公司會(huì)議管理制度范例

1、會(huì)議管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范會(huì)議程序, 提高公司總體決策管理能力和辦事效率, 更好地協(xié)調(diào)工作, 研究落實(shí)重大事項(xiàng)的對策措施和尋求解決有關(guān)問題的方法, 預(yù)防和糾正工作中存在的問題, 順利完成公司預(yù)算考核目標(biāo), 并保證公司各項(xiàng)管理工作規(guī)范、 高效、 有序, 特制定本制度。 第二條 公司對各級管理者貫徹充分授權(quán)管理的指導(dǎo)思想, 基于公司頒發(fā)的各項(xiàng)管理制 度和規(guī)定,采用誰主管誰決策、誰主管誰對過程管理的效果和結(jié)果負(fù)責(zé)、誰主管誰有權(quán)決 定和處理所屬范圍內(nèi)事務(wù)的管理思路。第三條 與會(huì)人員應(yīng)對會(huì)議的各自的表決意見及有關(guān)保密內(nèi)容必須做到:不該說的不 說,不該問的的不問,不該看的的不看,并嚴(yán)格遵守執(zhí)

2、行會(huì)議的各項(xiàng)決定。第四條 會(huì)議按類別、內(nèi)容不同由相關(guān)單位組織,并做好會(huì)議管理。第五條 本制度適用于公司及所屬各車間、部門。第二章 會(huì)議類別第六條 本制度所指的會(huì)議包括公司總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、 生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)議、專題會(huì)議、部門日常管理例會(huì)和接待會(huì)議等。 第七條 專題會(huì)議指公司生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、安全管理、質(zhì)量管理、工程管理、預(yù) 算管理、合同評審等會(huì)議。第二章 會(huì)議的組織管理第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)是對公司發(fā)展和管理中的重大事項(xiàng)的研究與決策。內(nèi)容包括但 不限于組織實(shí)施公司董事會(huì)的決議、分解落實(shí)公司年度計(jì)劃、討論確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 和投融資計(jì)

3、劃;對公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事項(xiàng)進(jìn)行分析、研究、決策,特別就安全生產(chǎn)、 環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進(jìn)行工作部署,明確采購、生產(chǎn)、銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的指導(dǎo)意見;討 論公司重要人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及制度審議等。第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每半月召開一次。特殊情況可臨時(shí)召開。第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司總經(jīng)理主持,公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等經(jīng)營班子 成員參加,參加會(huì)議的人員應(yīng)積極發(fā)言、明確表態(tài)?？偨?jīng)理辦公會(huì)研究討論專題問題時(shí),如有必要可通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。第二節(jié) 中層干部會(huì)議第十二條 中層干部會(huì)議是公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重大事項(xiàng)等工作而適時(shí)召 開

4、的會(huì)議。月度、季度、年度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議是其中一項(xiàng)重要會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)、落實(shí)公司管 理理念、思想、重大決策、決定。通報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和發(fā)展情況,總結(jié)工作情況, 表揚(yáng)先進(jìn)、批評落后,統(tǒng)一思想、明確責(zé)任。激發(fā)中層干部的工作積極性,提高凝聚力、 戰(zhàn)斗力和工作效率。第十三條 召開中層干部會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn),參加人員原則上為公司各車間、部 門副職及以上。第十四條 公司中層干部會(huì)議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。 第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)分析會(huì)第十五條 經(jīng)濟(jì)分析會(huì)是公司對月 (季 度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況進(jìn)行總結(jié)分析、 查找問題、 制定措施并解決問題的會(huì)議。會(huì)議聽取各車間、部門有關(guān)上月工作匯報(bào)和總結(jié),由會(huì)議主

5、持人對此作出明確的評價(jià),針對存在的問題分析原因,指出計(jì)劃完成較差或執(zhí)行不力的責(zé) 任部門或人員,提出解決辦法,分析、研究和落實(shí)改進(jìn)方案,明確提出并責(zé)成相關(guān)部門按 照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)。第十六條 經(jīng)濟(jì)分析會(huì)原則上每月的第一個(gè)周二召開,特殊情況可臨時(shí)召開。第十七條 召開經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn), 分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持, 參加人員 原則上為公司各車間、部門副職及以上。第十八條 公司經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。 第四節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議第十九條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)是公司逐項(xiàng)檢查本期制定的各項(xiàng)計(jì)劃完成情況和制度執(zhí)行 情況;分析生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)、技術(shù)改造、市場動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品

