合同管理辦法)

1、用心整理可以編輯的word文檔公司合同治理方法第一章總那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司合同治理,防范和化解合同風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)公司的合法權(quán)益,促進(jìn)公司持續(xù)健康開(kāi)展,根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制訂本方法.第二條本方法所稱(chēng)合同是指除勞動(dòng)合同外,公司及其全資、控股公司及其分支機(jī)構(gòu)與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及公司內(nèi)各平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議.第三條本方法適用于公司及其分支機(jī)構(gòu)和所屬單位.所屬單位：特指公司所屬全資公司、控股子公司已下簡(jiǎn)稱(chēng)所屬公司,第四條合同治理是對(duì)合同立項(xiàng)、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審核會(huì)簽、簽字、備案、履行、變更、中止、解除

2、、糾紛處理、立卷歸檔等全過(guò)程的治理.第五條合同治理應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)合同利益最大化為目標(biāo).禁止任何單位和個(gè)人在合同行為中以任何方式損害國(guó)家利益和公司利益.第六條合同治理實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)治理、協(xié)作治理和歸口治理的原那么,實(shí)行全員、全過(guò)程、全方位治理的原那么.第七條公司合同治理實(shí)行法定代表人和法定代表人授權(quán)委托簽署的合同治理制度.合同治理實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制,各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)合同治理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任.第八條對(duì)預(yù)算內(nèi)經(jīng)營(yíng)治理事項(xiàng)合同、公司董事會(huì)審議通過(guò)的事項(xiàng)合同,由法定代表人授權(quán)其分管領(lǐng)導(dǎo)合同簽訂權(quán)；預(yù)算外經(jīng)營(yíng)治理事項(xiàng)合同以及涉及企業(yè)重組、投資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置、置換、借款、擔(dān)保、抵押等重大投資或資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活

3、動(dòng)等重大事項(xiàng)合同,在股東會(huì)或董事會(huì)決策授權(quán)下,由法定代表人簽署或采用法定代表人專(zhuān)項(xiàng)授權(quán).第二章合同治理機(jī)構(gòu)及其責(zé)任第九條公司總經(jīng)理主持和領(lǐng)導(dǎo)公司合同治理工作,組織制定公司合同治理規(guī)章制度.其他高級(jí)治理人員負(fù)責(zé)其分工范圍內(nèi)合同治理的各項(xiàng)工作.第十條公司法律事務(wù)部門(mén)是公司合同歸口治理部門(mén),其他各職能部門(mén)是公司分類(lèi)合同治理部門(mén).第十一條合同分類(lèi)治理一工程設(shè)計(jì)、工程收購(gòu)、投資等開(kāi)發(fā)類(lèi)的合同談判組織、起草、訂立、履行以及提由變更或解除合同的意見(jiàn)方案由投資部門(mén)負(fù)責(zé)承辦,各部門(mén)配合；二專(zhuān)業(yè)工程施工,設(shè)備采購(gòu)等工程類(lèi)的合同訂立、履行以及提由變更或解除合同的意見(jiàn)方案除由工程公司、各分子公司負(fù)責(zé)的由建設(shè)管理部負(fù)責(zé)

4、,各部門(mén)配合；三借款、擔(dān)保、抵押、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評(píng)估等財(cái)務(wù)類(lèi)合同談判組織、起草、訂立、履行以及提由變更或解除合同的意見(jiàn)方案由財(cái)務(wù)資產(chǎn)治理部門(mén)牽頭負(fù)責(zé),其他部門(mén)配合；四專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)鋼材、水泥等合同談判組織、起草、訂立、履行以及提由變更或解除合同的意見(jiàn)方案由物資分公司負(fù)責(zé)承辦；五辦公用品采購(gòu)、形象宣傳等行政治理類(lèi)合同談判組織、起草、訂立、履行以及提由變更或解除合同的意見(jiàn)方案由綜合治理辦公部門(mén)負(fù)責(zé)承辦；六勞動(dòng)、聘用、培訓(xùn)、薪酬治理、勞務(wù)派遣等相關(guān)勞動(dòng)人事方面的合同的談判、起草、訂立、履行、變更及解除的意見(jiàn)方案由人力資源部負(fù)責(zé)承辦.七所屬公司可以參照上述合同分類(lèi)方法進(jìn)行治理.第十二條合同歸口治理部門(mén)的責(zé)任

