01前期準備階段06項目章程

1、目錄1總則41.1制定項目章程目的41.2項目章程適用范圍4項目組織管理體系42.1項目實施組織結(jié)構(gòu)圖622.2實施方項目組成員的與職責62.3粵海地產(chǎn)項目組成員的和職責103項目協(xié)調(diào)體系133.1 項目計劃制定體系133.1.1 項目主計劃143.1.2 周工作計劃143.2項目機制153.2.1 項目周報163.2.2 項目晨會與日報163.3項目問題和風險. 183.3.1 問題和風險的定義193.3.2 問題和風險管理的流程193.4 項目文檔管理體系213.4.1 紙質(zhì)文檔213.4.2 電子文檔22項目考勤管理203.522021-3-43.5.1 關于考勤203.5.2 關于請假

2、203.6 項目會議管理183.6.1 會議邀約183.6.2 會議紀要183.6.3 會議待辦183.6.4 會議待辦匯總183.7 測試與確認203.8簽署與交付213.9顧問離崗工作交接要求21顧問離崗工作交接24項目結(jié)束整體移交.232021-3-41總則1.1制定項目章程目的按照項目預期目標和進度要求，把項目實施范圍內(nèi)的各相關，用項目管理的規(guī)章制度組織起來，通過統(tǒng)一調(diào)動、協(xié)調(diào)各方面，規(guī)避項目風險，確保項目順利實施。1.2項目章程適用范圍本項目章程適用于粵海地產(chǎn) SAP 管理信息化項目。2項目目標通過 ERP 項目實施，借助高集、高靈活性、高擴展性的 SAP 平臺，

3、搭建一個集中、集成、實時、透明和共享的管理，實現(xiàn)粵海地產(chǎn)內(nèi)外部信息相聯(lián)相通、數(shù)據(jù)對接對流、業(yè)務互補互促、管理經(jīng)驗共建共享。通過該平臺的建設實現(xiàn)如下目標：以平臺為系統(tǒng)，實現(xiàn)一個統(tǒng)一標準規(guī)范、三級組織管控、多業(yè)態(tài)協(xié)同的決策。在信息化支持下，規(guī)范經(jīng)營管理，提高工作效率，實現(xiàn)規(guī)模擴張，支持粵海地產(chǎn)戰(zhàn)略的貫徹落地，推動各業(yè)態(tài)的協(xié)同發(fā)展，成為中國地產(chǎn)行業(yè)信息化建設與發(fā)展的領先者。具體如下：Ø 滿足粵海地產(chǎn)多級管理、跨地域、多業(yè)態(tài)、多項目的組織需求，為粵海組織架構(gòu)、管理模式、業(yè)務流程提供支撐；滿足公司目前從單一項目轉(zhuǎn)向多項目管理需求，增強公司對市場變化的快速反應能力及適應能力。Ø 作為粵

4、海地產(chǎn)業(yè)務流程信息化的，打通計劃運營、研發(fā)設計、招標采購和成本管理、項目施工、財務資金業(yè)務基礎，構(gòu)建研發(fā)適配、招標采購、計劃運營、成本管理、工程管理模塊的信息系統(tǒng)。Ø 滿足與異構(gòu)的專業(yè)系統(tǒng)（例如：售樓、知識管理、HR 系統(tǒng)等）的接口原則，ERP 系統(tǒng)是主數(shù)據(jù)的發(fā)布平臺，專業(yè)系統(tǒng)的業(yè)務信息將進入 ERP 系統(tǒng)。ERP 系42021-3-4統(tǒng)確保出具完整的工程、計劃運營、研發(fā)設計、招標采購數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)，打造符合粵海地產(chǎn)自身管理的業(yè)務管控系統(tǒng)，從根本上解決信息孤島的問題，真正做到數(shù)據(jù)準確與共享，給管理層決策提供科學準確的依據(jù)。3項目計劃與重要里程碑本項目計劃于 2 月 24 日召開項目啟

