產(chǎn)品部門管理制度(DOC)

1、第一章 產(chǎn)品管理一、 總則1 1 目的規(guī)范公司產(chǎn)品研發(fā)、實施、維護、質量、采購、實施、用戶滿意度等方面的 管理，確保產(chǎn)品的可追溯性管理要求。2 2 定義產(chǎn)品指能夠提供給市場被使用或消費，滿足客戶需求的有形物品。3 3適用范圍本制度適用于公司所有員工：包括正式工和試用工。 適用于與產(chǎn)品相關管理的業(yè)務活動3.1產(chǎn)品管理3.1.13.1.1 目的：為加強對公司已有產(chǎn)品的控制， 確保產(chǎn)品的完整性、 有效性及可追溯性， 特 制定本制度。3.1.23.1.2 適用范圍適用于產(chǎn)品管理的業(yè)務活動，如產(chǎn)品的出、入庫管理、配置管理、相關文檔 管理等。3.1.33.1.3入庫管理1 1 在公司滯留三天以上產(chǎn)品方可辦

2、理入庫手續(xù)，各種產(chǎn)品在未辦理入庫手續(xù)前 不得入庫。2 2 產(chǎn)品入庫時入庫申請人需填寫 入庫申請單，申請人按單上所列產(chǎn)品名稱、品 種、數(shù)量、規(guī)格等認真填寫。入庫申請單由申請人部門經(jīng)理審核，審核通過， 部門經(jīng)理簽字確認，并將入庫申請單提交質量管理人員；若審核未通過，則 申請人根據(jù)審核意見修改重新申請。3 3入庫申請單交由質量管理負責人對單上所列產(chǎn)品進行驗收，出具驗收報告， 并在入庫申請單上簽字確認，若產(chǎn)品通過驗收則由產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請單 與驗收報告生成 入庫單 ，若未通過驗收則通告有關人員，重新核查，核查無 誤后重新申請入庫。4 4產(chǎn)品管理人員按入庫單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格等點收，清點

3、無 誤后在入庫單上簽字，并由倉管員確認簽字。5 5入庫單未經(jīng)產(chǎn)品管理人員簽字確認或入庫單與實物不符時，產(chǎn)品不予入庫， 并通知有關人員重新核查。6 6產(chǎn)品入庫時產(chǎn)品管理人員應認真檢查，確定安全無隱患后，方可入庫。3.1.43.1.4 出庫管理出庫流程出庫申請1 1 在未辦理出庫手續(xù)時，所有庫存產(chǎn)品不得出庫，否則按產(chǎn)品丟失記錄，由產(chǎn)品管理人員賠償2 2 申請人詳細填寫出庫申請單，交由申請人所屬部門經(jīng)理審核并確認簽字，審核通過將申請單提交給產(chǎn)品管理人員，產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請單確認產(chǎn)品庫 存數(shù)；審核未通過則申請人根據(jù)審核意見修改申請單并重新申請。3 3出庫申請單在填寫日期的三個工作日后作廢，需要重新申

4、請；若產(chǎn)品數(shù)量不 能夠滿足申請需求則申請單有效期至產(chǎn)品滿足申請時為止。4 4產(chǎn)品管理人員對出庫憑證進行審核，確認出庫申請單由申請人部門經(jīng)理確認 簽字，并檢查出庫憑證填寫的項目是否齊全，是否具備合同附件，所列申請 人所屬部門，產(chǎn)品名稱，數(shù)量等是否正確，單上填寫字跡是否清楚，有無涂 改痕跡，單據(jù)是否在規(guī)定的出庫有效日期內。若發(fā)現(xiàn)問題，應立即聯(lián)系申請 人或部門經(jīng)理更正，不允許含糊不清地先行發(fā)貨。5 5產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請單對庫存產(chǎn)品進行核實，若可用產(chǎn)品可滿足申請人需 求，則生成 出庫單 ；若可用產(chǎn)品不足以滿足申請需求，查看其部門經(jīng)理是否 允許啟用安全庫存；若同意使用安全庫存，則產(chǎn)品管理人員生成出庫單

5、，同 時填寫采購申請以補足安全庫存數(shù)；若不同意使用安全庫存，則告知申請人 自行申請采購產(chǎn)品。6 6產(chǎn)品管理人員在生成出庫單的同時，應及時更新 庫存報表 中庫存產(chǎn)品的數(shù)量 及產(chǎn)品狀態(tài)，以免產(chǎn)品重復出庫，由此造成的損失由產(chǎn)品管理人員承擔。7 7產(chǎn)品管理人員按出庫單登記的所列內容，核實并進行配貨。8 8待送產(chǎn)品要按配車的要求，清理分堆，以利于裝送。要按運輸工具預約的裝 貨時間，以先后順序理貨，隨到隨裝，不誤時間。9 9倉管員確認簽字后，方可對產(chǎn)品進行發(fā)貨，發(fā)貨時產(chǎn)品管理人員應對出庫申 請單與出庫單逐單一一核實，并點貨交與送貨人員，劃清責任。1010 發(fā)貨結束，產(chǎn)品管理人員、倉管員應在 發(fā)貨單 上簽字

