工作完成情況報(bào)告

1、深圳華強(qiáng)新城市發(fā)展有限公司工作計(jì)劃考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)表考核月份：2009年10月單位（部門）自評(píng)分考核實(shí)得分扣分原因備注開發(fā)部9592見報(bào)告工程設(shè)計(jì)部9085見報(bào)告成本管理部10090見報(bào)告財(cái)務(wù)審計(jì)部9595見報(bào)告物業(yè)管理部9490見報(bào)告營(yíng)銷策劃部9390見報(bào)告行政人事部8890見報(bào)告深圳酒店9590見報(bào)告蕪湖公司9492見報(bào)告沈陽公司9587見報(bào)告安陽公司9690見報(bào)告十月份工作完成情況通報(bào)各單位（部門） ：公司對(duì)九月份工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行了跟進(jìn)和檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下：一、 開發(fā)部1、密切跟蹤濟(jì)南山大路地塊公示、掛牌期間動(dòng)向，確保公司正常摘牌。開發(fā)部及時(shí)將地塊實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)實(shí)情匯報(bào)給集團(tuán)公司，積

2、極準(zhǔn)備應(yīng)急措施，土地通過競(jìng)價(jià)方式取得使用權(quán)。2、濟(jì)南項(xiàng)目摘牌后，做好辦公場(chǎng)所選址及工商注冊(cè)等工作。選取多處辦公地址，有待進(jìn)一步商談。工商注冊(cè)完成核名工作，后續(xù)所有事項(xiàng)及所需材料也已經(jīng)明確，等有關(guān)問題明確后可及時(shí)辦理。3、做好華強(qiáng)廣場(chǎng)負(fù)一層地下商業(yè)街相關(guān)證照的辦理工作。公司領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)明確辦理用地補(bǔ)充合同書，現(xiàn)需規(guī)劃直屬分局出規(guī)劃要點(diǎn)，辦理規(guī)劃要點(diǎn)的相關(guān)材料已送達(dá)到規(guī)劃直屬分局，指定專人跟進(jìn)具體事宜。4、 協(xié)調(diào)處理華強(qiáng)廣場(chǎng)超面積行政處罰問題， 做好舊工業(yè)區(qū)及舊社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目用地申報(bào)。10 月 21 日規(guī)劃與國(guó)土資源局公告 2010年深圳市城市更新單元規(guī)劃制定計(jì)劃申報(bào)指引 ， 開發(fā)部已聯(lián)系物業(yè)公司了解華

3、強(qiáng)生活區(qū)及華強(qiáng)電子世界 1、 2、 3 號(hào)樓現(xiàn)狀，積極準(zhǔn)備上報(bào)所需材料。5、做好石家莊等新項(xiàng)目的調(diào)研工作，提交專題報(bào)告。根據(jù)公司要求，完成青島、石家莊、濟(jì)南、蘇州市場(chǎng)調(diào)研及經(jīng)濟(jì)測(cè)算。考核評(píng)分： 92 分（自評(píng) 95 分）扣分原因：1、 應(yīng)加快華強(qiáng)廣場(chǎng)地下商業(yè)街相關(guān)證照的辦理工作， 確保項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)，扣 8 分。二、工程設(shè)計(jì)部1、全面完成華強(qiáng)廣場(chǎng)酒店裝飾工程后期維修工作，同步做好37 層酒吧裝飾施工。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 28 日。 10 月 26 日，完成 26 層-34 層整改并移交酒店公司， 25 層和 36 層整改完成并留作消防驗(yàn)收使用，尚未移交酒店公司； 37 層酒吧裝飾工程