5、動會，8 月 14 日系統(tǒng)切換上線，項目階段及重要里程碑節(jié)點如下：52021-3-4序號項目階段開始日期截止日期主要工作內(nèi)容1項目準備2 月 15 日2 月 26 日確定需求框架項目管理章程準備項目實施環(huán)境召開項目啟動會2藍圖設計2 月 22 日4 月 8 日確定業(yè)務規(guī)則需求： 需求調(diào)研專題討論藍圖初步設計詳細藍圖設計藍圖匯報3系統(tǒng)實現(xiàn)4 月 4 日6 月 10 日系統(tǒng)功能搭建與測試： 詳細功能設計軟硬件準備 系統(tǒng)功能開發(fā)接口開發(fā)系統(tǒng)測試4上線準備及切換5 月 30 日8 月 26 日數(shù)據(jù)導入并切換上線： 靜態(tài)數(shù)據(jù)收集動態(tài)數(shù)據(jù)收集用戶培訓上線策略制定上線切換數(shù)據(jù)補錄5上線后支持8 月 15 日

6、9 月 9 日上線支持系統(tǒng)運行情況匯報問題解決優(yōu)化4項目組織管理體系為了保證粵海地產(chǎn) SAP 管理信息化項目的順利實施，更好地協(xié)調(diào)各方面的，需要制定粵海地產(chǎn) SAP 管理信息化項目組織管理體制。4.1項目實施組織結(jié)構(gòu)圖4.2實施方項目組成員的與職責項目指導委員會Ø 籌劃本項目所需；項目進度及組織上的影響；ØØ 促成層做出決定并通報項目實施中出現(xiàn)的問題；Ø 快速做出決定，支持項目經(jīng)理實現(xiàn)項目目標；Ø 在完成作為籌劃指導委員會成員的主要職責時，具有最終所與決定權(quán)；Ø 當雙方有時，協(xié)商并提出解決方案。62021-3-4項目總監(jiān)Ø

7、對實現(xiàn)項目目標，取得項目負責；選擇并指派項目經(jīng)理以及咨詢組長；ØØ 指明項目戰(zhàn)略業(yè)務方向并對項目作出戰(zhàn)略決定；Ø 項目的檢查及主要移交的簽收；Ø 對項目經(jīng)理提供支持；Ø 建立并確保質(zhì)量檢查流程得到自始至終的貫徹。項目管理辦公室項目管理辦公室是 ERP 項目工作組的常設工作機構(gòu)，在項目指導委員會及項目總Ø監(jiān)的下，主持項目日常工作；組織開展項目建設，保障項目所需，項目實施進度、質(zhì)量、預算和風Ø險，協(xié)調(diào)項目業(yè)務需求差異、協(xié)同推進項目進度；具體負責項目建設、管理和推進實施、跟蹤項目進度、項目質(zhì)量、定期組織Ø召開項目例會，向

8、項目工作組匯報項目進展情況。負責編制項目計劃、計劃、合同、經(jīng)費執(zhí)行情況及方案；負責各專業(yè)組、上線和系統(tǒng)各實施方之間的協(xié)調(diào)，問題提報項目工Ø作組和項目總監(jiān)協(xié)調(diào)解決；負責對項目進展、項目成員工作態(tài)度、工作質(zhì)量進行監(jiān)督、獎懲。同時負Ø責項目建設中，協(xié)核委員會執(zhí)行具體的質(zhì)量監(jiān)督工作；向客戶提供有關項目風險的客觀而的評估以保證實施的。Ø項目經(jīng)理Ø 為項目實施提供方法論；Ø 協(xié)助設立項目范圍和目標；72021-3-4Ø 協(xié)調(diào)安排項目小組成員；Ø 幫助項目在規(guī)定的交付日期和重要的目標日期完成項目目標；Ø 與項目關聯(lián)方協(xié)商討論項目

