工程項(xiàng)目招標(biāo)自查自糾報(bào)告

1、工程項(xiàng)目招標(biāo)自查自糾報(bào)告Document numberPBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998Xxxx公司2010、2011年工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理自查自糾報(bào)告8月份，xxxx按照集團(tuán)公司2011R69號(hào)關(guān)于開展工程建設(shè)項(xiàng)目 招標(biāo)管理自查自糾工作的通知的文件精神，對(duì)2010年、2011年工程 建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理情況進(jìn)行了嚴(yán)格自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、自查情況簡(jiǎn)述自查部門：此次自查工作由經(jīng)營(yíng)副總主持，企管部組織、財(cái)務(wù)部、 紀(jì)委辦、項(xiàng)目單位參加。自查內(nèi)容：此次自查的內(nèi)容主要有：（1）招標(biāo)管理和監(jiān)督制度的 建設(shè)情況是否齊全、規(guī)范；（2）招標(biāo)程序是否合規(guī)；（3）是否存在未 核準(zhǔn)先招標(biāo)

2、、未批招標(biāo)計(jì)劃先招標(biāo)的情況；（4）是否存在中標(biāo)單位資 質(zhì)不符合工程項(xiàng)目建設(shè)要求的情況；（5）是否存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招 標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評(píng)標(biāo)不公、監(jiān)管不力等情況；（6）評(píng)標(biāo)辦法是否科 學(xué)、規(guī)范、合理；（7）招、投標(biāo)資料及評(píng)標(biāo)報(bào)告是否齊全、合規(guī)、并 做到及時(shí)歸檔；（8）是否存在中標(biāo)價(jià)嚴(yán)重超概算的情況；（9）是否存 在超出公司權(quán)限進(jìn)行招標(biāo)。自查日期：2011年8月12日一2011年8月20日；二、2010、2011年合同簽訂及履行情況。2010、2011年公司共簽訂工程類合同20份，合同總金額萬(wàn)元；其 中：有9個(gè)項(xiàng)目由集團(tuán)公司組織招標(biāo)，詳見(jiàn)附表一對(duì)于公司內(nèi)較小的土建、修繕等零星工程則由公司與外來(lái)施工單

3、位 簽訂年度合同，合同價(jià)款按照河南省建設(shè)工程工程量清單綜合單價(jià) 的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取95%,不取費(fèi)進(jìn)行結(jié)算。2010、2011年公司工程項(xiàng)目招議標(biāo) 及合同履行情況較好，未出現(xiàn)不合規(guī)和糾紛事件，各個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)及合 同簽訂等手續(xù)規(guī)范，材料齊全。三、規(guī)范招標(biāo)工作的保障體系建設(shè)情況。2010、2011年公司依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、集團(tuán)公司物 資招議標(biāo)及合同審批管理辦法、工程招標(biāo)管理辦法等法律、規(guī) 章、制度修訂下發(fā)了合同管理辦法、招標(biāo)管理辦法，嚴(yán)格合同 準(zhǔn)備階段調(diào)研制度、嚴(yán)格合同會(huì)簽制度、嚴(yán)格合同履行跟蹤管理制度、 嚴(yán)格合同專人負(fù)責(zé)管理制度。并根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于規(guī)范法務(wù)工作的通 知的文件精神，結(jié)合本公司實(shí)際，修訂

4、完善了合同糾紛預(yù)警機(jī)制實(shí) 施方案。建立了招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、合同糾紛預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了招標(biāo) 領(lǐng)導(dǎo)小組和職責(zé)。為各項(xiàng)工程招標(biāo)的規(guī)范化提供了制度保證。四、為規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)采取的防范措施。在招標(biāo)、簽訂合同和履行過(guò)程中，為有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，主要采取了以 下措施：1、針對(duì)“合同主體不適格法律風(fēng)險(xiǎn)二在合同準(zhǔn)備階段，嚴(yán)格審查對(duì) 方的主體資格、資信等級(jí)及履約能力。合同單位必須具備經(jīng)過(guò)年檢的營(yíng) 業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證和法人授權(quán)委托書等證件。項(xiàng)目單位負(fù) 責(zé)審查對(duì)方的資質(zhì)證書和安全許可證等證件，合同洽談單位負(fù)責(zé)審查對(duì) 方單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和法人授權(quán)委托書等材料。代理人洽談合同的，要求 對(duì)方提供法人代表授權(quán)委托書或所在單位開

