設(shè)執(zhí)行董事和監(jiān)事章程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 在此鍵入公司名稱章 程第一章 總 則 第一條 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)公司股東會(huì)決議，制定本章程。 第二條 公司名稱： 第三條 公司住所： 第4條 公司申請(qǐng)登記的經(jīng)營(yíng)范圍為： 第五條 公司經(jīng) 市工商行政管理局注冊(cè)登記成立。第二章 股東第六條 公司股東共 個(gè)，其名稱與住所分別如下：股東姓名或名稱住所 第七條 股東享有以下權(quán)利：(一)有通過(guò)股東會(huì)會(huì)議對(duì)公司的事務(wù)按出資比例進(jìn)行表決的權(quán)利；(二)有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權(quán)利；(三)有按出資比例分取紅利的權(quán)利；(四)有對(duì)公司的日常管理及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、查詢和質(zhì)詢的權(quán)利； (五)有

2、新增資本時(shí)按出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資的權(quán)利；(六)有按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓出資的權(quán)利； (七)有公司解散清算后按出資比例分配剩余資產(chǎn)的權(quán)利； （八）公司法和其他法律法規(guī)賦予的其他權(quán)利。第八條 股東應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：(一)有按章程規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資的義務(wù)；(二)有以非貨幣出資的實(shí)際價(jià)額顯著低于章程所定價(jià)額的，承擔(dān)補(bǔ)交其差額的義務(wù)；(三)有以認(rèn)繳的出資比例對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任的義務(wù)；(四)有公司成立后不得抽回出資的義務(wù)； (五)有遵守公司章程，保守公司秘密的義務(wù)； (六)有支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司發(fā)展的義務(wù)； （七）有遵守公司法和其他法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)。 第九條 股東按照出資比例分配公司利潤(rùn)、按

3、認(rèn)繳的出資比例承擔(dān)民事責(zé)任。 第十條 自然人股東死亡后，其合法繼承人均可以書面申請(qǐng)成為股東，由公司記入股東名冊(cè)、簽發(fā)出資證明書、修改章程中關(guān)于股東及其出資額的記載（不需再由股東會(huì)表決）、并辦理股東變更登記。 如繼承人屬于限制民事行為能力人或者無(wú)民事行為能力人，由其監(jiān)護(hù)人代為行使股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù)，并按該繼承人認(rèn)繳的出資，以該繼承人的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任。 如不愿意成為股東的，其股份由同一繼承順序的、愿意成為股東的其他繼承人或公司股東收購(gòu)，也可以轉(zhuǎn)讓給股東之外的其他人，收購(gòu)或轉(zhuǎn)讓參照公司法關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定執(zhí)行。 第十一條 股東之間或股東與其他人之間轉(zhuǎn)讓股份按公司法第七十二條第一、二、三款規(guī)定執(zhí)

4、行。第三章 注冊(cè)資本及股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間第十二條 公司注冊(cè)資本總額為 萬(wàn)元人民幣，其中各股東出資額、出資方式、出資時(shí)間及所占比例如下： 股東名稱 出資金額（萬(wàn)元） 出資比例（%） 出資時(shí)間 出資方式現(xiàn)金出資現(xiàn)金出資現(xiàn)金出資第四章 公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第一節(jié) 股東會(huì) 第十三條 公司股東會(huì)由全體股東組成，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案

5、和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程； （十一）對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保、轉(zhuǎn)投資、變更公司登記事項(xiàng)作出決議； （十二）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第十四條股東會(huì)會(huì)議作出決議按股東出資后所持股份比例進(jìn)行表決。 各股東按出資的股份，人民幣每一元為一個(gè)表決權(quán)。 在選舉董事、監(jiān)事時(shí)，每一股東可以將所有表決權(quán)集中投給一位候選人，也可以分散后分別投給多個(gè)候選人，或者只表決

