某餐飲公司股東大會議事規(guī)則DOC實用精品資料(00001)

1、股東大會議事規(guī)則（2002年5月24日2001年年度股東大會通過）第一條 為了維護股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等有關法律、法規(guī)以及公司章程，制定本規(guī)則。第二條 公司召開股東大會，董事會應嚴格遵守公司法等法律法規(guī)及公司章程關于召開股東大會的各項規(guī)定，認真、按時組織好股東大會。第三條 出席會議的人員包括股東(或代理人)、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員，公司有權拒絕其他人士入場。第四條 股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長

2、和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(或股東代理人)主持。第五條 股東大會設立秘書處，具體負責大會有關程序方面的事宜。第六條 在股東大會召開過程中，董事會要以維護股東的合法權益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。公司全體董事對于股東大會的正常召開負有誠信責任，不得阻礙股東大會依法履行職權。第七條 股東參加股東大會，依法享有發(fā)言權、質(zhì)詢權、表決權等各項權利。第八條 股東要求在股東大會發(fā)言，須在股東

3、大會召開前兩天，向大會秘書處登記。在股東大會召開過程中，股東臨時要求發(fā)言或就有關問題提出質(zhì)詢的，須先向大會秘書處報名，經(jīng)大會主持人許可，始行發(fā)言或提出問題。登記發(fā)言的人數(shù)一般以十人為限，超過十人時，取持股數(shù)多的前十位股東。發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的在先。第九條 股東發(fā)言時，應首先報告其所持有的股份份額并出示其股東編號卡(授權委托書)、本人身份證等有效證明。第十條 每一股東發(fā)言不得超過兩次，第一次發(fā)言的時間不得超過五分鐘，第二次發(fā)言不得超過三分鐘。第十一條 公司董事長或總經(jīng)理，應當認真負責、有針對性地回答股東提出的問題。一次回答問題的時間，同樣不得超過五分鐘。董事長也可委托其他人員回答問題。第十二條

4、 股東大會對所有議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東大會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。第十三條 臨時股東大會不得對召開股東大會的通知中未列明的事項進行表決。臨時股東大會審議通知中列明的提案內(nèi)容時，對涉及公司增加或者減少注冊資本，發(fā)行公司債券，公司的分立、合并、解散和清算，公司章程的修改，利潤分配方案和彌補虧損方案，董事會和監(jiān)事會成員的任免，變更募集資金的投向，需股東大會審議的關聯(lián)交易，需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項，變更會計師事務所，公司章程規(guī)定的不得通訊表決的其他事項等提案內(nèi)容的，不得進行變更；任何變更都應視為另

5、一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。第十四條 股東大會就關聯(lián)交易進行表決時，涉及關聯(lián)交易的各股東，應當回避表決，上述股東所持表決權不應計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。如遇特殊情況關聯(lián)股東無法回避時，公司在征得有權部門的同意后，可以按照正常程序進行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細說明。第十五條 股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結束之后立即就任。第十六條 公司董事會應當保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會不能正常召開或未能做出任何決

6、議的，公司董事會應向證券交易所說明原因并公告，公司董事會有義務采取必要措施，盡快恢復召開股東大會。第十七條 會議提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應在股東大會決議公告中做出說明。第十八條 股東大會各項決議的內(nèi)容應當符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應當忠實履行職責，保證決議內(nèi)容的真實、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。股東大會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東權益的，股東有權依法向人民法院提起民事訴訟。第十九條 股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正常程序或會議秩序。對于干擾股東大會秩序，尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司應當采取措施加以制