股東會決議范本45474

1、提 示（制作文書時應當刪除本方框提示內容） 1.本范本僅供參考，適用于有限責任公司； 2.范本中有下劃線的，應當填寫； 3.制作文書時，斜杠部分需公司自行選擇一項，如“執(zhí)行董事/董事”需選擇一個。根據(jù)本范本中“注”的內容制訂文書相關內容，并應當刪除“注”的內容。 4.中外合資、中外合作企業(yè)由董事會決定一切重大事項作出決議時可參照該范本。5.文書有違反法律、行政法規(guī)的內容的，公司登記機關有權要求申請人作相應修改。 有限公司股東會決議/股東決定出席會議股東： 、 、 列席會議新增股東： （注：如沒有新增股東，該項可刪除）本次股東會于 年 月 在 （注：地點）召開，本次會議的召集程序、表決方式符合中

2、華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定。 公司股東（會）成員 人，出席本次會議的股東 人，代表公司股東 %表決權，所作出的決議經(jīng)公司股東表決權 %同意通過，符合中華人民共和國公司法和本公司章程的規(guī)定。決議內容如下： 一、同意 。二、同意 。 同意就上述決議事項修改公司章程相關條款（或重新制定公司章程并啟用新章程）。全體股東簽署： 新增股東簽署：（注：如沒有新增股東，該項可刪除。） 年 月 日注：涉及簽署的，自然人由本人簽字，法人、其他組織的由其法定代表人或負責人（有權簽字人）簽字，并加蓋公章。 注：決議（定）內容參考（一）變更或備案的情形：1、名稱變更同意公司名稱變更為： 。2、住所變更變更

3、/經(jīng)營場所備案同意公司住所變更，變更后地址為： （注：新的具體地址）。同意增加/減少/變更經(jīng)營場所： （注：具體地址，一照多址）。3、公司類型變更同意變更公司類型，由 公司變更為 公司。4、法定代表人變更同意法定代表人由 變更為 。5、注冊資本（認繳情況）變更同意公司注冊資本由人民幣/美元 萬元變更為人民幣/美元 萬元。（注：增資格式）本次新增注冊資本人民幣/美元 萬元，其中 （注：股東姓名或名稱）以 方式（注：出資方式，如貨幣、知識產權）新增認繳出資人民幣/美元 萬元，于 年 月 日前繳足；（注：減資格式）本次減少注冊資本人民幣/美元 萬元，其中 （注：股東姓名或名稱）減少出資人民幣/美元

4、萬元； 公司注冊資本變更后各股東的出資情況如下：股東1姓名（名稱）： ，以貨幣方式出資人民幣/美元 萬元（注：貨幣出資填寫，非貨幣出資刪除），以 （注：土地、知識產權）作價出資人民幣/美元 萬元（注：非貨幣出資填寫，貨幣出資刪除），總認繳出資人民幣/美元 萬元，在 年 月 日前繳足。 股東2 6、股東、股權變更同意 （注：原股東姓名或名稱）將占公司注冊資本 %的股權共 萬元出資額轉讓給 （注：新股東姓名或名稱）。其他原股東均同意股權轉讓并放棄該上述股權的優(yōu)先購買權。7、營業(yè)期限變更同意公司營業(yè)期限變更為：長期/ 年/至 年 月 日。8、經(jīng)營范圍備案同意公司經(jīng)營范圍變更為： 。(注：通過經(jīng)營范圍

5、自助錄入系統(tǒng)9、組織機構備案同意免去 的執(zhí)行董事/董事職務；同意選舉 為執(zhí)行董事/董事。同意免去 的監(jiān)事職務，選舉 為監(jiān)事。同意免去的 經(jīng)理職務；聘用 為經(jīng)理。（注：章程中規(guī)定經(jīng)理由股東（會）聘用或解聘的才在此寫上經(jīng)理任免職內容）10、有限責任公司變更為股份有限公司同意根據(jù)中華人民共和國公司法的有關規(guī)定，由公司全體股東作為發(fā)起人，將公司整體變更為股份有限公司，股份公司名稱為 股份有限公司。同意公司整體變更為股份有限公司后，公司的全部資產、業(yè)務、債權、債務和其它一切權益、權利和義務均由股份有限公司承繼。同意自 股份有限公司成立董事會之日起終止 有限公司 的執(zhí)行董事/董事職務。同意自 股份有限公司成立監(jiān)事會之日起終止 有限公司 的監(jiān)事職務。同意自 股份有限公司董事會聘任產生經(jīng)理之日起終止 有限公司 的經(jīng)理職務。同意自 股份有限公司董事會選舉產生法定代表人之日起終止 有限公司 的法定代表人職務。同意公司現(xiàn)行的 有限公司章程于股份有限公司通過 股份有限公司章程之日終止。11、同意公司解散，并成立公司清算組。清算組成員為 、 、 。（注：清算組由股東組成）其中 擔任本公司清算組負責人。（注：其