集團公司印鑒管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上四川中成煤炭建設(shè)（集團）有限責任公司印鑒管理辦法第一章 總 則第一條 為加強四川中成煤炭建設(shè)（集團）有限責任公司（以下簡稱集團）印鑒的管理，規(guī)范印鑒的使用，保證印鑒的法定性、權(quán)威性、有效性和安全性，根據(jù)中成集團工作規(guī)則，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱印鑒是指銘刻在固定質(zhì)料上，代表公司或個人職責、權(quán)利的印信憑證。第三條 集團印鑒的管理堅持統(tǒng)一制作、統(tǒng)一啟用、統(tǒng)一查驗、統(tǒng)一回收、統(tǒng)一銷毀的“五統(tǒng)一”原則。明晰印鑒性質(zhì)，實行分類管理；緊隨事權(quán)審批，嚴控使用范圍；規(guī)范用印程序，嚴格責任追溯。第二章 印鑒的分類第四條 根據(jù)使用主體，集團使用的印鑒分為集團本部印鑒和集團下屬機構(gòu)

2、印鑒兩大類。第五條 集團本部印鑒集團公章、集團法人代表章：是指集團在企業(yè)登記機關(guān)登記的公司印章和法人代表（總經(jīng)理）個人名章。集團專用章：是指僅代表集團某項專門業(yè)務(wù)內(nèi)容和權(quán)利的印鑒。包括以下幾類：財務(wù)專用章（含配套法人代表章）、合同專用章、執(zhí)業(yè)專用章，以及集團按行業(yè)主管部門要求制作的總工辦、安監(jiān)處名義印鑒。黨群序列印鑒：是指集團黨組織和群眾組織使用的印鑒。包括黨委印章、團委印章、工會印章、婦女組織印章等。第六條 集團下屬機構(gòu)印鑒集團部門印鑒：是指集團內(nèi)設(shè)職能部門日常工作使用的印鑒。主要有辦公室（綜合部）印章、技術(shù)質(zhì)量部（含檔案室）印章、安監(jiān)部印章、工程管理部印章等。集團專業(yè)公司印鑒：是指集團下設(shè)

3、專業(yè)公司使用的印章。主要包括專業(yè)公司公章、專業(yè)公司財務(wù)專用章（含專業(yè)公司負責人章）、專業(yè)公司所屬項目部名章等。集團分公司印鑒：是指集團下設(shè)分公司使用的印章。主要包括分公司公章、分公司財務(wù)專用章（含分公司負責人章）、分公司所屬項目部名章等。集團聯(lián)絡(luò)處（辦事處）印鑒：是指集團派駐，并經(jīng)所屬地工商部門核定的聯(lián)絡(luò)處使用的印章。主要包括：聯(lián)絡(luò)處公章、聯(lián)絡(luò)處財務(wù)專用章(聯(lián)絡(luò)處負責人章)、聯(lián)絡(luò)處所屬項目部章等。集團項目部印鑒：是指集團對外承接的所有工程項目之項目部使用的印章。包括項目部名章、竣工圖章、技術(shù)資料專用章。第三章 印鑒的管理第七條 集團本部印鑒由辦公室（綜合部）統(tǒng)一管理，集團下屬機構(gòu)印鑒由集團所屬

4、單位管理，集團專業(yè)公司、集團項目部、集團分公司、集團聯(lián)絡(luò)處（辦事處）印鑒根據(jù)業(yè)務(wù)管理權(quán)屬，分別由集團工程管理部、集團經(jīng)營部等職能部門直接監(jiān)管。集團辦公室（綜合部）負責對集團全部印章進行日常監(jiān)管和年審。第八條 集團印鑒保管實行專人負責制。集團公章、集團法人代表章，合同專用章、執(zhí)業(yè)專用章、總工辦和安監(jiān)處名義印鑒，黨委印章、團委印章、工會印章、婦女組織印章等，由集團辦公室（綜合部）負責人保管。集團財務(wù)專用章（含配套法人代表章）由財務(wù)部負責人保管。集團下屬機構(gòu)印鑒：由下屬機構(gòu)指定責任人保管，或由集團派駐專員保管，管理人、用印人、審批人確定或變更后，必須填報印鑒交接明細表（附件4），并報集團辦公室（綜合

