送領導決策本條得4分薪酬制度改革方案脫期每十個工作日減 1分薪酬制度改革方案缺乏可行性而被領導否決,又不能在十個工作日內提出領導認可方案減1分2部門間績效工資分配與績效考核指標掛鉤,根據績效考核結果核定部門績效工資本條得8分缺乏公司職能部門績效工資考核方法,減 2分核定事業(yè)部工資總額與績效考核結果脫鉤,減 4分員工個人薪酬分配與個人績效考核結果未掛鉤,每發(fā)現一部門減 2分13、關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率 8分指標解釋:是指關鍵崗位或應急崗位人才在規(guī)定時效(一般為二個月,特殊情況以雙方達成共識時間為準內完成招聘工作的比率。以此評價被考核部門滿足招聘工作要求的一

42、種考核方法。數據來源:由公司總裁和分管領導檢查人力資源部相關數據及聽取相關部門意見后統(tǒng)計打分。考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。報告期在規(guī)定時效內完成關鍵崗位或應急崗位招聘人數÷報告期應完成關鍵崗位或應急崗位總人數。統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計口徑:招聘關鍵崗位特指定薪標準大于公司同崗位系列上年平均工資水平25%人員。應急崗位指年初招聘計劃之外或急需培養(yǎng)招聘的崗位。季度關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率 = 季度按規(guī)定完成關鍵崗位或應急崗位招聘人數÷季度應完成關鍵崗位或應急崗位總人數。年度關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率 = 年度按規(guī)定完成關鍵崗位或應急崗位招聘人數

43、7;年度應完成關鍵崗位或應急崗位總人數。衡量標準:關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大于80%以上本條得8分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大于78%、小于等于80% 得7分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大于73%、小于等于78% 得5分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大于68%、小于等于73% 得3分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大于63%、小于等于68% 得2分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大于60%、小于等于63% 得1分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足小于等于60% 本條不得分14、勞動爭議仲裁、訴訟企業(yè)有責案例控制數 4分指標解釋:是指員工向仲裁機構申請

44、仲裁或向法院提起訴訟造成企業(yè)因有責承擔經濟賠償責任或公司名譽受損案例。以此評價被考核部門規(guī)范處理、解決勞動關系能力,降低爭議案例發(fā)生的一種考核方法。數據來源:由資產財務部定期統(tǒng)計后報公司分管人力資源部領導核定后確認?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計口徑:公司有責案例指經仲裁或訴訟判決我公司存在違法、違約過錯事例。不包括調解后要求公司給予的金額在500元以下的安憮性補償。衡量標準:公司勞動爭議仲裁、訴訟企業(yè)有責案例控制數小于2起,且金額低于2000元本條得4分公司有責爭議案例實際發(fā)生每超指標一起,減 1分訴訟賠償金額每超指標1000元,減 1分15、資金籌措落實到位及時率

45、 16分指標解釋:是指資金籌措落實狀況在生產經營過程中起到的保證作用狀況,避免出現資金鏈斷裂影響企業(yè)發(fā)展,以此評價被考核部門資金落實到位及時性的一種考核方法。數據來源:由公司總裁和專職審計員定期根據各項資金配置工作過程中的實際情況通過對預算資金和日常運行資金到位資金計算進行統(tǒng)計匯總考核,考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。計算公式:(根據規(guī)定制度和流程資金按時到位的次數÷根據規(guī)定制度和流程資金應按時到位的總次數×100%。統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計口徑:1一般項目按公司的制度和流程要求按時完成;2重大項目或緊急項目按指定要求完成。32萬元人民幣以上資金由公司總裁或總會計師批示同意

46、落實資金的應在規(guī)定時限內解決,納入考核范圍。4月度資金籌措落實到位及時率 = (報告期根據規(guī)定制度和流程資金按時到位的次數÷報告根據規(guī)定制度和流程資金應按時到位的總次數×100%。5年度資金籌措落實到位及時率 = (當年根據規(guī)定制度和流程資金按時到位的次數÷當年根據規(guī)定制度和流程資金應按時到位的總次數×100%。衡量標準:資金籌措落實到位及時率大于95%以上本條得16分資金籌措落實到位及時率每小于96%一個百分點,減 1分16、財務預算計劃準確率 16分指標解釋:是對被考核部門依照企業(yè)經營目標和經營活動分析,對各類財務預算計劃的準確性作出評價,以此評價被

