山東高速公司治理報告簡介ppt課件

1、山東高速公路股份公司治理報告簡介. 目 錄第一部分 背景與目的第二部分 內(nèi)容與構(gòu)造第三部分 效果與意義. 第一部分 背景與目的.一、國外成熟市場中,大的機構(gòu)投資者情愿為擁有好的治理結(jié) 構(gòu)的公司支付10%-15%的溢價。二、中國資本市場的迅速開展，機構(gòu)投資者的影響力不斷擴大，尋覓符合本身判別規(guī)范的投資對象，關(guān)注和選擇擁有良好治理構(gòu)造的上市公司成為投資新趨勢。背景與目的2006年12月，全國社保理事會要求國內(nèi)一切的投資管理人，每月出具其持股市值最大的前10家上市公司的治理構(gòu)造評價報告，闡明機構(gòu)投資者在評判上市公司價值時會對公司治理給出更高的權(quán)重。. 面對這種趨勢，山東高速公路股份做出積極回應(yīng)，推出

2、公司治理報告，向?qū)拸V股東和投資者匯報公司上市五年來在公司治理建立和實際方面的努力和成果。 公司治理是一個多角度多層次的動態(tài)概念，報告的推出是對公司治理的思索與探求之路的全面回想，也是對未來開展前景的展望。 我們希望經(jīng)過這份報告吸引更多優(yōu)秀的投資者，使已有的和潛在的投資者確信，公司已建立起可靠的治理構(gòu)造，其正常運轉(zhuǎn)正在并將繼續(xù)使投資者權(quán)益得到有效維護。背景與目的我們以為調(diào)和的公司治理有三個外在特點：控股股東的支持、高效的管理、與投資者的調(diào)和關(guān)系. 第二部分 內(nèi)容與構(gòu)造. 治理報告詳細(xì)引見了山東高速上市五年來在公司治理制度建立和實際上所獲得的提高和成就，內(nèi)容覆蓋公司治理構(gòu)造的各個環(huán)節(jié)。 其中，第一

3、章從整體上描畫了公司治理相關(guān)規(guī)章制度的構(gòu)成和完善過程；第二章至第七章那么分門別類，詳細(xì)分析公司治理各相關(guān)利益主體及其交互關(guān)系的規(guī)范情況。內(nèi)容與構(gòu)造7信息披露與投資者關(guān)系6內(nèi)控機制5授權(quán)與考核4監(jiān)事會3董事會2股東與股東大會 1治理規(guī)制公司治理報告.內(nèi)容與構(gòu)造 山東高速的公司治理規(guī)章制度是以為根底，包括、等詳細(xì)規(guī)章和細(xì)那么的完好體系。 這一系列規(guī)章制度，構(gòu)成了一個構(gòu)造完好、行之有效的公司治理規(guī)制體系，成為公司規(guī)范運作、穩(wěn)健運營的行動指南，為公司長期繼續(xù)安康開展奠定了堅實的制度根底。第一章 治理規(guī)制綜合效績考核規(guī)那么公司章程股東大會議事規(guī)那么董事會議事規(guī)那么董事會專門委員會任務(wù)細(xì)那么公司章程股東大

4、會議事規(guī)那么董事會議事規(guī)那么董事會專門委員會任務(wù)細(xì)那么監(jiān)事會議事規(guī)那么.內(nèi)容與構(gòu)造 是公司治理規(guī)章制度的中心和根底，也是維護公司、股東和債務(wù)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，調(diào)整公司與股東、股東與股東之間權(quán)益義務(wù)關(guān)系的根本性規(guī)范文件。 根據(jù)公司上市以來內(nèi)外部環(huán)境的變化、公司治理實際中產(chǎn)生的新問題，以及政策法規(guī)的要求，五年來公司對先后八次修訂，引進了一系列有利于維護投資者利益、改善公司治理的制度，包括：第一章 治理規(guī)制社會公眾股東分類表決股東大會網(wǎng)絡(luò)投票方式董事會專門委員會制度累積投票制獨立董事制度. 股東是上市公司的一切者，股東大會是上市公司的最高權(quán)益機構(gòu)，是公司治理構(gòu)造的中心主體之一。 本