5、部）備案。印章持有情況納入員工離職時移交工作的主要內(nèi)容，如員工持有規(guī)定類別的印章，須辦理移交手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第九條 集團所有印鑒一律不得外借，原則上禁止任何人攜帶印章外出。特殊情況必須外出用印，須經(jīng)集團總經(jīng)理審批后，由印章管理人員攜章印章外出監(jiān)印，并做好登記。第十條 印章的制作、發(fā)放、啟用。需刻制印章時，按管理權(quán)屬，由用印單位的集團本部主管部門向集團辦公室（綜合部）提出申請，按要求填寫印章刻制申請表（附件2），由集團分管領(lǐng)導(dǎo)核準，并經(jīng)集團總經(jīng)理審批后，由辦公室（綜合部）負責統(tǒng)一刻制。印鑒啟用前應(yīng)留下印模并登記建檔，填寫印鑒管理登記表相關(guān)部分（附件3），由集團分管領(lǐng)導(dǎo)再次核準，并經(jīng)集團總

6、經(jīng)理最后審批后，由使用單位負責人和管理責任人簽字領(lǐng)用。印鑒啟用由辦公室（綜合部）印發(fā)正式啟用通知（附件7），在啟用日期前使用視為無效。第十一條 印章的遺失、變更、回收、銷毀。印鑒使用單位印章遺失必須立即向集團辦公室（綜合部）報告，并登報申明原印章作廢。遇到名稱變更、機構(gòu)撤消、印章毀損或樣式改變等情況，原印章必須立即停止使用，于三日內(nèi)交回集團辦公室（綜合部）。由辦公室（綜合部）報集團分管領(lǐng)導(dǎo)核準，并經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一銷毀，填寫印鑒管理登記表相關(guān)部分（附件3），同時印發(fā)該印章停止使用通知（附件8）。第四章 印鑒的使用第十二條 集團所有印鑒使用必須遵循集團公司工作規(guī)則，按照事權(quán)審批范圍使用。用印的選

7、擇必須由低級到高級，嚴禁超范圍使用印鑒。應(yīng)規(guī)范使用業(yè)務(wù)印章，嚴控使用集團公章和法人代表章。第十三條 印鑒使用隨事權(quán)實行逐級審批制，不得越權(quán)審批。對已完成審批事項，須由經(jīng)辦人填寫印鑒使用登記表（附件5），用印人、監(jiān)印人簽字后才能用印。未完成審批程序的事項原則上不得使用印鑒，特別緊急情況可口頭審批，但須事后完善書面審批手續(xù)。嚴禁將印章蓋在文件空白處或空白紙上。印鑒使用登記表由集團辦公室（綜合部）統(tǒng)一制發(fā)，并按季度查驗，屬于年審范圍的，須按年度收回集團存檔。第十四條 集團本部印鑒使用范圍及審批權(quán)限。集團公章：以集團名義對內(nèi)、對外行文；集團與相關(guān)單位聯(lián)合發(fā)文；集團上報的材料、報表；集團出具的證明及有關(guān)

8、材料；集團標書制作封標、標書內(nèi)部簽章；集團合同預(yù)決算書簽章；集團人事管理等。審批權(quán)限為集團總經(jīng)理、獲授權(quán)分管的副總經(jīng)理。集團法人代表章：需加蓋法人代表章的合同、人事任免文件、法人委托書及辦理金融業(yè)務(wù)等。審批權(quán)限為集團總經(jīng)理。財務(wù)專用章：用于集團對內(nèi)的現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)；集團對外的現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)、以及其他外部業(yè)務(wù)等。審批權(quán)限為集團總經(jīng)理、獲授權(quán)分管財務(wù)的副總經(jīng)理。合同專用章：集團內(nèi)外部合作協(xié)議及各類合同簽訂。審批權(quán)限為集團總經(jīng)理、獲授權(quán)分管合同的副總經(jīng)理。執(zhí)業(yè)專用章：用于集團承擔的工程項目預(yù)決算。審批權(quán)限為集團總經(jīng)理、獲授權(quán)分管合同的副總經(jīng)理?？偣まk和安監(jiān)處名義印鑒：用于集團對建設(shè)、安監(jiān)部門

