某工程股份有限公司管理制度匯編

1、XXXX企 業(yè) 管 理 制 度 匯 編二一七年二月重慶XXXX工程股份有限公司124 因?yàn)榇税姹鞠嫡髑笠庖姲妫瑸橐?guī)范管理，禁止復(fù)印、禁止帶走、禁止存檔，未經(jīng)允許不得傳閱。前 言隨著中國經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，企業(yè)的競爭越演越烈，建筑行業(yè)更是如此。一批批曾經(jīng)風(fēng)光無限的建筑大企業(yè)也存在倒閉或被別的企業(yè)并購的情況。那么我們應(yīng)該做些什么？怎樣在市場上生存下去，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，拓展更大的發(fā)展空間!這些就需要我們不斷地重新認(rèn)識(shí)自我、分析形勢、掌握業(yè)態(tài)變革、把握時(shí)機(jī)做好市場定位、做好戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷地強(qiáng)化經(jīng)營管理水平。當(dāng)前我們公司正屬于開拓創(chuàng)業(yè)階段，“創(chuàng)業(yè)”的路上不能有絲毫的松懈，應(yīng)當(dāng)奮力攀爬，只能一

2、鼓作氣?？v觀當(dāng)前業(yè)內(nèi)強(qiáng)大的企業(yè)，已走向智力密集型、資本密集型的層面，面對(duì)日益激烈的市場競爭，“以制度管人，按制度辦事”是所有成功企業(yè)的共同特點(diǎn)，規(guī)范和制度是企業(yè)不可缺少的軟件設(shè)施，也是企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的基石。按照制度來辦事，遵循規(guī)范化的流程，不僅能提高工作效率，而且能減少和降低因人為因素而造成的失誤。如果企業(yè)沒有合理的執(zhí)行體系和標(biāo)準(zhǔn)化的工作制度，沒有把日常管理中的每個(gè)細(xì)節(jié)通過制度的方式落實(shí)到實(shí)處，就會(huì)形成表面化的管理，從而影響組織效率，進(jìn)而削弱企業(yè)競爭力。企業(yè)的管理說到底是對(duì)人的管理，而真正有效的管理不是純粹地約束人的行為，而是使人獲得激勵(lì)，發(fā)揮人的創(chuàng)造性，在工作中發(fā)揮主動(dòng)性。怎么樣把形形色色的人的行

3、為統(tǒng)一起來，使員工的個(gè)人目標(biāo)與企業(yè)的共同目標(biāo)相一致？這就需要我們企業(yè)文化的支撐。隨著公司的進(jìn)一步發(fā)展，將根據(jù)企業(yè)的具體情況不斷的修改、完善，乃至重新設(shè)計(jì)公司管理制度來適應(yīng)公司以及市場的發(fā)展。當(dāng)然一個(gè)再高明的制度，如果沒有具有職業(yè)道德的員工和管理者去遵守，制度很快就會(huì)瓦解。一個(gè)再高效的組織，如果沒有高效率的管理者和員工去支撐，組織績效就不可能實(shí)現(xiàn)。一個(gè)企業(yè)想不斷地發(fā)展，有續(xù)經(jīng)營，制度比資金、技術(shù)乃至人才更為重要。遵守制度、服從管理比任何東西更重要。每位企業(yè)管理者一定要對(duì)企業(yè)管理制度很專業(yè)、很嫻熟、很拿手。我們要想企業(yè)發(fā)展達(dá)到足夠的高度，必須把制度上升到文化的高度，把遵守制度上升到尊重企業(yè)文化的重

4、要環(huán)節(jié)去做，才能內(nèi)化人們的精神品質(zhì)和身心修養(yǎng)！無論是什么企業(yè)，都具有企業(yè)管理的一般屬性和本質(zhì)，企業(yè)管理的內(nèi)容具有剛性的約束力，制度的規(guī)定具有敬畏的嚴(yán)肅性。我們一定要在執(zhí)行制度上使上勁，不走樣，不打折。從上到下運(yùn)行規(guī)范，流程順暢，沒有“梗塞點(diǎn)”。我們要求管理者堅(jiān)持原則，帶頭遵守制度是自己融入團(tuán)隊(duì)的最基本要求，要認(rèn)識(shí)到制度是管理者最有力的保障和支持工具，是作為提升管理品質(zhì)最重要的途徑，只有管理者遵守制度形成習(xí)慣，才能使管理者從煩瑣的事務(wù)中解放出來，為創(chuàng)造有活力的企業(yè)打下穩(wěn)定的基礎(chǔ)。要用我們的企業(yè)文化去影響人的行為，來激發(fā)員工的潛能，以達(dá)到我們高效工作、高效管理、高效產(chǎn)出的目的，為實(shí)現(xiàn)做穩(wěn)、做精、做

5、強(qiáng)、做久，成為受社會(huì)尊敬的偉大企業(yè)而奮斗！目 錄第一部分 企業(yè)文化7第一章 企業(yè)基本情況7第二章 企業(yè)愿景7第三章 企業(yè)宗旨8第四章 企業(yè)精神8第五章 企業(yè)基本構(gòu)架9第六章 管理人員行為規(guī)范10第七章 其他規(guī)定12第二部分 企業(yè)基本制度13第一章 董事會(huì)班子工作條例13第一節(jié) 總 則13第二節(jié) 董事的職責(zé)和權(quán)利13第三節(jié) 董事會(huì)的職權(quán)15第四節(jié) 董事會(huì)的議事規(guī)則16第五節(jié) 董事會(huì)費(fèi)用和董事報(bào)酬18第六節(jié) 附則19第二章 監(jiān)事會(huì)工作條例19第一節(jié) 總 則19第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則19第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)職權(quán)20第四節(jié) 監(jiān)事會(huì)工作制度21第五節(jié) 監(jiān)事會(huì)主席23第六節(jié) 監(jiān)事會(huì)費(fèi)用和監(jiān)事報(bào)酬23第七節(jié) 附

6、則23第三章 總經(jīng)理工作條例24第一節(jié) 總則24第二節(jié) 總經(jīng)理的職權(quán)和責(zé)任義務(wù)24第三節(jié) 總經(jīng)理工作制度25第四節(jié) 總經(jīng)理的禁止行為28第五節(jié) 附則29第三部分 公司部室工作職責(zé)30第一章 生產(chǎn)管理部職責(zé)30第一節(jié) 生產(chǎn)管理部職責(zé)30第二節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)理部主管崗位職責(zé)31第三節(jié) 項(xiàng)目部崗位職責(zé)33第四節(jié) 勞務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)34第二章 技術(shù)管理部職責(zé)35第一節(jié) 技術(shù)部門管理職責(zé)35第二節(jié) 技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)36第三節(jié) 安全負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)36第三章 成本控制部職責(zé)38第一節(jié) 成本控制部職責(zé)38第二節(jié) 成本負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)39第二節(jié) 成本負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)40第四章 財(cái)務(wù)部職責(zé)41第一節(jié) 財(cái)務(wù)部職責(zé)41第二節(jié)

