某某集團行政辦公室工作流程

1、 湖 南 石 磊 文 化 傳 播 集 團 行政辦公室工作流程目錄第一部分行政制度一、總則二、辦公場所管理制度1、員工行為規(guī)范：2、辦公用品管理3、固定資產(chǎn)管理4、公用書報管理三、印章使用和管理制度四、上傳下達制度1、呈報2、發(fā)文3、收文4、會議管理制度五、檔案管理制度六、后勤保障管理制度1、會議接待2、車輛管理第二部分流程1、呈報流程2、客戶接待流程；3、發(fā)文處理流程；4、收文處理流程5、辦公用品采購流程6、辦公設備維修流程7、固定資產(chǎn)請購流程8、印章刻制流程9、印章使用流程10、印章報廢流程11、檔案歸檔、借閱流程12、檔案銷毀流程13、檔案歸檔流程14、合同管理流程；15、會議管理流程16

2、、車輛管理流程第三部分表格1、 辦公用品請購單2、 固定資產(chǎn)請購單3、 辦公設備報修申請單4、 印章使用申請表5、 印章刻制申請表6、 印章報廢申請表7、 呈報單8、 收文處理單9、 會議計劃審批表10、 會議預算金額表11、 會議簽到表12、 檔案歸檔登記表13、 檔案歸檔登記表（總表）14、 檔案借閱登記表15、 檔案銷毀登記表16、 用車申請單17、 派車單18、 車輛使用記錄表19、 車輛使行駛記錄表20、 車輛登記卡21、 車輛登記表（總）22、 燃油效率及油耗量結(jié)算表23、 行駛事故處理報告書第一部分行政制度（一）總則一、為加強公司行政事務管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項管理標準化、

3、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。（二）辦公場所管理制度一、員工行為規(guī)范：公司的員工都應具有開拓進取、愛崗敬業(yè)的精神，做到團結(jié)協(xié)作、誠實守信、遵紀守法。待人接物態(tài)度和藹，言行舉止文明禮貌，接聽電話語調(diào)溫和親切。增強時間觀念，提高工作效率和質(zhì)量，上班時間不串崗、不遛崗、不閑談、不辦私事，工作時間不在網(wǎng)上玩游戲。上班時間做到精神飽滿，儀表穿戴端莊大方。辦公場所要保持整潔、衛(wèi)生；保持肅靜，不得高聲喊叫、吹口哨、哼小調(diào)；不準在非指定地點抽煙。嚴守紀律，服從大局，堅持工作請示報告制度，逐級負責，各司其責。嚴格遵守保密紀律，杜絕泄密事故發(fā)生。二、辦公用品管理：1、辦公用品采購流程填寫申購單-行政辦公室確

4、認物品后按照相關(guān)規(guī)定、權(quán)限辦理審批-采購-驗收入庫領(lǐng)用-辦公用品的采購請購人如實填寫請辦公用品請購單經(jīng)部門負責人簽字后及時上交行政辦公室。所有辦公用品的采購工作統(tǒng)一由行政辦公室辦理。堅持集體采購制度，急用現(xiàn)買零散物品實行特事特辦原則，批量、 貴重物品由采購人員及有關(guān)領(lǐng)導全程參與采購工作。2、辦公用品的保管辦公用品由行政辦公室專員負責保管；購入批量的辦公用品應及時入庫儲存，在辦公用品入庫登記本上如實填寫品名、規(guī)格、價格、數(shù)量等，并簽字。階段性使用或暫時閑置的物品（電暖器、電扇等），要妥善保管，隨時待用。每月月底進行辦公用品庫存盤點，確保賬物相符。三固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理總原則：誰用誰負責，維修