4、完成60%。2、做好華強(qiáng)廣場(chǎng)集團(tuán)辦公室裝飾工程。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 30 日。完成墻體砌筑、抹灰、隔斷骨架，玻璃正在安裝，石材進(jìn)貨準(zhǔn)備安裝。3、做好華強(qiáng)廣場(chǎng)三、四層中餐廳室內(nèi)裝修。完成墻體砌筑、抹灰，空調(diào)拆除完成正在安裝，消防拆改完成。4、做好華強(qiáng)廣場(chǎng)地下商業(yè)街改造施工。完成墻體砌筑、抹灰，空調(diào)及消防改造正在施工。5、完成廣場(chǎng)酒店消防驗(yàn)收，做好寶龍項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備，辦理珠海項(xiàng)目房產(chǎn)證。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 30 日。酒店消防驗(yàn)收未完成。寶龍項(xiàng)目已完成檔案室竣工資料預(yù)驗(yàn)收。珠海項(xiàng)目房產(chǎn)證資料準(zhǔn)備完成，因契稅問題尚未取得房產(chǎn)證（契稅辦理由珠海豐泰公司負(fù)責(zé)） 。6、做好青島、石家莊

5、、濟(jì)南等新項(xiàng)目前期工作。濟(jì)南項(xiàng)目土地已拍下，正進(jìn)一步與政府相關(guān)部門溝通中；青島項(xiàng)目新的概念規(guī)劃設(shè)計(jì)完成，正與政府相關(guān)部門洽談中；石家莊項(xiàng)目，在與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)中。考核評(píng)分： 85 分（自評(píng) 90 分）扣分原因：1、應(yīng)加快酒店裝修整改、 37 層酒吧裝飾工程以及集團(tuán)辦公室裝飾工程的進(jìn)度，做好現(xiàn)場(chǎng)管理，扣 5 分。2、酒店消防驗(yàn)收未按計(jì)劃時(shí)間完成，影響到酒店的正式營(yíng)業(yè)，扣10分。三、成本管理部1、華強(qiáng)廣場(chǎng)3、 4 層餐飲裝修施工合同簽訂。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 30 日，因裝修圖出圖時(shí)間調(diào)整，合同尚未簽訂。2、華強(qiáng)廣場(chǎng)21 層辦公層家具供貨合同簽訂。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 30 日， 因

6、工作計(jì)劃調(diào)整， 擬在 11 月份完成。3、完成華強(qiáng)電子世界2 號(hào)樓電梯改造。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 30 日，實(shí)際完成時(shí)間為 10 月 28 日。4、地下商業(yè)街商鋪防盜卷簾合同簽訂。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 30 日，合同已簽訂。5、地下商業(yè)街空調(diào)設(shè)備供貨合同簽訂。原計(jì)劃完成時(shí)間為格等要素。6、做好蕪湖R04、10 月 30 日，因改為乙供，我方已確定品牌、價(jià)R05成本目標(biāo)編制的指導(dǎo)工作。10 月 20 日完成立項(xiàng)成本編制?？己嗽u(píng)分： 90 分（自評(píng) 100 分）扣分原因：1、華強(qiáng)廣場(chǎng)3 、 4 層餐飲裝修施工合同的簽訂時(shí)間未在原定計(jì)劃內(nèi)完成，扣 5 分。2、華強(qiáng)廣場(chǎng)21 層辦公層家具供

7、貨合同的簽訂時(shí)間延遲，扣 5 分。四、財(cái)務(wù)審計(jì)部1、組織二級(jí)公司做好 2010 年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及財(cái)務(wù)預(yù)算編報(bào)工作。下發(fā)編制 2010-2012 年三年戰(zhàn)略及2010年預(yù)算通知，除物業(yè)公司、地下商業(yè)、公司物業(yè)部外，各二級(jí)公司已按要求編制三年戰(zhàn)略。2、督促各成員企業(yè)完成2009 年三季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告的編報(bào)。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 16 日。除華強(qiáng)酒店由于新開業(yè)無經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)外，各房地產(chǎn)子公司及物業(yè)公司已上報(bào)三季度預(yù)算執(zhí)行分析。3、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員配置及培訓(xùn)，向二級(jí)房地產(chǎn)公司派送會(huì)計(jì)人員。按招聘計(jì)劃本部招聘會(huì)計(jì)一名，向安陽公司派送會(huì)計(jì)一名。4、 進(jìn)行新城市成員企業(yè)與華強(qiáng)內(nèi)部公司華強(qiáng)房地產(chǎn)、 電子世界往來清理

