公司治理結(jié)構(gòu)說(shuō)明

1、公司治理結(jié)構(gòu)根據(jù)公司法等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司建立了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層法人治理結(jié)構(gòu)（見(jiàn)組織結(jié)構(gòu)圖），明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限。公司章程明確規(guī)定了集團(tuán)公司的組織機(jī)構(gòu)、董事會(huì)的議事規(guī)則、對(duì)子公司的管理職能等。（一）董事會(huì)第一條公司設(shè)董事會(huì)，其成員為七人。其中：由XXX履資股份有限公司提名六人，公司職工代表一人。職工代表董事由職工民主選舉產(chǎn)生。首屆董事會(huì)中的職工代表由公司工會(huì)委員會(huì)確定。董事任期三年，任期屆滿，可連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第二條董事會(huì)對(duì)出資人負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、執(zhí)行股東的決議；2、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)

2、算方案、決算方案；4、制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；5、制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行債券的方案；6、制定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；7、批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；8、決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬；9、制定公司基本管理制度；10、修改公司章程；11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)于前款規(guī)定的第7項(xiàng)以及第8項(xiàng)中的決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，公司董事會(huì)可以通過(guò)決議的形式授權(quán)總經(jīng)理直接行使。第三條除公司法及公司章程保留給出資人的權(quán)力外，董事會(huì)擁有公司其他的一切權(quán)力。董事會(huì)可

3、以授權(quán)董事、總經(jīng)理行使董事會(huì)的部分職權(quán)，也可以對(duì)公司法和公司章程賦予經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的部分職權(quán)進(jìn)行調(diào)整。第四條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人董事長(zhǎng)主持董事會(huì)，檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；代表公司簽署有關(guān)文件；在緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。第五條董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，依次由副董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)指定的其他董事主持。三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事。第六條董事會(huì)必須有三分之二以上的董事出席方為有效。董事因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，須書(shū)面委托他人參加，由被委托人履行委托書(shū)中載明的權(quán)力。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議應(yīng)經(jīng)全體董事二分

4、之一以上表決通過(guò)，方為有效。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)的會(huì)務(wù)工作，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)處理。第七條公司董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名，其人選由董事長(zhǎng)從董事會(huì)成員以外的人當(dāng)中提名，由董事會(huì)決定。董事會(huì)秘書(shū)對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，在董事長(zhǎng)及其委托的其他會(huì)議主持人的安排下處理以下事務(wù)：1、籌備董事會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；2、保證有權(quán)得到公司董事會(huì)有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄；3、董事長(zhǎng)安排的其它事務(wù)。第八條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則。第九條董事會(huì)閉會(huì)期間，公司董事會(huì)第7、8、9、10項(xiàng)職權(quán)可以由公司董事長(zhǎng)行使。（二）監(jiān)事會(huì)第一條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，

5、監(jiān)事會(huì)由三人組成。其中：XXXX投資股份有限公司提名二人，職工代表一人。職工代表監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生，首屆職工代表監(jiān)事由XXX渤織公司工會(huì)推薦產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連任。公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第二條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):1、檢查公司的財(cái)務(wù)；2、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；3、當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的

6、行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；4、提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)；5、向出資人作監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；6、依法對(duì)董事、高級(jí)管理人員提出訴訟；7、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第四條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第五條監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所等協(xié)助工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第六條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事可以提出召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)必須有二分之一以上的監(jiān)事出席方為有效，監(jiān)事會(huì)決議經(jīng)全體監(jiān)事二分之一以上通過(guò)，方為有效。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所有事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第七條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所

7、必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。（三）管理層第一條公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名組成，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理并在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。第二條總經(jīng)理由董事會(huì)決定聘任或者解聘；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)決定聘任（或解聘），其他部門(mén)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理決定聘任（或解聘）；在董事會(huì)依公司章程第十七條第二款的規(guī)定對(duì)總經(jīng)理特別授權(quán)的情況下，公司副總經(jīng)理可由總經(jīng)理直接決定聘任（或解聘）并報(bào)董事會(huì)備案。第三條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬定公司的基本管理制度；5

8、、制定公司的具體規(guī)定；6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；8、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（四）總經(jīng)理辦公會(huì)第一條總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次，經(jīng)總經(jīng)理決定可提前或延期召開(kāi)。如遇重大的突發(fā)性事項(xiàng)發(fā)生或者總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，總經(jīng)理可以臨時(shí)召集。會(huì)議由總經(jīng)理主持。第二條總經(jīng)理辦公會(huì)議參加人員為總裁、副總裁、總會(huì)計(jì)師及公司的其他高級(jí)管理人員、總經(jīng)理辦公室主任（兼會(huì)議記錄）。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)提前向總經(jīng)理請(qǐng)假。總經(jīng)理辦公會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席。第三條以下內(nèi)容一般由總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定：1、制定落實(shí)股東大會(huì)、公司董事會(huì)決

