公司增資協(xié)議

1、增資合同（范本）合同編號(hào)：XXXXXXX當(dāng)事人：XXXXXXXXXG公司：（住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）甲方：A公司（住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）乙方：B公司（住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）丙方：自然人（住所、電話、傳真、郵政編碼、身份證號(hào)碼）丁方：戰(zhàn)略投資人（住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）鑒于（1）G公司系一家于年月日在注冊(cè)成立的公司，經(jīng)營范圍為，注冊(cè)資本為人民幣。為增強(qiáng)公司實(shí)力，盡快將公司做大做強(qiáng)，經(jīng)年度公司第次股東會(huì)決議，通過了增資擴(kuò)股決議。（2）甲方及乙方為G公司本次增資擴(kuò)股前的股東。增資擴(kuò)股前，G公司出資結(jié)構(gòu)為：甲方出資萬元，占注冊(cè)資本的%

2、，乙方出資萬元，占注冊(cè)資本的%。（3）擬將G公司注冊(cè)資本由增加至。丙方、丁方同意按照本合同規(guī)定的條款和條件投資入股。各方本著自愿、公平、公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就對(duì)S公司增資擴(kuò)股事宜達(dá)成協(xié)議如下：合同正文第一條釋義1. 在本合同內(nèi)（包括“鑒于”中的內(nèi)容），除為了配合文義所需而要另做解釋或有其他定義外，下列的字句應(yīng)做以下解釋：增資擴(kuò)股，指在原公司股東之外，吸收新的股東投資入股，并增加公司注冊(cè)資本。溢價(jià)，指在本次增資擴(kuò)股中，投資方實(shí)際出資額高出授予其資本額的部分。原G公司，指本次增資擴(kuò)股前的G公司。新G公司，指本次增資擴(kuò)股后的G公司。違約方，指沒有履行或沒有完全履行其按照本合同所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)以及違

3、反了其在本合同所做的承諾或保證的任何一方。非違約方，指根據(jù)本合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)以及各方所做的承諾與保證，發(fā)生了一方?jīng)]有履行或沒有完全履行合同義務(wù)，以及違反了其在本合同所做的承諾或保證事件時(shí)，本合同其余各方。中國，指中華人民共和國。書面及書面形式，指信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真和電子郵件）。本合同，指本合同或?qū)Ρ竞贤M(jìn)行協(xié)商修訂、補(bǔ)充或更新的合同或文件，同時(shí)包括對(duì)本合同或任何其他相關(guān)合同的任何條款進(jìn)行修訂、予以放棄、進(jìn)行補(bǔ)充或更改的任何文件，或根據(jù)本合同或任何其他相關(guān)合同或文件的條款而簽訂的任何文件。2. 本合同中的標(biāo)題是為方便閱讀而加入的，解釋本合同時(shí)應(yīng)不予理會(huì)。第二條增資擴(kuò)股方案

4、1. 方案內(nèi)容（1）對(duì)原G公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。將公司注冊(cè)資本增加至人民幣萬元，新增注冊(cè)資本萬元。（2）甲方、乙方以G公司現(xiàn)有凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)增資本（或以現(xiàn)金、實(shí)物等法定形式），甲方新出資萬元，占新G公司注冊(cè)資本的。乙方新出資萬元，占新G公司注冊(cè)資本的%，甲方、乙方在新G公司中的出資比例變?yōu)?和。（3）丙方、丁方投資入股G公司，丙方、丁方分別以現(xiàn)金出資萬元和萬元，其出資分別占新G公司注冊(cè)資本的%和%。（4）增資擴(kuò)股完成后，新G公司股東由甲方、乙方、丙方、丁方四方組成。修改原G公司章程，重組新G公司董事會(huì)。2. 對(duì)方案的說明（1）各方確認(rèn)，原G公司的整體資產(chǎn)、負(fù)債全部轉(zhuǎn)歸新G公司；各方確認(rèn)，原G公司凈資產(chǎn)為

5、萬元。關(guān)于原G公司凈資產(chǎn)現(xiàn)值的界定詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。（2）各方一致認(rèn)同新G公司仍承繼原G公司的業(yè)務(wù)，以經(jīng)營為主業(yè)。（3）各方同意，共同促使增資擴(kuò)股后的新G公司符合法律的要求，取得相應(yīng)的資質(zhì)。3新G公司股權(quán)結(jié)構(gòu)本次增資擴(kuò)股后的新G公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：股東的姓名或名稱，出資額（萬元），出資比例（%）：甲方、乙方、丙方、丁方，合第三條重組后的新G公司董事會(huì)組成(1) 重組后的新G公司董事會(huì)由人組成，其中，甲方提名人，乙方提名人，丙方提名人，丁方提名人，為促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善，設(shè)立獨(dú)立董事名，由本合同各方共同選定。(2) 董事長由方提名并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，副董事長由方提名并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，總經(jīng)

6、理由方提名并由董事會(huì)聘任，財(cái)務(wù)總監(jiān)由方提名并由董事會(huì)聘任。第四條各方的責(zé)任與義務(wù)(1) 甲方、乙方將經(jīng)評(píng)估后各方認(rèn)可的原G公司凈資產(chǎn)萬元投入到新G公司。甲方、乙方保證原G公司除本合同及其附件已披露的債務(wù)負(fù)擔(dān)外，不會(huì)因新G公司對(duì)其權(quán)利和義務(wù)的承繼而增加任何運(yùn)營成本，如有該等事項(xiàng)，則甲方、乙方應(yīng)對(duì)新G公司、丙方、丁方以等額補(bǔ)償。(2) 丙方、丁方保證按本合同確定的時(shí)間及數(shù)額投資到位，匯入原G公司賬戶或相應(yīng)的工商驗(yàn)資賬戶。第五條投資到位期限本合同簽署前，由甲方、乙方作為原G公司的股東召開股東會(huì)審議通過了本合同所述增資事項(xiàng)，并批準(zhǔn)同意G公司增資改制，丙方、丁方保證在本合同簽署之日起日內(nèi)將增資全部匯入G