8、核對(duì)，理順各公司資金關(guān)系。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 30 日。已完成新城市本部與房地產(chǎn)公司、下屬公司的往來核對(duì)及單據(jù)移交?？己嗽u(píng)分： 95 分（自評(píng) 95 分）扣分原因：1、未組織物業(yè)公司、地下商業(yè)、公司物業(yè)部按時(shí)完成2010-2012 年三年戰(zhàn)略編制工作，扣 5 分。五、物業(yè)管理部1、 跟進(jìn)各項(xiàng)目公司物業(yè)分公司的籌建工作， 研討確定沈陽華強(qiáng)廣場(chǎng)物業(yè)管理方案。與安陽、沈陽公司就物業(yè)分公司的籌建等工作進(jìn)行了溝通，對(duì)沈陽華強(qiáng)廣場(chǎng)、 安陽華強(qiáng)城一期兩個(gè)項(xiàng)目的物業(yè)管理方案、 管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用測(cè)算等進(jìn)行討論， 并于 10 月 12 日及 20 日分別向沈陽、 安陽公司提出相關(guān)工作指導(dǎo)意見。目前，沈

9、陽公司正在修改物業(yè)管理方案，安陽公司正在進(jìn)行物業(yè)公司的注冊(cè)、管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)研。2、擬定新城市物業(yè)管理工作制度（初稿）。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 30 日， 10 月 28 日提交公司。3、做好華弓5花園A B、C裙樓產(chǎn)權(quán)變更的后續(xù)工作，保證順利銜接。 與福田租賃所就變更合同主體的問題進(jìn)行了溝通，租賃所同意破例按我司要求進(jìn)行租賃合同登記（備案） ；按市房屋租賃辦規(guī)定，于 10 月19 日完成房屋安全檢測(cè)工作， 10 月 22 日取得安全檢測(cè)合格報(bào)告，初步具備租賃合同登記（備案）條件。經(jīng)與蘇寧電器、潮悅軒反復(fù)協(xié)商，目前已基本完成新租賃合同的簽訂以及原合同的解除協(xié)議簽訂等工作。4、 完成蘇寧電

10、器所租物業(yè)的維修工作， 并組織落實(shí)激光梅林廠區(qū)維修改造等工程。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 30 日。蘇寧電器租用物業(yè)的維修方案工程造價(jià)審核于 10 月 10 日批復(fù)， 10 月 12 日起草完成工程施工合同，并申報(bào)OA審批流程，同時(shí)提交施工單位，施工單位正在申報(bào)內(nèi)部審批流程，施工單位尚未完成工程合同簽訂。激光梅林廠區(qū)維修改造工程，于 9 月底現(xiàn)場(chǎng)確定改造方案，現(xiàn)激光公司正修改方案，尚未上報(bào)。5、做好續(xù)租或招租工作，確保本月租金收繳率95%，現(xiàn)有空置物業(yè)出租率達(dá)30%。本月無租戶租約到期。華強(qiáng)花園D座302租戶惡意拖欠租金達(dá)兩月，多方催繳無效，已書面通知租戶按合同規(guī)定終止合同，收回房屋。上月租戶

