集團(tuán)有限公司授權(quán)管理制度

1、授權(quán)管理制度A集團(tuán)有限公司授權(quán)管理制度二一三年八月目錄第一章 總 則3第二章 授權(quán)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)4第三章 授權(quán)的形成5第四章 授權(quán)的形式6第五章 授權(quán)的變更與維護(hù)7第六章 授權(quán)責(zé)任追究機(jī)制9第七章 授權(quán)監(jiān)督檢查10第八章 附則11第一章 總 則第一條 為確保A省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）的整體利益，加強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)部控制、自我約束和風(fēng)險(xiǎn)防范，建立合理的授權(quán)機(jī)制，提高決策效率，確立集團(tuán)公司的決策權(quán)、知情權(quán)、調(diào)控權(quán)，特制定本管理制度。第二條 本

2、制度所稱的授權(quán)，指集團(tuán)公司授權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）在法定經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)向受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）授予經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的權(quán)限。包括集團(tuán)公司對(duì)下屬二級(jí)成員單位有關(guān)財(cái)務(wù)、資金、人事、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等管理活動(dòng)權(quán)限的規(guī)定，以及集團(tuán)公司各管理層級(jí)之間的逐級(jí)授權(quán)。第三條 授權(quán)與賦予責(zé)任、受權(quán)與承擔(dān)責(zé)任相統(tǒng)一。自受權(quán)之日起，受權(quán)者必須履行以下義務(wù)和承擔(dān)以下責(zé)任：（一）在權(quán)限范圍內(nèi)行使職權(quán)，嚴(yán)禁越權(quán)；（二）嚴(yán)格按照規(guī)定的程序行使職權(quán)；（三）越權(quán)行為，必須追究相關(guān)責(zé)任；（四）對(duì)受權(quán)權(quán)限內(nèi)事項(xiàng)承擔(dān)全部責(zé)任。第四條 公司的授權(quán)管理應(yīng)遵行如下原則：（一）逐級(jí)授權(quán)原則。上級(jí)授權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)（或崗位）授權(quán)，下級(jí)機(jī)構(gòu)（或崗位）根據(jù)需要可

3、再進(jìn)行轉(zhuǎn)授權(quán)，轉(zhuǎn)授權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）向原授權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）負(fù)責(zé)和承擔(dān)全部責(zé)任，不得轉(zhuǎn)授或變相轉(zhuǎn)授已有權(quán)限之外的權(quán)限；（二）適度授權(quán)原則。受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）在授權(quán)范圍內(nèi)依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)管理的風(fēng)險(xiǎn)與其控制風(fēng)險(xiǎn)的能力相一致；（三）制約監(jiān)督原則。授權(quán)不相容崗位相互分離，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（或崗位）對(duì)超越授權(quán)范圍事項(xiàng)有權(quán)拒絕，并向上級(jí)授權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）報(bào)告。第五條 本制度適用于集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的授權(quán)、經(jīng)理層對(duì)集團(tuán)公司各職能部門(mén)授權(quán)、集團(tuán)公司對(duì)各二級(jí)成員單位等授權(quán)的管理。二級(jí)成員單位對(duì)三級(jí)成員單位授權(quán)，可參照此制度執(zhí)行。第二章 授權(quán)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條 集團(tuán)公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)是授權(quán)管理

4、的決策機(jī)構(gòu)。董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理層進(jìn)行授權(quán)，總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)職能部門(mén)及成員單位進(jìn)行授權(quán)。授權(quán)形成的集團(tuán)公司“授權(quán)表”由董事會(huì)同意審批并簽署執(zhí)行。第七條 集團(tuán)公司企業(yè)管理部是集團(tuán)授權(quán)管理工作的主管部門(mén)，在授權(quán)管理中的主要職責(zé)是：（一）制定與調(diào)整授權(quán)管理相關(guān)制度，組織有關(guān)部門(mén)擬定授權(quán)方案，對(duì)授權(quán)內(nèi)容進(jìn)行初步審查；（二）具體辦理基本授權(quán)及特別授權(quán)事宜、制定各類(lèi)授權(quán)表；（三）規(guī)范授權(quán)管理，對(duì)授權(quán)表、授權(quán)書(shū)等授權(quán)有關(guān)的文書(shū)進(jìn)行登記、使用、保管、歸檔；（四）負(fù)責(zé)、督導(dǎo)落實(shí)公司授權(quán)管理工作，檢查授權(quán)執(zhí)行效果；（五）其它與公司授權(quán)管理相關(guān)的工作。第八條 集團(tuán)公司各職能部門(mén)和成員單位是授權(quán)的執(zhí)行部門(mén)，具有以下執(zhí)行