5、歸行政。1、固定資產(chǎn)的劃分標準和分類企業(yè)的勞動資料，按其使用年限和價值大小分為固定資產(chǎn)和低值易耗品，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，列作固定資產(chǎn)一般應具備下列條件：1、單位價值在人民幣 200O元及以上。2、使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具，以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設備、工具、 器具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，使用期限超過兩年的列作固定資產(chǎn)。不符合上述條件的勞動資料，列作低值易耗品。2、固定資產(chǎn)的購建、登記與計價請購：由請購人填寫 固定資產(chǎn)請購單。審批：依次由部門總監(jiān)、分管領(lǐng)導、財務總監(jiān)及總經(jīng)理審批。購置：由歸口行政辦公室統(tǒng)一購置。報帳：購置人憑發(fā)票和固定資產(chǎn)請購單到財務部門報帳。

6、登帳：資產(chǎn)歸口部門應開設“固定資產(chǎn)及低值易耗品登記簿”，對所購資產(chǎn)予以登記并負 責到人。建卡：行政辦公室根據(jù)原始憑證及記帳憑證對符合固定資產(chǎn)標準的，建立固定資產(chǎn)卡片，一式三份，財務部留一份，行政辦公室一份，另一份由資產(chǎn)使用部門保存（ 見請購流程圖） 。流程圖：請購f審批f購置f報賬f登帳f建卡3、固定資產(chǎn)的修理、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移、盤點和報廢為保持固定資產(chǎn)的正常生產(chǎn)能力，保證固定資產(chǎn)的正常使用年限，企業(yè)必須對固定資產(chǎn)進行定期或不定期的修理。辦公用品的維修統(tǒng)一歸口有行政辦公室負責，報修人必須先填寫辦公設備報修申請單，嚴格執(zhí)行行政程序。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，必須按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。轉(zhuǎn)讓方式原則上應實行有償轉(zhuǎn)讓。固

7、定資產(chǎn)的無償轉(zhuǎn)讓，由總裁審批。固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移，必須辦理固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移手續(xù)，轉(zhuǎn)移手續(xù)由轉(zhuǎn)出部門辦理，要及時變動固定資產(chǎn)卡片。在清查固定資產(chǎn)時，發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)盤盈、盤虧，應查明原因，及時辦理有關(guān)手續(xù)。固定資產(chǎn)的報廢由使用和保管部門提出申請，并按審批權(quán)限辦理報廢手續(xù)。未經(jīng)批準之前，不得隨意拆除或變價出售其實物。三、公用書報管理1. 行政辦公室負責統(tǒng)一訂閱報刊雜志，集中收發(fā)和管理。2. 公司員工崗位所需的業(yè)務書籍，個人報請部門負責人和行政辦公室，總裁審核同意方能購買。3. 所有購買來的圖書，一律到行政辦公室驗收、登記、編號，并在發(fā)票上簽字。需要閱讀者，辦理借閱手續(xù)。四、公司門禁管理規(guī)范1. 外

8、來人員因公需進入公司，應先登記，經(jīng)接洽部門或相關(guān)人員同意后，再給來訪者指出接洽部門位置。如接洽部門或相關(guān)人員不在或有其他原因不愿接見的，前臺應委婉拒絕，請其外出。2. 提交的小件物品、信函、文件等應由前臺代收發(fā)，前臺應及時準備做好收、發(fā)工作，并例行登記。3. 下列外來人員嚴禁進入公司：攜帶易燃易爆及危險品的人員。不明身份、衣冠不整的人員。推銷產(chǎn)品及收購廢品的人員。非洽談公務人員，或是洽談公務但拒絕登記檢查者。來訪人員報不清受訪部門及受訪人者。4. 接待來訪人員時，各部門接待人員應加強保密意識，如客人翻閱辦公桌的資料時應予以制止。5. 上班時間，集團總部人員原則上嚴禁接訪客人，若有特殊情況，需向

9、直屬上司說明，經(jīng)同意后在公司會議室會客，時間不能超過十五分鐘。（三）印章使用和管理制度一、公司公章、合同專用章、總裁章、副總裁私章由行政辦公室統(tǒng)一管理，專人負責。二、 凡以公司名義上報和下發(fā)行文的請示、報告、 匯報、 通知等需先填寫印章使用申請表經(jīng)部門總監(jiān)及總裁簽字后方可用印；三、因業(yè)務工作需要，如投標、報價、做方案資料、更改銀行帳戶等需用行政印章時，先填寫印章使用申請表經(jīng)部門總監(jiān)簽字后方可用印。四、用合同專用章，必須經(jīng)分管領(lǐng)導確認、總裁審核并同意方可用印。五、嚴禁啟用公司行政印章為非本公司員工開具證明或介紹信。六、 印鑒管理人員必須保證印鑒的絕對安全和正確使用，防止印鑒盜用或濫用，及時作好用

