董事會(huì)決議范本十篇

1、董事會(huì)決議范本十篇篇一：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：20XX年7月12日會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室出席會(huì)議股東（董事）：有限公司股東（董事）會(huì)第五次會(huì)議于20XX年7月12日在公司辦公室召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東（董事） 3人，代表100%勺股份, 所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過(guò)：關(guān)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與寧浪縣信用聯(lián)社合作開(kāi)辦按揭貸款的事項(xiàng)。股東（董事）簽名：年 月日股東會(huì)決議 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 篇二：股東會(huì)決議房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股東會(huì)決議：根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限

2、公司股東會(huì)于20XX年7月12日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次股東會(huì)股東成員應(yīng)到 3人，實(shí)到3人，所作出決議經(jīng) 出席會(huì)議股東成員一致通過(guò)。決議如下：同意關(guān)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與農(nóng)行寧浪縣支行合作開(kāi)辦“寧 浪縣寧路苑小區(qū)”按揭貸款的事項(xiàng)。全體股東簽名：第14頁(yè)共17頁(yè)篇三：xx有限公司董事會(huì)決議時(shí)間:年月 日地點(diǎn):公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)：首次通知情況及參加人員：本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于年 月 日送達(dá)各位董事，位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)情況。本次董事會(huì)會(huì)議由召集和主持。內(nèi)容:經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：一、一致選舉 為公司董事長(zhǎng)（法定代表人），二、聘任為公司總經(jīng)理。以上任期為三年，自公

3、司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。全體董事簽字蓋章：H 曰篇四：有限公司董事會(huì)決議范本 會(huì)議時(shí)間:會(huì)議地點(diǎn):出席會(huì)議股東（董事）:有限公司股東（董事）會(huì)第次會(huì)議于年 M 日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東（董事）人，代表%勺股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。董事會(huì)決議范本。根據(jù) 公司法 及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過(guò)：一、同意更換董事長(zhǎng)1二、同意修改章程三、同意變更住所（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）股東（董事）簽名:日篇五：董事會(huì)決議范本北京aaa股份有限公司第 屆董事會(huì)第會(huì)議決議北京aaa股份有限公司（以下稱“公司”）第 屈董事會(huì)第次會(huì)議通知

4、于年 M 日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于 年 M下午在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到名，符合 中華人民共和國(guó)公司法 和北京aa渡份有限公司章程 的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：一、審議通過(guò) 關(guān)于管理制度的議案投票結(jié)果：同意票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。二、審議通過(guò)制度投票結(jié)果：同意票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。三、審議通過(guò)制度投票結(jié)果：同意票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。與會(huì)董事簽字：日篇六：公司董事會(huì)決議文書(shū)范本根據(jù)公司法 對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（界次、臨時(shí)）。2、會(huì)議通知情況及董

5、事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式（按公司章程規(guī)定）；董事實(shí)際到會(huì)情況。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。3、會(huì)議主持情況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。4、議案表決情況：董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。5、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。（代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)篇七：股份公司董事會(huì)決議范本根據(jù) 公司法 及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，股份有限公司董

6、事會(huì)會(huì)議于年 月 日在召開(kāi)。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開(kāi) 日前以方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事 人,實(shí)際到會(huì)董事人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下：一、選舉為公司董事長(zhǎng)。二、聘任 為公司經(jīng)理。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意人，占董事總數(shù)%不同意人，占董事總數(shù)%棄權(quán)人，占董事總數(shù)%與會(huì)董事簽字：日注：如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)。董事可以兼任公司經(jīng)理董事會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的 表決權(quán)的董事通過(guò)篇八：董事會(huì)決議公司股東（董事）會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：出席會(huì)議股東（董事）：有限公司股東（

7、董事）會(huì)第次會(huì)議于年 月日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東（董事）人，代表%勺股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過(guò)：一、同意更換董事長(zhǎng)二、同意修改章程三、同意變更住所（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）股東（董事）簽名：年 月日篇九：董事會(huì)決議范本肇慶 有限公司董事會(huì)決議根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，肇慶 有限公司董事會(huì)于 年 月 日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到 人，實(shí)到 人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下：一、同意任命 為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）；二、同意任命

