中國中煤能源集團(tuán)公司章程分析

1、中國中煤能源集團(tuán)公司章程第一章 第一章 總 則 第一條 為確立中國中煤能源集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）的法律地位和行為準(zhǔn)則，保障集團(tuán)公司的合法權(quán)益，規(guī)范集團(tuán)公司的管理和運(yùn)作，根據(jù)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。 第二條 集團(tuán)公司是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱國資委）履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資企業(yè)，具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格，其合法權(quán)益和經(jīng)營活動(dòng)受國家法律保護(hù)。 集團(tuán)公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)并經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，可在境內(nèi)外投資設(shè)立全資子公司、控股公司、參股公司（以下簡(jiǎn)稱所出資企業(yè)）和分公司、代表處等分支機(jī)構(gòu)。集團(tuán)公司以其出資額為限，對(duì)所出資企業(yè)承

2、擔(dān)有限責(zé)任。 第三條 集團(tuán)公司的中文全稱:中國中煤能源集團(tuán)公司。集團(tuán)公司英文名稱:China National Coal Group Corporation。 集團(tuán)公司的法定住所:北京市東城區(qū)安定門外大街乙88號(hào)。 第四條 集團(tuán)公司在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，依法經(jīng)營，照章納稅，維護(hù)國家利益，自主進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)。 第五條 根據(jù)國務(wù)院國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例和企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司接受國資委派出監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，支持監(jiān)事會(huì)依法開展監(jiān)督檢查工作。 集團(tuán)公司接受國務(wù)院有關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)管理。第二章 注冊(cè)資本、經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍 第六條 集團(tuán)公司的注冊(cè)資本為人民幣453728

3、.2萬元。 第七條 集團(tuán)公司的經(jīng)營宗旨是：執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策，保障國有資產(chǎn)安全、保值與增值，依靠科技進(jìn)步，深化企業(yè)改革，發(fā)揮集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。著力發(fā)展煤炭生產(chǎn)與國內(nèi)外貿(mào)易、煤焦化、煤層氣、煤電鋁和煤礦裝備、科研設(shè)計(jì)、工程建設(shè)等產(chǎn)業(yè)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。 第八條 經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)，經(jīng)營范圍為：組織所屬企業(yè)煤炭開采、煤炭洗選加工、煤炭焦化和制氣、煤層氣開發(fā)、電力生產(chǎn)、電解鋁生產(chǎn)和鋁材加工、煤礦機(jī)械設(shè)備制造、科研、勘察、設(shè)計(jì)、工程和設(shè)備招投標(biāo)、工程建設(shè)施工和監(jiān)理；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，包括煤炭出口，其他國家規(guī)定的專營進(jìn)出口商品和國家禁止進(jìn)出口等特殊商

4、品除外；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，開展對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；煤炭經(jīng)營；礦產(chǎn)品和機(jī)械設(shè)備的國內(nèi)銷售；焦炭、煤炭制品的銷售（國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的除外）。第三章 組織機(jī)構(gòu) 第九條 集團(tuán)公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理為集團(tuán)公司法定代表人。集團(tuán)公司設(shè)副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師根據(jù)集團(tuán)公司章程的規(guī)定和總經(jīng)理的委托履行相應(yīng)的職責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員由國資委管理。 第十條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的全面工作，主要行使下列職權(quán): （一）貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和方針政策，執(zhí)行國資委的決議，向國資委及有關(guān)部門和單位請(qǐng)示、報(bào)告工作。 （二）組織擬訂和實(shí)施重大投融資規(guī)劃

5、、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織制定和實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃及其他重要生產(chǎn)經(jīng)營決策。 （三）組織制訂和實(shí)施集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案。 （四）組織制訂集團(tuán)公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 （五）召集并主持總經(jīng)理辦公會(huì)議。 第十一條 集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定以下重要事項(xiàng): （一）集團(tuán)公司年度經(jīng)營計(jì)劃、市場(chǎng)策劃、技術(shù)開發(fā)、業(yè)務(wù)規(guī)章、內(nèi)部管理體制、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置等重要決策。（二）聘任或解聘集團(tuán)公司各部門負(fù)責(zé)人和全資企業(yè)及直屬單位的領(lǐng)導(dǎo)成員。（三）按法定程序和出資比例向控股、參股企業(yè)委派或更換股東代表，推薦董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員。 （四）擬訂集團(tuán)公司章程修改方案，制定集團(tuán)公司重要管理制度。 （五）