6、確認，并留據(jù)存查。1111 產(chǎn)品管理人員發(fā)貨后，應及時核對產(chǎn)品儲存數(shù)，同時檢查產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格 等并記錄，如有問題，及時糾正。3.1.53.1.5產(chǎn)品試用管理1 1 申請人只可對標明可以試用的產(chǎn)品進行申請試用，試用申請單的內容必須與事實相符，所有項都為必填項，公司任何人員不得偽造產(chǎn)品試用申請單，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照公司相關規(guī)定進行處罰。2 2 申請人認真填寫試用申請單并交由部門經(jīng)理審核，若審核未通過，則根據(jù)審 核意見修改并重新申請，審核通過后將申請單提交給產(chǎn)品管理人員，由產(chǎn)品 管理人員核實申請部門試用產(chǎn)品總數(shù)， 若試用產(chǎn)品未超過 1010 件，可進行產(chǎn)品 出庫申請；若試用產(chǎn)品超過1010 件，則重新

7、進行產(chǎn)品試用申請，并由產(chǎn)品部部 門經(jīng)理簽字確認，簽字同意后方可進行出庫程序，否則不允許出庫。3 3 為保持產(chǎn)品的流通，各型產(chǎn)品均應依試用規(guī)定期限歸還，試用期限最高為3 3個月，若因特殊情形而需延長試用期限，則根據(jù)實際情況填寫產(chǎn)品延期申請單，報部門經(jīng)理審核，并由產(chǎn)品部部門經(jīng)理簽字確認，書面報告即日轉交產(chǎn) 品管理人員作為延長試用的憑證。4 4 各部門經(jīng)理應負隨時檢查在外試用的產(chǎn)品有無未經(jīng)審核而超過試用期限，若 產(chǎn)品管理員發(fā)現(xiàn)有超過試用期先的試用產(chǎn)品，立即通知該試用產(chǎn)品所屬部門經(jīng)理立即追回試用產(chǎn)品，若 7 7 個工作日內仍未歸還產(chǎn)品，按丟失處理，由此 造成的損失該部門承擔，特殊情形另行處理。5 5

8、試用申請單應于出貨的當日交產(chǎn)品管理員保管。3.1.63.1.6 產(chǎn)品保管1 1 產(chǎn)品管理人員根據(jù)產(chǎn)品類型對入庫產(chǎn)品進行分類管理，產(chǎn)品入庫首先分為軟硬件產(chǎn)品，軟件產(chǎn)品按照名稱和版本進行分類管理，硬件產(chǎn)品按照計算機產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、廣播電視及儀器儀表產(chǎn)品、線材及配件等分類管理。2 2 應充分考慮產(chǎn)品其忌光、忌熱、防潮等因素，倉庫內部嚴禁煙火，并定期每 個月實施安全檢查。3 3 庫存產(chǎn)品如有報廢或損毀，非產(chǎn)品管理人員可自行克服，產(chǎn)品管理人員應即 填寫產(chǎn)品送修單 連同產(chǎn)品送交服務單位維修。4 4開始盤查前一天通知產(chǎn)品管理人員對產(chǎn)品進行整理，并停止對產(chǎn)品的出庫入 庫行為，確保所有產(chǎn)品在庫存報表上都有記錄。

9、5 5產(chǎn)品管理人員以當前節(jié)點的庫存報表為盤查依據(jù)進行庫存盤查，每次盤查必 須兩人分別進行，防止作弊，將盤查結果詳細記錄到 產(chǎn)品盤查表 中，盤查完 成之后兩人數(shù)據(jù)分別和庫存報表數(shù)據(jù)進行比對，一旦發(fā)現(xiàn)問題立即通知倉管 員，若無問題則由倉管員簽字確認。每 2 2 個月對庫存產(chǎn)品進行一次抽檢。6 6盤查后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，若無重大差異，則對產(chǎn)品進行整 理，查找差異原因；若有重大差異，重新調整盤查，確認差異，并由產(chǎn)品管 理人員呈現(xiàn)部門經(jīng)理核準，追查責任。7 7盤查結束后盤查人員應對庫內積壓產(chǎn)品或庫存時間較長的產(chǎn)品進行上報，以 加快公司產(chǎn)品的流動，盤查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品庫存不足時，應及時對產(chǎn)品進行購買