10、印記錄。七、印章的刻制必須填寫印章刻制申請表報廢必須填寫印章報廢申請表。（四）上傳下達制度一 . 呈報1. 發(fā)起人填寫呈報單。2. 部門負責人簽字及相關(guān)會簽部門負責人簽字。3. 總顧問簽字。4. 副總裁簽字。5. 總裁簽字后返回發(fā)起人處，有發(fā)起人辦結(jié)匯報具體工作進程并記錄和完成歸檔工作?？傇瓌t為，逐級報、 不要越級、通過行政辦公室的呈報由行政辦公室負責跟蹤、回復、 歸檔；沒有通過行政辦公室的呈報，由呈報人負責跟蹤；暫由部門歸檔；在規(guī)定時間內(nèi)（每月底）統(tǒng)一歸交行政辦公室存檔；二 . 發(fā)文發(fā)文一般應該是對公司各方面事務具有一定指導性或約束力的事項的宣告，日常的程序性、流程性文件發(fā)文應先用公司呈報單

11、填寫。力避隨意發(fā)文。1. 公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人f責任部門負責人初審（及相關(guān)部門責任負責人會簽）f行政辦公室核稿-行政總監(jiān)審核-副總裁審核-總裁簽發(fā)-行政辦公室（統(tǒng)一編號-打印-蓋章-發(fā)文-備案）2. 對外發(fā)文:擬稿人f部門經(jīng)理審核f主管副總經(jīng)理f總經(jīng)理核準f總經(jīng)辦統(tǒng)一編號f打印f蓋章（簽字）-發(fā)文-備案3. 密級分為“絕密”、 “機密” 、 “秘密” 。4. 緊急程度分為“特急”、 “急”、 “平”。5. 文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準確。三、收文1. 流程行政辦公室收文f登記行政辦公室擬辦f相關(guān)領(lǐng)導閱示f副總裁批示f總裁批示f行政辦公室分送f相關(guān)部門承辦（催辦、辦

12、結(jié)）2. 行政辦公室收文后及時填寫收文處理單。3. 協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。4. 文件的催辦由相關(guān)辦公室公室負責，防止漏辦或延誤。5. 嚴格按照時限要求完成。6. 文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。7. 文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由行政辦公室指定專人保管、立卷歸檔。四、會議管理會議是集團決議產(chǎn)生、工作明確、意見交流的正式方式與場合。集團會議區(qū)分為定期例會與非定期會議，規(guī)定的人員必須準時參與，指定人員務必作好會議記錄，與會人員遵守會議安排同時提高會議效率，會后請記錄人員將會議紀要交予相關(guān)人員會簽。1、例會標準如下:會議名稱時間安排參加人員會議內(nèi)容召集/主持 人員記錄

13、人總裁:辦公 會議由總裁辦公 室通知根據(jù)會議主題 通知相關(guān)人員根據(jù)經(jīng)營及管 理需要擬定總裁辦公室總裁辦公室總裁辦公 例會每周一次， 無特殊情 況，每周一 上午10點 準時召開副總監(jiān)及以上各板塊的日常 經(jīng)營管理工作 匯報副總裁行政辦公室經(jīng)營分析 會每月一次， 時間待定企管部及戰(zhàn)略 規(guī)劃部相關(guān)人 員、總裁辦主 任、財務總監(jiān)、 行政辦公室相 關(guān)人員、下屬公 司相關(guān)負責人上月經(jīng)營工作 總結(jié)、分析及下 月的工作計劃 展望副總裁行政辦公室2、會議要求：集團內(nèi)會議由行政辦公室具體安排，請行政辦公室做好會議紀要并做好會簽工作；如遇特殊情況，由行政負責人另行通知與會人員不得無故出席，并如實填寫會議簽到表，如不能