5、職責(zé)：（一）為集團(tuán)公司法人授權(quán)提供充分的決策依據(jù)；（二）對(duì)各自業(yè)務(wù)管理范圍實(shí)施規(guī)范授權(quán)管理；（三）定期檢查各單位受權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)管理情況。第三章 授權(quán)的內(nèi)容第九條 集團(tuán)公司授權(quán)主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)通過(guò)“授權(quán)表”（見(jiàn)附件1）的形式完成授權(quán)方案的起草、報(bào)批、發(fā)布等管理工作。第十條 “授權(quán)表”中權(quán)限設(shè)置重點(diǎn)內(nèi)容應(yīng)包括決策事項(xiàng)、授權(quán)主體、授權(quán)權(quán)限、授權(quán)分配層次等。第十一條 授權(quán)權(quán)限應(yīng)主要包含提議、審核、批準(zhǔn)三類(lèi)：（一）提議：對(duì)管理制度、方案或事項(xiàng)提出建議和意見(jiàn)的權(quán)力，可包括提名、提議、提案、推薦、建議等；（二）審核：對(duì)政策、制度、方案、辦法、措施或重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)的科學(xué)性、可行性進(jìn)行審議或修訂的權(quán)力，包

6、括審核、審查、核對(duì)、審議、聯(lián)簽等；（三）批準(zhǔn)：最終決定政策、制度、方案、辦法、措施或重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)是否實(shí)施所賦之的權(quán)力，包括審批、決定、批準(zhǔn)、裁決、否決等。第十二條 集團(tuán)公司、各二級(jí)成員單位相關(guān)決策事項(xiàng)的授權(quán)分配層次不宜過(guò)多，一般如下：（一）集團(tuán)公司的授權(quán)分配層次為：下屬二級(jí)成員單位、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事會(huì)（專(zhuān)業(yè)委員會(huì)）等；（二）下屬二級(jí)成員公司的授權(quán)分配層次為：職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事會(huì)（專(zhuān)業(yè)委員會(huì)）、股東大會(huì)等。對(duì)二級(jí)成員單位決策事項(xiàng)，需要集團(tuán)公司審批的，在集團(tuán)公司履行審批手續(xù)后，由主辦部門(mén)辦理該二級(jí)成員單位相應(yīng)決策文件，如股東（會(huì)）決議、董事會(huì)決議等。第十三

7、條 權(quán)限不明確時(shí)，受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）應(yīng)當(dāng)向授權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）書(shū)面請(qǐng)示并取得明確授權(quán)，受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）不得以授權(quán)權(quán)限不明而做任何擅自行動(dòng)和決定。集團(tuán)公司其他規(guī)章制度中對(duì)授權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限有明確規(guī)定的，如不違背并不超越“授權(quán)表”規(guī)定的，視為授權(quán)。第四章 授權(quán)的形式第十四條 集團(tuán)公司授權(quán)應(yīng)按照集團(tuán)公司“授權(quán)表”的權(quán)限分配，以“授權(quán)書(shū)”（見(jiàn)附件2）的形式逐級(jí)向下頒發(fā)，作為受權(quán)人的權(quán)限責(zé)任書(shū)面證明?！笆跈?quán)書(shū)”必須有授權(quán)人和受權(quán)人簽字和蓋章。第十五條 本制度所稱授權(quán)書(shū)，是指授權(quán)人認(rèn)可各單位從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及相關(guān)管理活動(dòng)的范圍和權(quán)限，并規(guī)定各單位對(duì)這些活動(dòng)承擔(dān)責(zé)任的書(shū)面證明。第十六條

