并購(gòu)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

1、并購(gòu)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（完整版）要點(diǎn)轉(zhuǎn)讓方有意向受讓方轉(zhuǎn)讓，受讓方有意從各轉(zhuǎn)讓方受讓各轉(zhuǎn)讓方合法持有的全部公司股權(quán)及相應(yīng)之所有權(quán)利和利益，各方協(xié)商一致制定本文本，其中包含出售與購(gòu)買、價(jià)款及支付、轉(zhuǎn)讓方的陳述與保證等內(nèi)容。并購(gòu)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（本協(xié)議"）于年月日由以下各方在中華人民共和國(guó)（以下稱中國(guó)"）市簽訂：（轉(zhuǎn)讓方股東（1）住址：身份證號(hào)碼：（轉(zhuǎn)讓方（2）住址：身份證號(hào)碼：（在本協(xié)議中，轉(zhuǎn)讓方股東（1）、轉(zhuǎn)讓方股東（2）分別及共同稱為各轉(zhuǎn)讓方”或轉(zhuǎn)讓方”）（受讓方股東（1）住址：身份證號(hào)碼：（受讓方股東（2）住址：身份證號(hào)碼：（在本協(xié)議中，（受讓方股東（1）、（受讓方

2、股東（2）分別及共同稱為各受讓方”或受讓方”）（在本協(xié)議中，以上各方合稱為各方”，單獨(dú)稱為工方”）（“公司”）注冊(cè)地址：法定代表人：鑒于：1 .是一家在注冊(cè)成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司（注冊(cè)地址為,法定代表人：,以下稱公司”），注冊(cè)資本為人民幣（大寫(xiě)）（¥元）；2 .各轉(zhuǎn)讓方為公司登記在冊(cè)的股東，,分別合法持有%、%的公司股權(quán)及相應(yīng)之所有權(quán)利和利益（以下稱轉(zhuǎn)讓股權(quán)”）；3 .根據(jù)本協(xié)議的條款與條件，各轉(zhuǎn)讓方有意向各受讓方轉(zhuǎn)讓、各受讓方有意從各轉(zhuǎn)讓方受讓各轉(zhuǎn)讓方合法持有的全部公司股權(quán)及相應(yīng)之所有權(quán)利和利益（以下稱股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）；4 公司同意依本協(xié)議的約定就受讓方于本協(xié)議下支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的義

3、務(wù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。故此，各方及公司經(jīng)過(guò)友好平等協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵照履行。第1條出售與購(gòu)買1.1 根據(jù)本協(xié)議的條款并受限于本協(xié)議的條件，轉(zhuǎn)讓方股東（1）、轉(zhuǎn)讓方股東（2）同意向（受讓方股東（1）、（受讓方股東（2）轉(zhuǎn)讓股份，（受讓方股東（1）、（受讓方股東（2）亦同意購(gòu)買轉(zhuǎn)讓方股東（1）、轉(zhuǎn)讓方股東（2）分別合法持有的公司、%的股權(quán)。1.2 本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，各轉(zhuǎn)讓方將不持有任何公司股權(quán)，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：股東對(duì)公司注冊(cè)資本的出資額持股比例受讓方股東1人民幣元%受讓方股東2人民幣元%總計(jì)元%1.3 轉(zhuǎn)讓股權(quán)包括該等股權(quán)所對(duì)應(yīng)的所有權(quán)利和利益，且不得含有任何留置權(quán)、質(zhì)權(quán)、其他擔(dān)保

4、物權(quán)、期權(quán)、請(qǐng)求權(quán)或其他任何性質(zhì)的第三方權(quán)利（以下合稱權(quán)利負(fù)擔(dān)”）。第2條價(jià)款及支付2.1 各方同意，作為基于本協(xié)議的條款受讓轉(zhuǎn)讓股權(quán)的對(duì)價(jià)，受限于第2.2條的規(guī)定，各受讓方應(yīng)向各轉(zhuǎn)讓方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)為人民幣（大寫(xiě)）（¥元）（以下稱轉(zhuǎn)讓價(jià)款”）。各受讓方同意根據(jù)附件二公司資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的數(shù)據(jù)，豁免各轉(zhuǎn)讓方借款人民幣（大寫(xiě)）（¥元）各方確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款是各受讓方獲得全部轉(zhuǎn)讓股權(quán)以及相應(yīng)之所有權(quán)利和利益的全部對(duì)價(jià)。2.2 各方同意，轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)當(dāng)按照以下方式分三期進(jìn)行支付：2.2.1 各受讓方自合同簽訂日起的兩（2）個(gè)工作日內(nèi)將第一期付款共計(jì)為人民幣（大寫(xiě)）（¥