7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)42第四部分 日常管理制度43第一章 行政辦公管理制度43第一節(jié) 總則43第二節(jié) 公文管理制度43第三節(jié) 資料報(bào)送、接收管理制度45第四節(jié) 印章管理制度47第五節(jié) 辦公管理制度53第六節(jié) 辦公物品管理制度54第七節(jié) 辦公場地衛(wèi)生管理制度55第二章 人力資源管理制度57第一節(jié) 總 則57第二節(jié) 用工管理57第三節(jié) 勞動(dòng)合同管理58第四節(jié) 勞動(dòng)聘用合同60第五節(jié) 勞務(wù)人員合同版本67第六節(jié) 聘（任）用管理71第七節(jié) 員工培訓(xùn)管理103第八節(jié) 員工考勤與假期管理104第九節(jié) 加班管理制度110第四章 薪酬管理制度113第一節(jié) 總 則113第二節(jié) 薪酬效益分配體制114第三節(jié) 股份激

8、勵(lì)制度116第四節(jié) 責(zé)任追究117第五節(jié) 其他117第五章 經(jīng)營管理制度- 127 -第一節(jié) 總則- 127 -第二節(jié) 工程投標(biāo)管理- 127 -第三節(jié) 合同管理- 128 -第四節(jié) 企業(yè)資信證書管理- 131 -第六章 法務(wù)管理制度- 132 -第一節(jié) 日常管理制度- 132 -第七章 財(cái)務(wù)管理制度- 132 -第一節(jié) 費(fèi)用報(bào)銷管理辦法- 132 -第二節(jié) 差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法- 137 -第三節(jié) 全面預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則- 141 -第四節(jié) 債權(quán)債務(wù)管理辦法- 146 -第五節(jié) 貨幣資金控制制度- 150 -第六節(jié) 建設(shè)資金監(jiān)管辦法- 155 -第七節(jié) 公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)人員管理- 15

9、9 -第八章 勞務(wù)管理制度- 161 -第一節(jié) 總則- 161 -第二節(jié) 勞務(wù)管理制度- 161 -第九章 質(zhì)量、技術(shù)管理制度- 164 -第一節(jié) 總則- 164 -第二節(jié) 質(zhì)量技術(shù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置- 165 -第三節(jié) 圖紙會(huì)審- 165 -第四節(jié) 技術(shù)交底- 166 -第五節(jié) 技術(shù)復(fù)核- 166 -第六節(jié) 簽證與索賠- 167 -第七節(jié) 資料管理- 167 -第八節(jié) 質(zhì)量事故報(bào)告及調(diào)查- 168 -第十章 安全生產(chǎn)管理制度- 168 -第一節(jié) 總則- 168 -第二節(jié) 基本規(guī)定- 168 -第三節(jié) 安全生產(chǎn)、環(huán)境目標(biāo)管理- 169 -第一部分 企業(yè)文化第一章 企業(yè)基本情況XXXX的成立與組建，是

10、在近兩年全國建筑市場整體萎靡狀況下，特別是針對(duì)建筑勞務(wù)市場及其不規(guī)范前提下，由具有專業(yè)建筑知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員，從實(shí)際的工作經(jīng)歷總結(jié)創(chuàng)新并結(jié)合當(dāng)前建筑勞務(wù)市場的實(shí)際狀況，采用項(xiàng)目效益“二三五”的分配原則，即公司投資團(tuán)隊(duì)獲得項(xiàng)目效益的30%，公司監(jiān)管團(tuán)隊(duì)獲得項(xiàng)目效益的20%，公司項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)獲得項(xiàng)目效益的50%。以此分配原則切實(shí)保障勞動(dòng)者的收益、提升建筑質(zhì)量品質(zhì)，做口碑、做品牌、逐步擴(kuò)大市場份額，實(shí)現(xiàn)建筑合作多方共贏。XXXX的成立，得到了眾多行業(yè)成功人士的大力支持和認(rèn)可，也得到了部分金融企業(yè)和社會(huì)資本的大力支助與扶持。對(duì)順利拓展公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營，特別是對(duì)勞務(wù)創(chuàng)新經(jīng)營注入了活力；更是為確保企業(yè)的勞

11、務(wù)人員在生產(chǎn)過程中的合法收益提供了有力保障。給總包方和相關(guān)單位和部門為因施工拖欠民工工資的各項(xiàng)糾紛長期得不到徹底解決，探索了一條合法有效路徑。XXXX的業(yè)務(wù)拓展和生存若能得到相關(guān)行業(yè)人士一如既往的支持，同時(shí)得到社會(huì)各界的認(rèn)可，這將是科建對(duì)規(guī)范建筑勞務(wù)市場、推行勞務(wù)創(chuàng)新化服務(wù)、保障建筑從業(yè)各方利益做的一點(diǎn)有益之事！第二章 企業(yè)愿景重慶XXXX工程股份有限公司的愿景是做大、做精、做強(qiáng)、做久，成為受社會(huì)尊敬的偉大企業(yè)。做穩(wěn)通過創(chuàng)新的經(jīng)營模式，大力發(fā)展長期戰(zhàn)略合作伙伴，使公司穩(wěn)穩(wěn)扎根于建筑市場。做精以提供優(yōu)質(zhì)工程勞務(wù)承包為龍頭，走多元化之路，工程勞務(wù)專業(yè)承包、工程施工總承包、材料租賃等專業(yè)進(jìn)行綜合管理

12、和服務(wù)，形成具有多個(gè)專業(yè)承包資質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)。讓XXXX在每個(gè)工程項(xiàng)目上互為依靠, 形成一個(gè)整體, 便于每個(gè)環(huán)節(jié)強(qiáng)化管理, 精細(xì)化運(yùn)作，真正走上專業(yè)化發(fā)展道路。做強(qiáng)學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新管理模式，形成企業(yè)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化管理，最終實(shí)現(xiàn)可復(fù)制性的模式化管理，提高XXXX的核心競爭力，成為行業(yè)的領(lǐng)跑者。做久強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任，打造順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，人才、資金、技術(shù)儲(chǔ)備一流，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，具備可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢，受社會(huì)尊敬的偉大企業(yè)。第三章 企業(yè)宗旨XXXX堅(jiān)持“嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、德潤謙遜、科學(xué)創(chuàng)新、合作共贏”的企業(yè)宗旨。第四章 企業(yè)精神XXXX把“自勉、創(chuàng)新、求精、攀越”作為企業(yè)精神。 第五章 企業(yè)基本構(gòu)架董事會(huì)

13、董事長監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理成本控制部生產(chǎn)管理部財(cái)物后勤部技術(shù)管理部資產(chǎn)設(shè)備分公司勞務(wù)管理分公司總包管理分公司根據(jù)資質(zhì)許可范圍承接相關(guān)業(yè)務(wù)項(xiàng)目從事項(xiàng)目生產(chǎn)綜合建筑勞務(wù)市場實(shí)際狀況，規(guī)范勞務(wù)管理；推行勞務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，保障勞動(dòng)者合法權(quán)益；提升建筑品質(zhì)，確保合作共贏，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定保障勞動(dòng)者合法權(quán)益提升建筑品質(zhì)確保合作共贏實(shí)行企業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)一采購，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一銷售，統(tǒng)一租賃經(jīng)營第六章 管理人員行為規(guī)范為把我們XXXX建穩(wěn)扎于建筑市場，建設(shè)成專業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)，新的管理團(tuán)隊(duì)任重道遠(yuǎn)，企業(yè)內(nèi)外寄予厚望。因此，建設(shè)一支政治強(qiáng)、素質(zhì)高、講勤廉、守紀(jì)律、作風(fēng)硬、形象好的管理團(tuán)隊(duì)，是我們XXXX的“一號(hào)工程”，第一要