11、拖欠租金255698元，未收回 2666元，本月應(yīng)收租金10328549元。對(duì)現(xiàn)有空置物業(yè)加大招租力度，積極跟蹤目標(biāo)客戶，已完成華強(qiáng)大廈22樓西 482.04 平方米物業(yè)的租賃合同簽定?？己嗽u(píng)分： 90 分（自評(píng) 94 分）扣分原因：1、蘇寧電器租用物業(yè)的維修工作未按照計(jì)劃完成，扣 8 分。2、現(xiàn)有空置物業(yè)出租率為20.4%，未達(dá)到原定計(jì)劃指標(biāo)，扣2分。六、營(yíng)銷策劃部1、全力推進(jìn)招商工作，實(shí)現(xiàn)3 家以上主力商家簽約，40%以上簽訂租賃審批單。24 個(gè)鋪位 15 個(gè)商家繳納誠(chéng)意金提交租賃審批單， 完成本月40%簽訂租賃審批單的目標(biāo)任務(wù)。 4 家主力商店已確認(rèn)，目前正在合同流程中。2、做好商業(yè)推廣

12、活動(dòng)，舉辦主力商家進(jìn)駐新聞發(fā)布會(huì)。因招商情況良好，考慮到招商及推廣已達(dá)到預(yù)期效果，為降低營(yíng)銷成本，新聞發(fā)布會(huì)活動(dòng)取消。3、完成濟(jì)南項(xiàng)目市調(diào)及前期定位報(bào)告。10 月 20 日完成上述報(bào)告。4、完成沈師地塊項(xiàng)目策劃招標(biāo)工作。10 月 22 日與沈陽公司共同主持沈師地塊項(xiàng)目策劃招標(biāo)工作，共有五家單位參與競(jìng)標(biāo)，均已提交合同及方案思路。目前正在對(duì)這五家單位進(jìn)行審核?？己嗽u(píng)分： 90 分（自評(píng) 93 分）扣分原因：1、未在 10 月份內(nèi)完成3 家以上主力商家簽約的工作，扣 10 分。七、行政人事部1、組織項(xiàng)目公司就權(quán)責(zé)劃分進(jìn)行討論，提出權(quán)責(zé)劃分調(diào)整方案。10 月中旬，部門組織各項(xiàng)目公司完成權(quán)責(zé)劃分調(diào)整意見

13、的征集，并結(jié)合公司實(shí)際，積極編制調(diào)整方案，同步進(jìn)行管控模式、工作流程的調(diào)整。2、 完成物業(yè)、 酒店等公司權(quán)責(zé)劃分制度的建立， 確定所有工作流程。10、 月 23 日完成物業(yè)、 酒店等二級(jí)公司權(quán)責(zé)劃分管理規(guī)定的編制 （第 二稿），并梳理設(shè)定好相應(yīng)管控流程，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。3、推進(jìn)人事、目標(biāo)、績(jī)效等制度的研討，建立激勵(lì)機(jī)制。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，對(duì)薪酬體系重新進(jìn)行設(shè)計(jì)，引入股權(quán)等多種激勵(lì)措施，并建立對(duì)應(yīng)的考核方式。調(diào)整后的方案于 10 月 24 日上報(bào) 公司領(lǐng)導(dǎo)。4、做好公司關(guān)鍵崗位的人力資源配置工作。針對(duì)工程、策劃、成本、物業(yè)等關(guān)鍵崗位，部門通過多種途徑，收集近三十份有價(jià)值簡(jiǎn)歷，本月入職員工 2

14、人。11、 做好集團(tuán)羽毛球比賽以及與規(guī)劃局羽毛球聯(lián)誼賽的策劃、 組織等工作。根據(jù)比賽安排，做好集團(tuán)羽毛球賽的組織工作，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)，并促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)建設(shè)。6、其他工作、 針對(duì)華強(qiáng)廣場(chǎng)地下商業(yè)街施工事宜， 分別與區(qū)城管局監(jiān)察大隊(duì)、街道辦執(zhí)法大隊(duì)等政府部門開展多次協(xié)調(diào)，確保不查封、不停工，項(xiàng)目建設(shè)按計(jì)劃推進(jìn)。、配合集團(tuán)網(wǎng)站更新，做好地產(chǎn)板塊的信息收集、整理，并及時(shí)上報(bào)。、做好安陽、廣州等貴賓的接待工作。考核評(píng)分： 90 分（自評(píng) 88 分）扣分原因：1、需加快地產(chǎn)板塊的權(quán)責(zé)劃分調(diào)整方案的編制（含關(guān)于加強(qiáng)投資項(xiàng)目管理的若干規(guī)定 、 管理權(quán)責(zé)劃分規(guī)定 、 項(xiàng)目流程及內(nèi)控流程等） ，扣 5 分。2、激勵(lì)機(jī)