8、授權(quán)書(shū)應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）授權(quán)人注冊(cè)名稱；（二）授權(quán)人法定代表姓名和簽章；（三）受權(quán)人注冊(cè)名稱；（四）受權(quán)人法定代表姓名和簽章；（五）授權(quán)范圍(事項(xiàng))； （六）授權(quán)期限；（七）授權(quán)時(shí)間； （八）授權(quán)人認(rèn)為需要規(guī)定的其他內(nèi)容。第五章 授權(quán)的變更與維護(hù)第十七條 授權(quán)有效期一般為一年，如到期后新的授權(quán)未下達(dá)，原授權(quán)仍繼續(xù)有效。授權(quán)人或受權(quán)人其中一方的法定代表如有變更，原授權(quán)必須重新簽發(fā)和確認(rèn)。第十八條 授權(quán)如發(fā)生下列情況，集團(tuán)公司依其程度及時(shí)變更或撤銷(xiāo)受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）授權(quán)：（一）經(jīng)營(yíng)管理水平發(fā)生重大變化； （二）資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和質(zhì)量出現(xiàn)明顯變化； （三）風(fēng)險(xiǎn)控制能力發(fā)生顯著變化；（四）授

9、權(quán)制度執(zhí)行情況出現(xiàn)顯著變化；（五）當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)條件和市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化；（六）經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)事項(xiàng)改變或不存在；（七）公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)和管理制度發(fā)生重大調(diào)整；（八）董事會(huì)認(rèn)為有影響授權(quán)的其他情況發(fā)生等。第十九條 公司授權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）責(zé)任人發(fā)生任免、調(diào)動(dòng)時(shí)，其責(zé)任人授權(quán)隨任免、調(diào)動(dòng)通知同時(shí)生效。第二十條 公司因業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理水平的提高，需要擴(kuò)大權(quán)限或發(fā)生調(diào)整權(quán)限變更事項(xiàng)時(shí)，由企業(yè)管理部擬定授權(quán)變更建議，修訂“授權(quán)表”，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。第二十一條 授權(quán)的維護(hù)（一）如董事會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)范文件中涉及董事會(huì)授權(quán)內(nèi)容與本制度不一致時(shí)，以董事會(huì)批準(zhǔn)的最新文件為準(zhǔn)。企業(yè)管理部應(yīng)依據(jù)最新的董事會(huì)批準(zhǔn)文件及時(shí)通過(guò)

10、發(fā)布通知修正本制度及“授權(quán)表”；（二）如法律法規(guī)和外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的最新要求與本制度授權(quán)內(nèi)容不一致時(shí)，企業(yè)管理部應(yīng)按照其最新要求及時(shí)通過(guò)發(fā)布通知修正本制度；（三）如在授權(quán)執(zhí)行過(guò)程中，受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）發(fā)現(xiàn)授權(quán)不清、授權(quán)降低了效率、授權(quán)阻礙流程執(zhí)行等情況存在，可向集團(tuán)公司企業(yè)管理部提出修訂意見(jiàn)，企業(yè)管理部每半年度集中各受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）相關(guān)意見(jiàn)，進(jìn)行分析與修訂，修訂結(jié)果報(bào)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第六章 授權(quán)責(zé)任追究機(jī)制第二十二條 集團(tuán)公司應(yīng)建立授權(quán)責(zé)任追究機(jī)制，明確責(zé)任與權(quán)利的統(tǒng)一。第二十三條 集團(tuán)公司授權(quán)實(shí)行代表人或主要負(fù)責(zé)人代表制，即由受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）主要代表人或主要負(fù)責(zé)人代表接受授權(quán)。

11、第二十四條 由于授權(quán)錯(cuò)誤或不當(dāng)所導(dǎo)致的后果，由做出授權(quán)決定的機(jī)構(gòu)（或崗位）承擔(dān)責(zé)任。第二十五條 受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）責(zé)任人在授權(quán)范圍內(nèi)發(fā)生濫用權(quán)利、不正當(dāng)行使權(quán)利的行為，影響公司信譽(yù)或造成經(jīng)濟(jì)損失，追究受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）責(zé)任人及直接責(zé)任人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十六條 受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）責(zé)任人未經(jīng)授權(quán)或者超越授權(quán)開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，影響集團(tuán)公司信譽(yù)或者造成經(jīng)濟(jì)損失，追究受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）責(zé)任人及其直接責(zé)任人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十七條 審核和審批機(jī)構(gòu)（或崗位）人員因?yàn)^職、過(guò)失等原因而致使損失未得到發(fā)現(xiàn)或控制，審批人員應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任，審核人員應(yīng)承擔(dān)次要責(zé)任。第二十條八 審核和審批人員因故意或明知等主觀原因