9、議的措施和辦法；2、公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及措施方案；3、公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案、草案稅后利潤(rùn)分配預(yù)案；4、重大對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)處置、關(guān)聯(lián)交易、采購(gòu)等事項(xiàng)；5、公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；6、公司員工工資方案、福利和獎(jiǎng)懲方案、年度招聘和用工計(jì)劃；7、公司內(nèi)控管理制度和具體規(guī)章；8、公司章程規(guī)定的人員任免事項(xiàng)；9、涉及多個(gè)副總經(jīng)理分管范圍的重要事項(xiàng)；10、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的重要事項(xiàng)；11、控股子公司的重大需審核事項(xiàng)；12、總經(jīng)理認(rèn)為必要的、需要研究解決的其他事項(xiàng)。第四條總經(jīng)理可委托副總經(jīng)理分管公司各專項(xiàng)工作、授權(quán)副總經(jīng)理對(duì)所分管的工作負(fù)責(zé)；并按公司規(guī)定簽署有關(guān)文件、合同。第

10、五條總經(jīng)理擬定有關(guān)員工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、集體合同等涉及員工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)意見(jiàn)。第六條總經(jīng)理辦公會(huì)議不實(shí)行表決制總經(jīng)理辦公會(huì)議在保障出席人員和列席人員充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，由總經(jīng)理做出決定。如果存在嚴(yán)重分歧意見(jiàn)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)將會(huì)議討論詳細(xì)情況書(shū)面報(bào)告董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)做出決定或者提請(qǐng)董事會(huì)決定。第七條總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄作為公司檔案由公司總經(jīng)理辦公室保存，保存期限為10年。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：1、會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；2、出席會(huì)議人員的姓名；3、會(huì)議討論事項(xiàng)；4、參會(huì)人員發(fā)言要點(diǎn)；5、會(huì)議做出的有關(guān)決定。第八條總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)重大事項(xiàng)做出決定

11、后，對(duì)需要向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)通報(bào)的，應(yīng)及時(shí)予以通報(bào)；對(duì)需要董事會(huì)決策的，應(yīng)以專題報(bào)告形式向董事會(huì)報(bào)告，提請(qǐng)董事會(huì)審議。第九條總經(jīng)理在處理緊急狀態(tài)下發(fā)生的且必須當(dāng)即決策的公司重大事項(xiàng)時(shí)，可以直接做出決定；但應(yīng)在事后向總經(jīng)理辦公會(huì)議報(bào)告處理結(jié)果，并在會(huì)議紀(jì)要中作專門(mén)記載。（五）授權(quán)管理第一條本制度所稱授權(quán)管理是指：1、公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)；2、董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的授權(quán)；3、公司在具體經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的必要授權(quán)第二條授權(quán)管理的原則是在保證股東權(quán)益的前提下，提高工作效率，使公司經(jīng)營(yíng)管理走向規(guī)范化、科學(xué)化、程序化。第三條股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東大會(huì)依法行使公司章程規(guī)定的以及董事會(huì)權(quán)限以上

12、的職權(quán)。股東大會(huì)就專門(mén)事項(xiàng)通過(guò)決議對(duì)董事會(huì)授權(quán)。第四條董事會(huì)有權(quán)決定下列收購(gòu)或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外長(zhǎng)期投資、貸款、對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)：1、審議公司在一年內(nèi)對(duì)外投資、購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)、委托理財(cái)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)30%勺事項(xiàng)；2、審議公司在一年內(nèi)因公司及控股子公司使用資金之需要而進(jìn)行的資產(chǎn)抵押、借入資金、申請(qǐng)銀行授信額度不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)30%勺事項(xiàng)；3、審議公司與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易在300萬(wàn)元以上、3000萬(wàn)元以下，或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上、5%Z下的關(guān)聯(lián)交易。4、公司對(duì)外擔(dān)保遵守以下規(guī)定：(1)公司

13、對(duì)外擔(dān)保必須經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議。除按公司章程須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之外的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，董事會(huì)有權(quán)審批。(2)董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議同意(3)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露董事會(huì)或股東大會(huì)決議、截止信息披露日公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~、公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總額。如屬于在上述授權(quán)范圍內(nèi)，但法律、法規(guī)規(guī)定或董事會(huì)認(rèn)為有必要須報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)，則應(yīng)報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第五條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序，在實(shí)施重大投資項(xiàng)目、做出投資決定前，必須按照公司制訂的投資決策程序，組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。第六條公司董事會(huì)授權(quán)

14、董事長(zhǎng)有權(quán)決定下列對(duì)外長(zhǎng)期投資、收購(gòu)或出售資產(chǎn)、對(duì)外借款等事項(xiàng)：1、單項(xiàng)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)5%勺對(duì)外長(zhǎng)期投資、收購(gòu)或出售資產(chǎn)等；2、單項(xiàng)不超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣的借入資金。董事長(zhǎng)做出的上述決定應(yīng)符合公司利益，并在事后及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告并備案。第七條公司總經(jīng)理行使以下職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(1)總經(jīng)理有權(quán)決定單項(xiàng)交易金額不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)5%與主業(yè)相關(guān)的采購(gòu)、產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)事宜。(2)總經(jīng)理有權(quán)決定單項(xiàng)投資金額不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的5%并且年度累計(jì)投資金額不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)10%勺與主業(yè)相關(guān)的對(duì)外投資事宜?？偨?jīng)理做出上述決定應(yīng)符合公司利益，并在事后向董事會(huì)報(bào)告并備案。3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬訂公司的基本管理制度；5、制定公司的具體規(guī)章；6、提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副