集團(tuán)公司制度建設(shè)管理辦法20頁(yè)

1、集團(tuán)公司制度建設(shè)管理辦法第一章總則1第二章 制度分類(lèi)及部室職責(zé)1第三章 制度的編制、修訂和廢止 4第四章 制度的督導(dǎo)執(zhí)行 5第五章制度的評(píng)審7第六章制度的存檔管理7第七章附則8附件一:制度管理流程 10附件二：公司制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單 11附件三:制度重要程度的判定 12附件四:制度編寫(xiě)格式規(guī)定 13附件五：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表 17附件六:制度履歷表18附件七: 制度審核單 19附件八: 制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單20第一章總則第一條 為配合公司建立簡(jiǎn)捷、實(shí)用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系， 實(shí)現(xiàn)本公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促 進(jìn)公司管理實(shí)現(xiàn)制度化

2、、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本辦法。第二條 本辦法之制度建設(shè)管理是指對(duì)各類(lèi)制度的起草、審批、執(zhí) 行、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。第二章制度分類(lèi)及部室職責(zé)第三條 本辦法之制度分為組織管理制度、專(zhuān)業(yè)管理制度、技術(shù)規(guī) 范三類(lèi)，各類(lèi)制度實(shí)行公司專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)歸口管理。其中組織管理制度 是規(guī)范組織行為的管理制度，包括公司章程、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)劃分、崗 位設(shè)置等方面的制度；專(zhuān)業(yè)管理制度是關(guān)于規(guī)范各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)各項(xiàng)專(zhuān) 業(yè)職能的制度；除此之外的劃歸為技術(shù)規(guī)范，技術(shù)規(guī)范是闡明和確定技 術(shù)要求方面的規(guī)定，包括產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗(yàn)、工藝、環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù) 等方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等。制度編制、修訂管理歸口管理如下（包含但不限于以

3、下部門(mén)及制度）： 績(jī)效管理、制度管理、公司級(jí)章程管理等相關(guān)制度由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)；文件管理、公章管理、車(chē)輛管理、會(huì)務(wù)管理、辦公財(cái)物管理、檔案 管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理等行政相關(guān)制度由行政辦公室負(fù)責(zé)； 招聘管理、培訓(xùn)管理、考勤管理、勞動(dòng)合同管理、勞動(dòng)保護(hù)管理、工傷 事故處理辦法等人力資源相關(guān)制度由人力資源部負(fù)責(zé)；預(yù)算管理、成本 控制管理、審計(jì)等財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；采購(gòu)管理、庫(kù)存管 理、入庫(kù)及出庫(kù)管理、供應(yīng)商管理等采購(gòu)相關(guān)制度由供應(yīng)部負(fù)責(zé)；設(shè)備管理（檢修、潤(rùn)滑、事故）、工藝管理、安全管理、調(diào)度管理等生產(chǎn)相關(guān)制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。第四條 根據(jù)制度內(nèi)容，一個(gè)完整的可操作的制度應(yīng)包含三部

4、分內(nèi)容：1、制度基本內(nèi)容：制度制定的目的、適用范圍、制度正文約束條例、 考核條例。2、制度操作流程：依據(jù)基本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖，通?？?用VISIO編制。3、制度操作表單：依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單，通 ?？捎?WORD、EXCEL繪制。根據(jù)管理活動(dòng)的特點(diǎn)、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體基本上 可分為以下幾種：1、章程：是指嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)要求，規(guī)范公司行為和治理結(jié) 構(gòu)等方面的管理制度。2、條例：是規(guī)范某一類(lèi)對(duì)象、某一系統(tǒng)（過(guò)程）、某一系列活動(dòng)的綜 合性管理制度。3、職責(zé)：是針對(duì) 工作”這一特定對(duì)象制定的管理制度，包括各管理 層次、各級(jí)、各類(lèi)崗位職責(zé)與相關(guān)的工作描述

5、。4、守則：是確定員工行為規(guī)范方面的管理制度。5、辦法：是確定某一方面或特定管理對(duì)象、過(guò)程、活動(dòng)的方法和要 求的管理制度。6、制度：是規(guī)范某一方面經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)行為準(zhǔn)則的管理制度。7、規(guī)定：是確定特定對(duì)象、過(guò)程、活動(dòng)規(guī)范、準(zhǔn)則方面的管理制度。8、細(xì)則：是為實(shí)施制度、規(guī)定、守則、辦法而制定的更為具體的管 理制度。另外，按照公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)的專(zhuān)業(yè)要求確定技術(shù)規(guī)范”的名 稱(chēng)。第五條 公司制度建設(shè)的管理部門(mén)為企業(yè)管理部，主要職責(zé)是：負(fù) 責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門(mén)提出制度 編寫(xiě)要求；負(fù)責(zé)制度的初審與會(huì)審管理工作；負(fù)責(zé)制度起草部門(mén)編寫(xiě)制 度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工