5、具的介紹信，并嚴(yán)格審查； 對(duì)于對(duì)方主體資格不符合規(guī)定的單位不予其洽談和簽訂合同。2、針對(duì)“合同文本不明確法律風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格合同會(huì)簽制度。合同文本 起草后，工作人員將電子版發(fā)送至項(xiàng)目單位、財(cái)務(wù)、紀(jì)委、分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù) 審，并打印出紙質(zhì)版分別經(jīng)項(xiàng)目單位、財(cái)務(wù)、紀(jì)委、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理 會(huì)簽，會(huì)簽無(wú)異議后方可加蓋合同專用章。會(huì)簽制度的實(shí)施對(duì)于合同文 本不合理、不嚴(yán)密、不完整、不明確、表述不當(dāng)、違反國(guó)家法律法規(guī)或 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的條款，能夠及時(shí)予以預(yù)警和糾正。3、針對(duì)“簽署行為不當(dāng)法律風(fēng)險(xiǎn)二嚴(yán)格按照集團(tuán)公司物資招議標(biāo) 及合同審批管理辦法和工程招標(biāo)管理辦法的文件要求簽署各項(xiàng)合 同；指定一名副總負(fù)責(zé)合同專用章的管理.明

6、確會(huì)簽后加蓋印章的流 程，杜絕印章管理不當(dāng)造成的法律風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)在合同各頁(yè)碼之間加蓋騎 縫章,防止合同簽署后被篡改。4、針對(duì)證據(jù)意識(shí)缺乏，證據(jù)保全不力法律風(fēng)險(xiǎn)”，公司指定專人負(fù) 責(zé)合同的日常管理工作，對(duì)合同策劃、調(diào)查、初步確定準(zhǔn)合同對(duì)象、談 判、擬定合同文本、審核、正式簽署、分送相關(guān)部門、履行、變更或轉(zhuǎn) 讓、終止、糾紛處理、歸檔保管的整個(gè)合同管理過(guò)程的各種文件和資料 嚴(yán)格注意保全和收集。對(duì)事實(shí)的認(rèn)可、數(shù)量的確認(rèn)、單價(jià)的核準(zhǔn)、金額 的確定的材料同合同一起嚴(yán)格予以歸檔保存。5、針對(duì)“債權(quán)債務(wù)清理不及時(shí)法律風(fēng)險(xiǎn)二嚴(yán)格合同履行結(jié)束后付款 制度，同時(shí)，對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)于各種債權(quán)和債務(wù)嚴(yán)格 按

7、照合同文本的約定予以清理，對(duì)于出現(xiàn)債權(quán)不能得以實(shí)現(xiàn)的，嚴(yán)格在 法律保護(hù)期限內(nèi)予以主張。6、針對(duì)“其他法律風(fēng)險(xiǎn)二合同簽訂嚴(yán)格按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門要 求，采用對(duì)方履行結(jié)束后付款的方式，防范對(duì)方履行不力或喪失履行能 力帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于給我方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的，及時(shí)在法律保護(hù)的期 限內(nèi)主張權(quán)利；已簽訂的合同原則上不予變更，確需變更的，明確合同 變更的相關(guān)負(fù)責(zé)人，并向其報(bào)告，變更合同視為新合同，履行合同管理 的一切程序；采取指定專人負(fù)責(zé)合同的日常保管，明確合同借閱的審批 程序，防范合同泄密風(fēng)險(xiǎn)。五、工程招標(biāo)管理過(guò)程中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施。我公司在合同準(zhǔn)備、合同簽署、合同履行和履行后管理過(guò)程中，由 于部分工程項(xiàng)目工期緊，招標(biāo)準(zhǔn)備工作時(shí)間短，導(dǎo)致對(duì)合同主體資格的 審查、市場(chǎng)調(diào)研工作不夠精細(xì)，降低了我方在合同談判過(guò)程