印章管理制度[1]

1、印章實(shí)施辦法1、 目的 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具。為加強(qiáng)對公司印章的管理，維護(hù)公司印章的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，明確公司印章的使用權(quán)限范圍和使用人、保管人、審批人的責(zé)權(quán)，嚴(yán)格事務(wù)審批程序，規(guī)范用印行為，提高服務(wù)質(zhì)量和辦事效率，防范風(fēng)險，特制定本實(shí)施辦法。 2、 范圍 適用于公司本部及各分公司的印章管理。3、 公司印章定義公司印章主要指：公章、法定代表人私章、合同章、財務(wù)章、發(fā)票專用章、各職能部門章等其它各種用于明確公司對外、對內(nèi)各種權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的印鑒。4、 印章管理 印章管理包括刻印、授權(quán)、使用、廢止、更換。公司印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約、專

2、人保管、嚴(yán)格審批、嚴(yán)格使用登記、規(guī)范用印。1、 印章刻制（1） 所有印章（公章、合同章、業(yè)務(wù)章、法定代表人私章、財務(wù)章、發(fā)票專用章、各職能部門章等）的刻制工作應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)。因工作需要申請新印章時，由需求部門提交新增印章申請單（見附件），報告應(yīng)說明新增印章的原因、用途和樣式等，經(jīng)行政部門、內(nèi)控部門等確認(rèn)后，報總經(jīng)理核準(zhǔn)。（2） 印章刻制完成后行政部門應(yīng)指定專人（至少兩人同行）領(lǐng)回并交行政部門領(lǐng)導(dǎo)。行政部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)登記印章圖樣、領(lǐng)回時間、領(lǐng)交人員等信息并以藍(lán)色印泥加蓋在行政部門印章存檔冊中存檔。（3） 刻制公章、合同章、財務(wù)章、發(fā)票專用章必須按國家規(guī)定在國家法定管理部門指定的地點(diǎn)辦理，嚴(yán)禁在非法定

3、機(jī)構(gòu)刻制印章。（4） 私自刻印、偽造公司印章是觸犯刑法的行為。任何人不得私自刻印、偽造公司印章，否則公司將追究其法律責(zé)任，由此導(dǎo)致的所有法律、經(jīng)濟(jì)、民事等責(zé)任均由責(zé)任人承擔(dān)。2、 印章保管及使用授權(quán)（1） 印章應(yīng)授權(quán)指定的保管人負(fù)責(zé)保管，被指定的保管人應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和操守。印章保管人具有保管、登記、監(jiān)督等多重責(zé)任與權(quán)力。（2） 任何部門在啟用印章前，均須在行政部門辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，明確印章使用范圍，并辦理印章書面簽收手續(xù)。行政部門應(yīng)將簽收表單（應(yīng)包含簽收人簽名、領(lǐng)取部門負(fù)責(zé)人簽名、行政部門交付人簽名、印章圖樣、領(lǐng)取時間）存檔。（3） 公司預(yù)留在銀行的印鑒必須為公司法定代表

4、人私章、財務(wù)章。法定代表人私章與公章應(yīng)分開保管，其保管人不得為同一人。（4） 印章保管人應(yīng)妥善保管印章，并規(guī)范用印。防止因印章丟失、被盜用、濫用等行為給公司造成損失。根據(jù)印章性質(zhì)，印章保管人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)權(quán)如下：對外簽訂涉及到支付資金的合同、協(xié)議或證明時，由用印部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意提交用印申請單，并附合同協(xié)議及會議紀(jì)要，由吳金明及王榮躍簽字后，給予蓋章辦理；對外簽訂框架協(xié)議、意向協(xié)議或申請類文件時，由用印部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意提交用印申請單，并附合同協(xié)議及會議紀(jì)要，由郭書玉及殷虎簽字后，給予蓋章辦理。無相應(yīng)審批單為依據(jù)使用公章，保管人負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)辦人負(fù)次要責(zé)任。法定代表人私章的保管者為公司財務(wù)部門，無獨(dú)立

