集團公司機構及職責10月13日

1、集團公司機構說明書第一部分 機構設置圖:股東大會監(jiān)事會 董事局投資發(fā)展委員會董秘辦公室企業(yè)管理委員會總 裁 班 子（含正副總裁、三總師、總裁助理）投資貿易部財務部審 計 部總 裁 辦人力資源部第二部分 機構職能、職責² 股東大會² 監(jiān)事會² 董事局² 投資發(fā)展委員會² 企業(yè)管理委員會² 董秘辦公室² 人力資源部² 投資貿易部² 財務部² 審計部² 總裁辦（一） 總說明1. 本說明書描述集團公司機構設置和職能、職責。崗位說明書另行制訂。2. 集團公司機構包含三個層次:所有層-股東大會，經

2、營決策層-董事局、監(jiān)事會，經營管理層-總裁班子（總裁、副總裁、三總師、總助）及所轄五個管理部門。3. 集團公司是均瑤集團的核心機構。其主要功能是投資發(fā)展戰(zhàn)略籌劃及實施、管理規(guī)范化推進、企業(yè)文化創(chuàng)建和維護。通過為集團內外服務來發(fā)揮集團公司的功能，起到均瑤集團品牌效應和規(guī)模效應，增強本集團核心競爭力，實現(xiàn)股東權益最大化。4. 本說明書是集團公司的基本規(guī)章制度，制度安排以前瞻性、先進性為原則，對工作具有指導意義。5. 根據(jù)職能、管理幅度和精簡原則設置機構。6. 本說明書名詞解釋：“集團”表示集團全方位，“集團公司”僅指集團公司，不含集團所屬子公司、子子公司；“集團所屬子公司”表示直接受集團公司控股的

3、企業(yè)法人，如專業(yè)總公司、直屬公司。集團的各項管理功能由集團公司實施；（二） 機構職能、職責股 東 大 會一、 股東大會的產生：均瑤集團有限公司股東大會由全體股東和股東代表組成，股東會會議由股東按出資比例行使表決權。二、 股東大會制度：股東大會每半年定期召開一次。股東代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時股東會議。三、 股東大會行使下列職權：1、決定公司的經營方針和投資計劃；2、選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；4、審議批準董事會的報告；5、審議批準監(jiān)事會的報告；6、審議批準公司重大投資項目；7

4、、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；8、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；9、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；10、對發(fā)行公司債券作出決議；11、對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；12、對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；13、修改公司章程。監(jiān) 事 會一、 監(jiān)事會的產生：監(jiān)事會成員由股東會選舉產生，成員為一至三人，由股東代表或公司員工代表或外聘人員組成，公司董事、總裁及財務人員不得兼任監(jiān)事。二、 監(jiān)事會行使下列職權：1、檢查公司的財務；2、對董事、總裁執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；3、當董事和總裁的行為損害公司的利益時，要求董事和總裁予

5、以糾正；4、提議召開臨時股東大會；5、列席董事會會議；6、公司章程規(guī)定的其他職權。董 事 局一、董事局的產生：董事局成員由股東會選舉產生，成員為五至九人，設董事長一名、副董事長一名，董事長和副董事長由董事局根據(jù)公司章程選舉產生。二、董事局對股東會負責，行使下列職權：1、負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；2、執(zhí)行股東大會的決議；3、決定公司的經營計劃和投資方案；4、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；7、擬訂公司合并、分立、解散的方案；8、決定公司內部管理機構的設置；9、聘任或者解聘公

6、司總裁，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘副總裁、財務負責人，決定其報酬 事項；10、制定公司的基本管理制度。 投資發(fā)展委員會一、 機構產生：投資發(fā)展委員會為董事會下設專業(yè)議事機構，成員為五至九人。其成員由董事局聘任相關領域有專長人員組成。每季度召開會議一次，遇重大或特殊情況由董事局董秘辦負責召集召開臨時會議。二、 工作內容：接受集團公司、集團所屬子公司所交提案，對提案進行審查后，向集團董事局提出意見；在職權范圍內向集團董事局提交方案。委員會成員在涉及本人或與本人有利害關系議題時須回避。三、 工作職責：完成以下工作，向董事局提出意見或提交方案。1、研究和策劃集團中長期投資發(fā)展戰(zhàn)略，提交投資發(fā)展戰(zhàn)略方

7、案或修正案；2、收集、研究、分析投資發(fā)展戰(zhàn)略相關信息，向董事局或集團公司提供資詢；3、審議集團所屬子公司中長期投資發(fā)展戰(zhàn)略方案；4、審議集團重大投資項目的可行性研究報告；5、審議集團公司重大經營管理舉措方案；6、審議集團公司的年度財務預算方案、決算方案；7、審議集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；8、審議集團公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；9、審議集團資本運作方案，包括收購和反收購方案；10、董事局委托的其他工作；企業(yè)管理委員會一、 機構產生：企業(yè)管理委員會為董事局下設專業(yè)議事機構，成員為五至九人。其成員由董事聘請相關領域有專長人員組成。每季度召開會議一次，遇重大或特