12、而致使損失發(fā)生或未得到控制，審核和審批人員應(yīng)當(dāng)與直接責(zé)任人員承擔(dān)同等責(zé)任。第二十九條 集團(tuán)公司員工對(duì)違反本制度的行為有舉報(bào)權(quán)利和義務(wù)，對(duì)舉報(bào)人員應(yīng)采取適當(dāng)措施予以保護(hù)。 第三十條 任何受權(quán)人均應(yīng)以維護(hù)集團(tuán)公司利益為前提行使所授予的權(quán)利，保證克盡職守，勤勉盡責(zé)，以符合法律、法規(guī)和集團(tuán)公司各項(xiàng)管理文件的方式行事。任何根據(jù)授權(quán)或超越授權(quán)的行為所導(dǎo)致集團(tuán)公司的任何損失，行為人均負(fù)有不可推卸的責(zé)任。第七章 授權(quán)監(jiān)督檢查第三十一條 集團(tuán)公司及二級(jí)成員單位建立對(duì)授權(quán)管理制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查制度，集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部應(yīng)當(dāng)定期或不定期對(duì)受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）行使授權(quán)權(quán)限的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和審計(jì)。第三十二條

13、授權(quán)監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：（一）授權(quán)審批崗位人員設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查集團(tuán)公司各職能部門(mén)、各二級(jí)成員單位是否存在授權(quán)審批不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。（二）授權(quán)審批制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查集團(tuán)公司各職能部門(mén)、各二級(jí)成員單位是否存在越范圍、越權(quán)審批行為，審批流程是否符合審批程序的規(guī)定。第三十三條 對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)對(duì)授權(quán)審批控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)及時(shí)采取措施糾正；對(duì)發(fā)現(xiàn)有越權(quán)審批、不進(jìn)行審批和擅自更改審批用途的，應(yīng)向有關(guān)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出處理建議，按規(guī)定追究相關(guān)人員的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第三十四條 凡發(fā)現(xiàn)受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）責(zé)任人有一般越權(quán)行為的，應(yīng)當(dāng)督促其限期改正；有重大越權(quán)行為的，或者有其它不適當(dāng)行使權(quán)力的行為并

14、可能造成重大損失或重大風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)建議變更或者撤銷(xiāo)其部分或全部授權(quán)。一般越權(quán)行為指受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）責(zé)任人超越授權(quán)書(shū)授權(quán)權(quán)限，但未造成嚴(yán)重后果的行為。重大越權(quán)行為指受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）責(zé)任人行使了授權(quán)書(shū)中授權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）責(zé)任人聲明嚴(yán)禁受權(quán)人行使的權(quán)力，或超越權(quán)限造成嚴(yán)重后果的行為。第八章 附則第三十五條  本制度由集團(tuán)公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)修訂、修改并解釋。第三十六條  本制度經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后，自發(fā)布之日起生效實(shí)施。附件1：授權(quán)表范本XXX集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理（預(yù)算與資金管理）授權(quán)表事項(xiàng)集團(tuán)公司二級(jí)成員單位董事長(zhǎng)/董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)總經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)管理部其

15、他協(xié)助部門(mén)集團(tuán)全面預(yù)算編制與調(diào)整審批審議審核審核提案（組織編制/調(diào)整集團(tuán)全面預(yù)算方案）執(zhí)行協(xié)助（提供相關(guān)資料）協(xié)助（提供相關(guān)資料）集團(tuán)全面預(yù)算執(zhí)行與偏差分析審批審核提案（組織編制集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算月度、季度、半年度及年度執(zhí)行分析報(bào)告）執(zhí)行協(xié)助（提供相關(guān)資料）二級(jí)成員單位全面預(yù)算編制與調(diào)整審批提案（編制/調(diào)整本單位財(cái)務(wù)預(yù)算方案）執(zhí)行二級(jí)成員單位全面預(yù)算執(zhí)行與偏差分析審批提案（編制本單位財(cái)務(wù)預(yù)算月度、季度、半年度及年度執(zhí)行分析報(bào)告）執(zhí)行集團(tuán)預(yù)算外資金支付（>_萬(wàn)）審批審議審核審核審核提案（集團(tuán)預(yù)算外資金支付申請(qǐng)）執(zhí)行集團(tuán)預(yù)算外資金支付（_萬(wàn)）審批審核審核提案（集團(tuán)預(yù)算外資金支付申請(qǐng)）執(zhí)行二級(jí)成員單