6、價(jià)格、客戶管理、原料輔料采購情 況以及存在問題,通過分析比較,找出差距,落實(shí)整改,不斷提升公司管理水平和經(jīng)濟(jì)效 益;研究解決公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題,協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系,研究落實(shí)采 購、生產(chǎn)、銷售等有關(guān)工作方案;對總經(jīng)理辦公會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)各項(xiàng)決議進(jìn)行貫徹落實(shí), 特別就安全生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進(jìn)行具體部署,明確產(chǎn)品銷售、原輔料采購的具 體方案;分析公司每周的生產(chǎn)成本、生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行質(zhì)量,提高生產(chǎn)運(yùn)行水平、降低生產(chǎn)成 本、提升管理水平的會(huì)議。第二十條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議原則上每半個(gè)月召開一次。第二十一條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持,公司經(jīng)營班子成員 和生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量

7、、倉儲(chǔ)、安全等相關(guān)部門及生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人參加。第二十二條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議由公司生產(chǎn)部通知、記錄和整理紀(jì)要。第五節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)議第二十三條 生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)是公司每周生產(chǎn)經(jīng)營工作的通報(bào)會(huì)議。 會(huì)議在聽取有關(guān)生 產(chǎn)經(jīng)營工作的回報(bào)的基礎(chǔ)上,及時(shí)協(xié)調(diào)解決各車間、部門提出的問題,討論研究并提出下 周生產(chǎn)經(jīng)營工作計(jì)劃。第二十四條 公司生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)議原則上每周二召開。第二十五條 生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持, 參加人員原則上為公 司各車間、部門副職及以上。第二十六條 生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)具體由公司生產(chǎn)部通知、記錄和整理紀(jì)要。第六節(jié) 專題會(huì)議第二十七條 公司專題會(huì)議是研究批準(zhǔn)相關(guān)部門提出的生產(chǎn)、

8、 工藝、 技改、 質(zhì)量、 安全、 工程、 預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施方案; 分析、 研究近期成本管理、 設(shè)備管理、 質(zhì)量管理、 安全管理、 環(huán)境管理、經(jīng)營管理、預(yù)算管理、合同評審等方面存在的突出問題,提出解決辦法,明確 并責(zé)成相關(guān)部門按照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會(huì)議。第二十八條 公司有關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營、質(zhì)量、安全、設(shè)備、技改、預(yù)算等方面的專題會(huì)議每月至少召開一次。第二十九條 專題會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分管的副總經(jīng)理(總助主持,公司各車間 及職能部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。第三十條 專題會(huì)議由所屬分管部門組織并承辦通知、 記錄和整理紀(jì)要, 辦公室協(xié)調(diào)安 排會(huì)議室。第三十一條 專題會(huì)議結(jié)束后 1個(gè)工作日內(nèi)

9、,由承辦部門將此方面的專題會(huì)議紀(jì)要 經(jīng)會(huì)議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行,同時(shí)報(bào)送上級組織備案。第七節(jié) 部門日常管理例會(huì)第三十二條 公司所有車間、 部門必須有效地召開部門日常管理例會(huì), 并保證做到會(huì)議 的質(zhì)量達(dá)到公司規(guī)定的目的。 公司人力資源部負(fù)責(zé)對各車間、 部門的會(huì)議質(zhì)量、 會(huì)議時(shí)間、 會(huì)議效果等進(jìn)行過程抽查或評估。第三十三條 部門日常管理例會(huì)至少涵蓋如下內(nèi)容:傳達(dá)貫徹股份公司及公司會(huì)議、 文 件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神;了解本部門及下屬本期工作完成情況,總結(jié)存在的問題,提出相應(yīng)的 處理意見;制訂下期工作計(jì)劃,糾正不正確的工作方法和工作行為;利用科學(xué)的分析方法 (如 PDCA 循環(huán)法進(jìn)行研究分析部門開展各項(xiàng)工作

10、過程中存在的問題,確定改進(jìn)辦法,制 訂有效的預(yù)防措施;分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關(guān)解決辦法和改進(jìn)措施; 以恰當(dāng)?shù)男问介_展批評和自我批評,融洽成員之間的關(guān)系,營造團(tuán)結(jié)進(jìn)取的氛圍;安排專 題培訓(xùn)等。第三十四條 部門日常管理例會(huì)原則上每周召開一次, 由部門負(fù)責(zé)人主持, 必要時(shí)邀請 分管領(lǐng)導(dǎo)參加。第三十五條 公司所有車間、 部門必須保存完整的部門日常管理例會(huì)原始簽到記錄和會(huì) 議記錄,保存期為 1年。第八節(jié) 對外接待會(huì)議第三十六條 對外接待會(huì)議主要包括政府機(jī)關(guān)和上級領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查、指導(dǎo)工作的匯 報(bào)會(huì)議。第三十七條 對外接待會(huì)議視來賓級別和來訪目的由公司總經(jīng)理或相關(guān)的分管副總經(jīng)理(總助接待,相