6、集團(tuán)公司其他重要事項(xiàng)。 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理和有關(guān)負(fù)責(zé)人參加。 總經(jīng)理辦公會(huì)議必須有三分之二以上的領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加。 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則采取“集體領(lǐng)導(dǎo)，民主集中，個(gè)別醞釀，會(huì)議決定”的原則。領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須依照國家法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定行使職權(quán)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議決議違反國家法律、行政法規(guī)和公司章程，致使公司嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)對(duì)公司的損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該成員可免除責(zé)任。 總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)的決定應(yīng)作成會(huì)議記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要存檔，按秘密級(jí)資料永久保管。 第十二條 集團(tuán)公司根據(jù)經(jīng)營管

7、理和發(fā)展需要，按照精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、效能的原則設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，并在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。 第十三條 集團(tuán)公司實(shí)行總法律顧問制度?？偡深檰柸尕?fù)責(zé)本集團(tuán)公司的法律事務(wù)，并對(duì)本企業(yè)法律顧問機(jī)構(gòu)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。 第十四條 集團(tuán)公司的黨組織及紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)的設(shè)置，按照中國共產(chǎn)黨章程及有關(guān)規(guī)定辦理。 集團(tuán)公司中工會(huì)組織依照中華人民共和國工會(huì)法和中國工會(huì)章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章 職責(zé)和權(quán)限 第十五條 集團(tuán)公司的主要職責(zé): （一）執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控下依法開展經(jīng)營活動(dòng)，加強(qiáng)企業(yè)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，積極完成國家下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。（二）努力提高經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)其經(jīng)

8、營管理的企業(yè)國有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。按照有關(guān)規(guī)定定期向國資委報(bào)告財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況和國有資產(chǎn)保值增值狀況。 （三）根據(jù)市場(chǎng)需求和國家發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，組織擬訂和實(shí)施重大投融資規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織制定和實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃及其他重要生產(chǎn)經(jīng)營決策，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)。 （四）深化企業(yè)改革，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，妥善做好減員增效和富余人員分流與再就業(yè)工作，維護(hù)企業(yè)和社會(huì)穩(wěn)定。 （五）加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制，依照國家有關(guān)規(guī)定建立健全財(cái)務(wù)、審計(jì)、企業(yè)法律顧問和職工民主監(jiān)督制度。 （六）指導(dǎo)和加強(qiáng)所屬企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，搞好集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)文化建設(shè)。 （七）

9、加強(qiáng)無形資產(chǎn)的管理，統(tǒng)一管理集團(tuán)公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)。 第十六條 集團(tuán)公司的主要權(quán)限: （一）集團(tuán)公司及所出資企業(yè)是自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的法人實(shí)體，享有國家法律、法規(guī)規(guī)定的企業(yè)經(jīng)營自主權(quán)。（二）集團(tuán)公司對(duì)所出資企業(yè)的國有資產(chǎn)可依法決定（對(duì)公司制企業(yè)通過股東會(huì)、董事會(huì)決定或參與決定，下同）重組、轉(zhuǎn)讓、租賃與購并，并依法決定所出資企業(yè)的存續(xù)、合并、分立或解散。重要子企業(yè)的重大事項(xiàng)需按有關(guān)規(guī)定報(bào)國資委批準(zhǔn)。（三）自主決定集團(tuán)公司內(nèi)部管理體制和機(jī)構(gòu)設(shè)置。按照管理權(quán)限和程序，任免和管理全資企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)成員以及集團(tuán)公司總部各部門負(fù)責(zé)人。按法定程序和出資比例，向控股企業(yè)和參股企業(yè)委派或更換