15、制的建立，應(yīng)加大推進(jìn)力度，扣3 分。3、公司內(nèi)務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，后勤保障服務(wù)有待進(jìn)一步提升，扣 2 分。八、深圳酒店1、酒店從籌備階段過渡到經(jīng)營(yíng)階段， 初步建立管理規(guī)范，形成制度化工作流程。對(duì)酒店內(nèi)部管理進(jìn)行梳理和完善，出臺(tái)了財(cái)務(wù)管理辦法 、 貨幣資金管理辦法 、 管理人員運(yùn)營(yíng)權(quán)限等制度，逐步規(guī)范管理行為，形成制度化工作流程。2、完成酒店各項(xiàng)設(shè)施、設(shè)備的交接，建立臺(tái)帳，做好使用管理。對(duì)酒店的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了全面盤點(diǎn)，建立了設(shè)備管理臺(tái)帳，要求設(shè)備管理落實(shí)到人。并對(duì)未移交設(shè)備進(jìn)行了清理，確定了移交時(shí)間表。3、對(duì)酒店設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)管，對(duì)存在問題及時(shí)通知項(xiàng)目部完成整改。工程整改期間，酒店各

16、部門積極與項(xiàng)目部協(xié)調(diào)反饋問題，并全力配合項(xiàng)目部開展整改工作，務(wù)求盡快解決遺留問題。4、 做好人力資源配置， 完成已到崗人員的勞動(dòng)合同簽訂及試用轉(zhuǎn)正工作。已完成員工勞動(dòng)合同簽訂工作，并對(duì)部門經(jīng)理和主管進(jìn)行了試用考核，及時(shí)辦理了轉(zhuǎn)正工作。5、深入開展酒店?duì)I銷工作，月末累計(jì)簽約客戶實(shí)現(xiàn)800 個(gè)。酒店簽約單位580 家，其中企事業(yè)單位510 家，旅行社、訂房中心22 家，政府機(jī)構(gòu) 48 家。考核評(píng)分： 90 分（自評(píng) 95 分）扣分原因：1、簽約客戶未達(dá)到公司要求的計(jì)劃目標(biāo)，扣 10 分。九、蕪湖公司1、完成R10項(xiàng)目規(guī)劃方案的修改，并報(bào)規(guī)劃局審批。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 30 日。設(shè)計(jì)院已完成

17、規(guī)劃方案修改，因付款問題，尚未取得方案文本，待取得后即報(bào)規(guī)劃局審批。2、完成R03項(xiàng)目的綜合驗(yàn)收，確保10月28日實(shí)現(xiàn)入伙。原計(jì)劃完成時(shí)間為10月30日。R03項(xiàng)目綜合驗(yàn)收已完成，10月28 日開始辦理入伙手續(xù)。3、 R01 項(xiàng)目一期雨污水管網(wǎng)、游泳池等工程完成，室外給水、配電線路、通信穿線管等工程完成80%，消防道路墊層施工完成80%，綠化完成 30%。東區(qū)二期土方完成60%，支護(hù)完成40%，樁基開始施工。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 30 日。項(xiàng)目一期雨污水管網(wǎng)、游泳池等工程完成，室外給水、通信穿線管等工程全部完成，消防道路墊層施工完成 40%，綠化完成30%，東區(qū)二期土方完成80%，支護(hù)完