8、為公司經(jīng)理。全體董事簽名: 篇十：董事會(huì)決議(Insert name of company/ 填入公司名稱)It is hereby certified that the following Resolutions of theBoard ofwere duly passed at a Meeting of the Board held on, and that they are in accordance with the Memorandunand Articles of Association of the said Companyand have been duly recorded

9、in the Minutes Book of said Company/ 茲證明下述公司董事會(huì)之決議在召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議適時(shí)通過(guò)，并與該公司章程 及備忘錄相符且已在該公司的備忘錄中予以適時(shí)記錄：Resolved/決議如下：A. That a Banking Account for the Company be opened with Morymor Bank Ltd. ("the Bank ”)and that the Bank be and ishereby instructed to honour and debit to the Company s account or acco

10、unts whether in credit or overdrawn or becomingoverdrawn or closed in consequence of any such debits, all cheques, drafts or other orders or receipts for moneysigned, bill of exchange and promissory notes drawn, accepted or made on behalf of the Company provided they are signed or accepted by/在摩根&am

11、p;摩根銀行（以下稱“銀行”）為公司開(kāi)立銀行帳戶，并 由此委派該銀行對(duì)經(jīng)下列人員代表公司簽字認(rèn)可提取的、接受的或 制作的所有支票、支取憑證或其它匯單及經(jīng)簽字的款項(xiàng)收據(jù)、匯票 和本票進(jìn)行承兌或以借項(xiàng)記入公司一個(gè)或多個(gè)帳戶，無(wú)論帳戶尚有 充足余額、已經(jīng)透支或由于這些借項(xiàng)金額將要透支或銷戶。（If individuals are named, please indicate how many signatures are required/如任命多個(gè)個(gè)人，請(qǐng)指出要求幾人簽名）B. That such person （s） be and is/are hereby authorised on beha

12、lf of the Company/在此授權(quán)上述人員（一人或多人）代表公司：a. to withdraw or deal with any of the Company ' s property or securities/ 提取或處置公司的任何財(cái)產(chǎn)或有價(jià)證券，b. to sign any indemnities or counter-indemnities to the Bank/ 向銀行簽署任何賠償書(shū)或反賠償書(shū)，c. to arrange for the granting of credits or the issue of guarantees by the Bank at ho

13、me or abroad/ 安排 國(guó)內(nèi)或海夕卜銀行批準(zhǔn)貸款或出具擔(dān)保，d. to arrange for the discounting of any bills endorsed onbehalf of the Company by such person（s）/由止匕人 （人或多人）代表公司背書(shū)任何票據(jù)時(shí)安排貼現(xiàn)事宜，e. to give instructions with regard to the purchase or saleof any securities or any currency/下達(dá)有關(guān)購(gòu)買或出售任何有價(jià)證券或任何貨幣的指令，and that the Bank be

14、and is hereby authorised generally to act on any instructions given by the same relating to the accountor any transaction of the Company/同時(shí)授權(quán)銀行對(duì)有關(guān)公司帳戶和交易事宜總體依照此人（一人或多人）指令行事。c. That such person （s） be and is/are hereby appointed andauthorised by the Board where acceptable to the Bank to signon behalf

15、 of the Company any documents from time to timerequired by the Bank in connection with any advances to theCompany by or any liabilities of the Company to the Bank/董事會(huì)指定并授權(quán)此人（一人或多人）在銀行接受的情況下，代表公司簽署銀行不時(shí)要求的、一切有關(guān)公司的預(yù)付款項(xiàng)或公司對(duì)銀行負(fù)債 的所有文件。D. That the Bank be furnished with copies of any Resolutions that may

16、from time to time be passed by the Company and with a list of the names of the Directors, Secretary and other Officers of the Company, and that the Bank be authorised to act on any information given by any Director or the Secretary as to any change therein/公司不時(shí)通過(guò)的所有決議必須向銀行提交副本，并附有董事、秘書(shū)及公司其他官員的名單；同時(shí)授權(quán)銀行 對(duì)在此之后的一切變更依照任何一位董事或秘書(shū)提供的資料行事。E. That these Resolutions be communicated to the Bank and remain i