14、出席者須向上級領(lǐng)導說明原因并請假。請與會人員將手機靜音。與會人員需于會前準備好會上需討論和匯報的相關(guān)材料；避免無必要的時間拖延，延緩工作效率。（五）檔案管理制度一、目的為規(guī)范公司的文件材料的歸檔工作，完整、系統(tǒng)保存企業(yè)檔案，制定本制度。二、適用范圍凡屬本公司歸檔范圍的各種文件材料，必須依照公司規(guī)定要求向行政辦公室移交，并實行集中統(tǒng)一保管。三、原則2、檔案及有關(guān)資料的接收、移交等，要嚴格履行交接手續(xù)及審批制度。3、檔案人員適時對檔案資料進行檢查、清理、核對工作；如發(fā)現(xiàn)問題，應當立即向領(lǐng)導報告，對破損或褪變檔案及時搶救。4、公司各部門檔案人員應負責所形成的文件材料積累、整理，并按要求向行政辦公室歸

15、檔。5、檔案歸檔工作接受行政辦公室的監(jiān)督和指導。6、檔案管理工作實施責任追究制度，對不按規(guī)定歸檔而造成文件材料損失的，或?qū)n案進行涂改、抽換、偽造、盜竊、隱匿和擅自銷毀而造成檔案丟失或損失的直接責任者，依法進行處理。四、歸檔范圍1、公司在籌備、設立、運營及產(chǎn)權(quán)變動及其他過程中形成的直接記述和反映公司活動的具有現(xiàn)實和長遠考查價值的文件材料列入歸檔范圍。2、歸檔的文件材料來源： 本公司內(nèi)部形成的文件材料； 本公司參與的合作項目，合作單位按要求應向本公司報的文件材料； 針對本公司有保存價值的其它外來文件材料。歸檔的文件材料載體形式包括：紙質(zhì)文件、存儲電子文件的光盤、軟盤， 錄音錄像帶、照片、底片，實

16、物及其他形式。五、歸檔分類1、行政管理工作形成的文件材料（ 1 ）公司籌備期的可行性研究、申請、批準，工商登記等證明材料，企業(yè)章程，董事會、股東會、監(jiān)事會和部長層構(gòu)成及變更。（ 2）股東會、董事會、監(jiān)事會活動及形成的相關(guān)記錄、紀要。（ 3）綜合性行政事務，文秘、機要、保密、信訪工作。（ 4）法律事務，政紀監(jiān)察，公證工作。（ 5）審計工作。（ 6）員工教育與培訓工作。（ 7）后勤服務。（ 8）人事工作。2、經(jīng)營管理工作形成的文件材料（ 1 ）公司改革、經(jīng)營戰(zhàn)略決策。（ 2）公司發(fā)展規(guī)劃、各項目發(fā)展計劃，責任制管理，各種統(tǒng)計報表，公司綜合性統(tǒng)計分析。（ 3）知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密管理。（ 4）公司信用

17、管理，形象宣傳。（ 5）商務合同正本及與合同有關(guān)的補充材料，有關(guān)的協(xié)議、意向書，有關(guān)的資信調(diào)查等。（ 6）營銷管理，市場調(diào)查與分析，客戶信息管理，廣告宣傳，產(chǎn)品銷售，售后服務。（ 7）財務管理，資金管理，資產(chǎn)管理，成本價格管理，銀行貸款，會計管理。（ 8）招投標項目管理。3、業(yè)務項目工作形成的文件材料（ 1 ）業(yè)務項目的籌備與形成。（ 2）業(yè)務項目的運行。（ 3）業(yè)務項目的保障與監(jiān)督。4、會計工作形成的文件材料（1 ）會計憑證。（2）會計賬簿。（3）財務報告及報表。（4）其他材料。（5）其它對國家、社會和公司有保存價值的文件材料。5、下列文件材料應隨時歸檔：（1 ）公司發(fā)文；（2） 應歸檔的零