8、殊情況召開臨時會議。二、 工作內容：接受集團公司、集團所屬子公司所交提案，對提案進行審查后，向集團董事局提出意見；在職權范圍內向集團董事局提交方案。委員會成員在涉及本人或與本人有利害關系議題時須回避。三、 工作職責：完成以下工作，向董事局提出意見或提交方案。1、審議集團公司和集團所屬子公司副總（含）以上管理人員調動任用解聘方案；2、審議集團公司和集團所屬子公司副總（含）以上管理人員薪酬方案；3、審議集團公司和集團所屬子公司章程修改方案；4、審議集團公司及集團所屬子公司的經營計劃方案；5、審議集團公司內部管理機構的設置方案；6、審議集團公司及集團所屬子公司內部考核方案；7、審議集團公司及集團所屬

9、子公司信息披露事項預案；8、審議集團公司及集團所屬子公司標準化管理方案；9、檢查集團公司經營班子執(zhí)行股東大會的決議和董事會決議情況；10、聽取集團公司首席執(zhí)行官和集團所屬子公司總經理的工作匯報并檢查他們的工作；11、檢查集團公司危機管理和風險防范情況；12、向董事局或集團公司提供企業(yè)管理資訊；13、董事局委托的其他工作。 董秘辦公室一、 機構產生：董事局秘書辦公室為董事局常設辦事機構，成員為若干名，其成員由董事局聘任。二、 工作內容：承擔董事局和專業(yè)委員會的日常具體事務。三、工作職責：1、依照公司章程規(guī)定，向董事局成員、專業(yè)委員會成員工作聯(lián)絡；2、依照公司章程規(guī)定，收集、準備會議資料，籌備董事

10、局、專業(yè)委員會會議；3、擔任董事局、專業(yè)委員會會議記錄；4、承擔董事局、專業(yè)委員會文件收發(fā)工作；5、接受董事局、專業(yè)委員會委托，制作文件；6、董事局和專業(yè)委員會委托的其他工作；集團公司總裁一、 總裁的產生：總裁由董事局聘任，總裁對董事局負責，根據(jù)經營規(guī)模可設一至二名副總裁、三總師、總裁助理。二、 總裁行使下列職權：1、 主持公司經營管理工作，組織實施董事局會議決議；2、 組織實施公司年度內經營計劃和投資方案；3、 擬定公司內部管理機構設置方案；4、 制度公司的具體規(guī)章；5、 提請聘任或者解聘公司副總裁、三總師、財務負責人；6、 聘任或者解聘除應由董事局聘任或者解聘以外的部門負責人或高級管理人員

11、；7、 公司章程和董事局授予的其他職權。人力資源部一、主要職能：人力資源部為集團公司職能部門，其工作為集團總裁負責。主要職能為在集團投資發(fā)展戰(zhàn)略的指導下，承擔系統(tǒng)的人力資源規(guī)劃和企業(yè)文化建設，建立企業(yè)與員工共創(chuàng)愿景的文化氛圍，塑造一種選人、用人、育人和留人的良性健康機制，使企業(yè)人力資源最大化發(fā)揮作用，以促進生產率及競爭力的提升。二、工作職責：1、定期組織對集團的人力資源狀況和人力資源環(huán)境進行分析和預測，并為集團的戰(zhàn)略規(guī)劃提供決策支持。2、 于對集團投資發(fā)展戰(zhàn)略的理解和分析，負責擬定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃并提交集團董事會審議，審議通過后組織實施。3、 據(jù)集團的年度經營計劃，負責擬定人力資源部年度工作計

12、劃，并向集團總裁報批，集團總裁批準后組織實施。4、 根據(jù)集團各公司的行業(yè)特點和地域分布特點，負責整個集團人力資源管理體系和制度的構建。5、 在集團人力資源管理體系的總體框架內，對各專業(yè)公司的人力資源管理制度進行審核，并對制度及流程的制定給予必要的指導。6、 對各專業(yè)公司的人力資源管理狀況每年組織一次到兩次的測評，對各專業(yè)公司執(zhí)行集團人力資源制度和薪資福利政策的狀況進行不定期抽查，如發(fā)現(xiàn)嚴重違反集團人力資源制度和薪資福利政策的現(xiàn)象，及時向集團總裁提交對所屬單位或相關責任人給予必要行政處罰的議案。7、 根據(jù)集團和所屬各公司的年度經營計劃，負責對各部門、各公司的機構和崗位設置情況進行評估，向集團總裁