6、作、培訓(xùn)情況檢查、落實(shí)情況 檢查、執(zhí)行效果評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落 實(shí)；配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)有效制度清單的整理等。第六條 公司的制度責(zé)任部門(mén)即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門(mén)為 公司各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)。各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行 （包括調(diào)研、起草、征求意見(jiàn)、編寫(xiě)培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行授課、 編制制度檢查計(jì)劃、執(zhí)行情況的檢查與意見(jiàn)反饋、申請(qǐng)修訂等） 。第七條 制度的責(zé)任部門(mén)必須對(duì)每一項(xiàng)制度確定制度責(zé)任人，責(zé)任 人的主要職責(zé)是：對(duì)負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行情況、建立制 度檔案（包括制度建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)容）等。第八條制度責(zé)任人的確定及變更。新出臺(tái)制

7、度的責(zé)任人一般應(yīng)為 制度的起草人；在本管理制度下發(fā)前的制度責(zé)任人由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)指定責(zé) 任人；制度責(zé)任人工作發(fā)生異動(dòng)時(shí)，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)重新指定制度責(zé)任 人。制度責(zé)任人工作發(fā)生異動(dòng)時(shí)，必須到制度建設(shè)管理人員處確認(rèn)制度 檔案交接情況，否則企業(yè)管理部在組織制度評(píng)審時(shí)，將對(duì)無(wú)制度責(zé)任人 的進(jìn)行考核。第九條 辦公室負(fù)責(zé)文件審批、文件編號(hào)、打印下發(fā)、整理建檔等。第十條企業(yè)管理部負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實(shí)施制度培 訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)效果。第十一條本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務(wù)流程是指為了實(shí)現(xiàn)特定的目的，利用多部門(mén)或單位之間的合作共同完成的工作過(guò)程第三章 制度的編制、修訂和廢止第十二條 制度編制的流程（見(jiàn)附

8、件一）。專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)對(duì)制度編制 需求進(jìn)行識(shí)別與確認(rèn)一專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)起草初稿 -專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)組織與制 度相關(guān)部門(mén)進(jìn)行研討并征求意見(jiàn)（包括公司對(duì)口專(zhuān)業(yè)部門(mén)的意見(jiàn)）一企業(yè) 管理部制度建設(shè)管理人員初審一專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)根據(jù)制度的重要程度組織 會(huì)審或會(huì)簽一經(jīng)公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域 網(wǎng)發(fā)布（審批時(shí)須附制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單、制度審核單、制度定 稿及文件審批單）。1、制度編制需求的識(shí)別與確認(rèn)。全面分析和識(shí)別制度編制的需求， 了解本部門(mén)有關(guān)職責(zé)、國(guó)家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān)制度建 設(shè)和執(zhí)行情況，特別要找準(zhǔn)存在的問(wèn)題，并參考其他企業(yè)同類(lèi)制度，填 寫(xiě)制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單（見(jiàn)附件二

9、）。2、征求意見(jiàn)。制度在初稿編制完成后，都必須在公司相關(guān)單位范圍 內(nèi)征求意見(jiàn)（制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單見(jiàn)附件二），反饋意見(jiàn)必須由各單 位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、前期研討。若為了工作方便，提高效率，可以組織與制度相關(guān)部 門(mén)進(jìn)行研討，以會(huì)議紀(jì)要的形式確認(rèn)研討結(jié)果，而不再另行征求意見(jiàn)（會(huì) 議紀(jì)要”可代替制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單4、制度初審。初審的內(nèi)容包括：采納反饋意見(jiàn)情況；與其他專(zhuān)業(yè)制 度的銜接情況；制度重要程度的判定是否正確；制度編寫(xiě)格式（見(jiàn)附件四） 是否規(guī)范；有無(wú)相應(yīng)的流程與表單；有無(wú)檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表 （見(jiàn)附件 五）；有無(wú)制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單（或相應(yīng)會(huì)議紀(jì)要）；有無(wú)制度履歷 表（見(jiàn)附件六，首次