6、部分表決權(quán)，保留部分表決權(quán)。 在通過(guò)某一項(xiàng)議案時(shí)，可以將表決權(quán)全部進(jìn)行表決，也可以只表決部分表決權(quán)，保留部分表決權(quán)。 在每一輪選舉或每一項(xiàng)議案表決時(shí)，每一位股東的表決權(quán)只能行使一次。 第十五條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式、延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)期限的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 除前款決議事項(xiàng)外的其他決議，需經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 第十六條股東會(huì)于每年召開(kāi)一次定期會(huì)議。公司應(yīng)當(dāng)把上一年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告在定期會(huì)議召開(kāi)前十五日送交各股東。 經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或監(jiān)事提議，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)

7、議。 公司首次會(huì)議應(yīng)由全體股東出席始得召開(kāi)，除此之外，公司定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議須有代表三分之二以上表決權(quán)的股東出席始得召開(kāi)。 第十七條公司首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，除此之外，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事主持。 執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持，并可以提出議案。第十八條召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。拒絕簽名的，視為棄權(quán)。第二節(jié) 執(zhí)行董事第十九條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事壹名，由股東會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生。 各

8、股東均有權(quán)提名一位候選人，經(jīng)股東會(huì)會(huì)議無(wú)記名投票選舉，獲得表決權(quán)數(shù)額最多的當(dāng)選。如兩位以上的候選人獲得數(shù)額相等的表決權(quán)，對(duì)得數(shù)相等的候選人重新選舉。第二十條 執(zhí)行董事任期三年，自公司成立之日起計(jì)算，任期屆滿，可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第二十一條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)；（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、

9、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）決定聘用或解聘承辦審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； （十二）公司股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第三節(jié)經(jīng)理 第二十二條本公司設(shè)經(jīng)理壹名，由執(zhí)行董事兼任，同時(shí)行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決議； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司

10、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 第四節(jié)監(jiān)事 第二十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事壹名，由股東會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事由股東提名候選人，各股東均有權(quán)提名一位候選人，經(jīng)股東會(huì)會(huì)議無(wú)記名投票選舉，按獲得表決權(quán)多少的先后順序產(chǎn)生。如有兩位以上的候選人獲得數(shù)額相等的表決權(quán)，對(duì)得數(shù)相等的候選人重新選舉。增選或者改選監(jiān)事，按前款規(guī)定執(zhí)行。第二十四條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、

11、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，召集和主持股東會(huì)會(huì)議； （五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案； （六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）公司股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第五章 公司法定代表人 第二十五條 本公司法定代表人為執(zhí)行董事，其產(chǎn)生條件、方式、程序及工作職權(quán)與執(zhí)行董事相同，與執(zhí)行董事一并選舉產(chǎn)生，并可以同時(shí)行使經(jīng)理職權(quán)。第六章 附則第二十六條 公司營(yíng)業(yè)期限為 年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照核發(fā)之日起計(jì)算。 第二十七條 公司股東會(huì)表決通過(guò)每筆對(duì)外擔(dān)?；蜣D(zhuǎn)投資數(shù)額由股東會(huì)確定。但是，對(duì)外擔(dān)保累積總額不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)，轉(zhuǎn)投資累積總額不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的80%（以轉(zhuǎn)投資所獲利潤(rùn)再投資除外）。超出規(guī)定數(shù)額或比例，股東或者監(jiān)事有權(quán)要求公司糾正。 第二十八條本章程條款變動(dòng)，由執(zhí)行董事提出修改草案，報(bào)股東會(huì)會(huì)議表決通過(guò)，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案后生效。公司變更登記事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定申請(qǐng)變更登記，股東會(huì)會(huì)議通過(guò)的章程修改案或修改后的章程，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)變更登記后生效。 第二十九條公司股東會(huì)會(huì)議通過(guò)的有關(guān)本公司章程的補(bǔ)充決議和其它文件，均為本公司章程的組成部分，其表決方法按修改章程辦理。 第三十