14、務(wù)。企業(yè)每位管理人員，特別是企業(yè)高管層，一定要“自重、自律、自警、自勵(lì)”，為此，從企業(yè)的實(shí)際情況出發(fā)，制定了管理人員行為規(guī)范，希望大家嚴(yán)格遵守。1、用“約法三章”自律約法三章：（1）身在公司、心在公司，以公司為榮，勇于為公司拼搏，釋放自己的全部能量，追求事業(yè)上的卓越。（2）想著職工，造福職工，以職工為首，團(tuán)結(jié)大家共同奮斗。（3）堅(jiān)持做到“六不”：廉潔從企不貪財(cái)，潔身自好不迷色，心態(tài)健康不涉賭，遵章守紀(jì)不失度，道德底線不沖撞，法律紅線不逾越。2、用“三不傷害”自警三不傷害：（1）公司中層以上管理人員，大小都是一個(gè)單位一個(gè)部門的頭面人物，規(guī)定“一支筆”簽約、簽工、批條，照一照有沒有“墨跡”沾手不要

15、傷害自己。（2）因我們是一個(gè)單位一個(gè)部門說了算的人物，有發(fā)包、分包項(xiàng)目的權(quán)利，有部分提拔用人的權(quán)利，有用材、用財(cái)?shù)臋?quán)利，防止被各種糖衣裹著的炮彈擊中不要被人傷害。（3）在經(jīng)營活動(dòng)中，在業(yè)務(wù)往來時(shí)，有沒有本著合情合理合法的原則，不要以拖人下水為代價(jià)不要傷害別人。3、用“三個(gè)懂得”自勵(lì)三個(gè)懂得：（1）懂得珍惜。要珍惜企業(yè)給予的舞臺(tái)，珍惜員工給予的支撐，珍惜社會(huì)給予的機(jī)遇。不要等到失去了，才懂得珍惜。（2）懂得知足。知足者常樂，切忌玩世不恭。有清泰的心境，過清心的生活，度清白的一生。（3）懂得放棄。不是自己的，不是該得的，要懂得放棄。利欲熏人害死人，面對(duì)誘惑學(xué)會(huì)警惕，舍得放棄。得意時(shí)淡然，失意時(shí)泰然

16、。4、用“三個(gè)追求”自強(qiáng)三個(gè)追求：（1）追求做人好口碑。記住，形象、口碑是你的無形資產(chǎn)，是無法以金錢計(jì)算的。金錢一時(shí)受挫，不要緊，可以重新得來。形象、口碑一旦受挫，難以彌補(bǔ)。做人做事既要奪金杯銀杯，更要樹好形象贏好口碑。所以我們要用心樹立形象，萬般呵護(hù)形象，倍加珍惜形象?！罢暼俗吆?，民意閑談中”，當(dāng)面說你好的，不可信別陶醉。背后或卸任后說你好的，那才是最真誠、最可信，也是最有價(jià)值的評(píng)價(jià)。（2）追求精神高境界。胸懷大志，始終保持奮發(fā)有為的時(shí)代精神，心中裝著“八個(gè)有”：有夢想、有追求、有骨氣、有銳氣、有信心、有情義、有責(zé)任、有愛心。愛企業(yè)、愛事業(yè)、愛員工、愛社會(huì)、愛家庭。（3）追求思想高素質(zhì)。政

17、治上算大帳、經(jīng)濟(jì)上算總賬、管理上算細(xì)賬。頭腦清醒、政治清明、經(jīng)濟(jì)清廉。心靈美、心態(tài)好，不狂妄、不浮躁，腳踏實(shí)地做事；當(dāng)面不捧人，背后不毀人，真誠正當(dāng)做人。方便讓給別人，對(duì)難辦事、煩心事、棘手事，勇于攬?jiān)谧约菏掷?。吃虧是福，多?dān)當(dāng)多付出。不劃小圈子，不搞小團(tuán)體。交友群、社交圈要崇尚高素質(zhì)高品味，脫離低俗趣味，用個(gè)人魅力影響和感染周圍的人。第七章 其他規(guī)定1、企業(yè)內(nèi)部文件執(zhí)行優(yōu)先順序自先而后依次如下：董事會(huì)決議辦公會(huì)議決議文件制度實(shí)施細(xì)則。 2、各項(xiàng)目根據(jù)總部制度，結(jié)合實(shí)際制定相應(yīng)制度，報(bào)公司審批后實(shí)施。第二部分 企業(yè)基本制度第一章 董事會(huì)班子工作條例第一節(jié) 總 則第一條 為規(guī)范董事會(huì)工作行為和秩

18、序，提高董事會(huì)的工作效率，保證董事會(huì)依法行使權(quán)力、履行職責(zé)和承擔(dān)義務(wù)，科學(xué)決策，準(zhǔn)確執(zhí)行股東會(huì)的決議，根據(jù)中華人民共和國公司法和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及本公司章程，特制訂本條例。第二條 董事會(huì)議事規(guī)則不能違反法律法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。第二節(jié) 董事的職責(zé)和權(quán)利 第三條 董事必須品行端正，具有企業(yè)管理、行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、法律知識(shí)，并且具有較強(qiáng)議事決策能力等多方面優(yōu)秀素質(zhì)。 第四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程及其他公司規(guī)章制度，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，除公司章程規(guī)定不得行使的以外，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行

19、使權(quán)利，不得越權(quán)。（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。（三）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。（四）不得挪用公司資金或者將公司資金貸給他人；不得將公司資金以本公司的股東或者股東以外的人的名義開立賬戶存儲(chǔ)；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者股東以外的人的債務(wù)提供擔(dān)保。（五）未經(jīng)股東會(huì)同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)秘密。（六）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。（七）違反公司章程規(guī)定或者未經(jīng)董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事

20、。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。（八）違反本條（二）、（三）、（四）、（五）規(guī)定的，則自動(dòng)喪失董事資格。第五條 董事在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，進(jìn)行表決時(shí)不受其他任何干涉。第六條 董事有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，并有權(quán)要求作出合理的解釋。第七條 為了完成董事會(huì)的專項(xiàng)工作，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見經(jīng)辦人員了解情況。第八條 董事在任期屆滿前，不得無故解除其董事職務(wù)；自動(dòng)辭職者除外，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面的辭職報(bào)告。第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地行使公司

21、所賦予的權(quán)利，并保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求。（二）公平對(duì)待所有股東。（三）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。（四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第十條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或間接與公司已經(jīng)有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。第十一條 董事不能按約定及時(shí)清償其向本公司借貸款項(xiàng)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)將其董事身份予以撤換。第十二條 未經(jīng)董事會(huì)許可，連續(xù)兩次未能親自出席董事會(huì)