7、公司賬戶。第六條陳述、承諾及保證1. 本合同任何一方向本合同其他各方陳述如下：(1) 其有完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力參與、訂立及執(zhí)行本合同，或具有簽署與履行本合同所需的一切必要權(quán)力與授權(quán)，并且直至本合同所述增資擴(kuò)股完成，仍將持續(xù)具有充分履行其在本合同項(xiàng)下各項(xiàng)義務(wù)的一切必要權(quán)力與授權(quán)；(2) 簽署本合同并履行本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)并不會(huì)侵犯任何第三方的權(quán)利。2. 本合同任何一方向本合同其他各方做出承諾和保證如下：1）本合同一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成合法、有效、具有約束力的合同；（2）其在合同內(nèi)的陳述以及承諾的內(nèi)容均是真實(shí)、完整且無誤導(dǎo)性的；（3）其根據(jù)本合同進(jìn)行的合作具有排他性，在未經(jīng)各方一致同意的

8、情況下，任何一方均不能與任何第三方簽訂類似的合作合同或進(jìn)行類似的合作，否則，違約方所得利益和權(quán)利由新G公司無償取得或享有。第七條違約事項(xiàng)（1）各方均有義務(wù)誠信、全面遵守本合同。（2）任何一方如果沒有全面履行其按照本合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)，應(yīng)當(dāng)賠償由此而給非違約方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。第八條合同生效本合同于各方蓋章或授權(quán)代表簽字之日起生效。第九條保密（1）自各方就本合同所述與原G公司增資擴(kuò)股進(jìn)行溝通和商務(wù)談判始，包括（但不限于）財(cái)務(wù)審計(jì)、現(xiàn)場考察、制度審查等工作過程，以及本合同的簽訂和履行，完成工商行政管理部門的變更登記手續(xù)等，在增資擴(kuò)股全部完成的整個(gè)期間內(nèi)，各方均負(fù)有保密的義務(wù)。未經(jīng)各方事先書面

9、同意，任何一方不得將他方披露或提供的保密資料以及本增資擴(kuò)股方案披露或泄露給任何第三方或用做其他用途，但通過正常途徑已經(jīng)為公眾獲知的信息不在此列。（2）保密資料的范圍涵蓋與本次增資有關(guān)的、由各方以書面、實(shí)物、電子方式或其他可能的方式向他方（或其代理人、咨詢?nèi)?、顧問或其他代表）提供或披露的涉及各方的信息資料，包括但不限于各方的財(cái)務(wù)報(bào)表、人事情報(bào)、公司組織結(jié)構(gòu)及決策程序、業(yè)務(wù)計(jì)劃、與其他公司協(xié)作業(yè)務(wù)的有關(guān)情報(bào)、與關(guān)聯(lián)公司有關(guān)的信息資料以及本合同等。3）本合同終止后本條保密義務(wù)仍然繼續(xù)有效。第十條通知(1)任何與本合同有關(guān)的需要送達(dá)或給予的通知、合同、同意或其他通訊，必須以書面發(fā)出，并可用親自遞交、郵

10、資付訖之郵件、傳真或電子郵件等方式發(fā)至收件人在本合同中留有的通訊地址、傳真號(hào)碼或電子郵件地址，或有關(guān)方面為達(dá)到本合同的目的而通知對(duì)方的其他聯(lián)系地址。(2)各方須于本合同簽署當(dāng)日將通信地址、電話號(hào)碼、傳真號(hào)碼及電子郵件地址在G公司登記備案。如有變動(dòng)，須書面通知各方及相關(guān)人員。第十一條合同的效力本合同作為解釋新G公司股東之間權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)，長期有效，除非各方達(dá)成書面合同修改；本合同在不與新G公司章程明文沖突的情況下，視為對(duì)新G公司股東權(quán)利和義務(wù)的解釋，并具有最高效力。第十二條其他事項(xiàng)1. 轉(zhuǎn)讓除法律另有規(guī)定外，本合同任何一方的權(quán)利和義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓。2. 更改除非各方書面同意，本合同不能做任何修改、

11、補(bǔ)充或更改。3. 獨(dú)立性如果本合同任何條款被法院裁定屬于非法或無法執(zhí)行，該條款將與本合同其他條款分割，并應(yīng)被視作無效，該條款并不改變其他條款的運(yùn)作。4. 不可抗力由于發(fā)生地震、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭等在訂立本合同時(shí)不能預(yù)見、對(duì)其發(fā)生和后果不能避免并不能克服的事件，使本合同規(guī)定的條款無法履行或受到嚴(yán)重影響時(shí)，或由于國家政策的調(diào)整改變，致使本合同無法履行時(shí)，遇有上述不可抗力事件的一方，應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由當(dāng)?shù)毓C機(jī)關(guān)出具的證明文件或有關(guān)政府批文通知對(duì)方。由于發(fā)生上述事件需要延期或解除（全部或部分）本合同時(shí)，由本合同各方協(xié)商解決。5. 適用法律本合同的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及爭議的解決，均應(yīng)適用中國法律。6. 爭議解決凡是因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決。在無法達(dá)成互諒的爭議解決方案的情況下，任何一方均可將爭議提交仲裁委員會(huì)仲裁，根據(jù)該仲裁委員