11、關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加;屬于業(yè)務(wù)對接的由公司分管副總經(jīng)理(總助和 指定人員接待。第三十八條 對外接待會(huì)議屬公司層面的由公司辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織;屬于業(yè)務(wù)對 接和專題內(nèi)容的由公司對接部門負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織,公司辦公室可協(xié)調(diào)會(huì)議室安排接待等工 作。第九節(jié) 其他會(huì)議第三十九條 公司黨委會(huì)、黨員大會(huì)、職代會(huì)(工代會(huì) 、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及團(tuán)隊(duì)研討 等其他會(huì)議,可根據(jù)實(shí)際或部門職責(zé)由公司有關(guān)部門對應(yīng)組織。第三章 會(huì)議的組織、管理和服務(wù)第一節(jié) 會(huì)議的組織第四十條 會(huì)議的批準(zhǔn)(一臨時(shí)召開的公司級內(nèi)部小范圍會(huì)議須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),公司級大型會(huì)議須經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)。(二本制度已列出的會(huì)議按照規(guī)定程序批準(zhǔn)。第四十一條 涉及公司多個(gè)

12、部門共同召開并有公司領(lǐng)導(dǎo)參加的會(huì)議,由會(huì)議主要牽頭 部門與辦公室聯(lián)系,備案會(huì)議情況;需辦公室協(xié)調(diào)安排的,由辦公室統(tǒng)一安排。第四十二條 會(huì)議組織包括但不限于會(huì)議通知、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、 參會(huì)人員、會(huì)場安排、會(huì)場布置、會(huì)議設(shè)施準(zhǔn)備、會(huì)議材料擬稿和發(fā)放、會(huì)議記錄、會(huì)議 錄音錄像攝影、會(huì)議紀(jì)要以及會(huì)場橫幅、會(huì)議宣傳等。第四十三條 會(huì)議通知(一會(huì)議需提前通知,一般會(huì)議應(yīng)提前半個(gè)工作日以電話或其他方式通知,大型會(huì) 議需至少提前 2個(gè)工作日下發(fā)正式書面通知。(二會(huì)議通知包括但不限于會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容和要求等。 第四十四條 會(huì)議的準(zhǔn)備（一）做好會(huì)議通知。確保應(yīng)到人員按時(shí)參會(huì)。 （

13、二）做好會(huì)場的落實(shí)和安排，包括會(huì)場環(huán)境的布置和設(shè)施檢查及服務(wù)。人員和服務(wù) 用品。 （三）做好參會(huì)人員的引導(dǎo)和組織。 （四）重要接待會(huì)議應(yīng)制定會(huì)議及接待方案，方案內(nèi)容包括但不限于接機(jī)接站、車輛 調(diào)度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動(dòng)等安排。 第二節(jié) 會(huì)議室的管理與服務(wù) 第四十五條 公司 1 號(hào)、2 號(hào)會(huì)議室由公司辦公室負(fù)責(zé)管理，其他會(huì)議室按照誰使用誰 管理的原則，由相關(guān)部門自行管理。 第四十六條 會(huì)議室的日常管理包括但不限于會(huì)議室的安排使用、 環(huán)境保潔、 設(shè)施管理、 會(huì)議服務(wù)等。 第四十七條 會(huì)議室要做到會(huì)議召開前 30 分鐘各項(xiàng)工作準(zhǔn)備結(jié)束， 會(huì)后 30 分鐘會(huì)場清 潔工作結(jié)束，特殊

14、情況根據(jù)實(shí)際情況另行安排。 第四十八條 公司各部門召開會(huì)議需要借用其他部門管理的會(huì)議室的， 由會(huì)議主辦單位 提前 2 小時(shí)與會(huì)議室管理部門聯(lián)系安排。使用時(shí)，務(wù)必保持環(huán)境整潔和設(shè)施安全。 第四十九條 1 號(hào)、2 號(hào)會(huì)議室重要會(huì)議的服務(wù)，由辦公室根據(jù)實(shí)際情況安排。其他日 常及業(yè)務(wù)會(huì)議由會(huì)議組織部門安排服務(wù)。 第四章 會(huì)議資料管理 第一節(jié) 會(huì)議紀(jì)要的整理與印發(fā) 第五十條 會(huì)議紀(jì)要的整理和會(huì)議以其他形式公開內(nèi)容由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)擬寫和下 發(fā)。 （一）總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營 協(xié)調(diào)會(huì)議須整理會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要具有與公司規(guī)章制度具有同等的效力。 （二）專題會(huì)議根