9、變更；Ø 與項目指導委員會；Ø 向項目指導委員會匯報整體項目進度；Ø 必要時幫助解決問題。咨詢組長Ø 與項目管理辦公室一起制定項目各階段詳細計劃；Ø 理解粵海的業(yè)務與流程；Ø 與粵海的業(yè)務組長和關鍵用戶緊密合作，包括組織會議、搜集和分析業(yè)務需求、方案的討論和確定；Ø 確定業(yè)務需求和希望達到的目標之間的差異；Ø 支持客戶方提出差異解決方案和流程；Ø 與客戶方項目組一起，確定標準化業(yè)務流程和系統(tǒng)實施計劃；Ø 確保本小組各階段交付成果的質(zhì)量；Ø 切換支持和上線支持。咨詢顧問Ø 理解

10、粵海的業(yè)務與流程；Ø 與粵海的項目組成員和用戶緊密合作，包括參加本小組會議、搜集和分析業(yè)務需求、方案的討論；Ø 定義并客戶化配置粵海所需流程的需求；Ø 根據(jù)目標業(yè)務與流程，與粵海項目組成員一起配置并測試相關的功能模塊；Ø 建立系統(tǒng)測試計劃的概念，并與粵海項目組成員一起實施集成化測試；82021-3-4Ø 完能上的交付成果以及系統(tǒng)文檔，如配置文檔、藍圖文檔等；Ø 實施過程中將相關知識傳遞給關鍵用戶；Ø 對粵海用戶文檔創(chuàng)建進行支持；Ø 切換支持和上線支持；Ø 必要時對項目組中任何任務提供幫助。技術組組長

11、16; 與項目管理辦公室一起制定項目各階段詳細計劃；Ø 同項目管理辦公室一同完成技術需求計劃，計劃和管理技術服務范圍和計劃；Ø 負責系統(tǒng)的技術框架；Ø 確認項目中所需的技術種類；Ø 確定開發(fā)需求，與開發(fā)顧問一起確定開發(fā)方案；Ø 確保各系統(tǒng)之間無的傳輸及系統(tǒng)的可靠性；Ø 確保開發(fā)的質(zhì)量。開發(fā)顧問Ø 協(xié)助創(chuàng)建開發(fā)標準和命名、開發(fā)和測試轉(zhuǎn)換程序，界面程序和 用戶報表，進行集成接口、客戶化開發(fā)及功能增強開發(fā)等相關工作Ø 與各業(yè)務小組共同制定二次開發(fā)工作整體計劃，保證開發(fā)進度和質(zhì)量Ø 理解業(yè)務流程開發(fā)需求；

12、6; 在 SAP GUI 內(nèi)實現(xiàn)與本期業(yè)務流程相關的工作流開發(fā)Ø 確認項目中所需的技術種類；Ø 保證項目中所需要的技術可以按時按質(zhì)完成和交付；Ø 和其他項目一起完成必要的項目文檔和交付物。92021-3-4技術顧問Ø 負責協(xié)調(diào) ERP 系統(tǒng)運行支撐環(huán)境（系統(tǒng)軟硬件、網(wǎng)絡平臺)的建設與維護，數(shù)據(jù)庫的整體和數(shù)據(jù)庫的維護，應用系統(tǒng)的安全性管理和應用系統(tǒng)性能優(yōu)化調(diào)整工作；Ø 保證項目中所需要的技術可以按時按質(zhì)完成和交付；Ø 負責日常所需的技術支持；Ø 系統(tǒng)配置傳輸管理；Ø 和其他項目一起完成必要的項目文檔和交付物。4.3粵

13、海地產(chǎn)項目組成員的和職責實施方建議并希望粵海地產(chǎn)的項目組成員具備以下條件：項目指導委員會Ø 核實業(yè)務驅(qū)動和措施成就的能力；Ø 核實項目沒有偏離項目范圍和計劃的能力；Ø 高度支持項目經(jīng)理和項目團隊；Ø 及時的者；Ø 推動管理。項目總監(jiān)Ø 對實現(xiàn)項目目標，取得項目負責；Ø 在公司內(nèi)部之間協(xié)調(diào)；Ø 指明項目戰(zhàn)略業(yè)務方向并對項目作出戰(zhàn)略決定；Ø 項目檢查及各階段驗收的簽收；Ø 對項目經(jīng)理提供支持。102021-3-4項目經(jīng)理在公司內(nèi)部和/或者其它關鍵聯(lián)絡/項目的相關領域有很強的影響滲透力；Ø項

