勾結不法港商共同走私案

1、勾結不法港商共同走私案案情被告人：上海嶺嶺電子元器件公司。被告人：楊鴻志，男，42歲，江蘇省阜寧縣人，原系上海嶺嶺電子元器件公司經(jīng)理。1990年4月10日被逮捕。 被告人：楊翔安，男，32歲，浙江省諸暨縣人，原系上海嶺嶺電子元器件公司業(yè)務員。1990年4月10日被逮捕。 被告人：錢大昌，男，39歲，江蘇省句容縣人，原系香港北極洋行經(jīng)理。1990年2月20日被逮捕。 被告人：陳榮慶，男，39歲，廣東省梅縣人，原系香港匯利實業(yè)公司經(jīng)理。1990年2月20日被逮捕。 被告人：鄧志良，男，36歲，廣東省惠陽縣人，原系香港港雄運輸公司汽車駕駛員。1990年2月20日被逮捕。 被告人上海嶺嶺電子元器件公司

2、和被告人楊鴻志、楊翔安、錢大昌、陳榮慶、鄧志良走私、賄賂一案，由上海市盧灣區(qū)人民檢察院提起公訴，經(jīng)上海市盧灣區(qū)人民法院公開審理查明： 1988年7月，被告人上海嶺嶺電子元器件公司，為牟取非法利益，由公司經(jīng)理、被告人楊鴻志和公司業(yè)務員、被告人楊翔安，糾集被告人錢大昌，共謀走私集成電路模塊。經(jīng)商定，由錢大昌在香港購買集成電路模塊并設法走私入境，由上海嶺嶺電子元器件公司負責銷售，所得利潤共同瓜分。嗣后，錢大昌又糾集被告人陳榮慶，并由陳糾合被告人鄧志良，進一步策劃了闖關走私的具體辦法。1988年8月至1989年4月，錢大昌根據(jù)楊鴻志、楊翔安提出的集成電路模塊的規(guī)格、數(shù)量，在香港采購后交給陳榮慶。陳指使

3、鄧志良或與鄧志良一起將集成電路模塊包裝后，藏入集裝箱汽車內，由鄧駕車運至廣東省深圳市。上海嶺嶺電子元器件公司收到走私的集成電路模塊后，分數(shù)次轉運上海進行銷售。為逃避有關部門的監(jiān)督，使銷售的集成電路模塊合法化，楊翔安等人還在深圳市高價收買了空白發(fā)票，填寫貨物、品種、數(shù)量后予以入帳。銷售得款按事先約定的比例分贓。在上述期間，上海嶺嶺電子元器件公司和錢大昌、陳榮慶、鄧志良共同走私30余次，走私的集成電路模塊總價額達人民幣297萬余元。 此外，1988年9月至1989年8月，被告人楊鴻志、楊翔安在主管和直接負責上海嶺嶺電子元器件公司的走私活動中，利用職務便利，先后收受錢大昌賄賂的港幣、人民幣、彩色電視

4、機、電冰箱和金首飾等財物。楊鴻志受賄價值人民幣9700余元，楊翔安受賄價值人民幣7600余元。 以上事實，有證人證言、審計部門的查證報告、查獲的部分走私集成電路模塊和偽造的發(fā)票以及繳獲的全部賄賂物品足以證實，各被告人也供認不諱。審判上海市盧灣區(qū)人民法院經(jīng)過公開審理認為：被告人上海嶺嶺電子元器件公司與被告人錢大昌、陳榮慶、鄧志良，為牟取非法利益，共同違反海關法規(guī)，逃避海關監(jiān)督，非法運輸國家限制進口的貨物入境，價額特別巨大，其行為均已觸犯刑律，構成走私罪。依法應當追究上海嶺嶺電子元器件公司及其直接負責的主管人員楊鴻志和直接責任人員楊翔安的刑事責任;對錢大昌、陳榮慶、鄧志良應按個人犯走私罪追究刑事責