5、;元）匯入各轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。2.2.2 在轉(zhuǎn)讓方完成工商變更（不包括稅務(wù)變更）后的2個(gè)工作日內(nèi)，各受讓方將向轉(zhuǎn)讓方支付第二筆轉(zhuǎn)讓款：即人民幣（大寫(xiě)）（¥元）匯入各轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。2.2.3 在工商變更（不包含稅務(wù)變更）后的60天內(nèi)，各受讓方將向轉(zhuǎn)讓方支付第三筆轉(zhuǎn)讓款：即人民幣（大寫(xiě)）（¥元）。2.2.4 各受讓方有權(quán)從以上第2.2.3條所列的付款中扣除相應(yīng)款項(xiàng)，以作為各轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)因本協(xié)議下所做出的陳述與保證不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整或具有誤導(dǎo)性，或其違反本協(xié)議下所做的承諾或本協(xié)議的條款，或因其違反相關(guān)政府主管部門的規(guī)章、政策或協(xié)議而使公司或各受讓方遭受罰款、處罰、中

6、止或終止?fàn)I業(yè)等不利后果而實(shí)際產(chǎn)生的賠償責(zé)任，包括但不限于：（1）因各轉(zhuǎn)讓方違背第3.15條下的保證而產(chǎn)生的任何責(zé)任。（2）因公司于登記日前未依法及時(shí)充分地繳納公司各項(xiàng)稅款，或?yàn)槠鋯T工代扣代繳個(gè)人所得稅或繳納任何法定社會(huì)保險(xiǎn)金與社會(huì)福利金而產(chǎn)生的任何補(bǔ)繳稅款、滯納金、罰款、其他費(fèi)用以及任何處罰，實(shí)際數(shù)額由相關(guān)政府主管部門以及有管轄權(quán)的法院與仲裁機(jī)構(gòu)確定；如第三期付款不足以彌補(bǔ)各轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任，各受讓方有權(quán)就不足的部分要求各轉(zhuǎn)讓方做出賠償。就本第2.2.4條下的扣款，受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方提供書(shū)面的依據(jù)以及扣除款項(xiàng)的計(jì)算方法（以下稱扣款依據(jù)”）。如自受讓方交付扣款依據(jù)之日起三（3）個(gè)工作日之內(nèi)轉(zhuǎn)

7、讓方未書(shū)面提出合理異議，則視為轉(zhuǎn)讓方同意扣款依據(jù)并同意受讓方按扣款依據(jù)從第三期付款中扣除相應(yīng)款項(xiàng)。特別地，如在登記日后，由于各受讓方在公司經(jīng)營(yíng)上的過(guò)錯(cuò)而導(dǎo)致公司遭受任何政府罰款、處罰或其他不利后果，均由各受讓方或公司自行承擔(dān)，與轉(zhuǎn)讓方無(wú)關(guān)，該等損失也不得作為扣款依據(jù)。2.2.5 為本第2.2條之目的，各轉(zhuǎn)讓方應(yīng)于登記日前盡快將其用于接收轉(zhuǎn)讓價(jià)款的銀行賬戶書(shū)面告知各受讓方，且各轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在收到每一期付款后的三（3）個(gè)工作日內(nèi)，向各受讓方出具相應(yīng)的收據(jù)。第3條轉(zhuǎn)讓方的陳述與保證各轉(zhuǎn)讓方特此向各受讓方分別及連帶地就直至登記日前公司和其它方情況做出以下陳述與保證，并確認(rèn)該等陳述與保證均為真實(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)遺

8、漏和無(wú)誤導(dǎo)，并且任何不符合該等陳述與保證的事實(shí)均已在本協(xié)議附件一的披露表中被充分披露。各轉(zhuǎn)讓方茲此確認(rèn)各受讓方簽署本協(xié)議是建立在信任以下陳述與保證的基礎(chǔ)之上的。在以下的陳述與保證中，公司”亦包括其任何子公司、分公司、辦事處或分支機(jī)構(gòu)（如有）。3.1 一般事項(xiàng)3.1.1 各轉(zhuǎn)讓方具有完全、獨(dú)立的法律地位和法律能力簽署、交付并履行本協(xié)議及其他所有與本協(xié)議所述交易有關(guān)的文件，各轉(zhuǎn)讓方可以獨(dú)立地作為一方訴訟主體。3.1.2 各轉(zhuǎn)讓方擁有簽訂和交付本協(xié)議及其他所有與本協(xié)議所述交易有關(guān)的、其將簽署的文件的完全權(quán)力和授權(quán)，包括但不限于各轉(zhuǎn)讓方放棄對(duì)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的書(shū)面陳述和公司股東會(huì)同意本協(xié)議下股權(quán)轉(zhuǎn)

