8、會(huì)議管理制度

1、海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號(hào)版本/修訂試行會(huì)議管理制度編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人56海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號(hào)版本/修訂試行1. 目的增強(qiáng)決策科學(xué)性，提高集團(tuán)運(yùn)營效率。2. 適用范圍本制度所指“會(huì)議”為集團(tuán)層面的例行會(huì)議。3. 術(shù)語和定義無4. 職責(zé)4.1總裁辦公室4.1.1負(fù)責(zé)會(huì)議室的調(diào)度安排，提供必要的設(shè)備、服務(wù)。4.1.2負(fù)責(zé)集團(tuán)層面會(huì)議的通知。4.1.3負(fù)責(zé)分工涉及的會(huì)議議題匯總、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要擬寫。4.2職能部門負(fù)責(zé)分工涉及的會(huì)議議題匯總、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要擬寫。5. 工

2、作要求5.1董事會(huì)會(huì)議5.1.1召開時(shí)間：至少每半年一次5.1.2會(huì)議內(nèi)容：研究決定集團(tuán)經(jīng)營、體制等重大問題。5.1.3出席對(duì)象：集團(tuán)董事、監(jiān)事5.1.4會(huì)議主持：董事長5.1.5總裁辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，包括發(fā)通知、資料匯總及印發(fā)、會(huì)務(wù)服務(wù)、編寫會(huì)議紀(jì)要。5.2晨會(huì)5.2.1召開時(shí)間：每個(gè)工作日上午8:309:00。5.2.2會(huì)議內(nèi)容：溝通信息，協(xié)調(diào)運(yùn)作。5.2.3出席對(duì)象：集團(tuán)中心總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)5.2.4會(huì)議主持：集團(tuán)總裁或負(fù)責(zé)集團(tuán)日常工作的副總裁。5.2.5晨會(huì)一般不作記錄。5.3行政辦公例會(huì)5.3.1召開時(shí)間：每隔二周的周一上午8:30。5.3.2會(huì)議內(nèi)容：研究、決定集團(tuán)經(jīng)營、管理

3、等各項(xiàng)事務(wù)。5.3.3出席對(duì)象：集團(tuán)中心總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)。5.3.4列席對(duì)象：相關(guān)部門人員。5.3.5會(huì)議主持：集團(tuán)總裁。5.3.6總裁辦公室負(fù)責(zé)匯總會(huì)議議題、發(fā)放會(huì)議通知及會(huì)務(wù)服務(wù)、編寫會(huì)議紀(jì)要。5.4計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)5.4.1召開時(shí)間：每周一下午13:305.4.2會(huì)議內(nèi)容：檢查集團(tuán)月度重點(diǎn)工作令執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行中的問題。5.4.3出席對(duì)象：董事長、副董事長、總裁、副總裁及所有部門負(fù)責(zé)人。5.4.4會(huì)議主持：主管副總裁。5.4.5企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)匯總議題，編寫會(huì)議紀(jì)要。5.5項(xiàng)目運(yùn)營工作例會(huì)5.5.1召開時(shí)間：每周二下午13:305.5.2會(huì)議內(nèi)容：匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)項(xiàng)目推進(jìn)、建

4、設(shè)等方面的問題。5.5.3出席對(duì)象：董事長、副董事長、總裁，副總裁及相關(guān)部門人員。5.5.4會(huì)議主持：總裁。5.5.5企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)匯總議題，編寫會(huì)議紀(jì)要。5.6年度工作會(huì)議5.6.1召開時(shí)間：每年年初（12月份）5.6.2會(huì)議內(nèi)容：總結(jié)上年度工作，部署新年度工作。5.6.3出席對(duì)象：集團(tuán)中心總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)、部門助理總經(jīng)理以上負(fù)責(zé)人（根據(jù)需要，可以擴(kuò)大到全體員工）5.6.4會(huì)議主持：副總裁或總裁5.6.5總裁辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，包括發(fā)通知、資料匯總及印發(fā)、會(huì)務(wù)服務(wù)、編寫會(huì)議紀(jì)要或簡報(bào)。5.7中期工作會(huì)議5.7.1召開時(shí)間：每年年中（6月底或7月初）。5.7.2會(huì)議內(nèi)容：總結(jié)上半年度工作，部署下半年度工作。5.7.3出席對(duì)象：集團(tuán)中心總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)、部門助理總經(jīng)理以上負(fù)責(zé)人。5.7.4會(huì)議主持：副總裁或總裁。5.7.5總裁辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，包括發(fā)