5、使用權(quán)力。印章保管人需依據(jù)已蓋公章的文件或財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。財務(wù)章的保管人為財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及使用審批權(quán)力。財務(wù)章應(yīng)依據(jù)公司會計原則、對外結(jié)算需要和公司授權(quán)的有權(quán)簽字人簽字同意的審批單為依據(jù)使用。未取得有權(quán)人簽字同意的審批單為依據(jù)使用財務(wù)章，保管人負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)辦人負(fù)次要責(zé)任。業(yè)務(wù)章、合同章的保管人為公司相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門。凡是對外簽訂重大合同以及需要當(dāng)時或日后支付款項的合同，必須要有相關(guān)的會議紀(jì)要及相應(yīng)審批權(quán)的審批單為依據(jù)使用。未在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)或未經(jīng)公司有權(quán)審批人簽字同意使用，業(yè)務(wù)章、合同章保管人承擔(dān)主要責(zé)任，經(jīng)辦人承擔(dān)

6、次要責(zé)任。其他職能部門印章保管人為各部門負(fù)責(zé)人。保管人對印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時負(fù)全部使用責(zé)任。非特別原因，嚴(yán)禁在空白紙張、空白格式化文件上加蓋公章、合同章、業(yè)務(wù)章、財務(wù)章和法定代表人私章等。經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)同意加蓋的空白紙張、空白格式化文件應(yīng)采取編號、專人管理、嚴(yán)格審批、使用登記、定期稽核使用情況、定期繳銷（剩余紙張或文件）等辦法嚴(yán)格管理。嚴(yán)禁任何人未經(jīng)批準(zhǔn)擅自將公章、合同章、法定代表人私章借出帶離公司使用。確需攜帶印章、合同章等外出辦事或出差時，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并應(yīng)至少由兩人共同登記印章借用登記本，共同攜帶印章，共同使用。辦理完畢后，經(jīng)辦人應(yīng)共同歸還印章，并辦理借用注銷登記。經(jīng)辦人、

7、審批人對其蓋章的材料內(nèi)容的真實(shí)性、合理性、合法性負(fù)全責(zé)。印章使用申請人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給公司造成損失的，公司有權(quán)依法追究其責(zé)任。3、 印章使用（1） 公章以公司名義上報、外送、下發(fā)的文件資料（含文件、資料、報表等），凡涉及資金支付及披露公司數(shù)據(jù)的文件，必須經(jīng)吳金明及王榮躍審閱批準(zhǔn)后方可加蓋公章（經(jīng)總經(jīng)理明確授權(quán)的蓋章簽批人在授權(quán)范圍內(nèi)批準(zhǔn)的文件、資料等也可加蓋公章），不涉及資金支付及披露公司數(shù)據(jù)的文件，由郭書玉及殷虎審批后方可加蓋公章。申請蓋章人須填寫用印審批表，填寫內(nèi)容包括：申請部門、經(jīng)辦人姓名（本人簽名）、申請日期、文件名稱及內(nèi)容摘要、擬報

8、送部門或用途等，內(nèi)容應(yīng)填寫完整無誤，經(jīng)申請部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，與需蓋公章的文件資料一并送有相應(yīng)審批權(quán)的審批人核準(zhǔn)簽批。文件資料的內(nèi)容如需要其它部門核實(shí)確認(rèn)的，用印審批表還應(yīng)有其它部門相應(yīng)人員的簽字?？偨?jīng)理已簽批的用印審批表和相應(yīng)的文件資料原則上應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管、傳送至公章保管專人蓋章。公司指定的公章保管專人根據(jù)已簽批的用印審批表在文件資料上加蓋公章，并在印章使用登記薄內(nèi)登記蓋章日期、事項、報送單位等。申請蓋章的經(jīng)辦人應(yīng)在印章使用登記薄內(nèi)簽收并檢查已蓋章文件資料，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場提出解決。用印完畢后，印章保管人應(yīng)將用印審批表收集存檔。負(fù)責(zé)保管、傳送已簽批文件的專人不得遺失、增加、替換、