16、位預(yù)算外資金支付（>_萬(wàn)）審批審議審核審核審核提案（預(yù)算外資金支付申請(qǐng)）執(zhí)行二級(jí)成員單位預(yù)算外資金支付（_萬(wàn)）審批審核審核提案（預(yù)算外資金支付申請(qǐng)）執(zhí)行附件2：授權(quán)書(shū)范本XXX集團(tuán)公司總經(jīng)理授權(quán)書(shū)授 權(quán) 人：XXX集團(tuán)有限公司 董事會(huì)被授權(quán)人：XXX集團(tuán)有限公司 總經(jīng)理根據(jù)工作需要，授權(quán)人對(duì)被授權(quán)人所主持公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作授權(quán)如下：一、 授權(quán)原則1. 在責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一的基礎(chǔ)上實(shí)施授權(quán)。2. 被授權(quán)人在授權(quán)人的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，接受授權(quán)人的指導(dǎo)和監(jiān)督。3. 被授權(quán)人對(duì)授權(quán)人負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)全面主持XXX集團(tuán)有限公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，切實(shí)保證實(shí)現(xiàn)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)。4. 被授權(quán)人對(duì)所屬下級(jí)的轉(zhuǎn)

17、授權(quán)事項(xiàng)，須報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。二、 授權(quán)項(xiàng)目及授權(quán)額度1、 主持集團(tuán)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，召集、主持總裁辦公會(huì)議和各層面經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議；組織實(shí)施董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；2、 組織運(yùn)作和制度建設(shè)事項(xiàng)授權(quán)1） 批準(zhǔn)集團(tuán)公司的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，決定經(jīng)營(yíng)層人員分工和定崗定編工作；2） 批準(zhǔn)集團(tuán)跨層次專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的運(yùn)作方案和議事規(guī)則，決定委員會(huì)人員構(gòu)成；3） 提請(qǐng)董事會(huì)、股東會(huì)審議由總裁辦公會(huì)議審核通過(guò)后的集團(tuán)組織架構(gòu)和產(chǎn)權(quán)架構(gòu)調(diào)整方案；4） 組織編制集團(tuán)公司根本管理制度，提請(qǐng)董事會(huì)、股東會(huì)審議；（根本管理制度是指集團(tuán)公司及下屬子公司的最高制度，是制定其他管理制度的基本依據(jù)。主要包括集團(tuán)公司章程、綱領(lǐng)、

18、各下屬子公司章程等。）5） 組織編制、審核子集團(tuán)、工貿(mào)類(lèi)企業(yè)根本管理制度，提請(qǐng)所在公司董事會(huì)、股東會(huì)審議；6） 組織編制集團(tuán)公司基本管理制度，提請(qǐng)董事會(huì)審議；（基本管理制度是指集團(tuán)公司及下屬子公司各項(xiàng)工作或業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要管理規(guī)定。主要包括組織規(guī)程、投資管理制度、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度、述職報(bào)告制度、薪酬制度、考核制度、任免制度等。）7） 與歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)簽子集團(tuán)、工貿(mào)類(lèi)企業(yè)基本管理制度，審查與集團(tuán)公司制度共性要求的一致性，提請(qǐng)所在公司董事會(huì)審議；8） 組織編制集團(tuán)公司業(yè)務(wù)管理制度，提請(qǐng)總裁辦公會(huì)議審議；（業(yè)務(wù)管理制度是指集團(tuán)公司各部門(mén)及下屬子公司因工作需要制定的準(zhǔn)則、細(xì)則或辦法。主要包括

19、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化工作的基礎(chǔ)管理規(guī)定。）3、 戰(zhàn)略管理與經(jīng)營(yíng)監(jiān)控事項(xiàng)授權(quán)1） 組織編制集團(tuán)戰(zhàn)略、集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃，提請(qǐng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施；2） 組織編制、審核子集團(tuán)、工貿(mào)類(lèi)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提請(qǐng)所在公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后督促實(shí)施；3） 組織編制集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算方案、融資方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案，提請(qǐng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施；4） 組織審核子集團(tuán)、工貿(mào)類(lèi)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算方案、融資方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案，提請(qǐng)所在公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后督促實(shí)施；5） 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展，提請(qǐng)董事會(huì)予以調(diào)整；6） 代表集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)層與集團(tuán)公司董事會(huì)簽署績(jī)效合