10、申 請8 8直接保管產(chǎn)品的產(chǎn)品保管人員異動時，應由其所屬的部門經(jīng)理查列庫存產(chǎn)品 的移交清冊后，再由交接雙方會同部門經(jīng)理實地盤存。3.1.73.1.7 配置管理配置管理的目的是按照一定的規(guī)則保存配置項的所有版本， 避免發(fā)生版本丟 失或混淆等現(xiàn)象，并且可以快速準確地查找到配置項的任何版本。產(chǎn)品配置是指一個產(chǎn)品在其生命周期各個階段所產(chǎn)生的各種版本的文檔、計算機程序、部件及數(shù)據(jù)的集合。審核小組由產(chǎn)品部部門經(jīng)理、項目負責人、產(chǎn)品研發(fā)部部門經(jīng)理組成。3.1.7.13.1.7.1 配置項版本號規(guī)則配置項主要有兩大類：屬于產(chǎn)品組成部分的工作成果，例如需求文檔、設計文檔、源代碼、測試用 例等；屬于項目管理過程中

11、產(chǎn)生的文檔，例如工作計劃、項目質量報告、項目跟蹤報口等。配置項的版本號與配置項的狀態(tài)緊密相關。處于“草稿”狀態(tài)的配置項的版本號格式為：O.YZO.YZ。YZYZ 數(shù)字范圍為 0101-9999。隨著草稿的不斷完善，“ YZYZ的取值應該遞增?！?YZYZ的初值和增幅由項目組成 員自己把握。處于“正式發(fā)布”狀態(tài)的配置項的版本號格式為：X.YX.Y。X X 為主版本號，取值 范圍為1 1-9 9。丫為次版本號，取值范圍為 0 0 9 9。配置項第一次“正式發(fā)布”時， 版本號為 1.01.0。如果配置項的版本升級幅度比較小，一般只增大丫值，X X 值保持不 變。只有當配置項版本升級幅度比較大時，才允

12、許增大 X X 值。處于“正在修改”狀態(tài)的配置項版本號格式為：X.YZX.YZ。配置項正在修改時，一般只增大 Z Z 值，X.YX.Y 值保持不變。當配置項修改完畢，狀態(tài)重新成為“正式發(fā) 布”時，將 Z Z 值設置為 0 0,增加 X.YX.Y 值。3.1.7.23.1.7.2 配置項版本控制步驟1 1、 創(chuàng)建配置項項目成員在配置庫中創(chuàng)建屬于其任務范圍內的配置項。 此時配置項的狀態(tài)為“草稿”，其版本號格式為 0.YZ0.YZ。2 2、 修改處于“草稿”狀態(tài)的配置項項目成員可以根據(jù)需要修改處于“草稿”狀態(tài)的配置項，版本號格式為 0.YZ0.YZ。2 2、 配置項定稿后要接受審核。如果配置項是技術

13、文檔，則需要接受技術評審。 如果配置項是“計劃”類文檔，則需要項目負責人（或部門經(jīng)理）的審核。 若配置項通過了技術評審或領導審核，則配置項狀態(tài)為“正式發(fā)布” ；若未 通過技術評審和領導審核則配置項狀態(tài)為“草稿”重新修改。4 4、 正式發(fā)布配置項通過審核后，則配置項的狀態(tài)從“草稿”變遷為“正式發(fā)布” ，版本 號格式為 X.YX.Y。5 5、 變更 修改處于“正式發(fā)布”狀態(tài)的配置項，必須經(jīng)過項目負責人、部門經(jīng)理審核通過申請后方可將配置項狀態(tài)從“正式發(fā)布”變遷為“正在修改” ，技術人員可 以修改處于“正在修改”狀態(tài)的配置項，版本號格式為 X.YZX.YZ。在版本控制過程中應及時修改 配置項狀態(tài)表 。

14、基線庫里有新的配置項產(chǎn)生， 或者基線庫里的配置項版本升級時， 配置管理 人員要做版本發(fā)布，通過會議或 EmailEmail 等方式通知項目組內其它人3.1.83.1.8 文檔管理更新文檔登記表延期歸還文檔按期歸還站檔歸還1 1、 文檔包括產(chǎn)品部門的各種文檔、圖片、傳真、技術資料等。2 2、 由產(chǎn)品部設立文檔管理員。3 3、 文件保存期限依下列規(guī)定辦理：A A 永久保存： 產(chǎn)品部管理制度；董事會紀錄；政府機關核準文件；其他經(jīng)核 定須永久保存的文書。B B 1010 年保存： 項目計劃資料；其他經(jīng)核定須保存 1010 年的文書。C C 5 5 年保存：期滿或解除之合約；其他經(jīng)核定保存 5 5 年的