9、扣押文件資料，否則視為嚴(yán)重違反公司制度，應(yīng)負(fù)全責(zé)。（2） 法定代表人私章 涉及辦理銀行業(yè)務(wù)、支付款項等須加蓋法定代表人私章的，須憑總經(jīng)理簽批的用印審批表或總經(jīng)理在文件上的簽字方可加蓋法定代表人私章。已蓋好公章的文件資料，需要加蓋法定代表人私章的，可直接蓋章。蓋好法定代表人私章后，公司法定代表人私章保管人應(yīng)在相應(yīng)審批表上注明法定代表人私章已蓋的標(biāo)志，防止一單重復(fù)蓋章的現(xiàn)象出現(xiàn)。（3） 公司財務(wù)章、發(fā)票專用章公司財務(wù)章主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票、付款及托收等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)上使用。業(yè)務(wù)付款的銀行匯票、付款及托收憑證等，由業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)情況打印付款、收款申請單后，按公司流程經(jīng)總經(jīng)理審批通

10、過后，方可蓋章。發(fā)票專用章由財務(wù)中心負(fù)責(zé)人指定專人保管，僅在公司對外開具發(fā)票、收款收據(jù)上使用。（4） 合同章合同章由公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人保管。主要用于公司部門簽訂各類購銷合同。所有業(yè)務(wù)合同需按公司規(guī)定流程，經(jīng)有權(quán)審批人審批同意后方可加蓋業(yè)務(wù)合同章。（5） 業(yè)務(wù)章 各職能部門業(yè)務(wù)章，由部門負(fù)責(zé)人保管。僅適用于各部門內(nèi)部使用，主要用于公司內(nèi)部部門之間溝通交接和本部門內(nèi)部管理使用。職能部門業(yè)務(wù)章對外使用的應(yīng)比照合同章管理規(guī)定，由部門負(fù)責(zé)人在授權(quán)權(quán)限內(nèi)使用。4、 印章廢止、更換（1） 廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫廢止申請單（見附件），并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司行政部門統(tǒng)一廢止或繳銷，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)交由

11、總部行政部門統(tǒng)一廢止或繳銷。（2） 遺失印章時責(zé)任人應(yīng)立即向總經(jīng)理匯報，并由印章保管人員填寫廢止申請單（詳細(xì)說明遺失原因、責(zé)任人、可能造成的后果、已經(jīng)采取的補(bǔ)救措施、預(yù)計還需要采取的措施及成本、責(zé)任人處罰建議）呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由行政部門按批示處理。（3） 如遺失公司基本印章（公章、財務(wù)章、法人章、發(fā)票專用章、合同章、業(yè)務(wù)章），必須登報申明并及時向公司董事會報備。（4） 更換印章時，應(yīng)由印章保管人員填寫廢止申請單說明更換原因，并呈所在公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由行政部門按批示處理。如有需要須填寫新增印章申請單申請新的印章。5、 附則本制度經(jīng)公司辦公會議討論通過，并經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后公布實(shí)施，修改亦同。附件新增印章申請單印章名稱申請時間申 請 人所在部門印章刻制時間申請理由及用途：印章樣式及材質(zhì)：審批程序申請人、部門經(jīng)理申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)行政部門總經(jīng)理年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日印章初次領(lǐng)取登記印章名稱申請時間初期領(lǐng)取人所在部門印章刻制時間印章樣式及材質(zhì)說明：文件資料蓋章審批表 編號：部門經(jīng)辦人申請日期文件名稱及內(nèi)容摘要擬報送單位或用途審批程序部門領(lǐng)導(dǎo)部門分管會簽人是否總經(jīng)理明確授權(quán)的蓋章簽批人總經(jīng)理（總裁）年 月 日年 月 日年 月 日（ ）是（ ）否年 月 日年 月 日公章外借審批表 編號： 部門經(jīng)辦人借出時間使用地點(diǎn)陪同人簽字