20、約，予以分解落實(shí)；7） 審批子集團(tuán)、工貿(mào)類(lèi)企業(yè)績(jī)效合約，受所在公司董事會(huì)委托，與經(jīng)營(yíng)層簽署績(jī)效合約，督促實(shí)施；8） 主持集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理例會(huì)，組織戰(zhàn)略糾偏與持續(xù)監(jiān)控。4、 投資、貸款、墊資、擔(dān)保、支付保證金事項(xiàng)授權(quán)1） 集團(tuán)公司本級(jí)新設(shè)股權(quán)投資、資本運(yùn)作投資單筆出資金額在500萬(wàn)元以下，在總裁辦公會(huì)議審核通過(guò)投資方案后，由總裁批準(zhǔn)。（新設(shè)股權(quán)投資指全額投資或合資合作設(shè)立有限責(zé)任公司、股權(quán)有限公司、其他經(jīng)濟(jì)主體。資本運(yùn)作投資是指收購(gòu)兼并、增資減資、認(rèn)購(gòu)配股、股權(quán)運(yùn)作、重組、上市、出售等資本項(xiàng)下的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)）；2） 集團(tuán)所屬公司新設(shè)股權(quán)投資、資本運(yùn)作投資單筆出資額金額在500萬(wàn)元以下，在總裁辦公會(huì)議

21、審核通過(guò)投資方案后，由總裁提請(qǐng)所屬公司董事會(huì)審議；3） 房地產(chǎn)子集團(tuán)以外的集團(tuán)所屬公司項(xiàng)目投資在200萬(wàn)元以上，1000萬(wàn)元以下在總裁辦公會(huì)議審核通過(guò)投資方案后，由總裁提請(qǐng)所屬公司董事會(huì)審議（項(xiàng)目投資指公司基本建設(shè)、大型機(jī)器設(shè)備建造、現(xiàn)有生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的技術(shù)改造、更新、新增；技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、環(huán)保節(jié)能等投資。）；4） 組織開(kāi)展集團(tuán)公司及所屬公司投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作。5、 法人財(cái)產(chǎn)處置和固定資產(chǎn)購(gòu)置事項(xiàng)授權(quán)1） 批準(zhǔn)集團(tuán)公司資產(chǎn)的清理、報(bào)廢、核銷(xiāo)；2） 審核集團(tuán)所屬公司資產(chǎn)的清理、報(bào)廢、核銷(xiāo)，提請(qǐng)所屬公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后督促實(shí)施；3） 批準(zhǔn)集團(tuán)公司原值100萬(wàn)元以下的收回、核銷(xiāo)、置換、轉(zhuǎn)讓等對(duì)外

22、投資的處置事項(xiàng)； 4） 審核集團(tuán)所屬公司500萬(wàn)元以下的收回、核銷(xiāo)、置換、轉(zhuǎn)讓等對(duì)外投資的處置事項(xiàng)，提請(qǐng)所屬公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后督促實(shí)施；5） 批準(zhǔn)集團(tuán)公司原值100萬(wàn)元以下的租入或租出資產(chǎn)事項(xiàng)。6、 日常費(fèi)用、資金和財(cái)務(wù)事項(xiàng)授權(quán)1） 批準(zhǔn)集團(tuán)公司及所屬公司財(cái)務(wù)政策的設(shè)定或調(diào)整，涉及建設(shè)、房產(chǎn)子集團(tuán)下屬公司的通報(bào)子集團(tuán)總裁；2） 批準(zhǔn)集團(tuán)公司總裁基金、特殊財(cái)務(wù)事項(xiàng)和專(zhuān)項(xiàng)用途資金；3） 審批集團(tuán)公司年度內(nèi)單筆5萬(wàn)元以下的公益性支出；4） 批準(zhǔn)集團(tuán)公司及所屬公司銀行賬戶的開(kāi)立或撤銷(xiāo)，涉及建設(shè)、房產(chǎn)子集團(tuán)下屬公司的通報(bào)子集團(tuán)總裁；5） 批準(zhǔn)單筆金額300萬(wàn)元以下的資金內(nèi)部拆借，300萬(wàn)元以上，100

23、0萬(wàn)元以下由總裁、董事長(zhǎng)聯(lián)簽批準(zhǔn)；6） 對(duì)集團(tuán)公司年度費(fèi)用預(yù)算內(nèi)日常經(jīng)營(yíng)管理中的其他各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，由總裁審批。7、 人員的聘請(qǐng)、辭退、任免、薪酬、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)授權(quán)1） 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘集團(tuán)公司副總裁、總裁助理及其他高管人員，并向董事會(huì)提議高管人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效方案、激勵(lì)政策；2） 決定聘任或解聘集團(tuán)公司職能部門(mén)和所屬非法人單位負(fù)責(zé)人及一般管理人員；3） 批準(zhǔn)由總裁辦公會(huì)議審核通過(guò)后的除集團(tuán)公司高管人員以外的員工的薪酬標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效方案、激勵(lì)政策；4） 按規(guī)定程序聘任或解聘所屬全資（控股）法人企業(yè)董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、董監(jiān)事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并向所在公司董事會(huì)提議相關(guān)高管人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效方案、