15、文書。D D1 1 年保存：結案后無長期保存必要者。E E 立即銷毀：項目完成后經(jīng)部門經(jīng)理確認需立即銷毀的資料文檔。4 4、 申請文檔入庫人員填寫 文檔入庫表 ，并交文檔管理員審核，審核通過，文檔 入庫并記錄；審核未通過，文檔不予入庫管理。5 5、 文檔入庫后，文檔管理員根據(jù)電子文檔與紙質文檔對文檔進行分類管理，各 類文檔應按項目、 技術文檔、 投標書、招標書、需求文檔、設計文檔等分類管理， 并對文檔進行編號。6 6、 管檔人員應隨時拂拭檔案架，維護檔案清潔，以防蟲蛀腐朽。每年年度更換 時，清理一次，已屆保存期限者，得予銷毀，銷毀前應造冊呈部門經(jīng)理核準，并 登記表內注明銷毀日期，文檔銷毀時至少

16、兩人在場對文檔進行銷毀。7 7、 保管期限屆滿的文件中，部分經(jīng)申請人部門經(jīng)理核定仍有保存參考價值者， 檔案管理員應將文件重新歸檔并管理。8 8、 公司內部人員借閱、復制文檔等時須，需填寫“ 文檔使用申請單 ”并經(jīng)申請 人部門經(jīng)理簽字確認后，向檔案管理員調閱。9 9、 檔案管理人員接到檔案使用單經(jīng)核查后，取出該項檔案，并于 文檔登記表 上 填注借出日期后， 將檔案交與借閱人員。 檔案使用單則依預定歸還日期之先后整 理，以備稽催。1010、于檔案室當場借閱者，經(jīng)檔案管理員同意后免填檔案使用單，檔案管理 員將查閱記錄登記于 文檔查閱登記表 ，不準將檔案帶出檔案室查閱。1111、檔案歸還時，經(jīng)檔案管理

17、員核查無誤并于檔案登記表填注歸還日期，檔 案歸檔。檔案使用單由檔案管理員留存?zhèn)洳椤?212、檔案借閱時間最長以一周為限，如有特殊情形欲延長調閱期限時，應按調閱程序重新辦理1313、檔案使用者對于所借檔案，不得抽換增損，如有拆開必要時，亦須報明 原因，請產(chǎn)品部部門經(jīng)理負責處理。3.2產(chǎn)品安裝、調試、維護管理3.2.13.2.1 目的對產(chǎn)品安裝、 調試及維護進行管理， 確保交付后的產(chǎn)品合格和使用， 特制定 本制度。3.2.23.2.2 適用范圍產(chǎn)品安裝、調試及維護的各個環(huán)節(jié)管理。具體規(guī)定見相關制度。323323產(chǎn)品安裝前的準備工作通過:產(chǎn)品安裝、調試 1 1、項目負責人查看安裝現(xiàn)場，對安裝設備的承

18、重地面、墻壁等進行實地測量, 檢查施工現(xiàn)場供電條件是否符合要求，夜間施工照明設備是否齊全。2 2、 檢查設備所要經(jīng)過的入口，是否足夠讓設備通過，否則要拆除或采取其他措 施，以使設備順利到達安裝位置。產(chǎn)品安裝環(huán)境檢查客戶根據(jù)檢查報告完善安裝環(huán)境項目負責人審核未通過安裝環(huán)境檢查報告:項目負責人產(chǎn)品出庫客戶、項目負責人開箱驗收通過3 3、 上述安裝條件滿足時，項目負責人可以安排安裝人員進行后續(xù)工作；若安裝 條件未滿足時， 項目負責人根據(jù)現(xiàn)場檢查條件生成 安裝環(huán)境檢查報告 ，并呈現(xiàn)給 客戶，要求客戶根據(jù)檢查報告對現(xiàn)場環(huán)境進行完善。4 4、 安裝條件滿足后項目負責人填寫 產(chǎn)品安裝申請單 ，并由客戶審核，

19、若審核通 過，則可進行產(chǎn)品配送；若審核未通過，則根據(jù)審核意見修改并重新申請。5 5、 產(chǎn)品到達安裝現(xiàn)場時， 客戶及項目負責人根據(jù)合同或產(chǎn)品驗收單對設備進行 開箱驗收，檢查設備在運送過程中有無損壞、丟失，附件、隨機配件是否齊全。6 6、 驗收合格后的產(chǎn)品可投入正常使用， 但應按照設備使用說明書正確使用和維 護設備，避免過度或不正確使用設備。7 7、 再次確認產(chǎn)品及安裝環(huán)境，以免有紕漏，準備產(chǎn)品安裝。3.2.43.2.4 軟件產(chǎn)品安裝前準備工作1 1、 對所需安裝的軟件產(chǎn)品進行列表，并附安裝說明書或相關附件。2 2、 檢查安裝軟件所需的硬件設備如計算機、服務器等是否齊全。3 3、 檢查安裝軟件所需