5、是：1 、建立健全公司合同治理制度,根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),推廣執(zhí)行相關(guān)合同范本；2 、參與合同的起草、談判、審查和簽訂工作,對(duì)合同的合法性負(fù)責(zé)；3 、貫徹執(zhí)行合同治理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度.4 、處理重大合同糾紛,指導(dǎo)分類(lèi)合同治理部門(mén)和責(zé)任單位處理一般合同糾紛,參與內(nèi)部合同糾紛的調(diào)處；5、對(duì)公司合同治理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查.6、建立公司合同治理網(wǎng)絡(luò),強(qiáng)化公司合同治理信息化水平；7、完成公司交辦的其他有關(guān)合同的工作.第十三條分類(lèi)合同治理部門(mén)的責(zé)任是：1、負(fù)責(zé)合同立項(xiàng),指定合同承辦人,進(jìn)行可行性論證,意向接觸,資信調(diào)查,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；2、組織合同的談判；3、起草合同文本,并組織審查會(huì)簽；4、組織合同的簽

6、訂,辦理所需的法定代表人授權(quán)委托書(shū)；5、負(fù)責(zé)合同的履行、變更、解除及糾紛處理；6、負(fù)責(zé)合同檔案的治理,建立本系統(tǒng)合同檔案和統(tǒng)計(jì)資料；7、負(fù)責(zé)所屬單位報(bào)送公司審核合同事項(xiàng)的辦理；8、完成公司交辦的其他合同治理工作.第十四條任何合同應(yīng)由合同責(zé)任單位指定簽約承辦人和履約責(zé)任人.簽約承辦人對(duì)合同簽訂負(fù)直接責(zé)任,履約責(zé)任人對(duì)合同履行及合同糾紛處理負(fù)直接責(zé)任.本方法所稱(chēng)責(zé)任單位包括負(fù)責(zé)合同談判、簽訂的簽約責(zé)任單位和負(fù)責(zé)合同履行的履約責(zé)任單位.簽約承辦人是指在合同簽訂過(guò)程中代表責(zé)任單位負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、資信審查、協(xié)商洽談、合同文本起草和辦理審核會(huì)簽的人員.履約責(zé)任人是指在合同簽字生效后,代表單位全面行使合同權(quán)利

7、、履行合同義務(wù)的負(fù)責(zé)人.第十五條簽約承辦人和履約責(zé)任人應(yīng)為公司職員；指定非本單位職員為簽約承辦人和履約責(zé)任人的,須經(jīng)公司法定代表人書(shū)面批準(zhǔn).第三章合同評(píng)審和簽訂第十六條合同應(yīng)當(dāng)以權(quán)利義務(wù)承受主體的名義簽訂.經(jīng)工商行政管理部門(mén)登記注冊(cè)的分、子公司可以在登記的營(yíng)業(yè)范圍和公司的授權(quán)范圍內(nèi)以自己的名義簽訂合同.禁止任何職能部門(mén)和未取得授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)以自己的名義對(duì)外簽訂合同.第十七條簽訂合同應(yīng)當(dāng)采取書(shū)面形式.凡能適用國(guó)家、行業(yè)或集團(tuán)公司合同示范文本的,應(yīng)當(dāng)適用合同示范文本.第十八條簽約承辦人或委托代理人經(jīng)授權(quán)后,應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍和期限內(nèi)進(jìn)行代理活動(dòng).行為人沒(méi)有代理權(quán)、超越代理權(quán)、代理權(quán)終止后以被代理人名義