10、編制不需要）等方面。企業(yè)管理部制度審核人員要形成 書(shū)面的審核意見(jiàn)，填寫(xiě)制度審核單（見(jiàn)附件七），并隨同制度文本一起按下 列方式提交公司審定：（1）經(jīng)企業(yè)管理部初審確認(rèn)為 很重要”的制度須在公司經(jīng)理辦公會(huì)上 進(jìn)行審定。（2）確認(rèn)為 重要”的制度在公司例會(huì)上審定。（3）確認(rèn)為 人般”的制度可在公司例會(huì)上審定或組織相關(guān)的專(zhuān)業(yè)部門(mén) 進(jìn)行會(huì)簽（需進(jìn)行會(huì)簽的單位由編制制度的專(zhuān)業(yè)部門(mén)提出）。凡未征求意見(jiàn)或企業(yè)管理部初審的制度，不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審定或 會(huì)簽。5、批準(zhǔn)下發(fā)。很重要”和 重要”的制度須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)， 屬于 幺般”的制度由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后下發(fā)。第十三條 制度的修訂流程（見(jiàn)附件一）：編制

11、制度的專(zhuān)業(yè)管理部門(mén) 提出制度修訂的書(shū)面申請(qǐng)或建議 一企業(yè)管理部審核一提交公司例會(huì)審定 一執(zhí)行制度編制流程。第十四條 制度的廢止流程（見(jiàn)附件一）1、對(duì)原制度進(jìn)行修訂后，原制度廢止。2、對(duì)不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)狀況要求的制度進(jìn)行廢止，按如下流程進(jìn)行：制 度編制部門(mén)（制度責(zé)任部門(mén)）提出制度廢止的書(shū)面申請(qǐng)，并填寫(xiě)制度需 求識(shí)別與征求意見(jiàn)單一企業(yè)管理部審核一提交經(jīng)理辦公會(huì)或公司例會(huì)審 定決定是否廢止。第四章制度的督導(dǎo)執(zhí)行第十五條 制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理 部門(mén)要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對(duì)要制定具體的實(shí)施細(xì)則的，需在15個(gè)工作 日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹。第十六條

12、制度的培訓(xùn)：制度下發(fā)前，制度責(zé)任人要編寫(xiě)制度培訓(xùn) 教案和培訓(xùn)計(jì)劃，填寫(xiě)制度培訓(xùn)計(jì)劃單（見(jiàn)附件五），并提交到企業(yè)管 理部，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，企業(yè)管理部牽頭會(huì)同制度責(zé)任部門(mén)對(duì)相關(guān) 人員進(jìn)行培訓(xùn)。第十七條 制度的執(zhí)行：各級(jí)管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，各單位檢查 管理制度在本單位執(zhí)行情況時(shí)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原 始記錄，且記錄一定要真實(shí)、全面，要留下管理的 痕跡”，以作為檢查、 督導(dǎo)和明確責(zé)任的依據(jù)。第十八條制度執(zhí)行中特殊情況的處理1、制度執(zhí)行過(guò)程中，如果認(rèn)為制度脫離實(shí)際難以落實(shí)時(shí)，要及時(shí) 與制度起草部門(mén)或企業(yè)管理部書(shū)面溝通，如無(wú)異議就要對(duì)制度在本單位 的落實(shí)負(fù)責(zé)。2、制度執(zhí)行過(guò)程中，如果

13、發(fā)現(xiàn)重大情況確實(shí)不能按制度執(zhí)行的， 制度的執(zhí)行部門(mén)或相關(guān)部門(mén)必須履行請(qǐng)示報(bào)批程序，經(jīng)制度責(zé)任人同意 后方可靈活處理，并要對(duì)此過(guò)程存檔備查。第十九條制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查1、制度下發(fā)時(shí)，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計(jì)劃 ：制度下發(fā)執(zhí) 行的前三個(gè)月，制度責(zé)任人對(duì)各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進(jìn)行全 面檢查；制度下發(fā)三個(gè)月后，起草部門(mén)對(duì)制度的落實(shí)情況每三個(gè)月至少 檢查一次，每次檢查都要填寫(xiě)制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單（見(jiàn)附件八）或形 成書(shū)面報(bào)告交給制度管理部門(mén)制度建設(shè)人員。2、制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，制度本身存在 什么問(wèn)題。第五章制度的評(píng)審第二十條 定期評(píng)審：每年十二月初，企業(yè)管理部組