13、提供組織機構優(yōu)化和崗位設置建議方案，并據(jù)此編制集團年度的人員編制計劃和人員動態(tài)需求計劃。8、 受理并審核集團各部門和各專業(yè)公司部長級以上人員的招聘申請，并按擬聘職位的級別報批。9、 負責整個集團對外招聘信息的統(tǒng)一對外發(fā)布。10、負責整個集團應聘資料的收集、匯總和篩選，并向用人需求部門和公司推薦。11、負責收集與集團各專業(yè)、各行業(yè)相關的優(yōu)秀企業(yè)優(yōu)秀人才的信息，并有針對性地與其保持聯(lián)系，建立集團的高級人才儲備庫，組織制定并實施人力配置計劃，構建可持續(xù)、高效投資發(fā)展的人才結構。12、 責整個集團集中大規(guī)模招聘的策劃和實施。13、 負責集團直屬管理機構各級別人員和各專業(yè)公司經理級以上人員招聘考核的統(tǒng)一

14、組織，對各專業(yè)公司經理級以下人員的招聘考核給予必要的協(xié)助、指導和備案。14、 負責整個集團部長級以上人員和集團直屬管理機構關鍵崗位人員的背景調查，對各專業(yè)公司部長級以上人員的背景調查給予必要的協(xié)助、指導和備案。15、 負責集團直屬管理機構各級別人員和各專業(yè)公司經理級以上人員入職前的溝通和引導，對各專業(yè)公司經理級以下人員的入職引導給予必要的協(xié)助和指導。16、 負責組織薪酬調查，收集與集團公司各產業(yè)相關的外部先進企業(yè)的薪酬福利信息，提出對外具有競爭力、對內具有公平性的薪酬政策建議。17、 對各公司的工資獎金發(fā)放情況進行審核備案和分析匯總。18、 負責受理集團直屬管理機構各級別人員和各專業(yè)公司部長級

15、以上人員行政級別調整的申請，并按權限報批。對各專業(yè)公司部長級以下人員行政級別的調整進行審核備案。19、 對各公司及集團公司各部門的人員流動、組織及人員管理狀況進行分析，定期組織員工滿意度的調查，基于對人力資源環(huán)境和政策的評估，向集團最高管理層提交改善建議。20、 在各公司及相關業(yè)務部門的配合下，負責員工集中培訓的組織，對集團直屬各部門和各專業(yè)公司的業(yè)務培訓給予必要的協(xié)助、支持，并備案，同時建立和完善員工的受訓檔案。21、 在集團直屬各部門和各專業(yè)公司的配合下，負責績效考核體系和薪酬福利體系的構建、跟蹤、評價和完善。22、 負責集團直屬管理機構各級別人員和各專業(yè)公司部長級以上人員的績效考核的組織

16、實施，對各專業(yè)公司部長級以下人員的績效考核給予必要的協(xié)助、指導和備案，并建立和完善員工的績效考核檔案。23、 負責組織各層次人員的素質和技能測評，并擬定個人的教育提升計劃和職業(yè)投資發(fā)展計劃。24、 根據(jù)考核情況，負責擬定集團直屬管理機構各級別人員和各專業(yè)公司經理級以上人員的加薪和職務晉升建議方案，對各公司人力資源部或總經辦提交的經理級以下人員的加薪和職務晉升方案審核備案。25、 在各專業(yè)公司的配合下，負責整個集團社會統(tǒng)籌的對外統(tǒng)一辦理。26、 負責集團內部員工跨部門或跨公司調配的統(tǒng)一管理。27、 負責勞動合同的統(tǒng)一管理。28、 負責勞動爭議的協(xié)調。29、 加強同政府相關部門(勞動和社會保障部門

17、、政府人事管理部門、勞動仲裁機構等)的溝通和聯(lián)絡，并建立良好關系。30、 完成上級交辦的其他工作，配合其他部門工作。投資貿易部一、主要職能：投資貿易部為集團公司職能部門，其工作為集團總裁負責。其主要職能為實施投資發(fā)展戰(zhàn)略，組織公司貿易經營活動。二、工作職責：1、 根據(jù)集團投資發(fā)展戰(zhàn)略，提交實施集團投資發(fā)展戰(zhàn)略方法、步驟、措施草案，組織實施投資發(fā)展戰(zhàn)略。2、 提交集團所屬子公司中長期投資發(fā)展戰(zhàn)略方案。3、 提交集團重大投資項目的可行性研究報告草案。4、 提交集團投資發(fā)展決策中投資項目危機管理和風險管理方案，組織實施投資投資發(fā)展決策中危機管理和風險管理。5、 組織實施集團公司增加或者減少注冊資本、