8、訂立合同的,除得到被代理人追認(rèn)外,由行為人自己承當(dāng)責(zé)任.委托代理人應(yīng)當(dāng)親自行使代理權(quán),未經(jīng)委托人書(shū)面同意,不得轉(zhuǎn)委托.第十九條以集團(tuán)公司名義簽訂的合同,由集團(tuán)公司分類(lèi)合同治理部門(mén)組織評(píng)審并法律審核、會(huì)簽；所屬公司以自己的名義簽訂的招投標(biāo)合同、重大合同由所屬公司組織評(píng)審并報(bào)集團(tuán)公司法律審核、會(huì)簽.未經(jīng)評(píng)審的合同,不得簽訂.本方法所稱(chēng)重大合同是：1、金額在50萬(wàn)元以上的工程施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)合同等；2、投資合同；3、資產(chǎn)包括股權(quán)收購(gòu)、由售、重組合同；4、其他金額在50萬(wàn)元以上的合同或合同總價(jià)雖小于50萬(wàn)元,但涉及公司或子分公司重大權(quán)益的合同.所屬公司50萬(wàn)元以下的合同由所屬公司自行組織評(píng)審

9、報(bào)集團(tuán)公司法律審核.第二十條簽約責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)對(duì)合同相對(duì)人的主體資格、資質(zhì)、履行水平等資信情況進(jìn)行調(diào)查、了解和分析.必要時(shí),簽約責(zé)任單位可組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查和分析,形成合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,供領(lǐng)導(dǎo)決策參考.第二十一條合同簽訂前,簽約責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)將合同草案、合同相對(duì)人資信情況等資料一并同時(shí)送交分類(lèi)合同治理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法律事務(wù)部門(mén)審查,并為每個(gè)部門(mén)預(yù)留至少1-2個(gè)工作日的審查時(shí)間.緊急情況時(shí),亦應(yīng)留由必要的審核時(shí)間.部門(mén)審查時(shí)間不應(yīng)超過(guò)3個(gè)工作日.合同評(píng)審部門(mén)在審查中發(fā)現(xiàn)材料不全,可以要求簽約承辦人補(bǔ)充材料,由于補(bǔ)充材料而影響審查時(shí)間的,審查時(shí)間重新計(jì)算.合同評(píng)審部門(mén)在審核合同草案后,應(yīng)當(dāng)

10、提由明確的書(shū)面審核意見(jiàn).第二十二條分類(lèi)合同治理部門(mén)對(duì)合同草案應(yīng)當(dāng)從經(jīng)濟(jì)可行性、技術(shù)可行性、履約水平可行性、合同風(fēng)險(xiǎn)等方面提由審查意見(jiàn).法律事務(wù)部門(mén)對(duì)合同草案應(yīng)當(dāng)從合法性、嚴(yán)謹(jǐn)性等方面提由審查意見(jiàn).第二十三條簽約責(zé)任單位負(fù)責(zé)根據(jù)部門(mén)審查意見(jiàn)修改、完善合同草案,負(fù)責(zé)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告部門(mén)審查意見(jiàn)、合同草案修改情況、合同當(dāng)事人的資信情況,負(fù)責(zé)將全部相關(guān)合同材料呈送分管領(lǐng)導(dǎo)審批；分管領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)決定是否簽訂；應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議決策的合同依照相關(guān)規(guī)定和程序辦理.公司法定代表人和其他高級(jí)治理人員對(duì)于缺少部門(mén)審查意見(jiàn)的合同草案,應(yīng)當(dāng)拒絕審批,并將合同草案退回簽約責(zé)任單位由其按程序組織評(píng)審、完善合同.

