修訂公司章程的議案

1、修訂公司章程的議案【篇一：關于修改公司章程的議案】關于修改公司章程的議案為完善公司治理結構，保護中小股東權益，根據(jù)中國證監(jiān)會上市公司章程指引、上市公司治理準則以及上海證券交易所2004年年度報告工作備忘錄第十二號關于修改公司章程的通知等有關規(guī)定，現(xiàn)擬對公司章程（下稱章程）作如下修改。一、章程第三十六條原為股東對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參和權。股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。公司應建立和股東溝通的有效渠道?！睌M修改為：股東對法律、行政法規(guī)和公司章程

2、規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參和權。股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。公司應建立和股東溝通的有效渠道。董事會制訂湖南華銀電力股份有限公司投資者關系管理制度（下稱投資者制度，詳見章程附件1），投資者制度經(jīng)公司股東大會審議通過后執(zhí)行，公司董事會秘書具體負責公司投資者關系管理工作?！倍?、章程第四十條（四）款原為控股股東對公司及其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|對公司應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其特殊地位謀取額外的利益。

3、”擬修改為：公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益?！比?、章程在第四十二條后新設第四十三一一四十六條，章程原第四十三一一四十六條以及其后條目均順推。新設內容如下：第四十三條下列事項須經(jīng)公司股東大會表決通過，并經(jīng)參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數(shù)以上通過，方可實施或提出申請：1、公司向社會公眾增發(fā)新股（含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質的權證）、發(fā)行可轉換公司債券、向

4、原有股東配售股份（但控股股東在會議召開前承諾全額現(xiàn)金認購的除外）；2、公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計的賬面凈值溢價達到或超過20%的；3、公司股東以其持有的本公司股權償還其所欠本公司的債務；4、對公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市；5、在公司發(fā)展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關事項。公司召開股東大會審議上述所列事項的，應當向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。第四十四條具有前條規(guī)定的情形時，公司發(fā)布股東大會通知后，應當在股權登記日后三日內再次公告股東大會通知。第四十五條公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術手段

5、，擴大社會公眾股股東參和股東大會的比例。第四十六條董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。投票權征集應采取無償?shù)姆絹A式進行，并應向被征集人充分披露信息?！彼?、章程原第七一條（為修改后章程的第七十五條）（五）款為候選人名單及簡歷以提案方式交股東大會決議。選舉過程中，應充分反映中小股東的意見。股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應對每個董事、監(jiān)事候選人員逐個進行表決。股東大會在董事、監(jiān)事選舉中應積極推行累積投票制度?？毓晒蓶|比例達30%以上時，應當采用累積投票制。公司應當在條件成熟時制定累積投票制度的實施細則?！睌M修改為：候選人名單及簡歷以提案方式交股東大會

6、決議。選舉過程中，應充分反映中小股東的意見。股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應對每個董事、監(jiān)事候選人員逐個進行表決。股東大會在董事、監(jiān)事選舉中應積極推行累積投票制度。湖南華銀電力股份有限公司董事（監(jiān)事）選舉累積投票制實施細則（詳見章程附件2）由董事會制訂，報股東大會批準后執(zhí)行。五、章程原第一百零七條（為修改后章程的第一百一十一條）三、董事會的議事范圍（二）凡下列事項，經(jīng)董事會討論并做出決議后即可實施：“（1）在股東大會授權范圍內，決定公司對外股權投資、融資和擔保事項?！睌M修改為：“（1）在股東大會授權范圍內，決定公司對外股權投資、融資和擔保事項。為防范公司經(jīng)營風險，公司董事會制訂湖南華銀電力

7、股份有限公司對外擔保管理規(guī)定（詳見章程附件3），報股東大會批準后執(zhí)行?！绷?、刪去章程原第一百零八條，章程原第一百零九條條目遞補，成為修改后章程的第一百一"二條。七、章程原第五章第三節(jié)董事會秘書和信息披露”新設為獨立董事”，原章程董事會秘書和信息披露”順推為修改后章程的第五章第四節(jié)，其后條目順推。新設內容如下：第三節(jié)獨立董事第一百一十三條公司董事會成員中應當有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者和公司及其主要股東、實際控制人存在利害

