工作完成情況報告

1、深圳華強新城市發(fā)展有限公司工作計劃考核結(jié)果統(tǒng)計表考核月份：2009年10月單位（部門）自評分考核實得分扣分原因備注開發(fā)部9592見報告工程設計部9085見報告成本管理部10090見報告財務審計部9595見報告物業(yè)管理部9490見報告營銷策劃部9390見報告行政人事部8890見報告深圳酒店9590見報告蕪湖公司9492見報告沈陽公司9587見報告安陽公司9690見報告十月份工作完成情況通報各單位（部門） ：公司對九月份工作計劃的完成情況進行了跟進和檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況通報如下：一、 開發(fā)部1、密切跟蹤濟南山大路地塊公示、掛牌期間動向，確保公司正常摘牌。開發(fā)部及時將地塊實時動態(tài)實情匯報給集團公司，積

2、極準備應急措施，土地通過競價方式取得使用權(quán)。2、濟南項目摘牌后，做好辦公場所選址及工商注冊等工作。選取多處辦公地址，有待進一步商談。工商注冊完成核名工作，后續(xù)所有事項及所需材料也已經(jīng)明確，等有關(guān)問題明確后可及時辦理。3、做好華強廣場負一層地下商業(yè)街相關(guān)證照的辦理工作。公司領導已經(jīng)明確辦理用地補充合同書，現(xiàn)需規(guī)劃直屬分局出規(guī)劃要點，辦理規(guī)劃要點的相關(guān)材料已送達到規(guī)劃直屬分局，指定專人跟進具體事宜。4、 協(xié)調(diào)處理華強廣場超面積行政處罰問題， 做好舊工業(yè)區(qū)及舊社區(qū)建設項目用地申報。10 月 21 日規(guī)劃與國土資源局公告 2010年深圳市城市更新單元規(guī)劃制定計劃申報指引 ， 開發(fā)部已聯(lián)系物業(yè)公司了解華

3、強生活區(qū)及華強電子世界 1、 2、 3 號樓現(xiàn)狀，積極準備上報所需材料。5、做好石家莊等新項目的調(diào)研工作，提交專題報告。根據(jù)公司要求，完成青島、石家莊、濟南、蘇州市場調(diào)研及經(jīng)濟測算。考核評分： 92 分（自評 95 分）扣分原因：1、 應加快華強廣場地下商業(yè)街相關(guān)證照的辦理工作， 確保項目建設順利推進，扣 8 分。二、工程設計部1、全面完成華強廣場酒店裝飾工程后期維修工作，同步做好37 層酒吧裝飾施工。原計劃完成時間為 10 月 28 日。 10 月 26 日，完成 26 層-34 層整改并移交酒店公司， 25 層和 36 層整改完成并留作消防驗收使用，尚未移交酒店公司； 37 層酒吧裝飾工程

4、完成60%。2、做好華強廣場集團辦公室裝飾工程。原計劃完成時間為 10 月 30 日。完成墻體砌筑、抹灰、隔斷骨架，玻璃正在安裝，石材進貨準備安裝。3、做好華強廣場三、四層中餐廳室內(nèi)裝修。完成墻體砌筑、抹灰，空調(diào)拆除完成正在安裝，消防拆改完成。4、做好華強廣場地下商業(yè)街改造施工。完成墻體砌筑、抹灰，空調(diào)及消防改造正在施工。5、完成廣場酒店消防驗收，做好寶龍項目竣工驗收資料準備，辦理珠海項目房產(chǎn)證。原計劃完成時間為 10 月 30 日。酒店消防驗收未完成。寶龍項目已完成檔案室竣工資料預驗收。珠海項目房產(chǎn)證資料準備完成，因契稅問題尚未取得房產(chǎn)證（契稅辦理由珠海豐泰公司負責） 。6、做好青島、石家莊