24、激勵(lì)政策；5） 按規(guī)定程序?qū)彶樗鶎偃Y（控股）法人企業(yè)總經(jīng)理對(duì)于副總經(jīng)理及其他高管人員的提名人選；6） 按規(guī)定程序聘任或解聘派往參股企業(yè)董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)班子人員；7） 授權(quán)范圍內(nèi)決定不同職級(jí)人員的職位變動(dòng)、薪酬調(diào)整、出差請(qǐng)假、培訓(xùn)進(jìn)修事宜；8） 審批集團(tuán)內(nèi)部專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、技能人才的考核、晉級(jí)、聘用和津貼評(píng)定方案。8、 日常運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)授權(quán)1） 檢查、督促副總裁、其他高管人員和各部門(mén)工作任務(wù)的完成情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并及時(shí)糾正；2） 檢查、督促集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)防范體系、產(chǎn)權(quán)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及運(yùn)行情況；3） 組織編制工貿(mào)類(lèi)企業(yè)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易方案和內(nèi)部承包協(xié)議，審核子集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易方

25、案和內(nèi)部承包協(xié)議，提請(qǐng)集團(tuán)公司董事會(huì)、股東會(huì)審議批準(zhǔn)，履行后續(xù)所在公司治理程序后督促實(shí)施；4） 協(xié)調(diào)和處理與政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、金融單位等相關(guān)部門(mén)（包括有合同關(guān)系的公司、單位）的各種關(guān)系；5） 主持總裁辦公會(huì)審議決定集團(tuán)內(nèi)部重大改革和管理創(chuàng)新事項(xiàng)；6） 主持總裁辦公會(huì)審議企業(yè)文化方案；7） 決定集團(tuán)公司及所屬公司聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、券商等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；8） 征求法律事務(wù)中心意見(jiàn)后，決定集團(tuán)公司及所屬公司是否提出訴訟或仲裁；9） 提議集團(tuán)公司的名稱、商標(biāo)、標(biāo)志、公司注冊(cè)地址變動(dòng)，報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)審議；10） 決定集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法

26、律風(fēng)險(xiǎn)控制等，并實(shí)施監(jiān)控；11） 決定集團(tuán)整體信息披露口徑和對(duì)外宣傳策略；12） 決定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要方案、計(jì)劃、合同，及各種契約簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)文件；根據(jù)董事長(zhǎng)授權(quán)，代表集團(tuán)公司簽署合同、協(xié)議和有關(guān)文件。三、 獎(jiǎng)懲事項(xiàng)授權(quán)人根據(jù)與被授權(quán)人簽訂的績(jī)效合約對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)懲。四、 其它事項(xiàng)1 被授權(quán)人須在授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展工作，授權(quán)人將委托審計(jì)監(jiān)察中心定期或不定期對(duì)授權(quán)書(shū)各項(xiàng)條款的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)被授權(quán)人的失職和瀆職行為，公司將按有關(guān)規(guī)定對(duì)被授權(quán)人予以處罰。2 本授權(quán)書(shū)由集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋。3 授權(quán)人委托本級(jí)董事長(zhǎng)與被授權(quán)人簽訂本授權(quán)書(shū)。4 本授權(quán)書(shū)在2011年01月01日至2011年12月31日內(nèi)有效。授權(quán)人：XXX集團(tuán)有限公司（章）董事長(zhǎng)：_年 月 日被授權(quán)人：XXX集團(tuán)有限公司總裁：_年 月 日XXX集團(tuán)下屬建設(shè)公司董事長(zhǎng)授權(quán)書(shū)授 權(quán) 人：XXX集團(tuán)建設(shè)有限公司 董事會(huì) 被授權(quán)人：XXX集團(tuán)建設(shè)有限公司 董事長(zhǎng) 根據(jù)工作需要，授權(quán)人對(duì)被授權(quán)人的授權(quán)如下：一、授權(quán)原則1. 在責(zé)、權(quán)