項目框架協(xié)議確定流程

1、蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號：DLM.01.03版次：V1.0土地一級開發(fā)管理頁次：生效日期：土地一級項目框架協(xié)議確定流程姓名簽字日期編寫審核批準流程責任部門：市場開發(fā)部流程責任崗位：市場開發(fā)部部長1.流程目標闡述公司一級土地開發(fā)項目框架協(xié)議起草及確定的程序，旨在體現(xiàn)框架協(xié)議確定的合理性及科學性。2.適用范圍蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司。3.相關政策和制度4.流程圖5.流程說明編號流程步驟責任崗位/人員適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔發(fā)現(xiàn)建議01商務談判公司領導/市場開發(fā)部部長/經理公司領導牽頭市場開發(fā)部人員進行商務談判。如商務條款非常關鍵，由集團分管副總經理牽頭進行商務談判。02起

2、草框架協(xié)議市場開發(fā)部部長/經理與項目論決策03流程相同。與項目論決策03流程相同。03審核公司領導【C01】公司領導主要就框架協(xié)議內容的完備性、關鍵條款的合理性、風險的可控性及規(guī)避措施可行性等。同步驟0204 審核集團土地開發(fā)部、法律合約部【C02】集團土地開發(fā)部、法律合約部分別對框架協(xié)議進行審核。土地部主要關注協(xié)議內容商務條款部分是否充分體現(xiàn)談判要點，措辭是否準備。法律合約部主要關注協(xié)議內容表述是否存在法律風險，是否充分表達各方權利義務、約束條件及處理方案。土地部及法律合約部經過充分討論修改定稿后將框架協(xié)議上報集團公司分管副總經理審核。同步驟0205審核集團分管副總經理【C03】集團分管副總

3、經理審核框架協(xié)議，主要關注協(xié)議內容是否符合集團公司利益，表述是否充分完整。分管領導審核框架協(xié)議無誤后上報集團總經理審批。同步驟0206審定集團副總經理【C04】集團公司總經理審核框架協(xié)議，主要關注項目各項條款及約束處理方案是否體現(xiàn)得當。協(xié)議最終確定后，集團公司總經理簽字確認。同步驟0207審閱集團公司董事長集團公司董事長審閱框架協(xié)議，主要了解項目涉及條件，主要條款。同步驟02風險控制矩陣一級流程編號DLM一級流程名稱土地一級開發(fā)管理二級流程編號DLM.01二級流程名稱土地開發(fā)管理三級流程編號*DL三級流程名稱*項目框架協(xié)議確定流程主責部門名稱市場開發(fā)部流程責任人開發(fā)部長目標編號*控制目標*風險

4、編號*風險描述*措施編號*控制措施發(fā)現(xiàn)編號發(fā)現(xiàn)描述建議T01確?？蚣軈f(xié)議涉及項目條件、重要條款考慮全面、措辭準確。R01未經公司領導審核的框架協(xié)議，可能導致內容體現(xiàn)不全面，措辭不當，造成未來項目執(zhí)行損失或司法糾紛隱患。C01公司領導審核框架協(xié)議，主要關注協(xié)議內容是否考慮全面，措辭是否準確。T02確保框架協(xié)議符合法律法規(guī)要求，涉及重要條件及條款措辭精確。R02未經集團相關部門及集團公司有關領導審核的框架協(xié)議，可能導致內容不符合法律法規(guī)要求，項目重要條件及條款的措辭不夠精確，造成未來項目執(zhí)行損失或司法糾紛隱患。C02土地部主要關注協(xié)議內容商務條款部分是否充分體現(xiàn)談判要點，措辭是否準備。法律合約部主要關注協(xié)議內容表述是否存在法律風險，是否充分表達各方權利義務、約束條件及處理方案。C03集團公司總經理審核框架協(xié)議，主要關注項目各項條款及約束處理方案是