22、的，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。第十三條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。 第十四條 董事在執(zhí)行職務(wù)時(shí)超越權(quán)限或沒有依照董事會(huì)決議，其非法所得歸公司所有。致使公司遭受損失的，按造成損失額的30%進(jìn)行賠償，因董事個(gè)人行為造成的損失應(yīng)當(dāng)由責(zé)任人全額賠償，公司保留向責(zé)任人追償?shù)臋?quán)利。第三節(jié) 董事會(huì)的職權(quán)第十五條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，除按公司章程規(guī)定的職權(quán)以外，還應(yīng)行使下列職權(quán)：（一）擬定公司章程修改方案。（

23、二）制定公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃、投資方案，并提交股東會(huì)審議批準(zhǔn)。（三）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。（四）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（五）制定公司增加或減少注冊(cè)資本方案。（六）擬定公司合并、分立、收購、變更公司形式、解散、終止等方案。（七）提出公司破產(chǎn)申請(qǐng)。（八）在股東會(huì)授權(quán)下，制訂公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保事項(xiàng)。（九）決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。（十）聘任、解聘副總裁、副總經(jīng)理、三總師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)職員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。第十六條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)議和召集、主持董事會(huì)會(huì)議。（二）領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作，督促、檢查董事會(huì)決議實(shí)施執(zhí)行情況，向董

24、事會(huì)提出報(bào)告。第四節(jié) 董事會(huì)的議事規(guī)則第十七條 董事會(huì)實(shí)行會(huì)議制，每年不定期召開會(huì)議。董事會(huì)決議由出席董事會(huì)會(huì)議的董事一人一票表決。第十八條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在十五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）二分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。（二）董事長認(rèn)為必要時(shí)。（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。（四）總裁提議時(shí)。第十九條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持。第二十條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：信函、傳真或電子郵件。第二十一條 召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開七日前將載明會(huì)議事由、時(shí)間、地點(diǎn)、議程的書面通知送達(dá)全體董事。第二十二條 董事會(huì)秘書列席董事會(huì)會(huì)議，非董事班子成員，監(jiān)事以及與議題相關(guān)的人員，根據(jù)需

25、要列席會(huì)議。列席會(huì)議人員經(jīng)董事會(huì)同意可以就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。第二十三條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下進(jìn)行表決。第二十四條 在董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)執(zhí)行回避制度，不參加表決。第二十五條 董事會(huì)表決方式為：舉手表決方式。第二十六條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)決定作成會(huì)議記錄，記載議事經(jīng)過及表決結(jié)果，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄指定專人妥善保存，保管期限為15年。會(huì)后整理出會(huì)議紀(jì)要分發(fā)各參會(huì)人員。第二十七條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。（二）出席董事的姓名。（三）會(huì)議議程。（四）董事發(fā)言要點(diǎn)。（五）

26、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第二十八條 董事會(huì)應(yīng)貫徹、檢查、跟蹤會(huì)議通過的決議，并在下次董事會(huì)會(huì)議上匯報(bào)執(zhí)行情況，做到有布置，有落實(shí)，有檢查、有結(jié)果，有通報(bào)。第二十九條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反政府法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事按損失額的10%對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。如表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第三十條 董事會(huì)應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行。第三十一條 董事會(huì)決議原則：（一）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案，制訂公司合并、分立、收購、變更、解散、終止等方案，須經(jīng)董事會(huì)全體董事一

27、致同意后報(bào)股東會(huì)通過。（二）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案和利潤分配或彌補(bǔ)虧損方案，須經(jīng)出席董事會(huì)的董事人數(shù)的三分之二以上表決同意后報(bào)股東會(huì)通過。（三）決定公司重大投資項(xiàng)目審議原則。（四）制訂公司議事規(guī)則，制訂公司規(guī)章制度，須經(jīng)參加會(huì)議的董事三分之二以上表決通過。（五）其他表決事項(xiàng)采取簡單多數(shù)法則通過，即出席董事的過半數(shù)同意即為有效。（六）董事會(huì)不同意見對(duì)等時(shí)，對(duì)該項(xiàng)決議不通過。第三十二條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行民主集中制和少數(shù)服從多數(shù)原則。董事會(huì)會(huì)議在有關(guān)議題未作決議以前，全體董事可提出各自不同的看法、觀念、意見、建議。但一旦該議題通過表決形式形成決議后，所持的不同意見只能保留。在決議貫徹執(zhí)行過

28、程中任何人都必須無條件的執(zhí)行，不得擅自改變。第三十三條 關(guān)于贊助、饋贈(zèng)的規(guī)定（一）公司資產(chǎn)一律不準(zhǔn)用私人名義贊助和饋贈(zèng)。（二）公司名義一次性贊助和饋贈(zèng)價(jià)值2萬元以內(nèi)的必須經(jīng)董事長同意，價(jià)值超過2萬元的必須經(jīng)董事會(huì)同意，未經(jīng)同意擅自贊助和饋贈(zèng)的，折合成原價(jià)由當(dāng)事人承擔(dān)。第五節(jié) 董事會(huì)費(fèi)用和董事報(bào)酬第三十四條 董事會(huì)的費(fèi)用包括會(huì)議費(fèi)用、辦公費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、差旅費(fèi)、津貼等。董事會(huì)費(fèi)用列入公司的管理費(fèi)用。第三十五條 本公司董事會(huì)費(fèi)用采用實(shí)報(bào)實(shí)銷方案。第三十六條 董事報(bào)酬（一）在本公司擔(dān)任經(jīng)營管理工作的董事，其工資待遇，從屬公司正常工資制度。（二）公司的專職董事，制定年薪制。（三）公司的外部董事，公司支付董

29、事補(bǔ)助金。第六節(jié) 附則第三十七條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度和另行補(bǔ)充文件辦理。第三十八條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。第三十九條 本規(guī)則在股東會(huì)通過后生效，與公司章程相沖突的以公司章程為準(zhǔn)。第二章 監(jiān)事會(huì)工作條例第一節(jié) 總 則第一條 根據(jù)中華人民共和國公司法和企業(yè)章程相關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，肩負(fù)使命，忠實(shí)義務(wù)，勤勉義務(wù)，規(guī)范有序有效行使監(jiān)事會(huì)工作職責(zé)，特制訂本條例。第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第二條 監(jiān)事會(huì)實(shí)行集體決議制。監(jiān)事全體會(huì)議每年至少召開一、二次，由監(jiān)事會(huì)主席根據(jù)實(shí)際需要，可以提議召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議，每次會(huì)議召開前57天告知會(huì)議議題，會(huì)議也可采取分散審核會(huì)簽形式進(jìn)行。