14、目管理技能和批準項目團隊制定決策的能力Ø與實施一起制定項目計劃，安排以及對活動和進程進行質(zhì)量檢Ø查；管理每天的項目事宜；Ø與粵海方各組組長和關鍵用戶合作活動；Ø確認實施方顧問的交付成果；Ø對項目行政事務需求與后勤部門協(xié)調(diào)；Ø交流能力；Ø良好的人際關系；Ø配備專職的項目經(jīng)理。Ø業(yè)務組長：是項目組和業(yè)務部門的紐帶，熟悉與了解總部、項目業(yè)務，是項目組重要的一員。在各業(yè)務領域有很強的業(yè)務和運營知識；Ø詳細描述粵海目前業(yè)務流程，配合項目組業(yè)務調(diào)研；Ø與項目小組對關鍵事宜；Ø衡量業(yè)務流程

15、可能性，并做出決定；Ø對業(yè)務流程和需求進行重要性的排序；Ø確認業(yè)務規(guī)則及專題方案、簽署業(yè)務藍圖；Ø對系統(tǒng)的客戶化開發(fā)提出需求；Ø參與項目過程。Ø112021-3-4業(yè)務組長必須保障以上工作內(nèi)容與要求，否則業(yè)務規(guī)則、業(yè)務方案無法確認，導致項目推進；其次藍圖階段不能驗收，導致項目停滯；最后業(yè)務需求頻繁調(diào)整，導致項目延期、成本增加?？偛筷P鍵用戶：是銜接項目組和業(yè)務部門的業(yè)務骨干，需全職全過程參與項目建設，是項目組重要的一員。其目標是熟悉項目實施過程、掌握項目實施方法、掌握系統(tǒng)操作與功能，成為最終用戶培訓講師。Ø 全過程全職參與項目建設工作與

16、決策，包括：參與業(yè)務調(diào)研、藍圖設計、專題方案討論與編制、功能說明書編寫、系統(tǒng)測試并確認（系統(tǒng)功能測試、系統(tǒng)權(quán)限測試、審批流測試、跨部門業(yè)務流程集成測試）、培訓材料/操作手冊編寫、培訓試講及培訓、數(shù)據(jù)收集與整理、數(shù)據(jù)導入/導出、上線后數(shù)據(jù)補錄支持等；Ø 主導藍圖設計階段匯報；Ø 參與晨會、周例會、階段匯報等；Ø 對系統(tǒng)的客戶化開發(fā)提出需求；Ø 接收知識轉(zhuǎn)移，與實施方顧問同進同出、同等對待?？偛筷P鍵用戶必須全職參與項目過程，否則無法了解項目實施過程與方法、業(yè)務方案設計背景和，導致后期知識轉(zhuǎn)移將極其，無法熟練掌握系統(tǒng)操作與功能；此外，總部關鍵用戶須與咨詢顧問同

17、等工作安排與對待。項目關鍵用戶：即數(shù)據(jù)收集關鍵用戶，優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)收集是項目上線的保障，須階段性全職參與項目過程，是項目組重要的一員。Ø 階段性全職參與項目工作，根據(jù)數(shù)據(jù)收集計劃集中至 SAP 項目組辦公，按數(shù)據(jù)收集模板提交、核對數(shù)據(jù)且經(jīng)咨詢組長確認后，方可返回項目；Ø 接受數(shù)據(jù)收集培訓，收集、整理、核對數(shù)據(jù)，處理數(shù)據(jù)差異、解決數(shù)據(jù)問題；Ø 數(shù)據(jù)導入前及導入后確認與簽字；122021-3-4Ø 上線后數(shù)據(jù)補錄與支持。項目關鍵用戶須積極配合數(shù)據(jù)收集工作，否則數(shù)據(jù)收集節(jié)點延遲、數(shù)據(jù)質(zhì)量差，將導致項目整體進度滯后，不能按時上線或以錯誤數(shù)據(jù)上線；此外，數(shù)據(jù)導入前及導