20、的軟件如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等是否滿足軟件產(chǎn)品安裝要求。4 4、 檢查網(wǎng)絡環(huán)境是否已經(jīng)搭建完成。5 5、 檢查安裝環(huán)境是否安全。6、根據(jù)產(chǎn)品安裝說明書對安裝環(huán)境進行配置。3.2.53.2.5 產(chǎn)品的安裝及調試通過1 1、產(chǎn)品安裝前應由項目負責人制定安裝計劃，使安裝有步驟、按順序進行，將 產(chǎn)品安裝計劃交由質量管理人員與客戶審核，審核通過，依據(jù)安裝計劃進行 安裝；審核未通過則根據(jù)審核意見修改計劃，重新提交并審核。2 2、軟、硬件產(chǎn)品安裝應按照安裝說明書要求進行，要便于操作和維修保養(yǎng)3 3、 在產(chǎn)品安裝過程中應由技術人員與質量管理人員全程跟蹤， 以便及時解決安裝過程中遇到的問題及保證產(chǎn)品的安裝質量。4

21、4、 產(chǎn)品安裝應滿足安全要求，對設備安裝防護裝置，設備啟動、故障應設置明 顯報警或設置相應自保護措施，主機設備機內維修時應設置多道可靠的安全 保護措施。5 5、 安裝完畢后及時清理現(xiàn)場。6 6、 產(chǎn)品在安裝后應進行產(chǎn)品聯(lián)調、試運行，按先單機后整線的順序，調試時按 合同指標逐項試驗，記錄各項指標是否達到要求，整個過程由質量管理人員 進行監(jiān)督。7 7、 設備的安裝調試時發(fā)現(xiàn)問題應及時提出，報質檢、產(chǎn)品部共同協(xié)商解決。8 8、 調試、試運行完成后，由客戶負責人最終驗收與審定，并生成驗收報告，客 戶確認簽字。9 9、 項目驗收結束后應對客戶相關人員做相應的培訓并做好記錄。326326 售后服務X X是

22、|售后維護登記表本公司售后服務的作來分為下列三項：無合同付費服務（A A）凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的產(chǎn)品，而向客 戶收取服務費用者屬于此類。合同服務（B B）凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的的產(chǎn)品，依本公司與 客戶所訂立產(chǎn)品保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務費用屬于此類。免費服務（C C）凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的產(chǎn)品，在免費保證期 內，免費向客戶提供服務者屬此類。1 1、售后服務部自產(chǎn)品售出后每半年派人員對客戶進行一次電話回訪，回訪 中發(fā)現(xiàn)問題或接到客戶報修電話或文件時，該售后服務人員應立即將客戶的名稱、地址、電話、產(chǎn)品型號等，填寫“售后服務申請表”，詳細記錄出現(xiàn)的問題 和故障現(xiàn)象，并

23、將申請表交與售后服務部部門經(jīng)理派售后維護人員跟蹤維護。2 2、 售后維護人員接到任務后，對客戶進行電話溝通，通過溝通確定故障原 因并在售后服務申請單上填寫處理方案， 并交由部門經(jīng)理簽字確認， 售后維護人 員為客戶電話解決問題， 若電話無法解決問題方可申請部門經(jīng)理派工到施工現(xiàn)場 解決問題。3 3、需到現(xiàn)場施工時，若省內發(fā)生的，則于三天內到達現(xiàn)場，進行處理；省 外發(fā)生的，于一周內到達現(xiàn)場處理； 邊遠地區(qū)發(fā)生的于十天內到達現(xiàn)場， 進行處 理。4 4、電話解決問題后， 將答復跟蹤表 交由部門經(jīng)理簽字確認； 需現(xiàn)場施工時， 售后維護人員持“售后答復跟蹤表”前往客房現(xiàn)場服務， 凡可當場處理完妥者即 請客戶