14、織公司各專(zhuān)業(yè) 管理部門(mén)對(duì)公司的制度進(jìn)行一次評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果填入制度檢查（制度 評(píng)審）報(bào)告單（見(jiàn)附件八）。第二十一條 不定期評(píng)審：發(fā)生下列情況時(shí)，企業(yè)管理部應(yīng)適時(shí)組 織公司制度體系或有關(guān)制度的評(píng)審活動(dòng)。1、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實(shí)施、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)態(tài) 勢(shì)發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變時(shí)。2、公司資源配置、經(jīng)營(yíng)方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)。3、公司對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)、管理策略進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)。4、其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營(yíng)條件的事項(xiàng)發(fā)生時(shí)。第二十二條制度評(píng)審結(jié)果的運(yùn)用1、識(shí)別并確定公司制度建設(shè)的需求。確定公司有關(guān)制度的培訓(xùn)、編 制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項(xiàng)；確定公司制度管理改進(jìn)創(chuàng)

15、新的空間 和實(shí)施措施。2、編制公司制度管理與建設(shè)的評(píng)價(jià)報(bào)告。企業(yè)管理部在每年的12月底，應(yīng)根據(jù)制度定期和不定期的評(píng)審結(jié)果，結(jié)合制度日常檢查和有關(guān) 數(shù)據(jù)與信息的情況，編制公司制度管理和建設(shè)的綜合評(píng)價(jià)報(bào)告，并提交 總經(jīng)理。3、將制度評(píng)審的結(jié)果作為公司各部門(mén)進(jìn)行年終評(píng)比的主要依據(jù)。第六章制度的存檔管理第二十三條 各部門(mén)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)制度的存檔管理工作，要求用專(zhuān)門(mén)的檔案盒（袋）存放各類(lèi)制度第二十四條每項(xiàng)制度應(yīng)體現(xiàn)管理痕跡”，每項(xiàng)制度的檔案應(yīng)包括 以下基本內(nèi)容：制 度編制過(guò)程1制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單2制度初稿3規(guī)范審核單4經(jīng)過(guò)會(huì)議研究討論的會(huì)議紀(jì)要 （若進(jìn)行會(huì)簽的，復(fù)印會(huì) 簽頁(yè)）5紅頭文件（待實(shí)行網(wǎng)絡(luò)

16、化后取消）宣傳貫徹6下發(fā)1月內(nèi)組織培訓(xùn)的記錄檢查執(zhí)行過(guò) 程7制度下發(fā)后前3月每月1份執(zhí)行檢查報(bào)告金制度下發(fā)3個(gè)月后，每3個(gè)月1份執(zhí)行檢查報(bào)告修訂過(guò)程9提出制度修改申請(qǐng)（建議）單10重復(fù)1-8項(xiàng)內(nèi)容第七章附則第二十五條 公司的制度及制度建設(shè)檔案屬于公司內(nèi)部資料，未經(jīng) 公司領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁向外提供。否則，按照員工獎(jiǎng)懲條例的處罰規(guī)定, 除要求返還資料彌補(bǔ)公司損失外還將給予行政 開(kāi)除”處分。第二十六條 本辦法的附件有：附件一：制度管理流程附件二：制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單附件三：制度重要程度的判定附件四：制度編寫(xiě)格式規(guī)定附件五：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表附件六：制度履歷表。附件七：制度審核單附件八：制

17、度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單第二十七條 所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對(duì)象，本辦法需貫 徹到公司所有職能部室人員。第二十八條所有制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門(mén)，本辦法由公司 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)嘤?xùn)、修訂亦由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：制度管理流程吉林東圣跖不艮季制度甘理淺程止廢度制編號(hào)：QG101001L01A0編號(hào)：QG101001B2A0附件二：公司制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單制度名稱(chēng)及編號(hào)編制部門(mén)首次編制是否（制度修改第次換版編制，日期：年 月第 次修訂編制，日期：年 月制度廢止是同 （制度重要性的識(shí)別結(jié)果：很重要重要一般（制 度 需 求 識(shí) 別編制及修 訂需求識(shí)