5、、濟南等新項目前期工作。濟南項目土地已拍下，正進一步與政府相關(guān)部門溝通中；青島項目新的概念規(guī)劃設計完成，正與政府相關(guān)部門洽談中；石家莊項目，在與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)中?？己嗽u分： 85 分（自評 90 分）扣分原因：1、應加快酒店裝修整改、 37 層酒吧裝飾工程以及集團辦公室裝飾工程的進度，做好現(xiàn)場管理，扣 5 分。2、酒店消防驗收未按計劃時間完成，影響到酒店的正式營業(yè)，扣10分。三、成本管理部1、華強廣場3、 4 層餐飲裝修施工合同簽訂。原計劃完成時間為 10 月 30 日，因裝修圖出圖時間調(diào)整，合同尚未簽訂。2、華強廣場21 層辦公層家具供貨合同簽訂。原計劃完成時間為 10 月 30 日， 因

6、工作計劃調(diào)整， 擬在 11 月份完成。3、完成華強電子世界2 號樓電梯改造。原計劃完成時間為 10 月 30 日，實際完成時間為 10 月 28 日。4、地下商業(yè)街商鋪防盜卷簾合同簽訂。原計劃完成時間為 10 月 30 日，合同已簽訂。5、地下商業(yè)街空調(diào)設備供貨合同簽訂。原計劃完成時間為格等要素。6、做好蕪湖R04、10 月 30 日，因改為乙供，我方已確定品牌、價R05成本目標編制的指導工作。10 月 20 日完成立項成本編制?？己嗽u分： 90 分（自評 100 分）扣分原因：1、華強廣場3 、 4 層餐飲裝修施工合同的簽訂時間未在原定計劃內(nèi)完成，扣 5 分。2、華強廣場21 層辦公層家具供

7、貨合同的簽訂時間延遲，扣 5 分。四、財務審計部1、組織二級公司做好 2010 年經(jīng)營指標及財務預算編報工作。下發(fā)編制 2010-2012 年三年戰(zhàn)略及2010年預算通知，除物業(yè)公司、地下商業(yè)、公司物業(yè)部外，各二級公司已按要求編制三年戰(zhàn)略。2、督促各成員企業(yè)完成2009 年三季度財務分析報告的編報。原計劃完成時間為 10 月 16 日。除華強酒店由于新開業(yè)無經(jīng)營數(shù)據(jù)外，各房地產(chǎn)子公司及物業(yè)公司已上報三季度預算執(zhí)行分析。3、加強會計人員配置及培訓，向二級房地產(chǎn)公司派送會計人員。按招聘計劃本部招聘會計一名，向安陽公司派送會計一名。4、 進行新城市成員企業(yè)與華強內(nèi)部公司華強房地產(chǎn)、 電子世界往來清理

8、核對，理順各公司資金關(guān)系。原計劃完成時間為 10 月 30 日。已完成新城市本部與房地產(chǎn)公司、下屬公司的往來核對及單據(jù)移交。考核評分： 95 分（自評 95 分）扣分原因：1、未組織物業(yè)公司、地下商業(yè)、公司物業(yè)部按時完成2010-2012 年三年戰(zhàn)略編制工作，扣 5 分。五、物業(yè)管理部1、 跟進各項目公司物業(yè)分公司的籌建工作， 研討確定沈陽華強廣場物業(yè)管理方案。與安陽、沈陽公司就物業(yè)分公司的籌建等工作進行了溝通，對沈陽華強廣場、 安陽華強城一期兩個項目的物業(yè)管理方案、 管理費收費標準、費用測算等進行討論， 并于 10 月 12 日及 20 日分別向沈陽、 安陽公司提出相關(guān)工作指導意見。目前，沈