24、于答復跟蹤表上簽字，并將跟蹤表歸檔。5 5、若售后維護人員無法針對故障現(xiàn)象做出處理方案，可將問題提交與部門 經(jīng)理，由部門經(jīng)理確定解決方案，并派工執(zhí)行方案。6 6、凡屬付費服務， 應事先向客戶聲明并出示維修合同， 維修完畢結算費用。 費用低于 20002000（包括 20002000）時，應由售后維護人員當場向客戶收費，將款交于 財務處，憑以補寄發(fā)票； 否則應于當天憑“售后維護跟蹤表”與維修合同至財務 處開具發(fā)票，以便另行前往收費。7 7、故障未解決售后維護人員根據(jù)現(xiàn)場實際情況重新制定處理方案，由部門 經(jīng)理派工執(zhí)行方案。8 8、凡待修產(chǎn)品，不能按原定時間修妥者，售后維護人員應即報請部門經(jīng)理 予以

25、協(xié)助。9 9、售后服務完成后應盡快憑借售后答復跟蹤表登記 售后維護登記表 ，由部 門經(jīng)理確認簽字，以便做記錄保存。1010、保修合同期滿前一個月，售后維護人員應以郵件、電話、快遞等方式通 知客戶，以便派員前往爭取續(xù)約。第二章公司安全保密制度1 1 目的為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度2 2 定義公司秘密是指不為公眾所知曉、 能為公司帶來經(jīng)濟利益、 具有實用性且由公 司采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。3 3適用范圍：1 1 本制度適用于公司所有員工：包括正式工和試用工。2 2 適用于公司產(chǎn)品、技術、文檔等。4 4保密范圍1 1 公司的客戶資料、公司正在招標或已中標的項目資料2 2 公

26、司專有技術3 3 公司內各部門掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。4 4 公司內各部門所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。5 5 公司各部門職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料。6 6 其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。5 5公司密級確定公司秘密分為三類：絕密、機密和秘密。絕密是指與公司生產(chǎn)、 科研、 人事有重大利益關系， 一旦泄露會使公司的安 全和利益遭受特別嚴重損害的事項，主要包括以下內容。1 1公司新產(chǎn)品、新技術、新設備的開發(fā)研制資料。2 2公司正式合同和協(xié)議文書。3 3公司關于新產(chǎn)品研發(fā)、項目投標、公司發(fā)展戰(zhàn)略等會議的紀要。公司絕密文檔保存期限為 1010 年，保存

27、屆滿時文檔降級保管。 機密是指與本公司的生產(chǎn)、 科研、人事有重要利益關系， 一旦泄露會使公司 安全和利益遭受嚴重損害的事項，主要包括以下內容。1 1尚未確定的公司部門經(jīng)理級別以上人士調整及安排情況。2 2公司與外部高層人士、科研人員的來往情況及其載體。3 3公司保險柜密碼，電腦開啟密碼，重要磁盤、磁帶的內容及其存放位置。4 4獲得競爭對手情況的方法、渠道。公司機密文檔保存期限為 8 8 年，保存屆滿時文檔降級保管。秘密是指與本公司生產(chǎn)、 科研、 人事有較大利益關系， 一旦泄露會使公司的 安全和利益遭受損害的事項，主要包括以下內容。1 1市場潛力調查預測情況，未來新產(chǎn)品的市場預測情況及其載體。

28、2 2部門經(jīng)理、財務部、商務部等有關部門所調查的違法違紀事件及責任人 情況和載體。公司秘密文檔保存期限為 5 5 年，屆滿后文檔歸為普通文檔進行保管。6 6保密措施申請人部門經(jīng).土-卄理審核并確定.未通過.密級XX禁止入庫產(chǎn)品部部門未通過-禁止入庫通過1 1、公司員工必須具有保密意識，做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說, 不該看的絕對不看。2 2、產(chǎn)品部部門經(jīng)理負責領導保密的全面工作，各部門經(jīng)理為本部門的保密工作 負責人，各部門由部門經(jīng)理設立兼職保密人員，公司文檔密級由各部門經(jīng)理確定。3 3、 如果在對外交往與合作中需要提供公司秘密，應先由部門經(jīng)理批準。4 4、 嚴禁在公共場合、公用電話、

29、傳真上交談、傳遞保密事項，不準在私人交往 中泄露公司秘密。5 5、 公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時，應立即采取補救措施并及時 報告部門盡力，部門經(jīng)理應立即作出相應處理。6 6 公司保密文檔入庫時需各部門保密人員申請，并交由部門經(jīng)理審核并確定密 級，部門經(jīng)理審核后由產(chǎn)品部部門經(jīng)理審核， 審核通過后由產(chǎn)品部文檔保密人員 對文檔進行保密保管；審核未通過文檔禁止出庫。7 7、 保密文件禁止延期借閱或使用，使用時間最多不超過 3 3 天。8 8、 秘密文件存放在有保密設施的文件柜內，計算機中秘密文件必須設置口令， 并將口令報告產(chǎn)品部部門經(jīng)理。9 9、 保密文檔申請使用時，需部門經(jīng)理進行申請，并