9、讓以及本協(xié)議的股東會(huì)決議；各轉(zhuǎn)讓方擁有完成本協(xié)議所述交易的完全權(quán)力和授權(quán)。3.1.3 除了在本協(xié)議簽署之日尚需獲得信息產(chǎn)業(yè)部就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批準(zhǔn)以外，各轉(zhuǎn)讓方簽訂、交付和履行本協(xié)議已經(jīng)獲得了任何必需的政府部門的批準(zhǔn)與許可。各轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)就其所知不存在會(huì)導(dǎo)致信息產(chǎn)業(yè)部不批準(zhǔn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事由。3.1.4 本協(xié)議由各轉(zhuǎn)讓方合法、適當(dāng)?shù)睾炇鸩⒔桓?。本協(xié)議以及與本協(xié)議所述交易有關(guān)的、將由各轉(zhuǎn)讓方簽署的所有相關(guān)文件構(gòu)成對(duì)各轉(zhuǎn)讓方的合法的、具有約束力的義務(wù)，并可根據(jù)其條款對(duì)各轉(zhuǎn)讓方強(qiáng)制執(zhí)行。3.1.5 就各轉(zhuǎn)讓方最大限度所知，在本協(xié)議簽訂時(shí)，其未涉入任何可能對(duì)其完成本協(xié)議下交易及履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)造成重

10、大不利影響的法律訴訟、仲裁或其他事件或狀態(tài)。3.1.6 各轉(zhuǎn)讓方簽署本協(xié)議及其他所有與本協(xié)議所述交易有關(guān)的文件并履行該等協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)：(1)違反任何有關(guān)法律、法規(guī)、政府規(guī)章以及對(duì)各轉(zhuǎn)讓方或公司或其資產(chǎn)有約束力的政府命令或法院判決與裁決；(2)違反以各轉(zhuǎn)讓方或公司為一方或者對(duì)各轉(zhuǎn)讓方或公司的資產(chǎn)有約束力的合同、協(xié)議或文件下的條款；(3)賦予以各轉(zhuǎn)讓方或公司為一方或者對(duì)各轉(zhuǎn)讓方或公司的資產(chǎn)有約束力的合同、協(xié)議或文件下的其他方終止、中止、修改該等合同、協(xié)議或文件的權(quán)利；(4)導(dǎo)致公司股權(quán)上產(chǎn)生任何權(quán)利負(fù)擔(dān)；或(5)違反公司的章程或其他任何組織性文件。3.2 對(duì)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的所有權(quán)(1)各轉(zhuǎn)讓方是

11、轉(zhuǎn)讓股權(quán)的法律上的和實(shí)益上的所有人。轉(zhuǎn)讓股權(quán)構(gòu)成公司全部的股權(quán)。各轉(zhuǎn)讓方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議將全部轉(zhuǎn)讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓給各受讓方，該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓不需要任何第三方的同意。(2)就轉(zhuǎn)讓股權(quán)或其任何部分而言，不存在任何權(quán)利負(fù)擔(dān)，也不存在設(shè)立或做出權(quán)利負(fù)擔(dān)的任何協(xié)議、安排或義務(wù)。本協(xié)議下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后，各受讓方將獲得對(duì)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的完整的、不存在任何權(quán)利負(fù)擔(dān)的所有權(quán)。(3)除了本協(xié)議以外，不存在任何關(guān)于轉(zhuǎn)讓任何轉(zhuǎn)讓股權(quán)或轉(zhuǎn)讓股權(quán)所對(duì)應(yīng)的任何權(quán)利和利益的協(xié)議、期權(quán)或其他安排。3.3 公司(1)公司是一家根據(jù)中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其有權(quán)利、權(quán)力和授權(quán)持有、租賃及運(yùn)營(yíng)其財(cái)產(chǎn)并從事其在本協(xié)議簽署之日正在從

12、事與計(jì)劃將從事的業(yè)務(wù)。(2)公司未違反中國(guó)法律，或在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程之外，或以非公平或非正常的形式提供過(guò)任何貸款或任何擔(dān)保，包括但不限于股東貸款以及為其股東的債務(wù)提供擔(dān)保。(3)公司持有所有必需的證書(shū)、批準(zhǔn)、許可和授權(quán)以開(kāi)展其正在從事與計(jì)劃從事的業(yè)務(wù)，且該等證書(shū)、批準(zhǔn)、許可和授權(quán)至登記日為止均是充分有效的，公司已辦理完畢所有該等證書(shū)、批準(zhǔn)、許可和授權(quán)的年檢以及更新程序。特別地，公司持有由政府部門頒發(fā)的相關(guān)證書(shū)以及運(yùn)營(yíng)許可(以下稱政府許可”)，該等政府許可至登記日為止都是充分有效的。除了已經(jīng)向受讓方披露的以外，各轉(zhuǎn)讓方保證就其所知不存在會(huì)導(dǎo)致該等證書(shū)、批準(zhǔn)、許可或授權(quán)被撤消、被終止、不被更新或不能通