18、成50%。4、R03住宅實(shí)現(xiàn)銷售面積不低于1850 m2,合同金額不低于799萬 元；R01住宅實(shí)現(xiàn)銷售面積不低于7250 m2,銷售收入不低于2713萬元。截至10月29日，R03項(xiàng)目完成銷售面積1230平米，合同金額674萬元，完成目標(biāo)的84%， R01 項(xiàng)目完成銷售面積10837.68 平米，合同金額約 4281 萬元，約完成計(jì)劃的177%。5、完成R04 R05項(xiàng)目的立項(xiàng)方案報(bào)批。原計(jì)劃完成時(shí)間為10月30日。10月26日前完成R04 R05項(xiàng)目的 立項(xiàng)方案，并上報(bào)。12、 根據(jù)新城市計(jì)劃安排，做好 2010年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算的編報(bào)。根據(jù)新城市計(jì)劃安排， 已著手安排進(jìn)行2010年經(jīng)營(yíng)

19、指標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算的編報(bào)工作。考核評(píng)分： 92 分（自評(píng) 94 分）扣分原因：1、R10項(xiàng)目規(guī)劃修改方案未按照計(jì)劃時(shí)間完成，扣 5分。2、R10項(xiàng)目一期工程消防道路墊層施工未完成原定計(jì)劃工程量指標(biāo)，扣 3 分。十、沈陽公司1、招商：一層累計(jì)招商1500 平方米；二層累計(jì)招商零售柜臺(tái) 840個(gè)，商鋪 30 個(gè)；三層累計(jì)招商商鋪220 個(gè)，倉庫 15 個(gè)；四層累計(jì)招商商鋪 160 個(gè)，倉庫 20 個(gè)；五層累計(jì)招商商鋪220 個(gè)。截至 10 月 27 日，實(shí)際完成招商面積1300平方米。2、銷售：十月份銷售金額不低于3000 萬元。其中：住宅實(shí)現(xiàn)銷售金額不低于2520 萬元；寫字樓銷售金額不低于 170

20、萬元； 街鋪實(shí)現(xiàn)銷售金額不低于310 萬元。計(jì)劃銷售金額不低于 3000 萬元， 截止 10 月 30 日， 實(shí)際共完成銷售額 3967 萬元（住宅 2235 萬元，寫字樓1665萬元）。3、工程：結(jié)構(gòu)施工：1#樓完成23 層結(jié)構(gòu)施工；2#樓、3#樓、4#樓結(jié)構(gòu)封頂。裙樓內(nèi)裝施工：地面鋪裝完成50%；室內(nèi)天花封板完成70%?？照{(diào)工程：裙樓設(shè)備安裝完。消防工程：裙樓噴淋、報(bào)警、防排煙工程安裝完成。裙樓電梯工程：電梯安裝完成。裙樓外裝工程：裙樓四周封閉完成。屋面工程：屋面保溫、防水層施工完成。裙樓配套工程：電力工程安裝完成；供暖工程管線、設(shè)備安裝完成；室內(nèi)外給排水工程管線安裝完成。結(jié)構(gòu)施工、外裝施工和裙樓電梯工程進(jìn)度滯后。4、完成沈北項(xiàng)目概念性規(guī)劃方案。因項(xiàng)目原因，本項(xiàng)工作暫停。13、 商業(yè)分公司、 物業(yè)分公司和沈北公司組織架構(gòu)方案審批及編制初步方案。原計(jì)劃完成時(shí)間為 10 月 16 日，組織架構(gòu)方案及編制初步方案未擬定。14、 根據(jù)新城市計(jì)劃安排， 做好 2010年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算的編報(bào)。本項(xiàng)工作按計(jì)劃完成?？己嗽u(píng)分： 87 分（自評(píng) 95 分）扣分原因：1、招商面積完成原定計(jì)劃的87%，扣2 分。2、外裝施工和裙樓電梯工程未按公司計(jì)劃完成，進(jìn)度滯后，扣10分。3、 商業(yè)分公司、 物業(yè)分公司和沈北公司組織架構(gòu)方案及編制初步方案未按計(jì)劃時(shí)間完成，扣 1 分。十一、安陽公司1、安陽華