30、交產(chǎn)品部部門經(jīng)理審核，審 核通過后，方可對保密文檔進行打印、復印、傳真等操作。1010、保密人員出現(xiàn)工作變動時應及時辦理交接手續(xù)，交由部門經(jīng)理簽字。保密人員對屆滿文檔列表產(chǎn)品部部門經(jīng)理立即銷毀降級保管轉為普通文檔1監(jiān)督保密人員保密人員降級保密人員父與文銷毀文檔保管檔管理員保管1111、保密文檔屆滿時，保密人員對屆滿文檔進行列表，并申請產(chǎn)品部部門經(jīng)理，對屆滿保密文檔進行處理（繼續(xù)保密管理、轉為普通文檔、立即銷毀）。保密文檔銷毀時需經(jīng)部門經(jīng)理指定人員監(jiān)督保密人員對保密文檔進行銷毀； 保密文 檔降級保管時需由保密人員對保密文檔進行重新分類整理； 保密文檔轉為普通文 檔時，由保密人員將文檔交與文檔管理

31、員進行分類管理。1212、公司錄音、錄像應由產(chǎn)品部部門經(jīng)理指定人員負責存檔管理。1313、公司員工離開辦公室時，必須將文件放入抽屜和文件柜中。6.16.1 文件打印1 1、 文件由原稿提供部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理對文件內容負責，文件內不得出現(xiàn) 對公司不利或不該宣傳的內容，同時確定文件編號、保密級別、打印份數(shù)。2 2、 打印部門要做好登記，打印、校對人員的姓名應反映在文件使用單中，保密 文件應由部門經(jīng)理負責打印。3 3、 打印完畢，所有文件廢稿應全部銷毀，電腦存盤應消除或加密保存。6.26.2 文件傳送和 E-mailE-mail 使用1 1、 文件打印完成，進行文件發(fā)放時，發(fā)放文件部門認真做好發(fā)

32、文記錄。2 2、 保密文件應由發(fā)文部門部門經(jīng)理或其指定人員簽收，不得交給其他人員。3 3、 對于剩余文件應妥善保管，不得遺失。4 4、 發(fā)送保密文件時應由部門經(jīng)理制定人員負責， 嚴禁讓試用期員工發(fā)送保密文 件。5 5、 公司禁止員工在工作期間登陸個人 E-mailE-mail。員工在上班期間，應用公司的個 人郵箱傳遞信息。6 6、 需通過傳真機傳遞保密文件時，不得通過公用傳真機。7 7、 收發(fā)傳真件時應做好登記。8 8、 保密傳真件的收件人只能為部門經(jīng)理或其指定人員。6.36.3 文件復印1 1、 原則上保密文件不得復印，如遇特殊情況需由部門經(jīng)理批準方可執(zhí)行。2 2、 文件復印應做好登記。3

33、3、 復印件只能交給部門經(jīng)理或其指定人員，不得交給其他人員。4 4、 保密文件復印應有對文件進行復印的部門部門經(jīng)理簽字，注明復印份數(shù)。5 5、 復印廢件應即時銷毀。6.46.4 文件借閱借閱保密文件時必須經(jīng)借閱方部門經(jīng)理和產(chǎn)品部部門經(jīng)理簽字批準， 文檔管 理員做到專項登記，借閱人員不得摘抄、復印或向無關人員透露，確需摘抄、復 印時，要經(jīng)產(chǎn)品部部門經(jīng)理簽字并注明。6.56.5 會議1 1、 屬于公司秘密內容的會議及其他活動，由產(chǎn)品部部門經(jīng)理負責做好保密工作。2 2、 部門經(jīng)理嚴格控制參會人員，無關人員不應參加。3 3、 部門經(jīng)理指定人員認真做好到會人員簽到及材料發(fā)放登記工作。4 4、 部門經(jīng)理應

34、認真鑒別到會人員，無關人員不得入內。5 5、 會議錄音、攝像人員由部門經(jīng)理指定。6.66.6 技術保密1 1、 各部門對載有技術秘密的文件材料、圖紙、磁（光）盤、圖像、聲像等資料 及樣品，必須注明保密和密級字樣，歸檔保存，嚴格查閱、借閱制度。2 2、 公司技術人員、 產(chǎn)品管理人員以及因業(yè)務上可能知悉技術秘密的人員或業(yè)務 相關人員，必須與公司簽訂保密協(xié)議。3 3、 公司對外宣傳機構的有關人員在發(fā)布（表）新聞、通訊和報告文學作品，以 及其他人員對外發(fā)表文章時， 不得涉及技術秘密的實質性內容， 其稿件必須經(jīng)產(chǎn) 品部部門經(jīng)理審查，在確認不會造成泄密后，簽字認可方可發(fā)表。4 4、 在公司于外部活動涉及技