9、陽公司正在修改物業(yè)管理方案，安陽公司正在進行物業(yè)公司的注冊、管理費收費標準的調(diào)研。2、擬定新城市物業(yè)管理工作制度（初稿）。原計劃完成時間為 10 月 30 日， 10 月 28 日提交公司。3、做好華弓5花園A B、C裙樓產(chǎn)權(quán)變更的后續(xù)工作，保證順利銜接。 與福田租賃所就變更合同主體的問題進行了溝通，租賃所同意破例按我司要求進行租賃合同登記（備案） ；按市房屋租賃辦規(guī)定，于 10 月19 日完成房屋安全檢測工作， 10 月 22 日取得安全檢測合格報告，初步具備租賃合同登記（備案）條件。經(jīng)與蘇寧電器、潮悅軒反復協(xié)商，目前已基本完成新租賃合同的簽訂以及原合同的解除協(xié)議簽訂等工作。4、 完成蘇寧電

10、器所租物業(yè)的維修工作， 并組織落實激光梅林廠區(qū)維修改造等工程。原計劃完成時間為 10 月 30 日。蘇寧電器租用物業(yè)的維修方案工程造價審核于 10 月 10 日批復， 10 月 12 日起草完成工程施工合同，并申報OA審批流程，同時提交施工單位，施工單位正在申報內(nèi)部審批流程，施工單位尚未完成工程合同簽訂。激光梅林廠區(qū)維修改造工程，于 9 月底現(xiàn)場確定改造方案，現(xiàn)激光公司正修改方案，尚未上報。5、做好續(xù)租或招租工作，確保本月租金收繳率95%，現(xiàn)有空置物業(yè)出租率達30%。本月無租戶租約到期。華強花園D座302租戶惡意拖欠租金達兩月，多方催繳無效，已書面通知租戶按合同規(guī)定終止合同，收回房屋。上月租戶

11、拖欠租金255698元，未收回 2666元，本月應收租金10328549元。對現(xiàn)有空置物業(yè)加大招租力度，積極跟蹤目標客戶，已完成華強大廈22樓西 482.04 平方米物業(yè)的租賃合同簽定。考核評分： 90 分（自評 94 分）扣分原因：1、蘇寧電器租用物業(yè)的維修工作未按照計劃完成，扣 8 分。2、現(xiàn)有空置物業(yè)出租率為20.4%，未達到原定計劃指標，扣2分。六、營銷策劃部1、全力推進招商工作，實現(xiàn)3 家以上主力商家簽約，40%以上簽訂租賃審批單。24 個鋪位 15 個商家繳納誠意金提交租賃審批單， 完成本月40%簽訂租賃審批單的目標任務。 4 家主力商店已確認，目前正在合同流程中。2、做好商業(yè)推廣

12、活動，舉辦主力商家進駐新聞發(fā)布會。因招商情況良好，考慮到招商及推廣已達到預期效果，為降低營銷成本，新聞發(fā)布會活動取消。3、完成濟南項目市調(diào)及前期定位報告。10 月 20 日完成上述報告。4、完成沈師地塊項目策劃招標工作。10 月 22 日與沈陽公司共同主持沈師地塊項目策劃招標工作，共有五家單位參與競標，均已提交合同及方案思路。目前正在對這五家單位進行審核。考核評分： 90 分（自評 93 分）扣分原因：1、未在 10 月份內(nèi)完成3 家以上主力商家簽約的工作，扣 10 分。七、行政人事部1、組織項目公司就權(quán)責劃分進行討論，提出權(quán)責劃分調(diào)整方案。10 月中旬，部門組織各項目公司完成權(quán)責劃分調(diào)整意見