18、散文件材料；（3） 變更、修改、補充的文件材料；（4）合同、協(xié)議等具有法律效力的文檔；（ 5）公司機構(gòu)變動和職工調(diào)動、離崗等留在部門或個人手中的文件材料；（ 6）其他臨時活動中形成的文件材料。六、歸檔要求1、公司各部門秘書負責文件的收集、整理和歸檔，并定期交公司行政辦公室集中管理。任何人不得拒絕歸檔，檔案保管人員及時登記檔案保管表。2、歸檔的文件材料應完整、準確、系統(tǒng)。文件書寫和載體材料應能耐久保存。文件材料整理符合規(guī)范，不符合保管要求的文件材料應經(jīng)修復后歸檔。3、歸檔的文件材料應為原件或具有憑證作用的文件材料。4、非紙質(zhì)文件材料應有文字說明一并歸檔；外文材料應與中文翻譯件一并歸檔。5、具有長

19、期保存價值的電子文件，必須同步制成紙質(zhì)文件與原電子文件一同歸檔。歸檔的電子文件的收發(fā)登記表、機讀目錄、相關(guān)軟件、其他說明等應與相對應的電子文件一同歸檔保存。7、文件材料一般歸檔一份。重要的、利用頻繁的和專門需要的可適當增加份數(shù)。8、多個單位合作完成的項目，由公司主辦的保存一套完整的文件材料，如協(xié)辦則保存與承擔任務相關(guān)的一套正本。有合同、協(xié)議規(guī)定的，按其要求執(zhí)行。9、檔案人員負責檢查歸檔文件材料的完整與準確，并填寫移交清冊。重要項目的文件材料歸檔時應編寫歸檔說明，并經(jīng)項目負責人審核簽字，有密級和查閱范圍要求的要特別注明。10、 行政辦公室負責檢查檔案的整理質(zhì)量，必要時可將不符合要求的文件材料退回

20、，要求重新整理。11、 交接雙方應嚴格執(zhí)行交接手續(xù)，認真核對移交清冊，雙方經(jīng)手人和部門負責人在移交清冊上簽字以備查找。12、 檔案借閱室必須如實填寫檔案借閱登記表， 檔案銷毀時，銷毀人必須如實填寫檔案銷毀登記表。（六）后勤保障管理制度一、會議接待1. 接待流程收到訪問申請f了解客戶信息f了解客戶來訪需求f制作客戶接待安排表f接待客戶的前 期準備工作-進行客戶接機 /車-客戶進公司接待參觀安排-正式洽談-就餐安排-其它安 排客戶離開2. 用餐程序1 、各部門、中心在集團安排用餐須報總裁批準，并提前將用餐通知書送交辦公室，由辦公室統(tǒng)一安排。用餐通知書要列明來客單位、時間、標準、人數(shù)。2、如遇特殊情

21、況，可口頭請示，同意后先用餐，再補辦手續(xù)。3.用餐標準餐費標準分為 A、B C三個檔次（酒水除外）。即一般客人用 C檔，較重要客人用 B檔，重要客人為 A檔。4. 用餐后的核算1 、所有招待用餐費用，接待部門須及時報批，辦理結(jié)算。2、對不符合手續(xù)、不按規(guī)定辦理的，一切費用由接待人承擔。5. 注意事項1 、必須注意接待費用支出項目與接待用途及目的一致。2、接待費用開支，必須本著最小支出、最大成果的原則，合理接待，有效使用經(jīng)費開支。二、車輛管理1. 車輛調(diào)配根據(jù)工作需要，行政必須對所有車輛進行統(tǒng)一管理，填寫車輛登記表。需要用策的部門和個人必須先填寫用車申請單由行政辦公室請示集團總裁批準，對車輛進行