18、入后必須確認與簽字，否則無法上線。技術組用戶（內(nèi)部 IT 用戶）Ø SAP 軟件和技術基礎設施上有很強的技術知識；Ø 在建立和管理開發(fā)活動、測試和運營環(huán)境上有豐富的經(jīng)驗；Ø 知識轉(zhuǎn)移的吸收能力。Ø 交流能力；Ø 良好的人際關系；Ø 與實施方顧問同進同出、同等對待。5項目協(xié)調(diào)體系項目協(xié)調(diào)體系的制定，主要以粵海地產(chǎn)管理信息化項目為指導原則，在預定的項目實施范圍和預定的項目實施周期內(nèi)，保障項目每個階段的各項任務能夠按質(zhì)按量地完成，并能夠提交相應的階段性項目成果。項目協(xié)調(diào)體系包含的內(nèi)容主要有：項目計劃制定體系、項目機制（包括項目周報、會議）、

19、項目范圍、問題和風險體系。5.1項目計劃制定體系為確?；浐５禺a(chǎn)管理信息化項目的順利實施，協(xié)作各方能夠在合同的約定時間內(nèi)完成預定目標，需要制定各類項目計劃。為使計劃的制定、提交與下發(fā)有程序保證，項目啟動要確定計劃制定與執(zhí)行機制。項目計劃分項目主計劃、項目周工作計劃二種。計劃的132021-3-4執(zhí)行情況主要通過每周的項目周報、未清問題來。不同的計劃有不同的提交與下發(fā)程序。5.1.1項目主計劃定義Ø 項目主計劃。確定各階段完成時間點，明確各階段內(nèi)需要完成的主要工作。制定Ø 項目主計劃由項目經(jīng)理依據(jù)項目總體要求與項目進展實際情況制定；Ø 項目主計劃原則上要求在項目準備階

20、段制定出臺；Ø 項目主計劃需要經(jīng)過項目組審議通過。發(fā)布Ø 審議通過的主計劃需要發(fā)布到各實施團隊。變更Ø 由于以下兩種需要變更主計劃：項目進展過程發(fā)生變化，導致主要任務或時間發(fā)生變化的，需要變更項目主計劃。項目進展到下一階段。需要細化主計劃中某個階段的任務安排，需要變更項目主計劃。Ø 項目經(jīng)理負責項目主計劃的變更。變更后的項目主計劃需要項目指導委員會一致審核。變更后主計劃需要下發(fā)到各實施團隊。下發(fā)后，原版本項目主計劃失效。5.1.2周工作計劃定義142021-3-4Ø 基于項目主計劃，項目管理組制定項目周工作計劃。周工作計劃需要明確工作內(nèi)容、涉及

21、的具體成員（包括顧問、關鍵用戶）和工作時間。制定Ø 基于項目，每周五上午 11 點前各專業(yè)組組長向項目管理組上報下周專業(yè)組的工作計劃；Ø 周工作計劃中涉及粵海地產(chǎn)會議安排時，在下達項目前，需同相關進行日程確認，有日程時，計劃進行調(diào)整和確認。發(fā)布Ø 每周五下午 3 點前，由項目組發(fā)布下周工作計劃。發(fā)布格式為 Excel。變更Ø 除非特殊情況，周工作計劃原則上不作變更。5.2項目機制會議是項目的主要方式之一，為了確保會議召開的效率、積累會議的成果，特制定本規(guī)定：需要按時組織并召開周工作計劃會議，由項目管理組協(xié)調(diào)確保應到會的參Ø與；與會不得無故中途離

22、開；會議事先指定和會議紀要；Ø應事先準備好供討論的 Word 及 PPT 等文檔；會議過程中，需要注意時間和討論問題的內(nèi)容，與會的發(fā)言Ø簡意賅；對暫時不能在會議范圍內(nèi)解決的問題形成未決問題后繼續(xù)其他問題的討論；會議結(jié)束以后需要形成會議紀要，經(jīng)與會的專業(yè)組咨詢組長指定專人轉(zhuǎn)發(fā)至項目Ø管理組。152021-3-45.2.1項目周報“項目周報”根據(jù)工作計劃總結(jié)本周工作、計劃下周工作，對會議待辦進行跟蹤，也對問題和風險進行揭示。同時也披露考勤結(jié)果和各類交付的完成情況。（由各小組負責填寫、PMO 負責整合）Ø 周報提交Ø 周會召開Ø 周報發(fā)布5