13、的征集，并結(jié)合公司實際，積極編制調(diào)整方案，同步進行管控模式、工作流程的調(diào)整。2、 完成物業(yè)、 酒店等公司權(quán)責劃分制度的建立， 確定所有工作流程。10、 月 23 日完成物業(yè)、 酒店等二級公司權(quán)責劃分管理規(guī)定的編制 （第 二稿），并梳理設定好相應管控流程，上報公司領導。3、推進人事、目標、績效等制度的研討，建立激勵機制。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，對薪酬體系重新進行設計，引入股權(quán)等多種激勵措施，并建立對應的考核方式。調(diào)整后的方案于 10 月 24 日上報 公司領導。4、做好公司關(guān)鍵崗位的人力資源配置工作。針對工程、策劃、成本、物業(yè)等關(guān)鍵崗位，部門通過多種途徑，收集近三十份有價值簡歷，本月入職員工 2

14、人。11、 做好集團羽毛球比賽以及與規(guī)劃局羽毛球聯(lián)誼賽的策劃、 組織等工作。根據(jù)比賽安排，做好集團羽毛球賽的組織工作，為公司爭得榮譽，并促進了團隊建設。6、其他工作、 針對華強廣場地下商業(yè)街施工事宜， 分別與區(qū)城管局監(jiān)察大隊、街道辦執(zhí)法大隊等政府部門開展多次協(xié)調(diào)，確保不查封、不停工，項目建設按計劃推進。、配合集團網(wǎng)站更新，做好地產(chǎn)板塊的信息收集、整理，并及時上報。、做好安陽、廣州等貴賓的接待工作?？己嗽u分： 90 分（自評 88 分）扣分原因：1、需加快地產(chǎn)板塊的權(quán)責劃分調(diào)整方案的編制（含關(guān)于加強投資項目管理的若干規(guī)定 、 管理權(quán)責劃分規(guī)定 、 項目流程及內(nèi)控流程等） ，扣 5 分。2、激勵機

15、制的建立，應加大推進力度，扣3 分。3、公司內(nèi)務管理有待進一步加強，后勤保障服務有待進一步提升，扣 2 分。八、深圳酒店1、酒店從籌備階段過渡到經(jīng)營階段， 初步建立管理規(guī)范，形成制度化工作流程。對酒店內(nèi)部管理進行梳理和完善，出臺了財務管理辦法 、 貨幣資金管理辦法 、 管理人員運營權(quán)限等制度，逐步規(guī)范管理行為，形成制度化工作流程。2、完成酒店各項設施、設備的交接，建立臺帳，做好使用管理。對酒店的設施設備進行了全面盤點，建立了設備管理臺帳，要求設備管理落實到人。并對未移交設備進行了清理，確定了移交時間表。3、對酒店設施、設備運行情況動態(tài)監(jiān)管，對存在問題及時通知項目部完成整改。工程整改期間，酒店各

16、部門積極與項目部協(xié)調(diào)反饋問題，并全力配合項目部開展整改工作，務求盡快解決遺留問題。4、 做好人力資源配置， 完成已到崗人員的勞動合同簽訂及試用轉(zhuǎn)正工作。已完成員工勞動合同簽訂工作，并對部門經(jīng)理和主管進行了試用考核，及時辦理了轉(zhuǎn)正工作。5、深入開展酒店營銷工作，月末累計簽約客戶實現(xiàn)800 個。酒店簽約單位580 家，其中企事業(yè)單位510 家，旅行社、訂房中心22 家，政府機構(gòu) 48 家。考核評分： 90 分（自評 95 分）扣分原因：1、簽約客戶未達到公司要求的計劃目標，扣 10 分。九、蕪湖公司1、完成R10項目規(guī)劃方案的修改，并報規(guī)劃局審批。原計劃完成時間為 10 月 30 日。設計院已完成

17、規(guī)劃方案修改，因付款問題，尚未取得方案文本，待取得后即報規(guī)劃局審批。2、完成R03項目的綜合驗收，確保10月28日實現(xiàn)入伙。原計劃完成時間為10月30日。R03項目綜合驗收已完成，10月28 日開始辦理入伙手續(xù)。3、 R01 項目一期雨污水管網(wǎng)、游泳池等工程完成，室外給水、配電線路、通信穿線管等工程完成80%，消防道路墊層施工完成80%，綠化完成 30%。東區(qū)二期土方完成60%，支護完成40%，樁基開始施工。原計劃完成時間為 10 月 30 日。項目一期雨污水管網(wǎng)、游泳池等工程完成，室外給水、通信穿線管等工程全部完成，消防道路墊層施工完成 40%，綠化完成30%，東區(qū)二期土方完成80%，支護完