13、過(guò)年檢的事由。公司完全遵守其持有的該等證書(shū)、批準(zhǔn)、許可或授權(quán)的條款與條件，包括但不限于維持政府許可有效性的最低注冊(cè)資本限額與維持政府許可的條件。(4)除了已經(jīng)向受讓方披露的以外，公司并無(wú)任何其它子公司、分公司、辦事處或者分支機(jī)構(gòu)；除了已經(jīng)向受讓方披露的以外，公司無(wú)直接或者間接地控制、參股任何其他實(shí)體或于任何其他實(shí)體中持有權(quán)益。(5)除了已經(jīng)向受讓方披露的以外，并無(wú)其他任何間接持有公司股權(quán)或控制公司的權(quán)益所有人。(6)除了已經(jīng)向受上方披露的以外，公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)法律要求適當(dāng)完成了公司運(yùn)營(yíng)所必需的相關(guān)政府部門的登記、備案等程序，包括但不限于在國(guó)務(wù)院主管部委以及各地行業(yè)主管部門、工商登記部門、稅務(wù)等

14、部門的登記或備案，特別包括任何主營(yíng)業(yè)地區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)而所需進(jìn)行的備案。3.4 會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)(1)公司依照法律法規(guī)以及中國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求記賬、分配會(huì)計(jì)科目、保留憑證和賬冊(cè)、開(kāi)具和收取發(fā)票。(2)關(guān)于各轉(zhuǎn)讓方所提供的截止年月日公司的未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表與損益表以及其他相關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表(見(jiàn)本協(xié)議附件二)以及其他相關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表(以下合稱含計(jì)報(bào)表”)：(3)交割日之前公司所有債務(wù)由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。會(huì)計(jì)報(bào)表均為按照適用法律法規(guī)以及中國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定與要求編制的；3.5 信息披露3.5.1 各轉(zhuǎn)讓方在本協(xié)議簽署之前和之后向各受讓方提供的所有文件、資料和信息均是真實(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)遺漏和無(wú)誤導(dǎo)的，(1)依據(jù)第3.4條提

15、供的會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)資料，雙方同意，轉(zhuǎn)讓方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表僅供收購(gòu)參考(2)于附件三中提供的公司有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的明細(xì)，雙方同意，有形和無(wú)形資產(chǎn)以附件三為準(zhǔn)。3.5.2 不存在各轉(zhuǎn)讓方未向各受讓方披露的任何對(duì)公司及其業(yè)務(wù)有或可能有不利影響的事實(shí)。3.6 無(wú)未披露債務(wù)各轉(zhuǎn)讓方向各受讓方已披露的公司的債務(wù)情況均是真實(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)遺漏和無(wú)誤導(dǎo)的。除已披露的以外，公司不存在其他任何債務(wù)，包括但不限于在任何合同、協(xié)議或其他法律文件下的應(yīng)付款項(xiàng)。3.7 遵守法律公司根據(jù)所有對(duì)其適用的中國(guó)法律、政府命令以及電信運(yùn)營(yíng)商的政策開(kāi)展業(yè)務(wù)，公司未曾違背或違反任何該等中國(guó)法律、政府命令以及電信運(yùn)營(yíng)商的政策。公司

16、在各方面始終根據(jù)公司章程和營(yíng)業(yè)執(zhí)照中規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。3.8 訴訟不存在可能對(duì)公司帶來(lái)重大不利影響，或者消極影響本協(xié)議的訂立、效力與可執(zhí)行性以及本協(xié)議下股權(quán)轉(zhuǎn)讓的下列情形，無(wú)論是已經(jīng)完成的、未決的或是可能發(fā)生的：(1)電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)公司或者各轉(zhuǎn)讓方的制裁或限制；(2)政府部門對(duì)公司或者各轉(zhuǎn)讓方的處罰、禁令或指令；(3)針對(duì)公司或各轉(zhuǎn)讓方的民事、刑事、行政訴訟，仲裁等其他程序或爭(zhēng)議。3.9 合同3.9.1 各轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)向各受讓方提供了自公司成立以來(lái)的所有公司為一方的或與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的合同、協(xié)議與其他法律文件。3.9.2 公司不是任一合同、協(xié)議或其他文件的一方，或受任一合同、協(xié)議或其他文件的約