11、第二十四條影響公司重大權(quán)益的合同事項(xiàng)須由公司法定代表人或授權(quán)代表組織經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的專(zhuān)業(yè)人員對(duì)合同事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查和分析,形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,供領(lǐng)導(dǎo)參考決策；組成談判小組進(jìn)行合同的談判.影響公司重大權(quán)益的合同是1、投資合同；2、資產(chǎn)重組合同；3、資產(chǎn)收購(gòu)、由售合同.第二十五條簽約責(zé)任單位合同用印應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司印章治理制度,由簽約承辦人按用印流程辦理用印手續(xù),任何人不得超越權(quán)限或違反制度使用印章.嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原那么上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章,嚴(yán)禁我方簽字后以、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章.第二十六條單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎章.合同蓋章生效后,由合同分類(lèi)治

12、理部門(mén)按公司確定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記；合同文本原那么上我方應(yīng)持不少于二份.合同變更后,合同編號(hào)不予改變.第二十七條簽約責(zé)任單位簽訂法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的合同,由簽約責(zé)任單位辦理生效手續(xù),因未辦理批準(zhǔn)、登記等生效手續(xù),導(dǎo)致合同未生效的,由簽約責(zé)任單位承當(dāng)責(zé)任.第四章合同履行第二十八條合同經(jīng)簽字、蓋章,且約定的生效條件成就時(shí)方可全面實(shí)際履行.合同生效之前,不得實(shí)際履行.合同生效后,應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定全面履行合同,任何人不得擅自違背合同約定.合同生效后,簽約責(zé)任單位和簽約承辦人應(yīng)將合同履行階段所需材料移交負(fù)責(zé)合同履行的履約責(zé)任單位,并組織有關(guān)單位和人員向履約責(zé)任單位進(jìn)行

13、合同交底.第二十九條履約責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)發(fā)文指定履約責(zé)任人,由其組織有關(guān)人員熟悉合同內(nèi)容,全面、準(zhǔn)確理解合同條款,分析合同履約風(fēng)險(xiǎn)和利弊,制定合同風(fēng)險(xiǎn)防范策略和舉措,最大限度地化解合同風(fēng)險(xiǎn).履約責(zé)任人可以通過(guò)多種方式,了解相關(guān)人員對(duì)合同內(nèi)容熟悉和理解的情況,并負(fù)責(zé)籌劃落實(shí)合同風(fēng)險(xiǎn)防范策略和舉措.第三十條履約責(zé)任單位組織合同的履行,辦理相關(guān)事項(xiàng),并及時(shí)填寫(xiě)?合同履行情況統(tǒng)計(jì)表?,按年度報(bào)歸口治理部門(mén)備案.第三十一條合同履行中因相對(duì)方發(fā)生重大事件和政策發(fā)生重大變化等因素由現(xiàn),繼續(xù)履行合同,將會(huì)給公司帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)損失的,履約責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)向指定其負(fù)責(zé)履約的機(jī)構(gòu)進(jìn)行書(shū)面匯報(bào)并提由解決方案,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查和

14、公司法律事務(wù)部法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后,按合同評(píng)審程序決定是否變更、轉(zhuǎn)讓、解除.第三十二條履約責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同時(shí),應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以正確的方式向?qū)Ψ教嵊僧愖h,必要時(shí)應(yīng)當(dāng)經(jīng)分管合同治理的領(lǐng)導(dǎo)同意后行使抗辯權(quán).重要的異議文件、函復(fù)應(yīng)經(jīng)法律事務(wù)部門(mén)審核后送由o第三十三條合同相對(duì)方違反合同約定的,履約責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)采取必要的舉措,防止損失擴(kuò)大.第三十四條合同履行過(guò)程中,如遇到不可抗力影響合同履行時(shí),履約責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方,并采取舉措減少損失,同時(shí)收集有關(guān)發(fā)生不可抗力的有效證據(jù),與對(duì)方協(xié)商解決.第三十五條履約責(zé)任單位的財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同、書(shū)面變更協(xié)議、結(jié)算資料等