35、術秘密的， 須報產(chǎn)品部部門經(jīng)理批準后方可談及公 司技術秘密。6.76.7 產(chǎn)品保密1 1、對公司自主研發(fā)的產(chǎn)品及新引進的外界所不知的產(chǎn)品進行保密管理2 2、保密人員設立單獨空間分類管理保密產(chǎn)品，未經(jīng)許可任何人不得靠近3 3、 保密產(chǎn)品申請產(chǎn)品入庫，由部門經(jīng)理審核并確定密級，審核通過后，由產(chǎn)品 部部門經(jīng)理審核，審核通過后由保密人員對產(chǎn)品入庫并分類管理；審核未通過， 則禁止入庫。4 4、 公司保密產(chǎn)品需產(chǎn)品部部門經(jīng)理指定人員每月對產(chǎn)品進行維修保養(yǎng)。5 5、 公司保密產(chǎn)品禁止對外試用，公司內部使用需經(jīng)部門經(jīng)理批準。6 6 保密產(chǎn)品的出庫時需部門經(jīng)理申請出庫，并由產(chǎn)品部部門經(jīng)理審核，審核通 過后由保密

36、人員對產(chǎn)品出庫；審核未通過，產(chǎn)品禁止出庫。7 7、產(chǎn)品發(fā)貨時有保密人員、產(chǎn)品部部門經(jīng)理、倉管員確認發(fā)貨。6.86.8 違紀處理公司對違反本制度的員工，可視情節(jié)輕重，分別給予教育、經(jīng)濟處罰和紀律 處分。情節(jié)特別嚴重的，公司將依法追究其刑事責任。對于泄露公司秘密，尚未 造成嚴重后果者，公司將給予警告處分，處以_50_50元至 100100 元的罰款。利用職權強制他人違反本制度者，公司將給予開除處理，并處以50005000 元以上的罰款。泄露公司秘密造成嚴重后果者，公司將給予開除外理，并處以1000010000 元以上的罰款，必要時依法追究其法律責任。產(chǎn)品入庫申請單產(chǎn)品入庫申請單編號：_ 日期：_

37、年_月_日產(chǎn)品名稱型號包裝規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期批號是否可試用是否是新產(chǎn)品產(chǎn)品是否有損損壞數(shù)量驗收單號合同編號損壞原 因備注申請人：_驗收人：_部門經(jīng)理簽字：_產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單編號:_ 日期：_ 年_ 月_日產(chǎn)品名稱型號包裝規(guī)格入庫數(shù)量產(chǎn)品類型損壞產(chǎn)品 數(shù)量損壞原因申請單號備注入庫申請人：_ 產(chǎn)品管理人員：倉管員：產(chǎn)品出庫申請單產(chǎn)品出庫申請單編 號：_日期：_年_月_日客戶名稱：_客戶地址：_電 話：_ 傳真：_EmailEmail : : _產(chǎn)品名稱型號數(shù)量申請人所屬部門是否可用安全庫存合同編號是否試用備注申請人：_項目負責人簽字：_部門經(jīng)理簽字：_產(chǎn)品出庫單產(chǎn)品出庫單編 號：_日 期：_ 年

38、_ 月_日客戶名稱：_客戶地址：_電 話：_傳 真：_產(chǎn)品名稱型號包裝規(guī)格生產(chǎn)日期批號需出庫數(shù)量已出庫數(shù)量出庫日期申請單號是否試用備注申請出庫人：_ 產(chǎn)品管理人員：_倉管員：_項目負責人簽字：發(fā)貨單發(fā)貨單客戶名稱：_ 電 話：_傳 真：_ 客戶地址：_產(chǎn)品名稱型號數(shù)量出庫單號單價金額備注送 貨人：_產(chǎn)品管理人員：_倉管員：_客戶名稱：產(chǎn)品試用申請單產(chǎn)品試用申請單客戶地址：_聯(lián)系人：_電 話：_傳 真：_產(chǎn)品名 稱型號數(shù)量開始試 用日期試用天 數(shù) 應歸還 日期合同編 號備注申請人：_ 部門經(jīng)理簽字： _倉管員： _ 申請日期：2020年_月 _日客戶名稱：產(chǎn)品延期申請單產(chǎn)品延期申請單客戶地址：_電 話：_ 傳真：_產(chǎn)品名 稱型號數(shù)量包裝試用天 數(shù) 申請延 期天數(shù)延期原 因 試用申 請單號備注客戶簽字：_