22、統(tǒng)一配備和調(diào)整，用車完成后如實填寫派車單上交行政辦公室歸檔。各單位負責人對本單位車輛的日常使用、駕駛?cè)藛T的安全教育及執(zhí)行規(guī)章制度情況有管理責任。集團外事用車、集團會議及較大活動用車，辦公室有權(quán)臨時調(diào)度各單位車輛，各單位應服從協(xié)調(diào)調(diào)度。原則上各單位不得相互借用車輛，特殊情況須經(jīng)集團分管領(lǐng)導批準。 24 小時內(nèi)長途用車（單程150 公里以上的）， 須經(jīng)集團分管領(lǐng)導批準，24 小時以上的，需報集團副總裁批準。任何車輛外借必須經(jīng)集團副總裁批準。2. 安全管理駕駛?cè)藛T必須嚴格遵守交通法規(guī)，根據(jù)車隊的安排參加交通安全學習，提高駕駛技術(shù)，保證車輛完好，杜絕事故發(fā)生。對交通事故肇事者除經(jīng)濟處罰外，還將視情節(jié)輕

23、重開具行駛事故處理報告書，并分別給予書面檢查、通報批評、停止駕駛、降薪等處理。駕駛?cè)藛T在車輛使用期間發(fā)生違章行為均由個人承擔。3. 維修保養(yǎng)車輛維修按規(guī)定填制申請單，部門負責人簽字，走完審批流程后，到指定修理廠或4s店維修；行政辦公室人員負責對車輛進行不定期檢查，內(nèi)容包括：本規(guī)定執(zhí)行情況、車輛內(nèi)外衛(wèi)生、一般保養(yǎng)狀況等，檢查不合格者，對當事者酌情給予懲罰；4. 駕駛?cè)藛T管理集團領(lǐng)導及各分公司總經(jīng)理配備工作專車，持有效駕照可由本人駕車；無駕照需配司機的，由集團行政辦公室統(tǒng)一調(diào)配。5. 附 則車輛的保險、養(yǎng)路、驗車、牌照、停車場等手續(xù)，屬于集團行政辦公室統(tǒng)一辦理，所需費用按財務預算分別人帳；屬于各分

24、公司的，自行辦理，費用自負。第二部分行政辦公流程、客戶接待流程、呈報流程發(fā)起人部門。責人I" .相差町1總顧問副總裁歸檔n 返回發(fā)起人辦叫辦結(jié)總裁* （結(jié)果記錄、匯報）三、客戶接待流程收到訪問申請了解客戶信息確認來訪人員 . 了解客戶來訪筋求制作客戶接待安排表震待客戶的茁期準備工作進行客戶接機,車客戶迸公司接待參觀安挑一*正式洽淡 f 就餐安排 一其E安排一 客戶座開備注：發(fā)文處理表格用公司呈報單五、收文處理流程行政辦公室分送.相關(guān)部門承辦六、辦公用品采購流程行政辦公室根據(jù)庫存情況 和各部門需求填報請購單2行政辦公室確認物品后按照相關(guān)規(guī)定.權(quán)限辦理宙批驗收入庫華特集中采購愿則,每月月

25、底育.科學口負責人將 本部門所需要的辦公用品制定計期交行政辦公室.管理人員建立辦公用品臺賬.定期盤點、及時對所獻物科F以補充領(lǐng)用旨做好領(lǐng)用苻記手續(xù)七、辦公設備維修流程八、固定資產(chǎn)請購流程九、印章刻制流程十、印章使用流程卜一、印章報廢流程印章報廢申請十二、檔案歸檔、借閱流程十三、檔案銷毀流程十四、檔案歸檔流程業(yè)務資料 合同資料 文件資料 人事資料 影視資料 設計資料 設討樣稿 策劃文案各部門已完成資料總 na 入 檔rtf.行政分類歸檔十五、合同管理流程合同執(zhí)行-行政蓋章十六、會議管理流程審批卜發(fā)會議紀要執(zhí)行信息存檔十七、車輛管理流程第三部分行政辦公表格1. 辦公用品請購單2. 固定資產(chǎn)請購單3