17、束，如果該等合同、協(xié)議或其他文件：(1)不是在公司正常的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的；(2)不是完全基于公平原則形成的；(3)致使公司虧損或者損害公司利益的；(4)投入適當(dāng)?shù)木εc支出仍然無(wú)法完成的；(5)限制公司從事經(jīng)營(yíng)的自由的；3.9.3 不存在公司違反以公司為一方或者對(duì)公司有約束力的合同、協(xié)議或文件下的條款或義務(wù)的情形。3.10 知識(shí)產(chǎn)權(quán)各轉(zhuǎn)讓方已于本協(xié)議附件三中向各受讓方充分披露了所有公司擁有所有權(quán)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及被授權(quán)或被許可的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，且公司正在開(kāi)展的業(yè)務(wù)未侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。3.11 資產(chǎn)(1)公司對(duì)所有其自有資產(chǎn)具有完整、充分、不存在任何權(quán)利負(fù)擔(dān)的所有權(quán)。公司對(duì)所有其租賃的資產(chǎn)具有有效

18、持續(xù)、良好、不受干擾或限制的使用權(quán)。(2)該等公司擁有所有權(quán)或使用權(quán)的資產(chǎn)構(gòu)成使公司能在正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中全面和有效地開(kāi)展業(yè)務(wù)所必需的所有資產(chǎn)。3.12 員工除各轉(zhuǎn)讓方已向各受讓方披露的以外：(1)公司雇用員工遵守對(duì)其適用的相關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)。(2)公司與其現(xiàn)有員工或者其以往聘用的員工之間不存在任何現(xiàn)存的勞動(dòng)爭(zhēng)議或糾紛，亦不存在任何潛在的勞動(dòng)爭(zhēng)議或者糾紛；3.13 關(guān)聯(lián)交易(1)就各轉(zhuǎn)讓方、公司的任何現(xiàn)任的或已退任的高級(jí)管理人員、公司的任何現(xiàn)任董事或已退任的董事、或者與上述人員有直接或間接的利益關(guān)系的個(gè)人或組織(以下合稱為關(guān)聯(lián)方”)，其與公司之間不存在任何實(shí)際或者或有債務(wù)或任何擔(dān)保關(guān)系。(2)

19、各關(guān)聯(lián)方與公司之間不存在任何仍有效的對(duì)公司具有約束力的任何合同、協(xié)議或其他文件。3.14 稅務(wù)除各轉(zhuǎn)讓方已向各受讓方披露的以外，公司依照法律以及稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求充分、及時(shí)和足額履行申報(bào)稅款、繳納稅款以及代扣代繳稅款的義務(wù)，包括但不限于個(gè)人和企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)稅和增值稅，且并不存在任何延遲或扣減支付稅款的行為或責(zé)任。第4條受讓方的陳述與保證4.1 各受讓方的法律地位與能力各受讓方具有完全、獨(dú)立的法律地位和法律能力簽署、交付并履行本協(xié)議，可以獨(dú)立地作為一方訴訟主體。各受讓方簽署本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)不會(huì)違反任何有關(guān)法律、法規(guī)以及政府命令，亦不會(huì)與以其為一方或者對(duì)其資產(chǎn)有約束力的合同或者協(xié)議產(chǎn)生沖突

20、。4.2 轉(zhuǎn)讓價(jià)款的合法性各受讓方保證其依據(jù)本協(xié)議向各轉(zhuǎn)讓方支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款來(lái)源合法，并且其有足夠的能力依據(jù)本協(xié)議的條款與條件向各轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。第5條登記前安排5.1 各轉(zhuǎn)讓方作為登記日前公司的股東，在本協(xié)議簽署之日起至登記日的期間內(nèi)不得做出或允許公司做出任何可能對(duì)轉(zhuǎn)讓股權(quán)及/或公司有不利影響的行為，包括但不限于放棄公司任何重大權(quán)利或利益，或使公司承擔(dān)任何重大責(zé)任或義務(wù)。除非經(jīng)各受讓方事先書(shū)面同意，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)盡其所能促使公司的管理層在本協(xié)議簽署之日起至登記日的期間內(nèi)：(1)以正常及慣例的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)，維持良好運(yùn)營(yíng)；(2)不簽訂或承諾簽訂標(biāo)的金額高于人人民幣元的任何協(xié)議；(3)在以正常及慣例的

21、方式開(kāi)展業(yè)務(wù)的范圍之外不簽訂或承諾簽訂任何協(xié)議；(4)不處分或承諾處分公司任何重要資產(chǎn)；(5)不購(gòu)買或承諾購(gòu)買任何其他公司的任何股權(quán)、股份或其他權(quán)益，或其他任何組織中的權(quán)益；(6)不舉借任何貸款或承擔(dān)任何其他債務(wù)；(7)除正常及慣例業(yè)務(wù)所需的款項(xiàng)外，不支付(或同意支付)任何其他非必要的款項(xiàng)；(8)不宣布分配、不支付或準(zhǔn)備支付股息或任何其他利潤(rùn)分配。(9)采取所有合理行動(dòng)維持及保護(hù)其自有的或擁有使用權(quán)的資產(chǎn)(包括但不限于任何知識(shí)產(chǎn)權(quán))；(10)不修改任何公司的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或政策；(11)不修改公司章程；(12)不為任何第三方提供擔(dān)保；(13)不在任何轉(zhuǎn)讓股權(quán)上設(shè)定任何權(quán)利負(fù)擔(dān)；(14)盡快披露任何轉(zhuǎn)