15、合同文件對(duì)外進(jìn)行財(cái)務(wù)往來(lái).未履行結(jié)算、批準(zhǔn)程序,不得對(duì)外支付款項(xiàng).財(cái)務(wù)憑證是合同履行的原始證據(jù),應(yīng)嚴(yán)格保管.未經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面批準(zhǔn),不得將涉及合同履行商業(yè)秘密的財(cái)務(wù)憑證對(duì)外由示、由借或復(fù)印.第三十六條禁止任何單位或部門(mén)未經(jīng)法定代表人書(shū)面批準(zhǔn)在對(duì)外往來(lái)函件上加蓋單位或部門(mén)印章,禁止任何人未經(jīng)法定代表人書(shū)面批準(zhǔn)向合同他方由具證實(shí),泄露履行情況,提供合同資料.第三十七條合同履行完畢或解除后,履約責(zé)任人應(yīng)當(dāng)向指定其負(fù)責(zé)履約的機(jī)構(gòu)和主要領(lǐng)導(dǎo)提交合同履行情況的書(shū)面報(bào)告.第五章合同的變更和解除第三十八條合同變更應(yīng)由履約責(zé)任單位與對(duì)方協(xié)商一致后簽訂書(shū)面協(xié)議.涉及合同價(jià)款、質(zhì)量、數(shù)量、履行期限、履行地點(diǎn)、履約方式

16、、違約責(zé)任、糾紛處理方式等條款的重大變更,或解除合同,應(yīng)當(dāng)擬訂協(xié)議草案,送分類(lèi)合同治理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和法律事務(wù)部門(mén)審查,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)依權(quán)限批準(zhǔn)后,方可簽訂協(xié)議.第三十九條履約責(zé)任單位收到合同他方要求變更、解除合同的文書(shū)、電報(bào)、信函、圖表、數(shù)據(jù)電文,應(yīng)及時(shí)與公司合同歸口治理等部門(mén)溝通情況,請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)；如果必須變更或解除合同的,應(yīng)與他方達(dá)成變更或解除合同的書(shū)面協(xié)議草案,確定索賠條件.第四十條變更或解除合同的通知或答復(fù)須在法定或約定的期限內(nèi)辦理.因工作懈怠沒(méi)有在法定或約定的期限內(nèi)書(shū)面答復(fù)對(duì)方的,履約責(zé)任單位和履約責(zé)任人承當(dāng)責(zé)任.第四十一條變更或解除后,履約責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定做好合同結(jié)算和清理事

17、務(wù),及時(shí)處理未完結(jié)事務(wù),防止造成糾紛或損失.第四十二條轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù),應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)及合同本身的規(guī)定,并履行本方法規(guī)定的合同變更的審查、批準(zhǔn)程序.第六章合同糾紛的處理第四十三條合同發(fā)生糾紛時(shí),應(yīng)采用協(xié)商、調(diào)解方式解決.發(fā)生重大合同糾紛,經(jīng)協(xié)商或調(diào)解能夠達(dá)成一致的,應(yīng)將協(xié)議草案送法律事務(wù)部門(mén)審核,經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)高管批準(zhǔn)后,方可簽訂協(xié)議.協(xié)商或調(diào)解不成的,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,提請(qǐng)?jiān)V訟或仲裁.重大合同糾紛是指爭(zhēng)議標(biāo)的金額在人民幣10萬(wàn)元以上的糾紛.第四十四條發(fā)生合同糾紛時(shí),履約責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告公司,在法律事務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)或直接參與下迅速收集有效證據(jù).第四十五條以訴訟或仲裁方式解

18、決糾紛時(shí),履約責(zé)任單位應(yīng)向法律事務(wù)部門(mén)確定代理人、訴訟方案等,并報(bào)公司審批.第四十六條公司重大合同糾紛訴訟或仲裁活動(dòng)應(yīng)由法律事務(wù)部門(mén)牽頭辦理.第四十七條以公司作為一方當(dāng)事人的訴訟或仲裁糾紛,分支機(jī)構(gòu)不得自行處理.公司是分支機(jī)構(gòu)民事法律責(zé)任的主體,分支機(jī)構(gòu)作為一方當(dāng)事人的訴訟或仲裁糾紛,應(yīng)當(dāng)向公司法律事務(wù)部報(bào)告,不得自行處理.第四十八條以公司名義仲裁或訴訟的,公司委托代理人的代理手續(xù)由公司法律事務(wù)部門(mén)審核并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理.調(diào)解書(shū)、協(xié)議書(shū)、裁決書(shū)、判決書(shū)、裁定書(shū)正本應(yīng)與合同一并由法律事務(wù)部門(mén)歸檔,副本或復(fù)印本可交有關(guān)機(jī)構(gòu)或人員使用.第四十九條對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效調(diào)解書(shū)、裁決書(shū)、判決書(shū)、裁