26、. 辦公設備報修申請單4. 印章使用申請表5. 印章刻制申請表6. 印章報廢申請表7. 呈報單8. 收文處理單9. 會議計劃審批表10. 會議預算金額表11. 會議簽到表12. 檔案歸檔登記表13. 檔案歸檔登記表（總表）14. 檔案借閱登記表15. 檔案銷毀登記表16. 用車申請單17. 派車單18. 車輛使用記錄表19. 車輛使行駛記錄表20. 車輛登記卡21. 車輛登記表（總）22. 燃油效率及油耗量結(jié)算表23. 行駛事故處理報告書附件 1：辦公用品請購單申請部門：申請人：日期:序號物品名稱單位數(shù)量需用日期估價單位總金額用途總金額部門9f人 意見行政辦公室 意見副總裁審批總裁審批附二:固

27、定資產(chǎn)請購單請購部門請購人資產(chǎn)名稱數(shù)量預計單價規(guī)格預購日期請購事由行政辦公室詢價后 推薦廠牌部門總監(jiān)財務總監(jiān)副總裁總裁辦公設備報修申請單中報部門日期經(jīng)辦人報修設備使用年限故障原因副總裁審批總裁總見辦理結(jié)果維修過程記錄：維修單位：維修人簽字：維修結(jié)果：中報部門經(jīng)辦人簽字：附件3:印章使用申請表文件名陳印章類別事 由使用部門經(jīng)辦人部門總監(jiān)副總裁總裁主管部門經(jīng)辦人部門總監(jiān)附件5印章刻制申請表全稱使用范圍事 由使用部門經(jīng)辦人部門總監(jiān)副總裁總裁主管部門經(jīng)辦人部門總監(jiān)附件#:附件7：湖南石磊文化傳播集團印章名稱報廢原因使用部門經(jīng)辦人部門總監(jiān)副總裁總裁主管部門經(jīng)辦人部門總監(jiān)呈 報 單單位（部門）：呈報人：呈

28、報時間:發(fā) 起 人或 執(zhí) 行 人主題事由部門意見會簽部門意見審批人財務總監(jiān)集團副總裁：總顧問：總裁息見：備注附件9:收文處理單年 月 日收文 字號來義份數(shù)附件情況來義機關(guān)來義字口第號標題擬辦領(lǐng)導批示受文單位接收日期辦理情況承辦人退文時間會議計劃審批表申請人：所屬部門：日期:部門會議名稱主持人時間地點參加人員會議準備記錄填表說明：1、會議表格中各項內(nèi)容準確、完整，注明會議的名稱、議題、時間、 地點、參加人員等；2、與上級領(lǐng)導會議安排無沖突，如有沖突，必須服從上級安排;會議預算金額審批表部門：填表：時間:類別預算內(nèi)容參加部門預算金額備注會議場所租賃會議設備租賃會議所需物資明細會議用餐及用車會議用水

29、果/煙/茶等其他費用會議地點、時間會場聯(lián)系電話聯(lián)系人附件11:會議簽到表會議名稱（主題）會議時間會議地點會議主持人應到人數(shù)部門/分公司要求與會人員時間出席人員（簽到）備注會議要求：1、集團內(nèi)會議由行政辦公室具體安排，請行政辦公室做好會議紀要并做好會簽 工作；如遇特殊情況，由行政負責人另行通知；2、請與會人員將手機靜音。3、與會人員需于會前準備好會上需討論和匯報的相關(guān)材料；避免務必要的時間拖延，延緩 工作效率。附件12:檔案歸檔登記表文件名稱文件編號文件總頁數(shù)歸檔編號歸檔存放處保管期限保密登記說明：歸檔時間送交人接收人變更修改記錄修改日期更改單號送交人接收人存檔變更記錄檔案歸檔表（總）廳P檔案名稱負責人審核人歸檔人備注檔案借閱登記表檔案編號文件名方式事由借閱 日期借閱 人審批 人歸還 日期經(jīng) 手 人備 注查 閱借 閱復 印附件13:檔案銷毀登記表序 號文件編號責任人文件材料 題名內(nèi)容闡述簽訂日期頁數(shù)備注銷毀原因簽字確認提出銷毀部門意見簽字確認行政辦公室意見簽字確認副總裁息見簽字