22、讓方獲悉的任何可能違反本協(xié)議下的任何陳述、保證與承諾的事實(shí)(不論其在本協(xié)議簽署日期前已存在或在本協(xié)議簽署日期后與登記日前發(fā)生)5.2 在不違反第5.1條規(guī)定的前提下，轉(zhuǎn)讓方作為登記日前公司的股東，在本協(xié)議簽署之日起至登記日的期間內(nèi)，應(yīng)盡其所能促使公司的管理層確保在本協(xié)議簽署之后：(1)公司與各受讓方就公司運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行全面交接合作；(2)各受讓方的授權(quán)代表可充分參與公司日常的管理和運(yùn)營(yíng)過(guò)程，且對(duì)于對(duì)公司業(yè)務(wù)有重大影響的事項(xiàng)，公司管理層或相關(guān)人員應(yīng)征詢?cè)摰仁跈?quán)代表的意見(jiàn)；以及(4)為了以上第(2)項(xiàng)所述之目的，應(yīng)各受讓方或其授權(quán)代表的要求，公司應(yīng)向其提供公司的文件、資料以及人員。第6條先決條件6.

23、1 轉(zhuǎn)讓方義務(wù)的先決條件各轉(zhuǎn)讓方完成本協(xié)議下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的義務(wù)以以下各項(xiàng)條件得到滿足或被各轉(zhuǎn)讓方書(shū)面放棄為前提：陳述、保證與承諾各受讓方在本協(xié)議下做出的陳述、保證與承諾截至登記都是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的，如同該等陳述、保證與承諾是在登記所做出的同樣有效。6.2 受讓方義務(wù)的先決條件各受讓方完成本協(xié)議下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的義務(wù)以以下各項(xiàng)條件得到滿足或被各受讓方書(shū)面放棄為前提：(1)陳述、保證與承諾各轉(zhuǎn)讓方在本協(xié)議下做出的陳述、保證與承諾截至登記日都是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的，如同該等陳述、保證與承諾是在登記日所做出的同樣有效。(2)盡職調(diào)查各轉(zhuǎn)讓方應(yīng)已按照各受讓方在對(duì)公司進(jìn)行盡職調(diào)查時(shí)可能提出的合理要求，向各受讓方

24、提供了全力支持和協(xié)助，包括但不限于向由各受讓方委派的律師、會(huì)計(jì)師與其他代表充分提供公司的所有賬目、記錄、合同、技術(shù)資料、人員資料、管理情況以及其他文件。上述盡職調(diào)查應(yīng)包括但不限于對(duì)公司運(yùn)作、法律、財(cái)務(wù)、技術(shù)與人事方面所進(jìn)行的盡職調(diào)查。該等盡職調(diào)查的結(jié)果令各受讓方感到滿意。(3)股東會(huì)決議各受讓方已收到了各轉(zhuǎn)讓方依據(jù)法律規(guī)定以及公司屆時(shí)有效的章程做出的有效的股東會(huì)決議，其中各轉(zhuǎn)讓方一致同意本協(xié)議下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓且各轉(zhuǎn)讓方書(shū)面明確放棄各自對(duì)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的任何部分的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。(4)執(zhí)行董事、總經(jīng)理與監(jiān)事辭職各受讓方已收到于登記日生效的公司現(xiàn)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理與監(jiān)事的書(shū)面辭呈。(5)法定代表人辭職各受讓方已

25、收到于登記日生效的公司法定代表人的書(shū)面辭呈。(6)無(wú)重大不利影響未發(fā)生或者可能發(fā)生任何受讓方認(rèn)為對(duì)公司產(chǎn)生重大不利影響的事件。(7)無(wú)重大變動(dòng)除了書(shū)面向各受讓方披露并獲得各受讓方的同意以外，公司的業(yè)務(wù)截至登記日未發(fā)生任何受讓方認(rèn)為屬于實(shí)質(zhì)性的變化。(8)登記前安排的完成各轉(zhuǎn)讓方以令各受讓方滿意的方式完成了第5條下的承諾。第7條工商登記、付款交割7.1 在根據(jù)各受讓方判斷本協(xié)議第6條下所有先決條件均得到滿足或被放棄的情況下，受讓方將書(shū)面通知轉(zhuǎn)讓方股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易可以進(jìn)行(確認(rèn)通知”)。自確認(rèn)通知發(fā)出之時(shí)，本協(xié)議下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易即被認(rèn)為確定、不附條件(除工商登記外)和不可逆轉(zhuǎn)的，而本協(xié)議以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓即