30、第三條 監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事對(duì)會(huì)議議程有建議，可提前報(bào)告主持人，列入議題，會(huì)議實(shí)行廣泛民主，統(tǒng)一集中，各項(xiàng)決議實(shí)行一人一票，須經(jīng)半數(shù)以上通過才為有效，或采取其它形式達(dá)成一致意見。當(dāng)贊成票和反對(duì)票相等時(shí)，監(jiān)事會(huì)主席有多投一票的權(quán)利。每次會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作為會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽字。第四條 監(jiān)事列席董事會(huì)議，董事會(huì)一般由監(jiān)事會(huì)主席出席，如有需要，監(jiān)事會(huì)按照各自分工，指派專人出席會(huì)議，負(fù)責(zé)向相關(guān)會(huì)議的報(bào)告，詢問質(zhì)疑，履行工作職權(quán)和工作程序。第五條 監(jiān)事充分保持獨(dú)立性，敢于發(fā)表

31、意見。凡是監(jiān)事會(huì)文件、監(jiān)事會(huì)意見、監(jiān)事會(huì)建議書、監(jiān)事會(huì)巡視報(bào)告、監(jiān)事會(huì)送達(dá)通知、監(jiān)事會(huì)報(bào)告及口頭報(bào)告等，采取會(huì)議或報(bào)告，會(huì)簽形式，記錄備案，分層次提呈，并建檔備案。第六條 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，可以邀請(qǐng)董事長、董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員列席會(huì)議。第七條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行，并由指定監(jiān)事向監(jiān)事會(huì)報(bào)告執(zhí)行情況。監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行情況應(yīng)作好記錄。第八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行分工負(fù)責(zé)和民主集中制及少數(shù)服從多數(shù)原則。監(jiān)事會(huì)會(huì)議在有關(guān)議題未作決議以前，全體監(jiān)事可充分發(fā)表意見、提出各自不同的看法、觀點(diǎn)、意見、建議。但一旦該議題通過表決形式形成決議后，應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不得中途擅自改變，所持的不同意見只能保留。

32、第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)職權(quán)第九條 監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并接受其監(jiān)督。第十條 監(jiān)事會(huì)除按公司法規(guī)定行使職權(quán)外，還應(yīng)行使下列職權(quán)：（一）依法行使的監(jiān)督權(quán)受法律保護(hù)，被監(jiān)督單位和個(gè)人不得干涉。（二）監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程、決議、條例和公司規(guī)章制度的行為，代表公司對(duì)公司資產(chǎn)保值、增值和安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督檢查，保障股東（員工）權(quán)益不受侵害。 （三）檢查公司財(cái)務(wù)核算管理、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、重大投資、項(xiàng)目管理、安全生產(chǎn)管理等狀況。第四節(jié) 監(jiān)事會(huì)工作制度第十一條 監(jiān)事會(huì)網(wǎng)絡(luò)工作制度監(jiān)事會(huì)積極拓寬監(jiān)督渠道，創(chuàng)新監(jiān)督方法，提高監(jiān)督的針對(duì)性，重視股東意見，聽取員工反映，強(qiáng)化股東質(zhì)詢反饋制度，提高有效

33、溝通。每半年一次實(shí)行定期收集匯總梳理，由分管的監(jiān)事同監(jiān)事會(huì)辦公室切實(shí)做好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和服務(wù)工作，熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題采取專題訪問股東的制度，切實(shí)做好處置工作、保密工作。第十二條 監(jiān)事會(huì)巡視監(jiān)督工作制（一）監(jiān)事會(huì)每年對(duì)公司財(cái)務(wù)核算管理、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、重大項(xiàng)目投資、安全生產(chǎn)管理等檢查不少于一次,并根據(jù)需要，不定期對(duì)其下屬單位組織監(jiān)督檢查和專項(xiàng)檢查，監(jiān)事會(huì)在每次檢查結(jié)束后的一周時(shí)間內(nèi)，由執(zhí)行監(jiān)督檢查的監(jiān)事寫出書面報(bào)告，報(bào)告送監(jiān)事會(huì)并通報(bào)董事會(huì)。每年一次向股東大會(huì)綜合報(bào)告檢查情況。（二）通過列席董事會(huì)，聽取有關(guān)財(cái)務(wù)、安全、資產(chǎn)經(jīng)營情況、公司發(fā)展規(guī)劃、人事任免調(diào)離、大工程項(xiàng)目的承接、資金投向、費(fèi)用開支、違法違紀(jì)調(diào)

34、查處理等重大問題匯報(bào)、研討，提出建議，發(fā)現(xiàn)可疑時(shí)提出質(zhì)問。（三）利用股東會(huì)會(huì)議等形式，發(fā)動(dòng)股東和與會(huì)人員對(duì)會(huì)議報(bào)告進(jìn)行監(jiān)督和審議。（四）監(jiān)事會(huì)可隨時(shí)查閱有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和資料、行政審計(jì)報(bào)告，查閱公司下屬單位會(huì)計(jì)憑證、帳簿及經(jīng)營活動(dòng)等有關(guān)資料，有關(guān)人員應(yīng)主動(dòng)協(xié)助，不得以任何理由借口推諉。（五）通過召開股東座談會(huì)，個(gè)別交心談心會(huì)，向他們了解公司及其下屬單位的有關(guān)財(cái)務(wù)和經(jīng)營活動(dòng)情況，聽取他們的批評(píng)和建議，必要時(shí)要求執(zhí)行業(yè)務(wù)的董事、經(jīng)理及其有關(guān)人員作出解釋和說明。（六）公司設(shè)舉報(bào)電話和舉報(bào)信箱，接受股東（職工）對(duì)侵犯公司和本人利益的各種舉報(bào)并進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。（七）監(jiān)事會(huì)在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)被檢查的單位（對(duì)象

35、）在經(jīng)營行為和資金運(yùn)作方面有可能造成資產(chǎn)流失或侵害公司和股東權(quán)益時(shí)，應(yīng)立即給予制止，并建議董事會(huì)采取相應(yīng)措施，直至代表公司向司法部門提起訴訟。第十三條 監(jiān)事會(huì)業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)制度（一）監(jiān)事會(huì)應(yīng)盡職盡責(zé)，遵守法律、職業(yè)道德，承擔(dān)肩負(fù)使命。（二）監(jiān)事會(huì)接受股東會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)工作評(píng)價(jià)和批評(píng)。（三）監(jiān)事會(huì)試行對(duì)企業(yè)高級(jí)管理人員的監(jiān)督評(píng)價(jià)制度，主要以企業(yè)管理業(yè)績和領(lǐng)導(dǎo)者能力以測試實(shí)績、剖析評(píng)價(jià)的方式，由淺入深建立工作辦法和操作程序。第十四條 監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)工作、重大項(xiàng)目檢查制度（一）監(jiān)事會(huì)履行對(duì)財(cái)務(wù)工作實(shí)行抽項(xiàng)檢查，季度查賬，必要時(shí)外聘會(huì)計(jì)事務(wù)所加入。（二）參加公司重大投資項(xiàng)目洽談，動(dòng)態(tài)跟綜工作。履行提示對(duì)程序合法性、