5、章詳盡分析了公司股東權(quán)益行使及維護的相關(guān)制度，特別是這些制度的演化過程如提名權(quán)、提案權(quán)、表決權(quán)、股東大會召集權(quán)以及特別決議范圍等，凸顯了公司股東權(quán)益尤其是中小股東的權(quán)益不斷得到加強、股東大會職能不斷得到強化的趨勢。 第二章 股東與股東大會內(nèi)容與構(gòu)造 對于股權(quán)分置改革這一中國證券市場中小股東權(quán)益維護的里程碑事件，本章中對山東高速股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會的召開情況作了詳細(xì)闡明。.經(jīng)理層 董事會是公司的業(yè)務(wù)執(zhí)行機構(gòu)和運營決策機構(gòu)，是根據(jù)股東大會授權(quán)執(zhí)行公司戰(zhàn)略、監(jiān)管公司運營的行為主體，也是“股東-董事會、“董事會-經(jīng)理層兩對委托-代理關(guān)系的銜接點，是實現(xiàn)公司治理的主要職能部門。 第三章 董事會內(nèi)容與

6、構(gòu)造董事會股 東 本章主要從董事會構(gòu)成和董事會會議兩方面論述了公司董事會相關(guān)制度的完善和執(zhí)行情況。前一部分，重點關(guān)注董事的提名和選舉制度，另外特別討論了董事的職責(zé)和義務(wù)，強調(diào)董事對公司負(fù)有忠實和勤勉義務(wù)。后一部分，關(guān)注董事會職權(quán)的邊境和董事會的規(guī)范運作，并詳細(xì)引見了董事會在公司治理體系建立上所獲得的效果，表達出優(yōu)良的公司治理來自于合理地界定各利益主體的權(quán)益。. 作為董事會制度中最表達公司治理的制衡和專業(yè)化原那么的部分，一章專門辟出兩節(jié)，分別討論公司的獨立董事和董事會下設(shè)專門委員會。第三章 董事會：獨立董事與專門委員會內(nèi)容與構(gòu)造 獨立董事作為中小股東和社會公眾投資者利益的代表，對大股東 “一股獨

7、大和經(jīng)理層內(nèi)部人控制構(gòu)成了有效約束。這里引見了公司獨立董事制度的建立、完善和實際過程，并特別反映了獨立董事職責(zé)的實踐履行情況，闡明公司獨立董事真正發(fā)揚了應(yīng)有作用。 專門委員會進一步加強了公司董事會在戰(zhàn)略決策、審計、鼓勵約束等關(guān)鍵領(lǐng)域的獨立性和專業(yè)性，這一制度的建立和正常運作深化了山東高速公司治理體系的內(nèi)涵。. 監(jiān)事會是制衡董事會權(quán)益、監(jiān)視運營管理以及公司治理執(zhí)行情況的重要力量。 本章除了對監(jiān)事會構(gòu)成、監(jiān)事會會議召開和職能行使等作了詳細(xì)闡明外，將重點放在了監(jiān)事會制度的建立健全上。 本章從監(jiān)事會職權(quán)、監(jiān)事的提名和選舉、監(jiān)事的職責(zé)和義務(wù)以及監(jiān)事會議事規(guī)那么等多方面，展現(xiàn)了公司不斷強化監(jiān)事會監(jiān)視職能、

8、擴展監(jiān)事會權(quán)益，并相應(yīng)提高對監(jiān)事職責(zé)義務(wù)要求的趨勢。第四章 監(jiān)事會內(nèi)容與構(gòu)造監(jiān)事提名和選舉監(jiān)事職責(zé)和義務(wù)監(jiān)事會議事規(guī)那么監(jiān)事會職權(quán)監(jiān)事會. 山東高速上市五年來，公司建立起了規(guī)范化、制度化的運營管理體系，業(yè)務(wù)運營在高效有序的機制下穩(wěn)健運轉(zhuǎn)，公司在管理創(chuàng)新上多有突破，獲得了上級部門和業(yè)界的高度認(rèn)可。 第五章 授權(quán)與考核內(nèi)容與構(gòu)造 我們以為，建立設(shè)計合理、客觀公正、具有可操作性的績效評價和鼓勵約束機制，既能充分調(diào)動運營管理人員積極性，推進其為股東發(fā)明更多的價值，也是公司規(guī)范化、科學(xué)化管理和最正確公司治理原那么的要求。 公司獨創(chuàng)的“高速公路企業(yè)綜合績效考核體系，獲得企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果國家級一等獎，