26、可被遞交至工商部門就進(jìn)行變更登記(登記”)。但該等確認(rèn)通知并不解除各轉(zhuǎn)讓方對(duì)其在本協(xié)議下所做出的承諾、保證與聲明的責(zé)任。雙方應(yīng)盡其最大努力在年月日之前向工商部門遞交變更登記的申請(qǐng)。7.2 一俟收到各受讓方確認(rèn)通知，各轉(zhuǎn)讓方應(yīng)立即采取行動(dòng)確保公司立即就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓向工商部門進(jìn)行變更登記。在各方收到工商部門出具的受理變更登記的確認(rèn)書(shū)之日（交割日”），各方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行交割。股權(quán)轉(zhuǎn)讓在工商部門完成登記且工商部門頒發(fā)公司新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記日”。7.3 轉(zhuǎn)讓方按照附件四的交割清單，在交割日將清單內(nèi)容交接給受讓方并保證所交付內(nèi)容真實(shí)有效，同時(shí)對(duì)于之前簽定的未到期合同做出受讓方認(rèn)可的妥善處理后

27、，則視為交割完成。第8條其他約定8.1 各方均應(yīng)進(jìn)一步簽署為本協(xié)議的充分實(shí)施以及本協(xié)議下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的完成而可能需要簽署的文件，并進(jìn)一步做出為本協(xié)議的充分實(shí)施以及本協(xié)議下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的完成而可能需要各方做出的行為。8.2 各轉(zhuǎn)讓方就其在本協(xié)議下向各受讓方所作的陳述、保證和承諾彼此承擔(dān)連帶責(zé)任，包括但不限于所有在登記日前發(fā)生的以及雖在登記日后發(fā)生但應(yīng)全部或部分歸因于登記日之前之情勢(shì)的事件。8.3 在協(xié)議簽署日至登記日前，各受讓方與公司將對(duì)公司在登記日前的全部員工進(jìn)行審查和評(píng)估，并根據(jù)公司屆時(shí)的業(yè)務(wù)情況和員工的工作能力決定是否留用有關(guān)員工。如各受讓方?jīng)Q定留用有關(guān)員工的，則公司將繼續(xù)履行與該員工的勞動(dòng)合

28、同或經(jīng)雙向選擇與之簽訂新的勞動(dòng)合同，各轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向公司提供一切協(xié)助；如公司決定不留用有關(guān)員工的，則公司將終止與該等員工的勞動(dòng)合同，各轉(zhuǎn)讓方應(yīng)負(fù)責(zé)并確保該等員工與公司解除勞動(dòng)關(guān)系并書(shū)面放棄對(duì)公司任何的權(quán)利主張與索賠要求，因此對(duì)公司或各受讓方產(chǎn)生的損失，應(yīng)當(dāng)由各轉(zhuǎn)讓方向公司承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。8.4 對(duì)于登記日仍有效的、公司為一方的或?qū)净蚱滟Y產(chǎn)有約束力的合同、協(xié)議，各方應(yīng)協(xié)商處理。8.5 自本協(xié)議約定的交割之日起，公司所有債權(quán)、債務(wù)歸新股東承擔(dān)；本協(xié)議約定的交割之日之前公司所有債權(quán)、債務(wù)歸原股東承擔(dān)。8.6 轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將交割日之前所有實(shí)際發(fā)生的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”全數(shù)提取、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”的定義為（現(xiàn)金-未繳付個(gè)

29、人所得稅-未繳付員工福利金，社保金）。對(duì)于交割日之前發(fā)生的公司的未到帳收入屬于轉(zhuǎn)讓方股東所有，由受讓方收到款后的三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)給轉(zhuǎn)讓方指定賬號(hào)。對(duì)于交割日所在當(dāng)月份的收入，依據(jù)有效統(tǒng)計(jì)，交割日以及交割日之前發(fā)生的當(dāng)月收入，屬于轉(zhuǎn)讓方原股東所有。交割日以后發(fā)生的當(dāng)月收入歸屬受讓方。8.7 對(duì)于附件四交接清單中的未到期合同，轉(zhuǎn)讓方將根據(jù)備注說(shuō)明，協(xié)助受讓方處理。第9條違約責(zé)任9.1 本協(xié)議對(duì)各方均有約束力和可執(zhí)行性，如任何一方未充分履行其在本協(xié)議下的義務(wù)或者任何一方在本協(xié)議下所作的陳述、保證與承諾是不真實(shí)的或者有重大遺漏或誤導(dǎo)，該方應(yīng)被視為違約。9.2 若轉(zhuǎn)讓方違約，受讓方有權(quán)采取如下一種或者多種