47、考核部門資金落實到位及時性的一種考核方法。數據來源:由公司總裁和專職審計員根據被考核部門編制的財務預算計劃與實際完成情況進行對比分析而進行的一種考核方法,考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。計算公式:(÷×100%。統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計口徑:?17、應收帳款和存貨資金控制率 12分指標解釋:是對被考核部門歸口管理的應收賬款和存貨資金按照期初認定的性質,分別采取相應的管理措施和有效策略,以達到降低應收賬款和存貨資金之目的。是對被考核部門降低應收賬款和存貨資金指標完成執(zhí)行情況進行考核的一種方法。數據來源:由公司總裁和分管領導以期初應收賬款和存貨資金余額為基礎,對被考核部門催討應

48、收賬款和降低存貨工作取得的實際績效與考核目標進行對比分析而進行的一種考核方法,考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。計算公式:應收賬款控制率 = 100% - 考核期應收賬款余額÷期初應收賬款余額× 100%。存貨資金控制率 = 100% - 考核期存貨資金余額÷期初存貨資金余額× 100%。衡量標準:1應收賬款控制率大于等于5% 本條得6分應收賬款控制率大于等于4% ,小于5% 本條得4.5分應收賬款控制率大于等于3% ,小于4% 本條得3分應收賬款控制率大于等于2% ,小于3% 本條得2分應收賬款控制率大于等于1% ,小于2% 本條得1分應收賬款

49、控制率小于1% 本條不得分2存貨資金控制率大于等于5% 本條得6分存貨資金控制率大于等于4% ,小于5% 本條得4.5分存貨資金控制率大于等于3% ,小于4% 本條得3分存貨資金控制率大于等于2% ,小于3% 本條得2分存貨資金控制率大于等于1% ,小于2% 本條得1分存貨資金控制率小于1% 本條不得分18、修訂、完善財務管理制度 8分指標解釋:根據公司財務管理體系的調整變化,對被考核部門所修訂、完善的財務管理制度的及時性,制度執(zhí)行的有效性、可行性以及健全情況等進行考核的一種方法。數據來源:由公司總裁和分管領導根據公司財務體系的調整變化,對被考核部門所要求的在規(guī)定時間內應修訂、完善的資金管理制

50、度、預算管理制度、會計核算制度等內控制度完成情況進行考核,考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準:17月底前修訂完成預算管理制度本條得2分7月底前未修訂完成預算管理制度本條不得分28月底前修訂完成資金管理制度本條得2分8月底前未修訂完成資金管理制度本條不得分312月20日前修訂完成會計核算制度本條得2分12月20日前未修訂完成會計核算制度本條不得分4現有財務管理制度覆蓋面符合公司財務管理要求,制度化管理有效本條得2分在財務管理上缺乏相應制度作保證或現有制度存在較多問題本條不得分19、為經營單位提供財務數據和分析報告 4分指標解釋:根據現有財務集中管理模式,實施內部精細化管理,各經營

51、單位在經營決策和經營活動過程中都需要被考核部門提供有效的財務數據和財務分析報告,這就需要被考核部門為經營單位提供的財務數據和分析報告及時、完整、準確。這一考核指標是對被考核部門所提供的財務數據和分析報告滿足經營單位需求情況進行考核評價的一種方法。數據來源:由人力資源部向經營單位發(fā)放、收集不記名考核意見評價表,經匯總后報公司總裁和分管領導分析后進行考核,考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準:被考核部門能及時、準確、完整將財務數據和分析報告送各事業(yè)部領導本條得4分經營單位要求被考核部門提供有關財務數據或分析報告而遲遲未能提供,每次減 1分被考核部門提供的財務數據不完整、數據混亂有差錯

52、,每一經營單位舉出實例減 1分21、建立公司法律保護體系 8分指標解釋:是根據集團公司關于加強企業(yè)法律保護意識,建立健全企業(yè)法律保護體系的要求,對被考核部門所建立的企業(yè)法律保護體系運作情況進行考核的一種方法。數據來源:由公司總裁和分管領導根據企業(yè)法律體系運作情況及取得的實際效果進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。衡量標準:1在規(guī)定時間內建立了比較齊全、具有可操作性的企業(yè)法律體系運作模式本條得6分在規(guī)定時間內未建立起公司法律體系,每延期10個工作日,減 1分建立的公司法律體系不完整,在運作執(zhí)行過程中出現一些問題,減 2分建立的公司法律體系不完整,在運作執(zhí)行過程中出現較多問題,