36、可行性進(jìn)行監(jiān)督，形成主動(dòng)監(jiān)督與自覺接受監(jiān)督。第十五條 改進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作制度監(jiān)事負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，強(qiáng)化其地位和作用，加強(qiáng)工作能力、知識(shí)、道德觀念的自身建設(shè)，監(jiān)事會(huì)的作為和積極性要有制度支撐，以確保監(jiān)事行使職權(quán)，嚴(yán)格按公司法、企業(yè)章程行使職權(quán)，做到有力有序，有理有節(jié)，扎實(shí)工作。第五節(jié) 監(jiān)事會(huì)主席第十六條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生，接受股東會(huì)和監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)主席任期與監(jiān)事相同，可連選連任。第十七條 監(jiān)事會(huì)主席人選應(yīng)具有下列素養(yǎng)：（一）有高度的企業(yè)責(zé)任感，工作責(zé)任心，積極進(jìn)取的意識(shí)。（二）熟悉公司章程、決議和公司其他規(guī)章制度。（三）具有一定的市場經(jīng)濟(jì)知識(shí)和相應(yīng)的法律法規(guī)意識(shí)，

37、能正確的分析判斷宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)形勢。 第十八條 監(jiān)事會(huì)主席的職權(quán)：（一）召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。（二）督促、檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況，并向股東大會(huì)報(bào)告。（三）在監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間，行使監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。 第六節(jié) 監(jiān)事會(huì)費(fèi)用和監(jiān)事報(bào)酬第十九條 監(jiān)事會(huì)的費(fèi)用包括會(huì)議費(fèi)用，辦公費(fèi)，調(diào)研費(fèi)，差旅費(fèi)，聘請(qǐng)審計(jì)師、會(huì)計(jì)師、律師等費(fèi)用，列入公司的管理費(fèi)用。第二十條 本公司監(jiān)事會(huì)費(fèi)用采用實(shí)報(bào)實(shí)銷方法。第二十一條 監(jiān)事報(bào)酬（一）在本公司駐位的監(jiān)事，其工資待遇，從屬公司正常工資制度。 （二）公司的專職監(jiān)事，薪酬原則為年薪制，另行確定。第七節(jié) 附 則第二十二條 本條例未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度及另行補(bǔ)充文件辦理。第二十三條 本

38、條例解釋權(quán)屬于公司監(jiān)事會(huì)。第二十四條 本條例經(jīng)股東大會(huì)通過后生效。第三章 總經(jīng)理工作條例第一節(jié) 總則第一條 為了規(guī)范公司的經(jīng)營管理工作，明確經(jīng)理班子的工作職責(zé)，保證經(jīng)理班子工作高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的行使職權(quán)，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司長期穩(wěn)定有序的發(fā)展，特制定本條例。第二條 本條例根據(jù)中華人民共和國公司法、重慶XXXX工程股份有限公司章程和重慶XXXX工程股份有限公司工作條例的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營管理工作的實(shí)際制定。 第二節(jié) 總經(jīng)理的職權(quán)和責(zé)任義務(wù)第四條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。（二）代表公司對(duì)外處理經(jīng)營業(yè)務(wù)，主管公

39、司各職能部門，對(duì)各公司各項(xiàng)目的經(jīng)營管理事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。 （三）組織實(shí)施董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及利潤分配方案。 （四）組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營、發(fā)展、投資、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等計(jì)劃和投資方案。（五）按照公司規(guī)定的人事權(quán)限，決定對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)、加薪、晉升和處分、辭退及調(diào)配事宜。（六）擬訂公司的基本管理制度、月（季）度檢查制度、財(cái)務(wù)監(jiān)管制度、工資分配方案。（七）擬訂公司經(jīng)營、生產(chǎn)管理中資金運(yùn)營方案。擁有資金審批權(quán)。（八）代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同和處理有關(guān)事宜。（九）主持公司全年財(cái)務(wù)監(jiān)督管理、資金調(diào)配及財(cái)務(wù)人員調(diào)配工作。（十）提請(qǐng)聘任或者解聘公司高級(jí)管理人員。（十一）

40、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的其他負(fù)責(zé)管理人員。（十二）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第五條 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的各部門對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，根據(jù)個(gè)人分工和公司的實(shí)際情況行使下列職權(quán)： （一）主持所屬職權(quán)范圍內(nèi)和所轄部門的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。（二）擬定分管系統(tǒng)內(nèi)工作計(jì)劃和內(nèi)部管理工作細(xì)則。（三）總經(jīng)理授予的其他職權(quán)。第六條 公司總經(jīng)理及各部門成員必須履行下列責(zé)任義務(wù)：（一）遵守國家法律、法規(guī)、公司章程和董事會(huì)工作條例等有關(guān)規(guī)定。（二）執(zhí)行董事會(huì)決議，定期或不定期向董事會(huì)報(bào)告工作。（三）接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)質(zhì)詢和監(jiān)督。（四）切實(shí)履行職責(zé)，完成預(yù)定的經(jīng)營管理目標(biāo)和指標(biāo)。（五）推進(jìn)內(nèi)部改革，改善經(jīng)營管

41、理，提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力。（六）公司章程或董事會(huì)規(guī)定的其他責(zé)任義務(wù)。第三節(jié) 總經(jīng)理工作制度總經(jīng)理工作制度，主要包括會(huì)議制度、報(bào)告（匯報(bào)）制度、監(jiān)督檢查制度、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)制度、責(zé)任追究制度。第七條 會(huì)議制度（一）各職能條線專題工作會(huì)議。會(huì)議由總經(jīng)理主持，各項(xiàng)目經(jīng)理參加；會(huì)議內(nèi)容主要是根據(jù)經(jīng)理工作會(huì)議的精神，并結(jié)合條線的特點(diǎn)部署落實(shí)工作，督促檢查工作落實(shí)情況；必要時(shí)可根據(jù)條線的特殊情況，臨時(shí)組織協(xié)調(diào)會(huì)議、督促檢查會(huì)議；會(huì)議原則上每半月不少于一次。（二）總部周例會(huì)。會(huì)議由總經(jīng)理主持，各職能部門主管參加；會(huì)議主要內(nèi)容是由各部門匯報(bào)上周工作完成情況以及本周工作打算，公司總經(jīng)理作工作指示，會(huì)議時(shí)間安排在

42、每周一上午。第八條 報(bào)告制度（一）定期工作情況報(bào)告。根據(jù)經(jīng)理工作會(huì)議的部署和工作要求，將每個(gè)月開展工作的情況在月底前書面報(bào)告董事會(huì)。（二）重大事項(xiàng)以及重大活動(dòng)的報(bào)告。對(duì)于重大事項(xiàng)以及重大活動(dòng)，須根據(jù)情況以書面形式且主要負(fù)責(zé)人簽名及時(shí)報(bào)告董事會(huì)。（三）正常的工作請(qǐng)示匯報(bào)。主要是指報(bào)告人認(rèn)為需要請(qǐng)示的某件事情或某個(gè)問題的報(bào)告，可以選擇通過口頭或者電話匯報(bào)。（四）匯報(bào)要求自下而上，嚴(yán)禁越級(jí)匯報(bào)，直接匯報(bào)人為直屬上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)禁上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)無故越級(jí)指令或指示。公司上下要遵循“一個(gè)上級(jí)的原則”、“服從的原則”和“逐級(jí)的原則”；遵從“誰用人，誰負(fù)責(zé)”、“逐級(jí)管理，逐級(jí)負(fù)責(zé)”的垂直管理體系，徹底由“人管人