30、救濟(jì)措施以維護(hù)其權(quán)利；(1)暫時(shí)停止履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，待相關(guān)違約情勢(shì)消除后恢復(fù)履行，受讓方根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務(wù)不構(gòu)成受讓方不履行或者遲延履行義務(wù)；(2)如轉(zhuǎn)讓方的違約行為造成了本協(xié)議下的交易無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行，則受讓方有權(quán)向轉(zhuǎn)讓方發(fā)出書(shū)面通知單方解除本協(xié)議，解除通知自發(fā)出之日起生效；(3)要求轉(zhuǎn)讓方實(shí)際履行；(4)若轉(zhuǎn)讓方在自違約發(fā)生起的十五(15)個(gè)工作日內(nèi)或在受讓方要求的其他補(bǔ)救期間內(nèi)未能彌補(bǔ)違約，或其彌補(bǔ)措施毫無(wú)效果致使受讓方仍遭受不利影響，受讓方有權(quán)中止或終止本協(xié)議；(5)要求轉(zhuǎn)讓方賠償受讓方因轉(zhuǎn)讓方違約遭受的一切經(jīng)濟(jì)損失；(6)按照第2.2條的約定于第二期付款中扣除相應(yīng)款項(xiàng)。9

31、.3 各轉(zhuǎn)讓方對(duì)其在本協(xié)議下的各項(xiàng)義務(wù)與責(zé)任承擔(dān)連帶責(zé)任。9.4 在各轉(zhuǎn)讓方未違約的前提下，如各受讓方未按照本協(xié)議的規(guī)定在約定期限內(nèi)向各轉(zhuǎn)讓方履行支付第三期付款的，則就任何未按照本協(xié)議規(guī)定按期支付的部分，每延期支付一天，各受讓方應(yīng)向各轉(zhuǎn)讓方支付相當(dāng)于該等未支付部分5%0的罰金。第10條生效與終止10.1 本協(xié)議自經(jīng)各方或其授權(quán)代表全部正式簽署并向各方有效送達(dá)之日起生效。10.2 各方同意，本協(xié)議自以下任何情形之一發(fā)生之日起終止或中止：(1)各方協(xié)商一致以書(shū)面形式終止本協(xié)議；(2)本協(xié)議經(jīng)各方履行完畢；(3)受讓方根據(jù)第9.2條終止本協(xié)議；(4)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和本協(xié)議的其它規(guī)定而中止或終止本

32、協(xié)議的其他情形。10.3盡管有本協(xié)議其它規(guī)定，本協(xié)議第九條、第十條與第十一條的效力不受本協(xié)議中止或者終止的影響。第11條其他事項(xiàng)11.1 費(fèi)用和稅收各方應(yīng)支付與本協(xié)議下股權(quán)轉(zhuǎn)讓的談判有關(guān)的，以及與本協(xié)議的準(zhǔn)備、簽署和實(shí)施有關(guān)的其各自的開(kāi)支、成本和費(fèi)用，包括但不限于聘用律師費(fèi)、聘用會(huì)計(jì)師費(fèi)以及聘用顧問(wèn)費(fèi)。各方應(yīng)負(fù)責(zé)支付因本協(xié)議下股權(quán)轉(zhuǎn)讓而可能應(yīng)由其支付的任何稅項(xiàng)。11.2 通知(1)本協(xié)議要求的或根據(jù)本協(xié)議做出的任何通知、請(qǐng)求、要求和其他通信往來(lái)應(yīng)以書(shū)面形式按照以下信息送達(dá)相關(guān)方：轉(zhuǎn)讓方股東名稱(一)地址：電話：傳真：轉(zhuǎn)讓方股東名稱(二)地址：電話：傳真：受讓方股東(一)地址：電話：傳真：受讓方股東(二)地址：電話：傳真：地址：電話：傳真：收件人：(2)本協(xié)議要求的或根據(jù)本協(xié)議做出的任何通知、要求和其他通信往來(lái)若以掛號(hào)信函方式發(fā)出，在投郵五(5)天后視為送達(dá)；若以特快專遞方式發(fā)出，在投郵后48小時(shí)視為送達(dá)；若以傳真方式發(fā)出，送達(dá)日以發(fā)件方完整的傳真報(bào)告為準(zhǔn)；若以電子郵件發(fā)送，則一經(jīng)發(fā)出即視為送達(dá)；若當(dāng)面遞交，一經(jīng)面交即視為送達(dá)。11.3 保密義務(wù)除非法律或有管轄權(quán)的法院要求或者本協(xié)議各方同意，本協(xié)