9、工作銜接。審批權(quán)限為集團總經(jīng)理、獲授權(quán)分管的副總經(jīng)理。第十五條 黨群序列印鑒使用范圍及審批權(quán)限。集團黨委印章：以集團黨委名義對內(nèi)、對外發(fā)文；集團黨委與相關(guān)單位黨委聯(lián)合發(fā)文；集團黨委上報的材料、報表；集團黨委出具的證明及有關(guān)材料；集團重要人事任免等。審批權(quán)限為集團黨委書記、獲授權(quán)的黨委副書記。集團群團組織印鑒：以集團群團組織名義對內(nèi)、對外發(fā)文；集團群團組織與相關(guān)單位群團組織聯(lián)合發(fā)文；集團群團組織上報的材料、報表；集團群團組織出具的證明及有關(guān)材料；集團群團組織人事任免等。審批權(quán)限為集團黨委書記、獲授權(quán)分管群團組織黨委副書記、集團群團組織主要負責人。第十六條 集團下屬機構(gòu)印鑒使用范圍及審批權(quán)限。集團

10、部門印鑒：集團本部部門印鑒僅限于集團內(nèi)部工作聯(lián)系使用，不能代表集團對外使用。審批權(quán)限為各部門主要領(lǐng)導(dǎo)、獲授權(quán)的部門領(lǐng)導(dǎo)副職。集團專業(yè)公司印鑒：集團專業(yè)公司公章用于專業(yè)公司內(nèi)外行文、出具證明及報送有關(guān)材料等，原則上不能用于材料采購、勞務(wù)合同等經(jīng)濟事項（特殊情況必須經(jīng)集團總經(jīng)理簽字審批）；專業(yè)公司財務(wù)專用章（含分公司負責人章）用于專業(yè)公司財務(wù)、金融業(yè)務(wù)辦理等。集團專業(yè)公司印鑒審批權(quán)限為專業(yè)公司總經(jīng)理及其授權(quán)代表。專業(yè)公司所屬項目部名章使用范圍和審批權(quán)限與集團項目部印鑒相同。集團分公司印鑒：集團分公司公章用于分公司內(nèi)外行文、出具證明及報送有關(guān)材料等，原則上不能用于材料采購、勞務(wù)合同等經(jīng)濟事項（特殊情

11、況必須經(jīng)集團總經(jīng)理簽字審批）；分公司財務(wù)專用章（含分公司負責人章）用于分公司財務(wù)、金融業(yè)務(wù)辦理等。集團分公司印鑒審批權(quán)限為分公司總經(jīng)理及其授權(quán)代表。分公司所屬項目部名章使用范圍和審批權(quán)限與集團項目部印鑒相同。集團聯(lián)絡(luò)處（辦事處）印鑒：集團聯(lián)絡(luò)處（辦事處）公章用于集團聯(lián)絡(luò)處內(nèi)外行文、出具證明及報送有關(guān)材料等，原則上不能用于材料采購、勞務(wù)合同等經(jīng)濟事項（特殊情況必須經(jīng)集團總經(jīng)理簽字審批）；集團聯(lián)絡(luò)處（辦事處）財務(wù)專用章（含集團聯(lián)絡(luò)處負責人章）用于集團聯(lián)絡(luò)處財務(wù)、金融業(yè)務(wù)辦理等。集團聯(lián)絡(luò)處（辦事處）印鑒審批權(quán)限為聯(lián)絡(luò)處主任及其授權(quán)代表。團聯(lián)絡(luò)處所屬項目部名章使用范圍和審批權(quán)限與集團項目部印鑒相同。集

12、團項目部印鑒：項目部名章用于所屬項目施工管理、與參建單位或其他相關(guān)單位的事務(wù)聯(lián)系，原則上不能用于財務(wù)往來、材料采購、勞務(wù)合同等經(jīng)濟事項（特殊情況必須經(jīng)集團總經(jīng)理簽字審批）；竣工圖章僅用于項目竣工圖資料簽章；技術(shù)資料專用章僅用于項目各類資料簽章。審批權(quán)限為集團總經(jīng)理、獲授權(quán)分管工程管理副總經(jīng)理及工程管理部負責人。第五章 印鑒的年審第十七條 集團公司對部分印鑒實行年審制，年審工作由集團辦公室（綜合部）負責。集團本部必須年審的印鑒范圍為：集團公章、集團法人代表章、集團財務(wù)專用章、合同專用章、執(zhí)業(yè)專用章（由國家有關(guān)部門年審）、集團黨委印章；集團下屬機構(gòu)必須年審的印鑒范圍為：專業(yè)公司、分公司、聯(lián)絡(luò)處（辦