19、定書(shū)時(shí),履約責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行.用心整理可以編輯的word文檔第七章合同檔案治理第五十條以集團(tuán)公司名義簽訂的合同檔案由集團(tuán)公司法律部統(tǒng)一治理,以所屬公司名義簽訂的合同檔案由所屬公司檔案部門(mén)統(tǒng)一治理,報(bào)集團(tuán)公司法律部備案.合同履行完畢,履約責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)公司檔案治理制度的規(guī)定及時(shí)移交合同檔案.第五十一條合同簽訂后20天內(nèi),簽約責(zé)任單位應(yīng)將合同副本或復(fù)印件分送分類(lèi)合同治理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法律事務(wù)部門(mén)備案.第五十二條需要查閱、復(fù)制合同文檔的,向分類(lèi)合同治理部門(mén)申請(qǐng),分類(lèi)合同治理部門(mén)將申請(qǐng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,在批準(zhǔn)的范圍內(nèi)查閱、復(fù)制合同文檔.禁止個(gè)人保管合同文檔原件,禁止未經(jīng)批準(zhǔn)私自復(fù)印

20、、留存合同文檔.第五十三條合同文檔內(nèi)容包括：1 、合同文本及份數(shù)、合同補(bǔ)充協(xié)議、變更和解除協(xié)議、授權(quán)委托書(shū)；2 、簽約承辦人及履約承辦人情況登記；3 、合同附件、合同評(píng)審表及其他有關(guān)文件；4 、合同履行原始證據(jù)材料、履行情況記載；5、糾紛或爭(zhēng)議的處理情況記載及有關(guān)材料；6、合同履行情況書(shū)面報(bào)告.第五十四條對(duì)履約期限較長(zhǎng)或情況較復(fù)雜的合同,履約責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)設(shè)合同治理部門(mén)或?qū)Ｂ毢贤卫韱T.合同治理部門(mén)、合同治理員以及沒(méi)有配備合同治理員的履約責(zé)任人負(fù)責(zé)合同履行階段合同文檔治理.第五十五條合同履行階段的一切往來(lái)函電、會(huì)談紀(jì)要、變更文書(shū)、統(tǒng)計(jì)資料等履約原始證據(jù),由合同治理部門(mén)合同治理員統(tǒng)一編號(hào)、留存,嚴(yán)

21、格治理,除業(yè)務(wù)性質(zhì)應(yīng)由其它部門(mén)保管的外,禁止其他部門(mén)和個(gè)人保管履約證據(jù)原件.第八章合同治理檢查、監(jiān)督第五十六條合同歸口治理部門(mén)對(duì)公司及所屬單位合同治理實(shí)施監(jiān)督、檢查與指導(dǎo).分類(lèi)合同治理部門(mén)對(duì)各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)的合同治理實(shí)施檢查與指導(dǎo).第五十七條公司各單位應(yīng)定期自行檢查合同治理制度執(zhí)行情況和合同的訂立、履行、治理情況,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,研究舉措,不斷提升合同治理水平.第五十八條有以下情形之一,根據(jù)其給公司造成的損失大小或后果的嚴(yán)重程度,依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人予以處分,并追究有關(guān)人員經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；涉嫌犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理.1、違反本方法規(guī)定簽訂合同的；2、簽訂有重大缺陷或無(wú)效合同的；3 、合同承辦、評(píng)審、審批人員玩忽職守或工作不負(fù)責(zé)任,造成重大失誤或嚴(yán)重后果的；4 、履約責(zé)任人未依法律和本