18、成50%。4、R03住宅實現(xiàn)銷售面積不低于1850 m2,合同金額不低于799萬 元；R01住宅實現(xiàn)銷售面積不低于7250 m2,銷售收入不低于2713萬元。截至10月29日，R03項目完成銷售面積1230平米，合同金額674萬元，完成目標的84%， R01 項目完成銷售面積10837.68 平米，合同金額約 4281 萬元，約完成計劃的177%。5、完成R04 R05項目的立項方案報批。原計劃完成時間為10月30日。10月26日前完成R04 R05項目的 立項方案，并上報。12、 根據(jù)新城市計劃安排，做好 2010年經(jīng)營指標和財務預算的編報。根據(jù)新城市計劃安排， 已著手安排進行2010年經(jīng)營

19、指標和財務預算的編報工作。考核評分： 92 分（自評 94 分）扣分原因：1、R10項目規(guī)劃修改方案未按照計劃時間完成，扣 5分。2、R10項目一期工程消防道路墊層施工未完成原定計劃工程量指標，扣 3 分。十、沈陽公司1、招商：一層累計招商1500 平方米；二層累計招商零售柜臺 840個，商鋪 30 個；三層累計招商商鋪220 個，倉庫 15 個；四層累計招商商鋪 160 個，倉庫 20 個；五層累計招商商鋪220 個。截至 10 月 27 日，實際完成招商面積1300平方米。2、銷售：十月份銷售金額不低于3000 萬元。其中：住宅實現(xiàn)銷售金額不低于2520 萬元；寫字樓銷售金額不低于 170

20、萬元； 街鋪實現(xiàn)銷售金額不低于310 萬元。計劃銷售金額不低于 3000 萬元， 截止 10 月 30 日， 實際共完成銷售額 3967 萬元（住宅 2235 萬元，寫字樓1665萬元）。3、工程：結(jié)構(gòu)施工：1#樓完成23 層結(jié)構(gòu)施工；2#樓、3#樓、4#樓結(jié)構(gòu)封頂。裙樓內(nèi)裝施工：地面鋪裝完成50%；室內(nèi)天花封板完成70%?？照{(diào)工程：裙樓設備安裝完。消防工程：裙樓噴淋、報警、防排煙工程安裝完成。裙樓電梯工程：電梯安裝完成。裙樓外裝工程：裙樓四周封閉完成。屋面工程：屋面保溫、防水層施工完成。裙樓配套工程：電力工程安裝完成；供暖工程管線、設備安裝完成；室內(nèi)外給排水工程管線安裝完成。結(jié)構(gòu)施工、外裝施工和裙樓電梯工程進度滯后。4、完成沈北項目概念性規(guī)劃方案。因項目原因，本項工作暫停。13、 商業(yè)分公司、 物業(yè)分公司和沈北公司組織架構(gòu)方案審批及編制初步方案。原計劃完成時間為 10 月 16 日，組織架構(gòu)方案及編制初步方案未擬定。14、 根據(jù)新城市計劃安排， 做好 2010年經(jīng)營指標和財務預算的編報。本項工作按計劃完成?？己嗽u分： 87 分（自評 95 分）扣分原因：1、招商面積完成原定計劃的87%，扣2 分。2、外裝施工和裙樓電梯工程未按公司計劃完成，進度滯后，扣10分。3、 商業(yè)分公司、 物業(yè)分公司和沈北公司組織架構(gòu)方案及編制初步方案未按計劃時間完成，扣 1 分。十一、安陽公司1、安陽華