9、在實際中獲得了很好的效果。 公司經(jīng)理層人員接受董事會的聘任和委托，擔(dān)任執(zhí)行股東大會和董事會的決議，以及公司業(yè)務(wù)的詳細(xì)運營管理任務(wù)。作為公司治理構(gòu)造中被授權(quán)的一方，本章主要關(guān)注公司經(jīng)理層的任務(wù)績效。. 公司的內(nèi)控機制是個廣泛的概念，可以浸透到公司業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)。本章將重點主要放在了那些山東高速本身面臨的特殊風(fēng)險，以及針對這些風(fēng)險公司建立的內(nèi)部控制機制。包括：第六章 內(nèi)控機制內(nèi)容與構(gòu)造關(guān)聯(lián)買賣對外擔(dān)保艱苦風(fēng)險投資內(nèi)部審計日常運營管理. 信息披露是股東、債務(wù)人、監(jiān)管部門、投資公眾和其他利益相關(guān)者了解上市公司運營情況、并以此作出相應(yīng)決策的主要方式。山東高速高度注重信息披露的真實性、準(zhǔn)確性、完好性和及時

10、性，為此建立起了完備有效的制度來規(guī)范公司信息披露任務(wù)，并開辟了多種渠道保證公司信息披露和透明度。 第七章 信息披露與投資者關(guān)系內(nèi)容與構(gòu)造 公司經(jīng)過積極、自動地開展投資者關(guān)系管理任務(wù)，有效促進了公司與投資者之間的良性關(guān)系，從而建立起穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者根底，獲得資本市場的長期支持。 與此同時，公司構(gòu)成了尊重投資者、維護投資者、報答投資者的股權(quán)文化，以及公司整體利益最大化和股東財富增長并舉的理念，添加公司信息披露透明度，在投資者的認(rèn)同和支持下使公司治理得到不斷改善。. 第七章 信息披露與投資者關(guān)系內(nèi)容與構(gòu)造 山東高速高度注重與投資者的交流,這是兩封投資者的來信,以及我們的回復(fù).第三部分 效果與意義.

11、公司治理對于山東高速繼續(xù)開展的艱苦作用和深遠(yuǎn)意義公司治理良好業(yè)績良好公眾籠統(tǒng)良好獲得更多資源與時機決策科學(xué)運作管理高效本錢降低收益、股東報答穩(wěn)定增長投資者關(guān)系調(diào)和互動市場知名度確立行業(yè)影響力提高治理構(gòu)造和機制不斷完善董事會獨立高效投資者、上級主管、金融機構(gòu)、協(xié)作同伴山東高速良性循環(huán). 公司不僅嚴(yán)厲遵照、及中國證監(jiān)會其他有關(guān)規(guī)章的要求，進展規(guī)范運作，更重要的是根據(jù)本身的情況，建立起有特征的治理機制。 經(jīng)過這份報告向我們?nèi)w股東和寬廣公眾傳達一個信息山東高速的公司治理在不斷完善，投資價值在不斷提升。效果與意義 從這份報告中，可以看出山東高速在彰顯股東的平等權(quán)益，建立獨立有效的董事會、有效監(jiān)視的監(jiān)事會、降低風(fēng)險的內(nèi)控機制、提高信息披露和透明度等諸多方面所做出的努力。.山東高速用五年的時間完成了一次跨越 07年和未來的開展空間更為寬廣山東高速是擔(dān)任任的上市公司，并努力于加強決策和運營過程的透明度，向著自動披露、全面披露、公平披露的方向不懈努力 山東高速成為中國資本市場大盤藍籌股，