18、 別1、履行部門(mén)職責(zé)的需要（）2、滿足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求（）3、加強(qiáng)或完善專(zhuān)業(yè)管理的需要 （）4、原有制度已經(jīng)不適應(yīng)管理的要求（）5、原制度一次修改在10處以上（）6、制度某一條累計(jì)修改在 5次以上（）7、修訂的主要條款：需求識(shí)別說(shuō)明：廢止需求 識(shí)別廢止原因：征 求 意 見(jiàn)或 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) 會(huì) 簽被征求意見(jiàn)單位：反饋時(shí)限：反饋意見(jiàn)（可另附材料）：?jiǎn)挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)簽字：時(shí)間：年 月日附件三：制度重要程度的判定1、制度重要程度的分類(lèi)及其判定依據(jù) 制度按其重要程度可分為很重要、重要和一般三類(lèi)，判定制度重要程度的依據(jù)是:判斷項(xiàng)目很重要重要一般發(fā)揮作用的范圍全局性綜合性局部性對(duì)過(guò)程（流程）的增值作用很

19、大大較大對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響很大大較大在公司制度體系中的地位基礎(chǔ)性結(jié)構(gòu)性支持性所管理控制的資源重要程度很重要重要較重要2、制度重要程度的識(shí)別確認(rèn)：制度的重要程度先由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)識(shí)別, 最后由企業(yè)管理部審核確認(rèn)。3、制度重要程度分類(lèi)的用途：企業(yè)管理部依據(jù)審核確認(rèn)后的制度重 要程度，確定是在公司經(jīng)理辦公會(huì)或例會(huì)上審定，還是組織專(zhuān)業(yè)會(huì)議審 定，或者進(jìn)行會(huì)簽。4、制度重要程度的范例制度名稱(chēng)重要程度制度建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則很重要員工親屬工作回避制度重要文書(shū)管理制度企業(yè)郵箱和辦公自動(dòng)化管理辦法附件四：制度編寫(xiě)格式規(guī)定1、管理制度名稱(chēng)的確定。管理制度一般由 單位名稱(chēng)(全稱(chēng))+管理的對(duì)象、過(guò)程、活動(dòng)名稱(chēng)+制 度

20、文體名稱(chēng)”構(gòu)成，如-有限公司制度建設(shè)管理辦法2、制度編寫(xiě)的內(nèi)容要求。(1)制度的第一章為總則?？倓t的內(nèi)容應(yīng)包括：制度的目的、適用范 圍、有關(guān)術(shù)語(yǔ)的定義、職責(zé)分工等內(nèi)容。(2)制度的最后一章是附則，附則的內(nèi)容應(yīng)包括：該制度實(shí)施的有關(guān) 要求；與該制度相關(guān)的其它專(zhuān)業(yè)管理制度、流程、表單名稱(chēng) ；該制度的附 件，與相關(guān)制度的關(guān)系等內(nèi)容。(3)制度的中間章節(jié)，用來(lái)規(guī)定制度的步驟、方法以及管理要求等主 體內(nèi)容。3、制度編寫(xiě)的格式要求。(1)制度正文按照章、節(jié)、條、款、目的格式編寫(xiě)。正文的章、節(jié)、 條用第獐，第沛”、第姿”分別表示，其中正文的 條”不分章、節(jié), 采用連續(xù)順序號(hào)表示；正文的 條”下設(shè)款”，款下設(shè)

21、 目”，款“、目” 分別用阿拉伯?dāng)?shù)字 F 2、3”和"(1、)(2)、(3)'表示;目”下用阿 拉伯?dāng)?shù)字 、”表示；再往后可以用英文字母 % b、c” 等表示。(2)頁(yè)面設(shè)置。所有制度均用 A4紙縱向編制，不分欄，不設(shè)頁(yè)碼； 上、下頁(yè)邊距分別為3.4厘米、2.4厘米，左、右頁(yè)邊距分別為 3厘米、 2.6厘米；正文行間距一般為1.5倍行間距。(3)字體及字號(hào)。頁(yè)眉文字為標(biāo)準(zhǔn)仿宋5號(hào)字制度首頁(yè)表頭的 公司名稱(chēng)”、制度名稱(chēng)”、編制部門(mén)”用4號(hào)黑體 字，表頭的其它部分用小4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。正文 章、節(jié)、條”的順序號(hào)用4號(hào)黑體字加粗，正文的其他部分一律用4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體； 附件X用4號(hào)