43、”向“制度管人”轉(zhuǎn)變。匯報(bào)、申訴、檢查的總原則是：“越級(jí)檢查可以，越級(jí)管理不允許；越級(jí)申訴可以，越級(jí)匯報(bào)不允許”。第九條 監(jiān)督檢查制度（一）全面檢查，由總經(jīng)理及各主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面檢查，一般每季度1次。（二）工作檢查，由總經(jīng)理對(duì)各職能部門主管對(duì)口的工作以及對(duì)口的職能部室實(shí)施定期不定期的檢查。（三）公司組織各項(xiàng)目對(duì)階段性工作或某項(xiàng)工作進(jìn)行相互檢查、對(duì)口檢查。（四）監(jiān)事會(huì)檢查，根據(jù)公司章程和董事會(huì)工作制度的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)定期組織對(duì)財(cái)務(wù)狀況、公司運(yùn)營發(fā)展情況等重要事項(xiàng)和重要工作的監(jiān)督檢查。（五）各項(xiàng)檢查須一一落實(shí)到責(zé)任人，誰安排誰負(fù)責(zé)組織檢查，各相關(guān)人員須認(rèn)真落實(shí)檢查工作，檢查要有計(jì)劃

44、有準(zhǔn)備，要講究檢查的效果，不得流于形式，務(wù)求通過檢查改進(jìn)工作，通過檢查促進(jìn)效益；對(duì)于檢查結(jié)果必須形成書面材料，必要時(shí)予以通報(bào)，第十條 業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)制度為適應(yīng)公司發(fā)展需要，提升公司綜合能力，營造一支“德”優(yōu)、“能”強(qiáng)、“勤”好、“績”佳的管理團(tuán)隊(duì)和員工隊(duì)伍，系統(tǒng)體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)勤罰懶、優(yōu)勝劣汰，實(shí)現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一，確保公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)相關(guān)制度。（一）評(píng)價(jià)組織：業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)由公司經(jīng)理層主管領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施，邀請(qǐng)董事參加。（二）評(píng)價(jià)內(nèi)容：按照公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)與個(gè)人分工為依據(jù)，以德、能、勤、績?yōu)闃?biāo)尺，根據(jù)個(gè)人崗位、職責(zé)不同，對(duì)個(gè)人業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)。（三）評(píng)價(jià)形式：（1）自我評(píng)價(jià)，由個(gè)人以書面形式對(duì)自己的

45、工作進(jìn)行評(píng)價(jià)；每年四月份、十一月份各進(jìn)行一次個(gè)人廉政述職報(bào)告，每年進(jìn)行述職報(bào)告。（2）職工評(píng)價(jià)，通過民主測評(píng)、職工座談會(huì)等形式進(jìn)行評(píng)價(jià)；（3）領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)，由主管領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)分別做出評(píng)價(jià)。（四）評(píng)價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)結(jié)果與先進(jìn)評(píng)比、職務(wù)任用以及績效獎(jiǎng)金分配掛鉤。第十一條 責(zé)任追究制度責(zé)任追究制度，主要是指對(duì)于在履行職務(wù)和開展工作時(shí)失職、瀆職、以及利用職權(quán)為自己或他人牟取私利并給公司造成重大負(fù)面影響和經(jīng)濟(jì)損失的行為進(jìn)行追究處罰的制度。（一）失職行為，主要是指開展工作時(shí)決策失誤或者管控不善而造成公司損失的行為。未按照程序匯報(bào)、審批而擅自執(zhí)行的，賠償不低于所造成損失的30%，直接在工資中扣除。處罰措施：扣減甚

46、至扣除績效工資，當(dāng)年不得參與評(píng)先評(píng)優(yōu)。（二）瀆職行為，不按照公司章程和董事會(huì)工作條例有關(guān)的規(guī)定，利用職務(wù)之便故意作出決定或者管理嚴(yán)重失控，造成重大損失的，比如擅自對(duì)外進(jìn)行法人委托、擅自對(duì)外借款、擔(dān)保等。處罰措施：扣除績效工資，并按照造成經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行賠償，對(duì)于有關(guān)人員給予降職、降級(jí)、調(diào)換工作崗位甚至是免職辭退等處分，并追究其法律責(zé)任。（三）利用職權(quán)為自己或他人牟取私利，給公司造成重大負(fù)面影響和經(jīng)濟(jì)損失的，如挪用公司資金、私自承接工程項(xiàng)目牟取私利、未經(jīng)董事會(huì)特別許可，利用公司名義為自己進(jìn)行貸款擔(dān)保等。處罰措施：追繳其牟取的私利所得，全額賠償經(jīng)濟(jì)損失，扣除績效工資，根據(jù)情節(jié)對(duì)于有關(guān)人員給予撤銷職務(wù)、

47、開除等處分，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)處理。第四節(jié) 總經(jīng)理的禁止行為第十二條 總裁領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理班子成員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保，利用公司賬務(wù)（包括以公司名義在其他單位內(nèi)設(shè)的往來結(jié)算賬務(wù)）為他人套取現(xiàn)金或做往來賬目；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六）違反公司章程規(guī)定或者未經(jīng)

48、股東會(huì)同意，自行到其他公司兼職；（七）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（八）利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入；（九）擅自披露公司秘密；（十）違反對(duì)公司忠實(shí)、勤勉義務(wù)的其他行為。經(jīng)理班子成員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第五節(jié) 附則第十三條 本條例有關(guān)內(nèi)容如與法律法規(guī)、公司章程、董事會(huì)工作條例內(nèi)容不相一致，按后者相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條 本條例經(jīng)董事會(huì)會(huì)議討論通過后生效。第十五條 本條例的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。第三部分 公司部室工作職責(zé)第一章 生產(chǎn)管理部職責(zé)第一節(jié) 生產(chǎn)管理部職責(zé)第一條 在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司所有的在建項(xiàng)目和已完工項(xiàng)目進(jìn)行全方位管理。工作內(nèi)容包括投標(biāo)、合同評(píng)審、進(jìn)

49、度、質(zhì)量、安全、勞務(wù)、回訪、維修等。第二條 合同中標(biāo)后，參加由公司有關(guān)部門主持的合同評(píng)審。評(píng)估工程項(xiàng)目的安全、職業(yè)健康、環(huán)保、技術(shù)、進(jìn)度等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，提出防患風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)建議和預(yù)防措施。第三條 參與組織制定公司項(xiàng)目考核、評(píng)定管理辦法、月度聯(lián)檢方案，并監(jiān)督執(zhí)行。第四條 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立并不斷完善公司安全管理體系，制訂安全生產(chǎn)管理制度與辦法并在公司在建項(xiàng)目中執(zhí)行，定期檢查各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)工作。第五條 組織制定公司質(zhì)量、安全、職業(yè)健康、文明施工管理、生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)章、制度等。推行全面質(zhì)量管理，提高工程質(zhì)量管理意識(shí)，并對(duì)各項(xiàng)目部的技術(shù)質(zhì)量工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督，審核