23、.2.2項目晨會與日報“項目日報”是各個小組根據(jù)當日工作情況進行填寫，通過“項目日報”可以進行以“日”為的進度管控。（由各專業(yè)組負責填寫、PMO 負責整合）Ø 日報提交162021-3-4頻率人收件人方式/格式內(nèi)容/模板頻率人收件人方式/格式內(nèi)容/模板每周五晚上20：00 前PMO全體項目組人員郵件略頻率參與人內(nèi)容每周五上午10：00-11：00PMO項目總監(jiān)、總協(xié)調(diào)人、各業(yè)務條線業(yè)務組長、IT 組長和關鍵 、咨詢組長1）匯報整體進展情況 2）各小組匯報。內(nèi)容以風險及問題、謀求協(xié)同為主頻率方式/格式內(nèi)容/模板每周四晚上20：00 前咨詢組長FTP 服務器相應文件夾下按照周報模板，撰寫

24、各小組內(nèi)容PMOFTP 服務器相應文件夾下按照周報模板，撰寫總結(jié)性內(nèi)容Ø 晨會召開Ø 日報合并及發(fā)布Ø 專業(yè)組內(nèi)碰頭會、總結(jié)會說明：“全體項目組”指項目指導委員會、項目總監(jiān)、PMO、所有業(yè)務條線業(yè)務組長及關鍵用戶、IT 部門、所有專業(yè)組及相關。5.2.3月進度匯報“月進度匯報”根據(jù)工作計劃總結(jié)本月工作、計劃下月工作，對重要事項進行跟蹤，也對問題和風險進行揭示，由 PMO 月底撰寫并郵件至粵海相關。172021-3-4頻率參會人內(nèi)容/模板晚18：00-18:30各內(nèi)容 IT/對應顧問各組關鍵用戶、IT 及顧問當日完成情況頻率人收件人方式/格式內(nèi)容/模板上午12：00

25、 前PMO全體項目組人員郵件日報模板頻率參會人內(nèi)容/模板上午9：15-9：30PMO關鍵用戶及 IT 、IT 組長、咨詢組長和關鍵1）重要跟蹤事項進度； 2）重要跨組事宜協(xié)調(diào)晚20：00 前關鍵用戶及 ITPMO郵件晨會模板5.1項目會議管理所有項目中的會議均需遵守“閉環(huán)原則”，即會前計劃、邀中留檔；會后跟進待辦，所有會議待辦的執(zhí)行將由 PMO 統(tǒng)一匯總監(jiān)督。會議邀約5.1.1會議紀要5.1.2會議待辦5.1.3會議待辦匯總5.1.4182021-3-4頻率方式/格式內(nèi)容/模板每天早晨10：00 前PMOFTP 服務器相應文件夾下會議待辦跟進表模板頻率人收件人方式/格式內(nèi)容/模板每次會議當晚2

26、1：00 前會議紀要人PMOFTP 服務器相應文件夾下會議待辦跟進表模板頻率方式/格式內(nèi)容/模板每次會議當晚21：00 前會議紀要人FTP 服務器相應文件夾下會議紀要模板頻率方式/格式內(nèi)容/模板每次會議前會議預約需指定會議、會議紀要人。會議負責跟進會議待辦事項。5.2項目問題和風險5.2.1問題和風險的定義“問題”是指在項目進行過程中發(fā)現(xiàn)的、會影響到項目順利完成的觀點、看法，以及系統(tǒng)在實現(xiàn)階段，由于系統(tǒng)配置、流程功能設計、權(quán)限設置、數(shù)據(jù)準備等所造成的系統(tǒng)運行錯誤，均可囊括在“問題”范疇之內(nèi)?！帮L險”是指可能影響項目進度和質(zhì)量的事項。問題和風險的主要內(nèi)容包括：Ø 任務和歧異已經(jīng)超出項目