10、股東代表，推薦董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員。 （四）根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一管理集團(tuán)公司及所出資企業(yè)的涉外工作，經(jīng)批準(zhǔn)，統(tǒng)一行使已經(jīng)國家批準(zhǔn)享有的外事權(quán)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)，并按照國家規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)人員出國審批權(quán)限按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （五）國務(wù)院、國資委及有關(guān)部門授予的其他權(quán)限。第五章 集團(tuán)公司與子企業(yè)的關(guān)系 第十七條 集團(tuán)公司與子企業(yè)是以資本為紐帶的母子公司關(guān)系，按照公司法及有關(guān)規(guī)定、集團(tuán)公司章程規(guī)范相互之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)子企業(yè)的積極性。 第十八條 集團(tuán)公司負(fù)責(zé)制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是集團(tuán)投融資、科技開發(fā)、經(jīng)營協(xié)調(diào)、對(duì)外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合

11、作與交流等生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的決策和管理中心。 第十九條 集團(tuán)公司子企業(yè)是自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的法人，要遵守集團(tuán)公司章程，執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)調(diào)整、專業(yè)分工、項(xiàng)目建設(shè)、市場(chǎng)規(guī)劃等重大決策，對(duì)集團(tuán)公司承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。集團(tuán)公司依照規(guī)定程序檢查、考核子企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營和國有資產(chǎn)保值增值狀況。 第二十條 集團(tuán)公司要建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)及審計(jì)監(jiān)督制度，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，加強(qiáng)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效率，防范國有資產(chǎn)流失，發(fā)揮集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)，確保國有收益。第六章 集團(tuán)公司與國資委的關(guān)系 第二十一條 國資委依照公司法和企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例等法律、法規(guī)，對(duì)集團(tuán)公司履行出資人職責(zé)，對(duì)

12、企業(yè)國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，維護(hù)所有者權(quán)益。國資委支持企業(yè)依法自主經(jīng)營，除履行出資人職責(zé)外，不干預(yù)集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。集團(tuán)公司應(yīng)接受國資委依法實(shí)施的監(jiān)督管理，不得損害國有資產(chǎn)所有者和其他出資人的合法權(quán)益。 第二十二條 國資委負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)公司優(yōu)化重組，加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)管理現(xiàn)代化；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)解決集團(tuán)公司改革與發(fā)展中的困難和問題。 第二十三條 國資委代表國務(wù)院向集團(tuán)公司派出監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)、行為規(guī)范等，依照國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例的規(guī)定執(zhí)行。 第二十四條 國資委依照法定程序?qū)瘓F(tuán)公司的企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核，并根據(jù)考核結(jié)果對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 第二十五條 國資委

13、通過統(tǒng)計(jì)、稽核等方式對(duì)集團(tuán)公司國有資產(chǎn)保值增值狀況進(jìn)行監(jiān)管。 第二十六條 國資委依據(jù)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重大事項(xiàng)管理。國資委對(duì)集團(tuán)公司國有資產(chǎn)投資收益依法履行出資人職責(zé);對(duì)集團(tuán)公司重大投融資規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃依照國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策履行出資人職責(zé)。集團(tuán)公司的重大資產(chǎn)處置，需由國資委批準(zhǔn)的，依照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和審計(jì) 第二十七條 集團(tuán)公司的資產(chǎn)管理由國資委負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)關(guān)系在財(cái)政部單列。 第二十八條 集團(tuán)公司依照國家法律、法規(guī)和財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定，建立健全集團(tuán)公司和所出資企業(yè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度。 第二十九條 集團(tuán)公司以自然年度為會(huì)計(jì)年度，以每年12月31日為會(huì)

14、計(jì)年度截止日，在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)，編制財(cái)務(wù)報(bào)告并依法通過有資格的會(huì)計(jì)（審計(jì)）機(jī)構(gòu)審查驗(yàn)證。 第三十條 集團(tuán)公司按國家規(guī)定編制合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。 第三十一條 集團(tuán)公司采用人民幣為記帳本位幣，根據(jù)經(jīng)營需要，經(jīng)批準(zhǔn)可分別開立人民幣帳戶和外匯帳戶。 第三十二條 集團(tuán)公司按照國家有關(guān)規(guī)定，建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)集團(tuán)公司和所出資企業(yè)以及分公司、代表處等分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并定期提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。第八章 勞動(dòng)人事制度 第三十三條 集團(tuán)公司遵守國家有關(guān)勞動(dòng)人事的法律、法規(guī)和政策，根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和生產(chǎn)經(jīng)營需要，制定勞動(dòng)、人事和分配管理制度。 第三十四條 集團(tuán)公司依據(jù)國家政策