50、項(xiàng)目部上報(bào)的各類施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、安全質(zhì)量保證措施。第六條 認(rèn)真貫徹、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)、制度，確保其在公司有效執(zhí)行。第七條 指導(dǎo)并參與各項(xiàng)目的單位工程、單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的有關(guān)竣工資料、參與和業(yè)主單位的工程回訪、保修等工作。參與對(duì)各施工隊(duì)或分包方的工程計(jì)量管理工作。第八條 建立項(xiàng)目管理臺(tái)帳。定期或不定期對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行檢查監(jiān)督，掌握在建項(xiàng)目的工程進(jìn)度與工程計(jì)量情況，每月上報(bào)工程進(jìn)度形象，每月統(tǒng)計(jì)工程進(jìn)度報(bào)表，及時(shí)掌握在建項(xiàng)目的合同履約情況。第九條 工程創(chuàng)優(yōu)。按公司年初計(jì)劃指標(biāo)對(duì)擬評(píng)優(yōu)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。第十條 不斷完善和加強(qiáng)公司三大體系（質(zhì)量、職業(yè)健康

51、安全與環(huán)境管理），確保其正常有效運(yùn)行。第十一條 負(fù)責(zé)做好有關(guān)資料、報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作。第十二條 及時(shí)掌握工程項(xiàng)目形象進(jìn)度情況，對(duì)工程進(jìn)度目標(biāo)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。第十三條 參與公司組織的各類專業(yè)培訓(xùn)管理工作。第十四條 帶領(lǐng)部門全員，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行國家、行業(yè)、地方、企業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、規(guī)章制度。第十五條 做好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作。第二節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)理部主管崗位職責(zé)第一條 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真組織貫徹執(zhí)行公司的方針、政策、戰(zhàn)略思想及各項(xiàng)管理規(guī)章制度。負(fù)責(zé)制定本部門的管理制度，劃分崗位職責(zé)進(jìn)行定員定編；負(fù)責(zé)本部門的日常管理，圓滿完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。 第二條 負(fù)責(zé)本部門對(duì)工程項(xiàng)

52、目施工全過程的組織、監(jiān)督管理，加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目部和施工隊(duì)伍的組織管理及與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)工程的有效管理和控制。 第三條 根據(jù)公司所接工程規(guī)模組織選擇項(xiàng)目經(jīng)理并成立有所作為的項(xiàng)目部，報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)。并組織對(duì)施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量、技術(shù)、安全、施工進(jìn)度、成本、文明衛(wèi)生、環(huán)保等施工全過程的實(shí)行監(jiān)督、控制工作，對(duì)此負(fù)有重大管理責(zé)任。 第四條 組織本部門 負(fù)責(zé)的項(xiàng)目施工報(bào)建、施工備案及施工技術(shù)資料整理、報(bào)（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、公司）審、歸檔；督促建立各類管理臺(tái)帳和按時(shí)上報(bào)公司規(guī)定的各類報(bào)表。 第五條 組織對(duì)工程施工的對(duì)內(nèi)發(fā)包價(jià)進(jìn)行成本核算、編制招標(biāo)文件、投標(biāo)資格預(yù)

53、審、組織競標(biāo)評(píng)審、審核下達(dá)中標(biāo)通知書、草擬及報(bào)簽施工勞務(wù)分包合同。組織定期對(duì)施工隊(duì)的進(jìn)行考核、評(píng)定。 第六條 組織并審核項(xiàng)目部編寫的工程施工組織設(shè)計(jì)、特殊或關(guān)鍵工序的施工技術(shù)交底、施工進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制計(jì)劃。 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查、監(jiān)督項(xiàng)目部施工現(xiàn)場施工進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制、施工技術(shù)交底、安全施工、消防安全、安全保衛(wèi)、現(xiàn)場文明施工、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康工作規(guī)范化管理開展落實(shí)情況，及時(shí)糾正現(xiàn)場的違規(guī)操作。積極深入施工現(xiàn)場解決問題，并指導(dǎo)項(xiàng)目部及時(shí)處理施工中存在的問題。 第七條 組織處理重大工程事故，協(xié)調(diào)工程重大糾紛處理，對(duì)重大工程事故及工程技術(shù)問題做出處理意見。&#

54、160;第八條 督促、審核本部門編制的工程構(gòu)件、材料進(jìn)場、工程圍護(hù)構(gòu)件等計(jì)劃，及時(shí)組織進(jìn)場，并對(duì)構(gòu)件、材料使用情況進(jìn)行檢查跟蹤。建立材料、工具管理辦法，監(jiān)督項(xiàng)目部做好余、廢、舊材料的回收、交回工作。 第九條 負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目各階段的中間驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作，并參加工程竣工驗(yàn)收。 第十條 監(jiān)督、協(xié)調(diào)、審核項(xiàng)目部對(duì)內(nèi)、外的現(xiàn)場簽證及設(shè)計(jì)變更報(bào)價(jià)，督促項(xiàng)目部及時(shí)報(bào)簽、上交；監(jiān)督、協(xié)調(diào)、審核對(duì)外工程竣工結(jié)算編制、報(bào)審及向客戶收回工程款。監(jiān)督、協(xié)調(diào)、審核對(duì)內(nèi)分包工程竣工結(jié)算的編制、報(bào)審、工程款的支付申請(qǐng)工作。 第十一條 妥善處理項(xiàng)目部的解體，進(jìn)行人員重新調(diào)配。 第十

55、二條 負(fù)責(zé)組織好已完工程項(xiàng)目質(zhì)保期范圍內(nèi)的售后服務(wù)和回訪工作，并及時(shí)處理客戶的抱怨和投訴事項(xiàng)。 第十三條 按時(shí)參加公司和定時(shí)組織召開本部門工作會(huì)議；加強(qiáng)人事管理，負(fù)責(zé)本部員工的思想教育工作，了解員工的思想狀態(tài)，協(xié)調(diào)勞資關(guān)系，妥善處理勞資糾紛；制定內(nèi)部考核方案組織內(nèi)部考核； 第十四條 樹立長遠(yuǎn)、全局觀念，樹立公司利益第一的宗旨，帶頭維護(hù)公司的形象與聲譽(yù)，潔身自律，杜絕一切違法、違紀(jì)行為的發(fā)生。接受公司的監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考核。 第十五條 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第3節(jié) 項(xiàng)目部崗位職責(zé)第一條 在公司的直接領(lǐng)導(dǎo)下，不折不扣的執(zhí)行和完成公司指派的具體項(xiàng)目和所有工程流程。工作內(nèi)容包括合同評(píng)審、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、勞務(wù)、回訪、維修等。第二條 合同中標(biāo)后，參加由公司有關(guān)部門主持的合同評(píng)審。評(píng)估工程項(xiàng)目的安全、職業(yè)健康、環(huán)保、技術(shù)、進(jìn)度等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，提出防患風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)建議和預(yù)防措施。第三條 參與組織制定公司項(xiàng)目考核、評(píng)定管理辦法、月度聯(lián)檢方案，并監(jiān)督執(zhí)行。第四條 負(fù)責(zé)項(xiàng)目安