22、宋體加粗。制度中的附件（主要包括流程和表單）可根據(jù)實(shí)際需要選擇合適的字號(hào)，標(biāo)題用宋體，其它文字用標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。（4）制度正文的每個(gè)段落，首行縮進(jìn)兩個(gè)字符；第獐"、第掾”后面空一個(gè)字符； 總則”和 附則”的兩字之間均空一個(gè)字符；附件X在頁(yè)面左端頂部頂格寫(xiě)，不空字符；章、頁(yè)面中間，其匕文字兩端對(duì)齊。4、制度、流程、表單的編號(hào)方法。 其流程、表單的編號(hào)，采用漢語(yǔ)拼音字一 進(jìn)行編制，具體編號(hào)方法分別規(guī)定如下（1）制度的編號(hào)方法r1XX XXX XXXV X!I節(jié)”的標(biāo)題以及表單、流程均居于專(zhuān)業(yè)管理制度、組織管理制度及母、阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母統(tǒng)一* *1修改碼：用阿拉伯?dāng)?shù)字 0、1、2、3表示

23、版本號(hào)：用大與央文子母 A、B、C 表不制度順序號(hào)：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼：101專(zhuān)業(yè)（組織）管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)表示例：公司制度建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則的編號(hào):QG101001A0(2)制度的流程編號(hào)方法例：公司制度建設(shè)管理辦法的制度管理流程編號(hào):修改碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字 0、1、2、3表示版本號(hào)：用大寫(xiě)英文字母 A、B、C表示流程順序號(hào)：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示流程編號(hào)：用漢語(yǔ)拼音“ L”表示制度順序號(hào)：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼：101專(zhuān)業(yè)(組織)管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)表示QG101001L0A0(3)制度的表單編號(hào)方法X X XXX XXX B

24、 X X V XI 修改碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字 0、1、2、3表示 版本號(hào)：用大寫(xiě)英文字母 A、B、C表示表單順序號(hào)：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 表單編號(hào)：用漢語(yǔ)拼音“ B”表示制度順序號(hào)：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼：101 專(zhuān)業(yè)(組織)管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)表示例：公司制度建設(shè)管理辦法的制度識(shí)別需求與征求意見(jiàn)單的編號(hào)：QG101001A01A05、制度編號(hào)的調(diào)整。制度每一次修訂均要調(diào)整編號(hào)。原制度一次修 訂在10處以上或者制度某一條款累計(jì)修訂 5次以上時(shí)，原制度需換版, 并更改版號(hào)；其他修改，只需調(diào)整修改碼。6、公司、專(zhuān)業(yè)管理、組織管理代碼公司名稱(chēng)代碼專(zhuān)業(yè)管理方面的 名稱(chēng)代碼專(zhuān)業(yè)

25、管理方回 的名稱(chēng)代碼101人力資源管理RZ企業(yè)管部QG行政管理XZ黨工辦DG財(cái)務(wù)管理CW設(shè)備管理SB生產(chǎn)管理SC安全管理AQ供應(yīng)管理GY原料管理YL7、制度流程圖繪制的要求（1）專(zhuān)業(yè)管理制度及組織管理制度流程圖，采用圖形符號(hào)和二維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制。（2）圖形符號(hào)，應(yīng)使用 WORD、EXCEL、PPT中自選圖形中流程圖 和連接線”符號(hào)，或使用visio規(guī)定的符號(hào)。（3）二維”坐標(biāo)，應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動(dòng)（工作）的步驟和責(zé)任者 （部門(mén)或崗位）建立。（4）流程圖繪制的要求。嚴(yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動(dòng)（工作）步驟和邏輯關(guān)系，用 最簡(jiǎn)明的圖形描述。對(duì)有時(shí)限要求的工作，應(yīng)在相關(guān)圖形連線上 ，

26、用d（表示工作日卜 h（表示工作小時(shí)）注明。對(duì)于 判斷”事項(xiàng)，必須要表達(dá)明確的意思，并在判斷"連線上，用 7 同意”或是"和“N不是”或不同意”表示。（5）流程圖常用符號(hào)規(guī)定a®I5E1 II多文檔決策<> 準(zhǔn)備 （終止8、制度匯編的要求（1）匯編的封面：內(nèi)容依次分別是“X公司xx>#度”（宋體2號(hào)橫向 居中）、制度匯編”（宋體初號(hào)加粗，每個(gè)字占一行，縱向居中）、編制 時(shí)間”和 編制部門(mén)”（兩者為宋體小三，橫向居中，并排排列，中間空兩 字），行間距可依美觀程度自行確定。（2）匯編的目錄：內(nèi)容包括 目錄”和制度名稱(chēng)”，制度名稱(chēng)”按序號(hào) （阿拉伯?dāng)?shù)字）頁(yè)碼”的格式編制，頁(yè)碼右端對(duì)齊。（3）具體制度的匯編：按本附件 “3