27、范圍；Ø 任務和歧異可能需要超過計劃的時間與；Ø 來自外部的干擾因素（公司外部和項目外部相關部門），如果不排除，可能會影響項目按時按質(zhì)完成。5.2.2問題和風險管理的流程問題管理流程各專業(yè)組咨詢顧問填寫問題。Ø 各專業(yè)組咨詢顧問對問題進行詳細討論解決；如果不能解決，請及時將這些問題提交給咨詢組長。Ø 咨詢組長需要在工作周報列示未決問題、闡述未能解決的及建議的解決方案。Ø 項目管理組對問題進行分析，組織專題會議討論。問題需向項目總監(jiān)和指導委員會匯報。風險管理流程Ø 各專業(yè)組對每周工作進行風險評估，形成風險評估報告；192021-3-4&

28、#216; 項目管理組對風險報告進行審核確認：在項目管理組范圍內(nèi)能夠解決的，由項目管理組制定方案并貫徹執(zhí)行；項目管理組范圍內(nèi)不能解決的，由項目管理組提報備選解決方案，由項目總監(jiān)和指導委員會解決。除了項目未決問題和風險報告以外，事項備忘錄是另外一個用于的重要文檔。事項備忘錄由各專業(yè)組咨詢組長起草，協(xié)調(diào)用戶意見并形成最終結(jié)論后，按事項備忘錄簽字格式要求，項目管理組雙方進行簽字確認后，交項目管理組備案。5.3項目考勤管理5.3.1關于考勤所有駐場均需進行打卡上下班。由 PMO 統(tǒng)一收集考勤信息。IT負責抽查統(tǒng)計信息結(jié)果的真實性。5.3.2關于請假所有請假均需由咨詢組長、IT 組長、PMO 批準，的請

29、假將視為曠工。理論上，不事后請假。5.4測試與確認測試原則：Ø 顧問執(zhí)行內(nèi)部測試；Ø IT 執(zhí)行驗證及權(quán)限測試；Ø IT 與關鍵用戶進行單元測試；Ø 關鍵用戶執(zhí)行 UAT 及集成測試。202021-3-45.5簽署與交付簽署交付物關系表如下：5.6項目文檔管理項目管理組全面負責項目文檔的收集和整理工作。各專業(yè)組可指定一名文檔管理員，負責傳遞并管理本組在項目實施過程中產(chǎn)生的各種形式（文字、影像和圖片等）的文檔資料，分紙質(zhì)文檔與電子文檔兩種。5.6.1紙質(zhì)文檔Ø 所有簽字件均需留存兩份，一份由 PMO 留存（簽字原件），一份由粵海 IT 留存（復印

30、件）。212021-3-4交付物顧問IT關鍵用戶業(yè)務組長實施粵海項目總協(xié)調(diào)人認認1）藍圖階段1.業(yè)務藍圖2）實現(xiàn)階段2.功能點設計3.內(nèi)部測試4.驗證及權(quán)限測試5.單元測試3）集成&UAT 測試階段6.UAT/集成測試4）培訓階段7.培訓計劃及手冊5）上線準備階段8.數(shù)據(jù)切換及導入9.數(shù)據(jù)切換及導出6）上線支持階段7）驗收階段10.驗收報告Ø 存檔按文檔類別、小組分類歸檔。5.6.2電子文檔所有電子文檔均需存放于統(tǒng)一的 FTP 文件服務器集中管理，要求：文檔更新，需當日更新至相關目錄。Ø目錄按內(nèi)容分、按小組分類。Ø文檔類型及規(guī)則如下：Ø文檔范圍及類型222021-3-4序號文檔類型類型說明英文簡稱1計劃與項目實施有關的總體主計劃，項目周工作計劃等。PLA2管理與項目實施有關的管理類文件，如項目管理制度等。GOV3備忘錄與項目有關的交談，意見觀點的陳述等文件。MEM4項目變更項目變更申請等。CHA5