53、減 4分 2查找公司在運作過程中存在的問題,提出對策,降低和控制風險本條得2分針對公司管理上和運作過程中存在的易導致法律糾紛問題而未提出防范措施,減 2分22、建立有效的內部協(xié)調運行模式 8分指標解釋:是對被考核部門所建立的內部協(xié)調運行模式和協(xié)調解決各類問題能力等進行考核評價的一種方法。數據來源:由公司總裁和分管領導根據被考核部門建立的內部協(xié)調運行模式發(fā)揮處理協(xié)調解決各類問題的有效性進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。衡量標準:1建立了切實可行的內部協(xié)調運作流程,方便各部門快速解決問題本條得2分內部協(xié)調運作流程缺乏或運行時操作性和效率比較差本條不得分2主動協(xié)調解決生產、經營

54、和管理中出現的各種問題,并及時反饋處理解決方案本條得6分對需要處理協(xié)調解決的問題推委不落實,無反饋意見,每出現一次減 1分對需要上級領導支持協(xié)調解決的問題不及時上報領導,影響工作,每出現一次減 1分協(xié)調解決的問題存在明顯失誤,當事人提出疑義后經主管領導確認屬實,每次減 1分23、匯總分析投資子公司(不包含合并報表中體現的公司經營管理信息 6分指標解釋:是對被考核部門負責管理的投資子公司經營情況的信息掌握和匯總分析的明銳性與有效性進行考核評價的一種方法。數據來源:由公司總裁和分管領導根據考核目標值要求,對被考核部門提供的投資子公司經營管理信息和分析資料等進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人

55、力資源部匯總。衡量標準:1建立對投資子公司經營管理信息收集匯總相關制度和措施,實施運作正常本條得2分投資管理信息收集匯總的相關制度和措施在實施運作中存在問題,減 1分對投資子公司經營管理信息收集匯總缺乏相關制度和措施作保證,2每半年收集整理重要子公司經營管理信息和分析報告一次以上本條得4分根據規(guī)定應上報的重要子公司經營管理信息和分析報告,每缺一份減 2份提供的重要子公司經營管理匯總信息和分析報告存在較大差錯,每次減 1分24、規(guī)范正確披露信息 6分指標解釋:根據證監(jiān)會對上市公司規(guī)范披露公司信息的有關規(guī)定,對被考核部門在執(zhí)行規(guī)范披露公司信息和加強內部信息披露管理工作進行考核評價的一種方法。數據來

56、源:由公司總裁和分管領導根據證監(jiān)會和證券管理機構對我公司信息公布和披露的評價,以及報告、領會證券會精神情況進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。衡量標準:1建立公司規(guī)范披露信息管理流程,及時傳遞證監(jiān)會等管理機構精神本條得2分公司對外信息披露管理無流程作保障,減 2分公司對外信息披露管理流程存在缺陷,易形成差錯或不規(guī)范,減 1分證監(jiān)會等管理機構精神未能領會后上報至相關領導落實,減 2分2及時、正確、規(guī)范公布公司信息,得到證監(jiān)會等管理機構認可本條得4分因本部門工作上失誤造成未在規(guī)定時間內發(fā)布公司信息,每拖延一天減 1分因本部門工作上失誤造成信息披露差錯,每次減 2分公司信息披露不

57、規(guī)范而受到證監(jiān)會等管理機構點名批評,減 4分25、規(guī)范運作,清理各類投資子公司 6分指標解釋:根據集團公司對今年本公司提出的清理投資子公司數量上的考核要求,對被考核部門在考核期內,通過規(guī)范運作完成清理投資子公司數量情況進行考核評價的一種方法。數據來源:由公司總裁和分管領導根據被考核部門清理各類投資子公司情況進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。衡量標準:1按照規(guī)范運作要求,完成清理各類投資子公司二家以上(上海時代和江西我司, 得4分完成清理各類投資子公司數低于二家本條不得分 2三月底前配合深圳凌云提出上海友通經營改善方案, 本條得2條三月底前未配合深圳凌云提出上海友通經營改善

58、方案本條不得分26、強化內部審計管理 4分指標解釋:是對被考核部門在健全內部審計管理制度方面和強化企業(yè)內部審計管理及重大項目分析評估的作用發(fā)揮進行考核的一種方法。數據來源:由公司總裁和分管領導根據公司對被考核部門在內部審計工作中的要求和作用的發(fā)揮情況進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。衡量標準:建立了比較完善的內部審計管理制度,對審核的重大項目和財務資料能發(fā)現問題本條得4分內部審計管理制度不齊全,審計職能作用發(fā)揮不明顯,減 2分對審計的重大項目未能作出分析評估,每次減 2分對審核的財務資料未能發(fā)現、提出問題,經外審后由外審機構提出處罰,每次減 2分27、申報新產品項目獲取研發(fā)經費 30分指標解釋:是對被考核部門根據公司新產品發(fā)展規(guī)劃,利用