5、任。上海嶺嶺電子元器件公司是本案主犯，依法應從重處罰。楊鴻志、楊翔安在走私活動中利用職務之便收受賄賂，其行為又構成受賄罪，依法應與走私罪并罰。錢大昌也是本案主犯，本應從重處罰，但考慮到本案的走私活動是上海嶺嶺電子元器件公司首先發(fā)起的等具體情節(jié)，可以酌情減輕處罰。錢大昌為牟取非法利益，向集體經(jīng)濟組織工作人員行賄，構成行賄罪;鑒于錢在被追訴前主動交代了行賄行為，依法可以免予刑事處罰。陳榮慶、鄧志良系本案從犯，依法可比照主犯減輕處罰。該院依照中華人民共和國刑法第一百一十八條、第一百八十五條、第二十二條第一款、第二十三條、第二十四條、第六十四條、第五十九條、第四十八條、第五十二條、第五十一條第一款、第

6、五十五條以及全國人大常委會關于懲治走私罪的補充規(guī)定第五條第二款、第四條第一款第一項，第十二條，關于懲治貪污罪賄賂罪的補充規(guī)定第四條第一款、第五條、第二條第三項、第七條第一款、第八條第二款、第十二條的規(guī)定，于1991年4月19日判決如下： 一、被告人上海嶺嶺電子元器件公司犯走私罪，判處罰金人民幣十萬元。 二、被告人楊鴻志犯走私罪，判處有期徒刑四年;犯受賄罪，判處有期徒刑五年，剝奪政治權利一年。決定執(zhí)行有期徒刑八年，剝奪政治權利一年。 三、被告人楊翔安犯走私罪，判處有期徒刑三年;犯受賄罪，判處有期徒刑四年。決定執(zhí)行有期徒刑六年。 四、被告人錢大昌犯走私罪，判處有期徒刑六年，并處沒收財產(chǎn)房屋一套以及

7、該房內的家具和電器用品;犯行賄罪，免予刑事處罰。 五、被告人陳榮慶犯走私罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元。 六、被告人鄧志良犯走私罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。 七、扣押在案的賄賂財物予以沒收，上繳國庫。 八、上海海關扣押的集成電路模塊及港幣七萬元，由上海海關依法處理。 宣判后，被告人上海嶺嶺電子元器件公司以企業(yè)嚴重虧損，要求減免處罰為由，提出上訴。上海市中級人民法院于1991年7月17日裁定，駁回上訴，維持原判。#p#副標題#e#評析本案是上海市第一起將單位列為刑事被告人的案件。根據(jù)全國人大常委會關于懲治走私罪的補充規(guī)定，對單位犯走私罪的采取兩罰制，既要追究單位的刑事

8、責任，又要追究單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員的刑事責任。由于我國刑事訴訟法對審理這類犯罪案件沒有規(guī)定相應的訴訟程序，本案在審理過程中遇到以下兩個問題，值得探討。一、單位刑事被告人應否參加訴訟 有兩種意見：一種意見認為：法律沒有明確規(guī)定單位刑事被告人應當參加刑事訴訟。司法機關在審查直接負責的主管人員和其他直接責任人員的犯罪事實時，可以對單位的犯罪活動一并查清。人民法院可以根據(jù)查明的事實和有關法律，確定單位的刑事責任和進行判決，單位刑事被告人并無出庭受審的必要。另一種意見認為，在刑法對單位犯罪規(guī)定兩罰制的情況下，單位犯罪具有兩重性。它既是作為獨立主體的單位犯罪，又包含著單位內部的個人犯罪

9、，是由兩個部分結合而成的特殊犯罪形式。人民法院既然要依法追究單位的刑事責任，就應當將單位列為刑事被告人，并讓它參加刑事訴訟，以保障其行使訴訟權利，履行其法定義務，同時也有利于法院查明犯罪事實，正確處理案件。基于這種理由，一審法院在本案中將上海嶺嶺電子元器件公司列為共同被告人進行審判，這種作法是適當?shù)?。二、由誰代表單位刑事被告人參加訴訟 單位是社會組織。單位作為刑事被告人只能通過其代表人參加刑事訴訟，這就產(chǎn)生了應當由誰代表單位參加刑事訴訟的問題。就本案而言，被告人上海嶺嶺電子元器件公司的法定代表人楊鴻志，在案發(fā)后被逮捕關押，公司沒有產(chǎn)生新的法定代表人。在這種情況下，如果由楊鴻志代表公司參加訴訟，他與公司已經(jīng)中斷了聯(lián)系，難以代表公司的