18、發(fā)行債券或其他證券、上市工作。6、 提交集團資本運作方案，包括收購和反收購方案。7、 組織實施集團重大投資決策及集團公司具體投資項目。8、 提交集團物資貿易業(yè)務的處理規(guī)則草案或修正案，組織實施物資貿易業(yè)務的洽談和處理。9、 負責組織公司各項貿易經營活動，為集團下屬公司重大貿易活動提供各種服務。10、完成上級臨時交辦的工作，配合其他部門工作。財 務 部一、主要職能：財務部為集團公司職能部門，其工作為集團總裁負責。其主要工作職能為負責集團計劃、財務管理，會計核算、統(tǒng)計、融資等工作。三、 工作職責：1、 牽頭擬制集團公司經營計劃方案，年度財務預、決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案。2、 提交集團財

19、務管理制度草案或修正案，組織財務管理制度的實施和落實。3、 提交集團財務風險管理方案，組織實施財務風險管理。4、 編報集團公司資金收支計劃、財務收支計劃草案，組織實施資金收支計劃、財務收支計劃。5、 編報集團各種財務報告及經營信息，提供財務會計、稅務籌劃中存在的問題解決方案。6、檢查、指導集團所屬子公司的財務會計工作。7、提交集團財務會計人員專業(yè)培訓計劃草案，配合人力資源部門組織實施財務會計人員專業(yè)培訓。8、負責對集團公司各項財務開支的審核。9、承擔集團公司的會計核算工作。10、負責集團的計劃、統(tǒng)計工作。11、負責集團公司的融資工作及協(xié)調下屬各公司的融資有關工作。12、負責對各總公司和集團直屬

20、公司的經濟考核和財務部門考核負責。13、負責集團資產管理。14、完成上級臨時交辦的工作事項，配合其它部門的工作。 審 計 部一、主要職能：審計部為集團公司職能部門，其工作為集團總裁負責。主要工作職能為監(jiān)督和評價集團各項經營管理活動的合法性、合理性、真實性，促進企業(yè)的資產增值和保值，負責集團法律事務。二、工作職責：1 提交審計監(jiān)察規(guī)定草案或修正案，組織實施審計監(jiān)察規(guī)定。2 檢查、監(jiān)督集團所屬公司、機構、部門正確貫徹執(zhí)行各項經營管理規(guī)章制度，確保執(zhí)行。3 受理對本集團員工違規(guī)、違紀行為的舉報。調查集團公司員工和集團所屬子公司副經理級（含）以上員工違規(guī)、違紀行為。4 審查和評價各公司內部控制制度的建

21、立、健全及其執(zhí)行情況。5 審查各公司提供的財務、會計信息；評價其真實性，完整性和有效性。6 審計各公司、機構經理級及以上管理人員和特殊工種業(yè)務人員的業(yè)績和有關領導人員離任離崗前職責履行情況及其績效。7 承擔或參與集團內法律訴訟案的處理。8 評審集團內經濟合同。9 保持與常年法律顧問的溝通、聯(lián)絡。10、擬訂防范法律風險措施。11、針對審計監(jiān)察法務管理中發(fā)現(xiàn)的重點問題，提出處理意見，經總裁批準后監(jiān)督糾正；協(xié)助有關部門完善企業(yè)管理的規(guī)章制度。12、完成上級臨時交辦的工作事項，配合其它部門的工作?？偛棉k公室一、主要職能：總裁辦公室為集團公司職能部門，其工作為集團總裁負責。其主要工作職責為部門協(xié)調，企業(yè)

22、文化建設，公關管理，信息管理，文秘、后勤服務。二、工作職責：1、 提交集團公司綜合性經營管理規(guī)章制度草案或修正案。組織實施綜合性經營管理規(guī)章制度。2、 起草集團公司重要文件，提交公文管理和檔案管理制度草案或修正案，組織實施公文管理和檔案管理制度。3、 承擔集團CI的設計和開發(fā)工作，負責CI手冊的管理、維護及更新；4、 承擔均瑤品牌管理工作，負責組織參加行業(yè)內外重要的國內、國際性的評定工作；5、 負責策劃集團各類公關和廣告宣傳活動，制定年度計劃，編制作業(yè)流程，并組織實施；6、 收集、加工處理集團內外綜合信息，對內提供有價值的參考信息，辦好內部刊物，上傳下達，對外作好新聞宣傳；7、 建立和維護集團公司公共關系，構建良好的社會環(huán)境；8、 承擔集團重要客人的接待工作；9、 承擔集團各機構電腦軟硬件技術支持、維護或外援洽談、聯(lián)絡。10、 提交集團電腦使用管理規(guī)章制度草案或修正案，組織實施電腦使用管理規(guī)章制度。11、 提交集團計算機應用推廣、培訓、考核工作草案或修正案，配合人力資源部組織實施計算機應用推廣、培訓、考核工作。12、 提交建立信息高速公路的規(guī)劃及實施方案草案，組織實施建立信息高速公路的規(guī)劃及方案。13、 承擔集團公司及集團活動秘書工作。14、 提交集團公司后勤事