15、據(jù)安排整理會(huì)議紀(jì)要。 （三）其他各類會(huì)議可視情況整理成會(huì)議紀(jì)要和其他形式的簡報(bào)等。 第五十一條 會(huì)議紀(jì)要的簽發(fā) 總經(jīng)理辦公會(huì)議、 中層干部會(huì)議、 經(jīng)濟(jì)分析會(huì)結(jié)束后， 公司辦公室及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要， 報(bào)公司總經(jīng)理審核、簽發(fā)后印發(fā)。其他會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議組織部門及時(shí)整理，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審 核簽發(fā)后印發(fā)。 會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放范圍是參加會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)的部門。 第五十二條 會(huì)議紀(jì)要整理和印發(fā)應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況除外；若會(huì)議紀(jì)要 決定、事項(xiàng)涉及保密內(nèi)容，應(yīng)派人直接送達(dá)簽收。 第二節(jié) 會(huì)議紀(jì)要的格式 第五十三條 各種會(huì)議紀(jì)要行文的印制格式原則上要求按照公司統(tǒng)一要求制作， 主要包 含以下基本要點(diǎn)： （一）文

16、本全部使用 A4 型紙。 （二）文頭用“某某公司某某會(huì)議紀(jì)要(可分兩行排列”的指定標(biāo)題，用小一號(hào)宋體 套黑字，正文部分用四號(hào)仿宋體非套黑字。 （三） 如需要標(biāo)識(shí)秘密等級或緊急程度， 以三號(hào)黑字體頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第 1 行， 兩字之間空 1 字；如兩類標(biāo)識(shí)需要同時(shí)標(biāo)識(shí)，秘密等級頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第 1 行，緊 急程度頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第 2 行。 （四）發(fā)文字號(hào)由年份和序號(hào)組成，在發(fā)文機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)下空 2 行，用小四號(hào)宋體非套黑 字，居中排版，年份、序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)；年份應(yīng)標(biāo)全稱，用六角括號(hào)“ ”括入， 如200920 號(hào)。 （五）成文時(shí)間用漢字將年、月、日標(biāo)全， “零”寫作“” 。 （

17、六）頁碼用 4 號(hào)半角白體阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)，置于版心下邊緣之下一行，空白頁不標(biāo) 識(shí)頁碼。 （七）會(huì)議紀(jì)要需有“抄報(bào)”或“發(fā)” ，左空兩格用 3 號(hào)宋體字標(biāo)識(shí)“抄報(bào)” ，后標(biāo)全 角冒號(hào)；抄送機(jī)關(guān)間用頓號(hào)隔開，回行時(shí)與冒號(hào)后的抄送機(jī)關(guān)對齊，在最后一個(gè)抄送機(jī)關(guān) 標(biāo)句號(hào)。 第三節(jié) 會(huì)議資料的存檔 第五十四條 各類會(huì)議資料必須存檔?？偨?jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)和 公司級專題、 接待等會(huì)議資料由辦公室負(fù)責(zé)按季度分類分次存檔。 按年度移交公司檔案室； 其他會(huì)議資料由各承辦部門自行存檔。 第五十五條 公司重大會(huì)議等會(huì)議資料存檔實(shí)行一會(huì)一存。存檔內(nèi)容包括會(huì)議通知、會(huì) 議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資

18、料、圖片及會(huì)議紀(jì)要等。 第五章 會(huì)議精神的督辦 第五十六條 公司辦公室負(fù)責(zé)對總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)及有關(guān) 專題會(huì)議的重大決定事項(xiàng)進(jìn)行督辦。 第五十七條 對會(huì)議的決議和明確的內(nèi)容，責(zé)任部門和人員必須認(rèn)真履行，按照會(huì)議要 求的時(shí)間完成，相關(guān)部門、人員予以支持、配合。 第五十八條 公司辦公室負(fù)責(zé)對會(huì)議決定事項(xiàng)進(jìn)行分類整理，按照會(huì)議要求的時(shí)間以 督辦提示函和督辦通知書對有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門進(jìn)行逐項(xiàng)督辦，并定期整理督 辦報(bào)告向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 第六章 會(huì)議紀(jì)律和要求 第五十九條 會(huì)議開始前必須由本人簽到，如不能到會(huì)應(yīng)向會(huì)議主持人履行請假手續(xù)。 第六十條 不允許遲到、早退，中間有急事需離開會(huì)場應(yīng)向會(huì)議主持人