13、事處）公章及財務(wù)專用章、項目部名章。年審的查驗內(nèi)容為：所持有印鑒的真實性、印鑒的完整性、使用登記的規(guī)范性、用印與事權(quán)審批的一致性以及印鑒管理責任的落實情況。年審時必須按要求填寫印鑒年審登記表（附件6），并由責任人逐級審核簽字。第十八條 印鑒年審結(jié)果與集團對印鑒直接管理部門和印鑒持有單位績效考核和經(jīng)濟責任考核掛鉤，對印鑒年審不合格者實行一票否決，該印鑒持有單位及其主要負責人、直接責任人當年一律不能評為先進，并予以相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。第十九條 因印鑒管理責任不落實，工作措施不到位，或年審工作把關(guān)不嚴，造成印鑒遺失、毀損，被冒用、超范圍使用或違規(guī)審批，給單位或個人造成重大損失者，將從嚴追究當事人的直接責

14、任和單位負責人的領(lǐng)導(dǎo)責任。除了給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰外，還應(yīng)給予降級、降職、直至解除勞動關(guān)系等處罰。情節(jié)嚴重者，將移送司法機關(guān)處理，并追溯當事人經(jīng)濟賠償責任。第六章 附 則第二十條 集團本部各部門、各專業(yè)公司、各分公司、各聯(lián)絡(luò)處（辦事處）、各項目部必須參照本辦法至制定相應(yīng)的印鑒管理實施細則，報集團審批執(zhí)行。第二十一條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，由集團辦公室（綜合部）負責解釋。 附件1 四川中成煤炭建設(shè)（集團）有限責任公司印章刻制管理內(nèi)部控制流程圖 分管副總經(jīng)理審批 印章變更、注銷印章使用部門填寫 印章刻制申請表印章管理員填寫印章管理登記表業(yè)務(wù)部門審批舊印章移交綜合部印章刻制辦公室進行清點、核對、注銷

15、總經(jīng)理審批提交銷毀審批辦公室刻制印章總經(jīng)理審批領(lǐng)用部門填寫印章管理登記表銷毀印章銷毀重新刻制舊印章辦理注銷領(lǐng)取印章附件2中成集團印鑒刻制申請表申請單位 印鑒類別 印鑒刻版文字 主管部門負責人意見 年月日辦公室意見 年月日申請單位分管副總經(jīng)理意見 年月日總經(jīng)理意見 年月日經(jīng)辦人：附件3中成集團印鑒管理登記表第 號印鑒制作、發(fā)放登記使用單位印 模印章名稱印章編號印章質(zhì)料印章發(fā)放日期集團審核領(lǐng)導(dǎo)集團審批領(lǐng)導(dǎo)印章領(lǐng)取人簽字單位負責人簽字印鑒啟用日期印鑒回收、銷毀登記回收時間回收原因上交人接收人簽字集團審核領(lǐng)導(dǎo)集團審批領(lǐng)導(dǎo)銷毀人監(jiān)銷人

16、（部門負責人）印鑒銷毀日期備注附件4中成集團印鑒交接明細表（留存）印章名稱印 模保管部門印章編號保管人領(lǐng)用時間啟用時間負責人授權(quán)人接 收 簽 字新負責人新保管人新授權(quán)人交接時間中成集團印鑒交接明細表（備案聯(lián)）印章名稱印 模保管部門印章編號保管人領(lǐng)用時間啟用時間負責人授權(quán)人接 收 簽 字新負責人新保管人新授權(quán)人交接時間附件5中成集團印鑒使用登記表印鑒名稱：用印時間用 途份數(shù)審批人用印人（簽字）監(jiān)印人（簽字）附件6中成集團印鑒年審登記表本次年審時間： 年 月 日印鑒名稱使用單位管理責任人單位負責人（印模）印章啟用時間上次年審時間上次年審情況本年度使用次數(shù)年 審 查 驗 情 況印鑒真實性印鑒完整性登

17、記規(guī)范性與事權(quán)審批的一致性管理責任落實情況整改要求整改情況年審結(jié)果年審責任人（簽字）辦公室負責人（簽字）集團分管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）集團總經(jīng)理（簽字）附件7 關(guān)于啟用××印章的通知集團各所屬單位、本部各部門：經(jīng)公司*管字（××××）第×××號文件批準成立××××××××××××公司×××部，××印章從即日起啟用。（或）因××&#