8、關系的單位或個人的影響。第一百一十四條公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。第一百一十五條公司重大關聯(lián)交易、聘用或解聘會計師事務所，應由二分之一以上獨立董事同意后，方可提交董事會討論。獨立董事向董事會提請召開臨時股東大會、提議召開董事會會議和在股東大會召開前公開向股東征集投票權，應由二分之一以上獨立董事同意。經(jīng)全體獨立董事同意，獨立董事可獨立聘請外部審計機構和咨詢機構，對公司的具體事項進行審計和咨詢，相關費用由公司承擔。第一百一十六條獨立董事應當按時出席董事會會議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況，主動調查、獲取做出決策所需要

9、的情況和資料。獨立董事應當向公司年度股東大會提交全體獨立董事年度報告書，對其履行職責的情況進行說明。第一百一"七條公司應當建立獨立董事工作制度，湖南華銀電力股份有限公司獨立董事工作制度（詳見章程附件【篇二：關于修改公司章程的決議】華寧茗木堂有限公司關于修改公司章程的決議審議通過了關于修改公司章程的議案。同意依法修改公司章程中關于公司法定代表人及其他相關內容。特此決議。法人代表：年月曰年月日【篇三：關于修訂章程的議案】目錄一、會議通知二、會議議程三、會議議題（一）規(guī)則制度類1、審議關于修訂四川省有色科技集團有限責任公司章程的議案2、審議關于修訂四川省有色科技集團有限責任公司董事會議事規(guī)

10、則的議案3、審議關于修訂四川省有色科技集團有限責任公司總經(jīng)理工作細則的議案4、審議關于修訂四川省有色科技集團有限責任公司三重一大”議事規(guī)則的議案5、審議關于董事會會議制度的議案6、審議關于戰(zhàn)略和提名委員會會議制度的議案7、審議關于薪酬和考核委員會會議制度的議案8、審議關于審計和風險控制委員會會議制度的議案9、審議關于集團公司董事長召開經(jīng)理層班子、黨委班子工作協(xié)調會議制度的議案（二）職責權限類10、審議關于集團公司董事會對總經(jīng)理進行考核管理的暫行辦法的議案11、審議關于明確集團公司董事長職責權限的議案12、審議關于明確集團公司總經(jīng)理職責權限的議案13、審議關于戰(zhàn)略和提名委員會職責權限的議案14、

11、審議關于薪酬和考核委員會職責權限的議案15、審議關于審計和風險控制委員會職責權限的議案（三）經(jīng)營管理類16、審議關于上報2014年度財務決算的議案17、審議關于集團公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的議案18、審議關于集團公司2015年度工資總額預算案的議案19、審議關于集團公司2015年度融資計劃的議案20、審議關于將資本公積金1200萬元轉增集團公司注冊資本金的議案21、審議關于四川有色金源粉冶材料有限公司向集團公司申請500萬元委托貸款的議案22、審議關于四川科能鋰電有限公司通過交通銀行向集團公司申請1500萬元流動資金委托貸款的議案23、審議關于四川科能鋰電有限公司向四川航空投資管理有限公司

12、按可轉股債權方式進行融資的議案24、審議關于四川有色金砂選礦藥劑有限公司向集團公司申請1100萬元委托貸款的議案25、審議關于向四川景星環(huán)境科技有限公司增加700萬元注冊資本金的議案26、審議關于四川朗峰電子材料有限公司向銀行申請融資貸款5000萬元額度的議案27、審議關于申請實施將集團公司向川發(fā)展借貸的7000萬元借款轉為3年期可轉債的議案28、審議關于對rmt機器人精密減速器項目進行立項的議案29、審議關于組建國際貿易公司的議案30、審議關于調整集團總部行政職能部門的議案31、審議關于設立集團公司黨委辦公室的議案32、審議關于設立集團公司紀委辦公室的議案33、審議關于設立集團公司工會群團辦公室的議案（四）人事任免類34、審議關于調整集團總部職能部門負責人的議案35、審議關于調整集團下屬公司人事的議案（五）考核分配類36、審議關于兌現(xiàn)集團總部及下屬公司2014年度績效的議